高新兴股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 高新兴科技集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市黄埔区科学城开创大道2819号本公司一号楼一楼党建会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-29)、董事会签署日(2024-10-30)、股权登记日(2024-11-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-15)、召开日()

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于调整公司董事贾幼尧先生2024年董事薪酬及津贴的议案》
3、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 高新兴科技集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市黄埔区科学城开创大道2819号高新兴科技集团股份有限公司一号楼一楼党建会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-20)、董事会签署日(2024-05-21)、股权登记日(2024-05-30)、现场登记日(2024-05-31)、网络投票日(2024-06-05)、召开日(2024-05-31)

议题:

1、《关于拟对外出租部分闲置房产暨关联交易的议案》
2、《关于补选公司第六届非职工代表监事的议案》
3、《关于拟对外出租部分闲置房产的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 高新兴科技集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市黄埔区科学城开创大道2819号高新兴科技集团股份有限公司一号楼一楼党建会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-12)、董事会签署日(2024-04-13)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年年度报告全文及其摘要》
4、《公司2023年度财务决算报告》
5、《未来三年(2024年—2026年)股东分红回报规划》
6、《公司2023年度利润分配预案》
7、《关于公司2024年度董事薪酬及津贴的议案》
8、《关于公司2024年度监事薪酬及津贴的议案》
9、《关于公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
11、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
12、《关于修订公司部分制度的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 高新兴科技集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市黄埔区科学城开创大道2819号高新兴科技集团股份有限公司一号楼一楼党建会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-27)、董事会签署日(2023-11-28)、股权登记日(2023-12-08)、现场登记日(2023-12-11)、网络投票日(2023-12-14)、召开日(2023-12-11)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 高新兴科技集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市黄埔区科学城开创大道2819号高新兴科技集团股份有限公司一号楼一楼党建会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-14)、董事会签署日(2023-04-15)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年年度报告全文及其摘要》
4、《公司2022年度财务决算报告》
5、《未来三年(2023年—2025年)股东分红回报规划》
6、《公司2022年度利润分配预案》
7、《关于公司2023年度董事薪酬及津贴的议案》需逐项表决
8、《关于公司2023年度监事薪酬及津贴的议案》需逐项表决
9、《关于公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 高新兴科技集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市黄埔区科学城开创大道2819号高新兴科技集团股份有限公司一号楼一楼党建会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-27)、董事会签署日(2023-02-28)、股权登记日(2023-03-10)、现场登记日(2023-03-13)、网络投票日(2023-03-15)、召开日(2023-03-13)

议题:

1、《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
2、《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》
3、《关于换届选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于为控股子公司高新兴物联申请银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 高新兴科技集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市黄埔区科学城开创大道2819号高新兴科技集团股份有限公司一号楼一楼党建会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-27)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-10)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
2、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 高新兴科技集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市黄埔区科学城开创大道2819号高新兴科技集团股份有限公司一号楼一楼党建会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-27)、董事会签署日(2022-07-28)、股权登记日(2022-08-09)、现场登记日(2022-08-10)、网络投票日(2022-08-12)、召开日(2022-08-10)

议题:

1、《关于公司及子公司互相提供担保的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 高新兴科技集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市黄埔区科学城开创大道2819号高新兴科技集团股份有限公司一号楼一楼党建会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-06)、董事会签署日(2022-06-07)、股权登记日(2022-06-16)、现场登记日(2022-06-17)、网络投票日(2022-06-22)、召开日(2022-06-17)

议题:

1、《关于为全资子公司高新兴电子科技申请银行授信提供担保的议案》
2、《关于为控股子公司高新兴物联申请银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 高新兴科技集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省广州市黄埔区科学城开创大道2819号高新兴科技集团股份有限公司一号楼一楼党建会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、《关于公司〈第三期股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
2、《关于公司〈第三期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理第三期股票期权激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 高新兴科技集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市黄埔区科学城开创大道2819号高新兴科技集团股份有限公司一号楼一楼党建会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-14)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-06)、网络投票日(2022-05-10)、召开日(2022-05-06)

议题:

1、《公司董事会2021年度工作报告》
2、《公司监事会2021年度工作报告》
3、《公司2021年年度报告全文及其摘要》
4、《公司2021年度财务决算报告》
5、《公司2021年度利润分配预案》
6、《关于公司2022年度董事薪酬及津贴的议案》需逐项表决
7、《关于公司2022年度监事薪酬的议案》需逐项表决
8、《关于公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13、《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 高新兴科技集团股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市黄埔区科学城开创大道2819号高新兴科技集团股份有限公司一楼党建会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-18)、董事会签署日(2021-11-18)、股权登记日(2021-11-30)、现场登记日(2021-12-01)、网络投票日(2021-12-03)、召开日(2021-12-01)

议题:

1、《公司<第五期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《公司<第五期员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期员工持股计划相关事宜的议案》
4、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 高新兴科技集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市黄埔区科学城开创大道2819号高新兴科技集团股份有限公司一楼党建会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-16)、董事会签署日(2021-09-17)、股权登记日(2021-09-28)、现场登记日(2021-09-29)、网络投票日(2021-10-08)、召开日(2021-09-29)

议题:

1、《关于子公司星联天通引入战略投资者后形成关联担保的议案》
2、《关于为控股子公司授信融资提供反担保的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 高新兴科技集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市黄埔区科学城开创大道2819号高新兴科技集团股份有限公司一楼党建会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-27)、董事会签署日(2021-08-28)、股权登记日(2021-09-08)、现场登记日(2021-09-09)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-09)

议题:

1、审议《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 高新兴科技集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市黄埔区科学城开创大道2819号本公司一楼党建会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-08)、董事会签署日(2021-07-09)、股权登记日(2021-07-19)、现场登记日(2021-07-21)、网络投票日(2021-07-26)、召开日(2021-07-21)

议题:

1、审议《关于为控股子公司融资业务提供反担保的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 高新兴科技集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市黄埔区科学城开创大道2819号本公司一楼党建会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-21)、股权登记日(2021-04-30)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-11)、召开日(2021-05-06)

议题:

1、审议《公司董事会2020年度工作报告》
2、审议《公司监事会2020年度工作报告》
3、审议《公司2020年年度报告全文及其摘要》
4、审议《公司2020年度财务决算报告》
5、审议《公司2020年度利润分配预案》
6、逐项审议《关于公司2020年度董事薪酬及津贴的议案》
7、逐项审议《关于公司2021年度监事薪酬的议案》
8、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
9、审议《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的议案》
10、审议《关于终止实施第三期限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的的议案》
11、审议《关于修订<公司章程>的议案》
12、审议《关于公司及子公司互相提供担保的议案》
13、审议《关于公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 高新兴科技集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市黄埔区科学城开创大道2819号本公司一楼党建会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-29)、董事会签署日(2021-01-30)、股权登记日(2021-02-04)、现场登记日(2021-02-05)、网络投票日(2021-02-19)、召开日(2021-02-05)

议题:

1、审议《关于终止实施公司第二期股票期权激励计划暨注销相关股票期权的议案》
2、审议《关于公司及子公司互相质押担保的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》
4、审议《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》
5、审议《关于修订公司<对外担保制度>的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 高新兴科技集团股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市黄埔区科学城开创大道2819号本公司一楼党建会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-16)、董事会签署日(2020-10-17)、股权登记日(2020-10-26)、现场登记日(2020-10-28)、网络投票日(2020-11-02)、召开日(2020-10-28)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
5、审议《关于公司本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7、审议《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
8、审议《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事项的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 高新兴科技集团股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市黄埔区科学城开创大道2819号本公司一楼党建会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-09)、董事会签署日(2020-10-10)、股权登记日(2020-10-19)、现场登记日(2020-10-21)、网络投票日(2020-10-26)、召开日(2020-10-21)

议题:

1、《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 高新兴科技集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市黄埔区科学城开创大道2819号本公司一楼党建会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-30)、董事会签署日(2020-10-01)、股权登记日(2020-10-12)、现场登记日(2020-10-13)、网络投票日(2020-10-16)、召开日(2020-10-13)

议题:

1、审议《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2、审议《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 高新兴科技集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市黄埔区科学城开创大道2819号本公司一楼党建会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-29)、董事会签署日(2020-05-30)、股权登记日(2020-06-08)、现场登记日(2020-06-10)、网络投票日(2020-06-15)、召开日(2020-06-10)

议题:

1、审议《公司<第四期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《公司<第四期员工持股计划管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 高新兴科技集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市黄埔区科学城开创大道2819号本公司一楼党建会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、审议《公司董事会2019年度工作报告》
2、审议《公司监事会2019年度工作报告》
3、审议《公司2019年年度报告全文及其摘要》
4、审议《公司2019年度财务决算报告》
5、审议《公司2019年度利润分配预案》
6、逐项审议《关于公司2020年度董事薪酬及津贴的议案》
7、逐项审议《关于公司2020年度监事薪酬的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 高新兴科技集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省广州市黄埔区科学城开创大道2819号本公司一楼党建会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-14)、董事会签署日(2020-02-15)、股权登记日(2020-02-24)、现场登记日(2020-02-26)、网络投票日(2020-03-02)、召开日(2020-02-26)

议题:

1、《关于公司<第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司〈第二期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理第二期股票期权激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 高新兴科技集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市黄埔区科学城开创大道2819号本公司一楼党建会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-22)、董事会签署日(2020-01-23)、股权登记日(2020-01-31)、现场登记日(2020-02-03)、网络投票日(2020-02-07)、召开日(2020-02-03)

议题:

1、《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 高新兴科技集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市黄埔区科学城开创大道2819号公司党建会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-25)、董事会签署日(2019-11-26)、股权登记日(2019-12-04)、现场登记日(2019-12-06)、网络投票日(2019-12-10)、召开日(2019-12-06)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 高新兴科技集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市黄埔区科学城开创大道2819号本公司一楼党建会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-23)、董事会签署日(2019-09-24)、股权登记日(2019-10-08)、现场登记日(2019-10-10)、网络投票日(2019-10-13)、召开日(2019-10-10)

议题:

1、《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 高新兴科技集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市黄埔区科学城开创大道2819号公司党建会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-18)、董事会签署日(2019-04-19)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-16)

议题:

1、《公司董事会2018年度工作报告》 2、《公司监事会2018年度工作报告》 3、《公司2018年年度报告全文及其摘要》 4、《公司2018年度财务决算报告》 5、《未来五年股东分红回报规划(2018年-2022年)》 6、《公司2018年度利润分配预案》 7、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》 8、《关于公司2019年度董事薪酬及津贴的议案》 9、《关于公司2019年度监事薪酬的议案》 10、《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 11、《关于修订<高新兴科技集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》 12、《关于修订<高新兴科技集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》 13、《关于2017年重组募投项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》 14、《关于变更2017年重组部分募集资金用途及实施主体的议案》 15、《关于变更2015年重组部分募集资金用途暨使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 高新兴科技集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市黄埔区科学城开创大道2819号本公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-22)、董事会签署日(2019-03-23)、股权登记日(2019-04-01)、现场登记日(2019-04-03)、网络投票日(2019-04-08)、召开日(2019-04-03)

议题:

1、《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

大会主题: 2018年第7次临时股东大会

详细公告: 高新兴科技集团股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市黄埔区科学城开创大道2819号本公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-10)、董事会签署日(2018-12-11)、股权登记日(2018-12-19)、现场登记日(2018-12-21)、网络投票日(2018-12-25)、召开日(2018-12-21)

议题:

1、《关于提名樊晓兵先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于减少公司注册资本并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 高新兴科技集团股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市黄埔区科学城开创大道2819号本公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-28)、董事会签署日(2018-09-29)、股权登记日(2018-10-08)、现场登记日(2018-10-10)、网络投票日(2018-10-14)、召开日(2018-10-10)

议题:

1.《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 高新兴科技集团股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市黄埔区科学城开创大道2819号本公司七楼会议室。

重要日期: 首次公告(2018-08-29)、董事会签署日(2018-08-30)、股权登记日(2018-09-07)、现场登记日(2018-09-10)、网络投票日(2018-09-13)、召开日(2018-09-10)

议题:

1、《关于提名古永承先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 高新兴科技集团股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市黄埔区科学城开创大道2819号本公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-27)、董事会签署日(2018-07-28)、股权登记日(2018-08-06)、现场登记日(2018-08-08)、网络投票日(2018-08-12)、召开日(2018-08-08)

议题:

1、《关于调整公司董事会专业委员会的议案》
2、《关于减少公司注册资本并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 高新兴科技集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省广州市黄埔区科学城开创大道2819号本公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-22)、董事会签署日(2018-06-23)、股权登记日(2018-07-02)、现场登记日(2018-07-04)、网络投票日(2018-07-08)、召开日(2018-07-04)

议题:

1、《关于公司<第一期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司〈第一期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理第一期股票期权激励计划有关事项的议案》
4、《公司<第三期员工持股计划(草案)>的议案》
5、《公司<第三期员工持股计划管理办法>的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》
7、《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 高新兴科技集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市黄埔区科学城开创大道2819号本公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-15)、董事会签署日(2018-06-16)、股权登记日(2018-06-25)、现场登记日(2018-06-27)、网络投票日(2018-07-01)、召开日(2018-06-27)

议题:

1、《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2、《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 高新兴科技集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市黄埔区科学城开创大道2819号本公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、审议《公司董事会2017年度工作报告》;
2、审议《公司监事会2017年度工作报告》;
3、审议《公司2017年年度报告全文及其摘要》;
4、审议《公司2017年度财务决算报告》;
5、审议《公司2017年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》;
7、逐项审议《关于公司2018年度董事薪酬和津贴的议案》
8、逐项审议《关于公司2018年监事薪酬的议案》
9、审议《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 高新兴科技集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市黄埔区科学城开创大道2819号本公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-05)、董事会签署日(2018-01-06)、股权登记日(2018-01-18)、现场登记日(2018-01-19)、网络投票日(2018-01-22)、召开日(2018-01-19)

议题:

1、《关于调整第三期限制性股票激励计划相关事项的议案
2、《关于第三期限制性股票激励计划(修订案)及其摘要的议案》
3、《关于增加注册资本的议案》
4、《关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 高新兴科技集团股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市黄埔区科学城开创大道2819号本公司七楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-09-29)、董事会签署日(2017-09-30)、股权登记日(2017-10-10)、现场登记日(2017-10-13)、网络投票日(2017-10-15)、召开日(2017-10-13)

议题:

1、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》;
2、审议《关于增加公司注册资本的议案》;
3、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 高新兴科技集团股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市黄埔区科学城开创大道2819号本公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-26)、董事会签署日(2017-05-27)、股权登记日(2017-06-06)、现场登记日(2017-06-09)、网络投票日(2017-06-11)、召开日(2017-06-09)

议题:

1、《关于提名钮彦平先生为公司独立董事候选人的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 高新兴科技集团股份有限公司关于召开2016年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市萝岗区科学城开创大道2819号本公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-18)、董事会签署日(2017-04-19)、股权登记日(2017-05-02)、现场登记日(2017-05-08)、网络投票日(2017-05-08)、召开日(2017-05-08)

议题:

1、《公司董事会2016年度工作报告》
2、《公司监事会2016年度工作报告》
3、《公司2016年年度报告全文及其摘要》
4、《公司2016年度财务决算报告》
5、《公司2016年度利润分配预案》
6、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
7、《关于公司2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
8、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 高新兴科技集团股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市萝岗区科学城开创大道2819号本公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-28)、董事会签署日(2017-03-29)、股权登记日(2017-04-07)、现场登记日(2017-04-12)、网络投票日(2017-04-12)、召开日(2017-04-12)

议题:

1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》
2、《关于<高新兴科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书>及其摘要的议案》
3、《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的的议案》
4、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》
5、《关于本次交易不构成重组上市的议案》
6、《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十四条及其适用意见的规定的议案》
8、《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》
9、《关于公司股价波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
10、《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
11、《关于签订附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》
12、《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
13、《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份与支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 高新兴科技集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市萝岗区科学城开创大道2819号本公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-10)、董事会签署日(2017-03-11)、股权登记日(2017-03-21)、现场登记日(2017-03-24)、网络投票日(2017-03-26)、召开日(2017-03-24)

议题:

1、审议《关于部分变更募集资金用途及部分变更募集资金投资项目实施主体的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 高新兴科技集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市萝岗区科学城开创大道2819号本公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-22)、董事会签署日(2017-02-23)、股权登记日(2017-03-06)、现场登记日(2017-03-09)、网络投票日(2017-03-09)、召开日(2017-03-09)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
2、审议《关于修订<公司分红管理制度>的议案》;
3、审议《关于提名高庆先生、陈婧女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 高新兴科技集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省广州市萝岗区科学城开创大道2819号本公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-26)、董事会签署日(2016-12-27)、股权登记日(2017-01-06)、现场登记日(2017-01-10)、网络投票日(2017-01-10)、召开日(2017-01-10)

议题:

1、审议《关于第三期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》;
2、审议《关于制定<第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第三期限制性股票激
励计划有关事项的议案》。

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 高新兴科技集团股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市萝岗区科学城开创大道2819号本公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-24)、董事会签署日(2016-11-25)、股权登记日(2016-12-07)、现场登记日(2016-12-09)、网络投票日(2016-12-11)、召开日(2016-12-09)

议题:

(一)《关于王云兰等13位自然人股东申请质押部分所持股份的议案》;
(二)《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 高新兴科技集团股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市萝岗区科学城开创大道2819号本公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-22)、董事会签署日(2016-07-23)、股权登记日(2016-08-04)、现场登记日(2016-08-08)、网络投票日(2016-08-08)、召开日(2016-08-08)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》 2、《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》; 3、《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 4、《关于修订<公司章程>议案》; 5、《关于修订<对外投资决策制度>的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 高新兴科技集团股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市萝岗区科学城开创大道2819号本公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-24)、董事会签署日(2016-06-25)、股权登记日(2016-07-07)、现场登记日(2016-07-11)、网络投票日(2016-07-11)、召开日(2016-07-11)

议题:

1、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》;
2、审议《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 高新兴科技集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市萝岗区科学城开创大道2819号本公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-15)、董事会签署日(2016-04-16)、股权登记日(2016-05-03)、现场登记日(2016-05-04)、网络投票日(2016-05-05)、召开日(2016-05-04)

议题:

1、《公司董事会2015年度工作报告》》; 2、《公司监事会2015年度工作报告》; 3、《公司2015年年度报告全文及其摘要》; 4、《公司2015年度财务决算报告》; 5、《公司2015年度利润分配预案》; 6、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》; 7、《关于公司2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 8、《关于增加公司注册资本的议案》; 9、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 高新兴科技集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省广州市萝岗区科学城开创大道2819号本公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-02)、董事会签署日(2016-02-03)、股权登记日(2016-02-16)、现场登记日(2016-02-18)、网络投票日(2016-02-18)、召开日(2016-02-18)

议题:

1、审议《关于第二期限制性股票激励计划( 草案) 及其摘要的议案》;
2、审议《关于制定<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 高新兴科技集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市萝岗区科学城开创大道2819号本公司七楼会议室。

重要日期: 首次公告(2015-12-31)、董事会签署日(2016-01-01)、股权登记日(2016-01-13)、现场登记日(2016-01-15)、网络投票日(2016-01-17)、召开日(2016-01-15)

议题:

《关于提名贾幼尧先生为公司第三届董事会董事的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 高新兴科技集团股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市萝岗区科学城开创大道2819号本公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-24)、董事会签署日(2015-12-25)、股权登记日(2016-01-06)、现场登记日(2016-01-08)、网络投票日(2016-01-10)、召开日(2016-01-08)

议题:

1《关于增加公司注册资本的议案》
2《关于修订〈公司章程〉的议案》
3《关于公司将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2015年第7次临时股东大会

详细公告: 高新兴科技集团股份有限公司关于召开2015年第七次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市萝岗区科学城开创大道2819号本公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-26)、董事会签署日(2015-10-27)、股权登记日(2015-11-05)、现场登记日(2015-11-09)、网络投票日(2015-11-10)、召开日(2015-11-09)

议题:

(一)《关于增加公司注册资本的议案》
(二)《关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 高新兴科技集团股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市萝岗区科学城开创大道2819号本公司七楼会议室。

重要日期: 首次公告(2015-09-18)、董事会签署日(2015-09-19)、股权登记日(2015-09-28)、现场登记日(2015-09-30)、网络投票日(2015-10-07)、召开日(2015-09-30)

议题:

(一)《关于调整公司2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 高新兴科技集团股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市萝岗区科学城开创大道2819号本公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-25)、董事会签署日(2015-08-26)、股权登记日(2015-09-07)、现场登记日(2015-09-10)、网络投票日(2015-09-10)、召开日(2015-09-10)

议题:

1.《公司2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 高新兴科技集团股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市萝岗区科学城开创大道2819号本公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-09)、董事会签署日(2015-07-10)、股权登记日(2015-07-23)、现场登记日(2015-07-27)、网络投票日(2015-07-27)、召开日(2015-07-27)

议题:

(一)、《关于变更公司经营范围的议案》;
(二)、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 高新兴科技集团股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市萝岗区科学城开创大道2819号本公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-16)、董事会签署日(2015-06-17)、股权登记日(2015-06-26)、现场登记日(2015-07-01)、网络投票日(2015-07-01)、召开日(2015-07-01)

议题:

1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订公司<股东大会网络投票实施细则>的议案》
4 《关于修订公司<分红管理制度>的议案》
5 《关于修订公司<对外投资决策制度>的议案》
6 《关于修订公司<投资者权益保护制度>的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 高新兴科技集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市萝岗区科学城开创大道2819 号本公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-08)、董事会签署日(2015-06-09)、股权登记日(2015-06-18)、现场登记日(2015-06-23)、网络投票日(2015-06-23)、召开日(2015-06-23)

议题:

1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》;
2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》;
3、《关于本次交易构成关联交易议案》;
4、《关于<高新兴科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要(修订稿)的议案》;
5、《关于公司与创联电子股东王云兰等七人签署<附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议书>、<盈利预测补偿协议>的议案》;
6、《关于公司与国迈科技股东陈映庭等七人签署<附条件生效的发行股份购买资产协议书>、<盈利预测补偿协议>的议案》;
7、《关于<高新兴科技集团股份有限公司-第二期员工持股计划(草案)及其摘要(非公开发行方式认购)>的议案》;
8、《关于公司与刘双广等 5名认购人签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》;
9、《关于同意刘双广在本次交易中免于发出要约收购申请的议案》;
10、《关于确认本次交易有关审计、评估报告的议案》
11、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
12、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》;
13、《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》;
14、《关于聘请本次交易相关中介服务机构的议案》;
15、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
16、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》;
17、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配资金相关事宜的议案》;
18、《关于提请股东大会授权董事会全权办理盈利预测补偿股份回购与注销事宜的议案》;
19、《关于提请股东大会授权董事会全权办理高新兴科技集团股份有限公司-第二期员工持股计划相关事宜的议案》;
20、《关于制定<高新兴科技集团股份有限公司第二期员工持股计划管理细则>的议案》;
21、《关于增加公司注册资本的议案》;
22、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 高新兴科技集团股份有限公司关于召开2014年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市萝岗区科学城开创大道2819号本公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-31)、董事会签署日(2015-04-01)、股权登记日(2015-04-20)、现场登记日(2015-04-23)、网络投票日(2015-04-23)、召开日(2015-04-23)

议题:

(一)《公司董事会2014年度工作报告》;
(二)《公司监事会2014年度工作报告》;
(三)《公司2014年年度报告全文及其摘要》;
(四)《公司2014年度财务决算报告》;
(五)《关于公司计提任意盈余公积金预案的议案》;
(六)《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
(七)《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》;
(八)《关于公司2015年度董事薪酬及独立董事、监事津贴的议案》;
(九)《关于完成募集资金投资项目建设并将结余募集资金用于永久补充公司流动资金的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 高新兴科技集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市萝岗区科学城开创大道2819号本公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-12)、董事会签署日(2015-03-13)、股权登记日(2015-03-24)、现场登记日(2015-03-26)、网络投票日(2015-03-27)、召开日(2015-03-26)

议题:

一、《关于受让讯美电子科技有限公司部分股权作为重庆泰克数字技术有限公司、胡永忠支付公司利润承诺补偿款及减值测试补偿款暨关联交易的议案》
二、《关于变更公司经营范围的议案》
三、《关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 高新兴科技集团股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市萝岗区科学城开创大道2819号本公司七楼会议室。

重要日期: 首次公告(2014-11-28)、董事会签署日(2014-11-29)、股权登记日(2014-12-10)、现场登记日(2014-12-15)、网络投票日(2014-12-15)、召开日(2014-12-15)

议题:

(一)《高新兴科技集团股份有限公司员第一期员工持股计划(草案)》;
(二)《高新兴科技集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》;
(三)《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 高新兴科技集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市萝岗区科学城开创大道2819号本公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-29)、董事会签署日(2014-08-29)、股权登记日(2014-09-10)、现场登记日(2014-09-15)、网络投票日(2014-09-15)、召开日(2014-09-15)

议题:

一、《关于使用自有资金置换计划和实际投入高凯视的超募资金的议案》
二、《关于使用部分超募资金投资平安城市项目的议案》
三、《关于与控股股东及公司部分董事、高级管理人员共同增资公司全资子公司投资尚云在线项目的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 高新兴科技集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市萝岗区科学城开创大道2819号本公司七楼会议室。

重要日期: 首次公告(2014-04-21)、董事会签署日(2014-04-22)、股权登记日(2014-05-09)、现场登记日(2014-05-13)、网络投票日(2014-05-14)、召开日(2014-05-13)

议题:

1、《公司董事会2013年度工作报告》; 2、《公司监事会2013年度工作报告》; 3、《公司2013年度报告及其摘要》; 4、《公司2013年度财务决算报告》; 5、《公司2013年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》; 6、《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》; 7、《关于公司2014年度董事薪酬及独立董事、监事津贴的议案》; 8、《关于受让讯美电子科技有限公司部分股权作为重庆泰克数字技术有限公司、胡永忠支付公司利润承诺补偿款暨关联交易的议案》; 9、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》; 10、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 高新兴科技集团股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省广州市萝岗区科学城开创大道 2819 号本公司七楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-08-30)、董事会签署日(2013-09-04)、股权登记日(2013-09-16)、现场登记日(2013-09-18)、网络投票日()、召开日(2013-09-18)

议题:

(一)《关于向中国民生银行申请银行综合授信的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 高新兴科技集团股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省广州市萝岗区科学城开创大道2819 号本公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-07)、董事会签署日(2013-07-08)、股权登记日(2013-07-19)、现场登记日(2013-07-23)、网络投票日()、召开日(2013-07-23)

议题:

(一)《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》;(二)《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》;(三)《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》;(四)《关于修订<公司章程>议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 高新兴科技集团股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市萝岗区科学城开创大道 2819 号本公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-16)、董事会签署日(2013-04-18)、股权登记日(2013-05-06)、现场登记日(2013-05-07)、网络投票日(2013-05-07)、召开日(2013-05-07)

议题:

(一)《公司董事会 2012 年度工作报告》;
(二)《公司监事会 2012 年度工作报告》;
(三)《公司 2012 年度报告及其摘要》;
(四)《公司 2012 年度财务决算报告》;
(五)《公司 2012 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》;
(六)《关于续聘公司 2013 年度审计机构的议案》;
(七)《关于完成募集资金投资项目建设并将结余募集资金用于永久补充公司流动资金的议案》;
(八)《关于公司 2013 年度董事薪酬及独立董事、监事津贴的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 高新兴科技集团股份有限公司关于召开2013年一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省广州市萝岗区科学城开创大道2819 号本公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-04)、董事会签署日(2013-02-05)、股权登记日(2013-02-18)、现场登记日(2013-02-21)、网络投票日(2013-02-21)、召开日(2013-02-21)

议题:

(一)《关于公司<限制性股票激励计划草案(修订稿)>及其摘要的议案》;(二)《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的
议案》;
(三)《关于修订<公司章程>的议案》;
(四)《关于修订公司<对外投资决策制度>的议案》;(五)《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;(六)《关于制定公司<分红管理制度>的议案》;
(七)《关于制定公司<股东分红回报规划(2012-2016)>的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 广东高新兴通信股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市萝岗区科学城开创大道2819号本公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-21)、董事会签署日(2012-06-21)、股权登记日(2012-07-04)、现场登记日(2012-07-06)、网络投票日(2012-07-08)、召开日(2012-07-06)

议题:

（一）《关于撤销本次重大资产重组申请事宜的议案》；
（二）《关于公司增加注册资本的议案》；
（三）《关于修改公司章程的议案》；
（四）《关于授权董事会办理公司增加注册资本相关变更登记备案事项的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 广东高新兴通信股份有限公司关于召开2011年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省广州市萝岗区科学城开创大道2819号本公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-16)、董事会签署日(2012-04-18)、股权登记日(2012-05-07)、现场登记日(2012-05-09)、网络投票日()、召开日(2012-05-09)

议题:

（一）《公司董事会2011年度工作报告》；
（二）《公司监事会2011年度工作报告》；
（三）公司2011年年度报告及其摘要；
（四）公司2011年度财务决算报告；
（五）公司2011年度利润分配和资本公积金转增股本的预案；
（六）关于选举侯玉清先生为公司第二届董事会董事的议案；
（七）关于续聘公司2012年度审计机构的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 广东高新兴通信股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市萝岗区科学城开创大道2819号本公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-30)、董事会签署日(2012-02-03)、股权登记日(2012-02-15)、现场登记日(2012-02-17)、网络投票日(2012-02-19)、召开日(2012-02-17)

议题:

(一)关于公司符合发行股份购买资产条件的议案; (二)逐项表决《关于现金及向特定对象发行股票购买广东鑫程电子科技有限公司100%股权的议案》和《关于现金及向特定对象发行股票购买广东鑫程电子科技有限公司100%股权进行确认的议案》; (三)逐项表决《关于向特定对象发行股票购买杭州创联电子技术有限公司100%股权的议案》和《关于向特定对象发行股票购买杭州创联电子技术有限公司100%股权进行确认的议案》; (四)关于公司现金及发行股票购买资产暨重大资产重组预案; (五)关于签署《广东高新兴通信股份有限公司与王云兰等四人签署的附生效条件的发行股份购买资产框架协议》的议案; (六)关于签署《广东高新兴通信股份有限公司与王云兰等四人签署的附生效条件的发行股份购买资产框架协议之盈利预测补偿协议》的议案; (七)关于签署《广东高新兴通信股份有限公司与阎琳等三人签署的附生效条件的发行股份购买资产框架协议》的议案; (八)关于签署《广东高新兴通信股份有限公司与阎琳等三人签署的附生效条件的现金购买股权框架协议》的议案; (九)关于签署《广东高新兴通信股份有限公司与阎琳等三人签署的附生效条件的发行股份购买资产框架协议和附生效条件的现金购买股权框架协议之盈利预测补偿协议》的议案; (十)关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产暨重大资产重组相关事项的议案; (十一)关于签署《广东高新兴通信股份有限公司与王云兰等四人签署的附生效条件的发行股份购买资产框架协议之补充协议》的议案; (十二)关于签署《广东高新兴通信股份有限公司与阎琳等三人签署的附生效条件的发行股份购买资产框架协议之补充协议》的议案; (十三)关于签署《广东高新兴通信股份有限公司与阎琳等三人签署的附生效条件的现金购买股权框架协议之补充协议》的议案; (十四)关于签署《广东高新兴通信股份有限公司与阎琳等三人签署的盈利预测补偿协议之补充协议》的议案; (十五)关于《广东高新兴通信股份有限公司现金及发行股票购买资产暨重大资产重组报告书(草案)》及其摘要的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 广东高新兴通信股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省广州市萝岗区科学城开创大道2819号本公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-09)、董事会签署日(2012-01-10)、股权登记日(2012-02-03)、现场登记日(2012-02-06)、网络投票日()、召开日(2012-02-06)

议题:

（一）审议通过了《关于变更公司名称的议案》
（二）审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》
（三）审议通过了《关于修改公司章程的议案》
（四）审议通过了《关于授权董事会办理本次公司名称、经营范围变更及修改公司章程相关变更登记事项的议案》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 广东高新兴通信股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市萝岗区科学城开创大道2819号本公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-28)、董事会签署日(2011-11-29)、股权登记日(2011-12-12)、现场登记日(2011-12-13)、网络投票日(2011-12-14)、召开日(2011-12-13)

议题:

关于使用超募资金17,850万元收购重庆讯美电子有限公司51%股权的议案

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 广东高新兴通信股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省广州市萝岗区科学城开创大道2819号本公司七楼会议室。

重要日期: 首次公告(2011-06-30)、董事会签署日(2011-07-01)、股权登记日(2011-07-12)、现场登记日(2011-07-15)、网络投票日()、召开日(2011-07-15)

议题:

1、关于修订《公司章程》的提案；
2、关于修订公司《对外担保制度》的提案.

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 广东高新兴通信股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省广州市萝岗区科学城开创大道2819号本公司七楼会议室。

重要日期: 首次公告(2011-04-22)、董事会签署日(2011-04-23)、股权登记日(2011-05-09)、现场登记日(2011-05-12)、网络投票日()、召开日(2011-05-12)

议题:

1、关于选举吴向能先生为公司独立董事的提案；
2、关于调整第二届董事会独立董事薪酬标准的提案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 广东高新兴通信股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省广州市萝岗区科学城开创大道2819号本公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-31)、董事会签署日(2011-03-31)、股权登记日(2011-04-18)、现场登记日(2011-04-21)、网络投票日()、召开日(2011-04-21)

议题:

1、《公司董事会2010年度工作报告》；
2、《公司监事会2010年度工作报告》；
3、《公司2010年年度报告及其摘要》；
4、《公司2010年度财务决算报告》；
5、《2010年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》；
6、关于续聘公司2011年度审计机构的提案。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 广东高新兴通信股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省广州市萝岗区科学城开创大道2819号本公司七楼会议室。

重要日期: 首次公告(2010-11-29)、董事会签署日(2010-11-30)、股权登记日(2010-12-10)、现场登记日(2010-12-14)、网络投票日()、召开日(2010-12-14)

议题:

1、关于变更公司经营范围的提案；
2、关于变更公司注册和生产经营地址的提案；
3、关于修订《公司章程》的提案；
4、关于建立公司《股东大会网络投票实施细则》的提案；
5、关于建立公司《累积投票制实施细则》的提案。

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