华菱线缆:湖南华菱线缆股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2025-065
湖南华菱线缆股份有限公司
关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月
22 日晚间，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》的议案，选举产生了公司第六届董事会董事长、各专门委员会委员、聘任了高级管理人员和证券事务代表，本次董事会换届已顺利完成。现就相关情况公告如下：
一、公司第六届董事会成员组成及董事长选举情况
公司第六届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名、独立董事三名。设董事长一人，不设副董事长。成员如下：
非独立董事：张志钢先生（董事长）、郑生斌先生、刘建兵先生、张明先生、熊硕先生（总经理）、张军先生。
独立董事：戴晓凤女士、杨长龙先生、佘利文女士（会计专业人士）。
公司第六届董事会任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司第六届董事会董事均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》以及《公司章程》
中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未曾受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。
董事会换届选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性在公司 2025 年第三次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。
二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况
根据《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会下设战略与ESG 委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：
序号 委员会名称 委员
张志钢（主任委员）、刘建兵、张军、
1 战略与 ESG 委员会
熊硕、杨长龙
2 审计委员会 佘利文（主任委员）、张明、戴晓凤
3 薪酬与考核委员会 杨长龙（主任委员）、郑生斌、佘利文
4 提名委员会 戴晓凤（主任委员）、张志钢、杨长龙
上述董事会专门委员会委员任期三年，自公司第六届董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去专门委员会委员的任职资格。
公司审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员（召集人）佘利文士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》
的要求。
三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况
（一）总经理：熊硕先生
（二）副总经理：陈柏元先生、胡湘华先生、李牡丹女士、王振金先生。
（三）财务总监、董事会秘书：李牡丹女士
（四）证券事务代表：凌冰洁女士
上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司董事会秘书、证券事务代表（简历详见附件）已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
四、董事会秘书、证券事务代表联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李牡丹 凌冰洁
湖南省湘潭市高新区建设南 湖南省湘潭市高新区建设南
联系地址
路 1 号 路 1 号
电话 0731-58590168 0731-58590168
传真 0731-58590040 0731-58590040
电子信箱 lmd@hlxl.com zqb@hlxl.com
五、换届离任情况
因任期届满，公司第五届董事会董事刘喜锚先生不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务；根据《公司法》等法律法规的有关规定，公司取消监事会，第五届监事会监事张明先生、何艳女士和李俊先生不再担任公司监事。
公司第五届董事会、第五届监事会以及高级管理人员任职期间勤勉尽责，为公司发展做出贡献，公司对此表示衷心的感谢。
六、备查文件

1、湖南华菱线缆股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议决议；
2、湖南华菱线缆股份有限公司第六届董事会第一次会议决议；
3、湖南华菱线缆股份有限公司第六届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议。
特此公告。
湖南华菱线缆股份有限公司董事会
2025 年 9 月 24 日
附件：
简历
张志钢（董事长）
男，1968 年 3 月出生，1993 年 8 月加入中国共产党，1988 年 9
月参加工作，工商管理硕士，高级经济师。1988 年 9 月至 1995 年 6
月，历任湘钢集团炼钢厂团委干事、团委副书记、党政办副主任；1995
年 6 月至 2010 年 3 月，历任湘钢集团团委副书记、团委书记、物管
部部长、采购部部长、公司办（党委办）主任、公司机关党委书记、纪委书记、五米宽厚板厂纪委书记、工会主席、副厂长、党委书记；
2010 年 3 月至 2015 年 12 月，历任湘钢集团总经理助理、副总经理；
2015 年 12 月至 2019 年 5 月，历任华菱钢铁副总经理、华菱集团党
委委员；2019 年 5 月至 2022 年 1 月，历任湘钢集团党委副书记、纪
委书记、工会主席、总经理。2022 年 4 月至今，任湘钢集团党委副书记（正职）。2022 年 9 月至今，任公司第五届董事会非独立董事。截至目前，张志钢先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
郑生斌（非独立董事）
男，汉族，1974 年 10 月出生，湖南宁远人，中共党员，大学工
学学士，高级工程师。历任湖南华菱湘潭钢铁有限公司高线厂调度值
班主任，宽厚板厂生产室主任、轧钢工序首席作业长，厂长助理、副厂长、厂长，生产管理部部长、总经理助理、副总经理，衡阳华菱钢管有限公司党委书记、执行董事、总经理，现任湖南钢铁集团有限公司党委委员、副总经理。2025 年 1 月至今，任公司第五届董事会非独立董事。截至目前，郑生斌先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
刘建兵（非独立董事）
男，1976 年 1 月出生，2004 年 12 月加入中国共产党，1999 年
11 月参加工作，工程硕士，高级工程师。1999 年 11 月至 2004 年 7
月，在线材厂、中型轧钢厂、第二高线厂工作，历任第二高线厂生产
技术科科长；2004 年 7 月至 2009 年 1 月，历任湘钢第二高线厂副厂
长、高速线材制造部副部长兼湖南湘钢华光高速线材有限公司副总经
理、钢丝绳厂副厂长（主持行政工作）；2009 年 1 月至 2010 年 1 月
历任湘钢科技开发中心主任；2010 年 1 月至 2011 年 12 月历任采购
部部长；2011 年 12 月至 2013 年 7 月历任湘钢科技开发中心主任、
湘钢技术中心（湘钢钢铁研究院）主任；2013 年 7 月至 2015 年 3 月，
历任湘钢集团产业管理部部长；2015 年 3 月至 2018 年 1 月，历任湘
钢中治京诚（湘潭）重工设备有限公司党委书记、总经理；2018 年 1
月至 2021 年 4 月，历任湘钢采购部党委副书记、部长。2021 年 4 月
至今，任湘钢副总经理。2022 年 9 月至今，任公司第五届董事会非独立董事。截至目前，刘建兵先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
张明（非独立董事）
男，1976 年 6 月出生，2003 年 6 月加入中国共产党，1999 年 9
月参加工作，硕士学位，高级会计师。1999 年 9 月至 2008 年 1 月，
历任湘钢 ERP 财务分销上线财务组成员、企业运行监控部财务流程管理管理员、财务部采购核算室流程监控主管、财务部资金管理室综合
主管；2008 年 1 月至 2021 年 11 月，历任湘钢财务部部长助理、副
部长、工会主席、纪委书记、部长、党委书记。2021 年 11 月至今，任湘钢财务总监、总会计师。2022 年 9 月至今，任公司第五届监事会非职工代表监事。截至目前，张明先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张军（非独立董事）
男，1973 年 10 月出生，汉族，湖南长沙人，毕业于湖南大学工
商管理专业，研究生学历。1994 年 7 月至 2001 年 9 月，任湖南省水
利厅干部；2001 年 9 月至 2005 年 3 月，任北京恒泰投资有限公司董
事长；2006 年 6 月至今担任湖南江河水利投资有限公司监事；2006
年 12 月至今，担任湖南省沩江投资有限公司董事长；2011 年 11 月
至今，担任湖南时代金阳科技发展有限公司、湖南时代金阳农产品开发有限公司董事长；2013 年至今，担任湖南金阳城农产品物流园建设开发有限公司董事长；2015 年 12 月至今，担任湖南金阳城水果市场运营管理有限公司董事长；2017 年 3 月至今，担任韶山金景丰农
业发展有限公司董事长；2017 年 3 月至 2022 年 5 月，曾任湖南军洁
科技发展有限公司董事长；2017 年 7 月至今，担任徐州诚慧海企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人（曾用名：共青城汇海投资管理合伙企业（有