退市中昌股东大会召开通知

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中昌大数据股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省白银市靖远县刘川工业园科技孵化器办公楼3楼302

重要日期: 首次公告(2023-03-18)、董事会签署日(2023-03-18)、股权登记日(2023-03-27)、现场登记日(2023-03-31)、网络投票日(2023-04-03)、召开日(2023-03-31)

议题:

1、关于聘任公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

大会主题: 2022年第7次临时股东大会

详细公告: 中昌大数据股份有限公司关于召开2022年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市黄浦区外马路978号6楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-14)、董事会签署日(2022-12-14)、股权登记日(2022-12-23)、现场登记日(2022-12-26)、网络投票日(2022-12-29)、召开日(2022-12-26)

议题:

1、关于增补非独立董事的议案

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 中昌大数据股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省白银市靖远县刘川工业园科技孵化器办公楼3楼302

重要日期: 首次公告(2022-10-01)、董事会签署日(2022-10-01)、股权登记日(2022-10-12)、现场登记日(2022-10-14)、网络投票日(2022-10-17)、召开日(2022-10-14)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 中昌大数据股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市黄浦区外马路978号6楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-31)、董事会签署日(2022-08-31)、股权登记日(2022-09-09)、现场登记日(2022-09-14)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-14)

议题:

1、关于为下属公司提供担保的议案
2、关于提名选举李波先生为第十届董事会非独立董事的议案
3、关于提名选举张鑫亿先生为第十届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 中昌大数据股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市黄浦区黄陂南路380号6楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-24)、董事会签署日(2022-06-24)、股权登记日(2022-07-07)、现场登记日(2022-07-11)、网络投票日(2022-07-12)、召开日(2022-07-11)

议题:

1、关于修订《公司章程》及《监事会议事规则》相关内容的议案
2、关于提名选举武彪先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
3、关于聘任独立董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中昌大数据股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市黄浦区外马路978号1901室

重要日期: 首次公告(2022-06-10)、董事会签署日(2022-06-10)、股权登记日(2022-06-24)、现场登记日(2022-06-29)、网络投票日(2022-06-30)、召开日(2022-06-29)

议题:

1、董事会2021年度工作报告
2、监事会2021年度工作报告
3、公司2021年度财务决算报告
4、公司2021年年度报告全文和摘要
5、公司2021年度利润分配预案
6、关于2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案
7、关于计提资产减值准备的议案
8、关于制定公司《对外投资管理制度》的议案
9、关于免去朱从双先生上市公司董事职务的议案
10、关于提名选举宋元杰先生为第十届监事会非职工监事的议案
11、关于选举董事的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 中昌大数据股份有限公司监事会自行召集2022年第三(二)次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市黄浦区黄陂南路380号6楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-08)、董事会签署日(2022-06-08)、股权登记日(2022-06-20)、现场登记日(2022-06-23)、网络投票日(2022-06-24)、召开日(2022-06-23)

议题:

1、关于免去厉群南先生上市公司董事职务的议案(监事会提案)
2、关于免去陆肖天先生上市公司独立董事职务的议案(监事会提案)
3、关于免去曾建祥先生上市公司董事职务的议案(三盛宏业提案)
4、关于免去朱从双先生上市公司董事职务的议案(三盛宏业提案)
5、关于提名选举凌云先生为第十届董事会非独立董事的议案(三盛宏业提案)
6、关于提名选举范雪瑞先生为第十届董事会非独立董事的议案(三盛宏业提案)
7、关于提名选举季明睿先生为第十届董事会非独立董事的议案(三盛宏业提案)
8、关于免去武彪先生上市公司董事职务的议案(五莲云克提案)
9、关于免去孙舒源先生上市公司董事职务的议案(五莲云克提案)
10、关于免去杨斌先生上市公司监事职务的议案(五莲云克提案)
11、关于提名选举严凯聃先生为第十届董事会非独立董事的议案(五莲云克提案)
12、关于提名选举宋元杰先生为第十届监事会非职工监事的议案(三盛宏业、五莲云克提案)
13、关于提名选举章超斌先生为第十届董事会非独立董事的议案(太合汇提案)
14、关于免去苏代超先生上市公司监事职务的议案(江西瑞京提案)
15、关于提名选举江五洲先生为公司第十届董事会非独立董事的议案(江西瑞京提案)
16、关于提名选举崔建军先生为第十届董事会独立董事的议案(江西瑞京提案)
17、关于提名选举郎黎女士为第十届监事会非职工监事的议案(江西瑞京提案)

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中昌大数据股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区浦明路988号上海鲁能JW万豪侯爵酒店

重要日期: 首次公告(2022-03-22)、董事会签署日(2022-03-22)、股权登记日(2022-04-01)、现场登记日()、网络投票日(2022-04-08)、召开日()

议题:

1、关于免去凌云先生第十届董事会董事职务的议案
2、关于免去吕锦波先生第十届董事会董事职务的议案
3、关于免去韩勇先生第十届董事会董事职务的议案
4、关于免去周坚先生第十届董事会独立董事职务的议案
5、关于提名选举武彪先生为第十届董事会非独立董事职务的议案
6、关于提名选举孙舒源先生为第十届董事会非独立董事职务的议案
7、关于提名选举朱从双先生为第十届董事会非独立董事职务的议案
8、关于提名选举徐强胜先生为第十届董事会独立董事职务的议案
9、关于提名选举程曙光先生为第十届董事会独立董事职务的议案
10、关于免去曾建祥先生公司董事职务的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 中昌大数据股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市黄浦区外马路978号6楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-08)、董事会签署日(2021-12-08)、股权登记日(2021-12-16)、现场登记日(2021-12-22)、网络投票日(2021-12-23)、召开日(2021-12-22)

议题:

1、关于聘任公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 中昌大数据股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市黄浦区外马路978号6楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-15)、董事会签署日(2021-09-15)、股权登记日(2021-09-23)、现场登记日(2021-09-29)、网络投票日(2021-09-30)、召开日(2021-09-29)

议题:

1、关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》相关内容的议案
2、关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
3、关于提请罢免王丽媛女士监事职务的议案
4、关于增补非独立董事的议案
5、关于补选非职工监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中昌大数据股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市黄浦区外马路978号6楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-26)、董事会签署日(2021-05-26)、股权登记日(2021-06-09)、现场登记日(2021-06-15)、网络投票日(2021-06-16)、召开日(2021-06-15)

议题:

1、董事会2020年度工作报告
2、监事会2020年度工作报告
3、公司2020年度财务决算报告
4、公司2020年年度报告全文和摘要
5、公司2020年度利润分配预案
6、关于2020年度董事、高级管理人员薪酬的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 中昌大数据股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市黄浦区外马路978号6楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-22)、董事会签署日(2021-04-22)、股权登记日(2021-04-29)、现场登记日(2021-04-30)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-04-30)

议题:

1、关于补选非独立董事的议案
2、关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》相关内容的议案
3、关于补选独立董事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中昌大数据股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市黄浦区外马路978号6楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-11)、董事会签署日(2021-03-11)、股权登记日(2021-03-22)、现场登记日(2021-03-25)、网络投票日(2021-03-26)、召开日(2021-03-25)

议题:

1、关于聘任公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中昌大数据股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市黄浦区外马路978号11楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-30)、董事会签署日(2020-06-30)、股权登记日(2020-07-13)、现场登记日(2020-07-17)、网络投票日(2020-07-20)、召开日(2020-07-17)

议题:

1、董事会2019年度工作报告
2、监事会2019年度工作报告
3、公司2019年度财务决算报告
4、公司2019年年度报告全文和摘要
5、公司2019年度利润分配预案
6、关于2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案
7、关于计提资产减值准备的议案
8、关于选举董事的议案
9、关于选举独立董事的议案
10、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 中昌大数据股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市黄浦区外马路978号11楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-07)、董事会签署日(2020-01-07)、股权登记日(2020-01-20)、现场登记日(2020-02-01)、网络投票日(2020-02-10)、召开日(2020-02-01)

议题:

1、关于修订《公司章程》、《董事会议事规则》的议案
2、关于2020年度为控股子公司新增担保额度的议案
3、关于补选公司第九届董事会董事的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 中昌大数据股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市黄浦区外马路978号6楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-13)、董事会签署日(2019-06-13)、股权登记日(2019-06-21)、现场登记日(2019-06-27)、网络投票日(2019-06-28)、召开日(2019-06-27)

议题:

1.关于选举监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中昌大数据股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市黄浦区外马路978号三盛宏业大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-17)、现场登记日(2019-05-20)、网络投票日(2019-05-24)、召开日(2019-05-20)

议题:

1.董事会2018年度工作报告
2.监事会2018年度工作报告
3.公司2018年度财务决算报告
4.公司2018年年度报告全文和摘要
5.公司2018年度利润分配预案
6.关于续聘公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7.关于2018年度董事、高级管理人员薪酬的议案
8.关于补选董事的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 中昌大数据股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市黄浦区外马路978号6楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-16)、董事会签署日(2019-02-16)、股权登记日(2019-02-25)、现场登记日(2019-03-01)、网络投票日(2019-03-04)、召开日(2019-03-01)

议题:

1、关于为全资子公司提供保证担保的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 中昌大数据股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市黄浦区外马路978号6楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-08)、董事会签署日(2019-01-08)、股权登记日(2019-01-16)、现场登记日(2019-01-22)、网络投票日(2019-01-23)、召开日(2019-01-22)

议题:

1、关于选举游小明先生为公司非独立董事的议案
2、关于修订《公司章程》、《董事会议事规则》的议案
3、关于2019年度为控股子公司新增担保额度的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 中昌大数据股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市黄浦区外马路978号6楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-21)、董事会签署日(2018-09-21)、股权登记日(2018-09-26)、现场登记日(2018-09-28)、网络投票日(2018-10-08)、召开日(2018-09-28)

议题:

1、关于签署《股份转让价款支付安排协议》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中昌大数据股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市金山区枫泾镇枫湾路798号新长岭大酒店1楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-17)、网络投票日(2018-05-18)、召开日(2018-05-17)

议题:

1、董事会2017年度工作报告
2、监事会2017年度工作报告
3、公司2017年度财务决算报告
4、公司2017年年度报告全文和摘要
5、公司2017年度利润分配预案
6、关于续聘公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7、关于公司未来三年(2018-2020)股东回报规划的议案
8、关于2017年度董事、高级管理人员薪酬的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 中昌大数据股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市金山区枫泾镇枫湾路798号新长岭大酒店1楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-31)、董事会签署日(2018-01-31)、股权登记日(2018-02-14)、现场登记日(2018-02-23)、网络投票日(2018-02-26)、召开日(2018-02-23)

议题:

1、关于支付现金收购资产暨收购北京亿美汇金信息技术股份有限公司55%股份的议案
2、关于对子公司增资的议案3关于公司2018年度为下属控股公司新增担保的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 中昌大数据股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市黄浦区外马路974号6楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-16)、董事会签署日(2017-12-16)、股权登记日(2017-12-27)、现场登记日(2018-01-02)、网络投票日(2018-01-03)、召开日(2018-01-02)

议题:

1、关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案
2、关于补选公司第九届董事会董事的议案。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 中昌大数据股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市金山区枫泾镇枫湾路798号新长岭大酒店1楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-01)、董事会签署日(2017-06-01)、股权登记日(2017-06-09)、现场登记日(2017-06-15)、网络投票日(2017-06-16)、召开日(2017-06-15)

议题:

1.关于转让全资子公司及全资孙公司股权的议案
2关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
3.00关于董事会换届选举的议案(非独立董事)
4.00关于董事会换届选举的议案(独立董事)
5.00关于选举监事的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 中昌大数据股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市金山区枫泾镇枫湾路798号新长岭大酒店1楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-03)、现场登记日(2017-05-09)、网络投票日(2017-05-10)、召开日(2017-05-09)

议题:

1关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案
2关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案
3关于本次重组构成关联交易的议案
4关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
5关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的议案
6关于《中昌大数据股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
7关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议书》及《业绩补偿协议》的议案
8关于签署附条件生效的《关于<发行股份及支付现金购买资产协议书>的补充协议》的议案
9关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
10关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
11关于批准本次重组有关审计、评估报告的议案
12关于聘请公司本次重组项目中介机构的议案
13关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
14关于本次重大资产重组未摊薄即期回报的议案
15关于授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易相关事宜的议案
16关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 中昌大数据股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市金山区枫泾镇枫湾路798号新长岭大酒店1楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-12)、董事会签署日(2017-04-12)、股权登记日(2017-04-26)、现场登记日(2017-05-02)、网络投票日(2017-05-03)、召开日(2017-05-02)

议题:

1董事会2016年度工作报告
2监事会2016年度工作报告
3公司2016年度财务决算报告
4公司2016年年度报告全文和摘要
5公司2016年度利润分配预案
6关于续聘公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7关于2016年度董事、高级管理人员薪酬的议案
8关于补选公司第八届董事会董事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 中昌大数据股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市金山区枫泾镇枫湾路798号新长岭大酒店1楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-23)、董事会签署日(2017-01-23)、股权登记日(2017-02-03)、现场登记日(2017-02-07)、网络投票日(2017-02-08)、召开日(2017-02-07)

议题:

1关于公司2017年度为下属控股公司新增担保的议案
2关于补选公司第八届董事会董事的议案

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 中昌大数据股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市金山区枫泾镇枫湾路798号新长岭大酒店1楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-24)、董事会签署日(2016-11-24)、股权登记日(2016-12-02)、现场登记日(2016-12-07)、网络投票日(2016-12-09)、召开日(2016-12-07)

议题:

1关于公司符合重大资产重组条件的议案
2关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
3关于公司重大资产出售暨关联交易具体方案的议案
4关于本次重大资产出售构成关联交易的议案
5关于《中昌大数据股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
6关于签署《股权转让协议》的议案
7关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
8关于同意本次交易相关的审计报告、评估报告和备考财务报告及其审阅报告的议案
9关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
10关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案
11关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案
12关于本次重大资产出售完成后公司与置出子公司往来款处理方案的议案
13关于本次重大资产出售后公司继续为上海中昌航道工程有限公司提供担保的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 中昌海运股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市金山区枫泾镇枫湾路798号新长岭大酒店1楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-13)、董事会签署日(2016-09-13)、股权登记日(2016-09-22)、现场登记日(2016-09-28)、网络投票日(2016-09-29)、召开日(2016-09-28)

议题:

1关于变更公司名称暨修订《公司章程》的议案
2关于补选公司第八届董事会董事的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 中昌海运股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市金山区枫泾镇枫湾路798号新长岭大酒店1楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-26)、董事会签署日(2016-07-26)、股权登记日(2016-08-04)、现场登记日(2016-08-10)、网络投票日(2016-08-11)、召开日(2016-08-10)

议题:

1关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 中昌海运股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市金山区枫泾镇枫湾路798号新长岭大酒店1楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-18)、董事会签署日(2016-06-18)、股权登记日(2016-06-27)、现场登记日(2016-07-01)、网络投票日(2016-07-04)、召开日(2016-07-01)

议题:

1.关于控股子公司融资租赁的议案
2.关于为控股子公司融资租赁提供担保的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 中昌海运股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省阳江市江城区安宁路A7号金达商贸大厦7楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-31)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-14)、现场登记日(2016-04-19)、网络投票日(2016-04-21)、召开日(2016-04-19)

议题:

1董事会2015年度工作报告
2监事会2015年度工作报告
3公司2015年度财务决算报告
4公司2015年年度报告全文和摘要
5公司2015年度利润分配预案
6关于续聘公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7关于2015年度董事、高级管理人员薪酬的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 中昌海运股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市金山区枫泾镇枫湾路798号新长岭大酒店1楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-30)、董事会签署日(2016-01-30)、股权登记日(2016-02-05)、现场登记日(2016-02-16)、网络投票日(2016-02-18)、召开日(2016-02-16)

议题:

1关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案
2关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3关于本次重组构成关联交易的议案
4关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案
5关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案
6关于〈中昌海运股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案
7关于签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议书〉及〈业绩补偿协议〉的议案
8关于签署附条件生效的〈股份认购协议〉的议案
9关于签署附条件生效的〈关于〈发行股份及支付现金购买资产协议书〉的补充协议〉的议案
10关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
11关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
12关于批准本次重组有关审计、评估报告的议案
13关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
14关于公司重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案
15关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案
16关于聘请本次重组项目中介机构的议案
17关于公司2016年度为下属控股公司新增担保的议案

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 中昌海运股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市金山区枫泾镇枫湾路798号新长岭大酒店1楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-30)、董事会签署日(2015-09-30)、股权登记日(2015-10-09)、现场登记日(2015-10-14)、网络投票日(2015-10-16)、召开日(2015-10-14)

议题:

1 关于补选邬海波先生为公司监事的议案
2.00 关于补选公司第八届董事会董事的议案

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 中昌海运股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市金山区枫泾镇枫湾路798号新长岭大酒店1楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-29)、董事会签署日(2015-08-29)、股权登记日(2015-09-08)、现场登记日(2015-09-11)、网络投票日(2015-09-15)、召开日(2015-09-11)

议题:

1、关于控股子公司融资租赁的议案
2、关于为控股子公司融资租赁提供担保的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 中昌海运股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市金山区枫泾镇枫湾路 798 号新长岭大酒店 1 楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-23)、董事会签署日(2015-07-23)、股权登记日(2015-07-31)、现场登记日(2015-08-05)、网络投票日(2015-08-07)、召开日(2015-08-05)

议题:

1 关于佛山三盛兰亭房地产有限责任公司经营管理权托管的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 中昌海运股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省阳江市江城区安宁路A7号金达商贸大厦7楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-30)、董事会签署日(2015-04-30)、股权登记日(2015-05-13)、现场登记日(2015-05-18)、网络投票日(2015-05-20)、召开日(2015-05-18)

议题:

1《董事会2014年度工作报告》
2《监事会2014年度工作报告》
3《公司2014年度财务决算报告》
4《公司2014年年度报告全文和摘要》
5《公司2014年度利润分配预案》
6《关于续聘公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
7《关于公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》
8《关于2014年度计提资产减值准备的议案》
9《关于2014年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
10《关于转让全资子公司及孙公司股权的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 中昌海运股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市金山区枫泾镇枫湾路798号新长岭大酒店1楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-01)、董事会签署日(2015-04-01)、股权登记日(2015-04-10)、现场登记日(2015-04-15)、网络投票日(2015-04-17)、召开日(2015-04-15)

议题:

1.关于控股股东转让公司控股子公司债权及修改部分条款的议案
2.关于对公司控股子公司债务提供担保的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 中昌海运股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市金山区枫泾镇枫湾路798号新长岭大酒店5楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-20)、董事会签署日(2015-01-20)、股权登记日(2015-01-30)、现场登记日(2015-02-04)、网络投票日(2015-02-06)、召开日(2015-02-04)

议题:

(一)审议《关于公司2015 年度为下属控股公司新增担保的议案》
(二)审议《关于补选黄启灶先生为公司第八届董事会董事的议案》

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 中昌海运股份有限公司2014年第五次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省阳江市江城区安宁路A7号金达商贸大厦7楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-09)、董事会签署日(2014-12-09)、股权登记日(2014-12-19)、现场登记日(2014-12-28)、网络投票日(2014-12-29)、召开日(2014-12-28)

议题:

(一)审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
(二)逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
(三)审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
(四)审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
(五)审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
(六)审议《关于公司与发行对象签署附条件生效的〈非公开发行股票认购协议〉的议案》
(七)审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
(八)审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
(九)审议《关于修订公司募集资金管理办法的议案》
(十)审议《关于修改公司章程的议案》
(十一)审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 中昌海运股份有限公司2014年第四次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省阳江市江城区安宁路 A7号金达商贸大厦7楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-19)、董事会签署日(2014-09-19)、股权登记日(2014-09-26)、现场登记日(2014-10-09)、网络投票日(2014-10-10)、召开日(2014-10-09)

议题:

1、审议《关于向上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司借款的议案》 ;
2、审议《关于公司部分老旧船舶提前报废处置方案的议案》 ;
3、审议《关于补选陈胜杰先生为公司第八届董事会董事的议案》 ;

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 中昌海运股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省阳江市江城区安宁路A7号金达商贸大厦7楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-30)、董事会签署日(2014-05-30)、股权登记日(2014-06-13)、现场登记日(2014-06-18)、网络投票日()、召开日(2014-06-18)

议题:

1、审议《董事会二〇一三年年度工作报告》
2、审议《监事会二〇一三年年度工作报告》
3、审议《二〇一三年年度报告和年度报告摘要》
4、审议《二〇一三年年度利润分配预案》
5、审议《关于聘任众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司二〇一四年年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
6、审议《关于董事会换届选举的议案》
7、审议《关于监事会换届选举的议案》
8、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 中昌海运股份有限公司2014年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省阳江市江城区安宁路A7号金达商贸大厦7楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-08)、董事会签署日(2014-03-08)、股权登记日(2014-03-21)、现场登记日(2014-03-25)、网络投票日()、召开日(2014-03-25)

议题:

1《关于向上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司借款的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 中昌海运股份有限公司2014 年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省阳江市江城区安宁路 A7 号金达商贸大厦 7 楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-26)、董事会签署日(2014-02-26)、股权登记日(2014-03-13)、现场登记日(2014-03-17)、网络投票日()、召开日(2014-03-17)

议题:

《关于子公司调整新建船舶计划的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 中昌海运股份有限公司2014 年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省阳江市江城区安宁路 A7 号金达商贸大厦 7 楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-22)、董事会签署日(2014-01-22)、股权登记日(2014-02-07)、现场登记日(2014-02-11)、网络投票日()、召开日(2014-02-11)

议题:

《关于公司 2014 年度为下属控股公司提供担保的议案》

大会主题: 2013年第5次临时股东大会

详细公告: 中昌海运股份有限公司2013 年第五次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省阳江市江城区安宁路 A7 号金达商贸大厦 7 楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-22)、董事会签署日(2013-11-23)、股权登记日(2013-12-06)、现场登记日(2013-12-10)、网络投票日()、召开日(2013-12-10)

议题:

《关于向上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司借款的议案》

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 中昌海运股份有限公司2013年第四次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省阳江市江城区安宁路A7号金达商贸大厦7楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-15)、董事会签署日(2013-11-15)、股权登记日(2013-11-28)、现场登记日(2013-12-02)、网络投票日()、召开日(2013-12-02)

议题:

1、《关于下属子公司发行企业私募债及为其提供担保的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 中昌海运股份有限公司2013 年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省阳江市江城区安宁路 A7 号金达商贸大厦 7 楼本公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-08-01)、董事会签署日(2013-08-01)、股权登记日(2013-08-15)、现场登记日(2013-08-19)、网络投票日()、召开日(2013-08-19)

议题:

一《关于公司向全资子公司舟山铭邦贸易有限责任公司增资 5000 万元的议案》
二《关于公司向全资子公司中昌海运(上海)有限公司增资 10000 万元的议案》
三《关于补选刘青先生为公司第七届董事会董事的议案》
四《关于修订<公司章程>的议案》
五《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
六《关于修订<董事会议事规则>的议案》
七《关于修订<监事会议事规则>的议案》
八《关于修订<独立董事制度>的议案》
九《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
十《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
十一《关于补选胡庭发先生为公司监事的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 中昌海运股份有限公司2013 年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省阳江市江城区安宁路 A7 号金达商贸大厦 7 楼本公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-06-08)、董事会签署日(2013-06-08)、股权登记日(2013-06-20)、现场登记日(2013-06-24)、网络投票日()、召开日(2013-06-24)

议题:

一《关于全资孙公司融资租赁的议案》
二《关于为全资孙公司融资租赁提供担保的议案》
三《关于调整公司 2013 年为下属控股公司银行融资提供担保计划的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 中昌海运股份有限公司2012 年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省阳江市江城区安宁路 A7 号金达商贸大厦 7 楼本公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-27)、董事会签署日(2013-04-27)、股权登记日(2013-05-16)、现场登记日(2013-05-21)、网络投票日()、召开日(2013-05-21)

议题:

一《董事会二〇一二年年度工作报告》
二《监事会二〇一二年年度工作报告》
三《二〇一二年年度报告和年度报告摘要》
四《二〇一二年年度利润分配预案》
五《关于续聘众环海华会计师事务所有限公司为公司二〇一三年审计机构的议案》
六公司 2012 年度董事长、总经理绩效薪酬分配方案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 中昌海运股份有限公司2013年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省阳江市江城区安宁路A7号金达商贸大厦7楼本公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-02-22)、董事会签署日(2013-02-22)、股权登记日(2013-03-07)、现场登记日(2013-03-11)、网络投票日()、召开日(2013-03-11)

议题:

一《关于公司为下属控股公司银行融资提供担保的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 中昌海运股份有限公司2012年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省阳江市江城区安宁路A7号金达商贸大厦7楼本公司会议室。

重要日期: 首次公告(2012-11-26)、董事会签署日(2012-11-26)、股权登记日(2012-12-06)、现场登记日(2012-12-11)、网络投票日()、召开日(2012-12-11)

议题:

一《关于全资子公司出售资产的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 中昌海运股份有限公司2012年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省阳江市江城区安宁路A7号金达商贸大厦7楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-10)、董事会签署日(2012-10-10)、股权登记日(2012-10-26)、现场登记日(2012-10-29)、网络投票日()、召开日(2012-10-29)

议题:

1.《关于向上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司借款的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 中昌海运股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告暨召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省阳江市江城区安宁路A7号金达商贸大厦7楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-16)、董事会签署日(2012-05-16)、股权登记日(2012-06-01)、现场登记日(2012-06-06)、网络投票日()、召开日(2012-06-06)

议题:

一《董事会二〇一一年年度工作报告》
二《监事会二〇一一年年度工作报告》
三《二〇一一年年度报告和年度报告摘要》
四《二〇一一年年度利润分配预案》
五《关于续聘众环海华会计师事务所有限公司为公司二〇一二年审计机构的议案》
六《关于修改公司章程的议案》
七《中昌海运股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014）》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 中昌海运股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省阳江市江城区安宁路A7号金达商贸大厦7楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-07)、董事会签署日(2012-03-07)、股权登记日(2012-03-20)、现场登记日(2012-03-26)、网络投票日()、召开日(2012-03-26)

议题:

1、《关于公司为下属控股公司银行融资提供担保的议案》

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 中昌海运股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告暨召开2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省阳江市江城区安宁路A7号金达商贸大厦7楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-13)、董事会签署日(2011-12-13)、股权登记日(2011-12-23)、现场登记日(2011-12-27)、网络投票日()、召开日(2011-12-27)

议题:

1、《关于子公司贷款及为其提供担保的议案》
2、《关于为控股孙公司融资租赁提供担保的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 中昌海运股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议公告暨召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市虹口区杨树浦路248号瑞丰国际大厦1508室本公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-26)、董事会签署日(2011-07-26)、股权登记日(2011-08-08)、现场登记日(2011-08-11)、网络投票日()、召开日(2011-08-11)

议题:

1、《关于董事会换届选举的议案》
2、《关于监事会换届选举的议案》
3、《关于为控股孙公司融资租赁提供担保的议案》
4、《关于公司控股孙公司融资租赁购买船舶的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 中昌海运股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省阳江市江城区安宁路A7 号金达商贸大厦7 楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-13)、董事会签署日(2011-06-13)、股权登记日(2011-06-22)、现场登记日(2011-06-27)、网络投票日()、召开日(2011-06-27)

议题:

一《关于修改公司章程的议案》
二《关于公司控股子公司购买资产的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 中昌海运股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告暨召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省阳江市江城区安宁路A7 号金达商贸大厦7 楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-18)、董事会签署日(2011-03-18)、股权登记日(2011-04-07)、现场登记日(2011-04-11)、网络投票日()、召开日(2011-04-11)

议题:

1 《董事会二〇一〇年年度工作报告》
2 《二〇一〇年年度报告和年度报告摘要》
3 《二〇一〇年年度利润分配预案》
4 《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司二〇一一年审计机构的议案》
5 《关于子公司贷款及为其提供担保的议案》
6 《关于向上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司借款的议案》
7 《监事会二〇一〇年年度工作报告》
8 《关于公司全资子公司与上海亿洲航道工程有限公司成立合资公司的议案》
9 《关于公司与舟山市六横开发建设管理委员会进行投资合作的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 中昌海运股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省阳江市江城区安宁路A7 号金达商贸大厦7 楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-20)、董事会签署日(2010-12-20)、股权登记日(2011-01-03)、现场登记日(2011-01-05)、网络投票日()、召开日(2011-01-05)

议题:

1 《关于在上海设立子公司的议案》
2 《关于补选田平波先生为公司第六届董事会董事的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 中昌海运股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告暨召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省阳江市江城区安宁路A7号金达商贸大厦7楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-09)、董事会签署日(2010-11-09)、股权登记日(2010-11-19)、现场登记日(2010-11-23)、网络投票日()、召开日(2010-11-23)

议题:

1.《关于子公司船舶融资租赁的议案》
2.《关于子公司新建2 艘4.75 万吨级散装货轮的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 中昌海运股份有限公司关于召开公司2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室(广东省阳江市安宁路A7号金达商贸大厦7楼)。

重要日期: 首次公告(2010-05-28)、董事会签署日(2010-05-29)、股权登记日(2010-06-22)、现场登记日(2010-06-24)、网络投票日()、召开日(2010-06-24)

议题:

（1）审议《董事会二○○九年年度工作报告》
（2）审议《监事会二○○九年年度工作报告》
（3）审议《华龙集团二○○九年年度报告和年度报告摘要》
（4）审议《华龙集团二○○九年年度利润分配预案》
（5）审议《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司二○一○年审计机构的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 中昌海运股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室(广东省阳江市安宁路金达商贸大厦7 楼)

重要日期: 首次公告(2010-04-10)、董事会签署日(2010-04-10)、股权登记日(2010-04-21)、现场登记日(2010-04-23)、网络投票日()、召开日(2010-04-23)

议题:

审议《关于延长本次重大资产重组决议有效期和延长授权董事会办理相关事项期限的议案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 广东华龙集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告暨召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省阳江市江城区安宁路A7号金达商贸大厦7楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-07-31)、董事会签署日(2009-08-03)、股权登记日(2009-08-14)、现场登记日(2009-08-15)、网络投票日()、召开日(2009-08-15)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》；
2、《关于增补公司第六届董事会董事的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 广东华龙集团股份有限公司召开公司2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省阳江市江城区安宁路A7号金达商贸大厦7楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-09)、董事会签署日(2009-04-10)、股权登记日(2009-04-17)、现场登记日(2009-04-18)、网络投票日(2009-04-27)、召开日(2009-04-18)

议题:

1.《关于公司向上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司和陈立军发行股份购买资产的议案》；
2. 《广东华龙集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》（草案）；
3. 《关于提请股东大会批准上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司及其一致行动人免于发出收购要约的议案》；
4. 《关于与上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司及陈立军签署〈发行股份购买资产协议书〉的议案》；
5. 《关于本次重大资产重组相关决议有效期的议案》；
6. 《关于授权董事会办理本次重大资产重组有关事宜的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 广东华龙集团股份有限公司召开公司2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-06)、董事会签署日(2009-03-07)、股权登记日(2009-03-23)、现场登记日(2009-03-24)、网络投票日()、召开日(2009-03-24)

议题:

（1）审议《二○○八年度董事会工作报告》
（2）审议《二○○八年度监事会工作报告》
（3）审议《二○○八年度报告及摘要》
（4）审议《二○○八年度利润分配预案》
（5）审议《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司二○○九年审计机构的议案》
（6）审议《关于资产核销以及计提坏帐准备的议案》；
（7）审议《关于变更公司名称的议案》；
（8）审议《关于变更公司经营范围的议案》；
（9）审议《关于变更公司住所地的议案》；
(10) 审议《关于修改公司章程的议案》；
(11) 审议《关于舟山市普陀中昌海运有限公司与舟山中昌海运股份有限公司签署〈联合运输合同〉的议案》；
(12) 审议《关于舟山市普陀中昌海运有限公司与舟山中昌海运股份有限公司签署〈运输合同分包协议〉的议案》。

大会主题: 2008年未披露届次股东大会

详细公告: 广东华龙集团股份有限公司召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省阳江市江城区安宁路A7号金达商贸大厦7-8楼广东华龙集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-09-04)、董事会签署日(2008-09-05)、股权登记日(2008-09-17)、现场登记日(2008-09-18)、网络投票日(2008-09-22)、召开日(2008-09-18)

议题:

《广东华龙集团股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2008年第4次临时股东大会

详细公告: 广东华龙集团股份有限公司召开公司2008年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-09-04)、董事会签署日(2008-09-05)、股权登记日(2008-09-17)、现场登记日(2008-09-19)、网络投票日()、召开日(2008-09-19)

议题:

（1）审议《关于佛山三盛房地产有限责任公司向上海兴铭房地产有限公司转让债权的议案》
（2）审议《关于上海兴铭房地产有限公司向广东华龙集团股份有限公司赠送资产的议案》
（3）审议《关于上海兴铭房地产有限公司豁免广东华龙集团股份有限公司债务的议案》
（4）审议《关于广东华龙集团股份有限公司向舟山中昌海运股份有限公司借款的议案》

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 广东华龙集团股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-23)、董事会签署日(2008-05-24)、股权登记日(2008-06-04)、现场登记日(2008-06-06)、网络投票日()、召开日(2008-06-06)

议题:

（1）审议《关于第五届董事会换届的议案》
（2）审议《关于第五届监事会换届的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 广东华龙集团股份有限公司召开公司2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-28)、董事会签署日(2008-04-30)、股权登记日(2008-05-15)、现场登记日(2008-05-16)、网络投票日()、召开日(2008-05-16)

议题:

（1）审议《二○○七年度董事会工作报告》
（2）审议《二○○七年度监事会工作报告》
（3）审议《二○○七年度报告及摘要》
（4）审议《二○○七年度利润分配预案》
（5）审议《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司二○○八年审计机构的议案》
（6）审议《关于佛山三盛房地产有限责任公司资产托管的议案》；
（7）审议《关于向佛山三盛房地产有限责任公司借款的议案》；
（8）审议《广东华龙集团股份有限公司关联交易管理办法》；
（9）审议《广东华龙集团股份有限公司募集资金管理办法》；
(10) 审议《广东华龙集团股份有限公司对外担保管理制度》；
(11) 审议《关于修订〈广东华龙集团股份有限公司独立董事制度〉的议案》；
(12) 审议《关于增补胡庭发为公司第五届监事会监事的议案》。
(13) 审议《关于聘请上海证券有限责任公司为代办股份转让副主办券商的议案》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 广东华龙集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告暨召开公司2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-06)、董事会签署日(2008-03-08)、股权登记日(2008-03-18)、现场登记日(2008-03-20)、网络投票日()、召开日(2008-03-20)

议题:

⑴、审议《关于佛山三盛房地产有限公司经营管理权托管的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 广东华龙集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告暨召开公司2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-04)、董事会签署日(2008-02-05)、股权登记日(2008-02-18)、现场登记日(2008-02-16)、网络投票日()、召开日(2008-02-16)

议题:

1、审议《关于增补公司董事的议案》。
2、审议《关于聘请国信证券有限责任公司作为恢复上市代办机构的议案》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 广东华龙集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告暨召开公司二○○七年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市永福路35 号之二南方永福国际汽车用品广场四楼

重要日期: 首次公告(2007-06-15)、董事会签署日(2007-06-16)、股权登记日(2007-04-27)、现场登记日(2007-07-01)、网络投票日()、召开日(2007-07-01)

议题:

审议《关于向人民法院申请破产的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 广东华龙集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告暨召开公司二○○六年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 阳江市桔子西路十巷二号

重要日期: 首次公告(2007-04-26)、董事会签署日(2007-04-28)、股权登记日(2007-05-18)、现场登记日(2007-05-22)、网络投票日()、召开日(2007-05-22)

议题:

1、审议《二○○六年度董事会工作报告》
2、审议《二○○六年度监事会工作报告》
3、审议《二○○六年度报告及摘要》
4、审议《二○○六年度利润分配预案》
5、审议《公司章程（修订草案）》
6、审议《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司二○○七年审计机构的议案》
7、审议《关于注销四川昊源诚业科技发展有限公司、广东好家仔贸易有限公司、西安丰登科技投资发展有限责任公司的议案》
8、审议《关于计提资产减值准备的议案》
9、审议《关于资产盘亏及报废的议案》
10、审议《关于执行新会计准则的议案》
11、审议《关于聘请中原证券股份有限公司作为代办机构的议案》
12、审议《关于委托中国证券登记结算公司上海分公司作为托管、登记和结算机构的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 广东华龙集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告暨召开公司二○○七年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-01-30)、董事会签署日(2007-02-01)、股权登记日(2007-02-08)、现场登记日(2007-02-12)、网络投票日()、召开日(2007-02-12)

议题:

①、审议《公司章程修正案》
②、审议《关于增补公司董事的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 广东华龙集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告暨召开公司二○○五年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-29)、董事会签署日(2006-04-29)、股权登记日(2006-05-19)、现场登记日(2006-05-22)、网络投票日()、召开日(2006-05-22)

议题:

①、审议《二○○五年度董事会工作报告》
②、审议《二○○五年度监事会工作报告》
③、审议《二○○五年年度报告及其摘要》
④、审议《二○○五年年度财务决算方案》
⑤、审议《二○○五年度利润分配方案》
⑥、审议《关于计提资产减值准备的议案》
⑦、审议《续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司二○○六年度审计机构的议案》
⑧、审议《公司章程（修订草案）》
⑨、审议《公司股东大会议事规则（修订草案）》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 广东华龙集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告暨召开公司二○○六年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-02-27)、董事会签署日(2006-02-28)、股权登记日(2006-03-24)、现场登记日(2006-03-27)、网络投票日()、召开日(2006-03-27)

议题:

①、审议《关于增补公司董事的议案》
②、审议《关于增补公司独立董事的议案》
③、审议《关于增补公司监事的议案》
④、审议《关于独立董事津贴标准的议案》
⑤、审议《公司章程修正案》

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 广东华龙集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告暨召开公司二○○五年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-09-23)、董事会签署日(2005-09-24)、股权登记日(2005-10-19)、现场登记日(2005-10-21)、网络投票日()、召开日(2005-10-21)

议题:

审议《关于增补公司董事的议案》

600242 退市中昌	股票行情	DDX数据	超赢数据	股票资金	拓赢数据	千股千评	消息公告	题材分析	大小非	融资融券
600242 退市中昌	十大股东	龙虎榜	个股评级	分红数据	主营收入	财务报表	股东大会	业绩报告	停牌复牌	基金家数

600242退市中昌

退市中昌股东大会 召开通知

退市中昌相关个股

600242
退市中昌

退市中昌股东大会召开通知