熊猫乳品:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2025-048
熊猫乳品集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：2025 年 9 月 8 日（星期一）15:00
2、召开地点：浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路 650 号兴业楼一楼会议室
3、召开方式：现场结合网络
4、召集人：熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、主持人：董事长 LI DAVID XI AN（李锡安）先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《熊猫乳品集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 79 人，代表有表决权的公司股份数合计为 41,838,930 股，占公司有表决权股份总数的33.7411%。其中：通过现场投票的股东共 2 人，代表有表决权的公司股份数合计为 41,500,030 股，占公司有表决权股份总数的 33.4678%；通过网络投票的股东共 77 人，代表有表决权的公司股份数合计为 338,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.2733%。

（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 78人，代表有表决权的公司股份数合计为 4,038,930 股，占公司有表决权股份总数的 3.2572%。其中：通过现场投票的股东共 1 人，代表有表决权的公司股份3,700,030 股，占公司有表决权股份总数的 2.9839%；通过网络投票的股东共 77人，代表有表决权的公司股份数合计为 338,900 股，占公司有表决权股份总数的0.2733%。
（三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师等。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
表决情况：同意 41,760,430 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8124％；反对 51,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1231％；弃权 27,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0645％。
中小股东表决情况：同意 3,960,430 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.0564％；反对 51,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.2751％；弃权 27,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6685％。
（二）审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
表决情况：同意 41,760,430 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8124％；反对 49,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1176％；弃权 29,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0700％。
中小股东表决情况：同意 3,960,430 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 98.0564％；反对 49,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.2181％；弃权 29,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7254％。
（三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
表决情况：同意 41,758,230 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8071％；反对 51,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1229％；弃权 29,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0700％。
中小股东表决情况：同意 3,958,230 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.0019％；反对 51,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.2726％；弃权 29,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7254％。
（四）审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
表决情况：同意 41,760,430 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8124％；反对 49,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1176％；弃权 29,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0700％。
中小股东表决情况：同意 3,960,430 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.0564％；反对 49,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.2181％；弃权 29,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7254％。
（五）审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 41,749,630 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7866％；反对 68,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1625％；弃权 21,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0509％。
中小股东表决情况：同意 3,949,630 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.7890％；反对 68,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.6836％；弃权 21,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5274％。

（六）审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决情况：同意 41,752,130 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7925％；反对 57,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1384％；弃权 28,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0691％。
中小股东表决情况：同意 3,952,130 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.8509％；反对 57,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.4335％；弃权 28,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7155％。
（七）审议通过了《关于修订<累积投票制度>的议案》
表决情况：同意 41,758,230 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8071％；反对 51,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1221％；弃权 29,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0707％。
中小股东表决情况：同意 3,958,230 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.0019％；反对 51,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.2652％；弃权 29,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7329％。
（八）审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决情况：同意 41,759,930 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8112％；反对 48,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1169％；弃权 30,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0719％。
中小股东表决情况：同意 3,959,930 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.0440％；反对 48,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.2107％；弃权 30,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7452％。
（九）审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决情况：同意 41,760,430 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8124％；反对 48,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1169％；弃权 29,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0707％。
中小股东表决情况：同意 3,960,430 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 98.0564％；反对 48,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.2107％；弃权 29,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7329％。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：浙江金道律师事务所
（二）见证律师姓名：朱嵘、余方晟
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、熊猫乳品集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2、浙江金道律师事务所关于熊猫乳品集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
熊猫乳品集团股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 8 日