钒钛股份股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省攀枝花市公司办公楼301会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-16)、董事会签署日(2024-07-16)、股权登记日(2024-07-26)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-02)、召开日()

议题:

1、关于补选第九届董事会非独立董事的议案
2、关于增加2024年度日常关联交易金额并签订补充协议的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 四川省攀枝花市公司办公楼301会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-26)、董事会签署日(2024-03-26)、股权登记日(2024-04-19)、现场登记日(2024-04-23)、网络投票日(2024-04-26)、召开日(2024-04-23)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2024年度财务预算报告
5、2023年度利润分配预案
6、2023年年度报告和年度报告摘要
7、2024年度投资计划(草案)
8、关于回购并注销离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
9、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
10、关于减少注册资本及修订公司章程的议案
11、关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案
12、关于制定《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省攀枝花市攀钢集团钒钛资源股份有限公司办公楼301会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-28)、董事会签署日(2023-07-28)、股权登记日(2023-08-11)、现场登记日(2023-08-15)、网络投票日(2023-08-18)、召开日(2023-08-15)

议题:

1、关于变更注册资本及修订公司章程的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省攀枝花市攀钢集团钒钛资源股份有限公司办公楼301会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-28)、董事会签署日(2023-03-28)、股权登记日(2023-04-13)、现场登记日(2023-04-17)、网络投票日(2023-04-20)、召开日(2023-04-17)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2023年度财务预算报告
5、2022年度利润分配预案
6、2022年年度报告和年度报告摘要
7、关于新增关联交易及调整协议金额上限的议案
8、2023年度投资计划(草案)
9、关于回购并注销离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
10、关于变更会计师事务所的议案
11、关于确定独立董事津贴的议案(2023-2025年)

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省攀枝花市南山宾馆会议中心多功能厅

重要日期: 首次公告(2023-02-22)、董事会签署日(2023-02-22)、股权登记日(2023-03-03)、现场登记日(2023-03-07)、网络投票日(2023-03-10)、召开日(2023-03-07)

议题:

1、关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省攀枝花市南山宾馆会议中心多功能厅

重要日期: 首次公告(2022-09-07)、董事会签署日(2022-09-07)、股权登记日(2022-09-19)、现场登记日(2022-09-20)、网络投票日(2022-09-23)、召开日(2022-09-20)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案
3、关于公司非公开发行股票预案的议案
4、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报情况和填补措施及相关主体承诺事项的议案
6、关于公司与鞍钢集团有限公司签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案
7、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案
8、关于公司《未来三年(2022年—2024年)股东回报规划》的议案
9、关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省攀枝花市南山宾馆会议中心多功能厅

重要日期: 首次公告(2022-07-09)、董事会签署日(2022-07-09)、股权登记日(2022-07-21)、现场登记日(2022-07-25)、网络投票日(2022-07-28)、召开日(2022-07-25)

议题:

1、关于回购并注销离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
2、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
3、关于选举第九届董事会非独立董事的议案
4、关于选举第九届董事会独立董事的议案
5、关于选举第九届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省攀枝花市南山宾馆会议中心多功能厅

重要日期: 首次公告(2022-03-29)、董事会签署日(2022-03-29)、股权登记日(2022-04-21)、现场登记日(2022-04-25)、网络投票日(2022-04-28)、召开日(2022-04-25)

议题:

1、2021 年度董事会工作报告
2、2021 年度监事会工作报告
3、2021 年度财务决算报告
4、2022 年度财务预算报告
5、2021 年度利润分配预案
6、2021 年年度报告和年度报告摘要
7、2022 年度投资计划(草案)
8、关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
9、关于补选第八届董事会非独立董事的议案
10、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
11、关于补选第八届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 四川省攀枝花市南山宾馆会议中心多功能厅

重要日期: 首次公告(2021-12-14)、董事会签署日(2021-12-14)、股权登记日(2021-12-24)、现场登记日(2021-12-28)、网络投票日(2021-12-31)、召开日(2021-12-28)

议题:

1、关于《攀钢集团钒钛资源股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案第二次修订稿)》及其摘要的议案
2、关于《攀钢集团钒钛资源股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于《攀钢集团钒钛资源股份有限公司股权激励管理办法(第二次修订稿)》的议案
4、关于提请攀钢集团钒钛资源股份有限公司股东大会授权公司董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案
5、关于补选第八届董事会非独立董事的议案
6、关于补选第八届董事会独立董事的议案
7、关于补选第八届监事会股东代表监事的议案
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于公司拟与鞍钢股份有限公司签订《原材料供应协议(2022-2024年度)》的议案
10、关于公司拟与攀钢集团有限公司签订《采购框架协议(2022-2024年度)》和《销售框架协议(2022-2024年度)》的议案
11、关于公司拟与鞍钢集团财务有限责任公司签订《金融服务协议(2022-2024年度)》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省攀枝花市南山宾馆会议中心多功能厅

重要日期: 首次公告(2021-09-08)、董事会签署日(2021-09-08)、股权登记日(2021-09-22)、现场登记日(2021-09-24)、网络投票日(2021-09-29)、召开日(2021-09-24)

议题:

1、关于收购攀钢集团西昌钒制品科技有限公司100%股权暨关联交易的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省攀枝花市南山宾馆会议中心多功能厅

重要日期: 首次公告(2021-06-23)、董事会签署日(2021-06-23)、股权登记日(2021-07-02)、现场登记日(2021-07-06)、网络投票日(2021-07-09)、召开日(2021-07-06)

议题:

1、《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》
2、《关于增加2021年度日常关联交易金额上限的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省攀枝花市南山宾馆会议中心多功能厅

重要日期: 首次公告(2021-03-30)、董事会签署日(2021-03-30)、股权登记日(2021-04-22)、现场登记日(2021-04-26)、网络投票日(2021-04-29)、召开日(2021-04-26)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度财务决算报告
4、2021年度财务预算报告
5、2020年度利润分配预案
6、2020年年度报告和年度报告摘要
7、2021年度投资计划(草案)
8、关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
9、关于修订《关联交易管理办法》的议案
10、关于补选第八届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省攀枝花市南山宾馆会议中心多功能厅

重要日期: 首次公告(2020-03-31)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-05-07)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-14)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2020年度财务预算报告》
5、《2019年度利润分配预案》
6、《2019年年度报告和年度报告摘要》
7、《2020年度投资方案(草案)》
8、《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
9、《关于确定独立董事津贴的议案》
10、《关于选举第八届监事会股东代表监事的议案》
11、《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省攀枝花市南山宾馆会议中心多功能厅

重要日期: 首次公告(2019-11-27)、董事会签署日(2019-11-27)、股权登记日(2019-12-06)、现场登记日(2019-12-10)、网络投票日(2019-12-12)、召开日(2019-12-10)

议题:

1、关于公司控股股东、实际控制人履行同业竞争承诺事项的议案
2、关于本次交易符合上市公司重大资产重组条件的议案
3、关于本次重大资产购买构成关联交易的议案
4、关于本次重大资产购买暨关联交易方案的议案
5、关于本次重大资产购买有关财务报告和资产评估报告的议案
6、关于本次重大资产购买评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案
7、关于签署附条件生效的《重大资产购买协议》《盈利预测补偿协议》《盈利预测补偿协议之补充协议》的议案
8、关于《攀钢集团钒钛资源股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
9、关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
10、关于本次重大资产购买不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案
11、关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
12、关于本次重大资产购买摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
13、关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省攀枝花市南山宾馆会议中心多功能厅

重要日期: 首次公告(2019-06-21)、董事会签署日(2019-06-21)、股权登记日(2019-07-11)、现场登记日(2019-07-15)、网络投票日(2019-07-17)、召开日(2019-07-15)

议题:

1、关于选举第八届董事会非独立董事的议案 2、关于选举第八届董事会独立董事的议案 3、关于选举第八届监事会股东代表监事的议案 4、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省攀枝花市南山宾馆会议中心多功能厅

重要日期: 首次公告(2019-03-26)、董事会签署日(2019-03-26)、股权登记日(2019-04-11)、现场登记日(2019-04-15)、网络投票日(2019-04-17)、召开日(2019-04-15)

议题:

1、2018年度董事会报告 2、2018年度监事会报告 3、2018年度财务决算报告 4、2019年度财务预算报告 5、2018年度利润分配预案 6、2018年年度报告和年度报告摘要 7、2019年度投资方案(草案) 8、关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省攀枝花市南山宾馆会议中心多功能厅

重要日期: 首次公告(2018-11-13)、董事会签署日(2018-11-13)、股权登记日(2018-11-22)、现场登记日(2018-11-26)、网络投票日(2018-11-28)、召开日(2018-11-26)

议题:

1、关于公司拟与鞍钢股份有限公司签订《原材料供应协议(2019-2021年度)》的议案 2、关于增加2018年度钒产品日常关联交易上限的议案 3、关于公司拟与攀钢集团有限公司签订《采购框架协议(2019-2021年度)》和《销售框架协议(2019-2021年度)》的议案 4、关于公司拟与鞍钢集团财务有限责任公司签订《金融服务协议(2019-2021年度)》的议案 5、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省攀枝花市南山宾馆会议中心多功能厅

重要日期: 首次公告(2018-03-20)、董事会签署日(2018-03-20)、股权登记日(2018-04-12)、现场登记日(2018-04-16)、网络投票日(2018-04-18)、召开日(2018-04-16)

议题:

1、《2017年度董事会报告》 2、《2017年度监事会报告》 3、《2017年度财务决算报告》 4、《2018年度财务预算报告》 5、《2017年度利润分配预案》 6、《2017年年度报告和年度报告摘要》 7、《关于调整与攀钢集团有限公司2018-2019年度日常关联交易金额上限的议案》 8、《关于预测2018年度与日常经营相关的关联交易的议案》 9、《2018年度投资方案(草案 10、《关于调整独立董事津贴的议案》 11、《关于制订〈关联交易管理办法〉的议案》 12、《关于聘请2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 13、《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省攀枝花市南山宾馆会议中心多功能厅

重要日期: 首次公告(2017-11-08)、董事会签署日(2017-11-08)、股权登记日(2017-11-16)、现场登记日(2017-11-21)、网络投票日(2017-11-23)、召开日(2017-11-21)

议题:

1、《关于吸收合并全资子公司的议案》
2、《关于预计增加2017年度日常关联交易金额的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省攀枝花市南山宾馆会议中心多功能厅

重要日期: 首次公告(2017-04-20)、董事会签署日(2017-04-20)、股权登记日(2017-06-07)、现场登记日(2017-06-13)、网络投票日(2017-06-14)、召开日(2017-06-13)

议题:

1、审议《2016年度董事会报告》; 2、审议《2016年度监事会报告》; 3、审议《2016年度财务决算报告》; 4、审议《2017年度财务预算报告》; 5、审议《2016年度利润分配预案》; 6、审议《2016年年度报告和年度报告摘要》; 7、审议《关于公司拟与攀钢集团有限公司签订〈采购框架协议(2017-2019年度 8、审议《关于拟与鞍钢集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议(2017-2018年度 9、审议《关于预测2017年度与日常经营相关的关联交易的议案》; 10、审议《2017年度投资方案(草案 11、审议《关于批准年度资金预算内资金业务及对子公司银行授信提供担保并授权财务负责人签署相关法律文件的议案》; 12、审议《关于公司股票暂停上市后有关事宜的议案》; 13、审议《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉及〈监事会议事规则〉的议案》; 14、审议《关于确定2017年度独立董事津贴的议案》; 15、审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙 16、审议《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省攀枝花市东区向阳村攀钢文化广场11楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-14)、董事会签署日(2016-09-14)、股权登记日(2016-09-22)、现场登记日(2016-09-27)、网络投票日(2016-09-29)、召开日(2016-09-27)

议题:

1、审议《关于公司本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》; 2、审议《关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案》; 3、逐项审议《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》: 4、审议《关于<攀钢集团钒钛资源股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案 5、审议《关于签署附条件生效的<重大资产出售协议>及<重大资产出售协议之补充协议>的议案》; 6、审议《关于公司实际控制人变更承诺事项的议案》; 7、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案》; 8、审议《关于修订公司章程的议案》; 9、审议《关于制定公司未来三年(2017年-2019年

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省攀枝花市东区向阳村攀钢文化广场11楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-28)、董事会签署日(2016-06-28)、股权登记日(2016-07-08)、现场登记日(2016-07-11)、网络投票日(2016-07-14)、召开日(2016-07-11)

议题:

1、审议《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》,本议案采用累积投票方式表决。 2、审议《关于选举第七届董事会独立董事的议案》,本议案采用累积投票方式表决。 3、审议《关于选举第七届监事会监事的议案》,本议案采用累积投票方式表决

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省攀枝花市攀钢文化广场11楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-29)、董事会签署日(2016-04-29)、股权登记日(2016-06-07)、现场登记日(2016-06-09)、网络投票日(2016-06-13)、召开日(2016-06-09)

议题:

1、公司2015年度董事会报告 2、公司2015年度监事会报告 3、公司2015年度财务决算报告 4、公司2016年度财务预算报告 5、公司2015年度利润分配预案 6、公司2015年年度报告和年度摘要 7、关于与攀钢集团有限公司约定2016~2018年度日常关联交易额上限的议案 8、关于预测2016年度与攀钢集团之间的日常关联交易的议案 9、2016年度投资方案 10、关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省攀枝花市攀钢文化广场11楼会议室。

重要日期: 首次公告(2015-10-31)、董事会签署日(2015-10-31)、股权登记日(2015-11-12)、现场登记日(2015-11-16)、网络投票日(2015-11-15)、召开日(2015-11-16)

议题:

1、关于公司拟与攀钢集团有限公司签订《采购框架协议(2016-2018年度)》和《销售框架协议(2016-2018年度)》的议案
2、关于公司拟与鞍钢股份有限公司签订《原材料供应协议(2016-2018年度)》的议案
3、关于公司拟与鞍山钢铁集团公司签订《原材料和服务供应协议(2016-2018年度)》的议案
4、关于增补公司第六届董事会独立董事的议案
5、关于增补公司第六届监事会监事的议案
6、关于前期会计差错更正及其追溯调整的议案
7、关于拟非公开发行公司债券的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省攀枝花市攀钢文化广场11楼会议室。

重要日期: 首次公告(2015-04-29)、董事会签署日(2015-04-29)、股权登记日(2015-06-11)、现场登记日(2015-06-15)、网络投票日(2015-06-17)、召开日(2015-06-15)

议题:

1、公司2014年度董事会报告 2、公司2014年度监事会报告 3、公司2014年度财务决算报告 4、公司2014年度利润分配预案 5、关于预测公司2015年度与日常经营相关的关联交易的议案 6、公司2015年度投资方案 7、关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 8、关于会计政策变更的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省攀枝花市攀钢文化广场11楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-14)、董事会签署日(2015-03-14)、股权登记日(2015-03-23)、现场登记日()、网络投票日(2015-03-29)、召开日()

议题:

1、审议《关于全资子公司鞍澳公司为卡拉拉提供的6000万澳元股东贷款转换为卡拉拉股权暨对外投资的议案》。 2、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省攀枝花市攀钢文化广场11楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-30)、董事会签署日(2014-08-30)、股权登记日(2014-09-16)、现场登记日(2014-09-25)、网络投票日(2014-09-24)、召开日(2014-09-25)

议题:

1、审议《关于注册发行短期融资券的议案》。 2、审议《关于鞍澳公司对卡拉拉提供财务资助的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省攀枝花市攀钢文体楼11楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-18)、董事会签署日(2014-04-18)、股权登记日(2014-05-16)、现场登记日(2014-05-21)、网络投票日()、召开日(2014-05-21)

议题:

1、公司2013年度董事会报告
2、公司2013年度监事会报告
3、公司2013年度财务决算报告
4、公司2013年度利润分配预案
5、关于预测公司2014年度与日常经营相关的关联交易的议案
6、公司2014年固定资产投资方案
7、关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省攀枝花市攀钢文体楼 11 楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-31)、董事会签署日(2013-08-31)、股权登记日(2013-09-06)、现场登记日(2013-09-09)、网络投票日()、召开日(2013-09-09)

议题:

1、关于增补公司第六届董事会独立董事的议案 2、关于改聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 3、关于注册并分期发行超短期融资券的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省攀枝花市攀钢文体楼 11 楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-06-05)、董事会签署日(2013-06-05)、股权登记日(2013-06-21)、现场登记日(2013-06-25)、网络投票日()、召开日(2013-06-25)

议题:

1、公司2012年度董事会报告 2、公司2012年度监事会报告 3、公司2012年度财务决算报告 4、公司2012年度利润分配的预案 5、公司2013年固定资产投资方案 6、关于预测公司2013年度与日常经营相关的关联交易的议案 7、关于续聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 8、关于计提2012年度资产减值准备及资产核销情况的议案 9、关于修改公司名称的议案 10、关于修改公司章程的议案 11、关于公司拟与鞍山钢铁集团公司签署关联交易协议之延期协议的议案 12、关于公司董事会换届选举的议案 13、关于提名独立董事候选人的议案 14、关于公司监事会换届选举的议案 15、关于公司拟与鞍钢股份有限公司签订原材料供应协议(2014-2015年度)的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省攀枝花市攀钢文体楼11楼会议室。

重要日期: 首次公告(2012-12-28)、董事会签署日(2012-12-28)、股权登记日(2013-01-11)、现场登记日(2013-01-15)、网络投票日()、召开日(2013-01-15)

议题:

《关于聘请中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司内部控制审计事务所的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省攀枝花市攀钢文体楼11楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-31)、董事会签署日(2012-08-31)、股权登记日(2012-09-12)、现场登记日(2012-09-14)、网络投票日()、召开日(2012-09-14)

议题:

《攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司关于发行中期票据的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省攀枝花市攀钢文体楼11楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-10)、董事会签署日(2012-08-10)、股权登记日(2012-08-21)、现场登记日(2012-08-23)、网络投票日(2012-08-27)、召开日(2012-08-23)

议题:

1、以普通决议审议如下议案：
（1）审议《关于攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司拟与鞍钢集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉（2012-2013年度）的议案》，本议案涉及关联交易，关联股东须回避表决；
（2）审议《关于攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司拟与攀钢集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉（2012-2013年度）的议案》，本议案涉及关联交易，关联股东须回避表决；
（3）审议《关于攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司股东分红回报规划（2012年-2014年）的议案》。
2、以特别决议审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省攀枝花市攀钢文体楼11楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-29)、董事会签署日(2012-06-30)、股权登记日(2012-07-12)、现场登记日(2012-07-13)、网络投票日()、召开日(2012-07-13)

议题:

《关于向鞍钢集团香港控股有限公司和鞍钢集团投资（澳大利亚）有限公司增资的议案》；

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省攀枝花市攀钢文体楼11楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-30)、董事会签署日(2012-05-31)、股权登记日(2012-06-15)、现场登记日(2012-06-18)、网络投票日()、召开日(2012-06-18)

议题:

1、《公司2011年度董事会报告》；
2、《公司2011年度监事会报告》；
3、《公司2011年度财务决算报告》；
4、《公司2011年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；
5、《公司2012年固定资产投资方案》；
6、《关于预测公司2012年度与日常经营相关的关联交易的议案》；
7、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
8、《关于同一控制下企业合并追溯调整期初及上年同期数的议案》；
9、《关于计提2011年度资产减值准备及资产核销情况的议案》；
10、《关于攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司拟与鞍钢股份有限公司、鞍山钢铁集团公司签署关联交易协议的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省攀枝花市攀钢文体楼11楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-15)、董事会签署日(2011-03-16)、股权登记日(2011-03-25)、现场登记日(2011-03-29)、网络投票日(2011-03-30)、召开日(2011-03-29)

议题:

1、审议《关于公司重大资产置换暨关联交易的议案》；
2、审议《关于采矿权盈利预测补偿相关事宜的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会指定的人员全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案》；
4、审议《关于本次重大资产重组完成后关联交易具体事宜的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省攀枝花市攀钢文体楼11楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-02)、董事会签署日(2011-03-04)、股权登记日(2011-03-18)、现场登记日(2011-03-21)、网络投票日()、召开日(2011-03-21)

议题:

1、《公司2010年度董事会报告》；
2、《公司2010年度监事会报告》；
3、《公司2010年度财务决算报告》；
4、《公司2010年度利润分配预案》；
5、《关于预测公司2011年度与日常经营相关的关联交易的议案》；
6、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所的议案》；
7、《关于计提2010 年度资产减值准备及资产核（转）销明细情况的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 攀枝花新钢钒股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省攀枝花市攀钢文体楼11 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-24)、董事会签署日(2010-04-27)、股权登记日(2010-05-28)、现场登记日(2010-06-01)、网络投票日()、召开日(2010-06-01)

议题:

1、《公司2009 年度董事会报告》；
2、《公司2009 年度监事会报告》；
3、《公司2009 年度财务决算报告》；
4、《公司2009 年度利润分配预案》；
5、《公司2010 年度投资方案》；
6、《关于预测公司2010 年度与日常经营相关的关联交易的议案》；
7、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所的议案》；
8、《关于会计政策变更等因素追溯调整期初数的议案》；
9、《关于计提和核销2009 年度资产减值准备的议案》；
10、《关于增补公司第五届董事会董事的议案》；
11、《关于提名独立董事候选人的提案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 攀枝花新钢钒股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省攀枝花市攀钢文体楼

重要日期: 首次公告(2010-02-25)、董事会签署日(2010-02-27)、股权登记日(2010-03-08)、现场登记日(2010-03-10)、网络投票日()、召开日(2010-03-10)

议题:

1、《关于修改攀枝花新钢钒股份有限公司章程的议案》；
2、《关于变更公司名称的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 攀枝花新钢钒股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省攀枝花市攀钢文体楼

重要日期: 首次公告(2009-04-24)、董事会签署日(2009-04-28)、股权登记日(2009-06-19)、现场登记日(2009-06-23)、网络投票日()、召开日(2009-06-23)

议题:

1、《公司2008 年度董事会报告》; 2、《公司2008 年度监事会报告》; 3、《公司2008 年度财务决算报告》; 4、《公司2008 年度利润分配预案》; 5、《关于计提和核销2008 年度资产减值准备的议案》; 6、《公司2009 年度投资方案》; 7、《关于预测公司2009 年度与日常经营相关的关联交易的议案》; 8、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所的议案》; 9、《关于攀钢钢钒公司与梅塞尔公司出资组建四川攀钢梅塞尔气体产品有限公司的议案》; 10、《关于变更攀枝花新钢钒股份有限公司注册资本的提案》 11、《关于修改攀枝花新钢钒股份有限公司章程的提案》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 攀枝花新钢钒股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省攀枝花市攀钢文体楼

重要日期: 首次公告(2008-07-02)、董事会签署日(2008-07-03)、股权登记日(2008-07-11)、现场登记日(2008-07-15)、网络投票日()、召开日(2008-07-15)

议题:

1、《关于公司发行短期融资券的议案》; 2、《关于对攀钢集团财务有限公司增资的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 攀枝花新钢钒股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省攀枝花市攀钢南山宾馆

重要日期: 首次公告(2008-06-06)、董事会签署日(2008-06-07)、股权登记日(2008-06-17)、现场登记日(2008-06-19)、网络投票日(2008-06-22)、召开日(2008-06-19)

议题:

1 关于以发行股份购买资产和换股吸收合并相结合的方式实施重大资产重组（关联交易）的议案
2 关于向特定对象发行股份购买资产的议案
2.1 发行股票的面值及种类
2.2 发行方式
2.3 发行价格
2.4 发行数量
2.5 发行对象和认购方式
2.6 锁定期安排
2.7 上市地点
2.8 发行前滚存未分配利润安排
3 关于与特定对象签署《发行股份购买资产协议》的议案
3.1 关于与攀枝花钢铁（集团）公司签署《定向发行股份购买资产协议》的议案
3.2 关于与攀枝花钢铁有限责任公司签署《定向发行股份购买资产协议》的议案
3.3 关于与攀钢集团成都钢铁有限责任公司签署《定向发行股份购买资产协议》的议案
3.4 关于与攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司签署《定向发行股份购买资产协议》的议案
3.5 关于与攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司签署《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案
4 关于换股吸收合并攀钢集团重庆钛业股份有限公司的议案
5 关于与攀钢集团重庆钛业股份有限公司签订《吸收合并协议》的议案
6 关于换股吸收合并攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司的议案
7 关于与攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司签订《吸收合并协议》的议案
8 关于与特定对象签署《知识产权转让协议》的议案
9 关于与特定对象签订本次重大资产重组完成后相关关联交易协议的议案
9.1 关于签订产品采购框架协议的议案
9.2 关于签订产品销售框架协议的议案
9.3 关于签订金融服务框架协议的议案
9.4 关于签订土地租赁协议的议案
9.5 关于签订确认日常关联交易协议之备忘录的议案
10 关于调整公司2008 年度与日常经营相关的关联交易预测的议案
11 关于托管攀钢集团所持有的攀钢集团锦州钛业有限责任公司股权的议案
12 关于托管攀钢集团所持有攀钢集团西昌新钢业有限责任公司股权的议案
13 关于提请股东大会批准豁免攀枝花钢铁（集团）公司及其一致行动人以要约方式增持攀钢钢钒股份的议案
14 关于本次重大资产重组相关决议有效期的议案
15 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案
16 关于“钢钒债1”债券持有人利益保护方案的议案

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 攀枝花新钢钒股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省攀枝花市南山宾馆

重要日期: 首次公告(2008-04-01)、董事会签署日(2008-04-03)、股权登记日(2008-04-18)、现场登记日(2008-04-22)、网络投票日()、召开日(2008-04-22)

议题:

1、《公司2007 年度董事会报告》；
2、《公司2007 年度监事会报告》
3、《公司2007 年度财务决算及2008 年度财务预算报告》；
4、《公司2007 年度利润分配预案》
5、《公司2008 年度投资方案》；
6、《关于预测公司2008 年度与日常经营相关的关联交易的议案》；
7、《关于公司第五届董事会独立董事薪酬的议案》
8、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 攀枝花新钢钒股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省攀枝花市攀钢文体楼

重要日期: 首次公告(2007-08-10)、董事会签署日(2007-08-14)、股权登记日(2007-08-23)、现场登记日(2007-08-27)、网络投票日()、召开日(2007-08-27)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的提案》；
2、《关于提名独立董事候选人的提案》；
3、《关于公司监事会换届选举的提案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 攀枝花新钢钒股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省攀枝花市攀钢文体楼

重要日期: 首次公告(2007-03-29)、董事会签署日(2007-04-02)、股权登记日(2007-05-17)、现场登记日(2007-05-21)、网络投票日()、召开日(2007-05-21)

议题:

1、《公司2006年度董事会报告》；
2、《公司2006年度总经理工作报告》；
3、《公司2006年度监事会报告》；
4、《公司2006年度财务决算报告》；
5、《公司2006年度利润分配预案》；
6、《公司2007年度投资方案》；
7、《关于预测公司2007年度与日常经营相关的关联交易的议案》；
8、《关于续聘中瑞华恒信会计师事务所的议案》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 攀枝花新钢钒股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省攀枝花市攀钢文体楼

重要日期: 首次公告(2006-07-27)、董事会签署日(2006-07-29)、股权登记日(2006-08-11)、现场登记日(2006-08-15)、网络投票日()、召开日(2006-08-15)

议题:

1、《攀枝花新钢钒股份有限公司关于变更董事会部分成员的提案》；
2、《关于修改〈攀枝花新钢钒股份有限公司章程〉的提案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 攀枝花新钢钒股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省攀枝花市攀钢文体楼

重要日期: 首次公告(2006-05-26)、董事会签署日(2006-05-27)、股权登记日(2006-06-06)、现场登记日(2006-06-08)、网络投票日(2006-06-12)、召开日(2006-06-08)

议题:

1、议案一：《关于将原可转换公司债券发行方案调整为分离交易的可转换公司债券发行方案的议案》
议案一中议项（1）：发行规模；
议案一中议项（2）：发行价格；
议案一中议项（3）：债券利率及利息支付；
议案一中议项（4）：债券到期偿还；
议案一中议项（5）：债券期限；
议案一中议项（6）：债券回售条款；
议案一中议项（7）：担保条款；
议案一中议项（8）：公司债券转为可转换公司债券特别条款；
议案一中议项（9）：认股权证行权期间；
议案一中议项（10）：认股权证的行权价格；
议案一中议项（11）：认股权证行权比例；
议案一中议项（12）：认股权证存续期；
议案一中议项（13）：认股权证行权价格的调整；
议案一中议项（14）：发行对象、发行方式及原股东配售安排；
议案一中议项（15）：本次募集资金投向；
议案一中议项（16）：方案有效期；
议案一中议项（17）：提请股东大会授权董事会办理本次发行分离交易的可
转换公司债券相关事宜。
2、议案二：《关于本次发行分离交易的可转换公司债券募集资金投向可行性的议案》
3、议案三：《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》
4、议案四：《关于变更监事的提案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 攀枝花新钢钒股份有限公司召开2005年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省攀枝花市攀钢文体楼

重要日期: 首次公告(2006-02-10)、董事会签署日(2006-02-14)、股权登记日(2006-03-08)、现场登记日(2006-03-13)、网络投票日()、召开日(2006-03-13)

议题:

1、《公司2005年度董事会报告》；
2、《公司2005年度总经理业务报告》；
3、《公司2005年度监事会报告》；
4、《公司2005年度财务决算报告》；
5、《公司2005年度利润分配预案》；
6、《公司2006年度投资方案》；
7、《关于修改〈攀枝花新钢钒股份有限公司章程〉的提案》；
8、《关于预测公司2006年度与日常经营相关的关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，关联股东须回避表决；
9、《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司的议案》。

大会主题: 2005年第3次临时股东大会

详细公告: 攀枝花新钢钒股份有限公司召开2005年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省攀枝花市攀钢文体楼

重要日期: 首次公告(2005-11-10)、董事会签署日(2005-11-12)、股权登记日(2005-12-02)、现场登记日(2005-12-07)、网络投票日(2005-12-11)、召开日(2005-12-07)

议题:

1、《公司继续符合发行可转换公司债券条件的议案》。 2、《关于延长公司发行可转换公司债券相关决议有效期的议案》。 3、《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。 4、《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 攀枝花新钢钒股份有限公司召开2005年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省攀枝花市攀钢南山宾馆

重要日期: 首次公告(2005-09-25)、董事会签署日(2005-09-26)、股权登记日(2005-10-18)、现场登记日(2005-10-19)、网络投票日()、召开日(2005-10-19)

议题:

《关于公司发行短期融资券的议案》

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开攀枝花新钢钒股份有限公司2005年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 四川省攀枝花市攀钢南山宾馆

重要日期: 首次公告(2005-09-25)、董事会签署日(2005-09-26)、股权登记日(2005-10-18)、现场登记日(2005-10-19)、网络投票日(2005-10-21)、召开日(2005-10-19)

议题:

《攀枝花新钢钒股份有限公司股权分置改革方案》

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