中原环保:第九届董事会2025年第一次临时会议决议公告

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2025-53
中原环保股份有限公司
第九届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称“公司”
或“中原环保”）于 2025 年 9 月 22 日以书面送达或电子邮件方
式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第九届董事会 2025 年第一次临时会议的通知。
2、表决时间：2025 年 9 月 29 日
3、会议方式：通讯方式
4、出席会议情况：会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7
人。
5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、通过《关于开展公司职业经理人考核的议案》
赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
2、通过《关于修订职业经理人相关制度的议案》

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
特此公告。
中原环保股份有限公司董事会
二〇二五年九月二十九日