上海机场股东大会召开通知

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海国际机场股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海虹桥机场华港雅阁酒店三楼会议室空港一路458号

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-06-09)、现场登记日(2023-06-12)、网络投票日(2023-06-20)、召开日(2023-06-12)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2022年度利润分配方案
5、关于聘请公司2023年度财务审计机构的议案
6、关于聘请公司2023年度内部控制审计机构的议案
7、关于物流公司及下属智汇港公司与机场集团进行关联交易的议案
8、关于调整公司独立董事年度津贴的议案
9、关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易调整业绩承诺期方案的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海国际机场股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海虹桥机场华港雅阁酒店三楼会议室空港一路458号

重要日期: 首次公告(2023-01-14)、董事会签署日(2023-01-14)、股权登记日(2023-01-16)、现场登记日(2023-01-18)、网络投票日(2023-01-30)、召开日(2023-01-18)

议题:

1、关于增补选举公司第九届董事会董事的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 上海国际机场股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海虹桥机场华港雅阁酒店三楼会议室空港一路458号

重要日期: 首次公告(2022-12-15)、董事会签署日(2022-12-15)、股权登记日(2022-12-21)、现场登记日(2022-12-23)、网络投票日(2022-12-30)、召开日(2022-12-23)

议题:

1、关于增补选举公司第九届董事会独立董事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 上海国际机场股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东机场华美达广场酒店二楼会议厅(启航路1100号)

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-04)、现场登记日()、网络投票日(2022-11-15)、召开日()

议题:

1、关于变更部分募集资金投资项目的议案 2、关于增加注册资本的议案 3、关于修订《上海国际机场股份有限公司章程》的议案 4、关于修订《上海国际机场股份有限公司股东大会议事规则》的议案 5、关于修订《上海国际机场股份有限公司董事会议事规则》的议案 6、关于修订《上海国际机场股份有限公司监事会议事规则》的议案 7、关于修订董事会各专门委员会工作细则的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海国际机场股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东机场华美达广场酒店二楼会议厅(启航路1100号)

重要日期: 首次公告(2022-07-23)、董事会签署日(2022-07-23)、股权登记日(2022-07-28)、现场登记日()、网络投票日(2022-08-08)、召开日()

议题:

1、关于选举公司第九届董事会董事的议案
2、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第九届监事会监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海国际机场股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东机场华美达广场酒店二楼会议厅启航路1100号

重要日期: 首次公告(2022-06-10)、董事会签署日(2022-06-10)、股权登记日(2022-06-21)、现场登记日(2022-06-24)、网络投票日(2022-06-30)、召开日(2022-06-24)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、2021年度利润分配方案
5、关于聘请公司2022年度财务审计机构的议案
6、关于聘请公司2022年度内部控制审计机构的议案
7、关于申请发行超短期融资券的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海国际机场股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东机场华美达广场酒店二楼会议厅(启航路1100号)

重要日期: 首次公告(2021-12-01)、董事会签署日(2021-12-01)、股权登记日(2021-12-07)、现场登记日()、网络投票日(2021-12-16)、召开日()

议题:

1、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
2、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3、关于《上海国际机场股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4、关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》、《股份认购协议》的议案
5、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
6、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
7、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
8、关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》、《股份认购协议之补充协议》、《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》的议案
9、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
10、关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案
11、关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案
12、关于防范本次交易摊薄即期回报及采取填补回报措施的议案
13、关于上海机场(集团)有限公司就本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易免于发出要约的议案
14、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案
15、关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准的议案
16、关于制定《公司未来三年股东回报规划》的议案
17、关于制定《上海国际机场股份有限公司募集资金管理制度》的议案
18、关于制定《上海国际机场股份有限公司对外担保管理制度》的议案
19、关于制定《上海国际机场股份有限公司关联交易管理制度》的议案
20、关于增补选举公司第八届董事会董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海国际机场股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海影城六楼第3放映厅新华路160号

重要日期: 首次公告(2021-05-29)、董事会签署日(2021-05-29)、股权登记日(2021-06-10)、现场登记日(2021-06-15)、网络投票日(2021-06-22)、召开日(2021-06-15)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度财务决算报告
4、2020年度利润分配方案
5、关于聘请公司2021年度财务审计机构的议案
6、关于聘请公司2021年度内部控制审计机构的议案
7、关于增补选举公司第八届董事会董事的议案
8、关于增补选举公司第八届监事会监事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海国际机场股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海影城六楼第3放映厅新华路160号

重要日期: 首次公告(2020-09-19)、董事会签署日(2020-09-19)、股权登记日(2020-09-24)、现场登记日(2020-09-25)、网络投票日(2020-10-12)、召开日(2020-09-25)

议题:

1、关于增补选举公司第八届董事会董事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海国际机场股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海影城六楼第3放映厅新华路160号

重要日期: 首次公告(2020-06-03)、董事会签署日(2020-06-03)、股权登记日(2020-06-12)、现场登记日(2020-06-15)、网络投票日(2020-06-23)、召开日(2020-06-15)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度财务决算报告
4、2019年度利润分配方案
5、关于聘请公司2020年度财务审计机构的议案
6、关于聘请公司2020年度内部控制审计机构的议案
7、关于申请发行超短期融资券的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海国际机场股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海影城五楼多功能厅新华路160号

重要日期: 首次公告(2019-06-06)、董事会签署日(2019-06-06)、股权登记日(2019-06-19)、现场登记日(2019-06-20)、网络投票日(2019-06-28)、召开日(2019-06-20)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年度财务决算报告
4、2018年度利润分配方案
5、关于聘请公司2019年度财务审计机构的议案
6、关于聘请公司2019年度内控审计机构的议案
7、关于修订公司章程的议案
8、关于选举公司第八届董事会董事的议案
9、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
10、关于选举公司第八届监事会监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海国际机场股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海影城五楼多功能厅新华路160号

重要日期: 首次公告(2018-06-08)、董事会签署日(2018-06-08)、股权登记日(2018-06-19)、现场登记日()、网络投票日(2018-06-28)、召开日()

议题:

1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度监事会工作报告
3、2017年度财务决算报告
4、2017年度利润分配方案
5、关于聘请公司2018年度财务审计机构的议案
6、关于聘请公司2018年度内控审计机构的议案
7、关于修订公司章程的议案
8、关于增补选举公司第七届董事会董事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 上海国际机场股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海影城五楼多功能厅,新华路160号

重要日期: 首次公告(2017-10-28)、董事会签署日(2017-10-28)、股权登记日(2017-11-08)、现场登记日()、网络投票日(2017-11-17)、召开日()

议题:

1、关于聘请公司2017年度财务审计机构的议案
2、关于聘请公司2017年度内控审计机构的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海国际机场股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海影城五楼多功能厅新华路160号

重要日期: 首次公告(2017-06-09)、董事会签署日(2017-06-09)、股权登记日(2017-06-21)、现场登记日(2017-06-22)、网络投票日(2017-06-30)、召开日(2017-06-22)

议题:

1、2016年度董事会工作报告
2、2016年度监事会工作报告
3、2016年度财务决算报告
4、2016年度利润分配方案
5、关于修改《公司章程》部分条款的议案
6、关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 上海国际机场股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海影城五楼多功能厅新华路160号

重要日期: 首次公告(2016-06-08)、董事会签署日(2016-06-08)、股权登记日(2016-06-21)、现场登记日()、网络投票日(2016-06-29)、召开日()

议题:

1.2015年度董事会工作报告
2.2015年度监事会工作报告
3.2015年度财务决算报告
4.2015年度利润分配方案
5.关于聘请公司2016年度财务审计机构的议案
6.关于聘请公司2016年度内控审计机构的议案
7.关于选举公司第七届董事会董事的议案
8.关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
9.关于选举公司第七届监事会监事的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 上海机场关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海影城六楼第3放映厅新华路160号

重要日期: 首次公告(2015-10-28)、董事会签署日(2015-10-28)、股权登记日(2015-11-10)、现场登记日(2015-11-11)、网络投票日(2015-11-18)、召开日(2015-11-11)

议题:

1.00关于调整公司第六届监事会成员的议案
2.00关于增补选举公司第六届董事会独立董事的议案
3.00关于增补选举公司第六届监事会监事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 上海国际机场股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海影城六楼第3放映厅新华路160号

重要日期: 首次公告(2015-06-06)、董事会签署日(2015-06-06)、股权登记日(2015-06-19)、现场登记日()、网络投票日(2015-06-29)、召开日()

议题:

1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度财务决算报告
4 2014年度利润分配方案
5 关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案
6 关于聘请公司2015年度内控审计机构的议案
7 关于投资建设上海浦东国际机场三期工程项目的议案
8 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次投资建设上海
浦东国际机场三期工程项目的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 上海国际机场股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市新华路160号上海影城六楼第3放映厅

重要日期: 首次公告(2014-10-30)、董事会签署日(2014-10-30)、股权登记日(2014-11-10)、现场登记日(2014-11-12)、网络投票日(2014-11-19)、召开日(2014-11-12)

议题:

(一)同意张永东先生不再担任公司董事职务;
(二)增补选举袁顺周先生为公司第六届董事会董事。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 上海国际机场股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市新华路160号上海影城六楼第3放映厅

重要日期: 首次公告(2014-06-07)、董事会签署日(2014-06-07)、股权登记日(2014-06-18)、现场登记日(2014-06-20)、网络投票日()、召开日(2014-06-20)

议题:

议案一:2013年度董事会工作报告
议案二:2013年度监事会工作报告
议案三:关于修订《公司章程》部分条款的议案
议案四:2013年度财务决算报告
议案五:2013年度利润分配预案
议案六:关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案
议案七:关于聘请公司2014年度内控审计机构的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 上海国际机场股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市新华路160号上海影城六楼第3放映厅

重要日期: 首次公告(2013-06-06)、董事会签署日(2013-06-06)、股权登记日(2013-06-19)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

议案一:2012年度董事会工作报告
议案二:2012年度监事会工作报告
议案三:关于修订《公司章程》部分条款的议案
议案四:2012年度财务决算报告
议案五:2012年度利润分配预案
议案六:关于公司董事会换届选举的议案
议案七:关于公司监事会换届选举的议案
议案八:关于聘请公司2013年度财务审计机构的议案
议案九:关于聘请公司2013年度内控审计机构的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 上海国际机场股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海影城六楼第3放映厅新华路160号

重要日期: 首次公告(2012-06-07)、董事会签署日(2012-06-07)、股权登记日(2012-06-18)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

议案一：2011年度董事会工作报告
议案二：2011年度监事会工作报告
议案三：2011年度财务决算报告
议案四：2011年度利润分配预案
议案五：关于调整公司第五届监事会部分成员的议案
议案六：关于调整公司第五届董事会部分成员的议案
议案七：关于聘请公司2012年度财务审计机构的议案
议案八：关于聘请公司2012年度内控审计机构的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 上海国际机场股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告暨召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海影城六楼第3放映厅新华路160号

重要日期: 首次公告(2011-06-09)、董事会签署日(2011-06-09)、股权登记日(2011-06-22)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1．议案一：2010年度董事会工作报告
2．议案二：2010年度监事会工作报告
3．议案三：2010年度财务决算报告
4．议案四：2010年度利润分配预案
5．议案五：关于聘请公司2011年度财务审计机构的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 上海国际机场股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中共上海市委党校报告厅虹漕南路200号

重要日期: 首次公告(2010-06-05)、董事会签署日(2010-06-05)、股权登记日(2010-06-18)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

议案一、2009年度董事会工作报告
议案二、2009年度监事会工作报告
议案三、2009年度财务决算报告
议案四、2009年度利润分配预案
议案五、关于公司董事会换届选举的议案
议案六、关于公司监事会换届选举的议案
议案七、关于聘请公司2010年度财务审计机构的议案
议案八、关于调整公司独立董事津贴的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 上海国际机场股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中共上海市委党校报告厅（虹漕南路200号）

重要日期: 首次公告(2009-06-05)、董事会签署日(2009-06-05)、股权登记日(2009-06-18)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、议案一：2008 年度董事会工作报告
2、议案二：2008 年度监事会工作报告
3、议案三：2008 年度财务决算报告
4、议案四：2008 年度利润分配预案
5、议案五：关于修改《公司章程》部分条款的议案
6、议案六：关于聘请公司2009 年度财务审计机构的议案

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 上海国际机场股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上戏剧院（华山路630号）

重要日期: 首次公告(2008-05-27)、董事会签署日(2008-05-27)、股权登记日(2008-06-06)、现场登记日(2008-06-10)、网络投票日()、召开日(2008-06-10)

议题:

1、议案一：2007 年度董事会工作报告
2、议案二：2007 年度监事会工作报告
3、议案三：2007 年度财务决算报告
4、议案四：2007 年度利润分配预案
5、议案五：关于聘请公司2008 年度财务审计机构的议案

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 上海国际机场股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中共上海市委党校报告厅虹漕南路200号

重要日期: 首次公告(2008-02-27)、董事会签署日(2008-02-27)、股权登记日(2008-03-10)、现场登记日(2008-03-11)、网络投票日()、召开日(2008-03-11)

议题:

1、议案一：关于设立董事会专门委员会的议案
2、议案二：关于制定《上海国际机场股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的议案
3、议案三：关于制定《上海国际机场股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案
4、议案四：关于制定《上海国际机场股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案
5、议案五：关于制定《上海国际机场股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 上海国际机场股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告暨召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中共上海市委党校报告厅虹漕南路200号

重要日期: 首次公告(2007-06-07)、董事会签署日(2007-06-07)、股权登记日(2007-06-19)、现场登记日(2007-06-21)、网络投票日()、召开日(2007-06-21)

议题:

1、议案一：2006年度董事会工作报告
2、议案二：2006年度监事会工作报告
3、议案三：2006年度财务决算报告
4、议案四：2006年度利润分配预案
5、议案五：关于公司董事会换届选举的议案
6、议案六：关于公司监事会换届选举的议案
7、议案七：关于聘请公司2007年度财务审计机构的议案
8、议案八：关于修改《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 上海国际机场股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告暨召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中共上海市委党校报告厅虹漕南路200号

重要日期: 首次公告(2006-10-28)、董事会签署日(2006-10-28)、股权登记日(2006-11-06)、现场登记日(2006-11-08)、网络投票日()、召开日(2006-11-08)

议题:

1、公司2006年中期利润分配预案
2、关于聘请公司2006年度财务审计机构的议案

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 上海国际机场股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告暨召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海国际会议中心明珠厅浦东滨江大道2727号

重要日期: 首次公告(2006-05-27)、董事会签署日(2006-05-27)、股权登记日(2006-06-20)、现场登记日(2006-06-22)、网络投票日()、召开日(2006-06-22)

议题:

1、2005年度董事会工作报告
2、2005年度监事会工作报告
3、2005年度财务决算报告
4、2005年度利润分配预案
5、关于修订《公司章程》的议案
6、关于修订《股东大会议事规则》的议案
7、关于修订《董事会议事规则》的议案
8、关于修订《监事会议事规则》的议案
9、关于发行公司债券的议案

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 上海国际机场股份有限公司关于召开2006年A股市场相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海国际会议中心明珠厅浦东滨江大道2727号

重要日期: 首次公告(2006-01-09)、董事会签署日(2006-01-09)、股权登记日(2006-02-07)、现场登记日()、网络投票日(2006-02-10)、召开日()

议题:

上海国际机场股份有限公司股权分置改革方案。

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上海机场股东大会 召开通知

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