悍高集团:悍高集团股份有限公司关于2025年第一次临时股东大会决议的公告

证券代码：001221 证券简称：悍高集团 公告编号：2025-013
悍高集团股份有限公司
关于 2025 年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会不存在否决提案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2025年9月18日（星期四）下午14:00；
网络投票时间：2025年9月18日（星期四），其中通过深圳证券交易所交易系统（以下简称“交易系统”）进行网络投票的具体时间为：2025年9月18日9:15-9:25、
9:30-11:30 和 13:00-15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）（以下简称“互联网投票系统”）投票的具体时间为：2025年9月18日9:15-15:00；
2、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区杏坛镇顺业东路36号悍高集团总部会议室；
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议支持人：公司董事长欧锦锋先生；
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 212 名，代表公司股份数为357,800,510 股，占公司有表决权股份总数的 89.4479％。其中：

（1）现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共 14 名，代表公司股份数为336,362,081 股，占公司有表决权股份总数的 84.0884％；
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东共 198 名，代表公司股份数 21,438,429 股，占公司有表
决权股份总数的 5.3595％
（3）参加投票的中小股东情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 207 名，代表公司股份数为 34,660,064 股，占公司有表决权股份总数的 8.6648％。中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、出席会议的其他人员
公司董事（独立董事贺春海先生因工作原因请假未现场出席）、监事及董事会秘书出席本次股东大会；公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体情况如下：
1、审议并通过《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
总体表决情况：同意 357,703,452 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9729％；反对 85,758 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0240％；弃权 11,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0032％。
其中，中小投资者表决情况：同意 34,563,006 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数 99.7200％；反对 85,758 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2474％；弃权 11,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0326％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上同意审议通过。

2、审议并通过《关于募投项目延期及使用超募资金用于在建募投项目的议案》
总体表决情况：同意 357,700,952 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9722％；反对 90,158 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0252％；弃权 9,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0026％。
其中，中小投资者表决情况：同意 34,560,506 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数 99.7128％；反对 90,158 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2601％；弃权 9,400 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0271％。
表决结果：审议通过。
3、 审议并通过《关于制定及修订公司相关制度的议案》
3.01 审议并通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总体表决情况：同意 357,704,252 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9731％；反对 85,858 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0240％；弃权 10,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0029％。
其中，中小投资者表决情况：同意 34,563,806 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数 99.7223％；反对 85,858 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2477％；弃权 10,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0300％。
表决结果：本子议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上同意审议通过。
3.02 审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总体表决情况：同意 357,704,852 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9733％；反对 85,758 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0240％；弃权 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0028％。
其中，中小投资者表决情况：同意 34,564,406 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数 99.7240％；反对 85,758 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2474％；弃权 9,900 股（其中，因未投票默认弃权
1,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0286％。
表决结果：本子议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上同意审议通过。
3.03 审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总体表决情况：同意 357,703,252 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9728％；反对 86,958 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0243％；弃权 10,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0029％。
其中，中小投资者表决情况：同意 34,562,806 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数 99.7194％；反对 86,958 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2509％；弃权 10,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0297％。
表决结果：审议通过。
3.04 审议并通过《关于<修订对外投资管理制度>的议案》
总体表决情况：同意 357,704,252 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9731％；反对 85,958 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0240％；弃权 10,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0029％。
其中，中小投资者表决情况：同意 34,563,806 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数 99.7223％；反对 85,958 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2480％；弃权 10,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0297％。
表决结果：审议通过。
3.05 审议并通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总体表决情况：同意 357,701,152 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9722％；反对 89,258 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0249％；弃权 10,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0028％。
其中，中小投资者表决情况：同意 34,560,706 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数 99.7133％；反对 89,258 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2575％；弃权 10,100 股（其中，因未投票默认弃
权 1,400 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0291％。
表决结果：审议通过。
3.06 审议并通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总体表决情况：同意 357,703,752 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9730％；反对 86,158 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0241％；弃权 10,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0030％。
其中，中小投资者表决情况：同意 34,563,306 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数 99.7208％；反对 86,158 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2486％；弃权 10,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0306％。
表决结果：审议通过。
3.07 审议并通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总体表决情况：同意 357,704,252 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9731％；反对 85,958 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0240％；弃权 10,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0029％。
其中，中小投资者表决情况：同意 34,563,806 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数 99.7223％；反对 85,958 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2480％；弃权 10,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0297％。
表决结果：审议通过。
3.08 审议并通过《关于制定<防范控股股东或实际控制人及其他关联方资金占用管理制度>的议案》
总体表决情况：同意 357,703,552 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9729％；反对 86,558 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0242％；弃权 10,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东大会有效