盛航股份股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 南京盛航海运股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区兴隆路12号7幢南京盛航海运股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年度财务决算报告
4、公司2023年年度报告全文及摘要
5、公司2024年度财务预算报告
6、公司2023年度利润分配预案的议案
7、关于续聘2024年度审计机构的议案
8、2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
9、2023年度内部控制评价报告
10、关于2024年度向银行等金融机构申请融资额度暨关联担保的议案
11、关于2024年度为联营企业下属子公司提供担保额度预计暨关联交易的议案
12、关于确定2024年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案
13、关于确定2024年度公司监事薪酬的议案
14、关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案
15、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
16、关于公司及控股公司2024年度向下属子公司提供担保额度预计的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 南京盛航海运股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区兴隆路12号7幢公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-21)、董事会签署日(2024-03-21)、股权登记日(2024-04-01)、现场登记日(2024-04-07)、网络投票日(2024-04-08)、召开日(2024-04-07)

议题:

1、关于以控股子公司股权作价出资后被动形成关联担保的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 南京盛航海运股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区兴隆路12号7幢公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-14)、董事会签署日(2024-03-14)、股权登记日(2024-03-22)、现场登记日(2024-03-28)、网络投票日(2024-03-29)、召开日(2024-03-28)

议题:

1、关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 南京盛航海运股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区兴隆路12号7幢公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-16)、董事会签署日(2024-01-16)、股权登记日(2024-01-24)、现场登记日(2024-01-30)、网络投票日(2024-01-31)、召开日(2024-01-30)

议题:

1、关于拟向丰海海运购置化学品船舶暨关联交易的议案

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 南京盛航海运股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区兴隆路12号7幢南京盛航海运股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-07)、董事会签署日(2023-11-07)、股权登记日(2023-11-15)、现场登记日(2023-11-21)、网络投票日(2023-11-22)、召开日(2023-11-21)

议题:

1、关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案
4、关于确定公司独立董事津贴标准的议案
5、关于修订《公司章程》的议案
6、关于修订《股东大会议事规则》的议案
7、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 南京盛航海运股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区兴隆路12号7幢十楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-20)、董事会签署日(2023-10-20)、股权登记日(2023-10-30)、现场登记日(2023-11-03)、网络投票日(2023-11-06)、召开日(2023-11-03)

议题:

1、关于拟向丰海海运购置化学品船舶暨关联交易的议案
2、关于向银行等金融机构申请增加融资额度暨关联担保的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 南京盛航海运股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区兴隆路12号7幢十楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-15)、董事会签署日(2023-08-15)、股权登记日(2023-08-23)、现场登记日(2023-08-29)、网络投票日(2023-08-30)、召开日(2023-08-29)

议题:

1、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 南京盛航海运股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区兴隆路12号7幢十楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-13)、董事会签署日(2023-05-13)、股权登记日(2023-05-22)、现场登记日(2023-05-26)、网络投票日(2023-05-29)、召开日(2023-05-26)

议题:

1、关于拟向丰海海运购置化学品船舶等关联交易事项的议案
2、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
3、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 南京盛航海运股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区兴隆路12号7幢十楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-10)、董事会签署日(2023-03-10)、股权登记日(2023-03-24)、现场登记日(2023-03-30)、网络投票日(2023-03-31)、召开日(2023-03-30)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年度财务决算报告
4、公司2022年年度报告全文及摘要
5、公司2023年度财务预算报告
6、公司2022年度利润分配预案的议案
7、关于续聘公司2023年度财务审计机构的议案
8、2022年度募集资金存放与使用情况专项报告
9、2022年度内部控制自我评价报告
10、关于2023年度向银行等金融机构申请融资额度暨关联担保的议案
11、关于确定2023年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案
12、关于确定2023年度公司监事薪酬的议案
13、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
14、关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
15、关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券预案》的议案
16、关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告》的议案
17、关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案
18、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
19、关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
20、关于制定《南京盛航海运股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
21、关于公司《未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划》的议案
22、关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案
23、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 南京盛航海运股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区兴隆路12号7幢十楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-17)、董事会签署日(2023-02-17)、股权登记日(2023-03-01)、现场登记日(2023-03-03)、网络投票日(2023-03-06)、召开日(2023-03-03)

议题:

1、关于补选公司第三届董事会独立董事及确定独立董事津贴的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 南京盛航海运股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区兴隆路12号7幢十楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-30)、董事会签署日(2022-12-30)、股权登记日(2023-01-11)、现场登记日(2023-01-13)、网络投票日(2023-01-16)、召开日(2023-01-13)

议题:

1、关于2023年度日常关联交易额度预计的议案
2、关于续作资产池业务及提供担保的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 南京盛航海运股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区兴隆路12号7幢十楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-07)、董事会签署日(2022-09-07)、股权登记日(2022-09-16)、现场登记日(2022-09-21)、网络投票日(2022-09-22)、召开日(2022-09-21)

议题:

1、关于向银行等金融机构申请增加融资额度暨关联担保的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 南京盛航海运股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区兴隆路12号7幢十楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-25)、董事会签署日(2022-08-25)、股权登记日(2022-09-05)、现场登记日(2022-09-08)、网络投票日(2022-09-09)、召开日(2022-09-08)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《独立董事工作制度》的议案
4、关于修订《关联交易决策制度》的议案
5、关于修订《对外担保决策制度》的议案
6、关于修订《对外投资与资产处置管理制度》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 南京盛航海运股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区兴隆路12号7幢十楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-14)、董事会签署日(2022-06-14)、股权登记日(2022-06-23)、现场登记日(2022-06-28)、网络投票日(2022-06-29)、召开日(2022-06-28)

议题:

1、关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案
2、关于对参股子公司增资暨关联交易的议案
3、关于新增关联方及预计日常关联交易额度的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 南京盛航海运股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市栖霞区广月路十月公社科创园S11号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-10)、董事会签署日(2022-03-10)、股权登记日(2022-03-24)、现场登记日(2022-03-30)、网络投票日(2022-03-31)、召开日(2022-03-30)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度财务决算报告
4、公司2021年年度报告全文及摘要
5、公司2022年度财务预算报告
6、公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
7、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
8、关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案
9、2021年度募集资金存放与使用情况专项报告
10、2021年度内部控制自我评价报告
11、关于2022年度向银行等金融机构申请融资额度暨关联担保的议案
12、关于增加资产池业务额度及担保额度的议案
13、关于调整公司独立董事津贴标准的议案
14、关于制定《2022年度公司绩效考核总体方案》的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 南京盛航海运股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 南京市栖霞区广月路十月公社科创园S11号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-15)、董事会签署日(2021-12-15)、股权登记日(2021-12-24)、现场登记日(2021-12-29)、网络投票日(2021-12-30)、召开日(2021-12-29)

议题:

1、关于《南京盛航海运股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《南京盛航海运股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 南京盛航海运股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市栖霞区广月路十月公社科创园S11号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-25)、董事会签署日(2021-10-25)、股权登记日(2021-11-05)、现场登记日(2021-11-09)、网络投票日(2021-11-10)、召开日(2021-11-09)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案
3、关于增补公司第三届监事会非职工监事的议案
4、关于向银行等金融机构申请增加融资额度暨关联担保的议案
5、关于修订《股东大会议事规则》的议案
6、关于修订《董事会议事规则》的议案
7、关于修订《监事会议事规则》的议案
8、关于修订《独立董事工作制度》的议案
9、关于修订《关联交易决策制度》的议案
10、关于修订《对外担保决策制度》的议案
11、关于修订《关联交易决策制度》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 南京盛航海运股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市栖霞区广月路十月公社科创园S11号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-30)、董事会签署日(2021-07-30)、股权登记日(2021-08-09)、现场登记日(2021-08-13)、网络投票日(2021-08-16)、召开日(2021-08-13)

议题:

1、关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案

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