航天晨光:航天晨光股份有限公司关于修订《公司章程》并撤销监事会的公告

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2025—048
航天晨光股份有限公司
关于修订《公司章程》并撤销监事会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
航天晨光股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 21 日分别召开
七届四十八次董事会和七届二十九次监事会，审议通过《关于修订<公司章程>并撤销监事会的议案》等事项，并同意将该议案提交股东大会审议，具体情况公告如下：
一、监事会撤销情况
根据 2024 年 7 月 1 日实施生效的新《公司法》、中国证监会发布的《关于
新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关规定，公司拟在《公司章程》修订案经股东大会审议通过后撤销监事会，现任监事职务自然免除，监事会法定职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项管理制度中涉及监事会、监事的条款将不再适用。在股东大会审议通过撤销监事会及完成内部监督机构调整之前，监事会将继续遵守法律法规的规定履行监督职责，维护公司及全体股东的利益。
二、《公司章程》主要修订情况
因本次修订涉及条目众多，其中关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中涉及“监事会”和“监事”等相关表述。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化，及其他不涉及实质内容改变的调整不再逐项列示。本次主要修改内容如下：
序号 修订前 修订后
第一条 为维护航天晨光股份有限公司 第一条 为维护航天晨光股份有限公司
（以下简称“公司”）、股东和债权人的 （以下简称“公司”）、股东、职工和
合法权益，规范公司的组织和行为，根据 债权人的合法权益，规范公司的组织和
1 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 行为，建设中国特色现代企业制度，根
司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 据《中华人民共和国公司法》（以下简
下简称《证券法》）和其他有关规定，制 称《公司法》）、《中华人民共和国证
订本章程。 券法》（以下简称《证券法》）和其他
有关规定，制订本章程。

第三条 根据《中国共产党章程》、《中
国共产党国有企业基层组织工作条例（试 第三条 公司设立中国共产党的组织，
2 行）》规定，公司设立中国共产党的组织， 开展党的活动，建立党的工作机构，配
开展党的活动，建立党的工作机构，配备 齐配强党务工作人员，保障党组织的工
足够数量的党务工作人员，保障党组织的 作经费。
工作经费。
3 第七条 公司注册资本为人民币 第七条 公司注册资本为人民币
431,618,600 元。 427,824,200 元。
第九条 公司董事长为代表公司执行公
司事务的董事，并担任公司的法定代表
人。
4 第九条 公司的董事长或经理为公司的法 担任法定代表人的董事辞任的，视为同
定代表人。 时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。
第十条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
5 —— 的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十一条 公司依法享有法人财产权，
第十条 公司全部资产分为等额股份，股 自主经营、独立核算、自负盈亏，依法
6 东以其认购的股份为限对公司承担责任， 享有民事权利，独立承担民事责任。股
公司以其全部资产对公司的债务承担责 东以其认购的股份为限对公司承担责
任。 任，公司以其全部财产对公司的债务承
担责任。
第十二条 公司从事经营活动，应当充
7 —— 分考虑公司职工、消费者等利益相关者
的利益以及生态环境保护等社会公共
利益，承担社会责任。
第十三条 公司坚持依法治企，努力打
8 —— 造治理完善、经营合规、管理规范、守
法诚信的法治企业。
第十四条 本章程所称经理为公司总经
理，所称副经理为公司副总经理。本章程 第十七条 本章程所称高级管理人员是
9 所称其他高级管理人员是指公司的副经 指公司的总经理、副总经理、财务负责
理、董事会秘书、财务负责人、总法律顾 人、董事会秘书、总法律顾问。
问等。
10 第十九条 公司股份的发行，实行公开、 第二十二条 公司股份的发行，实行公
公平、公正的原则，同种类的每一股份应 开、公平、公正的原则，同类别的每一

当具有同等权利。 股份应当具有同等权利。同次发行的同
同次发行的同种类股票，每股的发行条件 类别股票，每股的发行条件和价格相
和价格应当相同；任何单位或者个人所认 同；认购人所认购的股份，每股支付相
购的股份，每股应当支付相同价额。 同价额。
11 第二十条 公司发行的股票，以人民币标 第二十三条 公司发行的面额股，以人
明面值。 民币标明面值。
第二十三条 公司股份总数为 第二十六条 公司已发行的股份数为
12 431,618,600 股，均为人民币普通股。 427,824,200 股，股本结构为：普通股
427,824,200 股，无其他类别股。
第二十七条 公司或公司的子公司（包
括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、
担保、借款等形式，为他人取得本公司
或者其母公司的股份提供财务资助，公
第二十四条 公司或公司的子公司（包括 司实施员工持股计划的除外。
13 公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担 为公司利益，经股东会决议，或者董事
保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购 会按照本章程或者股东会的授权作出
买公司股份的人提供任何资助。 决议，公司可以为他人取得本公司或公
司母公司的股份提供财务资助，但财务
资助的累计总额不得超过已发行股本
总额的 10%。董事会作出决议应当经全
体董事的三分之二以上通过。
第二十五条 公司根据经营和发展的需 第二十八条 公司根据经营和发展的需
要，依照法律、法规的规定，经股东大会 要，依照法律、法规的规定，经股东会
分别作出决议，可以采用下列方式增加资 作出决议，可以采用下列方式增加资
本： 本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
14 （二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证券 （五）法律、行政法规及中国证券监督
监督管理委员会（以下简称中国证监会） 管理委员会（以下简称中国证监会）规
批准的其他方式。 定的其他方式。
15 第三十条 公司的股份可以依法转让。 第三十二条 公司的股份应当依法转
让。
16 第三十一条 公司不接受本公司的股票作 第三十三条 公司不接受本公司的股份
14 为质押权的标的。 作为质权的标的。
第三十二条 发起人持有的本公司股份， 第三十四条 公司公开发行股份前已发
自公司成立之日起 1 年内不得