东江环保:关于召开2025年第二次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会的通知

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2025-48
东江环保股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会、2025 年第一次 A 股
类别股东会及 2025 年第一次 H 股类别股东会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 17 日召开第八
届董事会第十次会议，会议决定于 2025 年 12 月 5 日（星期五）15:00 召集召开
公司 2025 年第二次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东会及 2025 年第
一次 H 股类别股东会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会（以下简称“临时股东大会”）、
2025 年第一次 A 股类别股东会（以下简称“A 股类别股东会”）、2025 年第一次
H 股类别股东会（以下简称“H 股类别股东会”）。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：2025 年 11 月 17 日，公司召开第八届董事会
第十次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会、2025 年第
一次 A 股类别股东会及 2025 年第一次 H 股类别股东会的议案》。本次相关会议
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 5 日（星期五）15:00，依次召开公司临
时股东大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会。
（2）网络投票时间：2025 年 12 月 5 日（星期五）。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 5 日（星期五）9:15 ~ 9:25、9:30 ~ 11:30 和 13:00 ~ 15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 5 日（星期五）9:15 ~ 15:00
期间的任意时间。
5、会议召开方式：
临时股东大会和 A 股类别股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
H 股类别股东会会议召开方式请参阅公司于香港联合交易所发布的有关公告。
6、股权登记日：2025 年 12 月 1 日（星期一）。
7、出席对象：
（1）公司股东
临时股东大会：于股权登记日登记在册的本公司全体 A 股股东及 H 股股东。
其中，有权出席本公司临时股东大会的 A 股股东为截至 2025 年 12 月 1 日（星
期一）15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体 A 股股东。H 股股东登记及出席须知请参阅本公司于香港联合交易所发布的有关公告。上述本公司全体股东均有权出席本公司临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书请见附件 3），该股东代理人不必是本公司股东。
A 股类别股东会：截至 2025 年 12 月 1 日（星期一）15:00 深圳证券交易所
收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体 A股股东。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书请见附件 3），该股东代理人不必是公司股东。
H 股类别股东会：H 股股东登记及出席须知请参阅本公司于香港联合交易所发布的有关公告。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师事务所、会计师事务所等中介机构代表及董事会邀请 的嘉宾。
8、会议地点：广东省深圳市南山区科技园北区朗山路 9 号东江环保大楼 11
楼会议室。
9、参加会议的方式：
公司 A 股股东所持同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方
式，表决结果以第一次有效投票结果为准；就同一议案进行网络投票时，仅能投
票一次，即参加网络投票的 A 股股东在临时股东大会上的投票，将视同在 A 股
类别股东会上作出相同的投票。
公司 H 股股东参会方式请参阅公司于香港联合交易所发布的有关公告。
二、会议审议事项
1、提案编码
（1）临时股东大会
2025 年第二次临时股东大会
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

4.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案 √
5.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
（2）A 股类别股东会
2025 年第一次 A 股类别股东会
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
2、提案内容
临时股东大会及 A 股类别股东会审议的议案已经公司第八届董事会第十次
会议、第八届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 11 月
18 日在《证券时报》上刊登及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 相关公告。
3、特别提示
临时股东大会审议的第 1.00、2.00 项议案为特别决议案，须经出席会议的股
东所持表决权的三分之二以上表决通过；第 3.00 至第 5.00 项议案为普通决议案，
须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上表决通过。
A 股类别股东会审议的第 1.00、2.00 项议案为特别决议案，须经出席会议的
股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、会议登记方法

1、登记时间：2025 年 12 月 3 日、4 日 9:00 ~ 12:00、14:00 ~ 17:00。
2、登记时应当提交的材料：
（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和回执（详见附件 2）办理登记；委托代理人出席会议的，需持委托人身份证复印件、委托人股东账户卡、持股凭证、回执（详见附件 2）、授权委托书（详见附件 3）和代理人本人身份证办理登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证和回执（详见附件 2）办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件、回执（详见附件 2）、授权委托书（详见附件 3）和代理人本人身份证办理登记。
3、登记方式：现场登记或邮寄、邮件方式登记。
4、登记地点：深圳市南山区科技园北区朗山路 9 号东江环保大楼 10 楼。
5、H 股股东登记方法请参阅公司于香港联合交易所发布的有关公告。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会和 A 股类别股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、联系方式：
（1）联系人：林先生、刘小姐
（2）联系电话：0755-88242614、0755-88242612
（3）电子邮箱：ir@dongjiang.com.cn
（4）联系地址：广东省深圳市南山区科技园北区朗山路 9 号东江环保大楼
（5）邮编：518057
2、会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十次会议决议；
2、公司第八届监事会第十会议决议。
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会
2025 年 11 月 18 日
附件：
1、参加网络投票的具体操作流程
2、回执
3、授权委托书
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362672”，投票简称为“东江投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
3、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
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