山东路桥股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 山东高速路桥集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东高速路桥集团股份有限公司证券管理部

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《公司2023年年度报告及摘要》
2、《公司2023年度董事会工作报告》
3、《公司2023年度监事会工作报告》
4、《公司2023年度利润分配预案》
5、《公司2023年度财务决算报告》
6、《公司2024年度财务预算报告》
7、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
8、《关于预计2024年度担保额度的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会制定2024年中期利润分配方案的议案》
10、《关于调整中期票据期限的议案》
11、《关于子公司开展资产支持票据业务的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 山东高速路桥集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历下区经十路14677号山东高速路桥集团股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-02)、董事会签署日(2024-02-03)、股权登记日(2024-02-23)、现场登记日(2024-02-28)、网络投票日(2024-02-29)、召开日(2024-02-28)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4、《关于修订<关联交易制度>的议案》
5、《关于修订<对外担保制度>的议案》
6、《关于修订<对外投资制度>的议案》
7、《关于修订<内部审计制度>的议案
8、《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
9、《关于公司2024年度债券计划的议案》
10、《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 山东高速路桥集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历下区经十路14677号山东高速路桥集团股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-08)、董事会签署日(2023-11-09)、股权登记日(2023-11-20)、现场登记日(2023-11-23)、网络投票日(2023-11-24)、召开日(2023-11-23)

议题:

1、《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于参与栖莱高速投标的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 山东高速路桥集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历下区经十路14677号山东高速路桥集团股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-07)、董事会签署日(2023-07-08)、股权登记日(2023-07-18)、现场登记日(2023-07-21)、网络投票日(2023-07-24)、召开日(2023-07-21)

议题:

1、《关于参与董梁高速投标的议案》
2、《关于补选监事候选人的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 山东高速路桥集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历下区经十路14677号山东高速路桥集团股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-05)、董事会签署日(2023-06-06)、股权登记日(2023-06-15)、现场登记日(2023-06-20)、网络投票日(2023-06-21)、召开日(2023-06-20)

议题:

1、《关于收购交建集团股份的议案》
2、《关于中标沈海高速两城至汾水项目并出资的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 山东高速路桥集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历下区经十路14677号山东高速路桥集团股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-24)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《公司2022年年度报告及摘要》
2、《公司2022年度董事会工作报告》
3、《公司2022年度监事会工作报告》
4、《公司2022年度利润分配预案》
5、《公司2022年度财务决算报告》
6、《公司2023年度财务预算报告》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
9、《关于预计2023年度担保额度的议案》
10、《关于注册发行中期票据的议案》
11、《关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案》
12、《关于子公司认购泰庄合伙份额的议案》
13、《关于子公司认购京台合伙份额的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 山东高速路桥集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历下区经十路14677号山东高速路桥集团股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-08)、董事会签署日(2023-02-09)、股权登记日(2023-02-20)、现场登记日(2023-02-23)、网络投票日(2023-02-24)、召开日(2023-02-23)

议题:

1、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
2、《关于子公司增资扩股引入高速投资发展公司的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 山东高速路桥集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历下区经十路14677号山东高速路桥集团股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-09)、董事会签署日(2022-12-10)、股权登记日(2022-12-21)、现场登记日(2022-12-23)、网络投票日(2022-12-26)、召开日(2022-12-23)

议题:

1、《关于与关联方开展应收账款保理业务及参与发行资产支持专项计划的议案》
2、《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
3、《关于子公司参与设立环渤海西海岸(青岛)股权投资中心(有限合伙)的关联交易议案》
4、《关于中标开封汴东项目并与关联方共同投资的议案》
5、《关于中标济菏八标K189+810~K201+487段并投资安成合伙的关联交易议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 山东高速路桥集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历下区经十路14677号山东高速路桥集团股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-25)、董事会签署日(2022-10-26)、股权登记日(2022-11-03)、现场登记日(2022-11-09)、网络投票日(2022-11-10)、召开日(2022-11-09)

议题:

1、《关于调整2022年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6、《关于调整2022年度担保额度的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 山东高速路桥集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历下区经十路14677号山东高速路桥集团股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-01)、董事会签署日(2022-07-02)、股权登记日(2022-07-13)、现场登记日(2022-07-15)、网络投票日(2022-07-18)、召开日(2022-07-15)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于修订公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》
4、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
5、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 山东高速路桥集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历下区经十路14677号山东高速路桥集团股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《公司2021年年度报告及摘要》
2、《公司2021年度董事会工作报告》
3、《公司2021年度监事会工作报告》
4、《公司2021年度利润分配预案》
5、《公司2021年度财务决算报告》
6、《公司2022年度财务预算报告》
7、《关于拟变更会计师事务所的议案》
8、《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
9、《关于预计2022年度存贷款关联交易的议案》
10、《关于预计2022年度担保额度的议案》
11、《关于注册中期票据的议案》
12、《关于注册超短期融资券的议案》
13、《关于选举独立董事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 山东高速路桥集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历下区经十路14677号山东高速路桥集团股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-07)、董事会签署日(2022-03-08)、股权登记日(2022-03-17)、现场登记日(2022-03-22)、网络投票日(2022-03-23)、召开日(2022-03-22)

议题:

1、《关于补选公司第九届董事会董事的议案》
2、《关于续签关联交易系列框架协议的议案》
3、《关于中标临滕高速、高商高速、小许家至遥墙机场高速、小许家至港沟高速、东青高速并投资灵犀七号及济南弘嘉的议案》
4、《关于中标临滕高速、高商高速并投资山高致远的议案》
5、《关于中标济菏高速并投资安成合伙的议案》

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 山东高速路桥集团股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历下区经十路14677号山东高速路桥集团股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-03)、董事会签署日(2021-12-04)、股权登记日(2021-12-15)、现场登记日(2021-12-17)、网络投票日(2021-12-20)、召开日(2021-12-17)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案》
6、《关于〈山东高速路桥集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》
7、《关于提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
8、《关于<山东高速路桥集团股份有限公司未来三年(2021-2023年度)股东回报规划>的议案》
9、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
10、《关于参与设立山东半岛城市群基础设施投资中心(有限合伙)的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 山东高速路桥集团股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历下区经十路14677号山东高速路桥集团股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-27)、董事会签署日(2021-08-31)、股权登记日(2021-09-16)、现场登记日(2021-09-23)、网络投票日(2021-09-24)、召开日(2021-09-23)

议题:

1、《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于调整2021年度担保额度的议案》
3、《关于提前退出京台合伙部分投资的议案》
4、《关于提前退出临莱合伙、岚罗合伙、泰庄合伙投资的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 山东高速路桥集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历下区经十路14677号山东高速路桥集团股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-06)、董事会签署日(2021-07-07)、股权登记日(2021-07-15)、现场登记日(2021-07-21)、网络投票日(2021-07-22)、召开日(2021-07-21)

议题:

1、选举周新波先生为公司第九届董事会董事
2、选举马宁先生为公司第九届董事会董事

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 山东高速路桥集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历下区经十路14677号山东高速路桥集团股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《公司2020年年度报告及摘要》
2、《公司2020年度董事会工作报告》
3、《公司2020年度监事会工作报告》
4、《公司2020年度利润分配预案》
5、《公司2020年度财务决算报告》
6、《公司2021年度财务预算报告》
7、《关于聘请财务及内部控制审计机构的议案》
8、《关于预计2021年度日常关联交易的议案》
9、《关于预计2021年度存贷款关联交易的议案》
10、《关于预计2021年度担保额度的议案》
11、《关于子公司参与济南绕城高速公路二环线北环段工程投标的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 山东高速路桥集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历下区经十路14677号山东高速路桥集团股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-09)、董事会签署日(2021-03-10)、股权登记日(2021-03-18)、现场登记日(2021-03-24)、网络投票日(2021-03-25)、召开日(2021-03-24)

议题:

1、审议《关于子公司参与新建济南至枣庄铁路土建工程投标的议案》
2、《关于子公司与关联方共同成立项目公司的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 山东高速路桥集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历下区经十路14677号山东高速路桥集团股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-19)、董事会签署日(2021-02-20)、股权登记日(2021-03-02)、现场登记日(2021-03-05)、网络投票日(2021-03-08)、召开日(2021-03-05)

议题:

1、审议《关于子公司参与明村至董家口公路工程投标的议案》
2、审议《关于子公司参与济南至潍坊高速公路工程1-3标段投标的议案》
3、审议《关于向中铁隆公司提供财务资助的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 山东高速路桥集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历下区经十路 14677 号山东高速路桥集

重要日期: 首次公告(2021-01-11)、董事会签署日(2021-01-12)、股权登记日(2021-01-21)、现场登记日(2021-01-26)、网络投票日(2021-01-27)、召开日(2021-01-26)

议题:

1、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 2、关于变更公司英文名称并修订《公司章程》的议案 3、关于增加指定信息披露媒体并修订《公司章程》的议案 4、关于增加董事会成员人数并修订《公司章程》及相关制度的议案 5、关于选举非独立董事候选人的议案 6、关于选举独立董事候选人的议案 7、关于补选监事候选人的议案 8、关于成立西部建设公司的议案 9、关于成立湖北建设公司的议案

大会主题: 2020年第8次临时股东大会

详细公告: 山东高速路桥集团股份有限公司关于召开2020年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历下区经十路14677号山东高速路桥集团股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-25)、董事会签署日(2020-11-26)、股权登记日(2020-12-03)、现场登记日(2020-12-10)、网络投票日(2020-12-11)、召开日(2020-12-10)

议题:

1、审议《关于子公司参与临淄至临沂高速公路工程投标的议案》

大会主题: 2020年第7次临时股东大会

详细公告: 山东高速路桥集团股份有限公司关于召开2020年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历下区经十路14677号山东高速路桥集团股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-06)、董事会签署日(2020-11-07)、股权登记日(2020-11-17)、现场登记日(2020-11-20)、网络投票日(2020-11-23)、召开日(2020-11-20)

议题:

1、审议《关于收购山东外经100%股权的议案》
2、审议《关于收购尼罗公司100%股权的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 山东高速路桥集团股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历下区经十路14677号山东高速路桥集团股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-20)、董事会签署日(2020-10-21)、股权登记日(2020-10-28)、现场登记日(2020-11-04)、网络投票日(2020-11-05)、召开日(2020-11-04)

议题:

1、审议《关于子公司拟认购京台合伙份额的议案》
2、《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 山东高速路桥集团股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历下区经十路14677号山东高速路桥集团股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-25)、董事会签署日(2020-09-26)、股权登记日(2020-09-28)、现场登记日(2020-10-10)、网络投票日(2020-10-12)、召开日(2020-10-10)

议题:

1、审议《关于修订<财务管理制度>的议案》
2、审议《关于修订<董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
3、审议《关于子公司参与济南至潍坊高速公路工程投标的议案》
4、审议《关于开展供应链金融资产证券化业务的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 山东高速路桥集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历下区经十路14677号山东高速路桥集团股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-23)、董事会签署日(2020-07-24)、股权登记日(2020-08-04)、现场登记日(2020-08-07)、网络投票日(2020-08-10)、召开日(2020-08-07)

议题:

1、发行规模
2、中期票据期限
3、发行方式
4、发行利率
5、发行对象
6、上市场所
7、募集资金用途
8、决议的有效期

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 山东高速路桥集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市槐荫区经五路330号山东高速路桥集团股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-05)、董事会签署日(2020-06-08)、股权登记日(2020-06-16)、现场登记日(2020-06-22)、网络投票日(2020-06-23)、召开日(2020-06-22)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 山东高速路桥集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市槐荫区经五路330号山东高速路桥集团股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-15)、董事会签署日(2020-05-16)、股权登记日(2020-05-27)、现场登记日(2020-06-01)、网络投票日(2020-06-02)、召开日(2020-06-01)

议题:

1、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》
2、《关于公司发行股份购买资产方案的议案》
3、《关于公司本次募集配套资金方案的议案》
4、《关于公司本次交易构成关联交易的议案》
5、《关于本次交易不构成重大资产重组及<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
6、《关于<山东高速路桥集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
7、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及第四十三条规定的议案》
9、《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》
10、《关于签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》
11、《关于签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
12、《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案》
13、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
14、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
15、《关于本次交易摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
16、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的议案》
17、《关于本次交易相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条情形的议案》
18、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案调整不构成重大调整的议案》
19、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
20、《关于<未来三年(2020年-2022年)股东回报规划>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 山东高速路桥集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市槐荫区经五路330号山东高速路桥集团股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-20)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《公司2019年年度报告及摘要》
2、《公司2019年度董事会工作报告》
3、《公司2019年度监事会工作报告》
4、《公司2019年度利润分配预案》
5、《公司2019年度财务决算报告》
6、《公司2020年度财务预算报告》
7、《关于聘请财务及内部控制审计机构的议案》
8、《关于预计2020年度日常关联交易的议案》
9、《关于预计2020年度存贷款关联交易的议案》
10、《关于预计2020年度子公司之间相互提供担保的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 山东高速路桥集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市槐荫区经五路330号山东高速路桥集团股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-13)、董事会签署日(2020-03-14)、股权登记日(2020-03-24)、现场登记日(2020-03-30)、网络投票日(2020-03-31)、召开日(2020-03-30)

议题:

1、《关于对间接投资京台合伙事项予以确认暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 山东高速路桥集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市槐荫区经五路330号山东高速路桥集团股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-28)、董事会签署日(2019-11-29)、股权登记日(2019-12-10)、现场登记日(2019-12-13)、网络投票日(2019-12-16)、召开日(2019-12-13)

议题:

1、关于收购齐鲁建设100%股权的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 山东高速路桥集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市槐荫区经五路330号山东高速路桥集团股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-15)、董事会签署日(2019-10-16)、股权登记日(2019-10-24)、现场登记日(2019-10-30)、网络投票日(2019-10-30)、召开日(2019-10-30)

议题:

1、《关于调整2019年度日常关联交易预计的议案》 2、《关于调整独立董事津贴并修订<董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 山东高速路桥集团股份有限公司关于召开公司2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市槐荫区经五路330号山东高速路桥集团股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-13)、董事会签署日(2019-03-15)、股权登记日(2019-04-16)、现场登记日(2019-04-22)、网络投票日(2019-04-22)、召开日(2019-04-22)

议题:

1、《公司2018年年度报告及摘要》 2、《公司2018年度董事会工作报告》 3、《公司2018年度监事会工作报告》 4、《公司2018年度利润分配预案》 5、《公司2018年度财务决算报告》 6、《公司2019年度财务预算报告》 7、《关于聘请财务及内部控制审计机构的议案》 8、《关于预计2019年度日常关联交易的议案》 9、《关于预计2019年度存贷款关联交易的议案》 10、《关于预计2019年度子公司之间相互提供担保的议案》 11、《关于修订<公司章程>的议案》 12、《关于补选公司第八届董事会董事的议案》 13、《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》 14、《关于补选公司第八届监事会监事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 山东高速路桥集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市槐荫区经五路330号山东高速路桥集团股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-04)、董事会签署日(2019-03-04)、股权登记日(2019-03-13)、现场登记日(2019-03-18)、网络投票日(2019-03-18)、召开日(2019-03-18)

议题:

1、关于续签关联交易系列框架协议的议案 2、关于控股股东向公司提供借款的关联交易议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 山东高速路桥集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市槐荫区经五路330号山东高速路桥集团股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-12)、董事会签署日(2018-12-13)、股权登记日(2018-12-21)、现场登记日(2018-12-27)、网络投票日(2018-12-27)、召开日(2018-12-27)

议题:

1、《关于子公司实施市场化债转股增资暨关联交易的议案》 2、《关于补选赵亚文女士为公司第八届监事会监事的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 山东高速路桥集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市槐荫区经五路330号山东高速路桥集团股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-30)、董事会签署日(2018-08-01)、股权登记日(2018-08-23)、现场登记日(2018-08-29)、网络投票日(2018-08-29)、召开日(2018-08-29)

议题:

1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》 2、《关于公司发行公司债券具体方案的议案》 3、《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》 4、《关于补选周智勇先生为公司第八届监事会监事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 山东高速路桥集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市槐荫区经五路330号山东高速路桥集团股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-23)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-22)、现场登记日(2018-05-28)、网络投票日(2018-05-28)、召开日(2018-05-28)

议题:

1、《关于计提减值准备的议案》 2、《公司2017年年度报告及其摘要》 3、《公司2017年度董事会工作报告》 4、《公司2017年度监事会工作报告》 5、《公司2017年度利润分配预案》 6、《公司2017年度财务决算报告》 7、《公司2018年度财务预算报告》 8、《关于聘请财务及内部控制审计机构的议案》 9、《关于预计2018年度日常关联交易的议案》 10、《关于预计2018年度子公司之间相互提供担保的议案》 11、《关于修订<公司章程>的议案》 12、《关于公司发行长期含权中期票据(永续债)的议案》 13、《关于公司发行超短期融资券的议案》 14、《关于向山东省农村经济开发投资公司转让债权的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 山东高速路桥集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省济南市槐荫区经五路330号山东高速路桥集团股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-12)、董事会签署日(2018-01-13)、股权登记日(2018-01-22)、现场登记日(2018-01-26)、网络投票日(2018-01-28)、召开日(2018-01-26)

议题:

1、《关于<山东高速路桥集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》 2、《关于<山东高速路桥集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事项的议案》 4、《关于补选艾贻忠先生为公司第八届董事会董事的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 山东高速路桥集团股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市槐荫区经五路330号山东高速路桥集团股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-01)、董事会签署日(2017-12-04)、股权登记日(2017-12-13)、现场登记日(2017-12-19)、网络投票日(2017-12-19)、召开日(2017-12-19)

议题:

关于参与潍莱铁路站前工程投标的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 山东高速路桥集团股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市槐荫区经五路330号山东高速路桥集团股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-26)、董事会签署日(2017-10-27)、股权登记日(2017-11-07)、现场登记日(2017-11-10)、网络投票日(2017-11-12)、召开日(2017-11-10)

议题:

1、《关于公司发行长期含权中期票据(永续债)的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 山东高速路桥集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市槐荫区经五路330号山东高速路桥集团股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-28)、董事会签署日(2017-07-28)、股权登记日(2017-08-07)、现场登记日(2017-08-11)、网络投票日(2017-08-13)、召开日(2017-08-11)

议题:

1、《关于签订枣菏路项目工程合作分工协议的议案》
2、《关于签订济泰高速项目工程合作分工协议的议案》
3、《关于签订巨单高速项目工程合作分工协议的议案》
4、《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
5、《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》
6、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 山东高速路桥集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市槐荫区经五路330号山东高速路桥集团股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-06)、董事会签署日(2017-06-06)、股权登记日(2017-06-15)、现场登记日(2017-06-20)、网络投票日(2017-06-20)、召开日(2017-06-20)

议题:

1、审议《关于公司截至2016年12月31日止前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 山东高速路桥集团股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市槐荫区经五路330号山东高速路桥集团股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-24)、董事会签署日(2017-03-28)、股权登记日(2017-04-18)、现场登记日(2017-04-25)、网络投票日(2017-04-25)、召开日(2017-04-25)

议题:

1、《公司2016年年度报告及其摘要》
2、《公司2016年度董事会工作报告》
3、《公司2016年度监事会工作报告》
4、《公司2016年度利润分配预案》
5、《公司2016年度财务决算报告》
6、《公司2017年度财务预算报告》
7、《关于聘请财务及内部控制审计机构的议案》
8、《关于预计2017年度日常关联交易的议案》
9、《关于预计2017年度子公司之间相互提供担保的议案》
10、《关于参与枣菏路项目施工的议案》
11、《关于参与济泰高速项目施工的议案》
12、《关于参与巨单高速项目施工的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 山东高速路桥集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市槐荫区经五路330号山东高速路桥集团股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-23)、董事会签署日(2016-12-24)、股权登记日(2017-01-04)、现场登记日(2017-01-09)、网络投票日(2017-01-08)、召开日(2017-01-09)

议题:

1、《关于公司截至2016年9月30日止的前次募集资金使用(发行股份购买资产)情况报告的议案》
2、《关于参与临曲高铁LQTJ-3标段PPP项目的议案》

大会主题: 2016年第8次临时股东大会

详细公告: 山东高速路桥集团股份有限公司关于召开2016年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市槐荫区经五路330号山东高速路桥集团股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-13)、董事会签署日(2016-12-14)、股权登记日(2016-12-21)、现场登记日(2016-12-29)、网络投票日(2016-12-28)、召开日(2016-12-29)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
3、《关于枣木路工程项目投标的议案》
4、《关于高广路工程项目投标的议案》

大会主题: 2016年第7次临时股东大会

详细公告: 山东高速路桥集团股份有限公司关于召开2016年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市槐荫区经五路330号山东高速路桥集团股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-29)、董事会签署日(2016-09-30)、股权登记日(2016-10-11)、现场登记日(2016-10-18)、网络投票日(2016-10-17)、召开日(2016-10-18)

议题:

1、《关于调整子公司相互担保额度的议案》
2、《关于提前退出锦华叁号合伙企业的议案》

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 山东高速路桥集团股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市槐荫区经五路330号山东高速路桥集团股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-29)、董事会签署日(2016-07-30)、股权登记日(2016-08-08)、现场登记日(2016-08-15)、网络投票日(2016-08-14)、召开日(2016-08-15)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 2、《关于修订公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》 3、《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案(修订版)的议案》 4、《关于公司2016年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订版)的议案》 5、《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易暨与发行对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》 6、《关于公司与发行对象签署<附条件生效股份认购协议之补充协议>暨涉及关联交易的议案》 7、《关于公司未来三年(2016-2018年)股东回报规划(修订版)的议案》 8、《关于公司2016年非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取措施的说明(修订版)的议案》 9、《关于公司控股股东切实履行公司2016年非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺(修订版)的议案》 10、《关于公司董事和高级管理人员切实履行公司2016年非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》 11、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》 12、《关于修改《公司章程》的议案》 13、《关于<山东高速集团有限公司关于解决潜在同业竞争承诺事项解决方案的说明(更正版)>的议案》 14、《关于与关联方中国山东对外经济技术合作集团有限公司共同投资设立路桥国际公司并签署相关协议的议案》 15、《关于补选张仰进先生为公司第七届董事会董事的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 山东高速路桥集团股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园(北区)朗山路东物商业大楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-01)、董事会签署日(2016-06-02)、股权登记日(2016-06-13)、现场登记日(2016-06-16)、网络投票日(2016-06-16)、召开日(2016-06-16)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易暨与发行对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
6、《关于公司未来三年(2016-2018年)股东回报规划的议案》
7、《关于公司2016年非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取措施的说明的议案》
8、《关于公司控股股东切实履行公司2016年非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
9、《关于公司董事和高级管理人员切实履行公司2016年非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
10、《关于制定<募集资金管理办法(2016年4月)>的议案》
11、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 山东高速路桥集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市槐荫区经五路330号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-28)、董事会签署日(2016-03-30)、股权登记日(2016-04-12)、现场登记日(2016-04-18)、网络投票日(2016-04-18)、召开日(2016-04-18)

议题:

1、《公司 2015 年年度报告及其摘要》
2、《公司 2015 年度董事会工作报告》
3、《公司 2015 年度监事会工作报告》
4、《公司 2015 年度利润分配预案》
5、《公司 2015 年度财务决算报告》
6、《公司 2016 年度财务预算报告》
7、《关于聘请财务及内部控制审计机构的议案》
8、《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》
9、《关于预计 2016 年度子公司之间相互提供担保的议案》
10、《关于公司发行中期票据的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 山东高速路桥集团股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市槐荫区经五路330号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-07)、董事会签署日(2016-03-09)、股权登记日(2016-03-17)、现场登记日(2016-03-23)、网络投票日(2016-03-23)、召开日(2016-03-23)

议题:

1、《关于济南至青岛高速公路改扩建工程项目投标的议案》
2、《关于投资济南绕城高速济南连接线项目的议案》。
3、《关于补选江成先生为公司第七届董事会董事的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 山东高速路桥集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市槐荫区经五路330号山东高速路桥集团股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-19)、董事会签署日(2016-01-21)、股权登记日(2016-01-28)、现场登记日(2016-02-04)、网络投票日(2016-02-04)、召开日(2016-02-04)

议题:

1、《关于荣乌国家高速公路潍坊至日照联络线潍城至日照段项目投标的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 山东高速路桥集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市槐荫区经五路330号山东高速路桥集团股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-21)、董事会签署日(2015-12-23)、股权登记日(2016-01-05)、现场登记日(2016-01-11)、网络投票日(2016-01-11)、召开日(2016-01-11)

议题:

1、《关于国高青兰线泰安至东阿界公路项目招投标的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 山东高速路桥集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市槐荫区经五路330号山东高速路桥集团股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-18)、董事会签署日(2015-12-19)、股权登记日(2015-12-29)、现场登记日(2016-01-05)、网络投票日(2016-01-05)、召开日(2016-01-05)

议题:

1、《关于龙青高速公路项目投标的议案》
2、《关于续签关联交易系列框架协议的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 山东高速路桥集团股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市槐荫区经五路330号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-24)、董事会签署日(2015-04-28)、股权登记日(2015-05-11)、现场登记日(2015-05-15)、网络投票日(2015-05-17)、召开日(2015-05-15)

议题:

1、《公司2014年度董事会工作报告》 2、《公司2014年度监事会工作报告》 3、《公司2014年度财务决算报告》 4、《公司2014年度利润分配预案》 5、《公司2015年度财务预算报告》 6、《关于续聘北京中证天通会计师事务所为公司2015年财务审计机构的议案》 7、《公司2014年年度报告及其摘要》 8、《关于预计2015年度日常关联交易的议案》 9、《关于预计2015年度子公司之间相互提供担保的议案》 10、《关于补选公司董事的议案》 11、《关于补选朱玲女士为公司第七届董事会独立董事的议案》 12、《关于山东高速集团有限公司补偿本次拟购买资产部分构筑物权证瑕疵导致的潜在损失的补充承诺函的议案》 13、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》 14、《关于公司本次发行公司债券具体方案的议案》 15、《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 山东高速路桥集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市经五路330号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-14)、董事会签署日(2014-03-18)、股权登记日(2014-04-11)、现场登记日(2014-04-17)、网络投票日()、召开日(2014-04-17)

议题:

1、《公司2013年度财务决算报告》;
2、《公司2013年度利润分配预案》;
3、《公司2013年度董事会工作报告》;
4、《公司2013年度监事会工作报告》;
5、《公司2013年年度报告及摘要》;
6、《公司2014年度财务预算报告》;
7、《关于聘请财务及内部控制审计机构的议案》;
8、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 山东高速路桥集团股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经五路330号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-24)、董事会签署日(2014-01-25)、股权登记日(2014-02-10)、现场登记日(2014-02-17)、网络投票日(2014-02-17)、召开日(2014-02-17)

议题:

公司关于山东高速集团有限公司对公司重大资产重组补充承诺预案的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 山东高速路桥集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市经五路 330 号路桥大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-17)、董事会签署日(2014-01-18)、股权登记日(2014-02-10)、现场登记日(2014-02-14)、网络投票日()、召开日(2014-02-14)

议题:

1、关于调增公司2013年度日常关联交易预计的议案 2、关于预计公司2014年度日常关联交易的议案 3、关于预计公司2014年度子公司之间相互提供担保的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 山东高速路桥集团股份有限公司关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市经五路330号路桥大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-15)、董事会签署日(2013-07-16)、股权登记日(2013-08-05)、现场登记日(2013-08-07)、网络投票日()、召开日(2013-08-07)

议题:

1、《关于签订<蓬莱西海岸海洋文化旅游产业聚集区区域建设用海工程前期工作委托协议>的议案》 2、《关于修改公司章程的议案》 3、《关于调整2013年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 山东高速路桥集团股份有限公司关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市经五路330号路桥大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-26)、董事会签署日(2013-06-27)、股权登记日(2013-07-08)、现场登记日(2013-07-11)、网络投票日()、召开日(2013-07-11)

议题:

1、关于公司董事会换届选举的议案 2、关于公司子公司之间相互提供担保的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 山东高速路桥集团股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市经四路539号长城大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-12)、董事会签署日(2013-04-16)、股权登记日(2013-04-26)、现场登记日(2013-05-03)、网络投票日()、召开日(2013-05-03)

议题:

1、《关于提请审议公司 2013 年度财务预算方案的议案》;
2、《关于预计公司 2013 年度日常关联交易的议案》;
3、《关于修改全资子公司章程的议案》;
4、《公司 2012 年年度报告及摘要》;
5、《公司 2012 年度董事会工作报告》;
6、《公司 2012 年度监事会工作报告》;
7、《公司 2012 年度财务决算报告》;
8、《公司 2012 年度利润分配预案》;
9、《关于聘请财务及内部控制审计机构的议案》;
10、《公司董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 丹东化学纤维股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 丹东市滨江中路158号皇冠假日酒店

重要日期: 首次公告(2012-10-27)、董事会签署日(2012-10-30)、股权登记日(2012-11-13)、现场登记日(2012-11-14)、网络投票日()、召开日(2012-11-14)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》 2、《关于增补董事的议案》 3、《关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案》 4、《关于变更公司名称的议案》 5、《关于变更公司住址的议案》 6、《关于变更公司注册资本的议案》 7、《关于变更公司经营范围的议案》 8、《关于更换2012年度财务审计机构的议案》 9、《关于<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>、<监事会议事规则>、<独立董事工作制度>、<关联交易制度>、<对外担保制度>、<对外投资制度>、<内部审计制度>、<财务管理制度>的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 丹东化学纤维股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 丹东市振兴区滨江西路6号人事局14楼丹东化学纤维股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-09)、董事会签署日(2012-08-10)、股权登记日(2012-08-21)、现场登记日(2012-08-24)、网络投票日()、召开日(2012-08-24)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》
2、《丹东化学纤维股份有限公司现金分红制度》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 丹东化学纤维股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 丹东市振兴区滨江西路6号人事局14楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-07)、董事会签署日(2012-06-22)、股权登记日(2012-07-05)、现场登记日(2012-07-06)、网络投票日(2012-07-06)、召开日(2012-07-06)

议题:

1、审议《关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》 2、审议《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》 3、审议《关于公司发行股份购买资产交易具体方案的议案》 4、审议《丹东化学纤维股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)及摘要》 5、审议《关于公司与高速集团签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》 6、审议《关于本次重大资产重组涉及关联交易安排的议案》 7、审议《本次重大资产重组有关财务报告的议案》 8、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案》 9、审议公司董事会关于重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明 10、审议《关于提请股东大会批准高速集团及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》 11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 丹东化学纤维股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 丹东市振兴区滨江西路6号市人事局14楼丹东化学纤维股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-30)、董事会签署日(2012-03-31)、股权登记日(2012-04-18)、现场登记日(2012-04-19)、网络投票日()、召开日(2012-04-19)

议题:

1、《公司2011年年度报告及摘要》
2、《公司2011年度董事会工作报告》
3、《公司2011年度监事会工作报告》
4、《公司2011年度财务决算报告》
5、《公司2011年度利润分配预案》
6、《关于聘请会计师事务所的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 丹东化学纤维股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 丹东市振兴区滨江西路6号市人事局14楼丹东化学纤维股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-25)、董事会签署日(2011-04-26)、股权登记日(2011-05-24)、现场登记日(2011-05-24)、网络投票日()、召开日(2011-05-24)

议题:

1、《公司2010年年度报告及摘要》
2、《公司2010年度董事会工作报告》
3、《公司2010年度监事会工作报告》
4、《公司2010年度财务决算报告》
5、《公司2010年度利润分配预案》
6、《关于聘请会计师事务所的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 丹东化学纤维股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 辽宁省丹东市振兴区滨江西路6号丹东化学纤维股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-16)、董事会签署日(2010-11-17)、股权登记日(2010-11-29)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

《解聘和聘请会计师事务所》
⑴、解聘立信大华会计师事务所
⑵、聘请利安达会计师事务所

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 丹东化学纤维股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 辽宁省丹东市振兴区滨江西路6号丹东化学纤维股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-09)、董事会签署日(2010-10-12)、股权登记日(2010-10-22)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、《关于补选董事的议案》 2、关于修改《公司章程》第二章第十三条“经营范围”的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 丹东化学纤维股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 辽宁省丹东市振兴区滨江西路6号丹东化学纤维股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-03)、董事会签署日(2010-06-04)、股权登记日(2010-06-21)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、《公司2009年年度报告及摘要》 2、《公司2009年度董事会工作报告》 3、《公司2009年度财务决算报告》 4、《公司2009年度利润分配预案》 5、《关于聘请会计师事务所的议案》 6、《关于董事会换届选举和更换监事的议案》 7、《公司2009年度监事会工作报告》

大会主题: 2009年第2次债权人大会

详细公告: 丹东化学纤维股份有限公司管理人关于召开第二次债权人会议出资人组会议的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 辽宁省丹东市中级人民法院五楼第八法庭

重要日期: 首次公告(2009-07-29)、董事会签署日(2009-07-30)、股权登记日(2009-08-07)、现场登记日(2009-11-23)、网络投票日()、召开日(2009-11-23)

议题:

对重整计划草案中涉及的出资人权益调整事项进行表决（出资人权益调整方案随后另行公告）。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 丹东化学纤维股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 丹东化学纤维股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-01)、董事会签署日(2009-06-02)、股权登记日(2009-06-19)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、《公司2008年年度报告及摘要》 2、《公司2008年度董事会工作报告》 3、《公司2008年度监事会工作报告》 4、《公司2008年度财务决算报告》 5、《公司2008年度利润分配预案》 6、《关于聘请会计师事务所的议案》 7、《关于监事会换届选举的议案》 8、《关于修改公司章程有关条款的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 丹东化学纤维股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 丹东化学纤维股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-24)、董事会签署日(2008-04-25)、股权登记日(2008-06-13)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、《公司2007年度董事会工作报告》。 2、《公司2007年年度报告及摘要》。 3、《公司2007年度监事会工作报告》。 4、《关于做好公司股票暂停上市相关工作议案》。 5、《公司2007年度财务决算报告》。 6、《公司2007年度利润分配预案》。 7、《关于聘请会计师事务所的议案》。 8、《关于计提大额减值准备的议案》。 9、《关于选举监事的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 丹东化学纤维股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 丹东化学纤维股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-17)、董事会签署日(2007-04-19)、股权登记日(2007-05-14)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、《公司2006年年度报告及摘要》。 2、《公司2006年董事会工作报告》。 3、《公司2006年监事会工作报告》。 4、《公司2006年财务决算报告》。 5、《公司2006年利润分配预案》。 6、《关于聘请会计师事务所的议案》。 7、关于计提坏账准备的议案; 8、关于解除《财产租赁合同》的议案; 9、《关于修改公司章程议案》; 10、《关于选举独立董事、监事的议案》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 丹东化学纤维股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 丹东化学纤维股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-09-13)、董事会签署日(2006-09-14)、股权登记日(2006-10-16)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

⑴、《关于改选董事的议案》。
⑵、《关于丹东化学纤维(集团)有限责任公司以非现金资产抵偿占用丹东化学纤维股份有限公司资金的议案》。
本次用于抵债宗地的地上建筑物及附属物由于面临政府拆迁，暂不列入抵债资产中。拆迁时，因地上建筑物及附属物灭损所获得的补偿金归丹化集团所有。
以资抵债所发生的税费，丹东化纤只承担土地过户时所发生的税费，其余均由丹化集团承担。
⑶、《关于提请股东大会授权董事会办理以资抵债相关事宜的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 丹东化学纤维股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 丹东化学纤维股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-14)、董事会签署日(2006-05-16)、股权登记日(2006-06-12)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、公司2005年年度报告及摘要。 2、公司2005年董事会工作报告。 3、公司2005年监事会工作报告。 4、公司2005年财务决算报告。 5、公司2005年利润分配预案。 6、关于续聘会计师事务所及支付费用的议案。 7、公司2006年日常关联交易预计议案。 8、关于修改公司章程的议案。 9、关于公司董事、监事换届选举的议案。(简历附后)

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 丹东化学纤维股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 丹东化学纤维股份有限公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-12-30)、董事会签署日(2005-12-31)、股权登记日(2006-03-29)、现场登记日(2006-03-31)、网络投票日(2006-04-04)、召开日(2006-03-31)

议题:

《丹东化学纤维股份有限公司股权分置改革的议案》

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 丹东化学纤维股份有限公司关于召开2005年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 丹东化学纤维股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-16)、董事会签署日(2005-11-18)、股权登记日(2005-12-06)、现场登记日(2005-12-13)、网络投票日()、召开日(2005-12-13)

议题:

《关于更换公司董事的议案》

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 丹东化学纤维股份有限公司召开2005年临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 丹东化学纤维股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-04-12)、董事会签署日(2005-04-13)、股权登记日(2005-04-29)、现场登记日(2005-05-10)、网络投票日()、召开日(2005-05-10)

议题:

000498 山东路桥	股票行情	DDX数据	超赢数据	股票资金	拓赢数据	千股千评	消息公告	题材分析	大小非	融资融券
000498 山东路桥	十大股东	龙虎榜	个股评级	分红数据	主营收入	财务报表	股东大会	业绩报告	停牌复牌	基金家数

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