华帝股份股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 华帝股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《2023年年度报告及年度报告摘要》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2024年度财务预算报告》
6、《2023年度利润分配预案》
7、《关于公司调整使用闲置自有资金额度进行委托理财的议案》
8、《关于审议公司2024年董事薪酬方案的议案》
9、《关于审议公司2024年监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 华帝股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-07)、董事会签署日(2023-12-07)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-20)、网络投票日(2023-12-22)、召开日(2023-12-20)

议题:

1、《关于2024年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 华帝股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《2022年年度报告及年度报告摘要》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2023年度财务预算报告》
6、《2022年度利润分配预案》
7、《关于调整银行综合授信额度的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 华帝股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-06)、董事会签署日(2022-12-06)、股权登记日(2022-12-15)、现场登记日(2022-12-19)、网络投票日(2022-12-21)、召开日(2022-12-19)

议题:

1、《关于2023年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 华帝股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《2021年年度报告及年度报告摘要》
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度监事会工作报告》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2022年度财务预算报告》
6、《2021年度利润分配预案》
7、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
8、《关于<公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)>的议案》
9、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
10、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
11、《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 华帝股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-06)、董事会签署日(2021-12-06)、股权登记日(2021-12-16)、现场登记日(2021-12-20)、网络投票日(2021-12-22)、召开日(2021-12-20)

议题:

1、《关于2022年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 华帝股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-27)、董事会签署日(2021-10-27)、股权登记日(2021-11-04)、现场登记日(2021-11-09)、网络投票日(2021-11-11)、召开日(2021-11-09)

议题:

1、《关于公司使用自有闲置资金购买保本型或低风险理财产品的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 华帝股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-13)、董事会签署日(2021-09-13)、股权登记日(2021-09-22)、现场登记日(2021-09-24)、网络投票日(2021-09-28)、召开日(2021-09-24)

议题:

1、《关于注销全部回购股份减少注册资本的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 华帝股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《2020年年度报告及年度报告摘要》
2、《2020年度董事会工作报告》
3、《2020年度监事会工作报告》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2021年度财务预算报告》
6、《2020年度利润分配预案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 华帝股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-22)、董事会签署日(2020-12-22)、股权登记日(2020-12-30)、现场登记日(2021-01-05)、网络投票日(2021-01-06)、召开日(2021-01-05)

议题:

1、《关于2021年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 华帝股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、《2019年年度报告及年度报告摘要》
2、《2019年度董事会工作报告》
3、《2019年度监事会工作报告》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2020年度财务预算报告》
6、《2019年度利润分配预案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 华帝股份有限公司关于提请召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-23)、董事会签署日(2019-12-24)、股权登记日(2019-12-30)、现场登记日(2020-01-03)、网络投票日(2020-01-08)、召开日(2020-01-03)

议题:

1、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于续聘会计师事务所的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 华帝股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-29)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-07)、现场登记日(2019-11-12)、网络投票日(2019-11-13)、召开日(2019-11-12)

议题:

1、《关于公司使用自有闲置资金购买保本型或低风险理财产品的议案》;
2、《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 华帝股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-24)、董事会签署日(2019-07-25)、股权登记日(2019-08-05)、现场登记日(2019-08-07)、网络投票日(2019-08-08)、召开日(2019-08-07)

议题:

1、《关于回购注销不符合激励条件激励对象的限制性股票并终止实施2018年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 华帝股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-29)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-17)

议题:

1、《2018年年度报告及年度报告摘要》;
2、《2018年度董事会工作报告》;
3、《2018年度监事会工作报告》;
4、《2018年度财务决算报告》;
5、《2019年度财务预算报告》;
6、《2018年度利润分配预案》;
7、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》;
8、《关于董事会换届选举独立董事的议案》;
9、《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 华帝股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-26)、董事会签署日(2018-12-27)、股权登记日(2019-01-07)、现场登记日(2019-01-09)、网络投票日(2019-01-10)、召开日(2019-01-09)

议题:

1、《关于制定<公司未来三年股东回报规划(2019年-2021年)>的议案》
2、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
3、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 华帝股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-21)、董事会签署日(2018-11-22)、股权登记日(2018-12-03)、现场登记日(2018-12-04)、网络投票日(2018-12-06)、召开日(2018-12-04)

议题:

1、《关于回购公司股份的预案》
2、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 华帝股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-07)、董事会签署日(2018-09-08)、股权登记日(2018-09-14)、现场登记日(2018-09-17)、网络投票日(2018-09-24)、召开日(2018-09-17)

议题:

1、《关于延长非公开发行股票决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会继续授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 华帝股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-03)、董事会签署日(2018-08-04)、股权登记日(2018-08-14)、现场登记日(2018-08-16)、网络投票日(2018-08-19)、召开日(2018-08-16)

议题:

1、《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;2、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》;4、《关于将实际控制人的近亲属潘垣枝先生作为2018年限制性股票激励计划激励对象的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 华帝股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省白山市抚松县长白山国际度假区白云路369号长白山万达喜来登度假酒店

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-15)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-22)、召开日(2018-05-16)

议题:

1、《2017年度报告及年度报告摘要》;
2、《2017年度董事会工作报告》;
3、《2017年度监事会工作报告》;
4、《2017年度财务决算报告》;
5、《2017年度财务预算报告》;
6、《2017年度利润分配预案》;
7、《关于修订<公司章程>的议案》;
8、《关于申请银行综合授信并授权公司董事长签署商业银行借款合同的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 华帝股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-25)、董事会签署日(2017-12-26)、股权登记日(2018-01-03)、现场登记日(2018-01-05)、网络投票日(2018-01-10)、召开日(2018-01-05)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 华帝股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-06)、董事会签署日(2017-09-07)、股权登记日(2017-09-14)、现场登记日(2017-09-18)、网络投票日(2017-09-21)、召开日(2017-09-18)

议题:

1.00《关于延长非公开发行股票决议有效期的议案》
2.00《关于提请股东大会继续授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》
3.00《关于使用自有闲置资金购买保本型或低风险理财产品的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 华帝股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省黄山市屯溪区徽州大道1号黄山昱城皇冠假日酒店多功能厅205号

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-15)

议题:

1、《2016年度报告及年度报告摘要》;
2、《2016年度董事会工作报告》;
3、《2016年度监事会工作报告》;
4、《2016年度财务决算报告》;
5、《2017年度财务预算报告》;
6、《2016年度利润分配预案》;
7、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 华帝股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-08)、董事会签署日(2017-03-09)、股权登记日(2017-03-20)、现场登记日(2017-03-23)、网络投票日(2017-03-26)、召开日(2017-03-23)

议题:

1、《关于申请银行综合授信并授权公司董事长签署商业银行借款合同的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于调整董事津贴的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 华帝股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-03)、董事会签署日(2016-09-03)、股权登记日(2016-09-19)、现场登记日(2016-09-20)、网络投票日(2016-09-22)、召开日(2016-09-20)

议题:

议案一《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案二《关于公司非公开发行股票方案的议案》
议案三《关于<华帝股份有限公司2016年度非公开发行股票预案>的议案》
议案四《关于公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》
议案五《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
议案六《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
议案七《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》
议案八《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
议案九《关于非公开发行股票摊薄即期回报及其填补措施的议案》
议案十《关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》
议案十一《关于公司未来三年股东回报规划(2016年度-2018年度)的议案》
议案十二《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 华帝股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-22)、董事会签署日(2016-04-22)、股权登记日(2016-05-06)、现场登记日(2016-05-09)、网络投票日(2016-05-12)、召开日(2016-05-09)

议题:

1、审议《关于<华帝股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(各子议案需要逐项审议)
2、审议《〈关于华帝股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》;
4、审议《关于将实际控制人的近亲属潘垣枝先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》;
5、审议《2015年度报告及年度报告摘要》;
6、审议《2015年度董事会工作报告》;
7、审议《2015年度监事会工作报告》;
8、审议《2015年度财务决算报告》;
9、审议《2015年度利润分配预案》;
10、审议《关于续聘审计机构的议案》;
11、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 华帝股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司办公楼四楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-03-31)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-11)、现场登记日(2016-04-12)、网络投票日(2016-04-14)、召开日(2016-04-12)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
3、审议《关于申请银行综合授信并授权公司董事长签署商业银行借款合同的议案》
4、审议《关于制定<公司未来三年(2015年度-2017年度)股东回报规划>的议案》
5、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
6、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
7、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 华帝股份有限公司关于召开公司2014年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市东区中山三路16号中山利和希尔顿酒店

重要日期: 首次公告(2015-04-15)、董事会签署日(2015-04-16)、股权登记日(2015-04-30)、现场登记日(2015-05-05)、网络投票日(2015-05-07)、召开日(2015-05-05)

议题:

1、《2014年度报告及年度报告摘要》;
2、《2014年度董事会工作报告》;
3、《2014年度监事会工作报告》;
4、《2014年度财务决算报告》;
5、《2014年度利润分配预案》;
6、《关于续聘审计机构的议案》;
7、《关于利用自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品的议案》
8、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 华帝股份有限公司关于召开公司2013年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 中山市小榄镇南堤路68号华帝控股大厦七楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-15)、董事会签署日(2014-03-15)、股权登记日(2014-04-15)、现场登记日(2014-04-17)、网络投票日()、召开日(2014-04-17)

议题:

1、《2013年度报告及年度报告摘要》;
2、《2013年度董事会工作报告》;
3、《2013年度监事会工作报告》;
4、《2013年度财务决算报告》;
5、《2013年度利润分配预案》;
6、《关于续聘审计机构的议案》;
7、《关于与重庆一能燃具有限公司(含重庆适时和成都华帝)预计日常关联交易事项的议案》;

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 中山华帝燃具股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 中山市小榄镇南堤路68号华帝控股大厦七楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-17)、董事会签署日(2013-12-17)、股权登记日(2013-12-31)、现场登记日(2014-01-03)、网络投票日()、召开日(2014-01-03)

议题:

1、《关于改聘公司 2013 年度审计机构的议案》;
2、《关于申请银行综合授信并授权公司董事长签署商业银行借款合同的议案》;
3、《关于利用自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 中山华帝燃具股份有限公司董事会关于召开2013年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 中山市小榄镇南堤路68号华帝控股大厦七楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-28)、董事会签署日(2013-10-28)、股权登记日(2013-11-07)、现场登记日(2013-11-11)、网络投票日()、召开日(2013-11-11)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》。
2、《关于重新预计与重庆一能燃具有限公司2013年度日常关联交易额度的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 中山华帝燃具股份有限公司关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 中山市小榄镇南堤路68号华帝控股大厦七楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-13)、董事会签署日(2013-08-13)、股权登记日(2013-08-21)、现场登记日(2013-08-26)、网络投票日()、召开日(2013-08-26)

议题:

1、《关于更改公司名称并变更经营范围的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》
4、《关于调整董事长薪酬、确定副董事长薪酬的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 中山华帝燃具股份有限公司关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 中山市小榄镇南堤路68号华帝控股大厦七楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-20)、董事会签署日(2013-04-20)、股权登记日(2013-04-26)、现场登记日(2013-05-03)、网络投票日()、召开日(2013-05-03)

议题:

1、《关于修订董事会议事规则的议案》;
2、《关于修订独立董事工作制度的议案》;
3、《关于修订公司章程的议案》;
4、《关于修订股东会议事规则的议案》;
5、《关于修订审计委员会实施细则的议案》
6、《关于修订薪酬与考核委员会实施细则的议案》
7、《关于修订监事会议事规则的议案》
8、《关于董事会换届选举的议案》;
9、《关于监事会换届选举的议案》;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 中山华帝燃具股份有限公司关于召开公司2012年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 中山市小榄镇南堤路68号华帝控股大厦七楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-19)、董事会签署日(2013-03-19)、股权登记日(2013-04-02)、现场登记日(2013-04-05)、网络投票日()、召开日(2013-04-05)

议题:

1、《2012年度报告及年度报告摘要》;
2、《2012年度董事会工作报告》;
3、《2012年度监事会工作报告》;
4、《2012年度财务决算报告》;
5、《2012年度利润分配预案》;
6、《关于续聘审计机构的议案》;
7、《关于与重庆一能燃具有限公司2013年预计日常关联交易的议案》;
8、《关于与中山市能创电器科技有限公司2013年预计日常关联交易的议案》;
9、《关于与中山华帝取暖电器有限公司2013年预计日常关联交易的议案》;

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 中山华帝燃具股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼四楼会议室(公司地址:中山市小榄镇工业大道南华园路1号)

重要日期: 首次公告(2012-08-25)、董事会签署日(2012-08-25)、股权登记日(2012-09-03)、现场登记日(2012-09-07)、网络投票日(2012-09-10)、召开日(2012-09-07)

议题:

1、审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》; 2、审议《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》; 3、逐项审议《关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易方案的议案》: 4、审议《关于<中山华帝燃具股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易报告书(草案)及其摘要>》的议案; 5、审议《关于公司与奋进投资签署附生效条件的<现金及发行股份购买资产协议>的议案》; 6、审议《关于公司与奋进投资签署<现金及发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》; 7、审议《关于公司与奋进投资签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》; 8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 中山华帝燃具股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼四楼会议室（公司地址：中山市小榄镇工业大道南华园路1号）

重要日期: 首次公告(2012-07-17)、董事会签署日(2012-07-17)、股权登记日(2012-07-25)、现场登记日(2012-07-30)、网络投票日()、召开日(2012-07-30)

议题:

1、审议《关于制定〈公司未来三年股东回报规划〉的议案》；
2、审议《中山华帝燃具股份有限公司分红管理制度》；
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 中山华帝燃具股份有限公司董事会关于召开2011年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 云南省丽江悦榕庄黑龙厅会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-12)、董事会签署日(2012-03-12)、股权登记日(2012-03-30)、现场登记日(2012-04-05)、网络投票日()、召开日(2012-04-05)

议题:

1、《2011年年年度报告及年度报告摘要》；
2、《2011年年度董事会工作报告》；
3、《2011年年度监事会工作报告》；
4、《2011年年度财务决算报告》；
5、《2011年年度利润分配预案》；
6、《关于续聘审计机构的议案》；
7、《关于申请利用自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品的议案》；
8、《中山华帝燃具股份有限公司关于与中山市百得厨卫有限公司2012年预计日常关联交易的议案》；
9、《中山华帝燃具股份有限公司关于与重庆一能燃具有限公司2012年预计日常关联交易的议案》；
10、《中山华帝燃具股份有限公司关于与中山华帝取暖电器有限公司2012年预计日常关联交易的议案》；
11、《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 中山华帝燃具股份有限公司董事会关于召开2011年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 中山大信皇冠假日酒店（中山小榄镇升平中路18号）

重要日期: 首次公告(2011-09-16)、董事会签署日(2011-09-19)、股权登记日(2011-10-10)、现场登记日(2011-10-11)、网络投票日()、召开日(2011-10-11)

议题:

1、《中山华帝燃具股份有限公司关于与中山市百得厨卫有限公司2011年日常关联交易事项的议案》；
2、《中山华帝燃具股份有限公司关于与重庆一能燃具有限公司2011年日常关联交易事项的议案》；
3、《中山华帝燃具股份有限公司关于与中山华帝取暖电器有限公司2011年日常关联交易事项的议案》；
4、《中山华帝燃具股份有限公司关于增补公司监事的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 中山华帝燃具股份有限公司董事会关于召开2010年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市南岸区南坪东路583号重庆滨江皇冠假日酒店。

重要日期: 首次公告(2011-03-03)、董事会签署日(2011-03-03)、股权登记日(2011-03-22)、现场登记日(2011-03-24)、网络投票日()、召开日(2011-03-24)

议题:

1、审议《2010年年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年年度监事会工作报告》；
3、审议《2010年年度财务决算报告》；
4、审议《2010年年年度报告及年度报告摘要》；
5、审议《2010年年度利润分配预案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 中山华帝燃具股份有限公司董事会关于召开2011年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司办公楼四楼会议室（公司地址：中山市小榄镇工业大道南华园路1号）

重要日期: 首次公告(2011-01-06)、董事会签署日(2011-01-06)、股权登记日(2011-01-18)、现场登记日(2011-01-21)、网络投票日()、召开日(2011-01-21)

议题:

1、审议《关于改聘中审国际会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》；

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 中山华帝燃具股份有限公司董事会关于召开2010年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省长沙市芙蓉中路二段106 号长沙芙蓉国豪庭大酒店三楼水晶厅会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-28)、董事会签署日(2010-10-28)、股权登记日(2010-11-23)、现场登记日(2010-11-26)、网络投票日()、召开日(2010-11-26)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举的议案》；
1.1 选举公司第四届董事会非独立董事人选
1.1.1 选举黄文枝为公司第四届董事会非独立董事
1.1.2 选举黄启均为公司第四届董事会非独立董事
1.1.3 选举关锡源为公司第四届董事会非独立董事
1.1.4 选举邓新华为公司第四届董事会非独立董事
1.1.5 选举李家康为公司第四届董事会非独立董事
1.1.6 选举何伟坚为公司第四届董事会非独立董事
1.2 选举公司第四届董事会独立董事人选
1.2.1 选举陈共荣为公司第四届董事会独立董事
1.2.2 选举彭世尼为公司第四届董事会独立董事
1.2.3 选举任磊为公司第四届董事会独立董事
2、审议《关于监事会换届选举的议案》；
2.1 选举杨建辉为公司第四届监事会股东代表监事
2.2 选举韦彩娇为公司第四届监事会股东代表监事
2.3 选举黄致峰为公司第四届监事会股东代表监事
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 中山华帝燃具股份有限公司董事会关于提请召开2009年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区北山路78 号杭州香格里拉酒店东楼二楼茉莉厅会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-10)、董事会签署日(2010-03-10)、股权登记日(2010-04-06)、现场登记日(2010-04-07)、网络投票日()、召开日(2010-04-07)

议题:

1、审议《2009 年年度董事会工作报告》；
2、审议《2009 年年度监事会工作报告》；
3、审议《2009 年年度财务决算报告》
4、审议《2009 年年度利润分配预案》；
5、审议《2009 年年年度报告及年度报告摘要》；
6、审议《关于续聘审计机构的议案》；
7、审议《关于公司与重庆一能燃具有限公司关联交易的议案》；
8、审议《公司2010 年度管理层激励预案》；
9、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 中山华帝燃具股份有限公司董事会关于提请召开2009年度第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 中山市小榄镇升平中路18号大信皇冠假日酒店三楼会议厅

重要日期: 首次公告(2009-12-03)、董事会签署日(2009-12-03)、股权登记日(2009-12-16)、现场登记日(2009-12-18)、网络投票日()、召开日(2009-12-18)

议题:

1、审议《关于出售公司相关资产的议案》；
2、审议《关于拟投资设立广东九洲投资管理有限公司的议案》；
3、审议《关于2009 年度公司高管薪酬方案的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 中山华帝燃具股份有限公司董事会关于提请召开2009年度第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省珠海市海泉湾天王星大酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-04)、董事会签署日(2009-11-04)、股权登记日(2009-11-24)、现场登记日(2009-11-26)、网络投票日()、召开日(2009-11-26)

议题:

审议《关于公司与重庆适时燃具公司、重庆一能燃具有限公司关联交易事项的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 中山华帝燃具股份有限公司董事会关于提请召开2008年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇升平中路18号大信皇冠假日酒店二楼会议厅

重要日期: 首次公告(2009-03-20)、董事会签署日(2009-03-20)、股权登记日(2009-04-10)、现场登记日(2009-04-14)、网络投票日()、召开日(2009-04-14)

议题:

1、审议《2008 年年度董事会工作报告》；
2、审议《2008 年年度监事会工作报告》；
3、审议《2008 年年年度报告及年度报告摘要》；
4、审议《2008 年年度财务决算报告》；
5、审议《关于续聘审计机构的议案》；
6、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 中山华帝燃具股份有限公司董事会关于召开2008年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-28)、董事会签署日(2008-10-28)、股权登记日(2008-11-12)、现场登记日(2008-11-14)、网络投票日()、召开日(2008-11-14)

议题:

1、审议《关于增聘公司董事的议案》；
2、审议《关于增聘公司监事的议案》；
3、审议《关于应收款项风险管理和调整坏账准备计提比例的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 中山华帝燃具股份有限公司关于提请召开2007年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省琼海市博鳌索菲特大酒店一楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-28)、董事会签署日(2008-01-29)、股权登记日(2008-02-27)、现场登记日(2008-02-29)、网络投票日()、召开日(2008-02-29)

议题:

1、审议《2007 年年度董事会工作报告》；
2、审议《2007 年年度监事会工作报告》；
3、审议《2007 年年年度报告及年度报告摘要》；
4、审议《2007 年年度财务决算报告》；
5、审议《2008 年年度财务预算报告》
6、审议《2007 年年度利润分配预案》；
7、审议《关于续聘审计机构的议案》；
8、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 中山华帝燃具股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省三亚市亚龙湾天域大酒店一层会议室

重要日期: 首次公告(2007-09-29)、董事会签署日(2007-09-29)、股权登记日(2007-10-16)、现场登记日(2007-10-19)、网络投票日()、召开日(2007-10-19)

议题:

（一）审议《关于董事会换届选举的议案》；
（二）审议《关于监事会换届选举的议案》；

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 中山华帝燃具股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 中山华帝燃具股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-02-13)、董事会签署日(2007-02-13)、股权登记日(2007-03-16)、现场登记日(2007-03-21)、网络投票日()、召开日(2007-03-21)

议题:

1、审议《2006年年度董事会工作报告》；
2、审议《2006年年度监事会工作报告》；
3、审议《2006年年年度报告及年度报告摘要》；
4、审议《2006年年度财务决算报告》；
5、审议《2006年年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘审计机构的议案》；
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 中山华帝燃具股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇旅游大酒店五楼会议大厅

重要日期: 首次公告(2006-04-10)、董事会签署日(2006-04-10)、股权登记日(2006-04-27)、现场登记日(2006-05-09)、网络投票日()、召开日(2006-05-09)

议题:

1、审议《2005年年度董事会工作报告》；
2、审议《2005年年度监事会工作报告》；
3、审议《2005年年度报告及年度报告摘要》；
4、审议《2005年年度利润分配预案》；
5、审议《关于修改公司章程的议案》；
6、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
7、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
8、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》；
9、审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》；
10、审议《关于修改<关联交易公允决策制度>的议案》；

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 中山华帝燃具股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 中山华帝燃具股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-01-24)、董事会签署日(2006-01-24)、股权登记日(2006-02-20)、现场登记日(2006-02-24)、网络投票日()、召开日(2006-02-24)

议题:

　　1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
　　2、审议《关于修改公司经营范围及公司章程的议案》；

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 中山华帝燃具股份有限公司关于召开A股市场相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇旅游大酒店五楼会议大厅

重要日期: 首次公告(2005-09-09)、董事会签署日(2005-09-12)、股权登记日(2005-10-12)、现场登记日(2005-10-18)、网络投票日(2005-10-18)、召开日(2005-10-18)

议题:

《中山华帝燃具股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 中山华帝燃具股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇旅游大酒店

重要日期: 首次公告(2005-05-23)、董事会签署日(2005-05-24)、股权登记日(2005-06-17)、现场登记日(2005-06-23)、网络投票日()、召开日(2005-06-23)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
4、审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》；
5、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》；
6、审议《关于修改<关联交易公允决策制度>的议案》；
7、审议《关于调整公司董事津贴的议案》；

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