川发龙蟒股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 四川发展龙蟒股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座15楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-22)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、关于《2023年年度报告》全文及摘要的议案
2、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
3、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
4、关于《2023年度财务决算报告》的议案
5、关于《2023年度利润分配预案》的议案
6、关于《2024年度财务预算报告》的议案
7、关于2024年度公司及子公司申请融资额度的议案
8、关于修订《关联交易管理制度》的议案
9、关于向全资子公司提供担保的议案
10、关于《未来三年(2024-2026年)股东回报规划》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 四川发展龙蟒股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座9楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-19)、董事会签署日(2024-01-20)、股权登记日(2024-01-26)、现场登记日(2024-02-02)、网络投票日(2024-02-05)、召开日(2024-02-02)

议题:

1、关于补选第六届董事会独立董事的议案
2、关于回购注销部分限制性股票的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于修订《独立董事工作制度》的议案
5、关于修订《股东大会议事规则》的议案
6、关于修订《董事会议事规则》的议案
7、关于预计2024年度日常关联交易额度的议案
8、关于修订《对外担保管理办法》的议案
9、关于修订《募集资金管理办法》的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 四川发展龙蟒股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座9楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-09)、董事会签署日(2023-08-10)、股权登记日(2023-08-23)、现场登记日(2023-08-25)、网络投票日(2023-08-28)、召开日(2023-08-25)

议题:

1、关于回购注销部分限制性股票的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于全资子公司龙蟒大地农业有限公司拟签署绿化管护服务合同暨关联交易的议案
4、关于续聘2023年度审计机构的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 四川发展龙蟒股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座9楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、关于《2022 年年度报告》全文及摘要的议案
2、关于《2022 年度董事会工作报告》的议案
3、关于《2022 年度监事会工作报告》的议案
4、关于《2022 年度财务决算报告》的议案
5、关于《2022 年度利润分配预案》的议案
6、关于《2023 年度财务预算报告》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 四川发展龙蟒股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座9楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-21)、董事会签署日(2023-03-22)、股权登记日(2023-04-18)、现场登记日(2023-04-20)、网络投票日(2023-04-24)、召开日(2023-04-20)

议题:

1、关于回购注销部分限制性股票的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于开展资产池业务的议案
4、关于2023年度公司及子公司申请融资额度的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 四川发展龙蟒股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座9楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-03)、董事会签署日(2023-01-04)、股权登记日(2023-01-11)、现场登记日(2023-01-17)、网络投票日(2023-01-19)、召开日(2023-01-17)

议题:

1、关于为子公司申请综合授信和项目贷款提供担保的议案
2、关于预计2023年度日常关联交易额度的议案
3、关于支付收购龙蟒大地股权转让尾款并签署《<股权收购协议>之补充协议之六》相关事宜的议案

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 四川发展龙蟒股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座9楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-26)、董事会签署日(2022-10-27)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、关于变更经营范围的议案
2、关于回购注销部分限制性股票的议案
3、关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案
4、关于修订《公司章程》的议案
5、关于申请项目贷款及为子公司提供担保的议案

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 四川发展龙蟒股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座9楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-23)、董事会签署日(2022-09-24)、股权登记日(2022-09-28)、现场登记日(2022-10-09)、网络投票日(2022-10-10)、召开日(2022-10-09)

议题:

1、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
2、关于增加2022年度日常关联交易额度的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 四川发展龙蟒股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座9楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-28)、董事会签署日(2022-06-29)、股权登记日(2022-07-12)、现场登记日(2022-07-13)、网络投票日(2022-07-15)、召开日(2022-07-13)

议题:

1、关于实施超额业绩奖励并签署《<股权收购协议>之补充协议之五》的议案
2、关于《董事长、监事会主席和高级管理人员薪酬管理办法》的议案
3、关于调整独立董事津贴的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 四川发展龙蟒股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座9楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-27)、董事会签署日(2022-05-28)、股权登记日(2022-06-08)、现场登记日(2022-06-10)、网络投票日(2022-06-14)、召开日(2022-06-10)

议题:

1、关于攀枝花川发龙蟒新材料有限公司投资建设年产20万吨新材料项目的议案
2、关于制订《衍生品交易业务管理办法(试行)》的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
4、关于修订《风险投资管理制度》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 四川发展龙蟒股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座9楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-12)、董事会签署日(2022-04-13)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、关于《2021年年度报告》全文及摘要的议案
2、关于《2021年度董事会工作报告》的议案
3、关于《2021年度监事会工作报告》的议案
4、关于《2021年度财务决算报告》的议案
5、关于《2021年度利润分配预案》的议案
6、关于《2022年度财务预算报告》的议案
7、关于续聘2022年度审计机构的议案
8、关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
9、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 四川发展龙蟒股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座9楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-21)、董事会签署日(2022-02-22)、股权登记日(2022-03-07)、现场登记日(2022-03-08)、网络投票日(2022-03-10)、召开日(2022-03-08)

议题:

1、关于德阳川发龙蟒新材料有限公司投资建设锂电新能源材料项目的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 四川发展龙蟒股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 四川省成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座9楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-14)、董事会签署日(2022-01-15)、股权登记日(2022-02-22)、现场登记日(2022-02-23)、网络投票日(2022-02-25)、召开日(2022-02-23)

议题:

1、关于四川发展龙蟒股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
2、关于四川发展龙蟒股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案(需逐项表决)
3、本次交易构成关联交易,但不构成重大资产重组、重组上市的议案
4、关于《四川发展龙蟒股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及摘要的议案
5、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的议案
6、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条规定的议案
7、关于公司本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
8、关于公司股票价格波动达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
9、关于发行股份购买资产暨关联交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的议案
10、关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
11、关于审议公司本次交易相关资产评估报告的议案
12、关于审议公司本次交易相关审计报告的议案
13、关于审议公司本次交易相关备考财务报表及其审阅报告的议案
14、关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案
15、关于签署附生效条件的《发行股份购买资产之业绩补偿协议》的议案
16、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
17、关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案
18、关于拟签署《托管协议》暨关联交易的议案
19、关于预计2022年度日常关联交易额度的议案
20、关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案
21、关于《四川发展龙蟒股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
22、关于《四川发展龙蟒股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
23、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
24、关于补选监事的议案
25、关于使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的议案
26、关于公司及子公司2022年度申请综合授信额度的议案
27、关于签署《发行股份购买资产协议之补充协议二》的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 四川发展龙蟒股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座9楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-23)、董事会签署日(2021-11-24)、股权登记日(2021-12-03)、现场登记日(2021-12-08)、网络投票日(2021-12-10)、召开日(2021-12-08)

议题:

1、关于补选第六届董事会非独立董事的议案
2、关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案
3、关于修订《对外投资管理制度》的议案
4、关于修订《对外担保管理办法》的议案
5、关于修订《募集资金管理办法》的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 四川发展龙蟒股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座9楼大会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-28)、董事会签署日(2021-09-29)、股权登记日(2021-10-11)、现场登记日(2021-10-13)、网络投票日(2021-10-15)、召开日(2021-10-13)

议题:

1、关于补选第六届董事会非独立董事的议案
2、关于续聘2021年度审计机构的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
4、关于修订《独立董事工作制度》的议案
5、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案
6、关于修订《关联交易管理制度》的议案
7、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 四川发展龙蟒股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座31楼大会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-07)、董事会签署日(2021-06-08)、股权登记日(2021-06-22)、现场登记日(2021-06-24)、网络投票日(2021-06-29)、召开日(2021-06-24)

议题:

1、关于《2020年年度报告》全文及摘要的议案
2、关于《2020年度董事会工作报告》的议案
3、关于《2020年度监事会工作报告》的议案
4、关于《2020年度财务决算报告》的议案
5、关于《2020年度利润分配预案》的议案
6、关于《2021年度财务预算报告》的议案
7、关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
8、关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 成都三泰控股集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部13楼会议室(地址:四川省成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号C1栋)

重要日期: 首次公告(2021-03-24)、董事会签署日(2021-03-25)、股权登记日(2021-04-02)、现场登记日(2021-04-06)、网络投票日(2021-04-09)、召开日(2021-04-06)

议题:

1、关于拟变更公司名称及证券简称的议案
2、关于变更公司注册资本的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于修订《董事会议事规则》的议案
5、关于调整监事津贴的议案
6、关于调整董事津贴的议案
7、关于《董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬管理办法》的议案
8、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
9、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
10、关于选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 成都三泰控股集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都三泰控股集团股份有限公司总部13楼会议室(地址:四川省成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号C1栋)

重要日期: 首次公告(2021-01-18)、董事会签署日(2021-01-18)、股权登记日(2021-01-28)、现场登记日(2021-02-01)、网络投票日(2021-02-05)、召开日(2021-02-01)

议题:

1、关于签署《〈股权收购协议〉之补充协议四》的议案
2、关于预计2021年度日常关联交易额度的议案

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 成都三泰控股集团股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都三泰控股集团股份有限公司总部13楼会议室(地址:四川省成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号C1栋)

重要日期: 首次公告(2020-10-12)、董事会签署日(2020-10-13)、股权登记日(2020-10-23)、现场登记日(2020-10-26)、网络投票日(2020-10-28)、召开日(2020-10-26)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案
3、关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案
7、关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
8、关于公司与四川发展矿业集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案
9、关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报的措施及相关主体承诺的议案
10、关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案
11、关于公司及补建与四川发展矿业集团有限公司签署合作协议的议案
12、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 成都三泰控股集团股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部13楼会议室(地址:四川省成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号C1栋)

重要日期: 首次公告(2020-08-24)、董事会签署日(2020-08-25)、股权登记日(2020-09-07)、现场登记日(2020-09-09)、网络投票日(2020-09-11)、召开日(2020-09-09)

议题:

1、关于公司拟在西南联合产权交易所公开挂牌转让维度金融外包服务(苏州)有限公司100%股权、成都三泰电子有限公司19%股权及部分商标的议案
2、关于续聘2020年度审计机构的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 成都三泰控股集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部13楼会议室(地址:四川省成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号C1栋)

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、关于修改公司经营范围的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于对外投资一揽子交易的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 成都三泰控股集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部13楼会议室(地址:四川省成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号C1栋)

重要日期: 首次公告(2020-03-30)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-04-14)、现场登记日(2020-04-17)、网络投票日(2020-04-22)、召开日(2020-04-17)

议题:

1、《关于<2019年年度报告>全文及摘要的议案》
2、《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2019年度利润分配预案>的议案》
6、《关于<2020年度财务预算报告>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 成都三泰控股集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部13楼会议室(地址:四川省成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号C1栋)

重要日期: 首次公告(2020-03-13)、董事会签署日(2020-03-14)、股权登记日(2020-03-23)、现场登记日(2020-03-25)、网络投票日(2020-03-30)、召开日(2020-03-25)

议题:

1、《关于继续向关联方提供担保的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 成都三泰控股集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部13楼会议室(地址:四川省成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号C1栋)

重要日期: 首次公告(2020-03-04)、董事会签署日(2020-03-05)、股权登记日(2020-03-13)、现场登记日(2020-03-18)、网络投票日(2020-03-20)、召开日(2020-03-18)

议题:

1、关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案
2、关于调整监事津贴的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 成都三泰控股集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 成都三泰控股集团股份有限公司总部13楼会议室(地址:四川省成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号C1栋)

重要日期: 首次公告(2020-01-17)、董事会签署日(2020-01-18)、股权登记日(2020-01-21)、现场登记日(2020-02-03)、网络投票日(2020-02-05)、召开日(2020-02-03)

议题:

1、关于《成都三泰控股集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《成都三泰控股集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4、关于预计2020年度日常关联交易额度的议案
5、关于制定《对外投资管理制度》的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 成都三泰控股集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都三泰控股集团股份有限公司总部13楼会议室(地址:四川省成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号C1栋)

重要日期: 首次公告(2019-09-29)、董事会签署日(2019-09-30)、股权登记日(2019-10-17)、现场登记日(2019-10-23)、网络投票日(2019-10-24)、召开日(2019-10-23)

议题:

1、关于补选第五届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 成都三泰控股集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号C1栋(公司总部13楼会议室)

重要日期: 首次公告(2019-08-14)、董事会签署日(2019-08-15)、股权登记日(2019-08-27)、现场登记日(2019-08-28)、网络投票日(2019-08-29)、召开日(2019-08-28)

议题:

1、关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案 2、关于公司本次重大资产购买方案(调整后)的议案 3、关于本次交易调整不构成重组方案重大调整的议案 4、关于《成都三泰控股集团股份有限公司重大资产购买报告书(草案)(二次修订稿)》及其摘要的议案 5、关于本次交易不构成关联交易的议案 6、关于本次交易不构成重组上市的议案 7、关于公司本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案 8、关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 9、关于批准本次重大资产购买相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案 10、关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案 11、关于签署附条件生效的《股权收购协议》的议案 12、关于签署《股权收购协议》之补充协议的议案 13、关于本次重大资产购买摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案 14、关于公司股价波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案 15、关于本次交易中相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定情形的议案 16、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 17、关于续聘2019年度审计机构的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 成都三泰控股集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部13楼会议室(地址:四川省成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号C1栋)

重要日期: 首次公告(2019-04-03)、董事会签署日(2019-04-04)、股权登记日(2019-04-22)、现场登记日(2019-04-23)、网络投票日(2019-04-25)、召开日(2019-04-23)

议题:

1、《关于2018年年度报告及摘要的议案》
2、《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2018年度利润分配预案>的议案》
6、《关于<2019年度财务预算报告>的议案》
7、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 成都三泰控股集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部13楼会议室(地址:四川省成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号C1栋)

重要日期: 首次公告(2019-03-10)、董事会签署日(2019-03-11)、股权登记日(2019-03-18)、现场登记日(2019-03-20)、网络投票日(2019-03-25)、召开日(2019-03-20)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
3、关于提请股东大会免去台大春、曾彬董事职务的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 成都三泰控股集团股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部13楼会议室(地址:四川省成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号C1栋)

重要日期: 首次公告(2018-12-02)、董事会签署日(2018-12-03)、股权登记日(2018-12-10)、现场登记日(2018-12-12)、网络投票日(2018-12-17)、召开日(2018-12-12)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于申请综合授信的议案
3、关于调整使用闲置自有资金进行现金管理的议案
4、关于与补建先生签署股权转让协议之补充协议的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 成都三泰控股集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号C1栋公司总部13楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-22)、董事会签署日(2018-10-23)、股权登记日(2018-10-31)、现场登记日(2018-11-05)、网络投票日(2018-11-07)、召开日(2018-11-05)

议题:

1.关于补选第五届董事会非独立董事的议案
2.关于聘任2018年度审计机构的议案
3.关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
4.关于调整董事长薪酬的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 成都三泰控股集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部13楼会议室(地址:四川省成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号C1栋)

重要日期: 首次公告(2018-07-04)、董事会签署日(2018-07-05)、股权登记日(2018-07-23)、现场登记日(2018-07-24)、网络投票日(2018-07-26)、召开日(2018-07-24)

议题:

1、《关于终止实施限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票的议案》
2、《关于减少注册资本的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于调整董事津贴的议案》
5、《关于调整监事津贴的议案》
6、《关于向关联方提供担保的议案》
7、《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
8、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
9、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 成都三泰控股集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部13楼会议室(地址:四川省成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号C1栋)

重要日期: 首次公告(2018-04-03)、董事会签署日(2018-04-04)、股权登记日(2018-04-19)、现场登记日(2018-04-23)、网络投票日(2018-04-24)、召开日(2018-04-23)

议题:

1、关于《2017年年度报告及摘要》的议案2、关于《2017年度董事会工作报告》的议案3、关于《2017年度监事会工作报告》的议案4、关于《2017年度财务决算报告》的议案5、关于《2017年度利润分配预案》的议案6、关于《2018年度财务预算报告》的议案7、关于《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 成都三泰控股集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部13楼会议室(地址:四川省成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号C1栋)

重要日期: 首次公告(2018-01-23)、董事会签署日(2018-01-24)、股权登记日(2018-02-05)、现场登记日(2018-02-07)、网络投票日(2018-02-08)、召开日(2018-02-07)

议题:

1、关于重大资产重组停牌期届满申请继续停牌的议案
2、关于使用结余募集资金永久性补充流动资金的议案
3、关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案

大会主题: 2017年第7次临时股东大会

详细公告: 成都三泰控股集团股份有限公司关于召开2017年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部13楼会议室(地址:四川省成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号C1栋)。

重要日期: 首次公告(2017-10-27)、董事会签署日(2017-10-28)、股权登记日(2017-11-16)、现场登记日(2017-11-17)、网络投票日(2017-11-20)、召开日(2017-11-17)

议题:

1、关于补选第四届董事会非独立董事的议案
2、关于调整监事会成员构成的议案
3、关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案
4、关于修订《监事会议事规则》的议案
5、关于变更注册资本的议案
6、关于修订《公司章程》的议案
7、关于向关联方提供担保的议案

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 成都三泰控股集团股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部13楼会议室(地址:四川省成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号C1栋)

重要日期: 首次公告(2017-09-11)、董事会签署日(2017-09-12)、股权登记日(2017-09-22)、现场登记日(2017-09-25)、网络投票日(2017-09-26)、召开日(2017-09-25)

议题:

1、《关于使用部分结余募集资金购买保本型理财产品的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 成都三泰控股集团股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司总部13楼会议室(地址:四川省成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号C1栋)

重要日期: 首次公告(2017-07-14)、董事会签署日(2017-07-15)、股权登记日(2017-07-26)、现场登记日(2017-07-28)、网络投票日(2017-07-30)、召开日(2017-07-28)

议题:

1、《关于公司<2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 成都三泰控股集团股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部13楼会议室(地址:四川省成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号C1栋)

重要日期: 首次公告(2017-07-07)、董事会签署日(2017-07-08)、股权登记日(2017-07-21)、现场登记日(2017-07-24)、网络投票日(2017-07-25)、召开日(2017-07-24)

议题:

1、《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
2、《关于公司重大资产重组方案的议案》
3、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
4、关于本次交易不构成关联交易的议案
5、关于签署附生效条件的《关于成都我来啦网格信息技术有限公司重大资产重组协议》及相关协议的议案
6、关于《成都三泰控股集团股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》及其摘要的议案
7、关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
8、关于公司本次重大资产重组涉及的摊薄即期回报分析的议案
9、关于公司《未来三年(2018年-2020年)发展规划(框架)》的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 成都三泰控股集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部13楼会议室(地址:四川省成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号C1栋)

重要日期: 首次公告(2017-06-12)、董事会签署日(2017-06-13)、股权登记日(2017-06-23)、现场登记日(2017-06-26)、网络投票日(2017-06-27)、召开日(2017-06-26)

议题:

1、《关于重大资产重组停牌期届满申请继续停牌的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 成都三泰控股集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部13楼会议室(地址:四川省成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号C1栋)。

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-16)、召开日(2017-05-15)

议题:

1、《关于<2016年年度报告及摘要>的议案》
2、《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2016年度利润分配方案的议案》
6、《关于<2017年度财务预算报告>的议案》
7、《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 成都三泰控股集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部13楼会议室(地址:成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号C1栋13楼会议室)

重要日期: 首次公告(2017-04-07)、董事会签署日(2017-04-08)、股权登记日(2017-04-19)、现场登记日(2017-04-20)、网络投票日(2017-04-23)、召开日(2017-04-20)

议题:

1、关于非公开发行股票募集资金投资项目结项的议案
2、关于全资子公司成都我来啦网格信息技术有限公司减资的议案
3、关于拟出售部分房产的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 成都三泰控股集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都郦湾国际酒店六楼会议室(商务厅)(地址:成都市金牛区迎宾大道兴盛西路8号)

重要日期: 首次公告(2017-01-18)、董事会签署日(2017-01-19)、股权登记日(2017-02-06)、现场登记日(2017-02-07)、网络投票日(2017-02-08)、召开日(2017-02-07)

议题:

1、关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案
2、关于向关联方提供担保的议案
3、关于预计2017年度日常性关联交易的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 成都三泰控股集团股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都郦湾国际酒店六楼会议室(商务厅)(地址:成都市金牛区迎宾大道兴盛西路8号)

重要日期: 首次公告(2016-12-05)、董事会签署日(2016-12-07)、股权登记日(2016-12-19)、现场登记日(2016-12-20)、网络投票日(2016-12-21)、召开日(2016-12-20)

议题:

1、关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案
2、关于使用暂时闲置募集资金进行国债逆回购理财的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 成都三泰控股集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都郦湾国际酒店六楼会议室(沙龙厅)(地址:成都市金牛区迎宾大道兴盛西路8号)

重要日期: 首次公告(2016-04-30)、董事会签署日(2016-04-30)、股权登记日(2016-05-16)、现场登记日(2016-05-17)、网络投票日(2016-05-19)、召开日(2016-05-17)

议题:

1、关于《2015年年度报告及摘要》的议案
2、关于《2015年度董事会工作报告》的议案
3、关于《2015年度监事会工作报告》的议案
4、关于《2015年度财务决算报告》的议案
5、关于《2015年度利润分配预案》的议案
6、关于《2016年度财务预算报告》的议案
7、关于2016年度银行综合授信的议案
8、关于续聘2016年度财务审计机构的议案
9、关于向关联方深圳辰通智能股份有限公司提供担保的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都郦湾国际酒店六楼会议室(沙龙厅)(地址:成都市金牛区迎宾大道兴盛西路8号)

重要日期: 首次公告(2016-03-16)、董事会签署日(2016-03-16)、股权登记日(2016-03-28)、现场登记日(2016-03-29)、网络投票日(2016-03-30)、召开日(2016-03-29)

议题:

1、关于发行股份购买资产事项延期复牌的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 成都三泰控股集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都郦湾国际酒店六楼会议室(沙龙厅)

重要日期: 首次公告(2016-02-04)、董事会签署日(2016-02-04)、股权登记日(2016-02-16)、现场登记日(2016-02-18)、网络投票日(2016-02-21)、召开日(2016-02-18)

议题:

1.关于向关联方四川金投金融电子服务股份有限公司提供担保的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 成都三泰控股集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都郦湾国际酒店六楼会议室(沙龙厅)(地址:成都市金牛区迎宾大道兴盛西路8号)

重要日期: 首次公告(2015-12-30)、董事会签署日(2015-12-31)、股权登记日(2016-01-11)、现场登记日(2016-01-13)、网络投票日(2016-01-14)、召开日(2016-01-13)

议题:

1、关于使用暂时闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 成都三泰控股集团股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都郦湾国际酒店六楼会议室(沙龙厅)

重要日期: 首次公告(2015-12-14)、董事会签署日(2015-12-15)、股权登记日(2015-12-25)、现场登记日(2015-12-28)、网络投票日(2015-12-29)、召开日(2015-12-28)

议题:

1、关于补选第四届董事会董事的议案
2、关于补选第四届董事会独立董事的议案
3、关于制定《对外投资管理制度》的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 成都三泰控股集团股份有限公司关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都郦湾国际酒店六楼会议室(沙龙厅)(地址:成都市金牛区迎宾大道兴盛西路 8 号)

重要日期: 首次公告(2015-07-22)、董事会签署日(2015-07-23)、股权登记日(2015-08-04)、现场登记日(2015-08-06)、网络投票日(2015-08-09)、召开日(2015-08-06)

议题:

1 关于控股股东、实际控制人向公司提供借款暨关联交易的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于调整董事薪酬的议案
4 关于监事津贴的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 成都三泰控股集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都郦湾国际酒店六楼会议室(沙龙厅)(地址:成都市金牛区迎宾大道兴盛西路8号)

重要日期: 首次公告(2015-07-06)、董事会签署日(2015-07-07)、股权登记日(2015-07-17)、现场登记日(2015-07-20)、网络投票日(2015-07-21)、召开日(2015-07-20)

议题:

1、关于对外投资暨收购烟台伟岸信息科技有限公司100%股权的议案 2、《2015年员工持股计划(草案)》及摘要本次员工持股计划涉及的相关股东将对本议案回避表决。 3、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案本次员工持股计划涉及的相关股东将对本议案回避表决。 4、关于董事会换届选举的议案 5、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 成都三泰控股集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都郦湾国际酒店六楼会议室(博鳌厅)(地址:成都市金牛区迎宾大道兴盛西路8号)

重要日期: 首次公告(2015-03-23)、董事会签署日(2015-03-25)、股权登记日(2015-04-08)、现场登记日(2015-04-08)、网络投票日(2015-04-13)、召开日(2015-04-08)

议题:

1、关于《2014年年度报告及摘要》的议案 2、关于《2014年度董事会工作报告》的议案 3、关于《2014年度监事会工作报告》的议案 4、关于《2014年度财务决算报告》的议案 5、关于《2014年度利润分配预案》的议案 6、关于《2015年度财务预算报告》的议案 7、关于《前次募集资金使用情况的报告》的议案 8、关于2015年度银行综合授信的议案 9、关于聘请2015年度财务审计机构的议案 10、关于回购注销部分限制性股票的议案 11、关于制定未来三年(2015年-2017年)股东回报规划的议案 12、关于变更公司注册资本的议案 13、关于修订《公司章程》的议案 14、关于参与设立并购基金的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 成都三泰电子实业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都郦湾国际酒店六楼会议室(沙龙厅)(地址:成都市金牛区迎宾大道兴盛西路8号)

重要日期: 首次公告(2015-01-23)、董事会签署日(2015-01-24)、股权登记日(2015-02-03)、现场登记日(2015-02-06)、网络投票日(2015-02-08)、召开日(2015-02-06)

议题:

1.关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.关于公司非公开发行股票方案的议案
3.关于《成都三泰电子实业股份有限公司2015年度非公开发行股票预案》的议案
4.关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5.关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案
6.关于增加公司经营范围的议案
7.关于修订公司章程的议案
8.关于公司更名的议案
9.《关于前次募集资金使用情况的专项报告》的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 成都三泰电子实业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都郦湾国际酒店六楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-27)、董事会签署日(2014-03-27)、股权登记日(2014-04-08)、现场登记日(2014-04-10)、网络投票日(2014-04-10)、召开日(2014-04-10)

议题:

1.关于回购注销部分限制性股票的议案
2.关于减少注册资本的议案
3.关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 成都三泰电子实业股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都郦湾国际酒店六楼会议室(地址:成都市金牛区迎宾大道兴盛西路8号)

重要日期: 首次公告(2014-02-27)、董事会签署日(2014-02-28)、股权登记日(2014-03-14)、现场登记日(2014-03-19)、网络投票日(2014-03-19)、召开日(2014-03-19)

议题:

1.关于《2013年年度报告及摘要》的议案
2.关于《2013年度董事会工作报告》的议案
3.关于《2013年度监事会工作报告》的议案
4.关于《2013年度财务决算报告》的议案
5.关于《2013年度利润分配预案》的议案
6.关于《2014年度财务预算报告》的议案
7.关于《前次募集资金使用情况的报告》的议案
8.关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案
9.关于2014年度银行综合授信的议案
10.关于续聘2014年度财务审计机构的议案
11.关于修订《公司章程》的议案
12.关于全资子公司成都三泰电子产品销售有限责任公司申请信贷业务并向子公司提供担保的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 成都三泰电子实业股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都郦湾国际酒店六楼(沙龙厅)(地址:四川成都市金牛区成都市金牛区迎宾大道兴盛西路8号)

重要日期: 首次公告(2013-11-29)、董事会签署日(2013-11-30)、股权登记日(2013-12-20)、现场登记日(2013-12-24)、网络投票日(2013-12-24)、召开日(2013-12-24)

议题:

1.关于公司符合申请配股条件的议案
2.关于公司配股方案的议案
3.关于前次募集资金使用情况的报告的议案
4.关于公司配股募集资金运用可行性研究报告的议案
5.关于提请股东大会授权董事会全权办理公司配股事宜的议案
6.关于修订《募集资金管理办法》的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 成都三泰电子实业股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市金牛区蜀西路42号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-15)、董事会签署日(2013-11-19)、股权登记日(2013-12-18)、现场登记日(2013-12-20)、网络投票日()、召开日(2013-12-20)

议题:

1.审议《关于变更公司财务审计机构的议案》
2.审议《关于增补公司董事的议案》
3.审议《关于投资三泰电子工业性科研用房及配套设施(二期)的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 成都三泰电子实业股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市一品天下大街 180 号成都瀚都国际酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-22)、董事会签署日(2013-04-23)、股权登记日(2013-05-08)、现场登记日(2013-05-10)、网络投票日(2013-05-12)、召开日(2013-05-10)

议题:

1.审议《2012 年年度报告及摘要》
2.审议《2012 年度董事会工作报告》
3.审议《2012 年度监事会工作报告》
4.审议《2012 年度财务决算报告》
5.审议《2012 年度利润分配预案》
6.审议《2013 年度财务预算报告》
7.审议《关于 2013 年度银行综合授信的议案》
8.审议《关于续聘 2013 年度财务审计机构的议案》
9.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》、
10.审议《关于变更公司注册资本的议案》
11.审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2012年第6次临时股东大会

详细公告: 成都三泰电子实业股份有限公司关于召开2012年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市一品天下大街180号成都瀚都国际酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-26)、董事会签署日(2012-10-27)、股权登记日(2012-11-16)、现场登记日(2012-11-20)、网络投票日()、召开日(2012-11-20)

议题:

1、关于变更募集资金用途暨使用募集资金对外投资设立全资子公司建设24小时自助便民服务网格及平台建设项目的议案；
2、关于制定未来三年（2012年-2014年）股东回报规划的议案。

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 成都三泰电子实业股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市一品天下大街180号成都瀚都国际酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-29)、董事会签署日(2012-06-30)、股权登记日(2012-07-23)、现场登记日(2012-07-26)、网络投票日()、召开日(2012-07-26)

议题:

1、关于公司发行短期融资券的议案

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 成都三泰电子实业股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市一品天下大街180号成都瀚都国际酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-22)、董事会签署日(2012-05-23)、股权登记日(2012-06-01)、现场登记日(2012-06-07)、网络投票日()、召开日(2012-06-07)

议题:

1、关于增加公司经营范围的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 成都三泰电子实业股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市一品天下大街180号成都瀚都国际酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-23)、董事会签署日(2012-04-24)、股权登记日(2012-05-09)、现场登记日(2012-05-14)、网络投票日()、召开日(2012-05-14)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年年度报告及摘要》；
4、审议《2011年度财务决算报告》；
5、审议《2011年度权益分配方案》；
6、审议《2012年度财务预算报告》；
7、审议《2011年度内部控制自我评价报告》；
8、审议《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
9、审议《关于2012年度银行综合授信的议案》；
10、审议《关于续聘2012年度财务审计机构的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 成都三泰电子实业股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 四川省成都市蜀汉路249号成都润邦国际酒店二十楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-06)、董事会签署日(2012-04-07)、股权登记日(2012-04-18)、现场登记日(2012-04-20)、网络投票日(2012-04-24)、召开日(2012-04-20)

议题:

1、关于《2012年限制性股票激励计划（草案）修订稿》的议案
2、关于《2012年限制性股票激励计划实施考核办法（草案）》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案
4、关于修订《监事会议事规则》的议案
5、关于修订《募集资金管理办法》的议案
6、关于修订《对外担保管理制度》的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 成都三泰电子实业股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市蜀汉路249号成都润邦国际酒店二十楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-16)、董事会签署日(2012-02-17)、股权登记日(2012-02-29)、现场登记日(2012-03-02)、网络投票日()、召开日(2012-03-02)

议题:

1.审议《关于董事会换届选举的议案》
2 审议《关于监事会换届选举的议案》
3.关于向成都三泰电子产品销售有限责任公司提供担保的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 成都三泰电子实业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市一品天下大街180号成都瀚都国际酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-20)、董事会签署日(2011-12-21)、股权登记日(2011-12-29)、现场登记日(2012-01-04)、网络投票日()、召开日(2012-01-04)

议题:

1.审议《关于终止电子回单系统合作运营建设技术改造项目的议案》；
2.审议《关于修订公司章程的议案》；
3.审议《关于修订股东大会议事规则的议案》；
4.审议《关于修订董事会议事规则的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 成都三泰电子实业股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市蜀汉路249号成都润邦国际酒店二十楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-28)、董事会签署日(2011-11-29)、股权登记日(2011-12-14)、现场登记日(2011-12-15)、网络投票日()、召开日(2011-12-15)

议题:

审议《关于增补公司董事的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 成都三泰电子实业股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市蜀汉路一品天下大街180号成都瀚都国际酒店三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2011-04-30)、董事会签署日(2011-04-30)、股权登记日(2011-05-11)、现场登记日(2011-05-12)、网络投票日()、召开日(2011-05-12)

议题:

1、审议《关于增加公司经营范围的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》；
3、审议《关于独立董事变更为非独立董事的议案》；
4、审议《关于选举独立董事的议案》；
5、审议《关于选举监事的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 成都三泰电子实业股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市蜀汉路249号成都润邦国际酒店二十楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-25)、董事会签署日(2011-03-25)、股权登记日(2011-04-12)、现场登记日(2011-04-13)、网络投票日()、召开日(2011-04-13)

议题:

1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《2010年年度报告及摘要》；
4、审议《2010年度财务决算报告》；
5、审议《2010年度权益分配方案》；
6、审议《2011年度财务预算报告》；
7、审议《2010年度内部控制自我评价报告》；
8、审议《2010年度募集资金使用情况的专项报告》；
9、审议《关于2011年度向银行申请融资额度授权的议案》；
10、审议《关于聘请2011年度财务审计机构的议案》；
公司独立董事王治安、张桥云、周友苏先生将在本次股东大会上作独立董事述职工作报告。

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 成都三泰电子实业股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市蜀汉路522号成都格林威斯汀酒店六楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-04)、董事会签署日(2010-12-04)、股权登记日(2010-12-15)、现场登记日(2010-12-16)、网络投票日()、召开日(2010-12-16)

议题:

审议《关于选举独立董事的议案》

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 成都三泰电子实业股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市蜀汉路249 号成都润邦国际酒店二十楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-30)、董事会签署日(2010-09-30)、股权登记日(2010-10-25)、现场登记日(2010-10-26)、网络投票日()、召开日(2010-10-26)

议题:

（一）审议《关于建设金融服务外包运营管理中心项目的议案》；
（二）审议《关于调整部分募集资金项目投资进度的议案》；

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 成都三泰电子实业股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市蜀汉路249号成都润邦国际酒店二十楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-24)、董事会签署日(2010-07-24)、股权登记日(2010-08-25)、现场登记日(2010-08-26)、网络投票日()、召开日(2010-08-26)

议题:

1.审议《关于增加公司经营范围的议案》；
2.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 成都三泰电子实业股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市蜀汉路249 号成都润邦国际酒店二十楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-17)、董事会签署日(2010-04-17)、股权登记日(2010-05-05)、现场登记日(2010-05-06)、网络投票日()、召开日(2010-05-06)

议题:

1.审议《2009 年度董事会工作报告》；
2.审议《2009 年年度报告及摘要》；
3.审议《2009 年度财务决算报告》；
4.审议《2009 年度利润分配方案》；
5.审议《2010 年度财务预算报告》；
6.审议《2009 年度内部控制自我评价报告》；
7.审议《2009 年度募集资金使用情况的专项报告》；
8.审议《关于向银行申请2010 年度信贷支持额度的议案》；
9.审议《关于聘请2010 年度财务审计机构的议案》；
10.审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
11.审议《关于调整独立董事津贴及修改〈董事、监事津贴制度〉的议案》；
12.审议《2009 年度监事会工作报告》；

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 成都三泰电子实业股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市蜀汉路249号成都润邦国际酒店二十楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-18)、董事会签署日(2010-01-19)、股权登记日(2010-01-29)、现场登记日(2010-02-01)、网络投票日()、召开日(2010-02-01)

议题:

1、审议《关于增加公司经营范围的议案》；
2、审议《关于选举独立董事的议案》；
3、审议《关于修改公司〈章程〉的议案》；
4、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
5、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
6、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；
7、审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》。

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