桂冠电力股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广西桂冠电力股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西壮族自治区南宁市青秀区民族大道126号龙滩大厦2601会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年度报告全文及摘要
4、公司2023年度财务决算及2024年度财务预算(草案)报告
5、关于公司2023年度利润分配议案
6、关于公司2024年度贷款融资额度和担保预算的议案
7、关于注册发行不超过40亿元永续票据的议案
8、关于预计公司2024年日常关联交易计划的议案
9、关于公司2024年度投资计划的议案
10、关于2024年度乡村振兴帮扶资金计划的议案
11、独立董事2023年度述职报告
12、关于公司2024年度续聘会计师事务所并支付其费用的议案
13、关于修订《广西桂冠电力股份有限公司独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 广西桂冠电力股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市民族大道126号龙滩大厦22楼2201会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-09)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-26)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广西桂冠电力股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市民族大道126号龙滩大厦22楼2201会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-13)、网络投票日(2023-11-14)、召开日(2023-11-13)

议题:

1、《关于2023年度中期利润分配的议案》
2、《关于公司与中国大唐集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》
3、《关于新增公司2023年度日常关联交易计划的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广西桂冠电力股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西壮族自治区南宁市青秀区民族大道126号龙滩大厦2201会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年度报告全文及摘要
4、公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告
5、关于公司2022年度利润分配预案
6、独立董事2022年度述职报告
7、关于公司2023年贷款融资额度和担保的议案
8、关于公司拟注册发行30亿元超短期融资券的议案
9、关于公司2023年续聘会计师事务所并支付其费用议案
10、关于预计公司2023年日常关联交易计划的议案
11、关于公司2023年度投资计划的议案
12、关于2023年度乡村振兴帮扶资金计划的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广西桂冠电力股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市民族大道126号龙滩大厦22楼2201会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-10)、董事会签署日(2023-01-10)、股权登记日(2023-01-30)、现场登记日(2023-02-02)、网络投票日(2023-02-03)、召开日(2023-02-02)

议题:

1、关于选举公司第九届董事会董事(非独立董事)的议案
2、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广西桂冠电力股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市青秀区民族大道126号龙滩大厦22层2201会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-14)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-14)

议题:

1、《关于公司发行不超过25亿元永续债的议案》
2、《关于制订<广西桂冠电力股份有限公司对外担保管理办法>的议案》
3、《关于制订<广西桂冠电力股份有限公司对外捐赠管理办法>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广西桂冠电力股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市青秀区民族大道126号龙滩大厦22层2201会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度报告全文及摘要
4、公司2021年度财务决算及2022年度财务预算(草案)报告
5、关于公司2021年度利润分配预案
6、独立董事2021年度述职报告
7、关于公司2022年贷款融资额度和担保的议案
8、关于在境内公开发行不超过60亿元公司债券的议案
9、关于公司2022年续聘会计师事务所并支付其费用议案
10、关于预计公司2022年日常关联交易计划的议案
11、关于公司2022年度投资计划的议案
12、关于公司2022年乡村振兴帮扶资金计划的议案
13、关于修改《公司章程》《股东大会议事规则》部分条款的议案
14、关于投资开发新能源发电项目的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广西桂冠电力股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市青秀区民族大道126号龙滩大厦22层2201会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-02)、董事会签署日(2022-04-02)、股权登记日(2022-04-18)、现场登记日(2022-04-24)、网络投票日(2022-04-25)、召开日(2022-04-24)

议题:

1、关于修订<广西桂冠电力股份有限公司关联交易管理制度>的议案
2、关于制订<广西桂冠电力股份有限公司募集资金管理办法>的议案
3、关于制订<广西桂冠电力股份有限公司独立董事工作制度>的议案
4、关于选举公司第九届董事会董事的议案
5、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广西桂冠电力股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市青秀区民族大道126号龙滩大厦22层2201会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-30)、董事会签署日(2021-09-30)、股权登记日(2021-10-08)、现场登记日(2021-10-14)、网络投票日(2021-10-15)、召开日(2021-10-14)

议题:

1、关于受让鹿寨西岸水电站有限公司少数股东股权并吸收合并的议案
2、关于吸收合并全资子公司福建省集兴龙湘水电有限公司的议案
3、关于投资桂冠山东公司烟台科研办公楼项目的议案
4、关于向中国大唐集团财务有限公司增加注册资本金的议案
5、关于公司投资开发新能源发电项目的议案
6、关于修改《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》部分条款的议案
7、关于更换公司第九届董事会董事(非独立董事)的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广西桂冠电力股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西壮族自治区南宁市民族大道126号龙滩大厦22层2201会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-24)、网络投票日(2021-05-25)、召开日(2021-05-24)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年度报告及摘要
4、公司2020年度财务决算及2021年度财务预算(草案)报告
5、公司2020年度利润分配预案
6、关于公司2021年度融资额度和担保的议案
7、关于续聘天职国际会计师事务所为公司2021年度财务审计机构及内控审计机构并支付其费用的议案
8、关于公司拟注册发行200亿元超短期融资券的议案
9、关于公司协议转让广西大唐电力物资有限公司49%股权的议案
10、关于预计公司2021年日常关联交易的议案
11、关于公司2021年第一批乡村振兴帮扶资金计划的议案
12、关于更换第九届监事会监事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广西桂冠电力股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市民族大道126号龙滩大厦22楼2201会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-21)、董事会签署日(2021-01-21)、股权登记日(2021-01-29)、现场登记日(2021-02-04)、网络投票日(2021-02-05)、召开日(2021-02-04)

议题:

1、关于更换董事(非独立董事)的议案
2、关于更换独立董事的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 广西桂冠电力股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市民族大道126号龙滩大厦22楼2201会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-29)、董事会签署日(2020-08-29)、股权登记日(2020-09-10)、现场登记日(2020-09-16)、网络投票日(2020-09-17)、召开日(2020-09-16)

议题:

1、关于追加公司2020年日常关联交易的议案
2、关于公司与中国大唐集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案
3、关于聘请天职国际会计师事务所为公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广西桂冠电力股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市民族大道126号龙滩大厦22楼2201会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-06)、董事会签署日(2020-06-06)、股权登记日(2020-06-18)、现场登记日(2020-06-22)、网络投票日(2020-06-23)、召开日(2020-06-22)

议题:

1、关于调整公司独立董事津贴的议案
2、关于选举董事的议案
3、关于选举独立董事的议案
3、关于选举独立董事的议案
4、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广西桂冠电力股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西壮族自治区南宁市民族大道126号龙滩大厦22层2201会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-18)、董事会签署日(2020-04-18)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年度报告及摘要
4、公司2019年度财务决算及2020年度财务预算(草案)报告
5、公司2019年度利润分配预案
6、关于公司2020年度融资额度和担保的议案
7、关于公司2019年度计提资产减值损失(信用减值损失)的议案
8、关于公司进行权益性融资发行不超过20亿元永续债的议案
9、关于2020年度扶贫资金计划的议案
10、关于预计公司2020年日常关联交易的议案
11、关于修改公司《章程》部分条款的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广西桂冠电力股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西壮族自治区南宁市民族大道126号龙滩大厦2201会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-03)、董事会签署日(2020-03-03)、股权登记日(2020-03-13)、现场登记日(2020-03-18)、网络投票日(2020-03-19)、召开日(2020-03-18)

议题:

1、本次公开发行公司债券的发行条件
2、公司债发行的可行性
3、本次公司债发行方案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 广西桂冠电力股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西壮族自治区南宁市民族大道126号龙滩大厦2201会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-24)、董事会签署日(2019-08-24)、股权登记日(2019-09-05)、现场登记日(2019-09-09)、网络投票日(2019-09-10)、召开日(2019-09-09)

议题:

1、关于公司拟开展融资租赁和商业保理关联交易的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 广西桂冠电力股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西壮族自治区南宁市民族大道126号龙滩大厦2201会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-18)、董事会签署日(2019-06-18)、股权登记日(2019-06-26)、现场登记日(2019-07-02)、网络投票日(2019-07-03)、召开日(2019-07-02)

议题:

1关于收购昭平广能电力有限公司少数股东股权并吸收合并的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广西桂冠电力股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西壮族自治区南宁市民族大道126号龙滩大厦22层2201会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-23)、现场登记日(2019-05-28)、网络投票日(2019-05-29)、召开日(2019-05-28)

议题:

1、公司2018年度董事会工作报告
2、公司2018年度监事会工作报告
3、公司2018年度报告及摘要
4、公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告
5、公司2018年度利润分配预案
6、关于公司2019年度融资额度和担保的议案
7、关于公司2019年度续聘会计师事所并支付其费用的议案
8、关于公司进行权益性融资发行不超过30亿元永续债的议案
9、关于2019年度扶贫资金计划的议案
10、关于预计公司2019年日常关联交易的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广西桂冠电力股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西壮族自治区南宁市民族大道126号龙滩大厦2201会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-12)、董事会签署日(2019-01-12)、股权登记日(2019-01-21)、现场登记日(2019-01-25)、网络投票日(2019-01-28)、召开日(2019-01-25)

议题:

1、关于更换董事(非独立董事)的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 广西桂冠电力股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西壮族自治区南宁市民族大道126号龙滩大厦22楼2201会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-14)、董事会签署日(2018-06-14)、股权登记日(2018-06-22)、现场登记日(2018-06-28)、网络投票日(2018-06-29)、召开日(2018-06-28)

议题:

1、《关于吸收合并全资子公司大唐集团广西聚源电力有限公司的议案》
2、《关于吸收合并深圳博达煤电开发有限公司的议案》
3、《关于吸收合并遵义桂冠风力发电有限公司的议案》
4、关于增选第八届董事会董事的议案
5、关于增选第八届监事会监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广西桂冠电力股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西壮族自治区南宁市民族大道126号龙滩大厦22层2201会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-16)

议题:

1、《公司2017年度董事会工作报告》
2、《公司2017年度监事会工作报告》
3、《公司2017年度报告及摘要》
4、《公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》
5、《公司2017年度利润分配预案》
6、《关于公司2018年度融资额度和担保的议案》
7、《关于公司2018年度续聘会计师事务所并支付其费用的议案》
8、《关于预计公司2018年日常关联交易的议案》
9、《关于现金收购大唐集团广西聚源电力有限公司100%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广西桂冠电力股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西壮族自治区南宁市民族大道126号龙滩大厦2201会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-27)、董事会签署日(2018-01-27)、股权登记日(2018-02-07)、现场登记日(2018-02-09)、网络投票日(2018-02-12)、召开日(2018-02-09)

议题:

1、关于吸收合并全资子公司大唐桂冠盘州市四格风力发电有限公司的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 广西桂冠电力股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西壮族自治区南宁市民族大道126号龙滩大厦2201会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-14)、董事会签署日(2017-12-14)、股权登记日(2017-12-26)、现场登记日(2017-12-29)、网络投票日(2017-12-29)、召开日(2017-12-29)

议题:

1、关于吸收合并全资子公司大唐桂冠山东电力投资有限公司的议案
2、关于追加公司2017年日常关联交易的议案
3、关于实施帮扶定点扶贫村三年脱贫规划的议案
4、关于增选董事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广西桂冠电力股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西壮族自治区南宁市民族大道126号龙滩大厦22层2201会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-29)、董事会签署日(2017-04-29)、股权登记日(2017-05-22)、现场登记日(2017-05-24)、网络投票日(2017-05-25)、召开日(2017-05-24)

议题:

1.《公司2016年度董事会工作报告》 2.《公司2016年度监事会工作报告》 3.《公司2016年度报告及摘要》 4.《公司2016年度财务决算及2017年度财务预算(草案)报告》 5.《公司2016年度利润分配预案》 6.《关于公司2017年度融资额度的议案》 7.《关于拟向控股子公司发放不超过104,745万元委托贷款的议案》 8.《关于公司拟向控股子公司发放不超过156,000万元统借统还贷款的议案》 9.《关于公司拟注册发行短期融资券和超短期融资券的议案》 10.《关于公司2017年度续聘会计师事所并支付其费用的议案》 11.《关于公司拟与中国大唐集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》 12.《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广西桂冠电力股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西壮族自治区南宁市民族大道126号龙滩大厦2201会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-07)、董事会签署日(2017-03-07)、股权登记日(2017-03-17)、现场登记日(2017-03-22)、网络投票日(2017-03-22)、召开日(2017-03-22)

议题:

1.00 关于增选第八届董事会董事(非独立董事)的
议案
2.00 关于增选第八届董事会独立董事的议案
3.00 关于增选第八届监事会监事的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 广西桂冠电力股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西壮族自治区南宁市民族大道126号龙滩大厦2201会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-25)、董事会签署日(2016-11-26)、股权登记日(2016-12-07)、现场登记日(2016-12-09)、网络投票日(2016-12-12)、召开日(2016-12-09)

议题:

1关于吸收合并全资子公司的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 广西桂冠电力股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西壮族自治区南宁市民族大道 126 号龙滩大厦 2201 会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-13)、董事会签署日(2016-05-13)、股权登记日(2016-05-27)、现场登记日(2016-06-01)、网络投票日(2016-06-02)、召开日(2016-06-01)

议题:

1《公司2015年度董事会工作报告》2《公司2015年度监事会工作报告》3《公司2015年度报告及摘要》4《公司2015年度财务决算及2016年度财务预算(草案)报告》5《公司2015年度利润分配预案》6《关于公司2016年度融资额度的议案》7《关于拟向控股子公司发放不超过31亿元委托贷款的议案》8《关于公司2016年度续聘会计师事务所并支付其费用的议案》9《关于公司2015年度计提资产减值损失议案》10《关于修改<公司章程>部分条款的议案》11.00关于选举董事(非独立董事)的议案12.00关于选举独立董事的议案13.00关于公司监事会换届的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 广西桂冠电力股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市青秀区民族大道126号龙滩大厦22层2201号会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-13)、董事会签署日(2016-01-13)、股权登记日(2016-01-25)、现场登记日(2016-01-27)、网络投票日(2016-01-28)、召开日(2016-01-27)

议题:

1、关于公司新聘会计师事务所并支付其 2015 年度审计费用的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 广西桂冠电力股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市青秀区民族大道126号龙滩大厦26层会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-11)、董事会签署日(2015-06-11)、股权登记日(2015-06-23)、现场登记日(2015-06-25)、网络投票日(2015-06-26)、召开日(2015-06-25)

议题:

1 关于公司符合发行普通股购买资产并发行优先股募集配套资金暨关联交易条件的议案 2 关于公司发行普通股购买资产暨关联交易方案的议案 3 关于公司向特定对象发行优先股募集配套资金的议案 4 关于与中国大唐集团公司、广西投资集团有限公司及贵州产业投资(集团)有限责任公司签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案 5 关于与中国大唐集团公司、广西投资集团有限公司及贵州产业投资(集团)有限责任公司签订附生效条件的《发行股份购买资产补充协议》的议案 6 关于《广西桂冠电力股份有限公司发行普通股购买资产并发行优先股募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案 7 关于与本次重大资产重组相关审计报告、评估报告的议案 8 关于本次发行优先股募集配套资金摊薄上市公司即期回报的填补措施的议案 9 关于修改《广西桂冠电力股份有限公司章程》及其附件的议案 10 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向中国大唐集团公司、广西投资集团有限公司及贵州产业投资(集团)有限责任公司发行普通股购买资产并发行优先股募集配套资金暨关联交易具体相关事宜的议案 11 关于本次向中国大唐集团公司、广西投资集团有限公司及贵州产业投资(集团)有限责任公司发行股份购买资产暨关联交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 600236 : 桂冠电力关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市青秀区民族大道126号龙滩大厦22层2201号会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-08)、董事会签署日(2015-05-08)、股权登记日(2015-05-25)、现场登记日(2015-05-27)、网络投票日(2015-05-28)、召开日(2015-05-27)

议题:

1公司2014年年度董事会工作报告
2公司2014年年度监事会工作报告
3公司2014年度报告及摘要
4公司2014年度财务决算及2015年度财务预算(草案)报告
5公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6关于公司2015年度融资额度及为控股子公司银行贷款提供信用担保的议案
7关于拟向控股子公司发放不超过28亿元委托贷款的议案
8关于控股子公司大唐桂冠合山发电有限公司拟与大唐电力燃料有限公司签订购煤协议的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 广西桂冠电力股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市青秀区民族大道126号龙滩大厦22层2201号会议室。

重要日期: 首次公告(2014-09-06)、董事会签署日(2014-09-06)、股权登记日(2014-09-22)、现场登记日(2014-10-15)、网络投票日(2014-10-16)、召开日(2014-10-15)

议题:

1《关于为广西投资集团有限公司提供反担保的议案》
2《关于补选公司独立董事的议案》
3《关于选举公司董事的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 广西桂冠电力股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西南宁市青秀区民族大道126号龙滩大厦22层2201号会议室。

重要日期: 首次公告(2014-04-24)、董事会签署日(2014-04-24)、股权登记日(2014-05-13)、现场登记日(2014-05-15)、网络投票日()、召开日(2014-05-15)

议题:

1、公司2013年度董事会工作报告 2、公司2013年度监事会工作报告 3、公司2013年度报告及摘要 4、公司2013年度财务决算及2014年度财务预算(草案)报告 5、公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案 6、关于公司2014年度融资额度及为控股子公司银行贷款提供信用担保的议案 7、关于拟向控股子公司发放不超过30亿元委托贷款的议案 8、关于2014年度续聘会计师事务所并支付其费用的议案 9、关于公司拟继续发行20亿元非公开定向债务融资工具的议案 10、关于拟分别发行20亿元人民币短期融资券和超短期融资券的议案 11、关于公司拟与中国大唐集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案 12、关于控股子公司大唐桂冠合山发电有限公司拟与大唐电力燃料有限公司签订购煤协议的议案 13、关于补选公司第七届监事会监事的议案 14、关于补选公司第七届董事会董事的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 广西桂冠电力股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西南宁市青秀区民族大道126号22层2201号会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-27)、董事会签署日(2013-08-27)、股权登记日(2013-09-18)、现场登记日(2013-09-24)、网络投票日()、召开日(2013-09-24)

议题:

(一)关于修订《广西桂冠电力股份有限公司章程》部分条款的议案;
(二)关于补选公司第七届董事会董事的议案;
(三)关于补选公司第七届董事会独立董事的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 广西桂冠电力股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市青秀区民族大道 126 号龙滩大厦 22 层2201 号会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-24)、董事会签署日(2013-05-24)、股权登记日(2013-06-17)、现场登记日(2013-06-19)、网络投票日(2013-06-20)、召开日(2013-06-19)

议题:

1 公司 2012 年度董事会工作报告
2 公司 2012 年度监事会工作报告
3 公司 2012 年度财务决算及 2013 年度财务预算(草案)报告
4 公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5 公司 2012 年度报告及摘要
6 关于公司2013 年度融资额度及为控股子公司银行贷款提供信用担保的议案
7 关于拟向控股子公司发放不超过 50亿元委托贷款的议案
8 关于 2013 年度续聘会计师事务所并支付其报酬的议案
9 关于控股子公司大唐桂冠合山发电有限公司拟与大唐电力燃料有限公司签订购煤协议的议案
10 关于控股子公司大唐桂冠合山发电有限公司拟接受龙滩水电开发有限公司委托贷款的议案
11 关于公司符合发行股份购买资产条件的议案
12 关于本次向中国大唐集团公司、广西投资集团有限公司及贵州产业投资(集团)有限责任公司发行股份购买资产暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的议案
13 关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
14 关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案
15 关于《广西桂冠电力股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
16 关于与中国大唐集团公司、广西投资集团有限公司及贵州产业投资(集团)有限责任公司签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案
17 关于与中国大唐集团公司、广西投资集团有限公司及贵州产业投资(集团)有限责任公司签订附生效条件的《发行股份购买资产补充协议》的议案
18 关于与中国大唐集团公司、广西投资集团有限公司及贵州产业投资(集团)有限责任公司签订附生效条件的《盈利预测补偿协议》的议案
19 关于与本次重大资产重组相关审计报告、评估报告、盈利预测审核报告的议案
20 关于授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 广西桂冠电力股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告暨召开2012年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西南宁市青秀区民族大道126号龙滩大厦22层2201号会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-18)、董事会签署日(2012-07-20)、股权登记日(2012-08-07)、现场登记日(2012-08-08)、网络投票日()、召开日(2012-08-08)

议题:

1、《关于公司以金龙潭公司、天龙湖公司100%股权为控股股东中国大唐集团公司提供反担保的议案》；
2、《关于修改<广西桂冠电力股份有限公司章程>第一百七十二条的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 广西桂冠电力股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告暨召开2011年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西南宁市青秀区民族大道126号龙滩大厦22层2201号会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-20)、董事会签署日(2012-04-23)、股权登记日(2012-05-10)、现场登记日(2012-05-11)、网络投票日()、召开日(2012-05-11)

议题:

1、公司2011年度董事会工作报告；
2、公司2011年度监事会工作报告；
3、公司2011年度财务决算及2012年度财务预算（草案）报告；
4、公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
5、公司2011年度报告及摘要；
6、关于公司2012年度融资额度及为控股子公司银行贷款提供信用担保的议案；
7、关于拟向控股子公司发放不超过30亿元委托贷款的议案；
8、关于2012年度续聘会计师事务所并支付其报酬的议案；
9、关于选举公司第七届董事会成员的议案；
10、关于选举公司第七届监事会成员的议案；

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 广西桂冠电力股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西南宁市青秀区民族大道126号龙滩大厦22层2201号会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-20)、董事会签署日(2011-12-21)、股权登记日(2012-01-06)、现场登记日(2012-01-09)、网络投票日()、召开日(2012-01-09)

议题:

1、《关于控股子公司大唐桂冠合山发电有限公司拟签订发电用煤购买协议的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 广西桂冠电力股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西南宁市青秀区民族大道126号龙滩大厦22层2201号会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-03)、董事会签署日(2011-09-06)、股权登记日(2011-09-19)、现场登记日(2011-09-21)、网络投票日()、召开日(2011-09-21)

议题:

1、关于公司董事会更换董事的议案；
2、关于公司增加中国大唐集团财务有限公司注册资本金3,500万元的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 广西桂冠电力股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告暨2010年度股东大会召开通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西南宁市青秀区民族大道126号龙滩大厦22层2201号会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-25)、董事会签署日(2011-03-29)、股权登记日(2011-04-15)、现场登记日(2011-04-19)、网络投票日()、召开日(2011-04-19)

议题:

1、公司2010年度董事会工作报告；
2、公司2010年度监事会工作报告；
3、公司2010年度财务决算及2011年度财务预算（草案）报告；
4、公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案；.
5、公司关于会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正及其追溯调整的议案；
6、公司盈利预测实现情况的议案；
7、公司2010年度报告及摘要；
8、关于公司2011年度融资额度及为控股子公司银行贷款提供信用担保的议案；
9、关于拟向控股子公司发放不超过30亿元委托贷款的议案；
10、关于2011年度续聘会计师事务所并支付其报酬的议案；
11、关于修改《公司章程》的议案；

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 广西桂冠电力股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告暨2009年度股东大会召开通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西南宁市青秀区民族大道126号22层2201号会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-30)、董事会签署日(2010-04-01)、股权登记日(2010-04-16)、现场登记日(2010-04-20)、网络投票日()、召开日(2010-04-20)

议题:

1、公司2009年度董事会工作报告 2、公司2009年度监事会工作报告 3、公司2009年度财务决算及2010年度财务预算(草案)报告 4、公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案 5、《公司2009年度报告及摘要》 6、关于公司2010年度融资额度及为控股子公司银行贷款提供信用担保的议案; 7、关于拟向控股子公司发放不超过20亿元委托贷款的议案 8、关于2010年度续聘会计师事务所并支付其报酬的议案 9、关于修改《公司章程》的议案 10、关于公司增加中国大唐集团财务有限公司注册资本1500万元的议案 11、关于增加烟台东源风电集团有限公司资本金的议案 12、关于投资建设广西岩滩水电站扩建2*30万千瓦机组工程项目的议案 13、关于公司拟与中国大唐集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案 14、关于公司董事会选举新任独立董事的议案 15、关于调整独立董事津贴标准的议案

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 广西桂冠电力股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告暨2009年第一次临时股东大会召开通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南宁市民族大道126号2201会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-17)、董事会签署日(2009-08-19)、股权登记日(2009-09-14)、现场登记日(2009-09-18)、网络投票日(2009-09-21)、召开日(2009-09-18)

议题:

1、审议《关于本次向中国大唐集团公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规的议案》; 2、审议《关于本次向中国大唐集团公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》; 3、审议《关于与中国大唐集团公司签署附生效条件的<资产重组协议>及<资产重组协议之补充协议>的议案》; 4、审议《关于授权董事会全权办理本次向中国大唐集团公司发行股份购买资产暨关联交易具体相关事宜的议案》; 5、审议《关于批准中国大唐集团公司免于以要约方式增持公司股份的议案》; 6、审议《关于<广西桂冠电力股份有限公司向中国大唐集团公司发行股份购买资产暨关联交易报告书>(草案)的议案》。 7、审议《关于与本次重大资产重组相关财务报告、盈利预测报告的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 广西桂冠电力股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告暨2008年度股东大会召开通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西南宁市青秀区民族大道126号22层2201号会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-31)、董事会签署日(2009-04-03)、股权登记日(2009-06-22)、现场登记日(2009-06-24)、网络投票日()、召开日(2009-06-24)

议题:

1、公司2008 年度董事会工作报告；
2、公司2008 年度监事会工作报告；
3、公司2008 年度财务决算及2009 年度财务预算（草案）报告；
4、公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
5、关于公司2009 年度融资额度及为控股子公司银行贷款提供信用担保的议案；
6、关于拟向子公司发放不超过15 亿元委托贷款的议案；
7、关于2009 年度续聘会计师事务所并支付其报酬的议案；
8、关于修改《公司章程》的议案；
9、关于公司董事会换届选举的议案；
10、关于公司监事会换届选举的议案；
11、《关于公司拟发行不超过19 亿元人民币短期融资券的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 广西桂冠电力股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西南宁市民主路北四里6号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-09-03)、董事会签署日(2008-09-03)、股权登记日(2008-09-12)、现场登记日(2008-09-16)、网络投票日()、召开日(2008-09-16)

议题:

审议《关于为全资子公司茂县天龙湖电力有限公司和金龙潭电力有限公司银行贷款提供连带保证担保的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 广西桂冠电力股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告暨2007年度股东大会召开通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市民主路北四里6号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-11)、董事会签署日(2008-03-14)、股权登记日(2008-04-01)、现场登记日(2008-04-04)、网络投票日(2008-05-08)、召开日(2008-04-04)

议题:

1 2007年度董事会工作报告
2 2007年度监事会工作报告
3 2007年度财务决算及2007年度财务预算(草案)报告
4 2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5 关于拟投资兴建大化水电站扩建工程项目的议案
6 关于拟投资兴建合山2X600MW级机组上大压小工程项目的议案
7 关于为控股子公司银行贷款提供信用担保的议案
8 关于2008年度续聘会计师事务所并支付其报酬的议案
9 关于修改公司章程的议案

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 广西桂冠电力股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告暨2007年第三次临时股东大会召开通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西南宁市民主路北四里6号

重要日期: 首次公告(2007-12-12)、董事会签署日(2007-12-15)、股权登记日(2007-12-26)、现场登记日(2007-12-27)、网络投票日()、召开日(2007-12-27)

议题:

关于更换董事的议案

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 广西桂冠电力股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告暨2007年第二次临时股东大会召开通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西南宁市民主路北四里6号

重要日期: 首次公告(2007-10-18)、董事会签署日(2007-10-20)、股权登记日(2007-11-02)、现场登记日(2007-11-05)、网络投票日()、召开日(2007-11-05)

议题:

1、关于为控股子公司大唐桂冠合山发电有限公司银行贷款提供信用担保的议案；
2、关于更换监事的议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 广西桂冠电力股份有限公司关于2007年第一次临时股东大会召开通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西南宁市民主路北四里6号

重要日期: 首次公告(2007-04-27)、董事会签署日(2007-04-27)、股权登记日(2007-05-15)、现场登记日(2007-05-17)、网络投票日()、召开日(2007-05-17)

议题:

广西桂冠电力股份有限公司重大购买资产议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 广西桂冠电力股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告暨2006年度股东大会召开通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西南宁市民主路北四里6号

重要日期: 首次公告(2007-04-14)、董事会签署日(2007-04-18)、股权登记日(2007-05-15)、现场登记日(2007-05-17)、网络投票日()、召开日(2007-05-17)

议题:

1、公司2006年度董事会工作报告；
2、公司2006年度监事会工作报告；
3、公司2006年度财务决算及2007年度财务预算（草案）报告；
4、公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
5、关于2007年度续聘会计师事务所并支付其报酬的议案；
6、关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 广西桂冠电力股份有限公司召开相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广西南宁市沃顿国际大酒店

重要日期: 首次公告(2006-05-26)、董事会签署日(2006-05-29)、股权登记日(2006-06-12)、现场登记日(2006-06-13)、网络投票日(2006-06-16)、召开日(2006-06-13)

议题:

审议《公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 广西桂冠电力股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告暨2005年度股东大会召开通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西南宁市民主路北四里6号

重要日期: 首次公告(2006-04-21)、董事会签署日(2006-04-26)、股权登记日(2006-05-19)、现场登记日(2006-05-22)、网络投票日()、召开日(2006-05-22)

议题:

1、公司2005年度董事会工作报告；
2、公司2005年度监事会工作报告；
3、公司2005年度财务决算及2006年度财务预算报告；
4、公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
5、公司2005年年度报告及摘要；
6、关于签订金融服务协议的议案；
7、关于变更2005年度会计师事务所及聘请2006年度会计师事
务所的议案；
8、关于修改《公司章程》的议案；
9、关于公司董事会、监事会换届选举的议案。

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