达梦数据:2025年第四次临时股东会决议公告

证券代码：688692 证券简称：达梦数据 公告编号：2025-045
武汉达梦数据库股份有限公司
2025年第四次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 9 月 12 日
（二） 股东会召开的地点：达梦中国数据库产业基地 2 号楼 18 楼 1810 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 139
普通股股东人数 139
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 72,702,350
普通股股东所持有表决权数量 72,702,350
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
64.2020
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.2020
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长冯裕才先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召
集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合与《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席9人，非独立董事皮宇、陈文因故未出席会议；2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书周淳先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议；4、 公司聘请的北京金杜（成都）律师事务所指派张艳律师、谢艾玲律师见证了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 72,687,019 99.9789 12,927 0.0177 2,404 0.0034
2、 议案名称：关于拟为公司及公司董监高购买责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 38,144,992 99.6968 111,804 0.2922 4,204 0.0110
3、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 72,687,995 99.9802 9,751 0.0134 4,604 0.0064
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于公司 2025 年
1 半年度利润分配 12,200,427 99.8744 12,927 0.1058 2,404 0.0198
预案的议案
关于拟为公司及
2 公司董监高购买 12,099,750 99.0503 111,804 0.9152 4,204 0.0345
责任险的议案
3 关于续聘会计师 12,201,403 99.8824 9,751 0.0798 4,604 0.0378
事务所的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会会议的议案均属于普通决议议案，已获得出席本次股东或股东代
理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；
2、本次股东会的议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票；
3、出席本次股东会的关联股东冯裕才、武汉梦裕科技合伙企业(有限合伙)、武
汉曙天云科技合伙企业(有限合伙)、武汉得特贝斯科技合伙企业(有限合伙)、
武汉数聚云科技合伙企业(有限合伙)、武汉惠梦源科技合伙企业(有限合伙)、
深圳数安企业管理合伙企业（有限合伙）、武汉梦达惠佳科技合伙企业(有限
合伙)、深圳数聚通企业管理合伙企业（有限合伙）、韩朱忠、周淳对议案 2
已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所
律师：张艳、谢艾玲
2、 律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
武汉达梦数据库股份有限公司董事会
2025 年 9 月 13 日