基蛋生物股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 基蛋生物科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市六合区沿江工业开发区博富路9号基蛋生物科技股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于2023年度董事、高管薪酬的议案》
7、《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
8、《关于公司及全资、控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于续聘2024年年审会计师事务所的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 基蛋生物科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市六合区沿江工业开发区博富路9号基蛋生物科技股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-30)、董事会签署日(2023-12-30)、股权登记日(2024-01-10)、现场登记日(2024-01-15)、网络投票日(2024-01-16)、召开日(2024-01-15)

议题:

1、关于公司未来三年股东回报规划(2023年-2025年)的议案
2、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
3、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
4、关于董事会换届选举非独立董事的议案
5、关于董事会换届选举独立董事的议案
6、关于选举监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 基蛋生物科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市六合区沿江工业开发区博富路9号基蛋生物科技股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-28)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-07)、现场登记日(2023-09-12)、网络投票日(2023-09-13)、召开日(2023-09-12)

议题:

1、《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 基蛋生物科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市六合区沿江工业开发区博富路9号基蛋生物科技股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<公司2022年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于2022年董事、监事薪酬的议案》
7、《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
8、《关于公司及全资、控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于变更2023年年审会计师事务所的议案》
10、《关于公司与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 基蛋生物科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市六合区沿江工业开发区博富路9号基蛋生物科技股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-23)、董事会签署日(2022-08-24)、股权登记日(2022-09-09)、现场登记日(2022-09-15)、网络投票日(2022-09-16)、召开日(2022-09-15)

议题:

1、关于提请股东大会授权董事会办理调整公司经营范围及修订《公司章程》的议案
2、关于修订公司《股东大会议事规则》等制度的议案
3、关于补选公司第三届董事会独立董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 基蛋生物科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市六合区沿江工业开发区博富路9号基蛋生物科技股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<公司2021年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于2021年董事、监事薪酬的议案》
7、《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
8、《关于公司及全资、控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于续聘2022年年审会计师事务所的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理变更注册资本、修改公司章程的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 基蛋生物科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市六合区沿江工业开发区博富路9号基蛋生物科技股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-14)、董事会签署日(2022-03-15)、股权登记日(2022-03-24)、现场登记日(2022-03-29)、网络投票日(2022-03-30)、召开日(2022-03-29)

议题:

1、关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的议案
2、关于拟减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 基蛋生物科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市六合区沿江工业开发区博富路9号基蛋生物科技股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、关于《公司2020年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2020年度监事会工作报告》的议案
3、关于《公司2020年度财务决算报告》的议案
4、关于《公司2020年年度报告的全文》及其摘要的议案
5、关于公司2020年度利润分配预案的议案
6、关于2020年度董事、监事薪酬的议案
7、关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案
8、关于公司及全资、控股子公司向银行申请综合授信额度的议案
9、关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
10、关于续聘2021年年审会计师事务所的议案
11、关于提请股东大会授权董事会办理变更注册资本、修改公司章程的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 基蛋生物科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市六合区沿江工业开发区博富路9号基蛋生物科技股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-30)、董事会签署日(2020-12-01)、股权登记日(2020-12-14)、现场登记日(2020-12-16)、网络投票日(2020-12-18)、召开日(2020-12-16)

议题:

1、关于公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年)的议案
2、关于董事会换届选举非独立董事的议案
3、关于董事会换届选举独立董事的议案
4、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 基蛋生物科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市六合区沿江工业开发区博富路9号基蛋生物科技股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-23)、董事会签署日(2020-03-24)、股权登记日(2020-04-09)、现场登记日(2020-04-10)、网络投票日(2020-04-15)、召开日(2020-04-10)

议题:

1、关于《公司2019年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2019年度监事会工作报告》的议案
3、关于《公司2019年度财务决算报告》的议案
4、关于公司2019年度利润分配预案的议案
5、关于《公司2019年年度报告的全文》及其摘要的议案
6、关于2019年度董事、监事薪酬的议案
7、关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案
8、关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案
9、关于公司及全资、控股子公司向银行申请综合授信额度的议案
10、关于公司与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案
11、关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
12、关于续聘2020年年审会计师事务所的议案
13、关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 基蛋生物科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市六合区沿江工业开发区博富路9号基蛋生物科技股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-05)、董事会签署日(2019-06-06)、股权登记日(2019-06-21)、现场登记日(2019-06-18)、网络投票日(2019-07-02)、召开日(2019-06-18)

议题:

1、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
2、关于调整公司2017年限制性股票激励计划限制性股票回购数量和回购价格的议案
3、关于回购注销部分限制性股票的议案
4、关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
5、关于拟变更注册资本并修订《公司章程》的议案
6、关于公司与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案
7、关于部分募集资金投资项目延期的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 基蛋生物科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市六合区沿江工业开发区博富路9号基蛋生物科技股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-09)、董事会签署日(2019-04-10)、股权登记日(2019-04-24)、现场登记日(2019-04-26)、网络投票日(2019-04-30)、召开日(2019-04-26)

议题:

1、关于《公司2018年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案
3、关于《公司2018年度财务决算报告》的议案
4、关于公司2018年度利润分配预案的议案
5、关于《公司2018年年度报告的全文》及其摘要的议案
6、关于2018年度董事、高管薪酬的议案
7、关于调整独立董事津贴的议案
8、关于部分募集资金投资项目延期的议案
9、关于公司及全资、控股子公司向银行申请综合授信额度的议案
10、关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案
11、关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案
12、关于续聘2019年年审会计师事务所的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 基蛋生物科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市六合区沿江工业开发区博富路9号基蛋生物科技股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-05)、董事会签署日(2019-03-06)、股权登记日(2019-03-15)、现场登记日(2019-03-22)、网络投票日(2019-03-26)、召开日(2019-03-22)

议题:

1、关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案
2、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
3、关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 基蛋生物科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市六合区沿江工业开发区博富路9号基蛋生物科技股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-29)、董事会签署日(2018-08-30)、股权登记日(2018-09-11)、现场登记日(2018-09-14)、网络投票日(2018-09-18)、召开日(2018-09-14)

议题:

1.关于调整公司2017年限制性股票激励计划限制性股票回购数量和回购价格的议案
2.关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
3.关于拟变更注册资本并修订《公司章程》的议案
4.关于聘任公司2018年度审计机构的议案
5.关于提名第二届董事会董事候选人的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 基蛋生物科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市六合区沿江工业开发区博富路9号基蛋生物科技股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-11)、董事会签署日(2018-04-11)、股权登记日(2018-04-25)、现场登记日(2018-04-26)、网络投票日(2018-05-03)、召开日(2018-04-26)

议题:

1关于《公司2017年度董事会工作报告》的议案
2关于《公司2017年度监事会工作报告》的议案
3关于《公司2017年度财务决算报告》的议案
4关于公司2017年度利润分配预案的议案
5关于《公司2017年年度报告的全文》及其摘要的议案
6关于2017年度董事、监事薪酬的议案
7关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案
8关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
9关于公司及全资、控股子公司向银行申请综合授信额度的议案
10关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案
11关于变更部分募集资金投资项目及将部分募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 基蛋生物科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 南京市六合区沿江工业开发区博富路9号基蛋生物科技股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-21)、董事会签署日(2017-12-22)、股权登记日(2018-01-09)、现场登记日(2018-01-10)、网络投票日(2018-01-15)、召开日(2018-01-10)

议题:

1、关于《基蛋生物科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《基蛋生物科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4、关于选举第二届监事会监事的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 基蛋生物科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市六合区沿江工业开发区博富路9号基蛋生物科技股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-31)、董事会签署日(2017-10-31)、股权登记日(2017-11-13)、现场登记日(2017-11-15)、网络投票日(2017-11-20)、召开日(2017-11-15)

议题:

1、关于修订公司章程并授权董事会办理工商变更登记的议案
2、关于董事会换届选举非独立董事的议案
3、关于董事会换届选举独立董事的议案
4、关于监事会换届选举监事的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 基蛋生物科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市六合区沿江工业开发区博富路9号基蛋生物科技股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-12)、董事会签署日(2017-09-12)、股权登记日(2017-09-21)、现场登记日(2017-09-22)、网络投票日(2017-09-27)、召开日(2017-09-22)

议题:

1、关于补充确认公司使用募集资金进行现金管理的议案

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