ST华铁股东大会召开通知

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广东华铁通达高铁装备股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区兴化东里27号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-30)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-09)、现场登记日(2023-11-14)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-14)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于制定<独立董事工作制度>的议案》
6、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务及内控审计机构的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广东华铁通达高铁装备股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区兴化东里27号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-17)、董事会签署日(2023-05-18)、股权登记日(2023-05-29)、现场登记日(2023-06-01)、网络投票日(2023-06-02)、召开日(2023-06-01)

议题:

1、《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第十届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广东华铁通达高铁装备股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区兴化东里27号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《公司2022年年度报告及摘要》
2、《公司2022年度董事会工作报告》
3、《公司2022年度监事会工作报告》
4、《公司2022年度财务决算报告》
5、《公司2022年度利润分配预案》
6、《关于2023年度对外担保计划的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 广东华铁通达高铁装备股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区兴化东里27号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-30)、董事会签署日(2022-12-01)、股权登记日(2022-12-12)、现场登记日(2022-12-15)、网络投票日(2022-12-16)、召开日(2022-12-15)

议题:

1、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙为公司2022年度财务及内控审计机构的议案》
2、《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 广东华铁通达高铁装备股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区兴化东里27号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-10)、董事会签署日(2022-10-11)、股权登记日(2022-10-21)、现场登记日(2022-10-25)、网络投票日(2022-10-26)、召开日(2022-10-25)

议题:

1、《关于变更公司注册地址、公司名称并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广东华铁通达高铁装备股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区兴化东里27号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-02)、董事会签署日(2022-09-03)、股权登记日(2022-09-13)、现场登记日(2022-09-16)、网络投票日(2022-09-19)、召开日(2022-09-16)

议题:

1、《关于实际控制人及控股股东拟终止增持上市公司股份的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广东华铁通达高铁装备股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区兴化东里27号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-27)、董事会签署日(2022-05-28)、股权登记日(2022-06-13)、现场登记日(2022-06-16)、网络投票日(2022-06-17)、召开日(2022-06-16)

议题:

1、《公司2021年年度报告及摘要》
2、《公司2021年度董事会工作报告》
3、《公司2021年度监事会工作报告》
4、《公司2021年度财务决算报告》
5、《公司2021年度利润分配预案》
6、《关于2022年度对外担保计划的议案》
7、《关于<广东华铁通达高铁装备股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
8、《关于<广东华铁通达高铁装备股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广东华铁通达高铁装备股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区兴化东里27号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-19)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-04-27)、现场登记日(2022-05-05)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-05-05)

议题:

1、《关于实际控制人及控股股东增持计划变更的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广东华铁通达高铁装备股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区兴化东里27号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-01)、董事会签署日(2021-12-02)、股权登记日(2021-12-13)、现场登记日(2021-12-16)、网络投票日(2021-12-17)、召开日(2021-12-16)

议题:

1、审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务及内控审计机构的议案》
2、审议《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广东华铁通达高铁装备股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区兴化东里27号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-06-15)、现场登记日(2021-06-18)、网络投票日(2021-06-21)、召开日(2021-06-18)

议题:

1、审议《公司2020年年度报告及摘要》
2、审议《公司2020年度董事会工作报告》
3、审议《公司2020年度监事会工作报告》
4、审议《公司2020年度财务决算报告》
5、审议《公司2020年度利润分配预案》
6、审议《关于2021年度对外担保计划的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 广东华铁通达高铁装备股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区兴化东里27号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-30)、董事会签署日(2020-10-31)、股权登记日(2020-11-10)、现场登记日(2020-11-13)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-13)

议题:

1、审议《关于终止实施公司2016年股票期权激励计划暨注销已授予股票期权的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广东华铁通达高铁装备股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区兴化东里27号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-28)、董事会签署日(2020-08-31)、股权登记日(2020-09-10)、现场登记日(2020-09-14)、网络投票日(2020-09-16)、召开日(2020-09-14)

议题:

1、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务及内控审计机构的议案》
2、《关于增加2020年度向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》
3、《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》
4、《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广东华铁通达高铁装备股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市东城区兴化东里27号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-18)、董事会签署日(2020-06-19)、股权登记日(2020-07-01)、现场登记日(2020-07-02)、网络投票日(2020-07-06)、召开日(2020-07-02)

议题:

1、审议《关于<广东华铁通达高铁装备股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
2、审议《关于<广东华铁通达高铁装备股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、审议《<公司章程>修订案》
5、审议《<股东大会议事规则>修订案》
6、审议《<董事会议事规则>修订案》
7、审议《关于调整公司董事薪酬基数的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广东华铁通达高铁装备股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区兴化东里27号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-13)、董事会签署日(2020-05-14)、股权登记日(2020-06-01)、现场登记日(2020-06-02)、网络投票日(2020-06-04)、召开日(2020-06-02)

议题:

1、审议《公司2019年年度报告及摘要》 2、审议《公司2019年度董事会工作报告》 3、审议《公司2019年度监事会工作报告》 4、审议《公司2019年度财务决算报告》 5、审议《公司2019年度利润分配预案》 6、审议《关于2020年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》 7、审议《关于2020年度对外担保计划的议案》 8、审议《<公司章程>修订案》 9、审议《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 广东华铁通达高铁装备股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座2108室

重要日期: 首次公告(2019-10-30)、董事会签署日(2019-10-31)、股权登记日(2019-11-12)、现场登记日(2019-11-13)、网络投票日(2019-11-14)、召开日(2019-11-13)

议题:

1、审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内控审计机构的议案》;
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
3、审议《关于增加2019年度向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》。

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 广东华铁通达高铁装备股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座2108室

重要日期: 首次公告(2019-10-12)、董事会签署日(2019-10-14)、股权登记日(2019-10-25)、现场登记日(2019-10-28)、网络投票日(2019-10-29)、召开日(2019-10-28)

议题:

1、审议《关于现金收购山东嘉泰交通设备有限公司51%股权暨关联交易的议案》;
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次收购相关事宜的议案》;
3、审议《关于向银行申请并购贷款的议案》。

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广东华铁通达高铁装备股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座2108室

重要日期: 首次公告(2019-05-27)、董事会签署日(2019-05-28)、股权登记日(2019-06-12)、现场登记日(2019-06-13)、网络投票日(2019-06-16)、召开日(2019-06-13)

议题:

1.《公司2018年度报告及摘要》
2.《公司2018年度董事会工作报告》
3.《公司2018年度监事会工作报告》
4.《公司2018年度财务决算报告》
5.《公司2018年度利润分配预案》
6.《关于调整回购股份方案的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广东华铁通达高铁装备股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座2108室

重要日期: 首次公告(2018-12-24)、董事会签署日(2018-12-25)、股权登记日(2019-01-03)、现场登记日(2019-01-04)、网络投票日(2019-01-07)、召开日(2019-01-04)

议题:

1、《关于公司符合面向合格投资者公开发行债券条件的议案》
2、《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券预案的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
4、《关于修订公司章程的议案》
5、《关于修订股东大会议事规则的议案》
6、《关于修订董事会议事规则的议案》
7、《关于2019年度向金融机构申请综合授信的议案》
8、《关于2019年度对外担保计划的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 广东华铁通达高铁装备股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座2108室

重要日期: 首次公告(2018-10-30)、董事会签署日(2018-10-31)、股权登记日(2018-11-09)、现场登记日(2018-11-13)、网络投票日(2018-11-14)、召开日(2018-11-13)

议题:

1、关于续聘大华会计师事务所(特殊合伙)为公司2018年度财务及内控审计机构的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广东华铁通达高铁装备股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东开平市长沙东明路9号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-24)、董事会签署日(2018-06-25)、股权登记日(2018-07-05)、现场登记日(2018-07-09)、网络投票日(2018-07-10)、召开日(2018-07-09)

议题:

1、逐项审议《关于回购公司股份的预案》;
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》;
3、审议《关于全资子公司与香港利合贸易有限公司关联交易的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广东华铁通达高铁装备股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省开平市长沙港口路10号19幢公司大会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、审议《公司2017年年度报告》及摘要;
2、审议《公司2017年度董事会工作报告》;
3、审议《公司2017年度监事会工作报告》;
4、审议《公司2017年度财务决算报告》;
5、审议《公司2017年度利润分配预案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 广东华铁通达高铁装备股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东开平市长沙港口路10号19幢公司大会议室。

重要日期: 首次公告(2017-11-13)、董事会签署日(2017-11-14)、股权登记日(2017-11-23)、现场登记日(2017-11-27)、网络投票日(2017-11-28)、召开日(2017-11-27)

议题:

1、审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务及内控审计机构的议案》;
2、审议《关于会计估计变更的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 广东开平春晖股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东开平市长沙港口路10号19幢公司大会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-21)、董事会签署日(2017-08-22)、股权登记日(2017-09-04)、现场登记日(2017-09-06)、网络投票日(2017-09-07)、召开日(2017-09-06)

议题:

1、审议《关于变更公司名称的议案》;
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广东开平春晖股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省开平市长沙港口路10号19幢公司大会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-29)、股权登记日(2017-05-22)、现场登记日(2017-05-24)、网络投票日(2017-05-25)、召开日(2017-05-24)

议题:

1、审议《公司2016年年度报告》及摘要;
2、审议《公司2016年度董事会工作报告》;
3、审议《公司2016年度监事会工作报告》;
4、审议《公司2016年度财务决算报告》;
5、审议《公司2016年度利润分配预案》;
6、审议《关于调整公司执行董事、高管人员薪酬的议案》;
7、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》;
8、审议《关于公司2016年度计提固定资产减值准备的议案》;
9、审议《关于公司整体出售化纤业务相关资产及债务的议案》;
10、审议《关于签署<广东开平春晖股份有限公司与广州市弘和投资有限公司之关于化纤业务相关资产及债务的转让协议>的议案》;
11、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次整体出售化纤业务相关资产及债务相关事宜的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广东开平春晖股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东开平市长沙港口路10号19幢公司大会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-19)、董事会签署日(2016-12-20)、股权登记日(2016-12-29)、现场登记日(2017-01-02)、网络投票日(2017-01-04)、召开日(2017-01-02)

议题:

1、审议《关于<广东开平春晖股份有限公司2016年股票期权激励计划(草案)>及摘要的议案》;
2、审议《关于<广东开平春晖股份有限公司2016年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》;
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年股票期权激励计划有关事项的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 广东开平春晖股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东开平市长沙港口路10号19幢公司大会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-28)、董事会签署日(2016-10-28)、股权登记日(2016-11-08)、现场登记日(2016-11-10)、网络投票日(2016-11-13)、召开日(2016-11-10)

议题:

1、审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务及内控审计机构的议案》
2、审议《关于为全资孙公司青岛亚通达铁路设备有限公司提供银行贷款担保的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 广东开平春晖股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东开平市长沙港口路10号公司大会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-16)、董事会签署日(2016-02-18)、股权登记日(2016-03-03)、现场登记日(2016-03-07)、网络投票日(2016-03-08)、召开日(2016-03-07)

议题:

1、审议《公司 2015 年年度报告及摘要》;
2、审议《公司 2015 年度董事会工作报告》;
3、审议《公司 2015 年度监事会工作报告》;
4、审议《公司 2015 年度财务决算报告》;
5、审议《公司 2015 年度利润分配预案》;
6、审议《关于公司 2016 年度银行总授信额度的议案》;
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》
8、审议《关于公司第七届董事会提前换届的议案》;
9、审议《关于公司第七届监事会提前换届的议案》;
10、审议《关于选举公司第八届董事会成员的议案》
11、审议《关于选举公司第八届监事会成员的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 广东开平春晖股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东开平市长沙港口路10号19幢公司大会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-11)、董事会签署日(2015-12-12)、股权登记日(2015-12-21)、现场登记日(2015-12-23)、网络投票日(2015-12-27)、召开日(2015-12-23)

议题:

审议《关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案》 ;

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东开平市长沙港口路10号19幢公司大会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-02)、董事会签署日(2015-12-03)、股权登记日(2015-12-14)、现场登记日(2015-12-16)、网络投票日(2015-12-17)、召开日(2015-12-16)

议题:

《关于向控股股东广州市鸿锋实业有限公司借款的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 广东开平春晖股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东开平市长沙港口路10号19幢公司大会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-28)、董事会签署日(2015-04-30)、股权登记日(2015-05-11)、现场登记日(2015-05-13)、网络投票日(2015-05-14)、召开日(2015-05-13)

议题:

1、审议《关于聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务及内控审计机构的议案》;
2、审议《关于增选危潮忠先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》;

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 广东开平春晖股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东开平市长沙港口路10号19幢公司大会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-09)、董事会签署日(2015-03-10)、股权登记日(2015-03-25)、现场登记日(2015-03-27)、网络投票日(2015-03-30)、召开日(2015-03-27)

议题:

1、审议《公司2014年年度报告及摘要》
2、审议《公司2014年度董事会工作报告》
3、审议《公司2014年度监事会工作报告》
4、审议《公司2014年度财务决算报告》
5、审议《公司2014年度利润分配预案》
6、审议《关于公司2015年度银行总授信额度的议案》
7.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
8.《关于公司非公开发行股票方案的议案》
9.《广东开平春晖股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)》
10.《广东开平春晖股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)》
11.《公司与广州市鸿众投资合伙企业(有限合伙)签署的<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案》
12.《公司与拉萨经济技术开发区泰通投资合伙企业(有限合伙)签署的<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案》
13. 《公司与义乌上达股权投资基金合伙企业(有限合伙)签署的<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案》
14. 《公司与苏州上达股权投资基金合伙企业(有限合伙)签署的<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案》
15. 《公司与金鹰基金管理有限公司签署的<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案》
16. 《公司与其他对象签署的<附条件生效的股份认购协议>的议案》
17. 《关于签署<广东开平春晖股份有限公司与 Tong Dai Group Limited之股权收购协议>暨关联交易的议案》
18. 《关于签署<广东开平春晖股份有限公司与 Tong Dai Group Limited与宣瑞国与 Ascendent Rail-tech (Cayman) Limited 与 Tong Dai Control(Hong Kong)Limited 股权收购协议之业绩承诺补偿协议>的议案》
19.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法的适用性、评估结论的合理性等事项的议案》
20. 《关于本次非公开发行股票募集资金相关审计报告、资产评估报告、盈利预测审核报告的议案》
21. 《关于签署<广东开平春晖股份有限公司与 Tong Dai Group Limited股权收购协议之补充协议>暨关联交易的议案》
22. 《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
23. 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
24. 《关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案》
25. 《关于设立募集资金专用账户的议案》
26. 《关于制定<公司章程>修正案的议案》
27. 《关于制定<未来三年(2015-2017 年)股东回报规划>的议案》
28. 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
29.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 广东开平春晖股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东开平市长沙港口路1019幢公司大会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-09)、董事会签署日(2014-12-10)、股权登记日(2014-12-19)、现场登记日(2014-12-24)、网络投票日(2014-12-25)、召开日(2014-12-24)

议题:

1、审议《关于增选全奇先生为公司第七届董事会独立董事的议案》;
2、审议《关于计提固定资产减值准备的议案》;
3、审议《关于预提员工安置费的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 广东开平春晖股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东开平市长沙港口路10号公司大会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-09)、董事会签署日(2014-09-10)、股权登记日(2014-09-18)、现场登记日(2014-09-24)、网络投票日(2014-09-25)、召开日(2014-09-24)

议题:

1、审议《关于广东开平春晖股份有限公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于广东开平春晖股份有限公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 广东开平春晖股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司大会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-25)、董事会签署日(2014-04-29)、股权登记日(2014-05-12)、现场登记日(2014-05-15)、网络投票日()、召开日(2014-05-15)

议题:

(1)《公司2013年年度报告及摘要》
(2)《公司2013年度董事会工作报告》
(3)《公司2013年度监事会工作报告》
(4)《公司2013年度财务决算报告》
(5)《公司2013年度利润分配预案》
(6)《关于公司2014年度银行总授信额度的议案》
(7)《关于续聘北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2014年度财务及内控审计机构的议案》
(8)《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 广东开平春晖股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司大会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-25)、董事会签署日(2013-11-27)、股权登记日(2013-12-09)、现场登记日(2013-12-11)、网络投票日()、召开日(2013-12-11)

议题:

(1)《关于聘请北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2013年度财务及内控审计机构的议案》; (2)《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 广东开平春晖股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司大会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-15)、董事会签署日(2013-03-16)、股权登记日(2013-04-03)、现场登记日(2013-04-09)、网络投票日()、召开日(2013-04-09)

议题:

(1)《公司2012年年度报告及摘要》; (2)《公司2012年度董事会工作报告》; (3)《公司2012年度监事会工作报告》;(4)《公司2012年度财务决算报告》; (5)《公司2012年度利润分配预案》 (6)《关于公司2013年度银行总授信额度的议案》; (7)《关于调整公司董事及高管人员薪酬的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 广东开平春晖股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司大会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-26)、董事会签署日(2012-11-27)、股权登记日(2012-12-11)、现场登记日(2012-12-14)、网络投票日()、召开日(2012-12-14)

议题:

（1）《关于处置广东三埠假日酒店相关资产的议案》；（2）《关于处置公司深圳闲置固定资产（房产）的议案》；（3）《关于拟与开平市公用实业资产经营公司签署<土地转让协议>的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 广东开平春晖股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼大会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-04)、董事会签署日(2012-08-10)、股权登记日(2012-08-21)、现场登记日(2012-08-24)、网络投票日(2012-08-27)、召开日(2012-08-24)

议题:

1、《关于投资参与云南迪晟稀土综合回收利用有限公司增资扩股的议案》; 2、《关于制定<公司分红管理制度>的议案》; 3、《关于修改<公司章程>的议案》; 4、《公司未来三年股东回报规划(2012-2014年)》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 广东开平春晖股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东开平春晖股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-23)、董事会签署日(2012-04-24)、股权登记日(2012-05-11)、现场登记日(2012-05-15)、网络投票日()、召开日(2012-05-15)

议题:

（1）《公司2011年年度报告及摘要》；
（2）《公司2011年度董事会工作报告》；
（3）《公司2011年度监事会工作报告》；
（4）《公司2011年度财务决算报告》；
（5）《公司2011年度利润分配预案》
（6）《关于公司2012年度银行总授信额度的议案》；
（7）《关于续聘中天运会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 广东开平春晖股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-06)、董事会签署日(2011-12-07)、股权登记日(2011-12-19)、现场登记日(2011-12-21)、网络投票日()、召开日(2011-12-21)

议题:

《关于聘请中天运会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 广东开平春晖股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-10)、董事会签署日(2011-08-13)、股权登记日(2011-09-09)、现场登记日(2011-09-13)、网络投票日()、召开日(2011-09-13)

议题:

（1）《关于广东开平春晖股份有限公司董事会换届选举的议案》；
（2）《关于广东开平春晖股份有限公司监事会换届选举的议案》；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 广东开平春晖股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-28)、董事会签署日(2011-01-31)、股权登记日(2011-02-14)、现场登记日(2011-02-18)、网络投票日()、召开日(2011-02-18)

议题:

（1）《公司2010年年度报告及摘要》；
（2）《公司2010年度董事会工作报告》；
（3）《公司2010年度监事会工作报告》；
（4）《公司2010年度财务决算报告》；
（5）《公司2010年度利润分配预案》
（6）《关于公司2011年度银行总授信额度的议案》；
（7）《关于拟对公司全体员工进行年终奖励的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 广东开平春晖股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-07)、董事会签署日(2011-01-10)、股权登记日(2011-01-18)、现场登记日(2011-01-21)、网络投票日()、召开日(2011-01-21)

议题:

（1）《关于与广东泰宝聚合物有限公司签订<供应合同>的议案》；
（2）《关于与广东泰宝聚合物有限公司签订<租赁合同>（土地）的议案》；
（3）《关于与广东泰宝聚合物有限公司签订<租赁合同>（工厂）的议案》

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 广东开平春晖股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-08)、董事会签署日(2010-12-09)、股权登记日(2010-12-17)、现场登记日(2010-12-21)、网络投票日(2010-12-23)、召开日(2010-12-21)

议题:

《关于终止<租赁协议书>的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 广东开平春晖股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-29)、董事会签署日(2010-11-04)、股权登记日(2010-11-12)、现场登记日(2010-11-16)、网络投票日()、召开日(2010-11-16)

议题:

（1）《关于转让公司持有广发银行股权的议案》；
（2）《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 广东开平春晖股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-23)、董事会签署日(2010-04-26)、股权登记日(2010-05-14)、现场登记日(2010-05-18)、网络投票日()、召开日(2010-05-18)

议题:

（1）《公司2009 年年度报告及摘要》；
（2）《公司2009 年度董事会工作报告》；
（3）《公司2009 年度监事会工作报告》；
（4）《公司2009 年度财务决算报告》；
（5）《公司2009 年度利润分配预案》
（6）《关于聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2010 年度财务审计机构的议案》；
（7）《关于修改<公司章程>的议案》；
（8）《关于公司2010 年度银行总授信额度的议案》；
（9）《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
（10）《关于增选吴军先生为公司第五届董事会董事的议案》；
（11）《关于增选廖雁鸣先生为公司第五届董事会董事的议案》；
（12）《关于增选张挺先生为公司第五届董事会董事的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 广东开平春晖股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-29)、董事会签署日(2009-12-30)、股权登记日(2010-01-12)、现场登记日(2010-01-14)、网络投票日()、召开日(2010-01-14)

议题:

《关于变更公司2009 年度审计机构的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 广东开平春晖股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-05)、董事会签署日(2009-06-08)、股权登记日(2009-06-19)、现场登记日(2009-06-24)、网络投票日()、召开日(2009-06-24)

议题:

《关于与广东信达化纤有限公司签署<租赁协议书>的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 广东开平春晖股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-21)、董事会签署日(2009-04-23)、股权登记日(2009-05-08)、现场登记日(2009-05-12)、网络投票日()、召开日(2009-05-12)

议题:

（1）《公司2008 年年度报告及摘要》；
（2）《公司2008 年度董事会工作报告》；
（3）《公司2008 年度监事会工作报告》；
（4）《公司2008 年度财务决算报告》；
（5）《公司2008 年度利润分配预案》
（6）《关于续聘天健光华（北京）会计师事务所为公司2009 年度财务审计机构的议案》；
（7）《关于修改<公司章程>的议案》；
（8）《关于调整独立董事津贴的议案》；
（9）《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 广东开平春晖股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-09-01)、董事会签署日(2008-09-02)、股权登记日(2008-09-09)、现场登记日(2008-09-11)、网络投票日()、召开日(2008-09-11)

议题:

（1）《关于广东开平春晖股份有限公司董事会换届选举的议案》；
（2）《关于广东开平春晖股份有限公司监事会换届选举的议案》；

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 广东开平春晖股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-23)、董事会签署日(2008-03-25)、股权登记日(2008-04-11)、现场登记日(2008-04-15)、网络投票日()、召开日(2008-04-15)

议题:

（1）《公司2007 年年度报告》及摘要；
（2）《公司2007 年度董事会工作报告》；
（3）《公司2007 年度财务决算报告》；
（4）《公司2007 年度利润分配方案》；
（5）《关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所为公司财务审计机构的议案》；
（6）《公司2007 年度监事会工作报告》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 广东开平春晖股份有限公司关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省开平市长沙港口路10号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-24)、董事会签署日(2007-10-26)、股权登记日(2007-11-02)、现场登记日(2007-11-06)、网络投票日(2007-11-12)、召开日(2007-11-06)

议题:

(1)《董事会关于前次募集资金使用情况的说明的议案》；
(2)《关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案》；
(3)《关于公司向特定对象非公开发行股票方案及补充方案的议案》；
(4)《关于非公开发行股票涉及关联交易的报告》；
(5)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》；
(6)《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》；
(7)《关于本次非公开发行股票对公司的影响》；
(8)《关于批准与发行对象签订附生效条件的股份认购合同或资产认购合同的议案》；
(9)《关于制订<公司募集资金使用管理办法>的议案》；
(10)《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 广东开平春晖股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-15)、董事会签署日(2007-03-19)、股权登记日(2007-04-03)、现场登记日(2007-04-06)、网络投票日()、召开日(2007-04-06)

议题:

（1）《公司2006年年度报告及摘要》；
（2）《公司2006年度董事会工作报告》；
（3）《公司2006年度财务决算报告》；
（4）《公司2006年度利润分配方案》；
（5）《关于聘请天健华证中洲（北京）会计师事务所为公司财务审计机构的议案》；
（6）《关于修改<董事会基金管理办法>的议案》；
（7）《关于提名杨志勇先生为公司第四届董事会独立董事候选人的提案》；
（8）《公司2005年度监事会工作报告》;

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 广东开平春晖股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-10-26)、董事会签署日(2006-10-28)、股权登记日(2006-11-10)、现场登记日(2006-11-14)、网络投票日()、召开日(2006-11-14)

议题:

《关于修改<公司章程>的议案》；

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 广东开平春晖股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省开平市长沙港口路10号三埠假日酒店三楼会议厅

重要日期: 首次公告(2006-04-17)、董事会签署日(2006-04-20)、股权登记日(2006-05-12)、现场登记日(2006-05-17)、网络投票日(2006-05-18)、召开日(2006-05-17)

议题:

《广东开平春晖股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 广东开平春晖股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-30)、董事会签署日(2006-04-01)、股权登记日(2006-04-28)、现场登记日(2006-05-09)、网络投票日()、召开日(2006-05-09)

议题:

（1）《公司2005年年度报告及摘要》；
（2）《公司2005年度董事会工作报告》；
（3）《公司2005年度财务决算报告》；
（4）《公司2005年度利润分配方案》；
（5）《关于续聘深圳鹏城会计师事务所为公司财务审计机构的议案》；
（6）《关于修改<公司章程>的议案》；
（7）《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
（8）《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
（9）《公司2005年度监事会工作报告》;
（10）《关于修改<监事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 广东开平春晖股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-08-11)、董事会签署日(2005-08-13)、股权登记日(2005-09-09)、现场登记日(2005-09-11)、网络投票日()、召开日(2005-09-11)

议题:

（1）《关于广东开平春晖股份有限公司董事会换届选举的议案》；
（2）《关于广东开平春晖股份有限公司监事会换届选举的议案》；
（3）《关于修改<广东开平春晖股份有限公司关联交易管理办法>的议案》。

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