深圳燃气股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市燃气集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦十四楼第7会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-18)、现场登记日(2024-04-19)、网络投票日(2024-04-25)、召开日(2024-04-19)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年度独立董事述职报告
4、公司2023年度经审计的财务报告
5、公司2023年度利润分配方案
6、公司2023年年度报告及其摘要
7、关于续聘公司2024年度审计机构的议案
8、关于全资设立境外三层股权结构并投资建设越南深越合作区光储充项目的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市燃气集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦十四楼第7会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-05)、董事会签署日(2024-03-05)、股权登记日(2024-03-21)、现场登记日(2024-03-22)、网络投票日(2024-03-28)、召开日(2024-03-22)

议题:

1、关于修订公司《章程》部分内容的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市燃气集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦十四楼第7会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-06)、董事会签署日(2024-01-06)、股权登记日(2024-01-15)、现场登记日(2024-01-16)、网络投票日(2024-01-22)、召开日(2024-01-16)

议题:

1、关于选举公司独立董事的议案
2、关于修订《独立董事工作规则》的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市燃气集团股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦十四楼第9会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-07)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-07)

议题:

1、关于选举董事的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市燃气集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦十四楼第9会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-12)、董事会签署日(2023-08-12)、股权登记日(2023-08-21)、现场登记日(2023-08-22)、网络投票日(2023-08-28)、召开日(2023-08-22)

议题:

1、关于分拆所属子公司江苏斯威克新材料股份有限公司至创业板上市符合法律、法规规定的议案
2、关于分拆所属子公司江苏斯威克新材料股份有限公司至创业板上市方案的议案
3、关于审议《深圳市燃气集团股份有限公司关于分拆所属子公司江苏斯威克新材料股份有限公司至创业板上市的预案》的议案
4、关于分拆所属子公司至创业板上市符合《上市公司分拆规则(试行)》的议案
5、关于分拆所属子公司至创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案
6、关于深圳市燃气集团股份有限公司保持独立性及持续经营能力的议案
7、关于江苏斯威克新材料股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案
8、关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明的议案
9、关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案
10、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次分拆相关事宜的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市燃气集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦十四楼第9会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-08)、董事会签署日(2023-06-08)、股权登记日(2023-06-19)、现场登记日(2023-06-20)、网络投票日(2023-06-26)、召开日(2023-06-20)

议题:

1、关于选举公司董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市燃气集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦十四楼第9会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年度独立董事履职报告
4、公司2022年度经审计的财务报告
5、公司2022年度利润分配方案
6、公司2022年年度报告及其摘要
7、关于续聘公司2023年度审计机构的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市燃气集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦十四楼第9会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-23)、董事会签署日(2023-02-23)、股权登记日(2023-03-03)、现场登记日(2023-03-06)、网络投票日(2023-03-10)、召开日(2023-03-06)

议题:

1、向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市燃气集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦十四楼第9会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-30)、董事会签署日(2022-12-30)、股权登记日(2023-01-09)、现场登记日(2023-01-11)、网络投票日(2023-01-16)、召开日(2023-01-11)

议题:

1、关于选举非独立董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市燃气集团股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦十四楼第9会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-17)、董事会签署日(2022-11-17)、股权登记日(2022-11-28)、现场登记日(2022-11-29)、网络投票日(2022-12-02)、召开日(2022-11-29)

议题:

1、关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2、关于公司2022年公开发行A股可转换公司债券方案的议案
3、关于公司2022年公开发行A股可转换公司债券预案的议案
4、关于公司2022年公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于制定《深圳市燃气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则》的议案
6、关于设立公司2022年公开发行A股可转换公司债券募集资金专户的议案
7、关于无需出具前次募集资金使用情况报告的议案
8、关于公司2022年公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施的议案
9、关于公司控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员对公司2022年公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施作出的承诺的议案
10、关于公司未来三年股东分红回报规划(2023年-2025年)的议案
11、关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司2022年公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市燃气集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦十四楼第9会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-29)、董事会签署日(2022-09-29)、股权登记日(2022-10-11)、现场登记日(2022-10-13)、网络投票日(2022-10-18)、召开日(2022-10-13)

议题:

1、关于选举公司董事的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市燃气集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦十四楼第9会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-16)、董事会签署日(2022-06-16)、股权登记日(2022-06-24)、现场登记日(2022-06-27)、网络投票日(2022-07-01)、召开日(2022-06-27)

议题:

1、关于向全资子公司香港深燃增资的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市燃气集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦十四楼第9会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-20)、现场登记日(2022-05-23)、网络投票日(2022-05-26)、召开日(2022-05-23)

议题:

1、关于选举公司董事的议案
2、关于选举非职工代表监事的议案
3、公司2021年度董事会工作报告
4、公司2021年度监事会工作报告
5、公司2021年度独立董事履职报告
6、公司2021年度经审计的财务报告
7、公司2021年度利润分配方案
8、公司2021年年度报告及其摘要
9、关于续聘公司2022年度审计机构的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市燃气集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦十四楼第9会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-08)、现场登记日(2022-04-11)、网络投票日(2022-04-15)、召开日(2022-04-11)

议题:

1、关于通过香港子公司在新加坡设立控股单船合资公司的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市燃气集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦十四楼第9会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-21)、董事会签署日(2021-12-21)、股权登记日(2021-12-28)、现场登记日(2021-12-29)、网络投票日(2022-01-05)、召开日(2021-12-29)

议题:

1、关于选举公司董事的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市燃气集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦十四楼第9会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-03)、董事会签署日(2021-08-03)、股权登记日(2021-08-11)、现场登记日(2021-08-12)、网络投票日(2021-08-18)、召开日(2021-08-12)

议题:

1、关于收购江苏斯威克新材料股份有限公司50%股份的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市燃气集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦十四楼第9会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-19)、现场登记日(2021-05-20)、网络投票日(2021-05-26)、召开日(2021-05-20)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年度独立董事履职报告
4、公司2020年度经审计的财务报告
5、公司2020年度利润分配方案
6、公司2020年年度报告及其摘要
7、关于变更2021年度审计机构的议案
8、关于修订《公司章程》部分内容的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市燃气集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦十四楼第9会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-27)、董事会签署日(2021-03-27)、股权登记日(2021-04-01)、现场登记日(2021-04-07)、网络投票日(2021-04-12)、召开日(2021-04-07)

议题:

1、关于制定《公司长效激励约束方案》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市燃气集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦十四楼第9会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-02)、董事会签署日(2021-03-02)、股权登记日(2021-03-10)、现场登记日(2021-03-11)、网络投票日(2021-03-17)、召开日(2021-03-11)

议题:

1、关于向全资子公司香港深燃增资的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市燃气集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦十四楼第9会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-21)、董事会签署日(2021-01-21)、股权登记日(2021-01-28)、现场登记日(2021-02-01)、网络投票日(2021-02-05)、召开日(2021-02-01)

议题:

1、关于选举公司董事的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市燃气集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦十四楼第9会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-29)、董事会签署日(2020-10-29)、股权登记日(2020-11-09)、现场登记日(2020-11-11)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-11)

议题:

1、关于选举公司董事的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市燃气集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦十四楼第九会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-15)、董事会签署日(2020-07-15)、股权登记日(2020-07-23)、现场登记日(2020-07-27)、网络投票日(2020-07-30)、召开日(2020-07-27)

议题:

1、关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2、关于向全资子公司香港深燃增资的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市燃气集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦十四楼第9会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-13)、董事会签署日(2020-06-13)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-23)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-23)

议题:

1、关于注册发行超短期融资券的议案
2、关于选举公司监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳市燃气集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦十四楼第九会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-19)、现场登记日(2020-05-21)、网络投票日(2020-05-26)、召开日(2020-05-21)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年度独立董事履职报告
4、公司2019年度经审计的财务报告
5、公司2019年度利润分配方案
6、公司2019年年度报告及其摘要
7、关于续聘公司2020年度审计机构的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市燃气集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦十四楼第九会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-19)、董事会签署日(2020-03-19)、股权登记日(2020-03-27)、现场登记日(2020-03-30)、网络投票日(2020-04-03)、召开日(2020-03-30)

议题:

1、关于选举公司董事的议案
2、关于完成股权收购后为深南电(东莞)唯美电力有限公司提供银行贷款担保的议案
3、关于转让黄山市深燃清洁能源有限公司100%股权的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳市燃气集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦十四楼第九会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-17)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、公司2018年度董事会工作报告
2、公司2018年度监事会工作报告
3、公司2018年度独立董事履职报告
4、公司2018年度经审计的财务报告
5、公司2018年度利润分配方案
6、公司2018年年度报告及其摘要
7、关于续聘公司2019年度审计机构的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市燃气集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦十四楼第7会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-13)、董事会签署日(2019-02-13)、股权登记日(2019-02-22)、现场登记日(2019-02-25)、网络投票日(2019-02-28)、召开日(2019-02-25)

议题:

1、关于注册发行短期融资券的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市燃气集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦十四楼第7会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-08)、董事会签署日(2018-06-08)、股权登记日(2018-06-27)、现场登记日(2018-06-28)、网络投票日(2018-07-03)、召开日(2018-06-28)

议题:

1、关于选举公司董事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳市燃气集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦十四楼第9会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-15)、现场登记日(2018-05-17)、网络投票日(2018-05-21)、召开日(2018-05-17)

议题:

1、公司2017年度董事会工作报告
2、公司2017年度监事会工作报告
3、公司2017年度独立董事履职报告
4、公司2017年度经审计的财务报告
5、公司2017年度利润分配方案
6、公司2017年年度报告及其摘要
7、关于续聘公司2018年度审计机构的议案
8、关于转让南京绿源燃气有限公司100%股权的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市燃气集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦9号会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-13)、董事会签署日(2017-12-13)、股权登记日(2017-12-22)、现场登记日(2017-12-25)、网络投票日(2017-12-28)、召开日(2017-12-25)

议题:

1.关于修改《公司章程》的议案
2.关于选举董事的议案
3.关于选举独立董事的议案
4.关于选举监事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳市燃气集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦十四楼第9会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-31)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-19)、现场登记日(2017-04-20)、网络投票日(2017-04-26)、召开日(2017-04-20)

议题:

1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年度独立董事履职报告
4公司2016年度经审计的财务报告
5公司2016年度利润分配方案
6公司2016年年度报告及其摘要
7关于续聘公司2017年度审计机构的议案
8关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
9关于公司公开发行公司债券发行方案的议案
10关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券具体事宜的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市燃气集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦14楼第9会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-24)、董事会签署日(2016-11-24)、股权登记日(2016-12-05)、现场登记日()、网络投票日(2016-12-12)、召开日()

议题:

1 关于选举公司董事的议案
2 关于发行超短期融资券的议案
3 关于授权董事会全权办理本次发行超短期融资券相关事宜的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市燃气集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦14楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-09)、董事会签署日(2016-08-09)、股权登记日(2016-08-22)、现场登记日(2016-08-24)、网络投票日(2016-08-29)、召开日(2016-08-24)

议题:

1、关于《公司限制性股票激励计划(草案)及摘要》的议案
2、关于《公司限制性股票激励计划管理办法》的议案
3、关于《公司限制性股票激励计划实施考核办法》的议案
4、关于授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案
5、关于选举刘波先生为独立董事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 深圳市燃气集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦14楼

重要日期: 首次公告(2016-03-31)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-13)、现场登记日(2016-04-14)、网络投票日(2016-04-20)、召开日(2016-04-14)

议题:

1.公司2015年度董事会工作报告
2.公司2015年度监事会工作报告
3.公司2015年度独立董事履职报告
4.公司2015年度经审计的财务报告
5.公司2015年度利润分配方案
6.公司2015年年度报告及其摘要
7.关于改聘公司2016年度审计机构的议案
8.关于2016年向控股子公司赣州深燃公司提供内部借款的议案
9.关于2016年向控股子公司梧州深燃公司提供内部借款的议案
10.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
11.关于公司公开发行公司债券发行方案的议案
12.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次
13.公开发行公司债券具体事宜的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市燃气集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅坳一路 268 号深燃大厦 14 楼

重要日期: 首次公告(2015-08-19)、董事会签署日(2015-08-19)、股权登记日(2015-08-28)、现场登记日(2015-08-31)、网络投票日(2015-09-07)、召开日(2015-08-31)

议题:

1.关于发行短期融资券的议案
2.关于发行中期票据的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 深圳市燃气集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦十四楼9号会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-23)、董事会签署日(2015-04-23)、股权登记日(2015-05-20)、现场登记日(2015-05-21)、网络投票日(2015-05-28)、召开日(2015-05-21)

议题:

1、审议《公司2014年度董事会工作报告》
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》
3、审议《公司2014年度独立董事履职报告》
4、审议《公司2014年度经审计的财务报告》
5、审议《公司2014年度利润分配方案》
6、审议《公司2014年年度报告及其摘要》
7、审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
8、审议《关于2015年向控股子公司提供内部借款额度的议案》
9、审议《关于修改<公司章程>部分内容的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市燃气集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅坳一路 268号深燃大厦十四楼第9会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-06)、董事会签署日(2014-09-06)、股权登记日(2014-09-19)、现场登记日(2014-09-22)、网络投票日(2014-09-25)、召开日(2014-09-22)

议题:

1.《关于发行超短期融资券的议案》;
2.《关于修改<深圳市燃气集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》;
3.《关于选举杨金彪先生担任公司第三届监事会非职工代表监事的议案》;
4.《关于修改<公司章程>部分内容的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 深圳燃气关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦十四楼第5会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-22)、董事会签署日(2014-04-22)、股权登记日(2014-05-23)、现场登记日(2014-05-26)、网络投票日()、召开日(2014-05-26)

议题:

1.《公司2013年度董事会工作报告》
2.《公司2013年度监事会工作报告》
3.《公司2013年度独立董事履职报告》
4.《公司2013年度经审计的财务报告》
5.《公司2013年度利润分配方案》
6.《公司2013年年度报告及其摘要》
7.《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
8.《关于修改<公司章程>部分内容的议案》
9.《关于购买董监高责任险的议案》
10.《关于2014年向控股子公司提供内部借款额度的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳燃气关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区中康北路深燃大厦十四楼第 5 会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-27)、董事会签署日(2013-08-27)、股权登记日(2013-09-05)、现场登记日(2013-09-09)、网络投票日()、召开日(2013-09-09)

议题:

( 一) 审议《关于董事会换届选举的议案》
(二)审议《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 深圳燃气关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区中康北路深燃大厦十四楼 5 号会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-08)、董事会签署日(2013-05-08)、股权登记日(2013-05-23)、现场登记日(2013-05-24)、网络投票日(2013-05-29)、召开日(2013-05-24)

议题:

本次会议将审议以下普通决议案:
1、《公司 2012 年度董事会工作报告》;
2、《公司 2012 年度监事会工作报告》;
3、《公司 2012 年度独立董事履职报告》;
4、《公司 2012 年度经审计的财务报告》;
5、《公司 2012 年度利润分配方案》;
6、《公司 2012 年年度报告及其摘要》;
7、《关于续聘公司 2013 年度审计机构的议案》;
8、《关于申请发行短期融资券的议案》;
9、《关于转让湖北深捷清洁能源有限公司 51%股权的议案》;
10、《关于转让肇庆深燃天然气销售有限公司 60%股权的议案》
本次会议将审议以下特别决议案:
11、《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》;
12、《关于公司拟发行可转换公司债券发行方案的议案》;
13、《关于本次发行可转换公司债券募集资金项目的可行性报告的议案》;
14、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行可转换公司债券具体事宜的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市燃气集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市深南大道6021号喜年中心B座公司11楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-14)、董事会签署日(2012-08-16)、股权登记日(2012-08-30)、现场登记日(2012-08-31)、网络投票日(2012-09-05)、召开日(2012-08-31)

议题:

本次会议将审议以下普通决议案：
1.修订《公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案；
本次会议将审议以下特别决议案：
2.修订《公司章程》的议案；
3.逐项审议《关于<公司股票期权激励计划（草案修订稿）及摘要>的议案》： 3.01激励对象的确定依据和范围；
3.02股票期权激励计划标的股票来源、数量和授予分配情况；
3.03股票期权激励计划的有效期、授予日、可行权日和禁售期；
3.04股票期权的行权价格及行权价格的确定方法；
3.05股票期权的获授条件、行权条件和行权安排；
3.06股票期权激励计划的调整方法和程序；
3.07授予股票期权及激励对象行权的程序；
3.08公司与激励对象的权利义务；
3.09特殊情况下的处理；
3.10实施股票期权激励计划的会计处理和对公司业绩的影响；
3.11股票期权激励计划的修改和终止。
4.关于《公司股票期权激励计划管理办法》（修订稿）的议案；
5.关于《公司股票期权激励计划实施考核办法》（修订稿）的议案；
6.关于授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 深圳市燃气集团股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告暨召开2011年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市深南大道6021号喜年中心B座公司11楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-28)、董事会签署日(2012-03-30)、股权登记日(2012-04-18)、现场登记日(2012-04-19)、网络投票日()、召开日(2012-04-19)

议题:

1、审议《2011 年度董事会工作报告》;
2、审议《2011 年度监事会工作报告》;
3、审议《2011 年度经审计的财务报告》;
4、审议《2011 年度利润分配方案》;
5、审议《2011 年度报告及其摘要》;
6、审议《关于续聘2012 年度审计机构的议案》;
7、审议《独立董事2011 年度述职报告》;
8、审议《关于申请发行中期票据的议案》;
9、审议《关于转让泰安深燃液化天然气利用有限公司70%股权的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 深圳燃气关于召开公司2010年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市深南大道6021 号喜年中心B 座公司11 楼会议室。

重要日期: 首次公告(2011-05-06)、董事会签署日(2011-05-06)、股权登记日(2011-05-18)、现场登记日(2011-05-19)、网络投票日(2011-05-26)、召开日(2011-05-19)

议题:

1、《2010年度董事会工作报告》;
2、《2010年度监事会工作报告》;
3、《2010年度经审计的财务报告》;
4、《2010年度利润分配方案》;
5、《2010年度报告及其摘要》;
6、《续聘会计师事务所的议案》;
7、《关于向深圳市燃气投资有限公司增资的议案》;
8、《关于公司预计2011年度日常关联交易的议案》;
9、《选举公司董事的议案》;
10、《选举公司监事的议案》;
本次会议将审议以下特别决议案
11、《修订<公司章程>的议案》;
12、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;
13、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》;
14、《关于与深圳市国有资产监督管理局签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》;
15、《关于与港华投资有限公司签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》;
16、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》;
17、《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》;
18、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
19、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳燃气第二届董事会第四次临时会议决议公告暨召开2010年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市深南大道6021 号喜年中心B 座公司11 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-22)、董事会签署日(2010-10-26)、股权登记日(2010-11-05)、现场登记日(2010-11-08)、网络投票日()、召开日(2010-11-08)

议题:

1.关于申请发行短期融资券的议案；
2.关于变更募集资金投资项目具体安排的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳燃气第一届董事会第十六次临时会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市深南大道6021 号喜年中心B 座公司11 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-20)、董事会签署日(2010-04-22)、股权登记日(2010-04-30)、现场登记日(2010-05-04)、网络投票日()、召开日(2010-05-04)

议题:

1.关于董事会换届选举的议案；
2.关于监事会换届选举的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 深圳燃气第一届董事会第六次会议决议公告暨召开2009年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市深南大道6021号喜年中心B座公司11楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-25)、董事会签署日(2010-03-29)、股权登记日(2010-04-14)、现场登记日(2010-04-15)、网络投票日()、召开日(2010-04-15)

议题:

1.关于2009 年度董事会工作报告的议案；
2.关于2009 年度监事会工作报告的议案；
3.关于2009 年度经审计的财务报告的议案；
4.关于2009 年度利润分配方案的议案；
5.关于2009 年度报告及其摘要的议案；
6.关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司为2010 年度审计机构并确定其报酬的议案;
7.关于调整独立董事津贴标准的议案；
8.关于制订《选聘会计师事务所制度》的议案；
9.关于深圳市天然气高压输配系统工程（西气东输二线深圳配套工程）固定资产投资计划的议案。

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