中潜退股东大会召开通知

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中潜股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区卓越前海壹号T3栋30层02号中潜股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-06-15)、现场登记日(2023-06-19)、网络投票日(2023-06-20)、召开日(2023-06-19)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告及其摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配方案》
6、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7、《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》
8、《关于公司及子公司2023年向金融机构申请综合授信暨为子公司提供担保的议案》
9、《2022年度内部控制自我评价报告》

大会主题: 2022年第7次临时股东大会

详细公告: 中潜股份有限公司关于召开2022年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深港合作区梦海大道5019号卓越前海壹号T3栋30L-02中潜股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-02)、董事会签署日(2022-12-03)、股权登记日(2022-12-16)、现场登记日(2022-12-20)、网络投票日(2022-12-22)、召开日(2022-12-20)

议题:

1、《关于变更年审会计师事务所的议案》
2、《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
3、《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
4、《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 中潜股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区深圳湾1号广场南区T7第16层中潜股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-26)、董事会签署日(2022-09-27)、股权登记日(2022-10-10)、现场登记日(2022-10-11)、网络投票日(2022-10-13)、召开日(2022-10-11)

议题:

1、《关于监事辞职暨补选监事的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 中潜股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区深圳湾1号广场南区T7第16层中潜股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-01)、董事会签署日(2022-09-01)、股权登记日(2022-09-09)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-16)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 中潜股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区深圳湾1号广场南区T7第16层中潜股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-08)、董事会签署日(2022-06-08)、股权登记日(2022-06-20)、现场登记日(2022-06-21)、网络投票日(2022-06-23)、召开日(2022-06-21)

议题:

1、《关于控股子公司之全资子公司对外投资的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 中潜股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区深圳湾1号广场南区T7第16层中潜股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-24)、董事会签署日(2022-05-24)、股权登记日(2022-06-02)、现场登记日(2022-06-06)、网络投票日(2022-06-08)、召开日(2022-06-06)

议题:

1、《关于补选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中潜股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区深圳湾1号广场南区T7第16层中潜股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告及其摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》
7、《关于公司监事2022年度薪酬的议案》
8、《关于公司及子公司2022年向金融机构申请综合授信暨为子公司提供担保的议案》
9、《关于公司2022年日常关联交易预计的议案》
10、《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
11、《关于计提资产减值准备的议案》
12、《关于补选公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
13、《关于补选监事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 中潜股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区深圳湾1号广场南区T7第16层中潜股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-19)、董事会签署日(2022-03-19)、股权登记日(2022-03-30)、现场登记日(2022-04-01)、网络投票日(2022-04-06)、召开日(2022-04-01)

议题:

1、《关于补选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于对外投资暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中潜股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区深圳湾1号广场南区T7第16层中潜股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-17)、董事会签署日(2022-02-17)、股权登记日(2022-03-02)、现场登记日(2022-03-04)、网络投票日(2022-03-07)、召开日(2022-03-04)

议题:

1、《关于更换年审会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 中潜股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区深圳湾1号广场南区T7第16层中潜股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-12)、董事会签署日(2021-10-12)、股权登记日(2021-10-22)、现场登记日(2021-10-25)、网络投票日(2021-10-27)、召开日(2021-10-25)

议题:

1、《关于补选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 中潜股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区深圳湾1号广场南区T7第16层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-04)、董事会签署日(2021-08-04)、股权登记日(2021-08-13)、现场登记日(2021-08-17)、网络投票日(2021-08-19)、召开日(2021-08-17)

议题:

1、《关于补选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中潜股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区深圳湾1号广场南区T7第16层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-20)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-20)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年年度报告及其摘要》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《关于2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7、《关于公司及子公司2021年向银行申请综合授信暨为子公司提供担保的议案》
8、《关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
9、《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》
10、《关于存货盘亏更正的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 中潜股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区深圳湾1号广场南区T7第16层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-27)、董事会签署日(2021-03-27)、股权登记日(2021-04-07)、现场登记日(2021-04-09)、网络投票日(2021-04-12)、召开日(2021-04-09)

议题:

1、《关于补选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 中潜股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区深圳湾1号广场南区T7第16层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-18)、董事会签署日(2021-02-18)、股权登记日(2021-03-02)、现场登记日(2021-03-03)、网络投票日(2021-03-05)、召开日(2021-03-03)

议题:

1、《关于更换年审会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 中潜股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区深圳湾1号广场南区T7第16层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-15)、董事会签署日(2021-01-15)、股权登记日(2021-01-26)、现场登记日(2021-01-29)、网络投票日(2021-02-01)、召开日(2021-01-29)

议题:

1、《关于转让部分募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中潜股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区深圳湾1号广场南区T7第16层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-30)、董事会签署日(2020-12-30)、股权登记日(2021-01-08)、现场登记日(2021-01-12)、网络投票日(2021-01-14)、召开日(2021-01-12)

议题:

1、《关于更换年审会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 中潜股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区深圳湾1号广场南区T7第16层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-28)、董事会签署日(2020-10-28)、股权登记日(2020-11-06)、现场登记日(2020-11-10)、网络投票日(2020-11-12)、召开日(2020-11-10)

议题:

1、《关于计提资产减值准备的议案》
2、《关于存货盘亏的议案》
3、《关于补选股东代表监事的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 中潜股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区深圳湾1号广场南区T7第16层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-31)、董事会签署日(2020-07-31)、股权登记日(2020-08-12)、现场登记日(2020-08-18)、网络投票日(2020-08-21)、召开日(2020-08-18)

议题:

1、《关于补充确认关联交易及预计2020年度关联交易的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 中潜股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区深圳湾1号广场南区T7第16层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-07)、董事会签署日(2020-07-07)、股权登记日(2020-07-17)、现场登记日(2020-07-20)、网络投票日(2020-07-22)、召开日(2020-07-20)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 中潜股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区深圳湾1号广场南区T7第16层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-04)、董事会签署日(2020-06-04)、股权登记日(2020-06-15)、现场登记日(2020-06-17)、网络投票日(2020-06-19)、召开日(2020-06-17)

议题:

1、《关于更换公司董事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 中潜股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区深圳湾1号广场南区T7第16层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-18)、董事会签署日(2020-05-18)、股权登记日(2020-05-29)、现场登记日(2020-06-01)、网络投票日(2020-06-03)、召开日(2020-06-01)

议题:

1、《关于出售全资子公司中潜运动股权的议案》
2、《关于出售全资子公司中潜运动股权后继续为其借款提供担保暨形成关联担保的议案》
3、《关于出售全资子公司中潜运动股权形成对外财务资助暨关联交易的议案》
4、《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中潜股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区深圳湾1号广场南区T7第16层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-18)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》 2、《2019年度监事会工作报告》 3、《2019年年度报告及其摘要》 4、《2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》 5、《2019年度利润分配预案》 6、《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 7、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》 8、《关于公司董事2020年度薪酬的议案》 9、《关于公司监事2020年度薪酬的议案》 10、《关于公司及子公司2020年向银行申请综合授信暨为子公司提供担保的议案》 11、《关于回购注销2017年限制性股票激励计划第三个解锁期未达到解锁条件的限制性股票的议案》 12、《关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 13、《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 中潜股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区天安数码城天吉大厦AB座5A2

重要日期: 首次公告(2019-12-28)、董事会签署日(2019-12-28)、股权登记日(2020-01-08)、现场登记日(2020-01-10)、网络投票日(2020-01-13)、召开日(2020-01-10)

议题:

1、《关于更换年审会计师事务所的议案》
2、《关于签订房屋租赁合同的议案》
3、《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
4、《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、《关于拟定第四届董事会董事薪酬的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 中潜股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村本公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-16)、董事会签署日(2019-11-16)、股权登记日(2019-11-26)、现场登记日(2019-11-29)、网络投票日(2019-12-01)、召开日(2019-11-29)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 3、《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》 4、《关于子公司房屋租赁暨关联交易的议案》 5、《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 中潜股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村中潜股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-02)、董事会签署日(2019-09-02)、股权登记日(2019-09-12)、现场登记日(2019-09-16)、网络投票日(2019-09-17)、召开日(2019-09-16)

议题:

1、《关于<中潜股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<中潜股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》
4、《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 中潜股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村本公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-03)、董事会签署日(2019-07-03)、股权登记日(2019-07-15)、现场登记日()、网络投票日(2019-07-18)、召开日()

议题:

1、《关于更换公司董事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中潜股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村本公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-15)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》; 2、《2018年度监事会工作报告》; 3、《2018年年度报告及其摘要》; 4、《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》; 5、《2018年度利润分配预案》; 6、《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》; 7、《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》; 8、《关于公司董事、高级管理人员2019年度薪酬的议案》; 9、《关于公司监事2019年度薪酬的议案》; 10、《关于公司及子公司2019年向银行申请综合授信暨为子公司提供担保的议案》; 11、《关于回购注销第二个解锁期未达到解锁条件的限制性股票及部分已不符合激励条件的限制性股票的议案》; 12、《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》; 13、《关于终止非公开发行股票事项并撤回申请材料的议案》; 14、《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 中潜股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村本公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-22)、董事会签署日(2019-01-22)、股权登记日(2019-02-12)、现场登记日()、网络投票日(2019-02-17)、召开日()

议题:

1、《关于公司出售资产的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 中潜股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村本公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-07)、董事会签署日(2019-01-07)、股权登记日(2019-01-18)、现场登记日(2019-01-22)、网络投票日(2019-01-23)、召开日(2019-01-22)

议题:

1、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
2、《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 中潜股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村本公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-30)、董事会签署日(2018-11-30)、股权登记日(2018-12-12)、现场登记日(2018-12-14)、网络投票日(2018-12-16)、召开日(2018-12-14)

议题:

1、《关于更换公司董事的议案》
2、《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
3、《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 中潜股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村本公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-29)、董事会签署日(2018-09-29)、股权登记日(2018-10-10)、现场登记日()、网络投票日(2018-10-14)、召开日()

议题:

1、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》 2、《关于〈中潜股份有限公司非公开发行股票预案(一次修订稿)〉的议案》 3、《关于〈中潜股份有限公司非公开发行股票方案的论证分析报告(一次修订稿)〉的议案》 4、《关于〈中潜股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(一次修订稿)〉的议案》 5、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》 6、《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 7、《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》 8、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 中潜股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村本公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-17)、董事会签署日(2018-08-17)、股权登记日(2018-08-30)、现场登记日()、网络投票日(2018-09-04)、召开日()

议题:

1.《关于为全资子公司向金融机构申请综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 中潜股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村本公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-02)、董事会签署日(2018-05-03)、股权登记日(2018-05-14)、现场登记日()、网络投票日(2018-05-17)、召开日()

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》;
3、《关于〈中潜股份有限公司非公开发行股票预案〉的议案》;
4、《关于〈中潜股份有限公司非公开发行股票方案的论证分析报告〉的议案》;
5、《关于〈中潜股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》;
6、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》;
7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
8、《关于〈中潜股份有限公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划〉的议案》;
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
10、《关于补选股东代表监事的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中潜股份有限公司关于召开2017年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村本公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》; 2、《2017年度监事会工作报告》; 3、《2017年年度报告及其摘要》; 4、《2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》; 5、《2017年度利润分配预案》; 6、《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》; 7、《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》; 8、《关于公司董事、高级管理人员2018年度薪酬的议案》; 9、《关于公司监事2018年度薪酬的议案》; 10、《关于公司2018年向银行申请综合授信的议案》; 11、《关于修订<公司章程>的议案》; 12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》; 13、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》; 14、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 中潜股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村本公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-29)、董事会签署日(2017-09-30)、股权登记日(2017-10-11)、现场登记日()、网络投票日(2017-10-15)、召开日()

议题:

1.00《关于<中潜股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00《关于<中潜股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00《关于提请公司股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00《关于修订<公司章程>的议案》
5.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00《关于更换公司董事的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 中潜股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村本公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-25)、董事会签署日(2017-07-26)、股权登记日(2017-08-09)、现场登记日(2017-08-15)、网络投票日(2017-08-14)、召开日(2017-08-15)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 中潜股份有限公司关于召开2016年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村本公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-18)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-18)

议题:

1、《2016年董事会工作报告》; 2、《2016年监事会工作报告》; 3、《2016年年度报告及其摘要》; 4、《2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》; 5、《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 6、《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》; 7、《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》; 8、《关于公司董事、高级管理人员2017年度薪酬的议案》; 9、《关于公司监事2017年度薪酬的议案》; 10、《关于公司2017年向银行申请综合授信的议案》; 11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》; 12、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》; 13、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》; 14、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》; 15、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》; 16、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》; 17、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》; 18、《关于修订<监事会议事规则>的议案》; 19、《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 中潜股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村本公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-16)、董事会签署日(2016-11-16)、股权登记日(2016-11-28)、现场登记日(2016-12-02)、网络投票日(2016-12-01)、召开日(2016-12-02)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》( 本议案采取累积
投票制度)
2、《关于公司监事会换届选举的议案》(本议案采取累积投票制
度)

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 中潜股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村本公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-27)、董事会签署日(2016-09-28)、股权登记日(2016-10-10)、现场登记日(2016-10-14)、网络投票日(2016-10-13)、召开日(2016-10-14)

议题:

《关于子公司房屋租赁暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 中潜股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村本公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-20)、董事会签署日(2016-08-22)、股权登记日(2016-08-29)、现场登记日(2016-09-06)、网络投票日(2016-09-05)、召开日(2016-09-06)

议题:

(1)《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》

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