莱克电气:莱克电气关于拟转让全资子公司股权并签署意向书暨授权管理层的公告

证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2025-064
转债代码：113659 转债简称：莱克转债
莱克电气股份有限公司
关于拟转让全资子公司股权并签署意向书
暨授权管理层的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
近日，莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”或“莱克电气”）与苏州创元资源循环有限公司（以下简称“创元资源”）签署了《股权收购意向书》，公司拟将其持有的全资子公司苏州金莱克精密机械有限公司（以下简称“目标公司”或“精密机械”）90%股权转让给创元资源，双方意向目标公司全部股东权益价值为人民币 2.35 亿元（贰亿叁仟伍佰万元），实际以评估价格为准。
本次拟出售目标公司 90%股权事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
本次签署的《股权收购意向书》仅为初步意向，不代表双方能够最终完成本次股权转让，交易双方将根据后续的尽职调查及审计、评估结果进行进一步的磋商，结合项目进展情况，提请公司董事会审议批准后签署正式的交易文件，能否签署和通过审批尚存在不确定性。公司将按照相关法律法规的要求，对本次交易后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
2025 年 11 月 20 日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于拟转让全资子公司股权并签署意向书暨授权管理层的议案》。现将有关情况公告如下：

一、交易概述
近些年，为能够更加灵活地应对宏观环境波动、产业政策调整以及国际贸易格局等不确定因素，公司对生产产线进行了外移与整合，同时为优化公司资产结构和资源配置，提高公司资产运营效率、降低管理成本，公司拟将其持有的全资子精密机械 90%股权转让给创元资源，双方意向目标公司全部股东权益价值为人民币 2.35 亿元（贰亿叁仟伍佰万元），实际以评估价格为准，由双方协商并签署正式股权转让协议确定。
公司于 2025 年 11 月 20 日召开第六届董事会第二十二次会议，以全票审议通
过了《关于拟转让全资子公司股权并签署意向书暨授权管理层的议案》，同意公司与拟交易对方签署《股权收购意向书》，双方意向目标公司全部股东权益价值为人民币 2.35 亿元（贰亿叁仟伍佰万元），实际以评估价格为准；《股权收购意向书》已经交易双方有权审批机构审议通过，并签署、盖章生效；同时，为有序推进精密机械股权转让工作，董事会同意授权公司管理层按照相关规定开展前期相关工作，包括但不限于尽职调查、专项审计及资产评估、交易谈判、签署意向性协议、谈判正式收购协议等。
本次拟对外出售子公司 90%股权的意向书事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次交易约定的意向转让价格在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。待审计、评估结果出具，公司将根据最终交易价格、正式股权转让协议等后续进展情况，按照相关法律法规等的要求履行相应的审议程序。
二、 拟交易对方情况介绍
（一）基本情况
企业名称：苏州创元资源循环有限公司
统一社会信用代码：91320506MAERL0M44D
企业类型： 有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：钱华
成立日期：2025 年 07 月 28 日
注册资本：24000 万人民币

注册地址：苏州市吴中区木渎镇金枫路 216 号东创科技园 E 幢 A4820 室
股权结构：苏州创元投资发展（集团）有限公司持有 97%股权，吴雪兴持有3%股权，实际控制人为苏州市人民政府国有资产监督管理委员会
经营范围：许可项目：报废机动车拆解；报废机动车回收；报废电动汽车回收拆解；废弃电器电子产品处理；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：非金属废料和碎屑加工处理；金属废料和碎屑加工处理；金属材料销售；有色金属合金销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件零售；蓄电池租赁；电池销售；电池制造；水资源管理；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；生物质燃料加工；新兴能源技术研发；企业总部管理；创业空间服务；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源原动设备制造；光伏设备及元器件销售；电子专用材料研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）交易对方的主要财务数据
单位：万元
2025 年 9 月 30 日/
项目 2025 年 1-9 月
（未经审计）
资产总额 53,068.42
负债总额 29,612.20
净资产 23,456.22
营业收入 42,985.36
净利润 822.51
说明：创元资源于 2025 年 7 月 28 日设立，则无 2024 年度的财务数据。
（三）其他说明
1、截至本公告披露日，创元资源与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

2、创元资源不属于失信被执行人。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的概况
公司名称：苏州金莱克精密机械有限公司
统一社会信用代码：91320500778651939Q
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：倪祖根
注册资本：14,036.988 万元整
成立日期：2005 年 08 月 23 日
注册地址：苏州市吴中区木渎镇珠枫路 99 号
经营范围：设计、制造、组装、加工农业、林业、园林专用机具新技术设备、机械，以及清洁器具、厨房家电等小电器及相关零部件，销售公司自产产品并提供售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：有色金属铸造；通信设备制造；汽车零部件及配件制造；非公路休闲车及零配件制造；非公路休闲车及零配件销售；电动自行车销售；电动自行车维修；助动自行车、代步车及零配件销售；助动车制造；智能机器人销售；智能机器人的研发；专业设计服务；电池制造；电池销售；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞，基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：莱克电气持有精密机械 100%股权
（二）交易标的主要财务信息
单位：万元
2024 年 12 月 31 日/ 2025 年 9 月 30 日/
项目 2024 年度 2025 年 1-9 月
（经审计） （未经审计）
资产总额 45,907.91 30,466.09
负债总额 16,835.79 8,718.78
净资产 29,072.12 21,747.31
营业收入 44,151.10 12,225.66

净利润 5,657.44 -248.11
扣除非经常性损益的净利润 5,609.35 -241.44
（三）其他说明
1、本次交易标的为公司全资子公司，以上股权产权清晰，精密机械不是失信被执行人，亦不存在担保、质押、委托理财等其他任何限制转让情况，不涉及重大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
2、如本次交易顺利完成，将导致上市公司合并报表范围发生变更，精密机械将不再纳入上市公司合并报表范围。
3、2025 年 9 月 22 日，精密机械 2025 年第一次临时股东大会审议通过《关于
苏州金莱克精密机械有限公司现有股东减资的议案》，本次减少注册资本人民币11,000 万元，减资后精密机械注册资本由人民币 14,036.988 万元变更为3,036.988 万元，目前工商变更尚在办理中。
四、意向书的主要内容
（一）协议签署方
甲方(收购方)：苏州创元资源循环有限公司
乙方(转让方)：莱克电气股份有限公司
（二）收购标的
甲方的收购标的为乙方拥有的苏州金莱克精密机械有限公司 (以下简称“目标公司”)90%的股权。
（三）收购价格、方式
1、收购价格：甲乙双方意向目标公司全部股东权益价值为人民币 2.35 亿元（贰亿叁仟伍佰万元），实际以评估价格为准，在评估价格确定前乙方有权就收购标的与第三方进行磋商，而不视为对本意向书的违反。本次交易中所涉及所有税费及手续费等费用均按照法律规定，由甲方、乙方各自承担。
2、收购方式：甲、乙双方均同意，以双方正式签订生效的《股权转让合同》约定条款执行。

（四）尽职调查、财务审计、资产评估
1、在本意向书签署后，甲方安排其工作人员或委托律师、会计师、评估师对目标公司的资产、负债、或有负债、重大合同、诉讼、仲裁事项等进行全面的尽职调查、财务审计、资产评估。对此，乙方应予以充分的配合与协助，并促使目标公司亦予以充分的配合与协助。
2、如果在尽职调查、财务审计、资产评估中，甲方发现存在对本意向书项下的交易有任何实质影响的任何事实(包括但不限于目标公司未披露之对外担保、诉讼、不实资产、重大经营风险等)，甲方应书面通知乙方，列明具体事项及其性质，甲、乙双方应当开会讨论并尽其努力善意地解决该事项。
3、原业务的延续期（暂定一年时间）经营风险及结果由乙方负责，甲方需予以配合。
（五）保障条款
1、甲方承