华友钴业:华友钴业2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：603799 证券简称：华友钴业 公告编号：2025-091
浙江华友钴业股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 8 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路 79 号浙江华友钴业股份有
限公司研发大楼一楼一号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 3,232
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 640,613,814
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
股份总数的比例（%） 36.0572
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由本公司董事会召集，董事陈红良先生主持会议。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定，所作决议合法有
效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，董事长陈雪华先生、副董事长方启学先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事陶忆文女士因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书李瑞先生出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 639,771,850 99.8685 442,501 0.0690 399,463 0.0625
2.00、议案名称：《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》
2.01.议案名称：修订《股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 536,791,879 83.7933 103,469,346 16.1515 352,589 0.0552
2.02.议案名称：修订《董事会议事规则》

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 536,706,277 83.7800 103,552,118 16.1645 355,419 0.0555
2.03.议案名称：修订《独立董事工作细则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 536,666,827 83.7738 103,575,258 16.1681 371,729 0.0581
2.04.议案名称：修订《关联交易决策制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 536,770,899 83.7900 103,489,726 16.1547 353,189 0.0553
2.05.议案名称：修订《对外担保制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 536,674,059 83.7749 103,579,556 16.1687 360,199 0.0564
2.06.议案名称：修订《募集资金管理制度》
审议结果：通过

表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 536,723,599 83.7827 103,529,726 16.1610 360,489 0.0563
2.07.议案名称：制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 639,618,654 99.8446 582,811 0.0909 412,349 0.0645
2.08.议案名称：废止《监事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 639,812,684 99.8749 400,931 0.0625 400,199 0.0626
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 《关于取消监事会暨修订< 248,649,038 99.6625 442,501 0.1773 399,463 0.1602
公司章程>的议案》
2.01 修订《股东会议事规则》 145,669,067 58.3865 103,469,346 41.4721 352,589 0.1414
2.02 修订《董事会议事规则》 145,583,465 58.3521 103,552,118 41.5053 355,419 0.1426
2.03 修订《独立董事工作细则》 145,544,015 58.3363 103,575,258 41.5146 371,729 0.1491
2.04 修订《关联交易决策制度》 145,648,087 58.3780 103,489,726 41.4803 353,189 0.1417
2.05 修订《对外担保制度》 145,551,247 58.3392 103,579,556 41.5163 360,199 0.1445
2.06 修订《募集资金管理制度》 145,600,787 58.3591 103,529,726 41.4963 360,489 0.1446
2.07 制定《董事、高级管理人员 248,495,842 99.6011 582,811 0.2336 412,349 0.1653
薪酬管理制度》
2.08 废止《监事会议事规则》 248,689,872 99.6788 400,931 0.1606 400,199 0.1606
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的特别决议事项均以超过出席会议有效表决权的三分之二的同意票数获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：张俊、施勤
2、律师见证结论意见：
浙江华友钴业股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
2025 年 9 月 9 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议