北斗星通股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 北京北斗星通导航技术股份有限公司关于召开2024年度第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京北斗星通导航技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-21)、董事会签署日(2024-05-22)、股权登记日(2024-06-03)、现场登记日(2024-06-04)、网络投票日(2024-06-07)、召开日(2024-06-04)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京北斗星通导航技术股份有限公司关于召开2023年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京北斗星通导航技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-27)、董事会签署日(2024-03-28)、股权登记日(2024-04-15)、现场登记日(2024-04-17)、网络投票日(2024-04-19)、召开日(2024-04-17)

议题:

1、《2023年度董事会报告》
2、《2023年度监事会报告》
3、《2023年年度报告》全文及摘要
4、《2023年度财务决算报告》
5、《关于2023年度利润分配的预案》
6、《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
7、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11、《关于部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》
12、《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
13、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京北斗星通导航技术股份有限公司关于召开2024年度第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京北斗星通导航技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-10)、董事会签署日(2023-12-11)、股权登记日(2024-01-05)、现场登记日(2024-01-08)、网络投票日(2024-01-12)、召开日(2024-01-08)

议题:

1、《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
2、关于选举第七届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第七届监事会监事候选人的议案》
4、《关于为关联参股子公司申请银行授信提供担保的议案》
5、《关于为关联参股子公司提供财务资助的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 北京北斗星通导航技术股份有限公司关于召开2023年度第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京北斗星通导航技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-01)、董事会签署日(2023-11-02)、股权登记日(2023-11-10)、现场登记日(2023-11-13)、网络投票日(2023-11-17)、召开日(2023-11-13)

议题:

1、《关于本次重大资产出售符合重大资产重组条件的议案》
2、《关于本次重大资产出售方案的议案》
3、《关于<北京北斗星通导航技术股份有限公司重大资产出售报告书(草案)>及其摘要的议案》
4、《关于公司与交易对方签署本次重大资产出售相关协议的议案》
5、《关于本次重大资产重组符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》
6、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
7、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》
8、《关于本次重大资产出售相关主体不存在<上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定情形的议案》
9、《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》
10、《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》
11、《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
12、《关于本次重组信息首次公布前公司股票价格不存在异常波动的议案》
13、《关于批准本次重大资产出售所涉评估报告、审计报告及备考审阅报告的议案》
14、《关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案》
15、《关于本次重大资产出售前十二个月内购买、出售资产情况的议案》
16、《关于本次重大资产出售涉及的为标的公司提供担保额度比例调整的议案》
17、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》
18、《关于因交易形成关联担保的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 北京北斗星通导航技术股份有限公司关于召开2023年度第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京北斗星通导航技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-11)、董事会签署日(2023-09-12)、股权登记日(2023-09-27)、现场登记日(2023-09-28)、网络投票日(2023-10-10)、召开日(2023-09-28)

议题:

1、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北京北斗星通导航技术股份有限公司关于召开2023年度第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京北斗星通导航技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-26)、董事会签署日(2023-05-27)、股权登记日(2023-06-08)、现场登记日(2023-06-09)、网络投票日(2023-06-14)、召开日(2023-06-09)

议题:

1、提案1、《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京北斗星通导航技术股份有限公司关于召开2022年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京北斗星通导航技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-24)、董事会签署日(2023-03-28)、股权登记日(2023-04-14)、现场登记日(2023-04-17)、网络投票日(2023-04-20)、召开日(2023-04-17)

议题:

1、《2022年度董事会报告》
2、《2022年度监事会报告》
3、《2022年年度报告》全文及摘要
4、《2022年度财务决算报告》
5、《关于2022年度拟不进行利润分配的预案》
6、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京北斗星通导航技术股份有限公司关于召开2023年度第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦北京北斗星通导航技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-23)、董事会签署日(2023-02-24)、股权登记日(2023-03-08)、现场登记日(2023-03-09)、网络投票日(2023-03-13)、召开日(2023-03-09)

议题:

1、《关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 北京北斗星通导航技术股份有限公司关于召开2022年度第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦北京北斗星通导航技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-07)、董事会签署日(2022-09-08)、股权登记日(2022-09-21)、现场登记日(2022-09-22)、网络投票日(2022-09-27)、召开日(2022-09-22)

议题:

1、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2、《关于公司为下属控股子公司提供担保的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北京北斗星通导航技术股份有限公司关于召开2022年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京北斗星通导航技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-08)、董事会签署日(2022-08-09)、股权登记日(2022-08-19)、现场登记日(2022-08-22)、网络投票日(2022-08-26)、召开日(2022-08-22)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、审议《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》(逐项审议)
3、审议《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》
7、审议《关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报和填补措施以及相关主体承诺的议案》
8、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》
9、审议《关于补充确认关联交易的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京北斗星通导航技术股份有限公司关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京北斗星通导航技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-01)、董事会签署日(2022-07-02)、股权登记日(2022-07-13)、现场登记日(2022-07-14)、网络投票日(2022-07-19)、召开日(2022-07-14)

议题:

1、《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京北斗星通导航技术股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京北斗星通导航技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-14)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、《2021年度董事会报告》
2、《2021年度监事会报告》
3、《2021年年度报告》全文及摘要
4、《2021年度财务决算报告》
5、《关于2021年度利润分配的预案》
6、《关于预计2022年度对外担保额度的议案》
7、《关于续聘2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 北京北斗星通导航技术股份有限公司关于召开2021年度第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京北斗星通导航技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-12)、董事会签署日(2021-11-13)、股权登记日(2021-11-23)、现场登记日(2021-11-24)、网络投票日(2021-11-30)、召开日(2021-11-24)

议题:

1、审议《关于终止募投项目并使用募集资金永久补充流动资金的议案》
2、审议《关于公司为下属控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 北京北斗星通导航技术股份有限公司关于召开2021年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京北斗星通导航技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-29)、董事会签署日(2021-07-30)、股权登记日(2021-08-10)、现场登记日(2021-08-11)、网络投票日(2021-08-16)、召开日(2021-08-11)

议题:

1、《关于补选第六届董事会董事的议案》
2、《关于使用部分募投项目结余资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北京北斗星通导航技术股份有限公司关于召开2021年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京北斗星通导航技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-11)、董事会签署日(2021-06-15)、股权登记日(2021-06-23)、现场登记日(2021-06-24)、网络投票日(2021-07-01)、召开日(2021-06-24)

议题:

1、《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2、《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京北斗星通导航技术股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京北斗星通导航技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-25)、董事会签署日(2021-03-26)、股权登记日(2021-04-13)、现场登记日(2021-04-14)、网络投票日(2021-04-19)、召开日(2021-04-14)

议题:

1、《2020年度董事会报告》
2、《2020年度监事会报告》
3、《2020年年度报告》全文及摘要
4、《2020年度财务决算报告》
5、《关于2020年度拟不进行利润分配的预案》
6、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7、《关于修订<公司章程》的议案》
8、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
11、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
12、《关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》
13、《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
14、《关于预计2021年度对外担保额度的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京北斗星通导航技术股份有限公司关于召开2021年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京北斗星通导航技术股份有限公司第五会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-25)、董事会签署日(2020-12-26)、股权登记日(2021-01-11)、现场登记日(2021-01-12)、网络投票日(2021-01-15)、召开日(2021-01-12)

议题:

1、审议《关于<核心员工参与投资集团创新业务子公司管理办法>的议案》
2、审议《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
3、审议《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
4、审议《关于选举第六届监事会监事的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 北京北斗星通导航技术股份有限公司关于召开2020年度第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京北斗星通导航技术股份有限公司第五会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-28)、董事会签署日(2020-10-29)、股权登记日(2020-11-11)、现场登记日(2020-11-12)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-12)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 北京北斗星通导航技术股份有限公司关于召开2020年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京北斗星通导航技术股份有限公司第五会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-22)、董事会签署日(2020-06-23)、股权登记日(2020-07-02)、现场登记日(2020-07-03)、网络投票日(2020-07-09)、召开日(2020-07-03)

议题:

1、审议《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京北斗星通导航技术股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司第五议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、《2019年度董事会报告》
2、《2019年度监事会报告》
3、《2019年度报告》全文及摘要
4、《2019年度财务决算报告》
5、《前次募集资金使用情况专项报告》
6、《关于2019年度拟不进行利润分配的预案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于修订<关联交易制度>的议案》
9、《关于预计2020年度对外担保额度的议案》
10、《关于续聘2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 北京北斗星通导航技术股份有限公司关于召开2020年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京北斗星通导航技术股份有限公司第五会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-27)、董事会签署日(2020-02-28)、股权登记日(2020-03-10)、现场登记日(2020-03-11)、网络投票日(2020-03-16)、召开日(2020-03-11)

议题:

1、审议《关于补选第五届董事会董事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 北京北斗星通导航技术股份有限公司关于召开2020年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京北斗星通导航技术股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-21)、董事会签署日(2020-02-22)、股权登记日(2020-03-03)、现场登记日(2020-03-04)、网络投票日(2020-03-09)、召开日(2020-03-04)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件(修订稿)的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票方案(修订稿)的议案》(逐项审议)
3、《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
4、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6、《关于公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案》
7、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施(修订稿)的议案》
8、《关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺函的议案》
9、《关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜(修订稿)的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京北斗星通导航技术股份有限公司关于召开2020年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司第五会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-27)、董事会签署日(2019-12-28)、股权登记日(2020-01-14)、现场登记日(2020-01-15)、网络投票日(2020-01-20)、召开日(2020-01-15)

议题:

1、审议《关于使用部分募投项目结余资金永久补充流动资金的议案》。

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 北京北斗星通导航技术股份有限公司关于召开2019年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司第五会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-06)、董事会签署日(2019-12-07)、股权登记日(2019-12-19)、现场登记日(2019-12-20)、网络投票日(2019-12-26)、召开日(2019-12-20)

议题:

1、《关于使用部分募投项目结余资金永久补充流动资金的议案》 2、《关于公司为下属控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 北京北斗星通导航技术股份有限公司关于召开2019年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京北斗星通导航技术股份有限公司第五会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-22)、董事会签署日(2019-08-23)、股权登记日(2019-09-04)、现场登记日(2019-09-05)、网络投票日(2019-09-09)、召开日(2019-09-05)

议题:

1、关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案
2、关于修订公司章程的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京北斗星通导航技术股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-28)、董事会签署日(2019-03-29)、股权登记日(2019-04-12)、现场登记日(2019-04-15)、网络投票日(2019-04-18)、召开日(2019-04-15)

议题:

(1)审议《2018年度董事会报告》;
(2)审议《2018年度监事会报告》;
(3)审议《2018年度报告》全文及摘要;
(4)审议《2018年度财务决算报告》;
(5)审议《关于2018年度利润分配的预案》;
(6)审议《关于公司计提资产减值准备的议案》;
(7)审议《关于相关股东拟实施业绩承诺补偿的议案》;
(8)审议《关于回购注销相关股东业绩补偿股份的议案》;
(9)审议《关于修改公司章程的议案》;
(10)审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北京北斗星通导航技术股份有限公司关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司第五会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-26)、董事会签署日(2018-12-27)、股权登记日(2019-01-09)、现场登记日(2019-01-10)、网络投票日(2019-01-14)、召开日(2019-01-10)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2018年第7次临时股东大会

详细公告: 北京北斗星通导航技术股份有限公司关于召开2018年度第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司第五会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-07)、董事会签署日(2018-12-08)、股权登记日(2018-12-19)、现场登记日(2018-12-20)、网络投票日(2018-12-24)、召开日(2018-12-20)

议题:

1、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》
2、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 北京北斗星通导航技术股份有限公司关于召开2018年度第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-26)、董事会签署日(2018-11-27)、股权登记日(2018-12-04)、现场登记日(2018-12-05)、网络投票日(2018-12-11)、召开日(2018-12-05)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》 3、《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》 4、《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 6、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》 7、《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》 8、《关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》 9、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》 10、《关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺函的议案》 11、《关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的议案》 12、《关于批准周儒欣先生就本次非公开发行免于发出收购要约的议案》 13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 北京北斗星通导航技术股份有限公司关于召开2018年度第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司第五会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-19)、董事会签署日(2018-11-20)、股权登记日(2018-11-28)、现场登记日(2018-11-29)、网络投票日(2018-12-05)、召开日(2018-11-29)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 北京北斗星通导航技术股份有限公司关于召开2018年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司第五会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-28)、董事会签署日(2018-09-29)、股权登记日(2018-10-09)、现场登记日(2018-10-10)、网络投票日(2018-10-15)、召开日(2018-10-10)

议题:

1、《关于回购注销部分首次授予和预留授予的限制性股票及注销部分首次授予和预留授予的股票期权的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 北京北斗星通导航技术股份有限公司关于召开2018年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司第五会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-18)、董事会签署日(2018-05-19)、股权登记日(2018-05-29)、现场登记日(2018-05-30)、网络投票日(2018-06-04)、召开日(2018-05-30)

议题:

提案1、《关于变更部分募投项目的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京北斗星通导航技术股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司第五会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-18)、董事会签署日(2018-04-19)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-09)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-09)

议题:

(1)审议《2017年度董事会报告》;
(2)审议《2017年度监事会报告》;
(3)审议《2017年度报告》全文及摘要;
(4)审议《2017年度财务决算报告》;
(5)审议《关于2017年度利润分配的预案》;
(6)审议《关于公司计提商誉减值准备的议案》;
(7)审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 北京北斗星通导航技术股份有限公司关于召开2018年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司第五会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-16)、董事会签署日(2018-03-17)、股权登记日(2018-03-27)、现场登记日(2018-03-28)、网络投票日(2018-04-02)、召开日(2018-03-28)

议题:

审议《关于以资产抵押向中国工商银行申请融资的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北京北斗星通导航技术股份有限公司关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京北斗星通导航技术股份有限公司第五会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-01)、董事会签署日(2018-02-02)、股权登记日(2018-02-28)、现场登记日(2018-03-01)、网络投票日(2018-03-06)、召开日(2018-03-01)

议题:

1.审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的节余募集资金永久补充流动资金的议案》;
2.审议《关于公司章程修订的议案》。

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 北京北斗星通导航技术股份有限公司关于召开2017年度第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司第五会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-09)、董事会签署日(2017-12-09)、股权登记日(2017-12-20)、现场登记日(2017-12-21)、网络投票日(2017-12-26)、召开日(2017-12-21)

议题:

1、关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案
3、关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 北京北斗星通导航技术股份有限公司关于召开2017年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司第五会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-22)、董事会签署日(2017-09-23)、股权登记日(2017-10-09)、现场登记日(2017-10-10)、网络投票日(2017-10-11)、召开日(2017-10-10)

议题:

1.00提案1、《关于回购注销部分首次授予的限制性股票及注销部分首次授予的股票期权的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 北京北斗星通导航技术股份有限公司关于召开2017年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司第五会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-04)、董事会签署日(2017-08-05)、股权登记日(2017-08-17)、现场登记日(2017-08-18)、网络投票日(2017-08-21)、召开日(2017-08-18)

议题:

1、审议《关于取消全资子公司对外担保的议案》;
2、审议《关于转让北京星箭长空测控技术股份有限公司 51.43%股份的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 北京北斗星通导航技术股份有限公司关于召开2017年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司第五会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-09)、董事会签署日(2017-06-12)、股权登记日(2017-06-23)、现场登记日(2017-06-26)、网络投票日(2017-06-28)、召开日(2017-06-26)

议题:

(1)审议《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》;
(2)审议《关于全资子公司对外担保的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北京北斗星通导航技术股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦南二层北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会办公室

重要日期: 首次公告(2017-04-27)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-22)、现场登记日(2017-05-23)、网络投票日(2017-05-25)、召开日(2017-05-23)

议题:

提案1、《2016年度董事会报告》
提案2、《2016年度监事会报告》
提案3、《2016年度报告》及摘要
提案4、《2016年度利润分配预案》
提案5、《2016年度财务决算报告》
提案6、《关于续聘2017年度审计机构的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 北京北斗星通导航技术股份有限公司关于召开2017年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦第五会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-23)、董事会签署日(2017-03-24)、股权登记日(2017-04-06)、现场登记日(2017-04-07)、网络投票日(2017-04-11)、召开日(2017-04-07)

议题:

1、审议《关于变更部分募投项目暨收购Rx Networks Inc. 股权并增资的议案》;
2、审议《关于申请企业集团登记的议案》;
3、审议《关于修改章程的议案》。

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 北京北斗星通导航技术股份有限公司关于召开2016年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦第五会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-14)、董事会签署日(2016-10-15)、股权登记日(2016-10-26)、现场登记日(2016-10-27)、网络投票日(2016-10-31)、召开日(2016-10-27)

议题:

1、审议《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2、审议《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法的议案》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》;
4、审议《关于选举监事的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 北京北斗星通导航技术股份有限公司关于召开2016年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦第五会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-23)、董事会签署日(2016-08-24)、股权登记日(2016-09-02)、现场登记日(2016-09-05)、网络投票日(2016-09-07)、召开日(2016-09-05)

议题:

议案1、《关于补选第四届董事会董事的议案》
议案2、《关于修改章程的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 北京北斗星通导航技术股份有限公司关于召开2016年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦第五会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-21)、董事会签署日(2016-07-22)、股权登记日(2016-08-03)、现场登记日(2016-08-05)、网络投票日(2016-08-08)、召开日(2016-08-05)

议题:

议案1、《关于授权使用人民币10亿元额度对闲置非公开发行股票募集资金委托理财的议案》
议案2、《关于监事会议事规则修订的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 北京北斗星通导航技术股份有限公司关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦第五会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-26)、董事会签署日(2016-05-27)、股权登记日(2016-06-06)、现场登记日(2016-06-08)、网络投票日(2016-06-13)、召开日(2016-06-08)

议题:

审议《关于修改章程的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 北京北斗星通导航技术股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司第五会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-22)、董事会签署日(2016-03-23)、股权登记日(2016-04-07)、现场登记日(2016-04-08)、网络投票日(2016-04-12)、召开日(2016-04-08)

议题:

(1)审议《2015年度董事会报告》;
(2)审议《2015年度监事会报告》;
(3)审议《2015年度报告》及摘要;
(4)审议《2015年度利润分配预案》;
(5)审议《2015年度财务决算报告》;
(6)审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》。

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 北京北斗星通导航技术股份有限公司2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司第五会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-23)、董事会签署日(2015-10-24)、股权登记日(2015-11-03)、现场登记日(2015-11-04)、网络投票日(2015-11-08)、召开日(2015-11-04)

议题:

《关于参与竞拍金迪管线和金迪科技40%国有股权的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 北京北斗星通导航技术股份有限公司2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司第五会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-16)、董事会签署日(2015-09-17)、股权登记日(2015-10-08)、现场登记日(2015-10-09)、网络投票日(2015-10-12)、召开日(2015-10-09)

议题:

1.《关于拟接受控股股东财务资助的关联交易的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 北京北斗星通导航技术股份有限公司2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司第五会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-11)、董事会签署日(2015-09-12)、股权登记日(2015-09-22)、现场登记日(2015-09-23)、网络投票日(2015-09-27)、召开日(2015-09-23)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》;
3、审议《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》;
4、审议《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》;
6、审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》;
7、审议《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》;
8、审议《关于公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》;
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
10、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》;
11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 北京北斗星通导航技术股份有限公司2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司第五会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-17)、董事会签署日(2015-08-18)、股权登记日(2015-09-09)、现场登记日(2015-09-10)、网络投票日(2015-09-14)、召开日(2015-09-10)

议题:

1.《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 北京北斗星通导航技术股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司第五会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-20)、董事会签署日(2015-04-22)、股权登记日(2015-05-06)、现场登记日(2015-05-08)、网络投票日(2015-05-11)、召开日(2015-05-08)

议题:

(1)审议《2014年度董事会报告》;
(2)审议《2014年度监事会报告》;
(3)审议《2014年度报告》及摘要;
(4)审议《2014年度现金分红预案》;
(5)审议《2014年度财务决算报告》;
(6)审议《关于独立董事津贴申请的议案》;
(7)审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 北京北斗星通导航技术股份有限公司2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司第五会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-08)、董事会签署日(2015-01-09)、股权登记日(2015-01-20)、现场登记日(2015-01-22)、网络投票日(2015-01-25)、召开日(2015-01-22)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于选举公司第四届董事会成员的议案》
3、《关于选举王建茹为公司第四届监事会股东监事的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 北京北斗星通导航技术股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司第五会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-26)、董事会签署日(2014-08-27)、股权登记日(2014-09-03)、现场登记日(2014-09-04)、网络投票日(2014-09-10)、召开日(2014-09-04)

议题:

1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
2、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》
3、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4、《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产的协议>、<发行股份购买资产的协议>、<盈利预测补偿协议>的议案》
5、《关于<北京北斗星通导航技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要》的议案
6、《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测报告及评估报告的议案》
7、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》
8、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性之意见的议案》
10、《关于公司与特定对象签署附条件生效的<股权认购协议>的议案》
11、《关于授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 北京北斗星通导航技术股份有限公司北京北斗星通导航技术股份有限公司

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司第五会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-08)、董事会签署日(2014-04-09)、股权登记日(2014-04-24)、现场登记日(2014-04-25)、网络投票日()、召开日(2014-04-25)

议题:

(1)审议《2013 年度董事会报告》
(2)审议《2013 年度监事会报告》
(3)审议《2013 年度报告》及摘要
(4)审议《2013 年度现金分红预案》
(5)审议《2013 年度财务决算报告》
(6)审议《关于授权使用人民币2 亿元额度对闲置自有资金委托理财的议案》
(7)审议《关于续聘2014 年度审计机构的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 北京北斗星通导航技术股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司第五会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-14)、董事会签署日(2014-02-15)、股权登记日(2014-02-26)、现场登记日(2014-02-27)、网络投票日()、召开日(2014-02-27)

议题:

审议《关于授权使用人民币2亿元额度对闲置配股募集资金委托理财的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 北京北斗星通导航技术股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司第五会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-27)、董事会签署日(2014-01-28)、股权登记日(2014-02-07)、现场登记日(2014-02-10)、网络投票日()、召开日(2014-02-10)

议题:

审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 北京北斗星通导航技术股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-14)、董事会签署日(2013-10-15)、股权登记日(2013-10-24)、现场登记日(2013-10-25)、网络投票日()、召开日(2013-10-25)

议题:

审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 北京北斗星通导航技术股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-27)、董事会签署日(2013-08-29)、股权登记日(2013-09-09)、现场登记日(2013-09-12)、网络投票日(2013-09-12)、召开日(2013-09-12)

议题:

(1)审议《关于延长公司配股发行方案决议有效期的议案》;
(2)审议《关于提请股东大会继续授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 北京北斗星通导航技术股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-26)、董事会签署日(2013-02-28)、股权登记日(2013-03-15)、现场登记日(2013-03-19)、网络投票日()、召开日(2013-03-19)

议题:

(1)审议《2012年度董事会报告》;
(2)审议《2012年度监事会报告》;
(3)审议《2012年度报告》及摘要;
(4)审计《2012年度利润分配预案》;
(5)审议《2012年度财务决算报告》;
(6)审议《关于前次募集资金使用情况报告》;
(7)审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》。

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 北京北斗星通导航技术股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-03)、董事会签署日(2012-09-04)、股权登记日(2012-09-13)、现场登记日(2012-09-14)、网络投票日(2012-09-18)、召开日(2012-09-14)

议题:

1. 审议《关于修改公司章程的议案》；
2. 审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
3. 审议《关于公司符合配股资格的议案》；
4. 审议《关于公司配股方案的议案》（本议案需进行逐项表决）；
4.1审议《配售股票的种类和面值》
4.2审议《配股的比例、基数和数量》
4.3审议《定价原则及配股价格》
4.4审议《配售对象》
4.5审议《募集资金用途》
4.6审议《配股前滚存未分配利润的分配方案》
4.7审议《承销方式》
4.8审议《本次配股发行的时间》
4.9审议《本次配股决议的有效期限》
5. 审议《关于<北京北斗星通导航技术股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告>的议案》；
6. 审议《关于2012年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案》；
7. 审议《关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次配股具体事宜的议案》；
8. 审议《关于出售北京金隅嘉华大厦A座10层房产的议案》。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 北京北斗星通导航技术股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-26)、董事会签署日(2012-06-27)、股权登记日(2012-07-09)、现场登记日(2012-07-10)、网络投票日()、召开日(2012-07-10)

议题:

（1）审议《关于修改公司章程的议案》；（本议案需以特别决议通过。）
（2）审议《关于向民生银行申请综合授信的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 北京北斗星通导航技术股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京北斗星通导航技术股份有限公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-18)、董事会签署日(2012-04-19)、股权登记日(2012-05-07)、现场登记日(2012-05-08)、网络投票日()、召开日(2012-05-08)

议题:

（1）审议《2011年度董事会报告》；
（2）审议《2011年度监事会报告》；
（3）审议《2011年度报告》及摘要；
（4）审计《2011年度利润分配预案》；
（5）审议《2011年度财务决算报告》；
（6）审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
（7）审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》；

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 北京北斗星通导航技术股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-16)、董事会签署日(2012-02-17)、股权登记日(2012-02-29)、现场登记日(2012-03-01)、网络投票日()、召开日(2012-03-01)

议题:

1.《关于向北京银行申请固定资产贷款的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 北京北斗星通导航技术股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-17)、董事会签署日(2012-01-18)、股权登记日(2012-01-31)、现场登记日(2012-02-01)、网络投票日(2012-02-02)、召开日(2012-02-01)

议题:

审议《关于变更“高性能SoC芯片及应用解决方案研发与产业化项目”剩余募集资金为永久补充流动资金的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 北京北斗星通导航技术股份有限公司2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-30)、董事会签署日(2011-12-31)、股权登记日(2012-01-10)、现场登记日(2012-01-11)、网络投票日()、召开日(2012-01-11)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于选举公司第三届董事会成员的议案》
3、《关于选举秦加法为公司第三届监事会股东监事的议案》
4、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 北京北斗星通导航技术股份有限公司2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-05)、董事会签署日(2011-09-06)、股权登记日(2011-09-16)、现场登记日(2011-09-19)、网络投票日()、召开日(2011-09-19)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于融资发行中期票据的议案》；
3、审议《关于补选公司董事的议案》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 北京北斗星通导航技术股份有限公司2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-27)、董事会签署日(2011-06-28)、股权登记日(2011-07-08)、现场登记日(2011-07-11)、网络投票日(2011-07-12)、召开日(2011-07-11)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》。
2、审议《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 北京北斗星通导航技术股份有限公司2011第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-24)、董事会签署日(2011-05-25)、股权登记日(2011-06-07)、现场登记日(2011-06-08)、网络投票日(2011-06-08)、召开日(2011-06-08)

议题:

1、审议《关于拟接受控股股东财务资助的关联交易的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 北京北斗星通导航技术股份有限公司关于召开2010年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-18)、董事会签署日(2011-03-18)、股权登记日(2011-04-06)、现场登记日(2011-04-07)、网络投票日()、召开日(2011-04-07)

议题:

（1）审议《2010年度董事会报告》；
（2）审议《2010年度监事会报告》；
（3）审议《2010年度报告》及摘要；
（4）审计《2010年度利润分配预案》；
（5）审议《2010年度财务决算报告》；
（6）审议《2011年度财务预算报告》；
（7）审议《关于投资北京星箭长空测控技术股份有限公司的议案》；
（8）审议《关于部分变更募集资金投向的议案》；
（9）审议《关于修改公司章程的议案》；
（10）审议《关于续聘2011年度审计机构的议案》；

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 北京北斗星通导航技术股份有限公司2011年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-25)、董事会签署日(2011-01-25)、股权登记日(2011-02-16)、现场登记日(2011-02-17)、网络投票日()、召开日(2011-02-17)

议题:

1、董事会提交的《关于修改章程的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 北京北斗星通导航技术股份有限公司2010第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-23)、董事会签署日(2010-11-24)、股权登记日(2010-12-06)、现场登记日(2010-12-07)、网络投票日(2010-12-08)、召开日(2010-12-07)

议题:

1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 北京北斗星通导航技术股份有限公司2010年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-26)、董事会签署日(2010-08-27)、股权登记日(2010-09-13)、现场登记日(2010-09-14)、网络投票日()、召开日(2010-09-14)

议题:

1、董事会提交的《关于修改章程的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 北京北斗星通导航技术股份有限公司2009年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-18)、董事会签署日(2010-01-20)、股权登记日(2010-02-05)、现场登记日(2010-02-06)、网络投票日(2010-02-08)、召开日(2010-02-06)

议题:

1、审议《2009 年度董事会报告》；
2、审议《2009 年度监事会报告》；
3、审议《2009 年度报告》及摘要；
4、审计《2009 年度利润分配预案》；
5、审议《2009 年度财务决算报告》；
6、审议《2010 年度财务预算报告》；
7、审议《关于续聘2010 年度审计机构的议案》；
8、审议《关于首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
9、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
10、审议《关于公司2010 年度非公开发行股票方案的议案》；
10.1、本次非公开发行股票的类型
10.2、发行面值
10.3、发行方式
10.4、发行数量
10.5、发行价格和定价原则
10.6、融资规模
10.7、募集资金用途
10.8、发行对象及认购方式
10.9、除权除息安排
10.10、本次非公开发行前公司的滚存未分配利润安排
10.11、限售期
10.12、上市地点
10.13、本次非公开发行决议有效期
11、审议《关于公司2010 年度非公开发行股票预案的议案》；
12、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项说明的议案》；
13、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
14、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 北京北斗星通导航技术股份有限公司2009年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-30)、董事会签署日(2009-12-01)、股权登记日(2009-12-11)、现场登记日(2009-12-11)、网络投票日()、召开日(2009-12-11)

议题:

1、董事会提交的《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 北京北斗星通导航技术股份有限公司2009年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-19)、董事会签署日(2009-08-19)、股权登记日(2009-09-10)、现场登记日(2009-09-15)、网络投票日(2009-09-15)、召开日(2009-09-15)

议题:

1、审议《2009 年半年度利润分配预案》
2、审议《股票期权激励计划（草案）修改稿》
2.1 激励对象的确定依据和范围
2.2 本计划所涉及的股票来源和数量
2.3 激励对象获授的股票期权分配情况
2.4 本计划的有效期、授予日、等待期、可行权日及标的股票的禁售期
2.5 股票期权的行权价格或行权价格的确定方法
2.6 激励对象获授权益、行权的条件
2.7 股票期权激励计划的调整方法和程序
2.8 公司授予股票期权及激励对象行权的程序
2.9 公司与激励对象各自的权利义务
2.10 公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划
2.11 本计划的变更、终止、撤销
3、审议《股票期权激励计划考核管理办法》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 北京北斗星通导航技术股份有限公司2008年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-15)、董事会签署日(2009-03-17)、股权登记日(2009-04-02)、现场登记日(2009-04-02)、网络投票日()、召开日(2009-04-02)

议题:

（1）审议《2008 年度董事会报告》；
（2）审议《2008 年度监事会报告》；
（3）审议《2008 年度报告》及摘要；
（4）审计《2008 年度利润分配预案》；
（5）审议《2008 年度财务决算报告》；
（6）审议《2009 年度财务预算报告》；
（7）审议《关于修改公司章程的议案》；
（8）审议《关于续聘2009 年度审计机构的议案》；
（9）审议《公司第二届董事会独立董事津贴标准》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 北京北斗星通导航技术股份有限公司关于召开2009年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-26)、董事会签署日(2008-12-27)、股权登记日(2009-01-08)、现场登记日(2009-01-09)、网络投票日()、召开日(2009-01-09)

议题:

1、董事会提交的《关于董事会换届并提名第二届董事会董事候选人的议案》；
1－1 审议《关于选举周儒欣为第二届董事会成员的议案》；
1－2 审议《关于选举赵耀升为第二届董事会成员的议案》；
1－3 审议《关于选举李建辉为第二届董事会成员的议案》；
1－4 审议《关于选举冯海晴为第二届董事会独立董事的议案》；
1－5 审议《关于选举张工为第二届董事会独立董事的议案》。
2、监事会提交的《关于监事会换届并提名第二届监事会股东监事候选人的议案》；
2－1 审议《关于选举杨力壮为第二届监事会成员的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 北京北斗星通导航技术股份有限公司关于召开2008年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-25)、董事会签署日(2008-10-25)、股权登记日(2008-11-06)、现场登记日(2008-11-07)、网络投票日()、召开日(2008-11-07)

议题:

审议《关于调整北斗海洋渔业安全生产与交易信息服务应用示范工程募集资金使用的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 北京北斗星通导航技术股份有限公司关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-17)、董事会签署日(2008-08-19)、股权登记日(2008-08-29)、现场登记日(2008-09-02)、网络投票日()、召开日(2008-09-02)

议题:

（1）审议《修改公司章程的议案》；
（2）审议《关于修改募集资金管理办法的议案》；

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 北京北斗星通导航技术股份有限公司2007年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-24)、董事会签署日(2008-03-26)、股权登记日(2008-04-11)、现场登记日(2008-04-14)、网络投票日()、召开日(2008-04-14)

议题:

（1）审议《2007 年度董事会报告》；
（2）审议《2007 年度监事会报告》；
（3）审议《公司2007 年度报告》及摘要；
（4）审议《2007 年度财务决算及2008 年财务预算方案》；
（5）审计《2007 年度利润分配方案》；
（6）审议《关于修改公司章程的议案》；
（7）审议《股东大会议事规则（修订版）》；
（8）审议《董事会议事规则（修订版）》；
（9）审议《证券投资管理制度（草案）》；
（10）审议《对外担保管理制度（修订版）》；
（11）审议《关联交易制度（修订版）》；
（12）审议《2008 年度公司独立董事津贴标准》；
（13）审议《关于2008 年度利用自有资金申购新股的议案》；
（14）审议《关于聘请2008 年度审计机构的议案》；

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 北京北斗星通导航技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地信息产业基地三街9号金隅嘉华大厦A座10层

重要日期: 首次公告(2007-09-05)、董事会签署日(2007-09-06)、股权登记日(2007-09-17)、现场登记日(2007-09-18)、网络投票日()、召开日(2007-09-18)

议题:

（1）审议《关于修改公司章程的议案》；
（2）审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
（3）审议《关于修改董事会议事规则的议案》；
（4）审议《关于修改募集资金管理办法的议案》；
（5）审议《关于聘请公司审计机构的议案》。

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