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601003
柳钢股份

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柳钢股份股东大会 召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 柳州钢铁股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司910会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-17)、 召开日(2024-05-17)

议题:

1、审议2023年度董事会报告
2、审议2023年年度利润分配方案
3、审议2024年度项目实施计划
4、审议2023年年度报告及其摘要
5、审议关于申请2024年度银行综合授信的议案
6、审议关于修订《公司章程》的议案
7、审议2023年度监事会报告
8、审议关于第九届董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
9、关于选举董事的议案
10、关于选举独立董事的议案
11、关于选举监事的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 柳州钢铁股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司910会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-18)、董事会签署日(2024-04-18)、股权登记日(2024-04-25)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-07)、 召开日(2024-05-07)

议题:

1、审议关于在中国银行间债券市场申请注册发行超短期融资券的议案
2、审议关于在中国银行间债券市场申请注册发行中期票据的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 柳州钢铁股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司910会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-05)、董事会签署日(2024-03-05)、股权登记日(2024-03-13)、现场登记日()、网络投票日(2024-03-20)、 召开日()

议题:

1、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
2、关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案
3、关于续签《原材料购销协议》暨日常关联交易的议案
4、关于公司及控股子公司开展期货套期保值业务的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 柳州钢铁股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司809会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-18)、 召开日(2023-05-18)

议题:

1、审议2022年度董事会报告
2、审议2022年年度利润分配方案
3、审议2023年度项目实施计划
4、审议2022年年度报告及其摘要
5、审议关于申请2023年度银行综合授信的议案
6、审议关于修订《公司章程》的议案
7、审议关于修订《募集资金管理办法》的议案
8、审议关于修订《董事会议事规则》的议案
9、审议关于续聘财务及内部控制审计机构的议案
10、审议2022年度监事会工作报告
11、关于选举董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 柳州钢铁股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司910会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-04)、董事会签署日(2023-02-04)、股权登记日(2023-02-14)、现场登记日()、网络投票日(2023-02-21)、 召开日()

议题:

1、审议关于2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 柳州钢铁股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司910会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-21)、董事会签署日(2022-05-21)、股权登记日(2022-05-31)、现场登记日(2022-06-07)、网络投票日(2022-06-07)、 召开日(2022-06-07)

议题:

1、关于选举董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 柳州钢铁股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司910会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-18)、 召开日(2022-05-18)

议题:

1、审议2021年度董事会报告
2、审议2021年度监事会报告
3、审议2021年度财务决算报告
4、审议2021年年度利润分配方案
5、审议2021年年度报告及其摘要
6、审议关于追加确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案
7、审议关于申请2022年度银行综合授信的议案
8、审议关于续聘财务及内部控制审计机构的议案
9、审议关于续签《生产经营服务协议》的议案
10、审议关于修订《公司章程》的议案
11、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案
12、审议关于修订《董事会议事规则》的议案
13、审议关于修订《监事会议事规则》的议案
14、审议关于制定《担保管理办法》的议案
15、审议关于修订《独立董事工作制度》的议案
16、关于选举独立董事的议案
17、关于选举董事的议案

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 柳州钢铁股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司910会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-23)、董事会签署日(2021-10-23)、股权登记日(2021-11-02)、现场登记日(2021-11-09)、网络投票日(2021-11-09)、 召开日(2021-11-09)

议题:

1、审议关于免去吴春平公司董事职务的议案
2、关于选举董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 柳州钢铁股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司910会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-09)、董事会签署日(2021-09-09)、股权登记日(2021-09-17)、现场登记日(2021-09-24)、网络投票日(2021-09-24)、 召开日(2021-09-24)

议题:

1、关于申请注册发行中期票据的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 柳州钢铁股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司910会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-26)、董事会签署日(2021-08-26)、股权登记日(2021-09-03)、现场登记日(2021-09-10)、网络投票日(2021-09-10)、 召开日(2021-09-10)

议题:

1、审议关于重新预计2021年部分日常关联交易的议案
2、审议关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 柳州钢铁股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司910会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-25)、董事会签署日(2021-06-25)、股权登记日(2021-07-06)、现场登记日()、网络投票日(2021-07-13)、 召开日()

议题:

1、审议关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 柳州钢铁股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司809会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、 召开日(2021-05-17)

议题:

1、审议2020年度董事会报告
2、审议2020年度监事会报告
3、审议2020年度财务决算报告
4、审议2020年年度利润分配方案
5、审议2020年年度报告及其摘要
6、审议关于追加确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案
7、审议关于申请2021年度银行综合授信的议案
8、审议关于续聘财务审计机构的议案
9、审议关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案及独立董事津贴调整的议案
10、关于选举董事的议案
11、关于选举独立董事的议案
12、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 柳州钢铁股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司809会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-04)、董事会签署日(2021-02-04)、股权登记日(2021-02-05)、现场登记日(2021-02-18)、网络投票日(2021-02-19)、 召开日(2021-02-18)

议题:

1、审议关于重大日常关联交易的议案
2、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 柳州钢铁股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司809会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-11)、董事会签署日(2020-12-11)、股权登记日(2020-12-21)、现场登记日(2020-12-25)、网络投票日(2020-12-28)、 召开日(2020-12-25)

议题:

1、关于重新预计2020年部分日常关联交易的议案
2、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 柳州钢铁股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司809会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-07)、董事会签署日(2020-11-07)、股权登记日(2020-11-16)、现场登记日(2020-11-20)、网络投票日(2020-11-23)、 召开日(2020-11-20)

议题:

1、关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易符合相关法律规定有关条件的议案
2、关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易方案的议案
3、关于《柳州钢铁股份有限公司增资参股公司之重大资产重组暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4、关于公司与广西钢铁集团有限公司拟签署附生效条件的《增资协议》及《增资协议之补充协议(一)》的议案
5、关于公司与广西柳州钢铁集团有限公司拟签署附生效条件的《表决权委托协议》及《表决权委托协议之补充协议(一)》的议案
6、关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易不构成重组上市的议案
7、关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组构成关联交易的议案
8、关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
9、关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
10、关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定的议案
11、关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
12、关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易符合《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
13、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案
14、关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易定价的依据及公平合理性的议案
15、关于批准本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易涉及的相关审计报告、资产评估报告的议案
16、关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的填补措施的议案
17、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易相关事宜的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 柳州钢铁股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司809会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-26)、董事会签署日(2020-09-26)、股权登记日(2020-10-09)、现场登记日(2020-10-13)、网络投票日(2020-10-14)、 召开日(2020-10-13)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 柳州钢铁股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司809会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-15)、董事会签署日(2020-04-15)、股权登记日(2020-04-27)、现场登记日(2020-05-06)、网络投票日(2020-05-07)、 召开日(2020-05-06)

议题:

1、审议2019年度董事会报告
2、审议2019年度财务决算报告
3、审议2019年度监事会工作报告
4、审议2019年度利润分配方案
5、审议2019年年度报告及其摘要
6、审议关于预计2020年日常关联交易的提案
7、审议向17家银行申请总额不超过186亿元人民币综合授信的提案
8、审议修改《公司章程》的提案
9、关于选举董事的议案
10、关于选举独立董事的议案
11、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 柳州钢铁股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司809会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-28)、董事会签署日(2020-03-28)、股权登记日(2020-04-07)、现场登记日(2020-04-13)、网络投票日(2020-04-14)、 召开日(2020-04-13)

议题:

1、关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案
2、关于公司面向专业投资者公开发行公司债券的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 柳州钢铁股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司809会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-06)、董事会签署日(2019-12-06)、股权登记日(2019-12-18)、现场登记日(2019-12-24)、网络投票日(2019-12-25)、 召开日(2019-12-24)

议题:

1、审议续聘财务审计机构的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 柳州钢铁股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司809会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-09)、董事会签署日(2019-10-09)、股权登记日(2019-10-17)、现场登记日(2019-10-24)、网络投票日(2019-10-24)、 召开日(2019-10-24)

议题:

1、关于以非公开协议方式向广西钢铁集团有限公司增资暨关联交易的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 柳州钢铁股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司809会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-29)、董事会签署日(2019-03-29)、股权登记日(2019-04-17)、现场登记日(2019-04-23)、网络投票日(2019-04-24)、 召开日(2019-04-23)

议题:

1、审议2018年度董事会报告
2、审议2018年度监事会工作报告
3、审议2018年度财务决算报告
4、审议2018年度利润分配预案
5、审议2018年年度报告及其摘要
6、审议修改《公司章程》的议案
7、审议关于预计2019年日常关联交易的议案
8、审议向19家银行申请总额不超过293亿元人民币综合授信的议案
9、审议关于续签《原材料购销协议》的议案
10、审议关于续签《生产经营服务协议》的议案
11、审议关于制定《未来三年股东回报规划(2019—2021年)》的议案
12、关于选举董事的议案
13、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 柳州钢铁股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司809会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-29)、董事会签署日(2018-11-29)、股权登记日(2018-12-20)、现场登记日(2018-12-26)、网络投票日(2018-12-27)、 召开日(2018-12-26)

议题:

1、审议续聘财务审计机构的议案
2、审议关于重新预计2018年日常关联交易的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 柳州钢铁股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司809会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-11)、董事会签署日(2018-04-11)、股权登记日(2018-04-27)、现场登记日(2018-05-08)、网络投票日(2018-05-08)、 召开日(2018-05-08)

议题:

1审议2017年度董事会报告
2审议2017年度财务决算报告
3审议2017年度利润分配预案
4审议2017年年度报告及其摘要
5审议2017年度监事会工作报告
6审议修改《公司章程》的议案
7审议关于预计2018年日常关联交易的议案
8审议向19家银行申请总额不超过285亿元人民币综合授信的议案
9关于选举董事的议案
10关于选举独立董事的议案
11关于选举监事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 柳州钢铁股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司809会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-09)、董事会签署日(2018-02-09)、股权登记日(2018-02-22)、现场登记日(2018-02-26)、网络投票日(2018-02-27)、 召开日(2018-02-26)

议题:

1.审议关于重新预计2017年日常关联交易的提案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 柳州钢铁股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司809会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-22)、董事会签署日(2017-11-22)、股权登记日(2017-11-30)、现场登记日(2017-12-06)、网络投票日(2017-12-07)、 召开日(2017-12-06)

议题:

1、审议续聘财务审计机构的提案
2、关于选举监事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 柳州钢铁股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司809会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-27)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-19)、现场登记日(2017-05-24)、网络投票日(2017-05-25)、 召开日(2017-05-24)

议题:

1审议2016年度董事会报告
2审议2016年度财务决算报告
3审议2016年度利润分配预案
4审议2016年年度报告及其摘要
5审议2016年度监事会工作报告
6审议关于补充确认2016年部分日常关联交易及预计2017年日常关联交易的议案
7审议向19家银行申请总额不超过285.80亿元人民币综合授信的议案
8关于选举董事的议案
9关于选举监事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 柳州钢铁股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司809会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-09)、董事会签署日(2016-11-09)、股权登记日(2016-11-17)、现场登记日(2016-11-23)、网络投票日(2016-11-24)、 召开日(2016-11-23)

议题:

1 审议续聘财务审计机构的提案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 柳州钢铁股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司809会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-27)、董事会签署日(2016-04-27)、股权登记日(2016-05-19)、现场登记日(2016-05-25)、网络投票日(2016-05-26)、 召开日(2016-05-25)

议题:

1审议2015年度董事会报告
2审议2015年度财务决算报告
3审议2015年度利润分配预案
4审议2015年年度报告及其摘要
5审议关于重新签订《原材料购销协议》的议案
6审议关于续签《生产经营服务协议》的议案
7审议修改《公司章程》的议案
8审议修改《监事会议事规则》的议案
9审议向21家银行申请总额不超过325.35亿元人民币综合授信的议案
10审议2015年度监事会工作报告
11审议唐天明先生、黄庆周先生辞去公司监事的议案
12关于选举独立董事的议案
13关于选举监事的议案
14关于预计公司2016年日常关联交易的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 柳州钢铁股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司809会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-24)、董事会签署日(2015-11-25)、股权登记日(2015-12-03)、现场登记日(2015-12-09)、网络投票日(2015-12-10)、 召开日(2015-12-09)

议题:

1审议钟海先生辞去公司董事职务的议案
2审议张卫权先生辞去公司董事职务的议案
3审议续聘财务审计机构的议案
4审议关于重新预计2015年日常关联交易的议案
5关于选举董事的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 柳州钢铁股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西柳州钢铁(集团)公司809会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-11)、董事会签署日(2015-06-12)、股权登记日(2015-06-23)、现场登记日(2015-06-29)、网络投票日(2015-06-30)、 召开日(2015-06-29)

议题:

1、审议修改《公司章程》的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 柳州钢铁股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西柳州钢铁(集团)公司809会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-29)、董事会签署日(2015-04-29)、股权登记日(2015-05-19)、现场登记日(2015-05-25)、网络投票日(2015-05-26)、 召开日(2015-05-25)

议题:

1、审议2014年度董事会报告
2、审议2014年度监事会工作报告
3、审议2014年度财务决算报告
4、审议2014年度利润分配预案
5、审议2014年年度报告及其摘要
6、审议修改《公司章程》的议案
7、审议修改《股东大会议事规则》的议案
8、审议向22家银行申请总额不超过387.95亿元人民币综合授信的议案
9、关于选举董事的议案
10、关于选举独立董事的议案
11、关于选举监事的议案

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 柳州钢铁股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西柳州钢铁(集团)公司809会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-12)、董事会签署日(2014-12-13)、股权登记日(2014-12-26)、现场登记日(2014-12-29)、网络投票日(2014-12-30)、 召开日(2014-12-29)

议题:

(一)审议关于聘请2014年度财务审计机构的提案
(二)审议关于2014年日常关联交易超出预计金额及重新预计2014年日常关联交易的提案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 柳州钢铁股份有限公司关于召开二○一四年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西柳州钢铁(集团)公司809会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-27)、董事会签署日(2014-05-28)、股权登记日(2014-06-20)、现场登记日(2014-06-23)、网络投票日()、 召开日(2014-06-23)

议题:

1、审议赵刚先生、钟柳才先生辞去公司董事的议案
2、审议提名袁公章先生、李骅先生为公司独立董事的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 柳州钢铁股份有限公司 关于召开二〇一三年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西柳州钢铁(集团)公司809 会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-22)、董事会签署日(2014-04-23)、股权登记日(2014-05-23)、现场登记日(2014-05-26)、网络投票日()、 召开日(2014-05-26)

议题:

1、审议二○一三年度董事会报告
2、审议二○一三年度监事会工作报告
3、审议二○一三年度财务决算报告
4、审议关于二○一三年度利润分配预案
5、审议二○一三年年度报告及其摘要
6、审议温培先生、程守义先生、王文建先生和蒋素荣女士辞去公司独立董事的议案
7、审议修改《公司章程》的议案
8、审议调整董事、监事及高管人员津贴标准的议案
9、审议向22 家银行申请总额不超过413.50 亿元人民币综合授信的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 柳州钢铁股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西柳州钢铁(集团)公司809会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-18)、董事会签署日(2014-03-20)、股权登记日(2014-04-18)、现场登记日(2014-04-21)、网络投票日()、 召开日(2014-04-21)

议题:

1、审议解聘梁景理先生公司董事的议案
2、审议提名潘世庆先生为公司董事的议案
3、审议梅铭德先生辞去公司监事的议案
4、审议增补林承格先生为公司监事的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 柳州钢铁股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西柳州钢铁(集团)公司 809 会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-07)、董事会签署日(2013-05-08)、股权登记日(2013-05-28)、现场登记日(2013-05-29)、网络投票日(2013-05-30)、 召开日(2013-05-29)

议题:

1、审议二○一二年度董事会报告
2、审议二○一二年度监事会工作报告
3、审议二○一二年财务决算报告
4、审议关于二○一二年度利润分配预案
5、审议二○一二年年度报告及其摘要
6、审议朱传宾先生辞去公司董事的议案
7、审议提名张奕女士为公司董事的议案
8、审议罗海燕女士、彭幼航先生、张忠国先生辞去公司独立董事的议案
9、审议提名蒋素荣女士、王文建先生、黄国君先生为公司独立董事的议案(此议案实行累积投票制)
10、审议关于聘请财务会计审计会计师的议案
11、审议关于续签《原材料购销协议》的议案
12、审议关于续签《生产经营服务协议》的议案
13、审议向 24 家银行申请总额不超过 442.3 亿元人民币综合授信的议案

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 柳州钢铁股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西柳州钢铁(集团)公司809会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-30)、董事会签署日(2012-10-30)、股权登记日(2012-11-13)、现场登记日(2012-11-14)、网络投票日()、 召开日(2012-11-14)

议题:

1、审议柳州钢铁股份有限公司关于2012年度审计会计师事务所变更的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 柳州钢铁股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西柳州钢铁(集团)公司809会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-14)、董事会签署日(2012-08-15)、股权登记日(2012-08-29)、现场登记日(2012-08-30)、网络投票日()、 召开日(2012-08-30)

议题:

1、审议修改《公司章程》的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 柳州钢铁股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西柳州钢铁(集团)公司809会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-25)、董事会签署日(2012-04-26)、股权登记日(2012-05-18)、现场登记日(2012-05-21)、网络投票日()、 召开日(2012-05-21)

议题:

1、审议二○一一年度董事会报告
2、审议二○一一年度监事会工作报告
3、审议二○一一年财务决算报告
4、审议关于二○一一年度利润分配预案
5、审议二○一一年年度报告及其摘要
6、审议第五届董事会非独立董事成员提名的提案
7、审议第五届董事会独立董事成员提名的提案
8、审议第五届监事会成员提名的提案
9、审议调整董事、监事及高管人员津贴标准的提案
10、审议关于聘请财务会计审计会计师的提案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 柳州钢铁股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西柳州钢铁(集团)公司809会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-16)、董事会签署日(2012-01-18)、股权登记日(2012-01-31)、现场登记日(2012-02-01)、网络投票日()、 召开日(2012-02-01)

议题:

1、审议关于公司受让广西柳州钢铁(集团)公司的附属单位【动力厂】、【耐材厂】、【气体公司】、【运输部】的固定资产及签订《固定资产转让协议》的议案
2、审议关于调整公司固定资产折旧年限的议案

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 柳州钢铁股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西柳州钢铁(集团)公司809 会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-12)、董事会签署日(2011-07-13)、股权登记日(2011-07-26)、现场登记日(2011-07-27)、网络投票日()、 召开日(2011-07-27)

议题:

1、审议通过陈永南先生辞去公司董事的议案
2、审议增补甘贵平先生为公司董事的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 柳州钢铁股份有限公司关于召开二○一○年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西柳州钢铁(集团)公司809 会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-25)、董事会签署日(2011-04-26)、股权登记日(2011-05-17)、现场登记日(2011-05-18)、网络投票日()、 召开日(2011-05-18)

议题:

1、审议二○一○年度董事会报告的议案
2、审议二○一○年财务决算报告的议案
3、审议关于二○一○年度利润分配议案
4、审议二○一○年度监事会报告的议案
5、审议二○一○年年度报告及其摘要的议案
6、审议修改《公司章程》的议案
7、审议关于聘请财务会计审计会计师的议案
8、审议向19 家银行申请总额不超过323 亿元人民币综合授信的议案

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 柳州钢铁股份有限公司关于召开二○一一年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西柳州钢铁(集团)公司809 会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-10)、董事会签署日(2011-03-11)、股权登记日(2011-03-24)、现场登记日(2011-03-25)、网络投票日()、 召开日(2011-03-25)

议题:

1、审议《公司符合发行公司债券条件的议案》
2、审议《本次发行公司债券方案的议案》
3、审议《提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》
4、审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 柳州钢铁股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西柳州钢铁(集团)公司809 会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-02)、董事会签署日(2010-08-03)、股权登记日(2010-08-18)、现场登记日(2010-08-19)、网络投票日()、 召开日(2010-08-19)

议题:

1、审议《公司符合发行公司债券条件的议案》
2、审议《本次发行公司债券方案的议案》
3、审议《提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》
4、审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 柳州钢铁股份有限公司关于召开二○○九年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西柳州钢铁(集团)公司809会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-21)、董事会签署日(2010-04-22)、股权登记日(2010-05-11)、现场登记日(2010-05-12)、网络投票日()、 召开日(2010-05-12)

议题:

1)审议通过二○○九年度董事会报告的提案
2)审议通过二○○九年财务决算报告的提案
3)审议通过关于二○○九年度利润分配预案
4)审议通过二○○九年年度报告及其摘要的议案
5) 审议通过秦佑康先生辞去公司监事的提案
6) 审议通过增补蒙杰先生为公司监事的提案
7) 审议通过修改《董事会议事规则》的提案
8) 审议通过关于聘请财务会计审计会计师的提案
9) 审议通过关于续签《生产经营服务协议》的议案
10) 审议通过关于以剩余募集资金补充流动资金的议案
11) 审议通过向19家银行申请总额不超过250.6亿元人民币综合授信的提案
12) 审议二○○九年度监事会工作报告的议案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 柳州钢铁股份有限公司关于召开二○一○年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西柳州钢铁(集团)公司809 会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-02)、董事会签署日(2010-02-03)、股权登记日(2010-02-24)、现场登记日(2010-02-25)、网络投票日()、 召开日(2010-02-25)

议题:

1) 审议通过廖志刚先生辞去公司董事的议案
2) 审议通过增补施沛润先生为公司董事的议案

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 柳州钢铁股份有限公司第四届董事会第三次会议决议暨召开2009年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西柳州钢铁(集团)公司809会议室

重要日期: 首次公告(2009-07-07)、董事会签署日(2009-07-08)、股权登记日(2009-07-27)、现场登记日(2009-07-29)、网络投票日()、 召开日(2009-07-29)

议题:

1) 审议关于续签《原材料购销协议》的议案

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 柳州钢铁股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西柳州钢铁(集团)公司809会议室

重要日期: 首次公告(2009-05-20)、董事会签署日(2009-05-21)、股权登记日(2009-06-04)、现场登记日(2009-06-05)、网络投票日()、 召开日(2009-06-05)

议题:

1) 审议选举第四届董事会审计委员会成员的议案
2) 审议选举第四届董事会战略委员会成员的议案
3) 审议选举第四届董事会薪酬委员会成员的议案
4) 审议选举第四届董事会提名委员会成员的议案
5) 审议修改股东大会议事规则的提案
6) 审议修改公司章程的提案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 柳州钢铁股份有限公司关于召开2008年度股东大会年会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司809 会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-24)、董事会签署日(2009-04-28)、股权登记日(2009-05-18)、现场登记日(2009-05-19)、网络投票日()、 召开日(2009-05-19)

议题:

1) 审议二○○八年度董事会报告的议案
2) 审议二○○八年度监事会报告的议案
3) 审议二○○八年财务决算报告的提议案
4) 审议关于二○○八年度利润分配方案
5) 审议二○○八年年度报告及其摘要的议案
6) 审议通过第四届董事会非独立董事成员提名的议案
7) 审议通过第四届董事会独立董事成员提名的议案
8) 审议通过第四届监事会成员提名的议案
9) 审议通过关于聘请财务会计审计会计师的议案
10) 审议向17 家银行申请总额不超过252.5 亿元人民币综合授信的议案

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 柳州钢铁股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 柳州钢铁股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-30)、董事会签署日(2008-05-31)、股权登记日(2008-06-19)、现场登记日(2008-06-19)、网络投票日()、 召开日(2008-06-19)

议题:

1、审议调整独立董事薪酬标准的议案
2、审议调整董事、监事及高管人员津贴标准的议案
3、审议关于签订《原材料购销协议》的议案

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 柳州钢铁股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 柳州钢铁股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-14)、董事会签署日(2008-05-15)、股权登记日(2008-05-27)、现场登记日(2008-05-27)、网络投票日(2008-05-30)、 召开日(2008-05-27)

议题:

1、逐项审议《关于发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案》
2、审议《关于本次发行分离交易的可转换公司债券募集资金投向可行性的议案》
3、审议《关于前次募集资金使用情况的说明议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 柳州钢铁股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 柳州钢铁股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-02)、董事会签署日(2008-04-04)、股权登记日(2008-04-30)、现场登记日(2008-05-05)、网络投票日()、 召开日(2008-05-05)

议题:

1、审议二○○七年度董事会报告的议案
2、审议二○○七年度监事会报告的议案
3、审议二○○七年财务决算报告的议案
4、审议二○○七年度利润分配预案
5、审议二○○七年年度报告及其摘要的议案
6、审议彭怀忠先生辞去公司董事的议案
7、审议增补朱传宾先生为公司董事的议案
8、审议增补赵刚先生为公司独立董事的议案
9、审议增补钟柳才先生为公司独立董事的议案
10、审议调整董事会审计委员会成员的议案
11、审议调整董事会战略委员会成员的议案
12、审议调整董事会薪酬委员会成员的议案
13、审议选举董事会提名委员会成员的议案
14、审议调整独立董事薪酬标准的议案
15、审议调整董事、监事及高管人员津贴标准的议案
16、审议聘请东华会计师事务所有限责任公司为本公司财务审计机构的议案
17、审议向16 家银行申请总额不超过298.2 亿元人民币综合授信的议案

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 柳州钢铁股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 柳州钢铁股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-22)、董事会签署日(2007-06-22)、股权登记日(2007-07-05)、现场登记日(2007-07-09)、网络投票日()、 召开日(2007-07-09)

议题:

1、审议伍伏中先生辞去公司董事的议案
2、审议吴成桂先生辞去公司董事的议案
3、审议唐恒华先生辞去公司董事的议案
4、审议石海宁先生辞去公司董事的议案
5、审议增补梁铁先生为公司董事的议案
6、审议增补罗海燕女士为公司独立董事的议案
7、审议增补彭幼航先生为公司独立董事的议案
8、审议增补张忠国先生为公司独立董事的议案
9、审议关于聘任上海东华会计师事务所有限责任公司为本公司财务审计机构的议案
10、审议选举第三届董事会薪酬委员会成员的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 柳州钢铁股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 柳州钢铁股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-18)、董事会签署日(2007-04-20)、股权登记日(2007-05-10)、现场登记日(2007-05-11)、网络投票日()、 召开日(2007-05-11)

议题:

1、审议《2006年度董事会报告》;
2、审议《2006年度财务决算报告》;
3、审议《2006年度年度利润分配预案》;
4、审议《2006年度监事会工作报告》;
5、审议《公司2006年度报告及其摘要》;
6、审议《关于调整独立董事薪酬标准的提案》;
7、审议《关于调整董事、监事及高管人员津贴标准的提案》;
8、审议《关于向13家银行申请总额不超过125.2亿元人民币综合授信的提案》;
9、审议补充流动资金议案。

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