华帝股份:关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2025-035
华帝股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 04 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 04 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2025 年 12 月 04 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 01 日
7、出席对象
（1）截至 2025 年 12 月 1 日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师。
8、会议地点：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路 1 号华帝股份有限公司办公楼四
楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
《关于 2026 年度公司向银行申请综合授信额度
1.00 非累积投票提案 √
的议案》
《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议
2.00 非累积投票提案 √
案》
2、特别提示和说明
上述提案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过。
提案 2 需由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上通过；提案 1 由股东会以普通决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
3、以上提案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票
三、本次股东会现场会议登记方法
1、登记时间：2025 年 12 月 3 日（星期三，上午 9:00-12:00 及下午 14:00-17:00）；
2、登记地点：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路 1 号华帝股份有限公司董秘办；
联系人：郑丹敏
联系电话：0760-22244225
传真号码：0760-22839256（传真请注明“华帝股份 2025 年第二次临时股东会”字样）
3、登记方式
（1）自然人股东请持本人身份证及持股凭证进行登记；
（2）自然人股东委托代理人出席会议的，请持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、持股凭证及代理人有效身份证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，请持营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证、法定代表人身份证进行登记；
（4）法人股东由委托代理人出席会议的，请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法定代表人身份证明书、持股凭证和委托代理人有效身份证进行登记；
（5）本地或异地股东可凭以上有关证件以信函、传真件、邮件进行登记，信函、传真、
邮件须在 2025 年 12 月 3 日下午 17:00 之前以专人送达、邮寄、传真、邮件方式至公司（请
注明“华帝股份 2025 年第二次临时股东会”字样）。信函、传真、邮件以抵达本公司的时间为准。
4、会议期限预计半天，现场会议与会股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、华帝股份有限公司第九届董事会第五次会议决议。
特此公告。
华帝股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 19 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362035”，投票简称为“华帝投票”。
2、填报表决意见。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年12月4日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为 2025 年 12 月 4 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：
授权委托书
兹委托_____________先生（女士）代表本人（本公司）出席华帝股份有限公司 2025 年
第二次临时股东会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列提案行使表决权，并代为签
署本次会议需要签署的相关文件。
备注 表决意见
序号 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票 同意 反对 弃权
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于 2026 年度公司向银行申请综合授信额度的议 √
案》
2.00 《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》 √
委托人
委托人姓名（名称）：______________________________________________________
委托人身份证号码（营业执照注册登记号）：__________________________________
委托人股东账号：_________________________________________________________
委托人持股数：___________________________________________________________
持有股份的性质：_________________________________________________________
委托人签名（或盖章）：____________________________________________________
受托人
受托人姓名：_____________________________________________________________
受托人身份证号码：_______________________________________________________
受托人签名：_____________________________________________________________
委托日期：_______________________________________________________________
附注：
1、提案 1、2 请在选定表决意见下打“√”。未填报的则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。
3、单位委托须加盖单位公章。
4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
5、委托人对本次股东会提案没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
附件 3：
华帝股份有限公司
2025 年第二次临时股东会参会股东登记表