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贝瑞基因

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贝瑞基因股东大会 召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区生命园路4号院5号楼公司6层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-17)、 召开日(2024-05-17)

议题:

1、《2023年年度报告全文及摘要》
2、《2023年度财务决算报告》
3、《2023年度董事会工作报告》
4、《2023年度监事会工作报告》
5、《2023年度内部控制评价报告》
6、《关于聘请2024年度审计机构的议案》
7、《2023年度利润分配的预案》
8、《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
9、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区生命园路4号院5号楼成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司6层会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-04)、董事会签署日(2024-02-05)、股权登记日(2024-02-07)、现场登记日(2024-02-21)、网络投票日(2024-02-21)、 召开日(2024-02-21)

议题:

1、《关于全资子公司出售资产的议案》
2、《关于对外担保的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区生命园路4号院5号楼成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司6层会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-07)、现场登记日(2023-11-13)、网络投票日(2023-11-13)、 召开日(2023-11-13)

议题:

1、《关于注销回购专用证券账户库存股的议案》
2、《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区生命园路4号院5号楼成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司6层会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-18)、董事会签署日(2023-07-19)、股权登记日(2023-07-31)、现场登记日(2023-08-04)、网络投票日(2023-08-04)、 召开日(2023-08-04)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》
3、《关于公司董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案》
4、《关于公司董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案》
5、《关于公司监事会换届选举第十届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区生命园路4号院5号楼成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司6层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-07)、董事会签署日(2023-04-08)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-19)、 召开日(2023-05-19)

议题:

1、《2022年年度报告全文及摘要》
2、《2022年度财务决算报告》
3、《2022年度董事会工作报告》
4、《2022年度监事会工作报告》
5、《2022年度内部控制自我评价报告》
6、《关于聘请2023年度审计机构的议案》
7、《2022年度利润分配的预案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区生命园路4号院5号楼成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司6层会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-07)、董事会签署日(2023-02-08)、股权登记日(2023-02-17)、现场登记日(2023-02-23)、网络投票日(2023-02-23)、 召开日(2023-02-23)

议题:

1、《关于公司放弃在第二个窗口期对福建和瑞被收购方实施股权收购权的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区生命园路4号院5号楼成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司6层会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-18)、董事会签署日(2022-12-19)、股权登记日(2022-12-26)、现场登记日(2023-01-03)、网络投票日(2023-01-03)、 召开日(2023-01-03)

议题:

1、《关于参股子公司股权置换的议案》
2、《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区生命园路4号院5号楼成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司6层会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-19)、董事会签署日(2022-09-20)、股权登记日(2022-09-28)、现场登记日(2022-10-10)、网络投票日(2022-10-10)、 召开日(2022-10-10)

议题:

1、《关于补选公司独立董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区生命园路4号院5号楼成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司6层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-14)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-04-27)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-09)、 召开日(2022-05-09)

议题:

1、审议《2021年年度报告全文及摘要》
2、审议《2021年度财务决算报告》
3、审议《2021年度董事会工作报告》
4、审议《2021年度监事会工作报告》
5、审议《2021年度内部控制自我评价报告》
6、审议《关于聘请2022年度审计机构的议案》
7、审议《2021年度利润分配的预案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区生命园路4号院5号楼成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司6层会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-14)、董事会签署日(2022-01-15)、股权登记日(2022-01-24)、现场登记日(2022-02-07)、网络投票日(2022-02-07)、 召开日(2022-02-07)

议题:

1、《关于公司放弃在第一个窗口期对福建和瑞被收购方实施股权收购权的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区生命园路4号院5号楼公司6层会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-02)、董事会签署日(2021-07-03)、股权登记日(2021-07-14)、现场登记日(2021-07-19)、网络投票日(2021-07-19)、 召开日(2021-07-19)

议题:

1、审议《关于放弃子公司增资扩股优先认缴权暨关联交易的议案》
2、审议《关于与相关方签署<股东协议>等相关协议及文件的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区生命园路4号院5号楼公司6层会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-19)、 召开日(2021-05-19)

议题:

1、审议《2020年年度报告全文及摘要》
2、审议《2020年度财务决算报告与2021年度财务预算报告》
3、审议《2020年度董事会工作报告》
4、审议《2020年度监事会工作报告》
5、审议《2020年度内部控制自我评价报告》
6、审议《关于聘请2021年度审计机构的议案》
7、审议《关于预计2021年度日常关联交易的议案》
8、审议《2020年度利润分配的预案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区生命园路4号院5号楼公司6层会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-15)、董事会签署日(2021-03-16)、股权登记日(2021-03-25)、现场登记日(2021-03-31)、网络投票日(2021-03-31)、 召开日(2021-03-31)

议题:

1、审议《关于修订<第一期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
2、审议《关于修订<第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》
4、审议《关于提名非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区生命园路4号院5号楼公司6层会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-13)、董事会签署日(2020-08-14)、股权登记日(2020-08-26)、现场登记日(2020-08-31)、网络投票日(2020-08-31)、 召开日(2020-08-31)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施与相关主体承诺的议案》
6、审议《关于前次募集资金使用情况的议案》
7、审议《关于未来三年股东回报规划(2020年-2022年)的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区生命园路4号院5号楼公司6层会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-22)、董事会签署日(2020-07-23)、股权登记日(2020-08-03)、现场登记日(2020-08-07)、网络投票日(2020-08-07)、 召开日(2020-08-07)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举暨提名公司第九届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于董事会换届选举暨提名公司第九届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于监事会换届选举暨提名公司第九届监事会非职工代表监事的议案》
4、审议《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区生命园路4号院5号楼公司6层会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-14)、董事会签署日(2020-04-15)、股权登记日(2020-04-27)、现场登记日(2020-05-07)、网络投票日(2020-05-07)、 召开日(2020-05-07)

议题:

1、审议《2019年年度报告全文及摘要》
2、审议《2019年度财务决算报告》
3、审议《2019年度董事会工作报告》
4、审议《2019年度监事会工作报告》
5、审议《2019年度利润分配的预案》
6、审议《2019年度内部控制自我评价报告》
7、审议《关于聘请2020年度审计机构的议案》
8、审议《关于预计2020年度日常关联交易的议案》
9、审议《关于<第一期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
10、审议《关于<第一期员工持股计划管理办法>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区生命园路4号院5号楼公司6层会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-20)、董事会签署日(2019-11-21)、股权登记日(2019-11-28)、现场登记日(2019-12-06)、网络投票日(2019-12-05)、 召开日(2019-12-06)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区生命园路4号院5号楼公司6层会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-24)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-13)、 召开日(2019-05-14)

议题:

1、审议《2018年年度报告全文及摘要》
2、审议《2018年度财务决算报告》
3、审议《2018年度董事会工作报告》
4、审议《2018年度利润分配预案》
5、审议《2018年度内部控制自我评价报告》
6、审议《关于聘请2019年度审计机构的议案》
7、审议《2018年度监事会工作报告》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区生命园路4号院5号楼公司6层会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-07)、董事会签署日(2019-03-08)、股权登记日(2019-03-18)、现场登记日(2019-03-22)、网络投票日(2019-03-21)、 召开日(2019-03-22)

议题:

1、审议《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区生命园路4号院5号楼公司6层会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-26)、董事会签署日(2018-09-27)、股权登记日(2018-10-08)、现场登记日(2018-10-12)、网络投票日(2018-10-11)、 召开日(2018-10-12)

议题:

1、审议《关于公司拟发行债权融资计划的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权公司董事长高扬先生全权办理本次债权融资计划相关事宜的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区生命园路4号院5号楼公司6层会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-12)、董事会签署日(2018-04-12)、股权登记日(2018-05-02)、现场登记日(2018-05-07)、网络投票日(2018-05-07)、 召开日(2018-05-07)

议题:

1、审议《2017年年度报告全文及摘要》2、审议《2017年度财务决算报告》3、审议《2017年度董事会工作报告》4、审议《2017年度监事会工作报告》5、审议《2017年度利润分配预案》6、审议《关于聘请2018年度审计机构的议案》7、审议《关于董事变更暨提名董事候选人的议案》8、审议《关于提名监事候选人的议案》9、审议《修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区生命园路4号院5号楼公司6层会议室。

重要日期: 首次公告(2018-01-31)、董事会签署日(2018-02-01)、股权登记日(2018-02-22)、现场登记日(2018-02-26)、网络投票日(2018-02-28)、 召开日(2018-02-26)

议题:

1、审议《关于对全资子公司增资的议案》 2、审议《关于变更会计师事务所的议案》 3、审议《关于2018年度日常关联交易预计的议案》 4、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 5、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 6、审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 7、审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》 8、审议《关于修订公司<关联方资金往来管理制度>的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区生命园路4号院5号楼公司6层会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-16)、董事会签署日(2017-11-17)、股权登记日(2017-11-24)、现场登记日(2017-11-28)、网络投票日(2017-11-30)、 召开日(2017-11-28)

议题:

1、《关于放弃子公司增资扩股优先认缴权暨关联交易的议案》 2、《关于与福建和瑞等相关方签署<增资协议>、 <股东协议>等相关协议及文件的议案》 3、《关于提请股东大会授权公司董事长全权办理本次增资相关事宜并签署相关协议及文件的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 成都天兴仪表股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市汽车城大道333号本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-04)、董事会签署日(2017-07-05)、股权登记日(2017-07-13)、现场登记日(2017-07-17)、网络投票日(2017-07-19)、 召开日(2017-07-17)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》 2、《关于董事会提前换届选举的议案》 3、《关于提名公司第八届董事会成员的议案》 4、《关于监事会提前换届选举的议案》 5、《关于提名公司第八届监事会成员的议案》 6、《关于变更公司经营范围的议案》 7、《关于变更公司名称及证券简称的议案》 8、《关于增加公司注册资本的议案》 9、《关于公司投资基因大数据中心产业园项目暨设立全资子公司及控股子公司的议案》 10、《关于授权董事会全权办理基因大数据中心产业园项目前期投资事宜的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 成都天兴仪表股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市汽车城大道333号本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-07)、董事会签署日(2017-06-08)、股权登记日(2017-06-22)、现场登记日(2017-06-26)、网络投票日(2017-06-28)、 召开日(2017-06-26)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》 2、《2016年度监事会工作报告》 3、《2016年度财务报告》 4、《2016年度利润分配预案》 5、《2016年年度报告及年度报告摘要》 6、《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 成都天兴仪表股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市汽车城大道333号本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-04)、董事会签署日(2016-12-05)、股权登记日(2016-12-13)、现场登记日(2016-12-16)、网络投票日(2016-12-19)、 召开日(2016-12-16)

议题:

1、审议《关于公司发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易符合相关法律法规的议案》 2、逐项审议《关于公司发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易方案的议案》 3、审议《关于本次交易构成关联交易的议案》 4、审议《关于<成都天兴仪表股份有限公司发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》 5、逐项审议《关于签署本次发行股份购买资产及重大资产出售相关协议的议案》 6、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 7、审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》 8、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》 9、审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的议案》 10、审议《关于本次交易符合〈首次公开发行股票并上市管理办法〉规定的议案》 11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易相关事宜的议案》 12、审议《关于<成都天兴仪表股份有限公司关于发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易摊薄即期回报填补措施>的议案》 13、审议《关于有条件豁免深圳市瑞安达实业有限公司作出的择机推进天兴仪表重组事宜承诺的议案》 14、审议《关于公司将拟出售资产转移至全资子公司并与其签署相关协议的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 成都天兴仪表股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市汽车城大道333号本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-29)、董事会签署日(2016-08-30)、股权登记日(2016-09-06)、现场登记日(2016-09-12)、网络投票日(2016-09-13)、 召开日(2016-09-12)

议题:

1、《 关于公司继续停牌筹划重大资产重组的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 成都天兴仪表股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都外东十陵镇本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-26)、董事会签署日(2016-05-28)、股权登记日(2016-06-07)、现场登记日(2016-06-13)、网络投票日(2016-06-15)、 召开日(2016-06-13)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》 2、《2015年度监事会工作报告》 3、《2015年度财务报告》 4、《2015年度利润分配预案》 5、《2015年年度报告及年度报告摘要》 6、《关于续聘中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告和内部控制审计机构的议案》 7、《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》 8、《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 成都天兴仪表股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都外东十陵镇本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-13)、董事会签署日(2015-07-14)、股权登记日(2015-07-21)、现场登记日(2015-07-24)、网络投票日(2015-07-28)、 召开日(2015-07-24)

议题:

审议《关于终止与老肯医疗科技股份有限公司重大资产重组事项的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 成都天兴仪表股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都外东十陵镇本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-02)、董事会签署日(2015-06-03)、股权登记日(2015-06-16)、现场登记日(2015-06-22)、网络投票日(2015-06-23)、 召开日(2015-06-22)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》 2、《2014年度监事会工作报告》 3、《2014年度财务报告》 4、《2014年度利润分配预案》 5、《2014年年度报告及年度报告摘要》 6、《关于续聘中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告和内部控制审计机构的议案》 7、《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》 8、《关于选举公司第七届董事会成员的议案》 9、《关于选举公司第七届监事会成员的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 成都天兴仪表股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都外东十陵镇本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-09)、董事会签署日(2014-12-22)、股权登记日(2014-12-25)、现场登记日(2015-01-05)、网络投票日(2015-01-05)、 召开日(2015-01-05)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》 2、逐项审议《关于公司以发行股份及支付现金方式购买资产方案的议案》 3、逐项审议《关于公司发行股份募集配套资金暨关联交易方案的议案》 4、审议《关于本次交易构成关联交易的议案》 5、审议《关于<成都天兴仪表股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》 6、审议《关于签署附条件生效的<成都天兴仪表股份有限公司以发行股份及支付现金方式购买资产之协议书>的议案》 7、审议《关于签署附条件生效的<刘霞、刘勇、刘俊与成都天兴仪表股份有限公司之盈利预测补偿协议>的议案》 8、审议《关于签署附条件生效的<成都天兴仪表股份有限公司与成都天兴仪表(集团)有限公司之股份认购协议>的议案》 9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》 10、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 11、审议《关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》 12、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 13、审议《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案》 14、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 成都天兴仪表股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都外东十陵镇本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-08)、董事会签署日(2014-12-09)、股权登记日(2014-12-18)、现场登记日(2014-12-23)、网络投票日(2014-12-24)、 召开日(2014-12-23)

议题:

1、审议《关于转让子公司陕西鑫地隆矿业有限公司股权的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 成都天兴仪表股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都外东十陵镇本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-05)、董事会签署日(2014-06-06)、股权登记日(2014-06-19)、现场登记日(2014-06-24)、网络投票日()、 召开日(2014-06-24)

议题:

1、《2013年度董事会工作报告》 2、《2013年度监事会工作报告》 3、《2013年度财务报告》 4、《2013年度利润分配预案》 5、《2013年年度报告及年度报告摘要》 6、《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》 7、《关于续聘中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》 8、《关于公司搬迁及房产随土地收储的议案》 9、《关于与成都天兴仪表(集团)有限公司签订国有土地征收赔偿款分配协议的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 成都天兴仪表股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都外东十陵镇本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-21)、董事会签署日(2014-02-22)、股权登记日(2014-03-03)、现场登记日(2014-03-06)、网络投票日(2014-03-10)、 召开日(2014-03-06)

议题:

1、逐项审议《关于公司发行股份募集配套资金暨关联交易方案的议案》 2、审议《关于本次交易构成关联交易的议案》 3、审议《关于<成都天兴仪表股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》 4、审议《关于签署附条件生效的<成都天兴仪表股份有限公司与成都天兴仪表(集团)有限公司之股份认购协议>的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 成都天兴仪表股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都外东十陵镇本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-30)、董事会签署日(2014-01-22)、股权登记日(2014-01-24)、现场登记日(2014-01-28)、网络投票日(2014-02-09)、 召开日(2014-01-28)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》 2、 逐项审议《关于公司以发行股份及支付现金方式购买资产方案的议案》 3、逐项审议《关于公司发行股份募集配套资金暨关联交易方案的议案》 4、审议《关于本次交易构成关联交易的议案》 5、审议《关于<成都天兴仪表股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》 6、审议《关于签署附条件生效的<成都天兴仪表股份有限公司以发行股份及支付现金方式购买资产之协议书>的议案》 7、审议《关于签署附条件生效的<周默、郭美姣、深圳市同丰光华投资有限公司及魏连速与成都天兴仪表股份有限公司之盈利预测补偿协议>的议案》 8、审议《关于签署附条件生效的<成都天兴仪表股份有限公司与成都天兴仪表(集团)有限公司之股份认购协议>的议案》 9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》 10、审议《董事会关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 11、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》 12、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 13、审议《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案》 14、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》 15、审议《关于制定<成都天兴仪表股份有限公司重大资产重组后三年股东分红回报规划>的议案》 16、审议《关于修改<成都天兴仪表股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 成 都天 兴仪 表股份 有限 公司关 于召开2012年度股东大会的通 知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都外东十陵镇本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-23)、董事会签署日(2013-05-25)、股权登记日(2013-06-06)、现场登记日(2013-06-13)、网络投票日()、 召开日(2013-06-13)

议题:

1、《2012 年度董事会工作报告》 2、《2012 年度监事会工作报告》 3、《2012 年度财务报告》 4、《2012 年度利润分配预案》 5、《2012 年年度报告及年度报告摘要》 6、《关于公司 2013 年度日常关联交易预计的议案》 7、《关于续聘华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 成都天兴仪表股份有限公司关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都外东十陵镇本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-26)、董事会签署日(2012-11-28)、股权登记日(2012-12-10)、现场登记日(2012-12-13)、网络投票日(2012-12-17)、 召开日(2012-12-13)

议题:

1、《成都天兴仪表股份有限公司章程修订案》 2、《关于购买成都天兴山田车用部品有限公司15%股权的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 成都天兴仪表股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都外东十陵镇本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-05)、董事会签署日(2012-06-07)、股权登记日(2012-06-21)、现场登记日(2012-06-26)、网络投票日()、 召开日(2012-06-26)

议题:

1、《2011年度董事会工作报告》 2、《2011年度监事会工作报告》 3、《2011年度财务报告》 4、《2011年度利润分配预案》 5、《2011年年度报告及年度报告摘要》 6、《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》 7、《关于聘请华寅五洲会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》 8、《关于选举公司第六届董事会成员的议案》 9、《关于选举公司第六届监事会成员的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 成都天兴仪表股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都外东十陵镇本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-25)、董事会签署日(2011-05-26)、股权登记日(2011-06-17)、现场登记日(2011-06-20)、网络投票日()、 召开日(2011-06-20)

议题:

1、《2010年度董事会工作报告》 2、《2010年度监事会工作报告》 3、《2010年度财务报告》 4、《2010年度利润分配预案》 5、《2010年年度报告及年度报告摘要》 6、《关于续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案》 7、《关于公司2011年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 成都天兴仪表股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-27)、董事会签署日(2010-05-28)、股权登记日(2010-06-10)、现场登记日(2010-06-17)、网络投票日()、 召开日(2010-06-17)

议题:

1、审议《2009年度董事会工作报告》 2、审议《2009年度监事会工作报告》 3、审议《2009年度财务报告》 4、审议《2009年度利润分配预案》 5、审议《2009年年度报告及年度报告摘要》 6、审议《2010年度日常关联交易计划议案》 7、审议《关于续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案》 8、审议《关于调整独立董事津贴的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 成都天兴仪表股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-19)、董事会签署日(2010-04-20)、股权登记日(2010-04-26)、现场登记日(2010-04-28)、网络投票日()、 召开日(2010-04-28)

议题:

⑴审议《关于变更公司注册地址的议案》
⑵审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 成都天兴仪表股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-05-25)、董事会签署日(2009-05-27)、股权登记日(2009-06-17)、现场登记日(2009-06-22)、网络投票日()、 召开日(2009-06-22)

议题:

1、审议《2008年度董事会工作报告》 2、审议《2008年度监事会工作报告》 3、审议《2008年度财务报告》 4、审议《2008年度利润分配预案》 5、审议《2008年年度报告及年度报告摘要》 6、审议《关于续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案》 7、审议《2009年度日常关联交易预计议案》 8、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》 9、审议《关于选举公司第五届董事会成员的议案》 10、审议《关于选举公司第五届监事会成员的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 成都天兴仪表股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-06)、董事会签署日(2008-06-06)、股权登记日(2008-06-20)、现场登记日(2008-06-23)、网络投票日()、 召开日(2008-06-23)

议题:

1、审议《2007年度董事会工作报告》 2、审议《2007年度监事会工作报告》 3、审议《2007年度财务报告》 4、审议《2007年度利润分配预案》 5、审议《2007年年度报告及年度报告摘要》 6、审议《关于续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案》 7、审议《2008年度日常关联交易预计议案》 8、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 成都天兴仪表股份有限公司关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-10)、董事会签署日(2007-08-14)、股权登记日(2007-08-24)、现场登记日(2007-08-27)、网络投票日()、 召开日(2007-08-27)

议题:

1、选举巩新中先生为公司董事,任期至本届董事会届满。 2、选举陈绪强先生为公司董事,任期至本届董事会届满。 3、选举黄春勤女士为公司监事,任期至本届监事会届满。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 成都天兴仪表股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-06)、董事会签署日(2007-06-07)、股权登记日(2007-06-22)、现场登记日(2007-06-25)、网络投票日()、 召开日(2007-06-25)

议题:

1、审议《2006年度董事会工作报告》 2、审议《2006年度监事会工作报告》 3、审议《2006年度财务报告》 4、审议《2006年度利润分配预案》 5、审议《2006年年度报告及年度报告摘要》 6、审议《关于续聘北京五洲联合会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案》 7、审议《2007年度日常关联交易预计议案》

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 成都天兴仪表股份有限公司董事会关于召集股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 成都天兴仪表股份公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-07-17)、董事会签署日(2006-07-17)、股权登记日(2006-08-03)、现场登记日(2006-08-09)、网络投票日(2006-08-10)、 召开日(2006-08-09)

议题:

《成都天兴仪表股份有限公司股权分置改革说明书》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 成都天兴仪表股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-25)、董事会签署日(2006-05-27)、股权登记日(2006-06-21)、现场登记日(2006-06-22)、网络投票日()、 召开日(2006-06-22)

议题:

1、审议《2005年度董事会工作报告》 2、审议《2005年度监事会工作报告》 3、审议《2005年度财务报告》 4、审议《2005年度利润分配预案》 5、审议《2005年年度报告及年度报告摘要》 6、审议《2006年度日常关联交易预计议案》 7、审议《关于选举公司第四届董事会成员的议案》 8、审议《关于选举公司第四届监事会成员的议案》 9、审议《关于改聘五洲联合会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案》 10、审议《公司章程(2006年修订)》 11、审议《股东大会议事规则(2006年修订)》 12、审议《董事会议事规则(2006年修订)》 13、审议《监事会议事规则(2006年修订)》

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