深南电路股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深南电路股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨城东路99号5楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-14)、董事会签署日(2024-03-15)、股权登记日(2024-04-09)、现场登记日(2024-04-11)、网络投票日(2024-04-18)、召开日(2024-04-11)

议题:

1、《2023年年度报告及其摘要》
2、《2023年度财务决算报告》
3、《2024年度财务预算报告》
4、《2023年度董事会工作报告》
5、《2023年度监事会工作报告》
6、《关于2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于2023年度非独立董事薪酬的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
10、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
11、《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深南电路股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨城东路99号5楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-23)、董事会签署日(2023-11-24)、股权登记日(2023-12-01)、现场登记日(2023-12-06)、网络投票日(2023-12-11)、召开日(2023-12-06)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
4、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
5、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深南电路股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨城东路99号5楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-14)、董事会签署日(2023-03-15)、股权登记日(2023-03-28)、现场登记日(2023-03-29)、网络投票日(2023-04-06)、召开日(2023-03-29)

议题:

1、《2022年年度报告及其摘要》
2、《2022年度财务决算报告》
3、《2023年度财务预算报告》
4、《2022年度董事会工作报告》
5、《2022年度监事会工作报告》
6、《关于2022年度利润分配预案的议案》
7、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
8、《关于2022年度非独立董事薪酬的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深南电路股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨城东路99号5楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-29)、董事会签署日(2022-12-30)、股权登记日(2023-01-06)、现场登记日(2023-01-09)、网络投票日(2023-01-16)、召开日(2023-01-09)

议题:

1、《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》
2、《关于为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深南电路股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨城东路99号5楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-29)、董事会签署日(2022-09-30)、股权登记日(2022-10-11)、现场登记日(2022-10-12)、网络投票日(2022-10-20)、召开日(2022-10-12)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于回购注销A股限制性股票激励计划(第一期)部分限制性股票的议案》
3、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深南电路股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨城东路99号5楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-20)、董事会签署日(2022-05-21)、股权登记日(2022-05-27)、现场登记日(2022-05-31)、网络投票日(2022-06-07)、召开日(2022-05-31)

议题:

1、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3、《关于为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深南电路股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨城东路99号5楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-14)、董事会签署日(2022-03-15)、股权登记日(2022-03-29)、现场登记日(2022-03-31)、网络投票日(2022-04-07)、召开日(2022-03-31)

议题:

1、《2021年年度报告及其摘要》
2、《2021年度财务决算报告》
3、《2022年度财务预算报告》
4、《2021年度董事会工作报告》
5、《2021年度监事会工作报告》
6、《关于2021年度利润分配预案的议案》
7、《关于为子公司提供担保的议案》
8、《关于拟申请注册发行超短期融资券的议案》
9、《关于拟申请注册发行中期票据的议案》
10、《关于拟变更非独立董事的议案》
11、《关于拟变更监事的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 深南电路股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨城东路99号5楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-30)、董事会签署日(2021-12-01)、股权登记日(2021-12-09)、现场登记日(2021-12-10)、网络投票日(2021-12-17)、召开日(2021-12-10)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
5、《关于回购注销A股限制性股票激励计划(第一期)部分限制性股票的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 深南电路股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨城东路99号5楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-30)、董事会签署日(2021-09-30)、股权登记日(2021-10-11)、现场登记日(2021-10-13)、网络投票日(2021-10-18)、召开日(2021-10-13)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
7、《关于公司签署附条件生效的股份认购协议暨涉及关联交易的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
9、《关于未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划的议案》
10、《关于回购注销A股限制性股票激励计划(第一期)部分限制性股票的议案》
11、《关于聘任会计师事务所的议案》
12、《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深南电路股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨城东路99号5楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-23)、董事会签署日(2021-06-24)、股权登记日(2021-07-05)、现场登记日(2021-07-07)、网络投票日(2021-07-12)、召开日(2021-07-07)

议题:

1、审议《关于向中航工业集团财务有限责任公司借款暨关联交易的议案》 2、审议《关于为子公司提供担保的议案》 3、审议《关于回购注销A股限制性股票激励计划(第一期)部分限制性股票的议案》 4、审议《关于签订项目投资合作协议的议案》 5、审议《关于投资建设广州封装基板生产基地项目的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深南电路股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨城东路99号5楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-12)、董事会签署日(2021-03-13)、股权登记日(2021-03-29)、现场登记日(2021-03-31)、网络投票日(2021-04-06)、召开日(2021-03-31)

议题:

1、审议《2020年年度报告及其摘要》
2、审议《2020年度财务决算报告》
3、审议《2021年度财务预算报告》
4、审议《2020年度董事会工作报告》
5、审议《2020年度监事会工作报告》
6、审议《关于2020年度利润分配预案的议案》
7、审议《关于回购注销A股限制性股票激励计划(第一期)部分限制性股票的议案》
8、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
9、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
10、审议《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深南电路股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨城东路99号5楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-30)、董事会签署日(2020-12-31)、股权登记日(2021-01-15)、现场登记日(2021-01-18)、网络投票日(2021-01-25)、召开日(2021-01-18)

议题:

1、《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深南电路股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨城东路99号5楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-27)、董事会签署日(2020-10-28)、股权登记日(2020-11-06)、现场登记日(2020-11-09)、网络投票日(2020-11-13)、召开日(2020-11-09)

议题:

1、审议《关于向中国航空技术国际控股有限公司借款暨关联交易的议案》
2、审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
4、审议《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深南电路股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨城东路99号5楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-13)、董事会签署日(2020-05-14)、股权登记日(2020-05-22)、现场登记日(2020-05-25)、网络投票日(2020-05-29)、召开日(2020-05-25)

议题:

1、审议《关于为子公司提供担保的议案》
2、审议《关于回购注销A股限制性股票激励计划(第一期)部分限制性股票的议案》
3、审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深南电路股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨城东路99号5楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-19)、董事会签署日(2020-03-20)、股权登记日(2020-04-02)、现场登记日(2020-04-03)、网络投票日(2020-04-10)、召开日(2020-04-03)

议题:

1、审议《2019年年度报告及其摘要》
2、审议《2019年度财务决算报告》
3、审议《2020年度财务预算报告》
4、审议《2019年度董事会工作报告》
5、审议《2019年度监事会工作报告》
6、审议《2019年度利润分配预案》
7、审议《关于为子公司提供担保的议案》
8、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
9、审议《关于选举监事的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 深南电路股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨城东路99号5楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-29)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-12)、现场登记日(2019-11-13)、网络投票日(2019-11-18)、召开日(2019-11-13)

议题:

1、关于修订《董事会议事规则》的议案;
2、关于修订《独立董事工作制度》的议案;
3、关于修订《募集资金管理制度》的议案;
4、关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案;
5、关于修订《股东大会议事规则》的议案。

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深南电路股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨城东路99号5楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-21)、董事会签署日(2019-05-22)、股权登记日(2019-05-30)、现场登记日(2019-05-31)、网络投票日(2019-06-05)、召开日(2019-05-31)

议题:

1.关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
3.关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4.关于前次募集资金使用情况报告的议案
5.关于公司本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案
6.关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案
7.关于可转换公司债券持有人会议规则的议案
8.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
9.关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深南电路股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨城东路99号5楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-12)、董事会签署日(2019-03-13)、股权登记日(2019-03-28)、现场登记日(2019-03-29)、网络投票日(2019-04-03)、召开日(2019-03-29)

议题:

1、审议《2018年年度报告及其摘要》
2、审议《2018年度财务决算报告》
3、审议《2019年度财务预算报告》
4、审议《2018年度董事会工作报告》
5、审议《2018年度监事会工作报告》
6、审议《2018年度利润分配预案》
7、审议《关于聘任会计师事务所的议案》
8、审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深南电路股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区侨城东路99号5楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-26)、董事会签署日(2018-12-27)、股权登记日(2019-01-04)、现场登记日(2019-01-08)、网络投票日(2019-01-10)、召开日(2019-01-08)

议题:

1、审议《关于公司及其摘要的议案》
2、审议《关于公司及其摘要的议案》
3、审议《关于公司的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票长期激励计划相关事宜的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划(第一期)相关事宜的议案》
6、审议《关于为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深南电路股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨城东路99号5楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-18)、董事会签署日(2018-07-19)、股权登记日(2018-07-27)、现场登记日(2018-07-30)、网络投票日(2018-08-02)、召开日(2018-07-30)

议题:

1、审议《关于增补非独立董事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深南电路股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨城东路99号5楼大会议室。

重要日期: 首次公告(2018-03-12)、董事会签署日(2018-03-13)、股权登记日(2018-03-26)、现场登记日(2018-03-29)、网络投票日(2018-04-01)、召开日(2018-03-29)

议题:

1、关于《2017年年度报告及其摘要》的议案
2、关于《2017年度财务决算报告》的议案
3、关于《2018年度财务预算报告》的议案
4、关于《2017年度董事会工作报告》的议案
5、关于《2017年度监事会工作报告》的议案
6、关于董事薪酬的议案
7、关于《2017年度利润分配预案》的议案
8、关于《2018年度日常关联交易预计》的议案
9、关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
10、关于与中航工业集团财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深南电路股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨城东路99号5楼大会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-06)、董事会签署日(2018-01-06)、股权登记日(2018-01-16)、现场登记日(2018-01-19)、网络投票日(2018-01-22)、召开日(2018-01-19)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、审议《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》
4、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
5、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
6、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
7、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
8、审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
9、审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
10、审议《关于制定〈防止大股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》
11、审议《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

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