三协电机:独立董事专门会议制度

证券代码：920100 证券简称：三协电机 公告编号：2025-075
常州三协电机股份有限公司独立董事专门会议制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
常州三协电机股份有限公司于 2025 年 9 月 10 日召开第三届董事会第十
四次会议，审议通过了《关于修订及制定需要提交股东会审议的公司内部治理 制度的议案》之子议案 2.16：《常州三协电机股份有限公司独立董事专门会议
制度》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股
东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：
常州三协电机股份有限公司
独立董事专门会议制度
第一条 为加强常州三协电机股份有限公司（以下简称“公司”） 的规范运
作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《常州三协电机股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，制定本制度。
第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加、为履行独立董事职
责专门召开的会议。

第三条 独立董事专门会议根据工作需要，采取不定期方式召开。
独立董事专门会议召开应于会议召开前3天通知全体独立董事并提供相关资料和信息，紧急情况下，在保证过半数独立董事出席的前提下，召开会议可以不受前述通知时间的限制，可以口头、电话、电子通信等方式随时通知召开会议。
第四条 独立董事专门会议由过半数独立董事出席方可举行，每一名独立
董事有一票的表决权，会议作出的决议，必须经全体独立董事过半数通过。
第五条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董
事召集和主持。独立董事应当亲自出席独立董事专门会议。
第六条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体参会独立董事
能够充分沟通并表达意见的前提下，可以采用视频、电话或者其他电子通信等便利方式召开。
第七条 以下事项应当经独立董事专门会议审议：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东会；
（三）提议召开董事会会议；
（四）公司应当披露的关联交易；
（五）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（六）被收购时公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
（七）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定和《公司章程》规定的其他事项。
上述第（四）项至第（七）项应当经全体独立董事过半数同意后，提 交董事会审议。
第八条 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。

第九条 独立董事履职中关注到专门委员会职责范围内的公司重大事项，
可以依照程序及时提请专门委员会进行讨论和审议。
第十条 召开独立董事专门会议，必要时可邀请公司董事、相关高级管理
人员及其他有关方面专家列席会议。
第十一条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。公司应
当为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持，指定专门部门和专门人员协助独立董事专门会议的召开。
第十二条 独立董事专门会议应当按规定制作会议记录，独立董事的意见
应当在会议记录中载明。独立董事应当对会议记录签字确认。会议记录由公司董事会办公室保存，保存期限为10年。
第十三条 出席会议的独立董事和列席的人员对会议所议事项均有保密
义务，不得擅自披露相关信息。
第十四条 本制度未尽事宜，或者与法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》相冲突的，按国家有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。
第十五条 本制度由公司董事会负责修改及解释。
第十六条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效实施。
常州三协电机股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 11 日