常山北明股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 石家庄常山北明科技股份有限公司关于召开二○二三年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市长安区广安大街34号天利商务大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、关于2023年度计提资产减值准备的议案
4、2023年度报告
5、2023年度财务决算方案
6、2023年度利润分配方案
7、关于2024年度日常关联交易预计的议案
8、关于预计2024年公司与子公司担保额度的议案
9、2024年度财务预算报告
10、2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 石家庄常山北明科技股份有限公司关于召开二○二四年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市长安区广安大街 34 号天利商务大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-01)、董事会签署日(2024-03-01)、股权登记日(2024-03-12)、现场登记日(2024-03-18)、网络投票日(2024-03-19)、召开日(2024-03-18)

议题:

1、关于补选第八届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 石家庄常山北明科技股份有限公司关于召开二○二三年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市长安区广安大街34号天利商务大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-09)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-19)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-26)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、关于修订《公司章程》相关条款的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 石家庄常山北明科技股份有限公司关于召开二○二三年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市长安区广安大街34号天利商务大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-30)、董事会签署日(2023-10-30)、股权登记日(2023-11-07)、现场登记日(2023-11-13)、网络投票日(2023-11-14)、召开日(2023-11-13)

议题:

1、关于公司正定园区实施屋顶分布式光伏项目的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 石家庄常山北明科技股份有限公司关于召开二○二三年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市和平东路161号石家庄常山北明科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-10)、董事会签署日(2023-06-10)、股权登记日(2023-06-15)、现场登记日(2023-06-25)、网络投票日(2023-06-26)、召开日(2023-06-25)

议题:

1、关于补选第八届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 石家庄常山北明科技股份有限公司关于召开二○二二年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市和平东路161号石家庄常山北明科技股份有限公司二楼东会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-17)、董事会签署日(2023-04-17)、股权登记日(2023-04-28)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-09)、召开日(2023-05-08)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、关于2022年度计提资产减值准备的议案
4、2022年度报告
5、2022年度财务决算方案
6、2022年度利润分配方案
7、关于聘任2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
8、关于2023年度日常关联交易预计议案
9、关于预计2023年公司与子公司担保额度的议案
10、2023年度财务预算报告
11、2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 石家庄常山北明科技股份有限公司关于召开二○二二年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市和平东路161号石家庄常山北明科技股份有限公司二楼东会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-24)、董事会签署日(2022-10-24)、股权登记日(2022-11-01)、现场登记日(2022-11-07)、网络投票日(2022-11-08)、召开日(2022-11-07)

议题:

1、关于转让云数据中心一期项目相关资产的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 石家庄常山北明科技股份有限公司关于召开二○二一年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市和平东路161号石家庄常山北明科技股份有限公司二楼东会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-16)、董事会签署日(2022-04-16)、股权登记日(2022-04-27)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-10)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、关于2021年度计提资产减值准备的议案
4、2021年度报告
5、2021年度财务决算方案
6、2021年度利润分配方案
7、关于聘任2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
8、关于2022年度日常关联交易预计议案
9、关于预计2022年公司与子公司担保额度的议案
10、2022年度财务预算报告
11、2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案
12、关于对外出租园区部分房屋场地的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 石家庄常山北明科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市和平东路161号石家庄常山北明科技股份有限公司二楼东会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-01)、董事会签署日(2021-12-01)、股权登记日(2021-12-09)、现场登记日(2021-12-15)、网络投票日(2021-12-16)、召开日(2021-12-15)

议题:

1、关于处置闲置报废设备的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 石家庄常山北明科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市和平东路161号石家庄常山北明科技股份有限公司二楼东会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-11)、董事会签署日(2021-10-11)、股权登记日(2021-10-20)、现场登记日(2021-10-26)、网络投票日(2021-10-27)、召开日(2021-10-26)

议题:

1、关于选举第八届董事会非独立董事成员的议案
2、关于选举第八届董事会独立董事成员的议案
3、关于选举第八届监事会监事成员的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 石家庄常山北明科技股份有限公司关于召开二○二○年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市和平东路161号石家庄常山北明科技股份有限公司二楼东会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、关于2020年度计提资产减值准备的议案
4、2020年度报告
5、2020年度财务决算方案
6、2020年度利润分配方案
7、关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
8、关于2021年度日常关联交易预计议案
9、关于预计2021年公司与子公司担保额度的议案
10、2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案
11、关于变更注册地址及修改《公司章程》相关条款的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 石家庄常山北明科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市和平东路183号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、关于2019年度计提资产减值准备的议案
4、2019年度报告
5、2019年度财务决算方案
6、2019年度利润分配方案
7、关于聘任2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
8、关于2020年度日常关联交易预计议案
9、关于预计2020年公司与子公司担保额度的议案
10、关于修改《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》部分条款的议案
11、2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案
12、关于修改《公司章程》部分条款的议案
13、关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案
14、关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案
15、关于终止在新疆建设纺织服装综合项目的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 石家庄常山北明科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市和平东路183号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-20)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-20)

议题:

1、2018年度董事会工作报告 2、2018年度监事会工作报告 3、关于2018年度计提资产减值准备的议案 4、2018年度报告 5、2018年度财务决算方案 6、2018年度利润分配方案 7、关于聘任2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 8、关于2019年度日常关联交易预计议案 9、关于预计2019年公司与子公司担保额度的议案 10、关于修改《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》部分条款的议案 11、2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案 12、关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 石家庄常山北明科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市和平东路183号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-14)、董事会签署日(2018-11-14)、股权登记日(2018-11-23)、现场登记日(2018-11-28)、网络投票日(2018-11-28)、召开日(2018-11-28)

议题:

1、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案 2、关于授权董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 石家庄常山北明科技股份有限公司关于召开二○一八年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市和平东路183号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-31)、董事会签署日(2018-10-31)、股权登记日(2018-11-15)、现场登记日(2018-11-21)、网络投票日(2018-11-21)、召开日(2018-11-21)

议题:

1、关于修改《公司章程》部分条款的议案。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 石家庄常山北明科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市和平东路183号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-15)、董事会签署日(2018-09-15)、股权登记日(2018-10-12)、现场登记日(2018-10-18)、网络投票日(2018-10-18)、召开日(2018-10-18)

议题:

1、关于选举第七届董事会非独立董事成员的议案 2、关于选举第七届董事会独立董事成员的议案 3、关于选举第七届监事会监事成员的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 石家庄常山北明科技股份有限公司关于召开二○一八年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市和平东路183号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-16)、董事会签署日(2018-06-16)、股权登记日(2018-06-26)、现场登记日(2018-07-02)、网络投票日(2018-07-02)、召开日(2018-07-02)

议题:

1、关于为全资子公司北明软件增加银行授信担保额度的议案;
2、2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案;
3、关于调整独立董事津贴的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 石家庄常山北明科技股份有限公司关于召开二○一七年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市和平东路183号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-10)、董事会签署日(2018-04-10)、股权登记日(2018-04-24)、现场登记日(2018-05-02)、网络投票日(2018-05-02)、召开日(2018-05-02)

议题:

1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度监事会工作报告
3、关于2017年度计提资产减值准备的议案
4、2017年度报告
5、2017年度财务决算方案
6、2017年度利润分配方案
7、关于聘任2018年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
8、关于2018年度日常关联交易预计议案
9、关于预计2018年公司与子公司担保额度的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 石家庄常山北明科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市和平东路183号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-07)、董事会签署日(2017-12-07)、股权登记日(2017-12-15)、现场登记日(2017-12-21)、网络投票日(2017-12-21)、召开日(2017-12-21)

议题:

1、《董事事监事事高级管理人员薪酬管理制度》 2、关于修改《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 石家庄常山纺织股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市和平东路183号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-04)、董事会签署日(2017-07-04)、股权登记日(2017-07-12)、现场登记日(2017-07-18)、网络投票日(2017-07-18)、召开日(2017-07-18)

议题:

1、关于选举公司非独立董事的议案;
2、关于修改《公司章程》部分条款的议案。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 石家庄常山纺织股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市和平东路183号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-29)、董事会签署日(2017-04-29)、股权登记日(2017-05-16)、现场登记日(2017-05-22)、网络投票日(2017-05-22)、召开日(2017-05-22)

议题:

1、2016年度董事会工作报告 2、2016年度监事会工作报告 3、2016年度报告 4、2016年度财务决算方案 5、2016年度利润分配方案 6、关于聘任2017年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 7、关于2017年度日常关联交易预计议案 8、关于变更公司全称的议案 9、关于变更公司经营范围的议案 10、关于修订《公司章程》部分条款的议案 11、关于在新疆投资建设纺织服装综合项目暨一期工程的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 石家庄常山纺织股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市和平东路183号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-15)、董事会签署日(2017-03-15)、股权登记日(2017-03-23)、现场登记日(2017-03-29)、网络投票日(2017-03-29)、召开日(2017-03-29)

议题:

1、关于变更部分募集资金用途的议案;
2、关于计提资产减值准备的议案。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 石家庄常山纺织股份有限公司关于召开二〇一六年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市和平东路183号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-28)、董事会签署日(2016-11-28)、股权登记日(2016-12-08)、现场登记日(2016-12-13)、网络投票日(2016-12-13)、召开日(2016-12-13)

议题:

1、关于投资云数据中心项目的议案;
2、关于提请股东大会授权董事会全权负责实施“云数据中心项目”相关事宜的议案。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 石家庄常山纺织股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市和平东路183号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-23)、董事会签署日(2016-07-23)、股权登记日(2016-08-02)、现场登记日(2016-08-08)、网络投票日(2016-08-08)、召开日(2016-08-08)

议题:

关于继续为全资子公司常山恒荣提供贷款担保额度的议案。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 石家庄常山纺织股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市和平东路183号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-15)、董事会签署日(2016-04-15)、股权登记日(2016-05-10)、现场登记日(2016-05-16)、网络投票日(2016-05-16)、召开日(2016-05-16)

议题:

1、2015年度董事会工作报告 2、2015年度监事会工作报告 3、2015年年度报告 4、2015年度财务决算方案 5、2015年度利润分配方案 6、关于聘任2016年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 7、:关于2016年度日常关联交易预计议案 8、关于调整独立董事津贴的议案

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 石家庄常山纺织股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市和平东路183号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-18)、董事会签署日(2015-11-18)、股权登记日(2015-11-26)、现场登记日(2015-12-03)、网络投票日(2015-12-03)、召开日(2015-12-03)

议题:

1、审议《关于为全资子公司北明软件等追加贷款担保额度的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 石家庄常山纺织股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市和平东路 183 号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-30)、董事会签署日(2015-10-30)、股权登记日(2015-11-16)、现场登记日(2015-11-16)、网络投票日(2015-11-16)、召开日(2015-11-16)

议题:

1、审议《关于修订公司〈募集资金管理办法〉部分条款的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 石家庄常山纺织股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市和平东路183号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-21)、董事会签署日(2015-08-21)、股权登记日(2015-08-31)、现场登记日(2015-09-07)、网络投票日(2015-09-07)、召开日(2015-09-07)

议题:

1、关于修改《公司章程》部分条款的议案 2、关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案 3、关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案 4、关于选举第六届董事会董事成员的议案 5、关于选举第六届监事会监事成员的议案 6、关于为全资子公司北明软件提供贷款担保的议案 7、关于为全资子公司常山恒新提供融资租赁担保的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 石家庄常山纺织股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市和平东路183号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-06)、董事会签署日(2015-02-06)、股权登记日(2015-02-25)、现场登记日(2015-03-03)、网络投票日(2015-03-03)、召开日(2015-03-03)

议题:

1、2014年度董事会工作报告 2、2014年度监事会工作报告 3、2014年年度报告 4、2014年度财务决算方案 5、2014年度利润分配方案 6、聘任会计师事务所的议案 7、关于与集团公司签署2015年度日常生产经营购销框架协议的议案 8、关于继续为全资子公司常山恒荣提供贷款担保额度的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 石家庄常山纺织股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市和平东路183号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-31)、董事会签署日(2014-12-31)、股权登记日(2015-01-08)、现场登记日(2015-01-15)、网络投票日(2015-01-15)、召开日(2015-01-15)

议题:

1、审议关于豁免履行棉四土地出让时间承诺的议案

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 石家庄常山纺织股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市和平东路183号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-13)、董事会签署日(2014-12-13)、股权登记日(2014-12-23)、现场登记日(2014-12-29)、网络投票日(2014-12-29)、召开日(2014-12-29)

议题:

1、审议关于为全资子公司常山恒新提供融资租赁担保的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 石家庄常山纺织股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市和平东路183号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-26)、董事会签署日(2014-11-27)、股权登记日(2014-12-05)、现场登记日(2014-12-11)、网络投票日(2014-12-11)、召开日(2014-12-11)

议题:

1、审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》 2、审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》 3、逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》 4、审议《关于<石家庄常山纺织股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》 5、审议《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产暨利润补偿协议>及<发行股份购买资产暨利润补偿协议之补充协议>的议案》 6、审议《关于签订附生效条件的<股份认购协议>、<股份认购协议之补充协议>的议案》 7、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条相关规定的说明的议案》 8、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条的规定的议案》 9、审议《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、评估报告和盈利预测报告的议案》 10、审议《关于股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案》 11、审议《关于修改<募集资金管理办法>的议案》 12、审议《关于修改<公司章程>的议案》 13、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 14、审议《关于制定<未来三年(2014-2016)股东分红回报规划>的议案》 15、审议《关于选举独立董事的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 石家庄常山纺织股份有限公司关于召开二O一四年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 石家庄市和平东路183号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-16)、董事会签署日(2014-05-17)、股权登记日(2014-05-28)、现场登记日(2014-06-03)、网络投票日()、召开日(2014-06-03)

议题:

关于为全资子公司常山恒荣增加贷款担保额度的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 石家庄常山纺织股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 石家庄市和平东路183号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-26)、董事会签署日(2014-04-26)、股权登记日(2014-05-09)、现场登记日(2014-05-15)、网络投票日()、召开日(2014-05-15)

议题:

1、2013年度董事会工作报告 2、2013年度监事会工作报告 3、2013年年度报告 4、2013年度财务决算方案 5、2013年度利润分配方案 6、聘任会计师事务所的议案 7、关于与集团公司签署2014年度日常生产经营购销框架协议的议案 8、独立董事述职

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 石家庄常山纺织股份有限公司关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 石家庄市和平东路 183 号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-17)、董事会签署日(2013-05-17)、股权登记日(2013-05-28)、现场登记日(2013-06-03)、网络投票日()、召开日(2013-06-03)

议题:

1、关于申请发行非公开定向债务融资工具的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 石家庄常山纺织股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 石家庄市和平东路 183 号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-25)、董事会签署日(2013-04-25)、股权登记日(2013-05-09)、现场登记日(2013-05-15)、网络投票日()、召开日(2013-05-15)

议题:

1、2012 年度董事会工作报告 2、2012 年度监事会工作报告 3、2012 年年度报告 4、2012 年度财务决算方案 5、2012 年度利润分配方案 6、聘任会计师事务所的议案 7、与集团公司签署 2013 年度日常生产经营购销框架协议的议案 8、关于为常山恒荣追加贷款担保额度的议案 9、独立董事述职

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 石家庄常山纺织股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 石家庄市和平东路 183 号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-31)、董事会签署日(2012-07-31)、股权登记日(2012-08-09)、现场登记日(2012-08-15)、网络投票日()、召开日(2012-08-15)

议题:

1、关于选举公司第五届董事会董事成员的议案；

2、关于选举公司第五届监事会监事成员的议案；

3、关于修改《公司章程》部分条款的议案；

4、关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案；

5、关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 石家庄常山纺织股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 石家庄市和平东路183号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-25)、董事会签署日(2012-04-25)、股权登记日(2012-05-09)、现场登记日(2012-05-15)、网络投票日()、召开日(2012-05-15)

议题:

1、审议2011年度董事会工作报告 2、审议2011年度监事会工作报告 3、审议2011年年度报告 4、审议2011年度财务决算方案 5、审议2011年度利润分配方案 6、审议聘任会计师事务所的议案 7、审议公司与常山集团签署2012年度日常生产经营关联交易协议的议案 8、独立董事述职

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 石家庄常山纺织股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 石家庄市和平东路183号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-26)、董事会签署日(2011-04-27)、股权登记日(2011-05-11)、现场登记日(2011-05-17)、网络投票日()、召开日(2011-05-17)

议题:

1、审议2010年度董事会工作报告 2、审议2010年度监事会工作报告 3、审议2010年年度报告 4、审议2010年度财务决算方案 5、审议2010年度利润分配方案 6、审议聘任会计师事务所并确定其报酬的议案 7、审议公司与常山集团签署2011年度日常生产经营关联交易协议的议案 8、独立董事述职

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 石家庄常山纺织股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市和平东路183号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-13)、董事会签署日(2011-04-13)、股权登记日(2011-04-21)、现场登记日(2011-04-26)、网络投票日(2011-04-27)、召开日(2011-04-26)

议题:

1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》 2、《关于公司发行公司债券之发行方案的议案》 3、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 石家庄常山纺织股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 石家庄市和平东路183 号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-27)、董事会签署日(2010-08-27)、股权登记日(2010-09-08)、现场登记日(2010-09-14)、网络投票日()、召开日(2010-09-14)

议题:

1、关于申请发行短期融资券的议案；
2、关于调整部分募集资金投资项目投资进度的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 石家庄常山纺织股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 石家庄市和平东路183号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-19)、董事会签署日(2010-03-19)、股权登记日(2010-04-02)、现场登记日(2010-04-08)、网络投票日()、召开日(2010-04-08)

议题:

1、审议2009 年度董事会工作报告 2、审议2009 年度监事会工作报告 3、审议2009 年年度报告 4、审议2009 年度财务决算方案 5、审议2009 年度利润分配方案 6、审议聘任会计师事务所的议案 7、审议公司与常山集团签署2010 年度日常生产经营关联交易协议的议案 8、关于继续为全资子公司提供贷款担保额度的议案

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 石家庄常山纺织股份有限公司关于召开/2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 石家庄市和平东路183号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-29)、董事会签署日(2009-10-29)、股权登记日(2009-11-06)、现场登记日(2009-09-12)、网络投票日()、召开日(2009-09-12)

议题:

1、关于修改《公司章程》部分条款的议案 2、关于为全资子公司常山恒荣增加担保额度的议案

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 石家庄常山纺织股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 石家庄市和平东路183号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-28)、董事会签署日(2009-08-28)、股权登记日(2009-09-08)、现场登记日(2009-09-14)、网络投票日()、召开日(2009-09-14)

议题:

1、关于调整部分募集资金投资项目投资进度的议案 2、关于更换会计师事务所的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 石家庄常山纺织股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 石家庄市和平东路183号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-10)、董事会签署日(2009-03-10)、股权登记日(2009-03-24)、现场登记日(2009-03-30)、网络投票日()、召开日(2009-03-30)

议题:

1、审议2008 年度董事会工作报告 2、审议2008 年度监事会工作报告 3、审议2008 年年度报告 4、审议2008 年度财务决算方案 5、审议2008 年度利润分配方案 6、审议聘任会计师事务所的议案 7、审议公司与常山集团签署2009 年度生产经营购销框架协议的议案

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 石家庄常山纺织股份有限公司关于召开二OO八年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 石家庄市和平东路183号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-10)、董事会签署日(2008-12-10)、股权登记日(2008-12-19)、现场登记日(2008-12-25)、网络投票日()、召开日(2008-12-25)

议题:

1、关于变更募集资金投资项目实施地点的议案；
2、关于调整“整体改造、优化升级一期工程－高档服装面料项目”投资项目内容的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 石家庄常山纺织股份有限公司关于召开二OO八年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 石家庄市和平东路183号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-22)、董事会签署日(2008-10-22)、股权登记日(2008-10-31)、现场登记日(2008-11-06)、网络投票日()、召开日(2008-11-06)

议题:

1、关于选举公司第四届董事会董事成员的议案；
2、关于选举公司第四届监事会监事成员的议案；
3、关于制订现金分红政策，修改《公司章程》部分条款的议案；
4、关于修改《公司章程》部分条款的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 石家庄常山纺织股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 石家庄市和平东路183 号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-08)、董事会签署日(2008-03-08)、股权登记日(2008-04-11)、现场登记日(2008-04-17)、网络投票日()、召开日(2008-04-17)

议题:

1、审议2007 年度董事会工作报告; 2、审议2007 年度监事会工作报告; 3、审议2007 年年度报告及其摘要; 4、审议2007 年财务决算方案; 5、审议2007 年利润分配及资本公积金转增股本方案; 6、审议聘任会计师事务所议案; 7、审议公司与常山集团签署2008 年生产经营购销框架协议的议案; 8、审议为控股子公司常山赵州提供担保的议案。

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 石家庄常山纺织股份有限公司召开2007年第三次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 石家庄市和平东路183 号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-24)、董事会签署日(2007-11-24)、股权登记日(2007-12-03)、现场登记日(2007-12-07)、网络投票日()、召开日(2007-12-07)

议题:

1、关于出让市内厂区土地的议案；
2、关于提请股东大会授权董事会全权负责办理出让市内厂区土地相关事宜的议案；
3、关于为控股子公司常山赵州新增贷款担保额度的议案。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 石家庄常山纺织股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市和平东路183号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-08)、董事会签署日(2007-11-08)、股权登记日(2007-11-16)、现场登记日(2007-11-23)、网络投票日(2007-11-22)、召开日(2007-11-23)

议题:

议案一、关于投资“整体改造、优化升级项目”的议案
议案二、关于“整体改造、优化升级项目”的可行性分析报告
议案三、关于投资“整体改造、优化升级一期工程——高档服装面料项目”的议案
议案四、关于提请股东大会授权董事会全权负责实施“整体改造、优化升级项目”相关事宜的议案

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 石家庄常山纺织股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市和平东路183 号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-05-29)、董事会签署日(2007-05-29)、股权登记日(2007-06-07)、现场登记日(2007-06-07)、网络投票日(2007-06-14)、召开日(2007-06-07)

议题:

1、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2、审议关于《前次募集资金使用情况的说明》的议案 3、审议关于公司2007 年度非公开发行股票方案的议案 4、审议关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案 5、审议关于授权董事会在决议有效期内全权处理本次非公开发行股票的具体事宜的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 石家庄常山纺织股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 石家庄市和平东路183号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-23)、董事会签署日(2007-03-23)、股权登记日(2007-04-11)、现场登记日(2007-04-17)、网络投票日()、召开日(2007-04-17)

议题:

1、审议2006年度董事会工作报告; 2、审议2006年度监事会工作报告; 3、审议2006年年度报告及其摘要; 4、审议2006年财务决算方案; 5、审议2006年利润分配预案; 6、审议聘任会计师事务所议案; 7、审议公司与常山集团签署生产经营购销框架协议的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 石家庄常山纺织股份有限公司董事会三届五次会议决议公告暨召开二OO六年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 石家庄市和平东路183号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-13)、董事会签署日(2006-06-13)、股权登记日(2006-06-21)、现场登记日(2006-06-27)、网络投票日()、召开日(2006-06-27)

议题:

关于公司申请发行短期融资券的议案

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 石家庄常山纺织股份有限公司董事会三届三次会议决议公告暨召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 石家庄市和平东路183号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-28)、董事会签署日(2006-03-28)、股权登记日(2006-04-20)、现场登记日(2006-04-27)、网络投票日()、召开日(2006-04-27)

议题:

1、审议2005年度董事会工作报告; 2、审议2005年度监事会工作报告; 3、审议2005年年度报告及摘要; 4、审议2005年财务决算方案; 5、审议2005年利润分配方案; 6、审议聘任会计师事务所议案; 7、审议关于修改公司章程议案; 8、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案; 9、审议关于修改《监事会议事规则》的议案; 10、审议关于修改《董事会议事规则》的议案; 11、审议公司与常山集团签署日常生产经营关联交易协议的议案; 12、审议关于增补董事的议案; 13、审议为常山恒新、常山赵州提供担保议案。

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 石家庄常山纺织股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 石家庄凯旋金悦大酒店五楼5号会议室（石家庄市东大街1号）

重要日期: 首次公告(2005-11-21)、董事会签署日(2005-11-21)、股权登记日(2005-12-08)、现场登记日(2005-12-20)、网络投票日(2005-12-22)、召开日(2005-12-20)

议题:

审议的事项为《股权分置改革方案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 石家庄常山纺织股份有限公司董事会二届二十五次会议决议公告暨召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 石家庄市和平东路183号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-08-08)、董事会签署日(2005-08-08)、股权登记日(2005-09-01)、现场登记日(2005-09-07)、网络投票日()、召开日(2005-09-07)

议题:

1、审议关于修改公司章程部分条款议案；
2、审议关于修改股东大会议事规则的议案；
3、审议董事会换届议案；
4、审议监事会换届议案。

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