科德数控股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 科德数控股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省大连经济技术开发区天府街1号会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于《科德数控股份有限公司2023年年度报告》及其摘要的议案
4、关于《公司2023年度财务决算报告》的议案
5、关于《公司2024年度财务预算报告》的议案
6、关于公司2023年度利润分配预案的议案
7、关于确认公司董事2023年度薪酬的议案
8、关于确认公司监事2023年度薪酬的议案
9、关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
10、关于续聘公司2024年度审计机构、内部控制审计机构的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 科德数控股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省大连经济技术开发区天府街1号会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-20)、董事会签署日(2024-01-20)、股权登记日(2024-01-29)、现场登记日(2024-01-30)、网络投票日(2024-02-05)、召开日(2024-01-30)

议题:

1、关于修订《科德数控股份有限公司章程》并办理工商变更登记的议案
2、关于修订《科德数控股份有限公司董事会议事规则》的议案
3、关于修订《科德数控股份有限公司独立董事工作制度》的议案
4、关于延长公司2023年度向特定对象发行股票事宜相关决议有效期的议案
5、关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理2023年度向特定对象发行股票事宜有效期的议案
6、关于《科德数控股份有限公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划(修订稿)》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 科德数控股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省大连经济技术开发区天府街1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于《科德数控股份有限公司2022年年度报告》及其摘要的议案
4、关于《公司2022年度财务决算报告》的议案
5、关于《公司2023年度财务预算报告》的议案
6、关于公司2022年度利润分配预案的议案
7、关于确认公司董事2022年度薪酬的议案
8、关于确认公司监事2022年度薪酬的议案
9、关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
10、关于续聘公司2023年度审计机构、内部控制审计机构的议案
11、关于《科德数控股份有限公司截至2023年3月31日止前次募集资金使用情况报告》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 科德数控股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省大连经济技术开发区天府街1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-04)、董事会签署日(2023-02-04)、股权登记日(2023-02-13)、现场登记日(2023-02-14)、网络投票日(2023-02-20)、召开日(2023-02-14)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行人民币普通股(A股)股票条件的议案
2、关于公司2023年度向特定对象发行人民币普通股(A股)股票方案的议案
3、关于《科德数控股份有限公司2023年度向特定对象发行人民币普通股(A股)股票预案》的议案
4、关于《科德数控股份有限公司2023年度向特定对象发行人民币普通股(A股)股票方案的论证分析报告》的议案
5、关于《科德数控股份有限公司2023年度向特定对象发行人民币普通股(A股)股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
6、关于《科德数控股份有限公司2023年度向特定对象发行人民币普通股(A股)股票募集资金投向属于科技创新领域的说明》的议案
7、关于公司2023年度向特定对象发行人民币普通股(A股)股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案
8、关于《科德数控股份有限公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划》的议案
9、关于《科德数控股份有限公司截至2022年9月30日止前次募集资金使用情况报告》的议案
10、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理2023年度向特定对象发行人民币普通股(A股)股票具体事宜的议案
11、关于本次发行募集资金用于购买资产暨关联交易的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 科德数控股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省大连经济技术开发区天府街1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-28)、董事会签署日(2022-12-28)、股权登记日(2023-01-05)、现场登记日(2023-01-06)、网络投票日(2023-01-12)、召开日(2023-01-06)

议题:

1、关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案
2、关于公司第三届监事会监事薪酬方案的议案
3、关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案
4、关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案
5、关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 科德数控股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省大连经济技术开发区天府街1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-11)、董事会签署日(2022-10-11)、股权登记日(2022-10-19)、现场登记日(2022-10-20)、网络投票日(2022-10-26)、召开日(2022-10-20)

议题:

1、关于修订《科德数控股份有限公司投资者关系管理制度》的议案
2、关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 科德数控股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省大连经济技术开发区天府街1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-14)、董事会签署日(2022-05-14)、股权登记日(2022-05-23)、现场登记日(2022-05-24)、网络投票日(2022-05-30)、召开日(2022-05-24)

议题:

1、关于公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A股)股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案
2、关于《科德数控股份有限公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划》的议案
3、关于《科德数控股份有限公司截至2022年3月31日止前次募集资金使用情况报告》的议案
4、关于修订《科德数控股份有限公司章程》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 科德数控股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省大连经济技术开发区天府街1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-11)、董事会签署日(2022-04-11)、股权登记日(2022-04-26)、现场登记日(2022-04-27)、网络投票日(2022-05-05)、召开日(2022-04-27)

议题:

1、关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于《公司独立董事2021年度述职报告》的议案
4、关于《公司2021年度财务决算报告》的议案
5、关于《公司2022年度财务预算报告》的议案
6、关于公司2021年度利润分配预案的议案
7、关于续聘公司2022年度审计机构、内部控制审计机构的议案
8、关于公司日常关联交易预计的议案
9、关于《科德数控股份有限公司2021年年度报告》及其摘要的议案
10、关于确认公司董事2021年度薪酬及确定2022年度薪酬方案的议案
11、关于确认公司监事2021年度薪酬及确定2022年度薪酬方案的议案
12、关于补选公司第二届董事会独立董事的议案
13、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
14、关于修订《科德数控股份有限公司章程》的议案
15、关于修订《科德数控股份有限公司股东大会议事规则》的议案
16、关于修订《科德数控股份有限公司独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 科德数控股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省大连经济技术开发区天府街1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-25)、董事会签署日(2022-01-25)、股权登记日(2022-01-27)、现场登记日(2022-01-28)、网络投票日(2022-02-09)、召开日(2022-01-28)

议题:

1、关于公司日常关联交易预计的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 科德数控股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省大连经济技术开发区天府街1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-21)、董事会签署日(2021-07-21)、股权登记日(2021-07-29)、现场登记日(2021-07-30)、网络投票日(2021-08-05)、召开日(2021-07-30)

议题:

1、关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》的议案
2、关于取消通过使用募集资金投资建设部分募投项目的议案

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