朗鸿科技:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2025-091
杭州朗鸿科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 9 月 8 日
2.会议召开地点：公司 1 号会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长忻宏先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
65,130,240 股，占公司有表决权股份总数的 43.3652%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0
股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工
商登记的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 65,130,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（二）《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》
1.议案表决结果：
(1) 审议通过《关于制定<会计师选聘制度>的议案》
同意股数 65,130,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
(2) 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 65,130,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
(3) 审议通过《关于制定<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》
同意股数 65,130,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
(4) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意股数 65,130,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
(5) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意股数 65,130,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
(6) 审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
同意股数 65,130,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
(7) 审议通过《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》
同意股数 65,130,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
(8) 审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
同意股数 65,130,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
(9) 审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》
同意股数 65,130,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
(10)审议通过《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
同意股数 65,130,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
(11)审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
同意股数 65,130,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
(12)审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
同意股数 65,130,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
(13)审议通过《关于修订<授权管理制度>的议案》
同意股数 65,130,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
(14)审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
同意股数 65,130,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
(15)审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
同意股数 65,130,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
(16)审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
同意股数 65,130,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
(17)审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
同意股数 65,130,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（三）审议通过《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 65,130,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（四）审议通过《关于废止<杭州朗鸿科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 65,130,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东（除公司董事、监事、高级
管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及其关
联方以外的其他股东）的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
票 票 票
序号 名称 比例 比例 比例
数 数 数
2.15 《关于修订<利润分配管 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
理制度>的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
（二）律师姓名：朱爽、顾重阳律师
（三）结论性意见

杭州朗鸿科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序、参加本次股东 会人员资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东 会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 本次股东会通过的表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）《杭州朗鸿科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》；
（二）《国浩律师（杭州）事务所关于杭州朗鸿科技股份有限公司 2025 年
第一次临时股东会的法律意见书》。
杭州朗鸿科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 9 日