迈为股份股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 苏州迈为科技股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区芦荡路228号3号楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-11)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-11)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度财务决算的议案》
3、《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
4、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5、《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》
6、《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案》
7、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
8、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州迈为科技股份有限公司关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江区芦荡路228号3号楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-25)、董事会签署日(2023-10-25)、股权登记日(2023-11-02)、现场登记日(2023-11-06)、网络投票日(2023-11-09)、召开日(2023-11-06)

议题:

1、关于2024年度公司及子公司向相关银行申请综合授信额度及在授权额度内为子公司提供担保的议案
2、关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
3、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
4、关于制定《独立董事专门会议议事规则》的议案
5、关于修订《独立董事制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 苏州迈为科技股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区芦荡路228号3号楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度财务决算的议案》
3、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
4、《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5、《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
6、《关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案》
7、《关于修订<员工借款管理办法>的议案》
8、《关于公司第三届监事会监事薪酬方案的议案》
9、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州迈为科技股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江区芦荡路228号3号楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-04)、董事会签署日(2023-02-04)、股权登记日(2023-02-13)、现场登记日(2023-02-15)、网络投票日(2023-02-20)、召开日(2023-02-15)

议题:

1、关于公司董事会提前换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于公司董事会提前换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
3、关于公司监事会提前换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州迈为科技股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江区芦荡路228号3号楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-20)、董事会签署日(2022-12-20)、股权登记日(2022-12-29)、现场登记日(2023-01-03)、网络投票日(2023-01-05)、召开日(2023-01-03)

议题:

1、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
2、关于2023年度公司及子公司向相关银行申请综合授信额度及在授权额度内为子公司提供担保的议案
3、关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
4、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 苏州迈为科技股份有限公司关于召开公司2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区芦荡路228号3号楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-11)、董事会签署日(2022-03-11)、股权登记日(2022-03-25)、现场登记日(2022-03-29)、网络投票日(2022-04-01)、召开日(2022-03-29)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度财务决算的议案》
3、《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
4、《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》
7、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》
8、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州迈为科技股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区芦荡路228号3号楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-15)、董事会签署日(2022-02-15)、股权登记日(2022-02-25)、现场登记日(2022-02-28)、网络投票日(2022-03-02)、召开日(2022-02-28)

议题:

1、审议《关于回购公司股份方案的议案》
2、审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州迈为科技股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区芦荡路228号2号楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-21)、董事会签署日(2021-12-21)、股权登记日(2021-12-31)、现场登记日(2022-01-04)、网络投票日(2022-01-07)、召开日(2022-01-04)

议题:

1、关于2022年度公司及全资子公司向相关银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案
2、关于修订《员工借款管理办法》的议案
3、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州迈为科技股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区芦荡路228号2号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-24)、董事会签署日(2021-07-24)、股权登记日(2021-08-02)、现场登记日(2021-08-03)、网络投票日(2021-08-09)、召开日(2021-08-03)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2、关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案
3、关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案的议案
4、关于公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于公司2021年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺的议案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行相关事宜的议案
9、关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案
10、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 苏州迈为科技股份有限公司关于召开公司2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区芦荡路228号2号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-10)、董事会签署日(2021-04-10)、股权登记日(2021-04-26)、现场登记日(2021-04-28)、网络投票日(2021-04-30)、召开日(2021-04-28)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
4、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
5、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6、《关于修订<独立董事制度>的议案》
7、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
8、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
9、《关于公司2020年度财务决算的议案》
10、《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
11、《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
12、《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
13、《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》
14、《关于2021年度公司及全资子公司向相关银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案》
15、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》
16、《关于修订<员工借款管理办法>的议案》
17、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州迈为科技股份有限公司关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区芦荡路228号2号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-15)、董事会签署日(2020-09-15)、股权登记日(2020-09-29)、现场登记日(2020-10-09)、网络投票日(2020-10-13)、召开日(2020-10-09)

议题:

1、审议《关于公司第二期股权激励计划(草案)及其摘要的议案》
2、审议《关于公司<第二期股权激励计划考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会具体办理股权激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州迈为科技股份有限公司关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区芦荡路228号2号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-06)、董事会签署日(2020-05-06)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-18)

议题:

2、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
3、审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
4、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、审议《关于本次非公开发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、审议《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
8、审议《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
9、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
10、审议《关于提请股东大会批准认购对象免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 苏州迈为科技股份有限公司关于召开公司2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区芦荡路228号2号楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-28)、董事会签署日(2020-03-28)、股权登记日(2020-04-15)、现场登记日(2020-04-16)、网络投票日(2020-04-20)、召开日(2020-04-16)

议题:

1、审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2019年度财务决算的议案》
3、审议《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
4、审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》
6、审议《关于2020年度公司及全资子公司向相关银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案》
7、审议《关于变更公司住所并修改公司章程的议案》
8、审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
9、审议《关于制定<苏州迈为科技股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划>的议案》
10、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
11、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
12、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州迈为科技股份有限公司关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 苏州市吴江区芦荡路228号2号楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-24)、董事会签署日(2019-08-24)、股权登记日(2019-09-04)、现场登记日(2019-09-05)、网络投票日(2019-09-09)、召开日(2019-09-05)

议题:

1、审议《关于向客户提供担保的议案》
2、审议《关于制定<员工借款管理办法>的议案》3、审议《关于修改<公司章程>的议案》
4、审议《关于公司第一期股权激励计划(草案)及其摘要的议案》
5、审议《关于公司第一期股权激励计划考核管理办法的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会具体办理股权激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 苏州迈为科技股份有限公司关于召开公司2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江经济技术开发区庞金路1801号9幢1楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-26)、董事会签署日(2019-02-26)、股权登记日(2019-03-13)、现场登记日(2019-03-14)、网络投票日(2019-03-19)、召开日(2019-03-14)

议题:

1、审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2018年度财务决算的议案》
3、审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
4、审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
5、审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
6、审议《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州迈为科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江经济技术开发区庞金路1801号9幢1楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-05)、董事会签署日(2018-12-05)、股权登记日(2018-12-14)、现场登记日(2018-12-17)、网络投票日(2018-12-19)、召开日(2018-12-17)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》
2、审议《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
3、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
4、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
5、审议《关于2019年度公司及全资子公司向相关银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案》
6、审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
7、审议《关于向客户提供担保的议案》

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