弘亚数控股东大会召开通知

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广州弘亚数控机械股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区瑞祥大街81号广州弘亚数控机械股份有限公司10楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-06)、董事会签署日(2023-09-06)、股权登记日(2023-09-15)、现场登记日(2023-09-19)、网络投票日(2023-09-21)、召开日(2023-09-19)

议题:

1、《关于2023年半年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广州弘亚数控机械股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区瑞祥大街81号广州弘亚数控机械股份有限公司10楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、《关于<2022年年度报告>及摘要的议案》
2、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7、《关于公司监事薪酬方案的议案》
8、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
9、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
10、需逐项表决:《关于修订管理制度及内控制度的议案》
11、《关于公司<2021年-2022年员工持股计划之第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
12、《关于公司<2021年-2022年员工持股计划之第二期员工持股计划管理办法>的议案》
13、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年-2022年员工持股计划之第二期员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广州弘亚数控机械股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区瑞祥大街81号广州弘亚数控机械股份有限公司10楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-17)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、《关于<2021年年度报告>及摘要的议案》
2、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7、《关于公司监事薪酬方案的议案》
8、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
9、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
10、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14、《关于修订<独立董事制度>的议案》
15、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
16、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
17、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
18、《关于公司2022年非公开发行A股股票预案的议案》
19、《关于公司2022年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
20、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
21、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
22、《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
23、《关于公司与控股股东签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
24、《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持股份的议案》
25、《关于公司<未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划>的议案》
26、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案》
27、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
28、《关于公司<2021年-2022年员工持股计划之第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
29、《关于公司<2021年-2022年员工持股计划之第一期员工持股计划管理办法>的议案》
30、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年-2022员工持股计划之第一期员工持股计划相关事宜的议案》
31、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
32、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广州弘亚数控机械股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区云埔工业区云开路3号广州弘亚数控机械股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-05)、董事会签署日(2021-11-05)、股权登记日(2021-11-17)、现场登记日(2021-11-19)、网络投票日(2021-11-22)、召开日(2021-11-19)

议题:

1、《关于公司<2021年-2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年-2022年员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年-2022年员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广州弘亚数控机械股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区云埔工业区云开路3号广州弘亚数控机械股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-18)、现场登记日(2021-05-20)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-20)

议题:

1、《关于<2020年年度报告>及摘要的议案》
2、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7、《关于公司监事薪酬方案的议案》
8、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
9、《关于使用自有闲置资金进行现金管理额度的议案》
10、《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
11、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
12、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
13、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广州弘亚数控机械股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区云埔工业区云开路3号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-25)、董事会签署日(2020-08-25)、股权登记日(2020-09-07)、现场登记日(2020-09-09)、网络投票日(2020-09-10)、召开日(2020-09-09)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案(修订稿)的议案》
3、《关于公司<公开发行可转换公司债券预案(修订稿)>的议案》
4、《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)>的议案》
5、《关于公司<公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺(修订稿)>的议案》
6、《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则(修订稿)>的议案》
7、《关于<广州弘亚数控机械股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
8、《关于<广州弘亚数控机械股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划>的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广州弘亚数控机械股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区云埔工业区云开路3号广州弘亚数控机械股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-18)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-20)

议题:

1、《关于<2019年年度报告>及摘要的议案》
2、《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于2019年度财务决算报告的议案》
5、《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7、《关于公司监事薪酬方案的议案》
8、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
9、《关于补选公司董事的议案》
10、《关于使用自有闲置资金进行现金管理额度的议案》
11、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
12、《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 广州弘亚数控机械股份有限公司关于公司召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区云埔工业区云开路3号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-23)、董事会签署日(2019-11-23)、股权登记日(2019-12-04)、现场登记日(2019-12-06)、网络投票日(2019-12-08)、召开日(2019-12-06)

议题:

1、《关于变更部分募集资金投向用于收购中车集团四川丹齿零部件有限公司100%股权的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 广州弘亚数控机械股份有限公司关于公司召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区云埔工业区云开路3号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-21)、董事会签署日(2019-10-21)、股权登记日(2019-10-30)、现场登记日(2019-11-01)、网络投票日(2019-11-04)、召开日(2019-11-01)

议题:

1、《关于公司<第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》
4、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
5、《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 广州弘亚数控机械股份有限公司关于公司召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区云埔工业区云开路3号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-29)、董事会签署日(2019-07-29)、股权登记日(2019-08-07)、现场登记日(2019-08-09)、网络投票日(2019-08-12)、召开日(2019-08-09)

议题:

1、关于吸收合并全资子公司的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广州弘亚数控机械股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区云埔工业区云开路3号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-19)、召开日(2019-05-17)

议题:

1.00《关于<2018年年度报告>及摘要的议案》
2.00《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
3.00《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
4.00《关于2018年度财务决算报告的议案》
5.00《关于2018年度利润分配预案的议案》
6.00《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7.00《关于公司独立董事津贴方案的议案》
8.00《关于公司监事薪酬方案的议案》
9.00《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
10.00《关于使用自有闲置资金进行现金管理额度的议案》
11.00《关于回购注销部分限制性股票的议案》
12.00《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
13.00《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
14.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广州弘亚数控机械股份有限公司关于公司召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区云埔工业区云开路3号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-29)、董事会签署日(2019-01-29)、股权登记日(2019-01-30)、现场登记日(2019-02-12)、网络投票日(2019-02-12)、召开日(2019-02-12)

议题:

1、《关于设立合资公司的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 广州弘亚数控机械股份有限公司关于公司召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区云埔工业区云开路3号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-28)、董事会签署日(2018-08-28)、股权登记日(2018-09-03)、现场登记日(2018-09-10)、网络投票日(2018-09-11)、召开日(2018-09-10)

议题:

1、《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》
2、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》
3、《关于2018年半年度利润分配预案的议案》
4、《关于回购注销限制性股票的议案》
5、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 广州弘亚数控机械股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区云埔工业区云开路3号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-06)、董事会签署日(2018-06-06)、股权登记日(2018-06-14)、现场登记日(2018-06-19)、网络投票日(2018-06-20)、召开日(2018-06-19)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广州弘亚数控机械股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区云埔工业区云开路3号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-18)、董事会签署日(2018-04-18)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-07)、网络投票日(2018-05-09)、召开日(2018-05-07)

议题:

1《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》
2《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
3《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
4《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
5《关于2017年度利润分配预案的议案》
6《关于<2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
7《关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
8《关于续聘2018年度审计机构的议案》
9《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广州弘亚数控机械股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区云埔工业区云开路3号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-13)、董事会签署日(2018-02-13)、股权登记日(2018-03-01)、现场登记日(2018-03-02)、网络投票日(2018-03-05)、召开日(2018-03-02)

议题:

1、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
4、《关于回购注销部分预留限制性股票的议案》
5、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 广州弘亚数控机械股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区云埔工业区云开路3号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-26)、董事会签署日(2017-06-26)、股权登记日(2017-07-05)、现场登记日(2017-07-06)、网络投票日(2017-07-10)、召开日(2017-07-06)

议题:

1《关于公司增加注册资本的议案》
2《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广州弘亚数控机械股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区云埔工业区云开路3号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-21)、董事会签署日(2017-04-21)、股权登记日(2017-05-09)、现场登记日(2017-05-11)、网络投票日(2017-05-14)、召开日(2017-05-11)

议题:

1、审议《关于<2016年年度报告>及摘要的议案》;
2、审议《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》;
3、审议《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》;
4、审议《关于2016年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于2016年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于<关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2016年度)>的议案》;
7、审议《关于<2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案>的议案》;
8、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》;
9、审议《关于确认公司2016年关联交易公允性及合法性的议案》;
10、审议《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》;
11、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》;
12、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》;
13、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》;
14、审议《关于修订<独立董事制度>的议案》;

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 广州弘亚数控机械股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州市黄埔区云埔工业区云开路3号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-05)、董事会签署日(2017-03-06)、股权登记日(2017-03-22)、现场登记日(2017-03-24)、网络投票日(2017-03-27)、召开日(2017-03-24)

议题:

1、《关于公司<2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4、《关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广州弘亚数控机械股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区云埔工业区云开路3号公司四楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-01-20)、董事会签署日(2017-01-20)、股权登记日(2017-02-03)、现场登记日(2017-02-07)、网络投票日(2017-02-08)、召开日(2017-02-07)

议题:

1.关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案
2.关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.关于修订《董事会议事规则》的议案
4.关于修订《监事会议事规则》的议案
5.关于修订《募集资金管理制度》的议案
6.关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案

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