四川双马股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 四川和谐双马股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市锦江区东大街下东大街段169号禧玥酒店38层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《2023年年度报告及摘要》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年度利润分配预案》
5、《2024年度预算方案》
6、《2024年度发展战略》
7、《关于聘请2024年度财务审计和内控审计机构的议案》
8、《关于购买董监高责任保险的议案》
9、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 四川和谐双马股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市锦江区东大街下东大街段169号禧玥酒店38层会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日()、网络投票日(2023-12-29)、召开日()

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修改<独立董事制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 四川和谐双马股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市锦江区东大街下东大街段169号禧玥酒店38层会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-22)、董事会签署日(2023-07-22)、股权登记日(2023-08-03)、现场登记日(2023-08-09)、网络投票日(2023-08-09)、召开日(2023-08-09)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于修改<股东大会规则>的议案》
3、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修改<独立董事制度>的议案》
5、《关于修改<关联交易管理规则>的议案》
6、《关于调整独立董事津贴的议案》
7、《关于聘请2023年度财务审计和内控审计机构的议案》
8、《关于子公司与和谐锦豫及和谐锦弘继续履行管理协议的关联交易议案》
9、《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》
10、《关于选举第九届董事会独立董事的议案》
11、《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 四川和谐双马股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市锦江区东大街下东大街段169号禧玥酒店38层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-22)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-22)

议题:

1、《2022年年度报告及摘要》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度利润分配预案》
5、《2023年度预算方案》
6、《2023年度发展战略》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 四川和谐双马股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市锦江区红星路三段一号成都国际金融中心1号写字楼26楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-14)、董事会签署日(2022-11-14)、股权登记日(2022-11-22)、现场登记日()、网络投票日(2022-12-02)、召开日()

议题:

1、《关于参与投资和谐绿色产业基金暨关联交易的议案(修订稿)》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 四川和谐双马股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市锦江区东大街下东大街段169号禧玥酒店38层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日()、网络投票日(2022-05-23)、召开日()

议题:

1、《2021年年度报告及摘要》
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度监事会工作报告》
4、《2021年度利润分配预案》
5、《关于聘请2022年度财务审计和内控审计机构的议案》
6、《2022年度预算方案》
7、《2022年度发展战略》
8、《关于购买董监高责任保险的议案》
9、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
10、《关于修改<对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 四川双马水泥股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市锦江区东大街下东大街段169号禧玥酒店38层会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-17)、董事会签署日(2021-12-17)、股权登记日(2021-12-29)、现场登记日(2022-01-06)、网络投票日(2022-01-06)、召开日(2022-01-06)

议题:

1、《关于变更公司名称、经营范围及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 四川双马水泥股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市锦江区东大街下东大街段169号禧玥酒店38层会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-14)、董事会签署日(2021-10-14)、股权登记日(2021-10-21)、现场登记日(2021-10-29)、网络投票日(2021-10-29)、召开日(2021-10-29)

议题:

1、《关于全资子公司参与投资深圳和谐成长三期暨关联交易的议案》
2、《关于聘请2021年度财务审计和内控审计机构的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 四川双马水泥股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市双流县金河路66号四川川投国际酒店一楼V801会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日()、网络投票日(2021-05-25)、召开日()

议题:

1、《2020年年度报告及摘要》
2、《2020年度董事会工作报告》
3、《2020年度监事会工作报告》
4、《2020年度利润分配预案》
5、《2021年度预算方案》
6、《2021年度发展战略》
7、《股东回报规划(2021-2023)》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 四川双马水泥股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市双流县金河路66号四川川投国际酒店二楼V801会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-24)、董事会签署日(2020-11-24)、股权登记日(2020-12-01)、现场登记日(2020-12-09)、网络投票日(2020-12-09)、召开日(2020-12-09)

议题:

1、《关于受让义乌和谐锦弘股权投资合伙企业(有限合伙)认缴份额暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 四川双马水泥股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市双流县金河路66号四川川投国际酒店一楼V801会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-31)、董事会签署日(2020-10-31)、股权登记日(2020-11-11)、现场登记日(2020-11-16)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-16)

议题:

1、《关于受让河南省和谐锦豫产业投资基金(有限合伙)认缴份额暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 四川双马水泥股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市双流县金河路66号四川川投国际酒店一楼V801会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-25)、董事会签署日(2020-07-25)、股权登记日(2020-08-03)、现场登记日(2020-08-10)、网络投票日(2020-08-10)、召开日(2020-08-10)

议题:

1、《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于修改<公司章程>的议案》
5、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
6、《关于子公司与和谐锦豫及和谐锦弘继续履行管理协议的关联交易议案》
7、《关于制订<私募股权投资经营管理制度>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 四川双马水泥股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市双流县金河路66号四川川投国际酒店一楼V801会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-13)、董事会签署日(2020-06-13)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日()、网络投票日(2020-06-29)、召开日()

议题:

1、《关于公司出售全资子公司股权的议案》
2、《关于公司签署附生效条件的<股权转让协议>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次出售全资子公司股权相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 四川双马水泥股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市双流县金河路66号四川川投国际酒店一楼V801会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-23)、董事会签署日(2020-05-23)、股权登记日(2020-06-01)、现场登记日()、网络投票日(2020-06-09)、召开日()

议题:

1、《关于受让义乌和谐锦弘股权投资合伙企业(有限合伙)认缴份额暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 四川双马水泥股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市双流县金河路66号四川川投国际酒店一楼V801会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日()、网络投票日(2020-05-21)、召开日()

议题:

1、《2019年年度报告及摘要》
2、《2019年度董事会工作报告》
3、《2019年度监事会工作报告》
4、《2019年度利润分配预案》
5、《关于聘请2020年度财务审计和内控审计机构的议案》
6、《2020年度预算方案》
7、《2020年度发展战略》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 四川双马水泥股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市双流县金河路66号四川川投国际酒店一楼V801会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-07)、董事会签署日(2019-11-07)、股权登记日(2019-11-18)、现场登记日()、网络投票日(2019-11-21)、召开日()

议题:

1、《关于以可转股债权方式对外投资暨关联交易的议案》 2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 四川双马水泥股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市双流县金河路66号四川川投国际酒店一楼V801会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-20)、网络投票日(2019-05-19)、召开日(2019-05-20)

议题:

(1)《关于2018年度计提资产减值准备和核销资产的议案》
(2)《2018年年度报告及摘要》
(3)《2018年度董事会工作报告》
(4)《2018年度监事会工作报告》
(5)《2018年度利润分配预案》
(6)《关于聘请2019年度财务审计和内控审计机构的议案》
(7)《2019年度预算方案》
(8)《2019年度发展战略》
(9)《关于购买董监高责任保险的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 四川双马水泥股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市双流县金河路66号四川川投国际酒店一楼V801会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-10)、董事会签署日(2018-04-10)、股权登记日(2018-04-20)、现场登记日()、网络投票日(2018-05-01)、召开日()

议题:

(1)《2017年度计提减值准备的议案》
(2)《2017年年度报告及摘要》
(3)《2017年度董事会工作报告》
(4)《2017年度监事会工作报告》
(5)《2017年度利润分配预案》
(6)《关于聘请2018年度财务审计和内控审计机构的议案》
(7)《2018年度预算方案》
(8)《2018年度发展战略》
(9)《股东回报规划(2018-2020)》
(10)《关于调整独立董事津贴的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 四川双马水泥股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市双流县金河路66号四川川投国际酒店一楼V801会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-12)、董事会签署日(2018-02-12)、股权登记日(2018-02-26)、现场登记日(2018-03-05)、网络投票日(2018-03-04)、召开日(2018-03-05)

议题:

1、《关于河南省和谐锦豫产业投资基金(有限合伙)增加有限合伙人暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 四川双马水泥股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市双流金河路66号川投国际酒店一楼V801。

重要日期: 首次公告(2018-01-13)、董事会签署日(2018-01-13)、股权登记日(2018-01-19)、现场登记日()、网络投票日(2018-01-28)、召开日()

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》;
2、《关于修改<股东大会规则>的议案》;
3、《关于修改<董事会议事规则>的议案》;
4、《关于修改<监事会议事规则>的议案》;
5、《关于修改<关联交易管理规则>的议案》;
6、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》。

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 四川双马水泥股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市双流金河路66号川投国际酒店一楼锦程厅

重要日期: 首次公告(2017-12-14)、董事会签署日(2017-12-14)、股权登记日(2017-12-25)、现场登记日()、网络投票日(2017-12-28)、召开日()

议题:

1.《关于公司本次重大资产重组符合相关法律律法规规定的议案》;
2.《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》;
3.《关于公司本次重大资产出售方案的议案》;
4.《关于<四川双马水泥股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书>及其摘要的议案》;
5.《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
6.《关于批准本次重大资产出售所涉及拟出售资产的审计报告和备考审阅报告的议案》;
7.《关于批准本次重大资产出售所涉及拟出售资产的评估报告的议案》;
8.《关于本次重大资产出售所涉及关联交易的议案》;
9.《关于签署附条件生效的<股权购买协议>的议案》;
10.《关于评估机构的独立性性评估假设前提的合理性性评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
11.《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性性合规性及提交的法律文件的有效性说明的议案》;
12.《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》;
13.《关于重大资产出售摊薄即期回报的相关防范措施的议案》;
14.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》;
15.《关于提名IanPeterRiley先生为第七届董事会非独立董事候选人的议案》;

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 四川双马水泥股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市双流县金河路66号四川川投国际酒店一楼V801会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-17)、董事会签署日(2017-08-17)、股权登记日(2017-08-24)、现场登记日()、网络投票日(2017-08-31)、召开日()

议题:

1、《关于参与投资合伙企业暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 四川双马水泥股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市双流县金河路66号四川川投国际酒店一楼锦程厅会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-26)、董事会签署日(2017-07-26)、股权登记日(2017-08-03)、现场登记日()、网络投票日(2017-08-10)、召开日()

议题:

1关于选举第七届董事会非独立董事的议案
2关于选举第七届董事会独立董事的议案
3关于选举第七届监事会监事的议案
4关于参与投资产业基金暨关联交易的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 四川双马水泥股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市双流县金河路66号四川川投国际酒店一楼V801会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-29)、董事会签署日(2017-03-29)、股权登记日(2017-04-06)、现场登记日()、网络投票日(2017-04-13)、召开日()

议题:

1、《关于筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 四川双马水泥股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省都江堰市青城山镇豪生路 33 号青城豪生国际酒店一号楼二楼瀛洲厅

重要日期: 首次公告(2017-03-10)、董事会签署日(2017-03-10)、股权登记日(2017-03-23)、现场登记日()、网络投票日(2017-03-30)、召开日()

议题:

1《关于2016年度计提资产减值准备和核销资产的议案》
2《2016年年度报告及摘要》
3《2016年度董事会工作报告》
4《2016年度监事会工作报告》
5《2016年度利润分配预案》
6《关于聘请2017年度财务审计和内控审计机构的议案》
7《2017年度预算方案》
8《2017年度发展战略》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 四川双马水泥股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区天府二街萃华路89号成都国际科技节能大厦A座五楼

重要日期: 首次公告(2016-11-12)、董事会签署日(2016-11-12)、股权登记日(2016-11-21)、现场登记日()、网络投票日(2016-11-27)、召开日()

议题:

1、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第六届监事会监事的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 四川双马水泥股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区天府二街萃华路89号成都国际科技节能大厦A座五楼

重要日期: 首次公告(2016-08-03)、董事会签署日(2016-08-03)、股权登记日(2016-08-15)、现场登记日()、网络投票日(2016-08-18)、召开日()

议题:

(1)《关于豁免拉法基集团、拉法基瑞安、拉法基中国等同业竞争相关承诺的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 四川双马水泥股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区天府二街萃华路89号成都国际科技节能大厦A座五楼

重要日期: 首次公告(2016-07-05)、董事会签署日(2016-07-05)、股权登记日(2016-07-12)、现场登记日()、网络投票日(2016-07-20)、召开日()

议题:

(1)《关于2016年度日常关联交易预计的议案》
(2)《关于董事会非独立董事选举的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 四川双马水泥股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区盛和一路88号康普雷斯大厦1栋1单元25楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-01)、董事会签署日(2016-06-01)、股权登记日(2016-06-15)、现场登记日()、网络投票日(2016-06-22)、召开日()

议题:

(1)《关于计提减值准备和核销资产的议案》
(2)《2015年年度报告及摘要》
(3)《2015年度董事会工作报告》
(4)《2015年度监事会工作报告》
(5)《2015年度利润分配预案》
(6)《关于2016年度日常关联交易预计的议案》
(7)《关于聘请2016年度财务审计和内控审计机构的议案》
(8)《2016年度预算方案》
(9)《2016年度发展战略》
(10)《关于回购拉法基中国海外控股公司应补偿股份的预案》
(11)《关于选举公司监事的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 四川双马水泥股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区盛和一路88号康普雷斯大厦1栋1单元25楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-11)、董事会签署日(2016-03-11)、股权登记日(2016-03-21)、现场登记日()、网络投票日(2016-03-28)、召开日()

议题:

(1)《关于选举黄灿文先生为第六届董事会非独立董事的议案》
(2)《关于注销四川双马水泥股份有限公司绵阳分公司的议案》
(3)《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 四川双马水泥股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区盛和一路88号康普雷斯大厦1栋1单元25楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-15)、董事会签署日(2016-01-15)、股权登记日(2016-01-25)、现场登记日()、网络投票日(2016-01-31)、召开日()

议题:

(1)《关于公司实际控制人修改承诺事项的议案》
(2)《关于选举洛佩兹先生为第六届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 四川双马水泥股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区盛和一路88号康普雷斯大厦1栋1单元25楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-16)、董事会签署日(2015-12-16)、股权登记日(2015-12-23)、现场登记日(2015-12-31)、网络投票日(2015-12-30)、召开日(2015-12-31)

议题:

1.《关于董事会非独立董事选举的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 四川双马水泥股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区盛和一路88号康普雷斯大厦1栋1单元25楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-10)、董事会签署日(2015-09-10)、股权登记日(2015-09-23)、现场登记日(2015-09-29)、网络投票日(2015-09-28)、召开日(2015-09-29)

议题:

1.《关于增加实现应补偿股份锁定的方式及相应修改<盈利补偿协议>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 四川双马水泥股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区盛和一路88号康普雷斯大厦1栋1单元25楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-15)、董事会签署日(2015-04-15)、股权登记日(2015-04-28)、现场登记日()、网络投票日(2015-05-07)、召开日()

议题:

(1)《2014年度报告及摘要》
(2)《2014年度董事会工作报告》
(3)《2014年度监事会工作报告》
(4)《2014年度利润分配预案》
(5)《关于2015年度日常关联交易预计的议案》
(6)《关于聘请2015年度财务审计和内控审计机构的议案》
(7)《2015年度预算方案》
(8)《2015年度发展战略》
(9)《股东回报规划(2015-2017)》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 四川双马水泥股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区盛和一路88号康普雷斯大厦1栋1单元25楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-14)、董事会签署日(2015-03-14)、股权登记日(2015-03-26)、现场登记日()、网络投票日(2015-04-06)、召开日()

议题:

(1)《关于向拉法基瑞安购买三岔拉法基100%股权并签署<股权转让协议>的议案》
(2)《关于对“评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性及评估定价的公允性”发表意见的议案》
(3)《关于授权董事会全权办理向拉法基瑞安购买三岔拉法基100%股权并签署<股权转让协议>具体相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 四川双马水泥股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区盛和一路88号康普雷斯大厦1栋1单元25楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-30)、董事会签署日(2014-12-30)、股权登记日(2015-01-08)、现场登记日()、网络投票日(2015-01-15)、召开日()

议题:

(1) 《关于授权董事会全权办理向拉法基中国海外控股公司发行股份购买资产相关事宜的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 四川双马水泥股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区盛和一路88号康普雷斯大厦1栋1单元25楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-03)、董事会签署日(2014-12-03)、股权登记日(2014-12-10)、现场登记日()、网络投票日(2014-12-18)、召开日()

议题:

(1)《关于选举薛金华先生为第六届董事会董事的议案》
(2)《关于放弃关联公司资产优先购买权的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 四川双马水泥股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区盛和一路88号康普雷斯大厦1栋1单元25楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-15)、董事会签署日(2014-05-15)、股权登记日(2014-05-22)、现场登记日()、网络投票日(2014-05-29)、召开日()

议题:

(1) 《关于追加审批已发生的关联交易和2014年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 四川双马水泥股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区盛和一路88号康普雷斯大厦1栋1单元25楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-15)、董事会签署日(2014-04-15)、股权登记日(2014-04-23)、现场登记日()、网络投票日(2014-05-05)、召开日()

议题:

(1) 《关于追加审批已发生的关联交易和2014年度日常关联交易预计的议案》
(2)《2013年度报告及摘要》
(3)《2013年度董事会工作报告》
(4)《2013年度监事会工作报告》
(5)《2013年度利润分配预案》
(6)《关于回购拉法基中国海外控股公司应补偿股份的预案》
(7)《关于授权董事会办理拉法基中国海外控股公司盈利补偿事宜的议案》
(8)《关于聘请2014年度财务审计和内控审计机构的议案》
(9)《2014年度预算方案》
(10)《2014年度发展战略》
(11)《关于董事会非独立董事换届选举的议案》
(12)《关于董事会独立董事换届选举的议案》
(13)《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 四川双马水泥股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区盛和一路88号康普雷斯大厦1栋1单元25楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-27)、董事会签署日(2014-01-02)、股权登记日(2014-01-09)、现场登记日()、网络投票日(2014-01-19)、召开日()

议题:

(1)关于公司符合发行股份购买资产条件的议案;
(2)关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案;
(3)关于《四川双马水泥股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》全文及摘要的议案
(4)关于与拉法基中国签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》及其补充协议的议案
(5)关于与拉法基中国签订《盈利补偿协议》及其补充协议的议案
(6)关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向拉法基中国发行股份购买资产暨关联交易具体相关事宜的议案
(7)关于对“评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性及评估定价的公允性”发表意见的议案
(8)关于修改《四川双马水泥股份有限公司章程》的议案
(9)关于修改《四川双马水泥股份有限公司股东回报规划(2012年-2014年)》的议案
(10)关于中期票据发行方案的议案
(11)关于提请股东大会授权总经理全权办理发行中期票据具体相关事宜的议案
(12)关于选举苗壮先生为第五届董事会董事的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 四川双马水泥股份有限公司关于召开2012 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省永城市东城区光明路 17号公司本部四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-25)、董事会签署日(2013-03-26)、股权登记日(2013-04-18)、现场登记日()、网络投票日(2013-04-23)、召开日()

议题:

(1)《关于审议 2012年度报告及摘要的议案》
(2)《关于2012 年度董事会工作报告的议案》
(3)《关于2012 年度监事会工作报告的议案》
(4)《关于2012 年度利润分配预案的议案》
(5) 《四川双马水泥股份有限公司关于拉法基中国海外控股公司拟执行盈利补偿承诺的议案》
(6)《关于续聘德勤华永会计师事务(特殊普通合伙)所为公司 2013 年度审计机构的议案》
(7)《关于2013 年预计关联交易的议案》
(8)《关于四川双马水泥股份有限公司计提在建工程减值准备的议案》
(9) 《关于四川双马水泥股份有限公司 2013年度预算报告的议案》
(10) 《关于四川双马水泥股份有限公司 2013年发展战略的议案》
(11)《关于修订四川双马水泥股份有限公司募集资金使用管理制度的议案》
(12) 《关于增补高希文先生为公司董事的议案》
(13) 《关于公司终止实施非公开发行 A股股票事宜的议案》
(14) 《关于公司终止实施发行公司债券事宜的议案》

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 四川双马水泥股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市总府路2号时代广场B座25楼会议中心

重要日期: 首次公告(2012-11-12)、董事会签署日(2012-11-13)、股权登记日(2012-11-22)、现场登记日(2012-11-28)、网络投票日(2012-11-27)、召开日(2012-11-28)

议题:

（1）《关于调整短期融资券发行方案》
（2）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司短期融资券发行相关事宜的议案》
（3）《关于将都江堰拉法基从拉法基瑞安水泥有限公司借25000万港币和5000万美元股东贷款延期一年的预案》

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 四川双马水泥股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市总府路2号时代广场B座25楼会议中心

重要日期: 首次公告(2012-08-31)、董事会签署日(2012-09-04)、股权登记日(2012-09-13)、现场登记日(2012-09-19)、网络投票日(2012-09-18)、召开日(2012-09-19)

议题:

（1）《关于拉法基中国海外控股公司赠送公司股份的议案》
（2）《关于提请股东大会授权董事会办理拉法基中国赠送公司股份事宜的议案》（3）《关于双马电力（原铁合金厂资产）的资产整体处置的议案》
（4）《关于公司拟发行短期融资券的议案》
（5）《关于提请股东大会就本次发行短期融资券相关事宜进行授权的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 四川双马水泥股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市总府路2号时代广场B座25楼会议中心

重要日期: 首次公告(2012-07-02)、董事会签署日(2012-07-03)、股权登记日(2012-07-11)、现场登记日(2012-07-18)、网络投票日(2012-07-17)、召开日(2012-07-18)

议题:

1、审议《关于修改〈四川双马水泥股份有限公司章程〉的议案》; 2、审议《关于修改〈四川双马水泥股份有限公司董事会议事规则〉的议案》; 3、审议《关于制定〈四川双马水泥股份有限公司股东回报规划(2012年-2014年)〉的议案》; 4、审议《关于调整公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》; 5、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》; 6、审议《关于〈四川双马水泥股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)〉的议案》; 7、审议《关于调整本次非公开发行股票募集资金使用的议案》; 8、审议《关于公司本次非公开发行募集资金收购股权构成关联交易的议案》; 9、审议《关于本次资产评估相关事宜说明的议案》; 10、审议《四川双马水泥股份有限公司关于〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》; 11、审议《关于公司签订附生效条件的股权转让协议之补充协议的议案》; 12、审议《关于公司签订有关拟收购资产股权转让协议之终止协议的议案》; 13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》; 14、审议《关于提名黄月良先生为四川双马水泥股份有限公司董事的议案》; 15、审议《关于修改公司债券发行方案的议案》; 16、审议《关于制定〈四川双马水泥股份有限公司募集资金使用管理制度〉的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 四川双马水泥股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市总府路2号时代广场B座25楼会议中心

重要日期: 首次公告(2012-05-29)、董事会签署日(2012-05-30)、股权登记日(2012-06-11)、现场登记日(2012-06-15)、网络投票日(2012-06-14)、召开日(2012-06-15)

议题:

1、《关于拉法基中国海外控股公司优化股份补偿承诺的议案》 2、《关于公司定向回购拉法基中国海外控股公司持有的公司部分股份的议案》。 3、《关于授权董事会办理定向回购拉法基中国持有的公司部分股份相关事宜的议案》 4、《关于修订四川双马水泥股份有限公司关联交易管理规则的议案》 5、《关于四川双马水泥股份有限公司对外投资管理制度的议案》 6、《关于四川双马水泥股份有限公司对外担保管理制度的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 四川双马水泥股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市总府路2号时代广场25楼会议中心

重要日期: 首次公告(2012-05-04)、董事会签署日(2012-05-05)、股权登记日(2012-05-21)、现场登记日(2012-05-25)、网络投票日(2012-05-24)、召开日(2012-05-25)

议题:

（1）《2011年度报告及摘要的议案》
（2）《2011年度财务工作报告的议案》
（3）《2011年度董事会工作报告的议案》
（4）《2011年度利润分配预案的议案》
（5）《关于续聘德勤华永会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》
（6）《2011年度监事会工作报告的议案》
（7）《关于修改公司监事会议事规则的议案》
（8）《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
（9）《关于公司债券发行方案的议案》
（10）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》
（11）《关于追加审批2011年已发生关联交易和2012年预计关联交易的议案》本议案须经出席本次股东大会表决的非关联股东所持表决权股份总数的三分之二（含）以上审议通过同意。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 四川双马水泥股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市总府路2号时代广场25楼会议中心

重要日期: 首次公告(2011-12-23)、董事会签署日(2011-12-24)、股权登记日(2011-12-30)、现场登记日(2012-01-09)、网络投票日()、召开日(2012-01-09)

议题:

（1）《关于公司章程修改的议案》
（2）《关于提名杨群进先生为第五届董事会董事候选人的议案》
（3）《关于将都江堰拉法基从拉法基瑞安水泥股份有限公司借25000万港币和5000万美元股东贷款延期一年的议案》
（4）《关于都江堰拉法基向拉法基瑞安水泥股份有限公司借3年期17000万人民币股东贷款的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 四川双马水泥股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市总府路2号时代广场B座25层会议中心

重要日期: 首次公告(2011-05-31)、董事会签署日(2011-06-01)、股权登记日(2011-06-16)、现场登记日(2011-06-17)、网络投票日()、召开日(2011-06-17)

议题:

1. 《公司2010 年度董事会工作报告》
2. 《公司2010年度监事会工作报告》
3. 《公司2010年度财务工作报告》
4. 《公司2010年独立董事述职报告》
5. 《公司2010年度报告全文及摘要》
6. 《公司2010 年度利润分配预案》
7. 《关于提名第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》
8. 《关于确认审计费用及续聘德勤华永会计师事务所为公司审计机构的议案》
9. 《关于增加营业范围的议案》
10. 《关于同意都江堰市建工建材公司无偿划转所持有的都江堰股权(11.8665%)给成都工投集团公司的议案》
11. 《关于第五届监事会由股东担任监事候选人提名的议案》
12. 《关于增加双马宜宾作为都江堰拉法基在摩根大通银行1亿元人民币贷款额度的共同借款人的议案》；
13. 《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
14. 《关于增加独立董事津贴的议案》
15. 《章程修正案--增加营业范围》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 四川双马水泥股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市总府路2号时代广场B座25层会议中心

重要日期: 首次公告(2011-01-05)、董事会签署日(2011-01-06)、股权登记日(2011-01-18)、现场登记日(2011-01-19)、网络投票日(2011-01-20)、召开日(2011-01-19)

议题:

1. 《关于延长向拉法基中国海外控股公司发行股份购买资产暨关联交易的决议有效期和延长授权董事会办理相关事项期限的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 四川双马水泥股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部三楼会议室（江油二郎庙）

重要日期: 首次公告(2010-06-07)、董事会签署日(2010-06-08)、股权登记日(2010-06-21)、现场登记日(2010-06-28)、网络投票日()、召开日(2010-06-28)

议题:

1. 2009年度董事会工作报告
2. 2009年度监事会工作报告
3. 2009年独立董事述职报告
4. 2009年度财务工作报告
5. 2009年度报告及摘要
6. 公司2009年度利润分配预案
7. 关于确定审计费用及续聘德勤华永会计师事务所的议案
8. 与拉法基瑞安（四川）投资有限公司续签《原材料采购协议》的议案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 四川双马水泥股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市总府路2号时代广场B座25层会议中心

重要日期: 首次公告(2010-01-04)、董事会签署日(2010-01-06)、股权登记日(2010-01-18)、现场登记日(2010-01-20)、网络投票日(2010-01-21)、召开日(2010-01-20)

议题:

1. 《关于延长向拉法基中国海外控股公司发行股份购买资产暨关联交易的决议有效期和延长授权董事会办理相关事项期限的议案》。
2. 《关于四川双马宜宾水泥制造有限公司建设第二条生产线的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 四川双马水泥股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市总府路2号时代广场B座25层会议中心

重要日期: 首次公告(2009-06-09)、董事会签署日(2009-06-10)、股权登记日(2009-06-24)、现场登记日(2009-06-30)、网络投票日()、召开日(2009-06-30)

议题:

1. 2008年度董事会工作报告
2. 2008年度监事会工作报告
3. 2008年独立董事述职报告
4. 2008年度财务工作报告
5. 2008年度报告及摘要
6. 公司2008年度利润分配预案
7. 关于确定审计费用及续聘德勤华永会计师事务所的议案
8. 关于增补第四届董事会董事的议案
9. 关于设立董事会专门委员会的议案
10. 章程修正案
11.《关于增补布赫先生为公司第四届董事会董事的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 四川双马水泥股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市总府路2号时代广场B座25层会议中心

重要日期: 首次公告(2009-01-07)、董事会签署日(2009-01-08)、股权登记日(2009-01-20)、现场登记日(2009-01-21)、网络投票日(2009-01-22)、召开日(2009-01-21)

议题:

1、《关于向拉法基中国海外控股公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》
1.1 发行股票的种类。
1.2 每股面值。
1.3 发行数量。
1.4 发行对象。
1.5 对价支付方式。
1.6 定价基准日和发行价格。
1.7 发行方式。
1.8 决议有效期。
1.9 锁定期安排。
1.10 本次发行前滚存未分配利润的安排。
1.11 拟上市的证券交易所。
2、《关于签署非公开发行股票收购资产协议、股权转让协议和盈利补偿协议的议案》
3、《关于同意拉法基中国海外控股公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
4、《关于增加注册资本的议案》
5、《关于修改公司章程的议案》
6、《关于授权公司董事会办理非公开发行股票购买资产涉及相关事项的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 四川双马水泥股份有限公司关于召开2007年度股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京二十一世纪饭店三层第一会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-02)、董事会签署日(2008-06-03)、股权登记日(2008-06-16)、现场登记日(2008-06-23)、网络投票日()、召开日(2008-06-23)

议题:

(1) 2007 年度董事会工作报告
(2) 2007 年度监事会工作报告
(3) 2007 年度财务工作报告
(4) 2007 年独立董事述职报告
(5) 2007 年年度报告全文及摘要
(6) 2007 年度利润分配预案
(7) 关于确定会计师事务所报酬及续聘德勤华永会计师事务所的议案
(8) 与拉法基瑞安（北京）技术服务有限公司签订《技术分许可协议》的议案
(9) 关于增加独立董事津贴的议案
(10) 关于第四届董事会董事、独立董事候选人提名的议案
(11) 关于第四届监事会由股东担任监事候选人提名的议案

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 四川双马水泥股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-18)、董事会签署日(2008-01-19)、股权登记日(2008-02-18)、现场登记日(2008-02-25)、网络投票日(2008-02-24)、召开日(2008-02-25)

议题:

1）《关于公司计提固定资产减值准备的议案》
2）《关于湔江水泥计提固定资产减值准备的议案》
3）《关于彭西电力计提固定资产减值准备的议案》
4）《关于制品公司计提固定资产减值准备的议案》
5）《关于公司计提存货跌价准备的议案》
6）《关于湔江公司计提存货跌价准备的议案》
7）《关于电力公司计提存货跌价准备的议案》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 四川双马水泥股份有限公司关于召开2007年度股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市总府路2号时代广场B座17层大会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-05)、董事会签署日(2007-11-06)、股权登记日(2007-11-14)、现场登记日(2007-11-21)、网络投票日()、召开日(2007-11-21)

议题:

《关于更换会计师事务所的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 四川双马水泥股份有限公司关于召开2007年度第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-07-24)、董事会签署日(2007-07-25)、股权登记日(2007-08-03)、现场登记日(2007-08-09)、网络投票日()、召开日(2007-08-09)

议题:

《关于增补公司第三届董事会董事的议案》
（1）同意唐月明、张进义、邵柯夫、陈伦、孙华鸿、张彦学辞去董事职务；
（2）增补以下董事候选人为公司第三届董事会董事
（2）－1：华顾思(Cyrille Ragoucy)；
（2）－2：黎树深(Alfred Lai Shu Shum)
（2）－3：巴贝(Philippe BABEY)
（2）－4：王铁国
（2）－5：王俏
（2）－6：周海红

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 四川双马水泥股份有限公司关于召开2006年度股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-18)、董事会签署日(2007-04-20)、股权登记日(2007-06-18)、现场登记日(2007-06-26)、网络投票日()、召开日(2007-06-26)

议题:

（1）《2006年度董事会工作报告》
（2）《2006年度监事会工作报告》
（3）《2006年度财务工作报告》
（4）《关于计提固定资产减值准备的议案》
（5）《2006年度利润分配预案》
（6）《关于续聘会计师事务所的议案》
（7）《2006年度报告及摘要》

大会主题: 2007年未披露届次股东大会

详细公告: 四川双马水泥股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 四川省江油市二郎庙镇四川双马水泥股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-29)、董事会签署日(2006-12-30)、股权登记日(2007-01-12)、现场登记日(2007-01-13)、网络投票日(2007-01-18)、召开日(2007-01-13)

议题:

《四川双马水泥股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 四川双马水泥股份有限公司关于召开2005年度股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-29)、董事会签署日(2006-05-30)、股权登记日(2006-06-23)、现场登记日(2006-06-30)、网络投票日()、召开日(2006-06-30)

议题:

（1）《2005年度董事会工作报告》
（2）《2005年度监事会工作报告》
（3）《2005年度财务工作报告》
（4）《2005年度利润分配预案》
（5）《关于续聘会计师事务所的议案》
（6）《2005年度报告及摘要》
（7）《关于修改公司章程的议案》
（8）《关于修改公司股东大会规则的议案》
（9）《关于修改公司董事会、经理层工作细则的议案》
（10）《关于修改公司监事会工作细则的议案》

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