佳云科技股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广东佳兆业佳云科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道深南大道9668号华润置地大厦B座35楼

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2023年年度报告>全文及摘要的议案》
5、《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》
6、1、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2023年年度报告>全文及摘要的议案》
5、《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》
7、《关于2024年度预计担保额度的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 广东佳兆业佳云科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道深南大道9668号华润置地大厦B座35楼

重要日期: 首次公告(2024-04-15)、董事会签署日(2024-04-15)、股权登记日(2024-04-25)、现场登记日(2024-04-30)、网络投票日(2024-04-30)、召开日(2024-04-30)

议题:

1、《关于购买董监高责任保险的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广东佳兆业佳云科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道深南大道9668号华润置地大厦B座35楼

重要日期: 首次公告(2023-12-22)、董事会签署日(2023-12-23)、股权登记日(2024-01-03)、现场登记日(2024-01-12)、网络投票日(2024-01-12)、召开日(2024-01-12)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5、《关于修改<公司章程>的议案》
6、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
7、《关于修改<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 广东佳兆业佳云科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道深南大道9668号华润置地大厦B座35楼

重要日期: 首次公告(2023-11-22)、董事会签署日(2023-11-23)、股权登记日(2023-12-04)、现场登记日(2023-12-08)、网络投票日(2023-12-08)、召开日(2023-12-08)

议题:

1、《关于拟聘任公司2023年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广东佳兆业佳云科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道深南大道9668号华润置地大厦B座35楼

重要日期: 首次公告(2023-11-08)、董事会签署日(2023-11-08)、股权登记日(2023-11-20)、现场登记日(2023-11-23)、网络投票日(2023-11-23)、召开日(2023-11-23)

议题:

1、《关于补选公司非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广东佳兆业佳云科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道深南大道9668号华润置地大厦B座35楼

重要日期: 首次公告(2023-09-19)、董事会签署日(2023-09-20)、股权登记日(2023-09-26)、现场登记日(2023-10-09)、网络投票日(2023-10-09)、召开日(2023-10-09)

议题:

1、《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广东佳兆业佳云科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道深南大道9668号华润置地大厦B座35楼

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2022年年度报告>全文及摘要的议案》
5、《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》
6、《关于拟续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
7、《关于2023年度预计担保额度的议案》
8、《关于补选公司非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广东佳兆业佳云科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道深南大道9668号华润置地大厦B座35楼

重要日期: 首次公告(2022-08-29)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-14)、网络投票日(2022-09-14)、召开日(2022-09-14)

议题:

1、《关于补选公司董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广东佳兆业佳云科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道深南大道9668号华润置地大厦B座35楼

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2021年年度报告>全文及摘要的议案》
5、《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》
6、《关于拟续聘公司2022年度会计师事务所的议案》
7、《关于2022年度预计担保额度的议案》
8、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
9、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广东佳兆业佳云科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道深南大道9668号华润置地大厦B座35楼

重要日期: 首次公告(2021-03-15)、董事会签署日(2021-03-16)、股权登记日(2021-03-31)、现场登记日(2021-04-05)、网络投票日(2021-04-06)、召开日(2021-04-05)

议题:

1、《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2020年年度报告>全文及摘要的议案》
5、《关于公司<2020年度利润分配预案>的议案》
6、《关于拟续聘公司2021年度会计师事务所的议案》
7、《关于2021年度预计担保额度的议案》
8、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
9、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广东佳兆业佳云科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道深南大道9668号华润置地大厦B座35楼

重要日期: 首次公告(2021-02-22)、董事会签署日(2021-02-23)、股权登记日(2021-03-04)、现场登记日(2021-03-09)、网络投票日(2021-03-10)、召开日(2021-03-09)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于调整2020年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于<2020年度向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)>的议案》
4、《关于<2020年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告(二次修订稿)>的议案》
5、《关于<2020年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(二次修订稿)>的议案》
6、《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案(二次修订稿)》
7、《关于向特定对象发行A股股票方案调整后涉及关联交易的议案(二次修订稿)》
8、《关于提请股东大会延长2020年度向特定对象发行A股股票的股东大会决议有效期的议案》
9、《关于公司与深圳市一号仓佳速网络有限公司签订附条件生效的非公开发行股票之认购协议之补充协议(二)的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理向特定对象发行A股股票相关事宜有效期延期的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 广东佳兆业佳云科技股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道深南大道9668号华润置地大厦B座35楼

重要日期: 首次公告(2020-12-15)、董事会签署日(2020-12-16)、股权登记日(2020-12-28)、现场登记日(2020-12-30)、网络投票日(2020-12-31)、召开日(2020-12-30)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 广东佳兆业佳云科技股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道深南大道9668号华润置地大厦B座35楼

重要日期: 首次公告(2020-10-29)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-11)、现场登记日(2020-11-13)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-13)

议题:

1、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事、监事及高级管理人员行为规范管理规则>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6、《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范管理规则>的议案》
7、《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
8、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
9、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
10、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
11、《关于修订<现金分红管理制度>的议案》
12、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 广东佳兆业佳云科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道9966号威盛科技大厦1601会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-22)、董事会签署日(2020-09-23)、股权登记日(2020-09-28)、现场登记日(2020-09-30)、网络投票日(2020-10-09)、召开日(2020-09-30)

议题:

1、《关于全资子公司签署租赁合同暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 广东佳兆业佳云科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道9966号威盛科技大厦1601会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-19)、董事会签署日(2020-08-20)、股权登记日(2020-08-31)、现场登记日(2020-09-03)、网络投票日(2020-09-04)、召开日(2020-09-03)

议题:

1、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广东佳兆业佳云科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道9966号威盛科技大厦1601会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-07)、董事会签署日(2020-04-08)、股权登记日(2020-04-22)、现场登记日(2020-04-27)、网络投票日(2020-04-28)、召开日(2020-04-27)

议题:

1、《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》:
3、《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2019年年度报告>全文及摘要的议案》
5、《关于公司<2019年度利润分配预案>的议案》
6、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7、《关于2020年度预计担保额度的议案》
8、《关于2020年度预计公司及下属公司接受关联方担保的议案》
9、《关于修订<董事津贴管理制度>的议案》
10、《关于修订<监事津贴管理制度>的议案》
11、《关于修订<现金分红管理制度>的议案》
12、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
13、《关于公司董事辞职暨补选董事的议案》
14、《关于非公开发行A股股票引入战略投资者暨签订战略合作协议的议案》
15、《关于拟通过挂牌方式转让全资子公司100%股权的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广东佳兆业佳云科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道9966号威盛科技大厦1601会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-23)、董事会签署日(2020-02-24)、股权登记日(2020-03-04)、现场登记日(2020-03-09)、网络投票日(2020-03-10)、召开日(2020-03-09)

议题:

1、《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》 2、逐项审议《关于公司创业板非公开发行A股股票方案的议案》 3、《关于公司<2020年度非公开发行A股股票预案>的议案》 4、《关于公司<2020年度非公开发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》 5、《关于公司<创业板非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》 6、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》 7、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》 8、《关于<未来三年(2020年-2022年)股东回报规划>的议案》 9、《关于设立公司创业板非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案》 10、《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》; 11、《关于公司与深圳市一号仓佳速网络有限公司、张冰签订附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》 12、《关于提请股东大会批准深圳市一号仓佳速网络有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》 13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广东佳兆业佳云科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道9966号威盛科技大厦1601会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-31)、董事会签署日(2020-01-01)、股权登记日(2020-01-09)、现场登记日(2020-01-15)、网络投票日(2020-01-16)、召开日(2020-01-15)

议题:

1、《关于修订<治理纲要>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<董事、监事及高级管理人员行为规范管理规则>的议案》
6、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7、《关于修订<董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度>的议案》
8、《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范管理规则>的议案》
9、《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
10、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
11、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
12、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
13、《关于关联方为公司提供借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 广东佳兆业佳云科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道9966号威盛科技大厦1601会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-10)、董事会签署日(2019-12-11)、股权登记日(2019-12-23)、现场登记日(2019-12-25)、网络投票日(2019-12-26)、召开日(2019-12-25)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 2、审议《关于选举公司非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广东佳兆业佳云科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道9966号威盛科技大厦1601会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-22)、董事会签署日(2019-03-25)、股权登记日(2019-04-08)、现场登记日(2019-04-14)、网络投票日(2019-04-14)、召开日(2019-04-14)

议题:

1、审议《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》;
2、审议《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》;
3、审议《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》;
4、审议《关于公司<2018年年度报告全文>及其摘要的议案》;
5、审议《关于公司<2018年度利润分配预案>的议案》;
6、审议《关于公司<2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》;
7、审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》;
8、审议《关于2019年度预计担保额度的议案》;
9、审议《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》;
10、审议《关于公司非职工代表监事辞职暨补选非职工代表监事候选人的议案》;
11、审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》;
12、审议《关于确定第四届董事会董事薪酬与津贴的议案》;
13、审议《关于确定第四届监事会监事薪酬与津贴的议案》。
14、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》;
15、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 广东佳兆业佳云科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道9966号威盛科技大厦1601会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-27)、董事会签署日(2019-02-28)、股权登记日(2019-03-11)、现场登记日(2019-03-14)、网络投票日(2019-03-14)、召开日(2019-03-14)

议题:

1、审议《关于公司及关联方为全资子公司向银行申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广东佳兆业佳云科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道9966号威盛科技大厦1601会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-09)、董事会签署日(2019-01-10)、股权登记日(2019-01-18)、现场登记日(2019-01-24)、网络投票日(2019-01-24)、召开日(2019-01-24)

议题:

1、审议《关于补选公司非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于补选公司非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 广东佳兆业佳云科技股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道9966号威盛科技大厦1601会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-09)、董事会签署日(2018-07-10)、股权登记日(2018-07-19)、现场登记日(2018-07-24)、网络投票日(2018-07-24)、召开日(2018-07-24)

议题:

1、关于公司、全资子公司及全资孙公司为下属公司应收账款保理业务提供担保的议案
2、关于为公司融资计划提供担保的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 广东佳兆业佳云科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道9966号威盛科技大厦1601会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-31)、董事会签署日(2018-06-01)、股权登记日(2018-06-11)、现场登记日(2018-06-15)、网络投票日(2018-06-18)、召开日(2018-06-15)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本的议案》;
2、审议《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 广东明家联合移动科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道9966号威盛科技大厦1601会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-03)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-10)、召开日(2018-05-10)

议题:

1、审议《关于变更公司名称的议案》;
2、审议《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广东明家联合移动科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道9966号威盛科技大厦1601会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-28)、董事会签署日(2018-03-29)、股权登记日(2018-04-11)、现场登记日(2018-04-17)、网络投票日(2018-04-17)、召开日(2018-04-17)

议题:

1、审议《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》;
2、审议《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》;
3、审议《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》;
4、审议《关于公司<2017年年度报告>全文及其摘要的议案》;
5、审议《关于公司<2017年度利润分配预案>的议案》;
6、审议《关于公司<2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》;
7、审议《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核报告>的议案》;
8、审议《关于聘请公司2018年度财务审计机构的议案》;
9、审议《关于2018年度预计对下属公司提供担保额度的议案》;
10、审议《关于终止实施股票期权与限制性股票激励计划及回购注销相关期权及限制性股票的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 广东明家联合移动科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市横沥镇村头村工业区广东明家联合移动科技股份有限公司总部一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-04)、董事会签署日(2018-01-05)、股权登记日(2018-01-17)、现场登记日(2018-01-21)、网络投票日(2018-01-21)、召开日(2018-01-21)

议题:

1、审议《关于更换会计师事务所的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广东明家联合移动科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市横沥镇村头村工业区广东明家联合移动科技股份有限公司总部一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-19)、董事会签署日(2017-12-20)、股权登记日(2017-12-29)、现场登记日(2018-01-03)、网络投票日(2018-01-03)、召开日(2018-01-03)

议题:

1、审议《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 广东明家联合移动科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市横沥镇村头村工业区广东明家联合移动科技股份有限公司总部一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-28)、董事会签署日(2017-08-29)、股权登记日(2017-09-08)、现场登记日(2017-09-13)、网络投票日(2017-09-13)、召开日(2017-09-13)

议题:

提案1:关于变更公司注册资本的议案;
提案2:关于修改公司章程的议案。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 广东明家联合移动科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市横沥镇村头村工业区广东明家联合移动科技股份有限公司总部一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-30)、董事会签署日(2017-05-31)、股权登记日(2017-06-12)、现场登记日(2017-06-15)、网络投票日(2017-06-15)、召开日(2017-06-15)

议题:

1、审议《关于补选非独立董事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广东明家联合移动科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市横沥镇村头村工业区广东明家联合移动科技股份有限公司总部一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-24)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-16)、召开日(2017-05-16)

议题:

1、审议《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》;
2、审议《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》;
3、审议《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》;
4、审议《关于公司<2016年年度报告全文>及其摘要的议案》;
5、审议《关于公司<2016年度利润分配预案>的议案》;
6、审议《关于公司<2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;
7、审议《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明>的议案》;
8、审议《关于聘任公司2017年度财务审计机构的议案》;
9、审议《关于为全资子公司金源科技及孙公司金源广告贷款担保的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广东明家联合移动科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市横沥镇村头村工业区广东明家联合移动科技股份有限公司总部一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-24)、董事会签署日(2017-02-25)、股权登记日(2017-03-08)、现场登记日(2017-03-12)、网络投票日(2017-03-12)、召开日(2017-03-12)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》
3、审议《关于补选非独立董事的议案》
4、审议《关于补选监事的议案》

大会主题: 2016年第7次临时股东大会

详细公告: 广东明家联合移动科技股份有限公司关于召开2016年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市横沥镇村头村工业区广东明家联合移动科技股份有限公司总部一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-13)、董事会签署日(2016-12-13)、股权登记日(2016-12-23)、现场登记日(2016-12-28)、网络投票日(2016-12-28)、召开日(2016-12-28)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本的议案》;
2、审议《关于调整公司董事会成员人数的议案》;
3、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 广东明家联合移动科技股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市横沥镇村头村工业区广东明家联合移动科技股份有限公司总部一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-25)、董事会签署日(2016-08-26)、股权登记日(2016-09-06)、现场登记日(2016-09-11)、网络投票日(2016-09-11)、召开日(2016-09-11)

议题:

1、审议《关于2016年半年度资本公积金转增股本的方案的议案》;
2、审议《关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》。

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 广东明家联合移动科技股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市横沥镇村头村工业区广东明家联合移动科技股份有限公司总部一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-29)、董事会签署日(2016-07-29)、股权登记日(2016-08-12)、现场登记日(2016-08-17)、网络投票日(2016-08-17)、召开日(2016-08-17)

议题:

1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
3、审议《关于本次交易构成关联交易的议案》;
4、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
5、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》;
6、审议《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》;
7、审议《关于签订附条件生效的<非公开发行股票认购协议>的议案》;
8、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产利润补偿的议案》;
9、审议《关于<广东明家联合移动科技股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要>的议案》;
10、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》;
11、审议《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》;
12、审议《关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
13、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》;
14、审议《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关的中介报告的议案》;
15、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不会摊薄即期回报的议案》;
16、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体事宜的议案》;
17、审议《关于公司一年期债务性融资计划的议案》;
18、审议《关于变更公司经营范围的议案》;
19、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 广东明家联合移动科技股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市横沥镇村头村工业区广东明家联合移动科技股份有限公司总部一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-09)、董事会签署日(2016-05-10)、股权登记日(2016-05-20)、现场登记日(2016-05-25)、网络投票日(2016-05-25)、召开日(2016-05-25)

议题:

1、审议《关于选举独立董事的议案》
2、审议《关于选举非独立董事的议案》
3、审议《关于为全资子公司及孙公司贷款担保的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 广东明家联合移动科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市横沥镇村头村工业区广东明家联合移动科技股份有限公司总部一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-06)、董事会签署日(2016-04-08)、股权登记日(2016-05-03)、现场登记日(2016-05-06)、网络投票日(2016-05-08)、召开日(2016-05-06)

议题:

1、审议《关于公司<2015年度董事会工作报告>的议案》 2、审议《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》 3、审议《关于公司<2015年度财务决算报告>的议案》 4、审议《关于公司<2016年度财务预算报告>的议案》 5、审议《关于公司<2015年年度报告全文>及其摘要的议案》 6、审议《关于公司<2015年度利润分配预案>的议案》 7、审议《关于公司<2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 8、审议《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明>的议案》 9、审议《关于聘任公司2016年度财务审计机构的议案》 10、审议《关于补选第三届监事会监事的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 明家科技:关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市横沥镇村头村工业区广东明家科技股份有限公司总部一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-14)、董事会签署日(2016-03-14)、股权登记日(2016-03-25)、现场登记日(2016-03-30)、网络投票日(2016-03-30)、召开日(2016-03-30)

议题:

1、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》(累积投票制)

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 广东明家科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市横沥镇村头村工业区广东明家科技股份有限公司总部一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-24)、董事会签署日(2016-02-24)、股权登记日(2016-03-07)、现场登记日(2016-03-10)、网络投票日(2016-03-10)、召开日(2016-03-10)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于2016年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 广东明家科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市横沥镇村头村工业区广东明家科技股份有限公司总部一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-21)、董事会签署日(2016-01-21)、股权登记日(2016-02-01)、现场登记日(2016-02-04)、网络投票日(2016-02-04)、召开日(2016-02-04)

议题:

1、审议《关于广东明家科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
2、审议《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
3、审议《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》
4、审议《关于广东明家科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易具体方案的议案》
5、审议《关于<广东明家科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)修订稿>及其摘要(修订稿)的议案》
6、审议《关于签订附条件生效的<广东明家科技股份有限公司与自然人周建林之资产出售协议>的议案》
7、审议《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
8、审议《关于批准本次重大资产出售相关审计报告、资产评估报告的议案》
9、审议《提请股东大会对董事会办理本次重大资产出售事宜的具体授权的议案》
10、审议《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的说明的议案》
11、审议《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
12、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
13、审议《关于变更公司名称的议案》

大会主题: 2015年第8次临时股东大会

详细公告: 广东明家科技股份有限公司关于召开2015年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省东莞市横沥镇村头村工业区广东明家科技股份有限公司总部一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-24)、董事会签署日(2015-11-24)、股权登记日(2015-12-07)、现场登记日(2015-12-11)、网络投票日(2015-12-13)、召开日(2015-12-11)

议题:

1、审议《关于公司<股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案>》
2、审议《关于制定公司<股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、审议《关于将甄勇作为公司本次股权激励计划激励对象的议案》
5、审议《关于李佳宇作为公司本次股权激励计划激励对象的议案》
6、审议《关于修改<公司章程>的议案》
7、审议《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2015年第7次临时股东大会

详细公告: 广东明家科技股份有限公司关于召开公司2015年第七次临时股东大会的议案

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市横沥镇村头村工业区广东明家科技股份有限公司总部一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-24)、董事会签署日(2015-08-26)、股权登记日(2015-09-07)、现场登记日(2015-09-10)、网络投票日(2015-09-10)、召开日(2015-09-10)

议题:

1、审议《关于公司2015 年半年度资本公积金转增股本的方案的议案》

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 广东明家科技股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市横沥镇村头村工业区广东明家科技股份有限公司总部一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-03)、董事会签署日(2015-08-04)、股权登记日(2015-08-14)、现场登记日(2015-08-19)、网络投票日(2015-08-19)、召开日(2015-08-19)

议题:

1、审议《关于申石软件发行股份及支付现金收购公司所持掌众信息12%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 广东明家科技股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市横沥镇村头村工业区广东明家科技股份有限公司总部一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-03)、董事会签署日(2015-07-03)、股权登记日(2015-07-15)、现场登记日(2015-07-17)、网络投票日(2015-07-19)、召开日(2015-07-17)

议题:

1、审议《关于为子公司北京金源互动科技有限公司提供担保的议案》
2、审议《关于为孙公司北京金源互动广告有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 广东明家科技股份有限公司关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市横沥镇村头村工业区广东明家科技股份有限公司总部一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-12)、董事会签署日(2015-06-15)、股权登记日(2015-06-25)、现场登记日(2015-06-29)、网络投票日(2015-06-29)、召开日(2015-06-29)

议题:

议案1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
议案2、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 广东明家科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市横沥镇村头村工业区广东明家科技股份有限公司总部一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-07)、董事会签署日(2015-05-08)、股权登记日(2015-05-19)、现场登记日(2015-05-22)、网络投票日(2015-05-24)、召开日(2015-05-22)

议题:

1、《关于<控股股东拟向公司提供财务资助的关联交易>的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 广东明家科技股份有限公司关于召开2015 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市横沥镇村头村工业区广东明家科技股份有限公司总部一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-14)、董事会签署日(2015-04-16)、股权登记日(2015-04-28)、现场登记日(2015-04-30)、网络投票日(2015-05-03)、召开日(2015-04-30)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于与关联方共同投资参股北京小子科技有限责任公司的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 广东明家科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市横沥镇村头村工业区广东明家科技股份有限公司总部一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-10)、董事会签署日(2015-02-12)、股权登记日(2015-02-27)、现场登记日(2015-03-03)、网络投票日(2015-03-03)、召开日(2015-03-03)

议题:

1、审议《关于公司<2014年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于公司<2014年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2014年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于公司<2014年年度报告全文>及其摘要的议案》
5、审议《关于公司<2014年度利润分配预案>的议案》
6、审议《关于公司<2014年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》
7、审议《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明>的议案》
8、审议《关于聘任公司2015年度财务审计机构的议案》
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》
10、审议《关于修订<董事会会议事规则>的议案》
11、审议《关于修订<监事会会议事规则>的议案》
12、审议《关于推选陈长洁先生为公司第三届董事会候选人的议案》
13、审议《关于<控股股东拟向公司提供财务资助的关联交易>的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 广东明家科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市横沥镇村头村工业区广东明家科技股份有限公司总部一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-31)、董事会签署日(2014-12-31)、股权登记日(2015-01-15)、现场登记日(2015-01-19)、网络投票日(2015-01-19)、召开日(2015-01-19)

议题:

1、审议《调整募集资金使用计划并将部分募集资金和全部超募资金用于支付收购北京金源互动科技有限公司股权的现金价款》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 广东明家科技股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市横沥镇村头村工业区广东明家科技股份有限公司总部一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-18)、董事会签署日(2014-11-19)、股权登记日(2014-12-01)、现场登记日(2014-12-04)、网络投票日(2014-12-04)、召开日(2014-12-04)

议题:

1、审议《关于第二届董事会换届选举的议案》
2、审议《关于第二届监事会换届选举的议案》
3.审议《关于确定第三届董事会独立董事津贴的议案》
4.审议《关于确定第三届监事会监事津贴的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 广东明家科技股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市横沥镇村头村工业区广东明家科技股份有限公司总部一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-02)、董事会签署日(2014-09-05)、股权登记日(2014-09-15)、现场登记日(2014-09-19)、网络投票日(2014-09-21)、召开日(2014-09-19)

议题:

1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》
2、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
3、审议《关于本次交易构成关联交易的议案》
4、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》
6、审议《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
7、审议《关于签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》
8、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产利润补偿的议案》
9、审议《关于<广东明家科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要>的议案》
10、审议《关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
11、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
12、审议《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关的中介报告的议案》
13、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体事宜的议案》
14、审议《关于制定<现金分红管理制度>的议案》
15、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 广东明家科技股份有限公司关于召开 2013 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省东莞市横沥镇村头村工业区广东明家科技股份有限公司总部一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-14)、董事会签署日(2014-04-16)、股权登记日(2014-04-30)、现场登记日(2014-05-06)、网络投票日()、召开日(2014-05-06)

议题:

1、审议《关于公司<2013年度董事会工作报告>的议案》 2、审议《关于公司<2013年度监事会工作报告>的议案》 3、审议《关于公司<2013年度财务决算报告>的议案 4、审议《关于公司<2013年年度报告全文>及其摘要的议案》 5、审议《关于公司<2013年度利润分配预案>的议案》 6、审议《关于公司<2013年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》 7、审议《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明>的议案》 8、审议《关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 广东明家科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市横沥镇村头村工业区广东明家科技股份有限公司总部一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-24)、董事会签署日(2014-03-25)、股权登记日(2014-04-03)、现场登记日(2014-04-08)、网络投票日(2014-04-08)、召开日(2014-04-08)

议题:

1.审议《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>及授权董事会办理公司备案登记手续的议案》
2.审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 广东明家科技股份有限公司关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省东莞市横沥镇村头村工业区广东明家科技股份有限公司总部一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-10)、董事会签署日(2014-01-11)、股权登记日(2014-01-22)、现场登记日(2014-01-26)、网络投票日()、召开日(2014-01-26)

议题:

1. 《关于提名公司独立董事候选人的议案》
2. 《关于调整募投项目实施进度的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 广东明家科技股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省东莞市横沥镇村头村工业区广东明家科技股份有限公司总部一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-20)、董事会签署日(2013-06-21)、股权登记日(2013-07-03)、现场登记日(2013-07-08)、网络投票日()、召开日(2013-07-08)

议题:

1. 《关于修订<公司章程>的议案》
2. 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4. 《关于设立董事会提名委员会的议案》
5. 《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》
6. 《关于制定<董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度>的议案》
7. 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
8. 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 广东明家科技股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省东莞市横沥镇村头村工业区广东明家科技股份有限公司总部一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-03)、董事会签署日(2013-04-08)、股权登记日(2013-04-25)、现场登记日(2013-04-29)、网络投票日()、召开日(2013-04-29)

议题:

1、审议关于公司《2012年度董事会工作报告》的议案 2、审议关于公司《2012年度监事会工作报告》的议案 3、审议关于公司《2012年度财务决算报告》的议案 4、审议关于公司《2012年年度报告全文》及其摘要的议案 5、审议关于公司《2012年度利润分配预案》的议案 6、审议关于公司《2012年度募集资金存放与使用情况的专项说明》的议案 7、审议关于《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》的议案 8、审议关于聘任公司2013年度财务审计机构的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 广东明家科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省东莞市横沥镇村头村工业区广东明家科技股份有限公司总部一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-28)、董事会签署日(2012-12-29)、股权登记日(2013-01-10)、现场登记日(2013-01-15)、网络投票日()、召开日(2013-01-15)

议题:

1. 《关于调整募投项目实施进度的议案》
2. 《关于董事津贴管理制度的议案》
3. 《关于监事津贴管理制度的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 广东明家科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省东莞市横沥镇村头村工业区广东明家科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-05)、董事会签署日(2012-06-07)、股权登记日(2012-06-18)、现场登记日(2012-06-21)、网络投票日()、召开日(2012-06-21)

议题:

1. 《关于<公司章程修订案>的议案》
2. 《关于制定公司<分红政策及未来三年股东回报规划（2012年-2014年>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 广东明家科技股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省东莞市新城区中心会展北路会展国际大酒店四楼三号会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-08)、董事会签署日(2012-04-10)、股权登记日(2012-05-02)、现场登记日(2012-05-06)、网络投票日()、召开日(2012-05-06)

议题:

1、《2011年度董事会工作报告》 2、《2011年度监事会工作报告》 3、《2011年年度报告及其摘要》 4、《2011年度财务决算报告》 5、《2011年度利润分配预案》 6、《关于聘任2012年度审计机构的议案》 7、《关于增补公司第二届董事会董事的议案》 8、《关于公司<2011年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》 9、《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明>的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 广东明家科技股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省东莞市横沥镇村头工业区广东明家科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-14)、董事会签署日(2011-11-16)、股权登记日(2011-11-29)、现场登记日(2011-12-02)、网络投票日()、召开日(2011-12-02)

议题:

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》（适用累积投票制进行表决）。

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