千禾味业股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 千禾味业食品股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 四川省眉山市东坡区千禾味业食品股份有限公司
重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-20)、现场登记日(2024-05-22)、网络投票日(2024-05-23)、
召开日(2024-05-22)
议题:
1、《千禾味业食品股份有限公司2023年度财务决算报告》
2、《千禾味业食品股份有限公司2024年度财务预算报告》
3、《千禾味业食品股份有限公司董事会2023年年度工作报告》
4、《千禾味业食品股份有限公司监事会2023年年度工作报告》
5、《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》
6、《千禾味业食品股份有限公司2023年年度报告》
7、《关于2024年度公司董事、监事薪酬方案的议案》
8、《千禾味业食品股份有限公司2023年度内部控制评价报告》
9、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》
10、《关于变更注册资本、调整经营范围并修订公司章程的议案》
11、《关于修订<千禾味业食品股份有限公司董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<千禾味业食品股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
13、《关于修订<千禾味业食品股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
14、《关于修订<千禾味业食品股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
15、《关于修订<千禾味业食品股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
16、关于选举董事的议案
17、关于选举独立董事的议案
18、关于选举监事的议案
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 千禾味业食品股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 四川省眉山市东坡区城南岷家渡千禾味业食品股份有限公司
重要日期: 首次公告(2024-01-16)、董事会签署日(2024-01-16)、股权登记日(2024-01-29)、现场登记日(2024-01-31)、网络投票日(2024-02-01)、
召开日(2024-01-31)
议题:
1、关于公司2023年前三季度利润分配方案的议案
2、关于回购注销部分限制性股票的议案
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 千禾味业食品股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 四川省眉山市东坡区千禾味业食品股份有限公司
重要日期: 首次公告(2023-05-16)、董事会签署日(2023-05-16)、股权登记日(2023-06-01)、现场登记日(2023-06-05)、网络投票日(2023-06-06)、
召开日(2023-06-05)
议题:
1、《千禾味业食品股份有限公司2022年度财务决算报告》
2、《千禾味业食品股份有限公司2023年度财务预算报告》
3、《千禾味业食品股份有限公司董事会2022年年度工作报告》
4、《千禾味业食品股份有限公司监事会2022年年度工作报告》
5、《千禾味业食品股份有限公司独立董事2022年年度述职报告》
6、《关于对全资子公司提供融资担保的议案》
7、《关于公司2022年年度利润分配方案》
8、《千禾味业食品股份有限公司2022年年度报告(全文及摘要)》
9、《关于2023年度公司董事和监事薪酬方案的议案》
10、《千禾味业食品股份有限公司2022年度内部控制评价报告》
11、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2023年度审计机构的议案》
12、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
13、《千禾味业食品股份有限公司截至2022年12月31日的前次募集资金使用情况的专项报告》
14、《关于增补第四届董事会董事的议案》
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 千禾味业食品股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 四川省眉山市东坡区千禾味业食品股份有限公司
重要日期: 首次公告(2023-02-23)、董事会签署日(2023-02-23)、股权登记日(2023-03-06)、现场登记日(2023-03-09)、网络投票日(2023-03-10)、
召开日(2023-03-09)
议题:
1、《关于公司2022年向特定对象发行A股股票论证分析报告的议案》
大会主题: 2022年第2次临时股东大会
详细公告: 千禾味业食品股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 四川省眉山市东坡区城南岷家渡千禾味业食品股份有限公司
重要日期: 首次公告(2022-12-02)、董事会签署日(2022-12-02)、股权登记日(2022-12-14)、现场登记日(2022-12-16)、网络投票日(2022-12-19)、
召开日(2022-12-16)
议题:
1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2022年非公开发行A股股票方案(修订稿)的议案》
3、《关于公司2022年非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
4、《关于前次募集资金使用情况的专项报告(修订稿)的议案》
5、《关于公司2022年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
6、《关于公司与控股股东伍超群先生签署非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议的议案》
7、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》
8、《关于非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
9、《关于未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案》
10、《关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案》
11、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
12、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
13、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案修订稿)>的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 千禾味业食品股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 四川省眉山市东坡区城南岷家渡千禾味业食品股份有限公司
重要日期: 首次公告(2022-11-15)、董事会签署日(2022-11-15)、股权登记日(2022-11-24)、现场登记日(2022-11-29)、网络投票日(2022-11-30)、
召开日(2022-11-29)
议题:
1、关于选举独立董事的议案
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 千禾味业食品股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 四川省眉山市东坡区城南岷家渡千禾味业食品股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-17)、
召开日(2022-05-16)
议题:
1、《千禾味业食品股份有限公司2021年度财务决算报告》
2、《千禾味业食品股份有限公司2022年度财务预算报告》
3、《千禾味业食品股份有限公司董事会2021年年度工作报告》
4、《千禾味业食品股份有限公司监事会2021年年度工作报告》
5、《千禾味业食品股份有限公司独立董事2021年年度述职报告》
6、《公司2021年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
7、《千禾味业食品股份有限公司2021年年度报告(全文及摘要)》
8、《千禾味业食品股份有限公司2021年度内部控制评价报告》
9、《关于公司2022年度董事、监事薪酬方案的议案》
10、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案》
11、《关于对全资子公司提供融资担保的议案》
12、《关于增加经营范围、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
13、《关于增补第四届董事会董事的议案》
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 千禾味业食品股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 四川省眉山市东坡区城南岷家渡公司会议室
重要日期: 首次公告(2021-04-16)、董事会签署日(2021-04-16)、股权登记日(2021-04-27)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-07)、
召开日(2021-05-06)
议题:
1、《千禾味业食品股份有限公司2020年度财务决算报告》
2、《千禾味业食品股份有限公司2021年度财务预算报告》
3、《千禾味业食品股份有限公司董事会2020年年度工作报告》
4、《千禾味业食品股份有限公司监事会2020年年度工作报告》
5、《千禾味业食品股份有限公司独立董事2020年年度述职报告》
6、《公司2020年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
7、《千禾味业食品股份有限公司2020年年度报告(全文及摘要)》
8、《千禾味业食品股份有限公司2020年度内部控制评价报告》
9、《关于公司2021年度董事、监事薪酬方案的议案》
10、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案》
11、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
12、《关于确定公司第四届董事会独立董事津贴标准的议案》
13、《关于对全资子公司提供融资担保的议案》
14、关于选举董事的议案
15、关于选举独立董事的议案
16、关于选举监事的议案
大会主题: 2020年第1次临时股东大会
详细公告: 千禾味业食品股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 四川省眉山市东坡区城南岷家渡公司会议室
重要日期: 首次公告(2020-11-14)、董事会签署日(2020-11-14)、股权登记日(2020-11-23)、现场登记日(2020-11-27)、网络投票日(2020-11-30)、
召开日(2020-11-27)
议题:
1、关于调整年产36万吨调味品生产线项目为年产60万吨调味品智能制造项目的议案
2、关于对全资子公司提供融资担保的议案
3、关于补选第三届董事会独立董事的议案
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 千禾味业食品股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 四川省眉山市东坡区千禾大道千禾味业会议室
重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-15)、
召开日(2020-05-14)
议题:
1、《千禾味业食品股份有限公司2019年度财务决算报告》
2、《千禾味业食品股份有限公司2020年度财务预算报告》
3、《千禾味业食品股份有限公司董事会2019年年度工作报告》
4、《千禾味业食品股份有限公司监事会2019年年度工作报告》
5、《千禾味业食品股份有限公司独立董事2019年年度述职报告》
6、关于审议公司2019年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
7、《千禾味业食品股份有限公司2019年年度报告(全文及摘要)》
8、关于2020年度公司董事和监事薪酬方案的议案
9、关于审议《公司2019年度内部控制评价报告》的议案
10、关于续聘信永中和会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案
11、关于回购注销部分限制性股票的议案
12、关于选举董事的议案
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 千禾味业食品股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 四川省眉山市东坡区城南岷家渡公司会议室
重要日期: 首次公告(2019-04-19)、董事会签署日(2019-04-19)、股权登记日(2019-04-29)、现场登记日(2019-05-08)、网络投票日(2019-05-09)、
召开日(2019-05-08)
议题:
1、《千禾味业食品股份有限公司2018年度财务决算报告》
2、《千禾味业食品股份有限公司2019年度财务预算报告》
3、《千禾味业食品股份有限公司董事会2018年年度工作报告》
4、《千禾味业食品股份有限公司监事会2018年年度工作报告》
5、《千禾味业食品股份有限公司独立董事2018年年度述职报告》
6、关于申请银行授信额度的议案
7、关于审议公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
8、《千禾味业食品股份有限公司2018年年度报告(全文及摘要)》
9、关于2019年度公司董事和监事薪酬与考核方案的议案
10、关于审议《公司2018年度内部控制评价报告》的议案
11、关于续聘信永中和会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案
12、关于使用闲置自有资金、募集资金进行委托理财的议案
13、关于回购注销部分限制性股票的议案
14、关于调整经营范围并修订《公司章程》的议案
15关于选举董事的议案
大会主题: 2018年第2次临时股东大会
详细公告: 千禾味业食品股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 四川省眉山市东坡区城南岷家渡公司会议室
重要日期: 首次公告(2018-11-17)、董事会签署日(2018-11-17)、股权登记日(2018-11-28)、现场登记日(2018-12-03)、网络投票日(2018-12-04)、
召开日(2018-12-03)
议题:
1.关于回购注销部分限制性股票的议案
2.关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
大会主题: 2018年第1次临时股东大会
详细公告: 千禾味业食品股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 四川省眉山市东坡区城南岷家渡公司会议室
重要日期: 首次公告(2018-07-07)、董事会签署日(2018-07-07)、股权登记日(2018-07-19)、现场登记日(2018-07-23)、网络投票日(2018-07-24)、
召开日(2018-07-23)
议题:
1.关于回购注销部分限制性股票的议案
2.关于调整现金管理额度并使用闲置募集资金进行现金管理的议案
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 千禾味业食品股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 四川省眉山市东坡区城南岷家渡公司会议室
重要日期: 首次公告(2018-03-20)、董事会签署日(2018-03-20)、股权登记日(2018-04-09)、现场登记日(2018-04-11)、网络投票日(2018-04-12)、
召开日(2018-04-11)
议题:
1《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
2《千禾味业食品股份有限公司2017年度财务决算报告》
3《千禾味业食品股份有限公司2018年度财务预算报告》
4《千禾味业食品股份有限公司董事会2017年年度工作报告》
5《千禾味业食品股份有限公司监事会2017年年度工作报告》
6《千禾味业食品股份有限公司独立董事2017年年度述职报告》
7《关于向银行申请授信额度的议案》
8《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
9《千禾味业食品股份有限公司2017年年度报告(全文及摘要)》
10《关于2018年度公司董事和监事薪酬与考核方案的议案》
11《关于审议公司2017年度内部控制评价报告的议案》
12《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》
13《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
14《关于确定公司第三届董事会独立董事津贴标准的议案》
15《关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
16《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜有效期延长的议案》
17.00千禾味业关于选举董事的议案
18.00千禾味业关于选举独立董事的议案
19.00千禾味业关于选举监事的议案
大会主题: 2017年第2次临时股东大会
详细公告: 千禾味业食品股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 四川省眉山市东坡区城南岷家渡公司会议室
重要日期: 首次公告(2017-10-10)、董事会签署日(2017-10-10)、股权登记日(2017-10-18)、现场登记日(2017-10-24)、网络投票日(2017-10-25)、
召开日(2017-10-24)
议题:
1、《关于公司<2017年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案修订稿)>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
大会主题: 2016年年度股东大会
详细公告: 千禾味业食品股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 四川省眉山市城南岷家渡千禾味业会议室
重要日期: 首次公告(2017-03-22)、董事会签署日(2017-03-22)、股权登记日(2017-04-05)、现场登记日(2017-04-10)、网络投票日(2017-04-11)、
召开日(2017-04-10)
议题:
1《公司2016年年度报告(正文及摘要)》
2《公司董事会2016年度工作报告》
3《公司监事会2016年度工作报告》
4《公司2016年度财务决算报告》
5《公司2017年度财务预算报告》
6《公司独立董事2016年度述职报告》
7《关于申请银行授信额度的议案》
8《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
9《公司2017年度董事、监事薪酬与考核方案的议案》
10《关于续聘公司2017年度会计师事务所的议案》
11《关于调整现金管理额度的议案》
12《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
13《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
14《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》
15《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》
16《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
17《关于公司未来三年股东分红回报规划(2017年-2019年)的议案》
18《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报措施和承诺的议案》
19《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
20《关于公司A股可转换公司债券持有人会议规则的议案》
大会主题: 2017年第1次临时股东大会
详细公告: 千禾味业食品股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 四川省眉山市东坡区城南岷家渡公司会议室
重要日期: 首次公告(2017-01-06)、董事会签署日(2017-01-06)、股权登记日(2017-01-16)、现场登记日(2017-01-20)、网络投票日(2017-01-23)、
召开日(2017-01-20)
议题:
1《关于信永中和会计师事务所2016年度审计费用的议案》
2《关于投资扩建年产25万吨酿造酱油、食醋生产线项目的议案》
大会主题: 2015年年度股东大会
详细公告: 千禾味业食品股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 四川省眉山市东坡区城南岷家渡千禾味业食品股份有限公司一楼会议室
重要日期: 首次公告(2016-04-01)、董事会签署日(2016-04-01)、股权登记日(2016-04-15)、现场登记日(2016-04-21)、网络投票日(2016-04-21)、
召开日(2016-04-21)
议题:
1《公司董事会2015年度工作报告》
2《公司2015年度财务决算报告》
3《公司2016年度财务预算报告》
4《公司2015年度利润分配方案》
5《公司监事会2015年度工作报告》
6《公司2016年度董事和监事薪酬与考核方案》
7《关于变更公司注册资本金和修订公司章程的议案》
8《公司未来三年股东分红规划(2016-2018年)》
