新开普股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 新开普电子股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号715会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《新开普电子股份有限公司2023年度董事会工作报告》
2、《新开普电子股份有限公司2023年度监事会工作报告》
3、《新开普电子股份有限公司2023年度财务决算报告》
4、《新开普电子股份有限公司2023年度审计报告》
5、《新开普电子股份有限公司<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>》
6、《关于审议新开普电子股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于审议新开普电子股份有限公司2024年度董事薪酬政策的议案》
8、《关于审议新开普电子股份有限公司2024年度监事薪酬政策的议案》
9、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为新开普电子股份有限公司2024年度审计机构的议案》
10、《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
11、《关于2023年度计提资产减值准备及资产核销的议案》
12、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
13、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 新开普电子股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号715会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-09)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、《关于修订<新开普电子股份有限公司章程>的议案》
2、《关于修订新开普电子股份有限公司部分内控管理制度的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 新开普电子股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号715会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-17)、董事会签署日(2023-05-17)、股权登记日(2023-05-29)、现场登记日(2023-06-01)、网络投票日(2023-06-02)、召开日(2023-06-01)

议题:

1、《关于<新开普电子股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<新开普电子股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4、《关于变更回购股份用途并注销的议案》
5、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 新开普电子股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号715会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《新开普电子股份有限公司2022年度董事会工作报告》
2、《新开普电子股份有限公司2022年度监事会工作报告》
3、《新开普电子股份有限公司2022年度财务决算报告》
4、《新开普电子股份有限公司2022年度审计报告》
5、《新开普电子股份有限公司<2022年年度报告>及<2022年年度报告摘要>》
6、《关于审议新开普电子股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》
7、《关于审议新开普电子股份有限公司2023年度董事薪酬政策的议案》
8、《关于审议新开普电子股份有限公司2023年度监事薪酬政策的议案》
9、《关于修改<新开普电子股份有限公司章程>的议案》
10、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为新开普电子股份有限公司2023年度审计机构的议案》
11、《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
12、《关于2022年度计提资产减值准备及资产核销的议案》
13、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
14、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 新开普电子股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号715会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-29)、董事会签署日(2023-03-29)、股权登记日(2023-04-07)、现场登记日(2023-04-12)、网络投票日(2023-04-13)、召开日(2023-04-12)

议题:

1、《关于新开普电子股份有限公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》
2、《关于新开普电子股份有限公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》
3、《关于新开普电子股份有限公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 新开普电子股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号715会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-27)、董事会签署日(2022-10-27)、股权登记日(2022-11-09)、现场登记日(2022-11-14)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-14)

议题:

1、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为新开普电子股份有限公司2022年度审计机构的议案》
2、《关于修改新开普电子股份有限公司经营范围的议案》
3、《关于修改<新开普电子股份有限公司章程>的议案》
4、《关于修订新开普电子股份有限公司部分内控管理制度的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 新开普电子股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号715会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-25)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《新开普电子股份有限公司2021年度董事会工作报告》
2、《新开普电子股份有限公司2021年度监事会工作报告》
3、《新开普电子股份有限公司2021年度财务决算报告》
4、《关于审议新开普电子股份有限公司2021年度审计报告的议案》
5、《关于审议新开普电子股份有限公司<2021年年度报告>及<2021年年度报告摘要>的议案》
6、《关于审议新开普电子股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》
7、《关于审议新开普电子股份有限公司2022年度董事薪酬政策的议案》
8、《关于审议新开普电子股份有限公司2022年度监事薪酬政策的议案》
9、《关于2022年度授信计划的议案》
10、《关于2021年度计提资产减值准备及资产核销的议案》
11、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
12、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
13、《关于修改新开普电子股份有限公司经营范围的议案》
14、《关于修改<新开普电子股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 新开普电子股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号715会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-26)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、审议《新开普电子股份有限公司2020年度董事会工作报告》
2、审议《新开普电子股份有限公司2020年度监事会工作报告》
3、审议《新开普电子股份有限公司2020年度财务决算报告》
4、审议《关于调整控股子公司业绩承诺的议案》
5、审议《关于审议新开普电子股份有限公司2020年度审计报告的议案》
6、审议《关于审议新开普电子股份有限公司<2020年年度报告>及<2020年年度报告摘要>的议案》
7、审议《关于审议新开普电子股份有限公司2020年度利润分配预案的议案》
8、审议《关于审议新开普电子股份有限公司2021年度董事薪酬政策的议案》
9、审议《关于审议新开普电子股份有限公司2021年度监事薪酬政策的议案》
10、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为新开普电子股份有限公司2021年度审计机构的议案》
11、审议《关于2021年度授信计划的议案》
12、审议《关于2020年度计提资产减值准备及资产核销的议案》
13、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
14、审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
15、审议《关于修改新开普电子股份有限公司经营范围的议案》
16、审议《关于修改<新开普电子股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 新开普电子股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号715会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-10)、董事会签署日(2020-06-10)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-28)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-28)

议题:

1、逐项审议《关于回购公司股份的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 新开普电子股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号715会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-16)、董事会签署日(2020-04-16)、股权登记日(2020-04-24)、现场登记日(2020-05-06)、网络投票日(2020-05-07)、召开日(2020-05-06)

议题:

1、审议《新开普电子股份有限公司2019年度董事会工作报告》
2、审议《新开普电子股份有限公司2019年度监事会工作报告》
3、审议《新开普电子股份有限公司2019年度财务决算报告》
4、审议《关于审议新开普电子股份有限公司2019年度审计报告的议案》
5、审议《关于审议新开普电子股份有限公司<2019年年度报告>及<2019年年度报告摘要>的议案》
6、审议《关于审议新开普电子股份有限公司2019年度利润分配预案的议案》
7、审议《关于审议新开普电子股份有限公司2020年度董事薪酬政策的议案》
8、审议《关于审议新开普电子股份有限公司2020年度监事薪酬政策的议案》
9、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为新开普电子股份有限公司2020年度审计机构的议案》
10、审议《关于2020年度授信计划的议案》
11、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
12、审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 新开普电子股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号715会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-20)、董事会签署日(2020-03-21)、股权登记日(2020-03-31)、现场登记日(2020-04-03)、网络投票日(2020-04-07)、召开日(2020-04-03)

议题:

1、审议《关于修改<新开普电子股份有限公司章程>的议案》
2、审议《关于修改<新开普电子股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于授权董事会负责办理新开普电子股份有限公司修改章程的工商变更登记事宜的议案》;
4、审议《关于新开普电子股份有限公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》
5、审议《关于新开普电子股份有限公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》
6、审议《关于新开普电子股份有限公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 新开普电子股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号715会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-19)、董事会签署日(2019-11-19)、股权登记日(2019-11-28)、现场登记日(2019-12-03)、网络投票日(2019-12-03)、召开日(2019-12-03)

议题:

1、《关于提名新开普电子股份有限公司独立董事候选人的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 新开普电子股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号715会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-08)、董事会签署日(2019-10-09)、股权登记日(2019-10-18)、现场登记日(2019-10-23)、网络投票日(2019-10-23)、召开日(2019-10-23)

议题:

1.《关于变更募集资金用途的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 新开普电子股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号715会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-25)、董事会签署日(2019-06-26)、股权登记日(2019-07-05)、现场登记日(2019-07-10)、网络投票日(2019-07-10)、召开日(2019-07-10)

议题:

1、审议《关于修改新开普电子股份有限公司经营范围的议案》
2、审议《关于修改<新开普电子股份有限公司章程>的议案》
3、审议《关于修改<新开普电子股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于授权董事会负责办理新开普电子股份有限公司修改经营范围及修改章程的工商变更登记事宜的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 新开普电子股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号715会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-11)、董事会签署日(2019-06-12)、股权登记日(2019-06-25)、现场登记日(2019-06-27)、网络投票日(2019-06-27)、召开日(2019-06-27)

议题:

1.《关于提名增补新开普电子股份有限公司非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 新开普电子股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号715会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-28)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-16)、现场登记日(2019-04-18)、网络投票日(2019-04-18)、召开日(2019-04-18)

议题:

1、《新开普电子股份有限公司2018年度董事会工作报告》
2、《新开普电子股份有限公司2018年度监事会工作报告》
3、《新开普电子股份有限公司2018年度财务决算报告》
4、《关于审议新开普电子股份有限公司2018年度审计报告的议案》
5、《关于审议新开普电子股份有限公司<2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>的议案》
6、《关于审议新开普电子股份有限公司2018年度利润分配预案的议案》
7、《关于审议新开普电子股份有限公司2019年度董事薪酬政策的议案》
8、《关于审议新开普电子股份有限公司2019年度监事薪酬政策的议案》
9、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为新开普电子股份有限公司2019年度审计机构的议案》
10、《关于2019年度授信计划的议案》
11、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
12、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 新开普电子股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号715会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-15)、董事会签署日(2019-02-16)、股权登记日(2019-02-26)、现场登记日(2019-03-01)、网络投票日(2019-03-03)、召开日(2019-03-01)

议题:

1、《关于修改新开普电子股份有限公司经营范围的议案》
2、《关于修改<新开普电子股份有限公司章程>的议案》
3、《关于授权董事会负责办理新开普电子股份有限公司修改经营范围及修改章程的工商变更登记事宜的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 新开普电子股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号715会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-08)、董事会签署日(2019-01-08)、股权登记日(2019-01-15)、现场登记日(2019-01-22)、网络投票日(2019-01-22)、召开日(2019-01-22)

议题:

1、审议《关于上海云鑫创业投资有限公司增资完美数联(北京)科技有限公司暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 新开普电子股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号715会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-08)、董事会签署日(2018-08-08)、股权登记日(2018-08-17)、现场登记日(2018-08-22)、网络投票日(2018-08-22)、召开日(2018-08-22)

议题:

1、审议《关于修改新开普电子股份有限公司注册资本的议案》;2、审议《关于修改<新开普电子股份有限公司章程>的议案》;3、审议《关于授权董事会负责办理新开普电子股份有限公司修改注册资本及修改章程的工商变更登记事宜的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 新开普电子股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号715会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-17)、董事会签署日(2018-03-17)、股权登记日(2018-04-03)、现场登记日(2018-04-09)、网络投票日(2018-04-09)、召开日(2018-04-09)

议题:

1、审议《新开普电子股份有限公司2017年度董事会工作报告》;
2、审议《新开普电子股份有限公司2017年度监事会工作报告》;
3、审议《新开普电子股份有限公司2017年度财务决算报告》;
4、审议《关于审议新开普电子股份有限公司2017年度审计报告的议案》;
5、审议《关于审议新开普电子股份有限公司<2017年年度报告>及<2017年年度报告摘要>的议案》;
6、审议《关于审议新开普电子股份有限公司2017年度利润分配预案的议案》;
7、审议《关于审议新开普电子股份有限公司2018年度董事薪酬政策的议案》;
8、审议《关于审议新开普电子股份有限公司2018年度监事薪酬政策的议案》;
9、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为新开普电子股份有限公司2018年度审计机构的议案》;
10、审议《关于2018年度授信计划的议案》;
11、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》;
12、审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》;
13、审议《关于为关联方提供担保暨关联交易的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 新开普电子股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号715会议室。

重要日期: 首次公告(2018-02-14)、董事会签署日(2018-02-14)、股权登记日(2018-02-23)、现场登记日(2018-02-28)、网络投票日(2018-02-28)、召开日(2018-02-28)

议题:

1、审议《关于回购注销不符合激励条件的激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》;
2、审议《关于终止实施2016年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》;
3、审议《关于终止执行<新开普电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
4、审议《关于修改新开普电子股份有限公司注册资本的议案》;
5、审议《关于修改<新开普电子股份有限公司章程>的议案》;
6、审议《关于授权董事会负责办理新开普电子股份有限公司修改注册资本及修改章程的工商变更登记事宜的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 新开普电子股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号715会议室。

重要日期: 首次公告(2017-10-12)、董事会签署日(2017-10-12)、股权登记日(2017-10-20)、现场登记日(2017-10-25)、网络投票日(2017-10-26)、召开日(2017-10-25)

议题:

1、审议《关于修改新开普电子股份有限公司注册资本的议案》;
2、审议《关于修改新开普电子股份有限公司经营范围的议案》;
3、审议《关于修改<新开普电子股份有限公司章程>的议案》;
4、审议《关于授权董事会负责办理新开普电子股份有限公司修改注册资本、修改经营范围及修改章程的工商变更登记事宜的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 新开普电子股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号715会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-19)、董事会签署日(2017-08-19)、股权登记日(2017-08-31)、现场登记日(2017-09-04)、网络投票日(2017-09-04)、召开日(2017-09-04)

议题:

1、审议《关于修改新开普电子股份有限公司经营范围的议案》;
2、审议《关于修改新开普电子股份有限公司营业期限的议案》;
3、审议《关于修改<新开普电子股份有限公司章程>的议案》;
4、审议《关于授权董事会负责办理新开普电子股份有限公司修改经营范围及修改章程的工商变更登记事宜的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 新开普电子股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号715会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-20)、董事会签署日(2017-04-22)、股权登记日(2017-05-08)、现场登记日(2017-05-11)、网络投票日(2017-05-11)、召开日(2017-05-11)

议题:

1、审议《新开普电子股份有限公司2016年度董事会工作报告》;
2、审议《新开普电子股份有限公司2016年度监事会工作报告》;
3、审议《新开普电子股份有限公司2016年度财务决算报告》;
4、审议《关于审议新开普电子股份有限公司2016年度审计报告的议案》;
5、审议《关于审议新开普电子股份有限公司<2016年年度报告>及<2016年年度报告摘要>的议案》;
6、审议《关于审议新开普电子股份有限公司2016年度利润分配预案的议案》;
7、审议《关于审议新开普电子股份有限公司2017年度董事薪酬政策的议案》;
8、审议《关于审议新开普电子股份有限公司2017年度监事薪酬政策的议案》;
9、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为新开普电子股份有限公司2017年度审计机构的议案》;
10、审议《关于2017年度授信计划的议案》;
11、审议《关于计提资产减值准备的议案》;
12、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》;
13、审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》;
14、审议《关于修改新开普电子股份有限公司经营范围的议案》;
15、审议《关于修改新开普电子股份有限公司注册资本的议案》;
16、审议《关于修改<新开普电子股份有限公司章程>的议案》;
17、审议《关于授权董事会负责办理新开普电子股份有限公司修改经营范围、修改注册资本及修改章程的工商变更登记事宜的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 新开普电子股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号715会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-23)、董事会签署日(2017-02-24)、股权登记日(2017-03-08)、现场登记日(2017-03-10)、网络投票日(2017-03-12)、召开日(2017-03-10)

议题:

1、审议《关于新开普电子股份有限公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》;
2、审议《关于新开普电子股份有限公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》;
3、审议《关于新开普电子股份有限公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》;
4、审议《关于增加新开普电子股份有限公司注册资本的议案》;
5、审议《关于修改新开普电子股份有限公司经营范围的议案》;
6、审议《关于修改<新开普电子股份有限公司章程>的议案》;
7、审议《关于授权董事会负责办理新开普电子股份有限公司增加注册资本、修改经营范围及修改章程的工商变更登记事宜的议案》。

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 新开普电子股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号715会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-25)、董事会签署日(2016-10-25)、股权登记日(2016-11-04)、现场登记日(2016-11-08)、网络投票日(2016-11-08)、召开日(2016-11-08)

议题:

1.审议《关于公司非公开发行股票方案有效期延期的议案》
2.审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 新开普电子股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号715会议室。

重要日期: 首次公告(2016-08-20)、董事会签署日(2016-08-20)、股权登记日(2016-09-06)、现场登记日(2016-09-08)、网络投票日(2016-09-08)、召开日(2016-09-08)

议题:

1、审议《关于增加新开普电子股份有限公司注册资本的议案》;
>2、审议《关于修改<新开普电子股份有限公司章程>的议案》;
>3、审议《关于授权董事会负责办理新开普电子股份有限公司增加注册资本及修改章程的工商变更登记事宜的议案》。

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 新开普电子股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号715会议室。

重要日期: 首次公告(2016-06-09)、董事会签署日(2016-06-09)、股权登记日(2016-06-21)、现场登记日(2016-06-22)、网络投票日(2016-06-23)、召开日(2016-06-22)

议题:

1、审议《关于<新开普电子股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
2、审议《关于<新开普电子股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法>的议案》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 新开普电子股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号715会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-03)、董事会签署日(2016-05-04)、股权登记日(2016-05-16)、现场登记日(2016-05-17)、网络投票日(2016-05-18)、召开日(2016-05-17)

议题:

《关于提名增补公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 新开普电子股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号715会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-21)、董事会签署日(2016-04-23)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-11)、网络投票日(2016-05-12)、召开日(2016-05-11)

议题:

1、审议《新开普电子股份有限公司2015年度董事会工作报告》,公司2015年度履职的独立董事将在本次年度股东大会上进行述职;
2、审议《新开普电子股份有限公司2015年度监事会工作报告》;
3、审议《新开普电子股份有限公司2015年度财务决算报告》;
4、审议《关于审议新开普电子股份有限公司2015年度审计报告的议案》;
5、审议《关于审议新开普电子股份有限公司<2015年年度报告>及<2015年年度报告摘要>的议案》;
6、审议《关于审议新开普电子股份有限公司2015年度利润分配预案的议案》;
7、审议《关于审议新开普电子股份有限公司2016年度董事薪酬政策的议案》;
8、审议《关于审议新开普电子股份有限公司2016年度监事薪酬政策的议案》;
9、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为新开普电子股份有限公司2016年度审计机构的议案》;
10、审议《关于2016年度授信计划的议案》;
11、审议《关于计提资产减值准备的议案》;
12、审议《关于修改新开普电子股份有限公司经营范围的议案》;
13、审议《关于修改<新开普电子股份有限公司章程>的议案》;
14、审议《关于授权董事会负责办理新开普电子股份有限公司修改经营范围及修改章程的工商变更登记事宜的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 新开普电子股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号715会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-18)、董事会签署日(2016-01-19)、股权登记日(2016-01-28)、现场登记日(2016-01-29)、网络投票日(2016-02-02)、召开日(2016-01-29)

议题:

1、审议《关于公司非公开发行 A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》;
2、审议《董事、高级管理人员关于公司非公开发行 A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》;
3、审议《控股股东、实际控制人关于公司非公开发行 A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 新开普电子股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号新开普电子股份有限公司证券事务部

重要日期: 首次公告(2016-01-07)、董事会签署日(2016-01-08)、股权登记日(2016-01-20)、现场登记日(2016-01-22)、网络投票日(2016-01-25)、召开日(2016-01-22)

议题:

1、审议《关于提名增补公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 新开普电子股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号715会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-22)、董事会签署日(2015-10-24)、股权登记日(2015-11-04)、现场登记日(2015-11-06)、网络投票日(2015-11-09)、召开日(2015-11-06)

议题:

1、审议《关于增加新开普电子股份有限公司注册资本的议案》;
2、审议《关于修改新开普电子股份有限公司经营范围的议案》;
3、审议《关于修改<新开普电子股份有限公司章程>的议案》;
4、审议《关于授权董事会负责办理新开普电子股份有限公司增加注册资本、修改经营范围及修改章程的工商变更登记事宜的议案》;
5、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;
6、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》;
7、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;
8、审议《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》;
9、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》;
10、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 新开普电子股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号715会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-08)、董事会签署日(2015-08-10)、股权登记日(2015-08-20)、现场登记日(2015-08-21)、网络投票日(2015-08-24)、召开日(2015-08-21)

议题:

1、审议《关于收购上海树维信息科技有限公司100%股权的议案》
2、审议《关于使用超募资金支付收购上海树维信息科技有限公司100%股权部分现金对价的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 新开普电子股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号715会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-22)、董事会签署日(2015-04-23)、股权登记日(2015-05-06)、现场登记日(2015-05-08)、网络投票日(2015-05-11)、召开日(2015-05-08)

议题:

1、审议《关于增加新开普电子股份有限公司注册资本的议案》;
2、审议《关于修改<新开普电子股份有限公司章程>的议案》;
3、审议《关于授权董事会负责办理新开普电子股份有限公司增加注册资本及修改章程的工商变更登记事宜的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 新开普电子股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号715会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-12)、董事会签署日(2015-02-14)、股权登记日(2015-03-04)、现场登记日(2015-03-06)、网络投票日(2015-03-09)、召开日(2015-03-06)

议题:

1、审议《新开普电子股份有限公司2014年度董事会工作报告》
2、审议《新开普电子股份有限公司2014年度监事会工作报告》
3、审议《新开普电子股份有限公司2014年度财务决算报告》
4、审议《关于审议新开普电子股份有限公司2014年度审计报告的议案》
5、审议《关于审议新开普电子股份有限公司<2014年年度报告>及<2014年年度报告摘要>的议案》
6、审议《关于审议新开普电子股份有限公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
7、审议《关于审议新开普电子股份有限公司2015年度董事薪酬政策的议案》
8、审议《关于审议新开普电子股份有限公司2015年度监事薪酬政策的议案》
9、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为新开普电子股份有限公司2015年度审计机构的议案》
10、审议《关于审议<新开普电子股份有限公司未来三年股东回报规划(2015年-2017年)>的议案》
11、审议《关于修改新开普电子股份有限公司章程的议案》
12、审议《关于修改新开普电子股份有限公司股东大会议事规则的议案》
13、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
14、审议《关于募集资金投资项目结项及节余资金永久补充流动资金的议案》
15、审议《关于2015年度授信计划的议案》
16、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
17、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》
18、审议《关于公司募集配套资金方案的议案》
19、审议《关于审议<新开普电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
20、审议《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
21、审议《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
22、审议《关于本次重组构成关联交易的议案》
23、审议《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>及<业绩补偿协议>的议案》
24、审议《关于签订附生效条件的<股份认购协议>的议案》
25、审议《关于批准本次重组相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》
26、审议《公司董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明》
27、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 新开普电子股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省郑州高新技术产业开发区翠竹街6号863国家软件基地新开普大厦新开普电子股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2014-06-09)、董事会签署日(2014-06-10)、股权登记日(2014-06-20)、现场登记日(2014-06-24)、网络投票日()、召开日(2014-06-24)

议题:

1、审议《关于增加新开普电子股份有限公司注册资本的议案》;
2、审议《关于变更新开普电子股份有限公司注册地址的议案》;
3、审议《关于修改<新开普电子股份有限公司章程>的议案》;
4、审议《关于授权董事会负责办理新开普电子股份有限公司增加注册资本、变更注册地址及修改章程的工商变更登记事宜的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 郑州新开普电子股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州高新技术产业开发区翠竹街6号863国家软件基地新开普大厦郑州新开普电子股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-27)、董事会签署日(2014-03-29)、股权登记日(2014-04-16)、现场登记日(2014-04-18)、网络投票日(2014-04-21)、召开日(2014-04-18)

议题:

1、审议《郑州新开普电子股份有限公司2013年度董事会工作报告》,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职
2、审议《郑州新开普电子股份有限公司2013年度监事会工作报告》
3、审议《郑州新开普电子股份有限公司2013年度财务决算报告》
4、审议《关于审议郑州新开普电子股份有限公司2013年度审计报告的议案》
5、审议《关于审议郑州新开普电子股份有限公司<2013年年度报告>及<2013年年度报告摘要>的议案》
6、审议《关于审议郑州新开普电子股份有限公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
7、审议《关于审议郑州新开普电子股份有限公司2014年度董事薪酬政策的议案》
8、审议《关于审议郑州新开普电子股份有限公司2014年度监事薪酬政策的议案》
9、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为郑州新开普电子股份有限公司2014年度审计机构的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 郑州新开普电子股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州高新技术产业开发区翠竹街6号863国家软件基地新开普大厦郑州新开普电子股份有限公司第一会议室。

重要日期: 首次公告(2014-02-20)、董事会签署日(2014-02-24)、股权登记日(2014-03-05)、现场登记日(2014-03-07)、网络投票日(2014-03-10)、召开日(2014-03-07)

议题:

1、审议《关于郑州新开普电子股份有限公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》;
2、审议《关于郑州新开普电子股份有限公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》;
3、审议《关于郑州新开普电子股份有限公司监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》;
4、审议《关于变更郑州新开普电子股份有限公司名称的议案》;
5、审议《关于修改郑州新开普电子股份有限公司利润分配政策的议案》
6、审议《关于修改<郑州新开普电子股份有限公司章程>的议案》;
7、审议《关于授权董事会负责办理变更公司名称及修改公司章程的工商登记事宜的议案》。

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 郑州新开普电子股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省郑州高新技术产业开发区翠竹街6号863国家软件基地新开普大厦郑州新开普电子股份有限公司第一会议室。

重要日期: 首次公告(2013-11-28)、董事会签署日(2013-11-29)、股权登记日(2013-12-11)、现场登记日(2013-12-13)、网络投票日()、召开日(2013-12-13)

议题:

1、审议《关于修改<郑州新开普电子股份有限公司章程>的议案》;
2、审议《关于修改<郑州新开普电子股份有限公司股东大会议事规则>的议案》;
3、审议《关于修改<郑州新开普电子股份有限公司董事会议事规则>的议案》;
4、审议《关于修改<郑州新开普电子股份有限公司对外投资管理制度>的议案》;
5、审议《关于制订<郑州新开普电子股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》;
6、审议《关于授权董事会负责办理修改公司章程的工商登记事宜的议案》;
7、审议《关于变更郑州新开普电子股份有限公司 2013 年度审计机构的议案》;
8、审议《关于修改<郑州新开普电子股份有限公司监事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 郑州新开普电子股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州高新技术产业开发区翠竹街6号863国家软件基地新开普大厦郑州新开普电子股份有限公司第一会议室。

重要日期: 首次公告(2013-10-24)、董事会签署日(2013-10-26)、股权登记日(2013-11-06)、现场登记日(2013-11-08)、网络投票日(2013-11-11)、召开日(2013-11-08)

议题:

审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 郑州新开普电子股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省郑州高新技术产业开发区翠竹街6号863国家软件基地新开普大厦郑州新开普电子股份有限公司第一会议室。

重要日期: 首次公告(2013-08-15)、董事会签署日(2013-08-17)、股权登记日(2013-08-29)、现场登记日(2013-09-02)、网络投票日()、召开日(2013-09-02)

议题:

1、审议《关于修改郑州新开普电子股份有限公司经营范围的议案》;
2、审议《关于修改<郑州新开普电子股份有限公司章程>的议案》;
3、审议《关于授权董事会负责办理修改公司经营范围及公司章程的工商变更登记事宜的议案》;
4、审议《关于注销全资子公司郑州正普软件科技有限公司的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 郑州新开普电子股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省郑州高新技术产业开发区翠竹街6号863国家软件基地新开普大厦郑州新开普电子股份有限公司第一会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-16)、董事会签署日(2013-04-17)、股权登记日(2013-04-26)、现场登记日(2013-05-03)、网络投票日()、召开日(2013-05-03)

议题:

1、审议《关于修改郑州新开普电子股份有限公司经营范围的议案》;
2、审议《关于修改<郑州新开普电子股份有限公司章程>的议案》;
3、审议《关于授权董事会负责办理修改公司经营范围及公司章程的工商变更登记事宜的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 郑州新开普电子股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省郑州高新技术产业开发区翠竹街6号863国家软件基地新开普大厦郑州新开普电子股份有限公司第一会议室。

重要日期: 首次公告(2013-03-26)、董事会签署日(2013-03-28)、股权登记日(2013-04-12)、现场登记日(2013-04-16)、网络投票日()、召开日(2013-04-16)

议题:

1、审议《郑州新开普电子股份有限公司董事会 2012 年度工作报告》,公司
独立董事将在本次年度股东大会上进行述职;
2、审议《郑州新开普电子股份有限公司监事会 2012 年度工作报告》;
3、审议《郑州新开普电子股份有限公司 2012 年度财务决算报告》;
4、审议《关于审议郑州新开普电子股份有限公司 2012 年度审计报告的议案》;
5、审议《关于审议郑州新开普电子股份有限公司<2012 年年度报告>及<2012 年年度报告摘要>的议案》;
6、审议《关于审议郑州新开普电子股份有限公司 2012 年度利润分配预案的议案》;
7、审议《关于审议郑州新开普电子股份有限公司 2013 年度董事薪酬政策的议案》;
8、审议《关于审议郑州新开普电子股份有限公司 2013 年度监事薪酬政策的议案》;
9、审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为郑州新开普
电子股份有限公司 2013 年度审计机构的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 郑州新开普电子股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省郑州高新技术产业开发区翠竹街6号863国家软件基地新开普大厦郑州新开普电子股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-24)、董事会签署日(2012-10-26)、股权登记日(2012-11-09)、现场登记日(2012-11-12)、网络投票日()、召开日(2012-11-12)

议题:

1、审议《关于变更郑州新开普电子股份有限公司2012年度审计机构的议案》；
2、审议《关于变更郑州新开普电子股份有限公司英文名称的议案》；
3、审议《关于修改<郑州新开普电子股份有限公司章程>的议案》；
4、审议《关于授权董事会负责办理郑州新开普电子股份有限公司变更英文名称及修改章程的工商变更登记事宜的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 郑州新开普电子股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省郑州高新技术产业开发区翠竹街6号863国家软件基地新开普大厦郑州新开普电子股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-27)、董事会签署日(2012-07-28)、股权登记日(2012-08-06)、现场登记日(2012-08-08)、网络投票日()、召开日(2012-08-08)

议题:

1、审议《关于修改〈郑州新开普电子股份有限公司章程〉的议案》
2、审议《关于制定〈郑州新开普电子股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度〉的议案》
3、审议《关于制定〈郑州新开普电子股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 郑州新开普电子股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省郑州高新技术产业开发区翠竹街6号863国家软件基地新开普大厦郑州新开普电子股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-22)、董事会签署日(2012-05-23)、股权登记日(2012-05-31)、现场登记日(2012-06-04)、网络投票日()、召开日(2012-06-04)

议题:

1、审议《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》；
2、审议《关于增加郑州新开普电子股份有限公司注册资本的议案》；
3、审议《关于修改郑州新开普电子股份有限公司经营范围的议案》；
4、审议《关于修改<郑州新开普电子股份有限公司章程>的议案》；
5、审议《关于修改<郑州新开普电子股份有限公司对外投资管理制度>的议案》；
6、审议《关于授权董事会负责办理郑州新开普电子股份有限公司增加注册资本、经营范围及修改章程的工商变更登记事宜的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 郑州新开普电子股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省郑州高新技术产业开发区科学大道79号（科学大道与雪松路交叉口）金桥商务酒店二楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-26)、董事会签署日(2012-03-28)、股权登记日(2012-04-09)、现场登记日(2012-04-13)、网络投票日()、召开日(2012-04-13)

议题:

1、审议《郑州新开普电子股份有限公司董事会2011年度工作报告》，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；
2、审议《郑州新开普电子股份有限公司监事会2011年度工作报告》；
3、审议《郑州新开普电子股份有限公司2011年度财务决算报告》；
4、审议《关于审议郑州新开普电子股份有限公司2011年度审计报告的议案》；
5、审议《关于审议郑州新开普电子股份有限公司<2011年年度报告>及<2011年年度报告摘要>的议案》；
6、审议《关于审议郑州新开普电子股份有限公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
7、审议《关于审议郑州新开普电子股份有限公司2012年度董事薪酬政策的议案》；
8、审议《关于审议郑州新开普电子股份有限公司2012年度监事薪酬政策的议案》；
9、审议《关于修改<郑州新开普电子股份有限公司章程>的议案》；
10、审议《关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为郑州新开普电子股份有限公司2012年度审计机构的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 郑州新开普电子股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省郑州高新技术产业开发区瑞达路68号郑州光华大酒店三楼火星厅

重要日期: 首次公告(2011-12-08)、董事会签署日(2011-12-08)、股权登记日(2011-12-16)、现场登记日(2011-12-20)、网络投票日()、召开日(2011-12-20)

议题:

1、审议《关于修改<郑州新开普电子股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
2、审议《关于修改<郑州新开普电子股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修改郑州新开普电子股份有限公司经营范围的议案》；
4、审议《关于授权董事会负责办理郑州新开普电子股份有限公司经营范围工商变更登记事宜的议案》。

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