中原环保:关于修订职业经理人相关制度的公告

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2025-55
中原环保股份有限公司
关于修订职业经理人相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中原环保股份有限公司（以下简称“公司”或“中原环保”）于2025年9月29日召开的第九届董事会2025年第一次临时会议审议通过了《关于修订职业经理人相关制度的议案》，现将相关事项公告如下：
根据工作职责，经公司董事会及董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会研究审议，对《中原环保股份有限公司职业经理人薪酬与绩效考核管理办法》《中原环保股份有限公司职业经理人管理制度》涉及职业经理人聘期、考核、薪酬体系等方面的相关条款进行修订，具体修订内容如下：
1、《职业经理人薪酬与绩效考核管理办法》
修订前 修订后
第四条 绩效考核应遵循下列原 第四条 绩效考核应遵循下列原
则： 则：
... ...
（五）激励约束并重原则。实行 （五）激励约束并重原则。实行年度考核与任期考核相结合、结 结果考核与过程评价相统一、考
果考核与过程评价相统一、考核 核结果与奖惩相挂钩的考核制结果与奖惩相挂钩的考核制度， 度，使激励与约束相配套，责权使激励与约束相配套，责权利相 利相统一。
统一。
第八条 薪酬体系 第八条 薪酬体系
职业经理人薪酬实行年薪制：薪 职业经理人薪酬实行年薪制，包酬＝目标年薪（基本年薪+绩效年 括基本年薪、绩效年薪和特别奖
薪）+任期激励+特别奖励 励。
总经理目标年薪参照市场薪酬水 职业经理人的目标年薪由董事会
平均值 薪酬与考核委员会参照职业经理
副总级目标年薪=总经理目标年 人当年经营业绩及考核结果、市
薪×岗位系数（0.6~0.9） 场薪酬水平均值等因素综合拟
基本年薪=目标年薪×固定薪酬比 定，报公司董事会审议确定。
例 职业经理人年薪=目标年薪×绩效
绩效年薪=目标年薪×浮动薪酬比 考核系数（0.4~1.4）
例×绩效考核系数 基本年薪：按目标年薪的40%按
目标年薪固定薪酬比例为40%、浮 月预发。
动薪酬比例为60% 绩效年薪：年薪扣除基本年薪后
任期激励=任期内各年度目标薪 的部分。
酬之和×30%×任期绩效考核系数 特别奖励：对公司高质量发展做特别奖励：对公司高质量发展做 出突出贡献的可给予特别奖励。出突出贡献的可给予特别奖励。

第九条 考核类型 第九条 考核类型
考核类型包括试用期考核、年度 考核类型包括试用期考核和年度绩效考核和任期考核。考核期末， 绩效考核（聘期考核）。考核期董事会依据经审计的财务数据等 末，董事会依据经审计的财务数对经理层成员考核内容及指标完 据等对经理层成员考核内容及指
成情况进行考核。 标完成情况进行考核。
... 删除（三）任期考核内容
（三）任期考核以三年为考核期，
是对职业经理人任期内履行职责
和经营业绩情况所进行的综合考
核评价。任职未满一个任期的，
在对其任期绩效进行考核后，按
实际任职时间所占任期时间比例
进行计算。
第十三条 年度绩效考核每年一 第十三条 年度绩效考核每年一
次。 次，年度绩效考核即为职业经理
每年7月份，职业经理人向董事会 人的聘期考核。
提交上半年述职报告，汇报上半 次年1季度，职业经理人对照《年年目标完成情况。年中述职仅跟 度暨聘期经营业绩考核目标责任踪检测职业经理人责任书完成进 书》完成情况向董事会提交年度度，不作为年度绩效考核的依据。 述职报告。
（删除）
次年1季度，职业经理人对照《年
度经营业绩考核目标责任书》完
成情况向董事会提交年度述职报
告。
第十七条 年度绩效考核结果运 第十七条 年度绩效考核结果运
用 用
考核结果与职业经理人年度绩效 考核结果与职业经理人年度绩效工资和任用挂钩，具体挂钩办法 工资和任用挂钩，具体挂钩办法
如下： 如下：
（一）与职业经理人的绩效年薪 （一）与职业经理人的年薪挂钩
挂钩 年薪按以下方式确定：
绩效年薪按以下方式确定： 年薪=目标年薪×年度绩效考核系
绩效年薪=目标年薪×浮动比例× 数。
年度绩效考核系数。 （二）与职业经理人的任用挂钩
（二）与职业经理人的任用挂钩 对年度绩效考核得分为80分以下对年度绩效考核得分为80分以下 者（不含80分，下同），由公司者（不含80分，下同），由公司 董事长进行诫勉谈话；对连续两董事长进行诫勉谈话；对连续两 年绩效考核得分为80分以下者，年绩效考核得分为80分以下者， 公司董事会决定调动其工作岗位公司董事会决定调动其工作岗位 或降职使用；发生以下情形之一或降职使用；发生以下情形之一 的，公司董事会有权对其解聘：的，公司董事会有权对其解聘： 1.年度绩效考核得分为70分以下
1.年度绩效考核得分为70分以下 的；2.年度经营业绩考核主要指标的；2.年度经营业绩考核主要指标 完成率低于70%的；3.发生否决事完成率低于70%的；3.发生否决事 项的。
项的。 董事会根据职业经理人年度绩效
考核结果以及公司战略规划、发
展阶段，决定是否续聘职业经理
人。
第六章 任期考核 删除第六章任期考核 第十八条
第十八条 任期考核在任期届满 至第二十条全部内容
前三个月内进行。
第十九条 任期考核指标以提升
企业核心竞争力和可持续发展能
力为主，综合考核公司效益、发
展、管理、安全等业绩实现情况
及公司中长期战略发展情况。考
核结果与任期激励收入直接挂
钩。
...
第二十条 任期考核评价结果
（一）职业经理人任期考核评价
结果经薪酬与考核委员会审议
后，由董事会最终确定。

（二）董事会根据职业经理人任
期考核结果以及公司战略规划、
发展阶段，决定是否续聘职业经
理人。
原第十五条第（二）款绩效考核分数对应的绩效考核系数为：
等级 S4 S3 S2 S1 A B C D
得分 [180-200） [150-180） [120-150） [100-120） [90-100） [80-90） [70-80） 低于 70 分
系数 2 1.8 1.5 1.2 1 0.9 0.8 0
修订后：
等级 S A1 A2 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 D
得分 ≥ [110-1 [105-11 [100-1 [95-1 [90-9 [85-9 [80-8 [75-8 [70-7 低于 70
115 15) 0) 05) 00) 5) 0) 5) 0) 5) 分
考核 1.4 1.3 1.2 1.1 1.05 1 0.95 0.9 0.8 0.7 0.4
系数
此外，原制度中所有“年度经营业绩考核目标责任书”的表
述均修订为“年度暨聘期经营业绩考核目标责任书”。
除上述条款外，其他条款不做修订。
2、《职业经理人管理制度》
修订前 修订后
第四章 任期 第四章 聘期
第十条 职业经理人的聘任实行 第十条 职业经理人的聘任实行
任期制，每届任期不超过三年。 聘任制，聘期为一年。初次聘任
在任期期间聘任的，任期至本届 的，原则上试用期为一年。聘期
经营班子届满。初次聘任的，原 期满后，予以续聘的，应重新签
则上试用期为一年。任期期满后， 订《聘用合同》。未能续聘的，应重新履行聘任程序并签订岗位 自然免职（解聘），如有党组织聘任协议。未能续聘的，自然免 职务，一并免去。
职（解聘）,如有党组织职务，一
并免去。
第十三条 严格推行职业经理人 第十三条 职业经理人与公司签
任期制和契约化管理。 订《劳动合同》，确立劳动关系。
职业经理人与中原环保签订《劳 董事会授权董事长与职业经理人
动合同》，确立劳动关系。 签订《聘用合同》，明确职业经
董事会授权董事长与职业经理人 理人的岗位、聘任期限、目标任签订《聘用合同》，明确职业经 务、劳动报酬、激励约束等各项理人的岗位、聘任期限、目标任 权利责任与义务。
务、劳动报酬、激励约束等各项 根据《聘用合同》，董事会授权权利责任与义务。原则上聘任期 董事长与总经理签订《年度暨聘
限与劳动合同期限一致。 期经营业绩考核目标责任书》，
根据《聘用合同》，董事会授权 董事会可以授权总经理与其他职董事长与总经理签订《年度经营 业经理人签订《年度暨聘期经营业绩考核目标责任书》和《任期 业绩考核目标责任书》，明确年经营业绩考核目标责任书》，董 度暨聘期经营业绩目标。
事会可以授权总经理与其他职业
经理人签订《年度经营业绩考核
目标责任书》和《任期经营业绩
考核目标责任书》，明确年度与
任期经营业绩目标。
第十四条 职业经理人的考核分 第十四条 职业经理人的考核分为试用期考核、年度考核和任期 为试用期考核和年度绩效考核考核，具体依照《职业经理人薪 （聘期考核），具体依照《职业酬与绩效考核管理办法》执行。 经理人薪酬与绩效考核管理办
法》执行。
第十六条 年度考核一般在每年 第十六条 年度绩效考核一般在年底至次年年初进行，以《年度 每年年底至次年年初进行，以《年经营业绩考核目标责任书》所约 度暨聘期经营业绩考核目标责任定的业绩目标为考核评价的主要 书》所约定的业绩目标为考核评依据，考核结果与其薪酬直接挂 价的主要依据，考核结果与其薪
钩。 酬直接挂钩。
第十七条 任期考核在任期届满 删除
前三个月内进行。任期考核是对
职业经理人任期内履行职责和经
营业绩情况所进行的综合考核评
价。
第十九条 职业经理人实行年薪 第十八条 职业经理人实行年薪制，其薪酬由基本年薪、绩效年 制，其薪酬由基本年薪和绩