皇氏集团股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 皇氏集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市高新区丰达路65号公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-30)、董事会签署日(2023-12-30)、股权登记日(2024-01-09)、现场登记日(2024-01-10)、网络投票日(2024-01-16)、召开日(2024-01-10)

议题:

1、关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案
2、关于减少注册资本、修订《公司章程》及相关附件并办理工商登记的议案
3、关于修订公司部分交易事项制度及部分治理制度的议案
4、关于公司新增2023年度下属公司担保额度的议案

大会主题: 2023年第7次临时股东大会

详细公告: 皇氏集团股份有限公司关于召开2023年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市高新区丰达路65号皇氏集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-16)、董事会签署日(2023-11-16)、股权登记日(2023-11-24)、现场登记日(2023-11-27)、网络投票日(2023-12-01)、召开日(2023-11-27)

议题:

1、关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
2、关于新增2023年度子公司担保额度的议案

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 皇氏集团股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市高新区丰达路65号皇氏集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-10)、现场登记日(2023-11-13)、网络投票日(2023-11-17)、召开日(2023-11-13)

议题:

1、关于公司新增2023年度对外担保额度的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 皇氏集团股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市高新区丰达路65号皇氏集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-28)、董事会签署日(2023-09-28)、股权登记日(2023-10-16)、现场登记日(2023-10-17)、网络投票日(2023-10-23)、召开日(2023-10-17)

议题:

1、关于取消部分担保额度并新增2023年度对外担保额度的议案
2、关于公司为村集体股份经济合作社提供担保的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 皇氏集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市高新区丰达路65号皇氏集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-17)、董事会签署日(2023-06-17)、股权登记日(2023-06-26)、现场登记日(2023-06-27)、网络投票日(2023-07-03)、召开日(2023-06-27)

议题:

1、关于转让全资子公司股权被动形成对外提供财务资助的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 皇氏集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市高新区丰达路65号皇氏集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-29)、董事会签署日(2023-05-29)、股权登记日(2023-06-12)、现场登记日(2023-06-13)、网络投票日(2023-06-19)、召开日(2023-06-13)

议题:

1、皇氏集团股份有限公司2022年度董事会工作报告
2、皇氏集团股份有限公司2022年度监事会工作报告
3、皇氏集团股份有限公司2022年度财务决算报告
4、皇氏集团股份有限公司2022年度利润分配预案
5、皇氏集团股份有限公司2022年年度报告及摘要
6、关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
7、关于转让控股子公司股权的议案
8、关于2023年度担保额度预计的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 皇氏集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市高新区丰达路65号皇氏集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-06)、董事会签署日(2023-05-06)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、关于增补公司第六届董事会独立董事的议案
2、关于公司为全资子公司广西皇氏产业园开发有限公司向银行贷款提供保证担保的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 皇氏集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市高新区丰达路65号皇氏集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-21)、董事会签署日(2023-03-21)、股权登记日(2023-03-31)、现场登记日(2023-04-03)、网络投票日(2023-04-07)、召开日(2023-04-03)

议题:

1、关于修改《公司章程》有关条款的议案
2、关于修改《公司董事会议事规则》有关条款的议案
3、关于对外投资暨签署皇氏集团安徽阜阳智慧化乳制品中央工厂及生态智慧牧场项目投资合作协议的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 皇氏集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市高新区丰达路65号皇氏集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-11)、董事会签署日(2023-02-11)、股权登记日(2023-02-20)、现场登记日(2023-02-21)、网络投票日(2023-02-27)、召开日(2023-02-21)

议题:

1、关于签署股东股份解除限售相关事项协议的议案
2、关于全资子公司为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的议案

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 皇氏集团股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广西南宁市高新区丰达路65号皇氏集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-12)、董事会签署日(2022-12-12)、股权登记日(2022-12-21)、现场登记日(2022-12-22)、网络投票日(2022-12-28)、召开日(2022-12-22)

议题:

1、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 皇氏集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市高新区丰达路65号皇氏集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-27)、董事会签署日(2022-10-27)、股权登记日(2022-11-11)、现场登记日(2022-11-14)、网络投票日(2022-11-18)、召开日(2022-11-14)

议题:

1、关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
2、关于新增公司下属子公司皇氏集团遵义乳业有限公司2022年度对外担保额度的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 皇氏集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市高新区丰达路65号皇氏集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-05)、现场登记日(2022-09-06)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-06)

议题:

1、关于调整并新增2022年度对外担保额度预计的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 皇氏集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市高新区丰达路65号皇氏集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-01)、董事会签署日(2022-07-01)、股权登记日(2022-07-11)、现场登记日(2022-07-12)、网络投票日(2022-07-18)、召开日(2022-07-12)

议题:

1、关于公司对外担保的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 皇氏集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市高新区丰达路65号皇氏集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-08)、董事会签署日(2022-06-08)、股权登记日(2022-06-22)、现场登记日(2022-06-23)、网络投票日(2022-06-29)、召开日(2022-06-23)

议题:

1、皇氏集团股份有限公司2021年度董事会工作报告
2、皇氏集团股份有限公司2021年度监事会工作报告
3、皇氏集团股份有限公司2021年度财务决算报告
4、皇氏集团股份有限公司2021年度利润分配预案
5、皇氏集团股份有限公司2021年年度报告及摘要
6、关于公司2022年度对外担保额度预计的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 皇氏集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市高新区丰达路65号皇氏集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-31)、董事会签署日(2021-12-31)、股权登记日(2022-01-11)、现场登记日(2022-01-12)、网络投票日(2022-01-18)、召开日(2022-01-12)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举第六届监事会股东监事的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 皇氏集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市高新区丰达路65号皇氏集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-09)、董事会签署日(2021-12-09)、股权登记日(2021-12-17)、现场登记日(2021-12-20)、网络投票日(2021-12-24)、召开日(2021-12-20)

议题:

1、《关于定向回购业绩承诺补偿义务人应补偿股份的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理补偿方案实施相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 皇氏集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市高新区丰达路65号皇氏集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-25)、董事会签署日(2021-08-25)、股权登记日(2021-09-03)、现场登记日()、网络投票日(2021-09-10)、召开日()

议题:

1、《关于调整并新增对外担保额度预计的议案》
2、《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 皇氏集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市高新区丰达路65号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-01)、董事会签署日(2021-06-01)、股权登记日(2021-06-15)、现场登记日(2021-06-16)、网络投票日(2021-06-22)、召开日(2021-06-16)

议题:

1、皇氏集团股份有限公司2020年度董事会工作报告
2、皇氏集团股份有限公司2020年度监事会工作报告
3、皇氏集团股份有限公司2020年度财务决算报告
4、皇氏集团股份有限公司2020年度利润分配预案
5、皇氏集团股份有限公司2020年年度报告及摘要
6、关于修订《公司章程》及相关制度的议案
7、关于续聘公司2021年度审计机构的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 皇氏集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市高新区丰达路65号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-18)、董事会签署日(2021-03-18)、股权登记日(2021-03-26)、现场登记日(2021-03-29)、网络投票日(2021-04-02)、召开日(2021-03-29)

议题:

1、《关于对全资子公司担保额度预计的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 皇氏集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市高新区丰达路65号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-02)、董事会签署日(2021-03-02)、股权登记日(2021-03-11)、现场登记日(2021-03-12)、网络投票日(2021-03-18)、召开日(2021-03-12)

议题:

1、《关于对外担保额度预计的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 皇氏集团股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市高新区丰达路65号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-12)、董事会签署日(2020-11-12)、股权登记日(2020-11-20)、现场登记日(2020-11-23)、网络投票日(2020-11-27)、召开日(2020-11-23)

议题:

1、《关于为控股子公司浙江筑望科技有限公司向银行申请综合授信业务提供保证担保的议案》
2、《关于公司拟发行债务融资工具的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 皇氏集团股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市高新区丰达路65号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-28)、董事会签署日(2020-10-28)、股权登记日(2020-11-06)、现场登记日(2020-11-09)、网络投票日(2020-11-13)、召开日(2020-11-09)

议题:

1、《关于下属公司为皇氏集团遵义乳业有限公司设备采购提供担保的议案》
2、《关于变更公司股东解除股份限售条件的议案》
3、《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 皇氏集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市高新区丰达路65号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-18)、董事会签署日(2020-08-18)、股权登记日(2020-08-26)、现场登记日(2020-08-27)、网络投票日(2020-09-03)、召开日(2020-08-27)

议题:

1、《关于公司为全资子公司浙江完美在线网络科技有限公司向中国银行股份有限公司宁波市分行申请综合授信业务提供最高额保证担保的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 皇氏集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市高新区丰达路65号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-25)、董事会签署日(2020-07-25)、股权登记日(2020-08-03)、现场登记日(2020-08-04)、网络投票日(2020-08-10)、召开日(2020-08-04)

议题:

1、《关于公司为全资子公司浙江完美在线网络科技有限公司向银行申请综合授信业务提供最高额保证担保的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 皇氏集团股份有限公司关于关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市高新区丰达路65号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-16)、董事会签署日(2020-06-16)、股权登记日(2020-06-23)、现场登记日(2020-06-24)、网络投票日(2020-07-02)、召开日(2020-06-24)

议题:

1、《关于公司补充确认关联交易的议案》
2、《关于浙江筑望科技有限公司原股东延期购买公司股票的议案》
3、《关于公司及全资子公司为下属子公司向银行申请授信业务提供担保的议案》
4、《关于对外担保额度预计的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 皇氏集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市高新区丰达路65号皇氏集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-29)、董事会签署日(2020-05-29)、股权登记日(2020-06-15)、现场登记日(2020-06-16)、网络投票日(2020-06-23)、召开日(2020-06-16)

议题:

1、《皇氏集团股份有限公司2019年度董事会工作报告》
2、《皇氏集团股份有限公司2019年度监事会工作报告》
3、《皇氏集团股份有限公司2019年度财务决算报告》
4、《皇氏集团股份有限公司2019年度利润分配预案》
5、《皇氏集团股份有限公司2019年年度报告及摘要》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 皇氏集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市高新区丰达路65号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-16)、董事会签署日(2020-05-16)、股权登记日(2020-05-25)、现场登记日(2020-05-26)、网络投票日(2020-06-01)、召开日(2020-05-26)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
8、《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
9、《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 皇氏集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市高新区丰达路65号皇氏集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-28)、董事会签署日(2019-11-28)、股权登记日(2019-12-09)、现场登记日(2019-12-10)、网络投票日(2019-12-16)、召开日(2019-12-10)

议题:

1、《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 皇氏集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市高新区丰达路65号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-29)、董事会签署日(2019-08-29)、股权登记日(2019-09-16)、现场登记日(2019-09-17)、网络投票日(2019-09-19)、召开日(2019-09-17)

议题:

1、《关于转让全资子公司股权交易剩余股权转让款延期支付的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 皇氏集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市高新区丰达路65号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-21)、董事会签署日(2019-05-21)、股权登记日(2019-06-03)、现场登记日(2019-06-04)、网络投票日(2019-06-10)、召开日(2019-06-04)

议题:

1.《皇氏集团股份有限公司2018年度董事会工作报告》
2.《皇氏集团股份有限公司2018年度监事会工作报告》
3.《皇氏集团股份有限公司2018年度财务决算报告》
4.《皇氏集团股份有限公司2018年度利润分配预案》
5.《皇氏集团股份有限公司2018年年度报告及摘要》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 皇氏集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市高新区丰达路65号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-04)、董事会签署日(2019-04-04)、股权登记日(2019-04-17)、现场登记日(2019-04-18)、网络投票日(2019-04-23)、召开日(2019-04-18)

议题:

1、《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 皇氏集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市高新区丰达路65号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-18)、董事会签署日(2018-12-18)、股权登记日(2018-12-25)、现场登记日(2018-12-26)、网络投票日(2019-01-02)、召开日(2018-12-26)

议题:

1.《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
2.《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
3.《关于公司监事会换届选举第五届监事会股东监事的议案》
4.关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
5.关于提请股东大会授权在公司董事会权限范围内为子公司提供担保的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 皇氏集团股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南宁市高新区丰达路65号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-10)、董事会签署日(2018-07-10)、股权登记日(2018-07-19)、现场登记日(2018-07-20)、网络投票日(2018-07-25)、召开日(2018-07-20)

议题:

1、关于对公司持有的北京盛世骄阳文化传播有限公司债权处理安排的议案
2、关于北京盛世骄阳文化传播有限公司2017年度业绩承诺补偿责任人徐蕾蕾对公司进行现金补偿的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 皇氏集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市科园大道66号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-11)、董事会签署日(2018-06-11)、股权登记日(2018-06-21)、现场登记日(2018-06-22)、网络投票日(2018-06-26)、召开日(2018-06-22)

议题:

1、关于提请股东大会修订《关于公开挂牌转让子公司股权的议案》的议案 2、关于公开挂牌转让北京盛世骄阳文化传播有限公司100%股权暨关联交易的议案 3、关于公开挂牌转让广西皇氏甲天下食品有限公司100%股权暨关联交易的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 皇氏集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市科园大道66号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-16)、召开日(2018-05-11)

议题:

1.《皇氏集团股份有限公司2017年度董事会工作报告》
2.《皇氏集团股份有限公司2017年度监事会工作报告》
3.《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》
4.《皇氏集团股份有限公司2017年度财务决算报告》
5.《皇氏集团股份有限公司2017年度利润分配预案》
6.《皇氏集团股份有限公司2017年年度报告及摘要》
7.《关于公开挂牌转让子公司股权的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 皇氏集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市科园大道66号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-25)、董事会签署日(2018-01-25)、股权登记日(2018-02-06)、现场登记日(2018-02-07)、网络投票日(2018-02-11)、召开日(2018-02-07)

议题:

1.00关于变更公司注册地址及修改《公司章程》有关条款的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 皇氏集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市科园大道66号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-22)、董事会签署日(2017-12-22)、股权登记日(2018-01-03)、现场登记日(2018-01-04)、网络投票日(2018-01-07)、召开日(2018-01-04)

议题:

1、《关于公司聘请2017年度审计机构的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 皇氏集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市科园大道66号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-23)、董事会签署日(2017-05-23)、股权登记日(2017-06-01)、现场登记日(2017-06-02)、网络投票日(2017-06-07)、召开日(2017-06-02)

议题:

1.00《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
3.00《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》
4.00《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
5.00《关于公司本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案》
6.00《关于2016年度内部控制评价报告的议案》
7.00《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
8.00《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9.00《关于公司未来三年(2017—2019年)股东回报规划的议案》
10.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
11.00《关于修改<公司章程>有关条款的议案》
12.00《关于<公司关于2017年公开发行可转换公司债券之房地产业务专项自查报告>的议案》
13.00《关于<关于公司全体董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于公司公开发行可转换公司债券之房地产业务专项自查相关事项的承诺>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 皇氏集团股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市科园大道66号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-15)

议题:

1.皇氏集团股份有限公司2016年度董事会工作报告;
2.皇氏集团股份有限公司2016年度监事会工作报告;
3.皇氏集团股份有限公司2016年度财务决算报告;
4.皇氏集团股份有限公司2016年度利润分配预案;
5.皇氏集团股份有限公司2016年年度报告及摘要。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 皇氏集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西南宁市科园大道66号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-11)、董事会签署日(2017-02-11)、股权登记日(2017-02-20)、现场登记日(2017-02-21)、网络投票日(2017-02-26)、召开日(2017-02-21)

议题:

关于公司拟发行中期票据及超短期融资券的议案。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 皇氏集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市科园大道66号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-08)、董事会签署日(2016-06-08)、股权登记日(2016-06-23)、现场登记日(2016-06-24)、网络投票日(2016-06-28)、召开日(2016-06-24)

议题:

1.皇氏集团股份有限公司2015年度董事会工作报告;
2.皇氏集团股份有限公司2015年度监事会工作报告;
3.皇氏集团股份有限公司2015年度财务决算报告;
4.皇氏集团股份有限公司2015年度利润分配预案;
5.皇氏集团股份有限公司2015年年度报告及摘要;
6.关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年财务报告审计机构的议案;
7.关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 皇氏集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市科园大道66号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-19)、董事会签署日(2015-12-19)、股权登记日(2015-12-29)、现场登记日(2015-12-30)、网络投票日(2016-01-05)、召开日(2015-12-30)

议题:

1. 关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案;
2. 关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案;
3.关于公司监事会换届选举第四届监事会股东监事的议案;
4. 关于修改《公司章程》有关条款的议案;
5. 关于修改《公司股东大会议事规则》有关条款的议案;
6. 关于修改《公司独立董事制度》有关条款的议案。

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 皇氏集团股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市科园大道 66 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-28)、董事会签署日(2015-08-28)、股权登记日(2015-09-08)、现场登记日(2015-09-09)、网络投票日(2015-09-13)、召开日(2015-09-09)

议题:

1. 皇氏集团股份有限公司 2015 年半年度利润分配预案。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 皇氏集团股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市科园大道66号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-09)、董事会签署日(2015-05-09)、股权登记日(2015-05-20)、现场登记日(2015-05-21)、网络投票日(2015-05-24)、召开日(2015-05-21)

议题:

1、关于公司拟发行短期融资券的议案 2、关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度10,000万元提供保证担保的议案 3、关于公司投资设立新兴产业并购基金的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 皇氏集团股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市科园大道66号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-25)、董事会签署日(2015-03-25)、股权登记日(2015-04-15)、现场登记日(2015-04-16)、网络投票日(2015-04-22)、召开日(2015-04-16)

议题:

1.皇氏集团股份有限公司2014年度董事会工作报告;
2.皇氏集团股份有限公司2014年度监事会工作报告;
3.皇氏集团股份有限公司2014年度财务决算报告;
4.皇氏集团股份有限公司2014年度利润分配预案;
5.皇氏集团股份有限公司2014年年度报告及摘要;
6.关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年财务报告审计机构的议案;
7.关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案;
7.01 选举李建国先生为公司第三届董事会非独立董事;
7.02 选举宗剑先生为公司第三届董事会非独立董事。
8.关于增补公司第三届董事会独立董事的议案;
8.01 选举陈永利先生为公司第三届董事会独立董事;
8.02 选举许春明先生为公司第三届董事会独立董事。
9.关于修改《公司募集资金管理办法》的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 皇氏集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市科园大道66号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-17)、董事会签署日(2015-03-17)、股权登记日(2015-03-25)、现场登记日(2015-03-26)、网络投票日(2015-04-01)、召开日(2015-03-26)

议题:

1.《关于向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
2.《关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案》
3.《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
4.《关于<皇氏集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
5.《本次资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6.《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》
7.《关于公司与交易对方签署附生效条件的<皇氏集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议书>、<皇氏集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书>、《皇氏集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议书之补充协议》、《皇氏集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书之补充协议》的议案》
8.《关于本次重大资产重组相关的审计报告、盈利预测审核报告与资产评估报告的议案》
9.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
10.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 皇氏集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市科园大道66号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-07)、董事会签署日(2015-03-07)、股权登记日(2015-03-16)、现场登记日(2015-03-17)、网络投票日(2015-03-22)、召开日(2015-03-17)

议题:

1.关于修改《公司章程》有关条款的议案;
2.关于增补公司第三届监事会监事的议案。

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 广西皇氏甲天下乳业股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市科园大道66号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-29)、董事会签署日(2014-10-29)、股权登记日(2014-11-10)、现场登记日(2014-11-11)、网络投票日(2014-11-13)、召开日(2014-11-11)

议题:

1.关于变更公司注册名称及修改《公司章程》有关条款的议案

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 广西皇氏甲天下乳业股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市科园大道66号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-29)、董事会签署日(2014-05-29)、股权登记日(2014-06-06)、现场登记日(2014-06-09)、网络投票日(2014-06-12)、召开日(2014-06-09)

议题:

1.《关于向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
2.《关于向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
3.《关于<广西皇氏甲天下乳业股份有限公司非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
4.《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》
5.《本次资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6.《本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案〉》
7.《关于公司与交易对方签署附生效条件的<广西皇氏甲天下乳业股份有限公司与李建国关于非公开发行股份及支付现金购买资产协议>、<广西皇氏甲天下乳业股份有限公司与李建国关于非公开发行股份及支付现金购买资产利润补偿协议>及<非公开发行股份及支付现金购买资产保证金协议>的议案》
8.《关于公司与黄嘉棣签署附生效条件的<广西皇氏甲天下乳业股份有限公司与黄嘉棣之股份认购协议>的议案》
9. 《关于公司与交易对方签署附生效条件的<广西皇氏甲天下乳业股份有限公司与李建国关于非公开发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>、<广西皇氏甲天下乳业股份有限公司与李建国关于非公开发行股份及支付现金购买资产利润补偿协议之补充协议>的议案》
10.《关于本次重大资产重组相关的审计报告、盈利预测审核报告与资产评估报告的议案》
11.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
12.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案》
13.《关于提请股东大会批准黄嘉棣免于以要约方式增持公司股份的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 广西皇氏甲天下乳业股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西南宁市科园大道66号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-29)、董事会签署日(2014-04-29)、股权登记日(2014-05-16)、现场登记日(2014-05-19)、网络投票日()、召开日(2014-05-19)

议题:

1.广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2013年度董事会工作报告
2.广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2013年度监事会工作报告
3.广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2013年度财务决算报告
4.广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2013年度利润分配预案
5.广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2013年年度报告及摘要
6.关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年财务报告审计机构的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 广西皇氏甲天下乳业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西南宁市科园大道66号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-30)、董事会签署日(2014-01-30)、股权登记日(2014-02-12)、现场登记日(2014-02-13)、网络投票日()、召开日(2014-02-13)

议题:

关于增补公司第三届董事会董事的议案。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 广西皇氏甲天下乳业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西南宁市科园大道66号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-07)、董事会签署日(2014-01-07)、股权登记日(2014-01-15)、现场登记日(2014-01-16)、网络投票日()、召开日(2014-01-16)

议题:

关于增补公司第三届董事会董事的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 广西皇氏甲天下乳业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西南宁市科园大道66号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-26)、董事会签署日(2013-09-26)、股权登记日(2013-10-18)、现场登记日(2013-10-21)、网络投票日()、召开日(2013-10-21)

议题:

1.关于终止部分募投项目的议案;
2.关于公司将募投项目节余资金全部永久性补充流动资金的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 广西皇氏甲天下乳业股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西南宁市科园大道 66 号公司多功能会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-01)、董事会签署日(2013-06-01)、股权登记日(2013-06-17)、现场登记日(2013-06-18)、网络投票日()、召开日(2013-06-18)

议题:

1.广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 2012 年度董事会工作报告;
2.广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 2012 年度监事会工作报告;
3.广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 2012 年度财务决算报告;
4.广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 2012 年度利润分配预案;
5.广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 2012 年年度报告及摘要;
6.关于续聘国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年财务报告审计机构的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 广西皇氏甲天下乳业股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西南宁市科园大道66号公司多功能会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-15)、董事会签署日(2012-11-15)、股权登记日(2012-11-26)、现场登记日(2012-11-27)、网络投票日()、召开日(2012-11-27)

议题:

（一）关于公司董事会换届选举的议案；
1．选举公司第三届董事会非独立董事
（1）选举黄嘉棣先生为公司第三届董事会非独立董事；
（2）选举张咸文先生为公司第三届董事会非独立董事；
（3）选举何海晏先生为公司第三届董事会非独立董事。
2．选举公司第三届董事会独立董事
（1）选举陈亮先生为公司第三届董事会独立董事；
（2）选举廖玉先生为公司第三届董事会独立董事。
（二）关于公司监事会换届选举的议案；
1．选举宗剑先生为公司第三届监事会股东代表监事；
2．选举石爱萍女士为公司第三届监事会股东代表监事。
（三）关于改聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年财务报告审计机构的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 广西皇氏甲天下乳业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西南宁市科园大道 66 号公司多功能会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-04)、董事会签署日(2012-08-04)、股权登记日(2012-08-13)、现场登记日(2012-08-14)、网络投票日()、召开日(2012-08-14)

议题:

关于修改《公司章程》有关条款的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 广西皇氏甲天下乳业股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西南宁市科园大道66号公司多功能会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-28)、董事会签署日(2012-03-28)、股权登记日(2012-05-02)、现场登记日(2012-05-03)、网络投票日()、召开日(2012-05-03)

议题:

1．广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2011年度董事会工作报告；
2．广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2011年度监事会工作报告；
3．广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2011年度财务决算报告；
4．广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2011年度利润分配预案；
5．广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2011年年度报告及摘要；
6．关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2012年财务报告审计机构的议案；
7．关于公司部分募集资金投资项目延期的议案；
8．关于增补公司第二届监事会监事的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 广西皇氏甲天下乳业股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西南宁市科园大道66号公司多功能会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-24)、董事会签署日(2011-06-24)、股权登记日(2011-07-07)、现场登记日(2011-07-08)、网络投票日()、召开日(2011-07-08)

议题:

1．关于变更公司注册资本的议案；
2．关于修改《公司章程》有关条款的议案；
3．关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2011年财务报告审计机构的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 广西皇氏甲天下乳业股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西南宁市科园大道66号公司多功能会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-28)、董事会签署日(2011-03-28)、股权登记日(2011-04-29)、现场登记日(2011-05-02)、网络投票日()、召开日(2011-05-02)

议题:

1．广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2010年度董事会工作报告；
2．广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2010年度监事会工作报告；
3．广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2010年度财务决算报告；
4．广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2010年度利润分配预案；
5．广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2010年年度报告。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 广西皇氏甲天下乳业股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西南宁市科园大道66号公司多功能会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-24)、董事会签署日(2010-11-24)、股权登记日(2010-12-06)、现场登记日(2010-12-07)、网络投票日()、召开日(2010-12-07)

议题:

1．关于修改《公司章程》有关条款的议案；
2．关于增补公司第二届监事会监事的议案。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 广西皇氏甲天下乳业股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西南宁市科园大道66 号公司多功能会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-25)、董事会签署日(2010-05-25)、股权登记日(2010-06-04)、现场登记日(2010-06-07)、网络投票日()、召开日(2010-06-07)

议题:

1．关于修改《公司章程》有关条款的议案；
2．关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；
3．关于修改公司《董事会议事规则》的议案；
4．关于修改公司《监事会议事规则》的议案；
5．关于修改公司《投融资管理办法》的议案；
6．关于修改公司《关联交易决策制度》的议案；
7．关于修改公司《对外担保管理细则》的议案；
8．关于修改公司《募集资金管理办法》的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 广西皇氏甲天下乳业股份有限公司关于召开2009年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西南宁市科园大道66 号公司多功能会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-25)、董事会签署日(2010-03-25)、股权登记日(2010-04-20)、现场登记日(2010-04-22)、网络投票日()、召开日(2010-04-22)

议题:

1．广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2009 年度董事会工作报告；
2．广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2009 年度监事会工作报告；
3．广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2009 年度财务决算报告；
4．广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2010 年度财务预算报告；
5．广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2009 年度利润分配预案；
6．广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2009 年年度报告；
7．关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2010 年财务报告审计机构的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 广西皇氏甲天下乳业股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西南宁市新民路38号明园新都酒店5号楼2楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2010-02-24)、董事会签署日(2010-02-24)、股权登记日(2010-03-05)、现场登记日(2010-03-09)、网络投票日()、召开日(2010-03-09)

议题:

（1）关于广西皇氏甲天下乳业股份有限公司与中国农业银行股份有限公司广西区分行签订《战略合作协议书》的议案；
（2）关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案；
（3）关于修改《<公司章程>（草案）》的议案；[须股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过]
（4）关于增加公司注册资本及变更公司工商登记的议案。

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