山子高科股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 山子高科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区陆家嘴环路333号金砖大厦35层会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-28)、董事会签署日(2024-11-28)、股权登记日(2024-12-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-13)、召开日()

议题:

1、关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案
3、关于换届选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 山子高科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区陆家嘴环路333号金砖大厦35层会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-17)、董事会签署日(2024-10-17)、股权登记日(2024-10-28)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-01)、召开日()

议题:

1、《关于补选非独立董事的议案》
2、《关于修订对外担保管理办法的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 山子高科技股份有限公司关于公司召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区陆家嘴环路333号金砖大厦35层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-20)、现场登记日(2024-05-24)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-24)

议题:

1、《2023年度董事会报告》
2、《2023年度监事会报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年度利润分配预案》
5、《2023年年度报告全文及其摘要》
6、《关于2024年度新增担保额度的议案》
7、《关于2024年度公司向相关金融机构申请融资额度的议案》
8、《关于计提资产减值准备的议案》
9、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
10、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
11、《关于董事、高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
12、《关于监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
13、《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 山子高科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区陆家嘴环路333号金砖大厦35层

重要日期: 首次公告(2024-03-13)、董事会签署日(2024-03-13)、股权登记日(2024-03-22)、现场登记日(2024-03-25)、网络投票日(2024-03-29)、召开日(2024-03-25)

议题:

1、关于拟公开挂牌出售子公司股权及相关债权的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 山子高科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州区中山东路1800号国华金融中心42楼

重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-07)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-07)

议题:

1、《关于补选独立董事的议案》
2、关于拟签署《一带一路整车产业项目合作协议》暨对外投资的议案
3、关于拟公开挂牌出售子公司股权及相关债权的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 山子高科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州区中山东路1800号国华金融中心42楼

重要日期: 首次公告(2023-08-31)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-11)、现场登记日(2023-09-12)、网络投票日(2023-09-18)、召开日(2023-09-12)

议题:

1、关于签署<投资合作协议>暨对外投资的议案
2、关于补选非独立董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 山子高科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州区中山东路1800号国华金融中心42楼

重要日期: 首次公告(2023-07-15)、董事会签署日(2023-07-15)、股权登记日(2023-07-24)、现场登记日(2023-07-25)、网络投票日(2023-07-31)、召开日(2023-07-25)

议题:

1、《关于拟公开挂牌出售子公司股权及相关债权的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 山子高科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州区中山东路1800号国华金融中心42楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-19)、现场登记日(2023-05-22)、网络投票日(2023-05-26)、召开日(2023-05-22)

议题:

1、《2022年度董事会报告》
2、《2022年度监事会报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年度利润分配预案》
5、《2022年年度报告全文及其摘要》
6、《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于2023年度新增担保额度的议案》
8、《关于2023年度公司向相关金融机构申请融资额度的议案》
9、《关于计提资产减值准备的议案》
10、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
11、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2023年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
12、《关于董事、高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》
13、《关于监事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 银亿股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州区中山东路1800号国华金融中心42楼

重要日期: 首次公告(2022-12-03)、董事会签署日(2022-12-03)、股权登记日(2022-12-12)、现场登记日(2022-12-13)、网络投票日(2022-12-19)、召开日(2022-12-13)

议题:

1、《关于拟变更公司名称、证券简称及相应修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 银亿股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-18)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-25)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、《2021年度董事会报告》
2、《2021年度监事会报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年度利润分配预案》
5、《2021年年度报告全文及其摘要》
6、《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于2022年度新增担保额度的议案》
8、《关于2022年度公司向相关金额机构申请融资额度的议案》
9、《关于计提资产减值准备的议案》
10、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
11、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2022年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
12、《关于董事、高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》
13、《关于监事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》
14、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 银亿股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-09)、董事会签署日(2022-04-09)、股权登记日(2022-04-18)、现场登记日(2022-04-19)、网络投票日(2022-04-25)、召开日(2022-04-19)

议题:

1、《关于与专业机构合作对外投资暨关联交易的议案》
2、《关于修改经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 银亿股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-26)、董事会签署日(2021-11-26)、股权登记日(2021-12-06)、现场登记日(2021-12-07)、网络投票日(2021-12-13)、召开日(2021-12-07)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》非独立董事选举
2、《关于公司董事会换届选举的议案》独立董事选举
3、《关于公司监事会换届选举的议案》非职工代表监事选举

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 银亿股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-13)、董事会签署日(2021-10-13)、股权登记日(2021-10-21)、现场登记日(2021-10-22)、网络投票日(2021-10-28)、召开日(2021-10-22)

议题:

1、审议《关于签署<股权转让暨以资抵债协议书之补充协议(四)>暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 银亿股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-04)、董事会签署日(2021-08-04)、股权登记日(2021-08-12)、现场登记日(2021-08-13)、网络投票日(2021-08-19)、召开日(2021-08-13)

议题:

1、审议《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 银亿股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-15)、董事会签署日(2021-06-15)、股权登记日(2021-06-23)、现场登记日(2021-06-24)、网络投票日(2021-06-30)、召开日(2021-06-24)

议题:

1、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 银亿股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《2020年度董事会报告》
2、《2020年度监事会报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年度利润分配预案》
5、《2020年年度报告全文及其摘要》
6、《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《2021年度新增担保额度的议案》
8、《关于2021年度公司向相关金融机构申请融资额度的议案》
9、《关于计提资产减值准备的议案》
10、《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》
11、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 银亿股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-17)、董事会签署日(2021-04-17)、股权登记日(2021-04-29)、现场登记日(2021-04-30)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-04-30)

议题:

1、审议《关于签署<股权转让暨以资抵债协议书之补充协议(三)>暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 银亿股份有限公司管理人关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-04)、董事会签署日(2020-11-04)、股权登记日(2020-11-12)、现场登记日(2020-11-13)、网络投票日(2020-11-19)、召开日(2020-11-13)

议题:

1、审议《关于签署<股权转让暨以资抵债协议书之补充协议(二)>暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 银亿股份有限公司临时管理人关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-29)、董事会签署日(2020-07-29)、股权登记日(2020-08-07)、现场登记日(2020-08-10)、网络投票日(2020-08-13)、召开日(2020-08-10)

议题:

1、《关于宁波东方亿圣投资有限公司2019年度业绩承诺未实现之业绩补偿方案的议案》
2、《关于宁波昊圣投资有限公司2019年度业绩承诺未实现之业绩补偿方案的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 银亿股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-20)、董事会签署日(2020-06-20)、股权登记日(2020-07-09)、现场登记日(2020-07-10)、网络投票日(2020-07-14)、召开日(2020-07-10)

议题:

1、2019年度董事会报告
2、2019年度监事会报告
3、2019年度财务决算报告
4、2019年度利润分配预案
5、2019年年度报告全文及其摘要
6、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度财务报告及内部控制审计机构的议案
7、2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告
8、2020年度新增担保额度的议案
9、关于2020年度公司向相关金融机构申请融资额度的议案
10、授权2020年度新增土地储备投资额度的议案
11、关于计提减值准备及报废资产的议案
12、关于宁波东方亿圣投资有限公司重大资产重组2019年业绩承诺实现情况及减值测试情况暨要求相关重组方对公司进行业绩补偿的议案
13、关于宁波昊圣投资有限公司重大资产重组2019年业绩承诺实现情况及减值测试情况暨要求相关重组方对公司进行业绩补偿的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 银亿股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-16)、董事会签署日(2020-04-16)、股权登记日(2020-04-27)、现场登记日(2020-04-28)、网络投票日(2020-05-07)、召开日(2020-04-28)

议题:

1、审议《关于签署<股权转让暨以资抵债协议书之补充协议>暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 银亿股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-17)、董事会签署日(2019-12-17)、股权登记日(2019-12-27)、现场登记日(2019-12-30)、网络投票日(2020-01-02)、召开日(2019-12-30)

议题:

1、审议《关于签署<股权转让暨以资抵债协议书>暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第8次临时股东大会

详细公告: 银亿股份有限公司关于召开2019年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-04)、董事会签署日(2019-12-04)、股权登记日(2019-12-12)、现场登记日(2019-12-13)、网络投票日(2019-12-19)、召开日(2019-12-13)

议题:

1、审议《关于控股股东以资抵债暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第7次临时股东大会

详细公告: 银亿股份有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-24)、董事会签署日(2019-08-24)、股权登记日(2019-09-02)、现场登记日(2019-09-03)、网络投票日(2019-09-08)、召开日(2019-09-03)

议题:

1、审议《关于控股股东以资抵债暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 银亿股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-08)、董事会签署日(2019-08-08)、股权登记日(2019-08-19)、现场登记日(2019-08-20)、网络投票日(2019-08-25)、召开日(2019-08-20)

议题:

1.00《关于签订<债权转让合同补充协议>及其相关担保的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 银亿股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-06)、董事会签署日(2019-07-06)、股权登记日(2019-07-16)、现场登记日(2019-07-17)、网络投票日(2019-07-22)、召开日(2019-07-17)

议题:

1、审议《关于选举独立董事的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 银亿股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-11)、董事会签署日(2019-06-11)、股权登记日(2019-06-20)、现场登记日(2019-06-11)、网络投票日(2019-06-26)、召开日(2019-06-11)

议题:

1.《关于宁波东方亿圣投资有限公司2018年度业绩承诺未实现之业绩补偿方案的议案》(逐项审议)
2.《关于宁波昊圣投资有限公司2018年度业绩承诺未实现之业绩补偿方案的议案》(逐项审议)

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 银亿股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-28)、董事会签署日(2019-05-28)、股权登记日(2019-06-10)、现场登记日(2019-06-11)、网络投票日(2019-06-16)、召开日(2019-06-11)

议题:

1.《关于公司及子公司为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 银亿股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-14)

议题:

1、2018年度董事会报告;
2、2018年度监事会报告;
3、2018年度财务决算报告;
4、2018年度利润分配预案;
5、2018年年度报告全文及其摘要;
6、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案;
7、2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告;
8、关于计提资产减值额度的议案;
9、2019年度新增担保额度的议案;
10、关于2019年度公司向相关金融机构申请融资额度的议案;
11、关于授权公司新增土地储备投资额度权限的议案;
12、关于预计2019年度子公司与业务合作单位资金拆借的议案;
13、关于宁波东方亿圣投资有限公司重大资产重组2018年业绩承诺实现情况及要求相关重组方对公司进行业绩补偿的议案;
14、关于宁波昊圣投资有限公司重大资产重组2018年业绩承诺实现情况及要求相关重组方对公司进行业绩补偿的议案;
15、关于追溯确认公司为宁波南郡置业有限公司提供担保的议案。

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 银亿股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-19)、董事会签署日(2019-02-19)、股权登记日(2019-02-27)、现场登记日(2019-02-28)、网络投票日(2019-03-05)、召开日(2019-02-28)

议题:

1.《关于公司为子公司宁波银亿时代房地产开发有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 银亿股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-25)、董事会签署日(2018-12-25)、股权登记日(2019-01-03)、现场登记日(2019-01-04)、网络投票日(2019-01-09)、召开日(2019-01-04)

议题:

1.《关于签订<股权转让协议>的议案》
2.《关于签订<股权转让协议>及其相关担保的议案》

大会主题: 2018年第7次临时股东大会

详细公告: 银亿股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-27)、董事会签署日(2018-11-27)、股权登记日(2018-12-05)、现场登记日(2018-12-06)、网络投票日(2018-12-11)、召开日(2018-12-06)

议题:

1、《关于子公司为金茂投资管理(上海)有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 银亿股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-13)、董事会签署日(2018-10-13)、股权登记日(2018-10-22)、现场登记日(2018-10-23)、网络投票日(2018-10-28)、召开日(2018-10-23)

议题:

1.《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
2.《关于签订<债权转让协议>及其相关担保的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 银亿股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-11)、董事会签署日(2018-08-11)、股权登记日(2018-08-20)、现场登记日(2018-08-21)、网络投票日(2018-08-26)、召开日(2018-08-21)

议题:

1、审议《关于募集资金投资项目变更实施主体和实施地点的议案》
2、审议《关于全资子公司开展经营性租赁业务及为其提供担保的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 银亿股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-14)、董事会签署日(2018-07-14)、股权登记日(2018-07-23)、现场登记日(2018-07-23)、网络投票日(2018-07-29)、召开日(2018-07-23)

议题:

1、审议《关于向拟收购子公司提供股东借款的议案》;
2、审议《关于向参股子公司增加股东借款的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 银亿房地产股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-04)、董事会签署日(2018-04-04)、股权登记日(2018-04-17)、现场登记日(2018-04-17)、网络投票日(2018-04-23)、召开日(2018-04-17)

议题:

1、2017年度董事会报告
2、2017年度监事会报告
3、2017年度财务决算报告
4、2017年度利润分配预案
5、2017年年度报告全文及其摘要
6、2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7、2018年度新增担保额度的议案
8、关于2018年度公司向相关金融机构申请融资额度的议案
9、关于授权公司新增土地储备投资额度权限的议案
10、关于预计2018年度子公司与业务合作单位资金拆借的议案
11、关于向参股子公司提供股东借款的议案
12、关于子公司为子公司Punch Powertrain N.V.提供担保的议案
13、未来三年(2018-2020年)股东回报规划
14、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 银亿房地产股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-28)、董事会签署日(2018-02-28)、股权登记日(2018-03-08)、现场登记日(2018-03-09)、网络投票日(2018-03-14)、召开日(2018-03-09)

议题:

1、审议《关于拟注册发行中期票据的议案》;
2、审议《关于公司及子公司为子公司宁波保税区凯启精密制造有限公司提供担保的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 银亿房地产股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室。

重要日期: 首次公告(2018-01-27)、董事会签署日(2018-01-27)、股权登记日(2018-02-05)、现场登记日(2018-02-06)、网络投票日(2018-02-11)、召开日(2018-02-06)

议题:

1、审议《关于公司为子公司宁波保税区凯启精密制造有限公司提供担保的议案》
2、审议《关于公司及子公司为子公司安吉银凯置业有限公司提供担保的议案》
3、审议《关于变更公司名称、修改经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 银亿房地产股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室。

重要日期: 首次公告(2018-01-06)、董事会签署日(2018-01-06)、股权登记日(2018-01-15)、现场登记日(2018-01-16)、网络投票日(2018-01-21)、召开日(2018-01-16)

议题:

1、审议《关于签订<股权转让协议>的议案》

大会主题: 2017年第9次临时股东大会

详细公告: 银亿房地产股份有限公司关于召开2017年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-09)、董事会签署日(2017-11-09)、股权登记日(2017-11-16)、现场登记日(2017-11-17)、网络投票日(2017-11-22)、召开日(2017-11-17)

议题:

1、审议《关于公司及子公司为子公司宁波昊圣投资有限公司提供担保的议案》;
2、审议《关于签订<股权转让协议>的议案》。

大会主题: 2017年第8次临时股东大会

详细公告: 银亿房地产股份有限公司关于召开2017年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-10-14)、董事会签署日(2017-10-14)、股权登记日(2017-10-24)、现场登记日(2017-10-25)、网络投票日(2017-10-30)、召开日(2017-10-25)

议题:

1.00《关于公司董事会换届选举的议案》非独立董事选举
2.00《关于公司董事会换届选举的议案》独立董事选举
3.00《关于公司监事会换届选举的议案》监事选举

大会主题: 2017年第7次临时股东大会

详细公告: 银亿房地产股份有限公司关于召开2017年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-28)、董事会签署日(2017-09-28)、股权登记日(2017-10-09)、现场登记日(2017-10-10)、网络投票日(2017-10-12)、召开日(2017-10-10)

议题:

1、审议《关于公司为子公司南昌市银亿房地产开发有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 银亿房地产股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-31)、董事会签署日(2017-08-31)、股权登记日(2017-09-08)、现场登记日(2017-09-11)、网络投票日(2017-09-14)、召开日(2017-09-11)

议题:

1、审议《关于公司为子公司宁波荣耀置业有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 银亿房地产股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-01)、董事会签署日(2017-06-01)、股权登记日(2017-06-09)、现场登记日(2017-06-12)、网络投票日(2017-06-15)、召开日(2017-06-12)

议题:

(一)审议《关于银亿房地产股份有限公司进行发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》;
(二)审议《关于银亿房地产股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易构成关联交易的议案》;
(三)逐项审议《银亿房地产股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案》
(四)审议《银亿房地产股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
(五)审议《关于银亿房地产股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条之规定的议案》;
(六)审议《关于公司发行股份购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》;
(七)审议《关于批准公司本次重大资产重组相关审计报告、评估报告及审阅报告的议案》;
(八)审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》;
(九)审议《关于本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》;
(十)审议《关于本次重大资产重组摊薄公司即期回报填补措施的议案》;
(十一)审议《关于银亿房地产股份有限公司与宁波圣洲投资有限公司签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》;
(十二)审议《关于银亿房地产股份有限公司与宁波圣洲投资有限公司签署附生效条件的<发行股份购买资产之盈利预测补偿协议>的议案》;
(十三)审议《关于银亿房地产股份有限公司与熊基凯签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》;
(十四)审议《关于银亿房地产股份有限公司与宁波维泰投资合伙企业(有限合伙)签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》;
(十五)审议《关于银亿房地产股份有限公司与宁波久特投资合伙企业(有限合伙)签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》;
(十六)审议《关于银亿房地产股份有限公司与宁波乾亨投资合伙企业(有限合伙)签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》;
(十七)审议《关于银亿房地产股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》;
(十八)审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>(128号文)第五条相关规定议案》;
(十九)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》;
(二十)审议《关于公司及子公司为宁波昊圣投资有限公司提供担保的议案》;
(二十一)审议《关于非公开发行定向融资工具的议案》。

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 银亿房地产股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-20)、董事会签署日(2017-04-20)、股权登记日(2017-04-27)、现场登记日(2017-04-28)、网络投票日(2017-05-04)、召开日(2017-04-28)

议题:

1、审议《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 银亿房地产股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-21)、董事会签署日(2017-03-21)、股权登记日(2017-04-06)、现场登记日(2017-04-07)、网络投票日(2017-04-12)、召开日(2017-04-07)

议题:

1、审议《2016年度董事会报告》;
2、审议《2016年度监事会报告》;
3、审议《2016年度财务决算报告》;
4、审议《2016年度利润分配预案》;
5、审议《2016年年度报告全文及其摘要》;
6、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2017年度财务报告及内部控制审计机构的议案》;
7、审议《2017年度新增担保额度的议案》;
8、审议《关于2017年度公司向相关金融机构申请融资额度的议案》;
9、审议《关于授权公司新增土地储备投资额度权限的议案》;
10、审议《关于预计2017年度子公司与业务合作单位资金拆借的议案》;
11、审议《关于向参股子公司提供股东借款的议案》。
12、审议《关于签订<债权转让协议>及其相关担保的议案》;

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 银亿房地产股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-18)、董事会签署日(2017-02-18)、股权登记日(2017-02-28)、现场登记日(2017-03-01)、网络投票日(2017-03-06)、召开日(2017-03-01)

议题:

1、审议《关于全资子公司非公开发行资产支持收益权类产品及为其担保的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 银亿房地产股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-25)、董事会签署日(2017-01-25)、股权登记日(2017-02-06)、现场登记日(2017-02-07)、网络投票日(2017-02-09)、召开日(2017-02-07)

议题:

1、审议《关于公司为子公司宁波南郡置业有限公司提供担保的议案》;
2、审议《关于公司为子公司宁波荣耀置业有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 银亿房地产股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-13)、董事会签署日(2016-12-13)、股权登记日(2016-12-29)、现场登记日(2016-12-30)、网络投票日(2017-01-05)、召开日(2016-12-30)

议题:

1、审议《关于子公司宁波银亿海尚酒店投资有限公司为子公司宁波银亿房地产开发有限公司提供担保的议案》;2、审议《关于全资子公司非公开发行私募融资产品及为其担保的议案》;3、审议《关于向下属子公司提供股东借款的议案》。

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 银亿房地产股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-30)、董事会签署日(2016-09-30)、股权登记日(2016-10-13)、现场登记日(2016-10-14)、网络投票日(2016-10-19)、召开日(2016-10-14)

议题:

1、审议《关于银亿房地产股份有限公司进行发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
2、逐项审议《银亿房地产股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案》
3、审议《银亿房地产股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
4、审议《关于批准公司本次重大资产重组相关审计报告及评估报告的议案》
5、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》
6、审议《关于本次重大资产重组摊薄公司即期回报填补措施的议案》
7、审议《关于银亿房地产股份有限公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》
8、审议《关于银亿房地产股份有限公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份购买资产之盈利预测补偿协议>的议案》
9、审议《关于银亿房地产股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事项的议案》
11、审议《关于公司及舟山银亿房地产开发有限公司为宁波银亿新城置业有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 银亿房地产股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-08-16)、董事会签署日(2016-08-16)、股权登记日(2016-08-24)、现场登记日(2016-08-25)、网络投票日(2016-08-30)、召开日(2016-08-25)

议题:

议案一:《关于公司及子公司为子公司上海碧桂园物业发展有限公司提供担保的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 银亿房地产股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-08-02)、董事会签署日(2016-08-02)、股权登记日(2016-08-10)、现场登记日(2016-08-11)、网络投票日(2016-08-16)、召开日(2016-08-11)

议题:

议案一:《关于全资子公司非公开发行私募债券及为其担保的议案》
议案二:《关于公司及子公司为子公司南昌市银亿房地产开发有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 银亿房地产股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-13)、董事会签署日(2016-06-13)、股权登记日(2016-06-21)、现场登记日(2016-06-23)、网络投票日(2016-06-27)、召开日(2016-06-23)

议题:

议案一:审议《关于非公开发行定向融资工具的议案》;
议案二:审议《关于公司为子公司象山银亿房地产开发有限公司提供担保的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 银亿房地产股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-29)、董事会签署日(2016-03-29)、股权登记日(2016-04-13)、现场登记日(2016-04-15)、网络投票日(2016-04-19)、召开日(2016-04-15)

议题:

1、《2015年度董事会报告》;
2、《2015年度监事会报告》;
3、《2015年度财务决算报告》;
4、《2015年度利润分配预案》;
5、《2015年年度报告全文及摘要》;
6、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016财务报告及内部控制审计机构的议案》;
7、《关于预计2016年度子公司与业务合作单位资金拆借的议案》;
8、《2016年度新增担保额度的议案》;
9、《关于授权公司新增土地储备投资额度权限的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 银亿房地产股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-10)、董事会签署日(2016-03-10)、股权登记日(2016-03-18)、现场登记日(2016-03-21)、网络投票日(2016-03-24)、召开日(2016-03-21)

议题:

1、《关于公司及子公司为控股子公司上海添泰置业有限公司提供担保的议案》;
2、《关于<银亿房地产股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》;
3、《关于<银亿房地产股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》;
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》;
5、《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 银亿房地产股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-26)、董事会签署日(2015-11-26)、股权登记日(2015-12-04)、现场登记日(2015-12-07)、网络投票日(2015-12-10)、召开日(2015-12-07)

议题:

1、《关于继续筹划非公开发行股票事项及申请继续停牌的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 银亿房地产股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北区人民路 132 号银亿外滩大厦 6 楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-29)、董事会签署日(2015-08-29)、股权登记日(2015-09-08)、现场登记日(2015-09-10)、网络投票日(2015-09-14)、召开日(2015-09-10)

议题:

1、《关于追溯确认子公司与业务合作单位资金拆借的议案》
2、《关于预计2015年度子公司与业务合作单位资金拆借的议案》
3、《2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
4、《关于子公司舟山银亿房地产开发有限公司为公司提供抵押担保的议案》
5、《关于子公司宁波荣耀置业有限公司及沈阳银亿房地产开发有限公司为公司提供抵押担保的议案》
6、《关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 银亿房地产股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-21)、董事会签署日(2015-05-21)、股权登记日(2015-05-29)、现场登记日(2015-06-03)、网络投票日(2015-06-04)、召开日(2015-06-03)

议题:

《关于2015年公开发行公司债券(面向合格投资者)之房地产业务专项自查报告及相关承诺》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 银亿房地产股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-21)、董事会签署日(2015-04-21)、股权登记日(2015-05-05)、现场登记日(2015-05-08)、网络投票日(2015-05-11)、召开日(2015-05-08)

议题:

1、《 2014 年度董事会报告》;
2、《 2014 年度监事会报告》;
3、《 2014 年度财务决算报告》;
4、《 2014 年度利润分配预案》;
5、《 2014 年年度报告全文及摘要》;
6、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙) 为本公司 2015 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》;
7、《 2015 年度新增担保额度的议案》;
8、《关于授权公司新增土地储备投资额度权限的议案》;
9、《未来三年(2015-2017 年)股东回报规划》;
10、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;
11、《关于公司公开发行公司债券的议案》, 该议案需逐项表决;
11.1 发行规模
11.2 票面金额及发行价格
11.3 发行对象及向公司股东配售的安排
11.4 债券期限
11.5 债券利率及还本付息
11.6 发行方式
11.7 担保安排
11.8 募集资金用途
11.9 公开发行债券的上市
11.10 本次公开发行债券决议的有效期
12、《关于公司非公开发行公司债券的议案》, 该议案需逐项表决;
12.1 发行规模
12.2 票面金额及发行价格
12.3 发行对象及向公司股东配售的安排
12.4 债券期限
12.5 债券利率及还本付息
12.6 发行方式
12.7 担保安排
12.8 募集资金用途
12.9 债券形式
12.10 发行债券的交易流通
12.11 本次非公开发行债券决议的有效期
13、《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司债券相关事项的议案》;
14、《关于本次发行公司债券偿债保障措施的议案》;
15、《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 银亿房地产股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室。

重要日期: 首次公告(2014-09-30)、董事会签署日(2014-09-30)、股权登记日(2014-10-10)、现场登记日(2014-10-13)、网络投票日(2014-10-15)、召开日(2014-10-13)

议题:

(一)审议《关于申请发行中期票据的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 银亿房地产股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-12)、董事会签署日(2014-08-12)、股权登记日(2014-08-20)、现场登记日(2014-08-21)、网络投票日(2014-08-26)、召开日(2014-08-21)

议题:

(一)审议《关于公司董事会换届选举的议案》
(二)审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 银亿房地产股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-22)、董事会签署日(2014-04-22)、股权登记日(2014-05-22)、现场登记日(2014-05-23)、网络投票日(2014-05-28)、召开日(2014-05-23)

议题:

(一)审议《2013年度董事会报告》;
(二)审议《2013年度监事会报告》;
(三)审议《2013年度财务决算报告》;
(四)审议《2013年度利润分配预案》;
(五)审议《2013年年度报告全文及摘要》;
(六)审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度财务报告及内部控制审计机构的议案》;
(七)审议《2014年度新增担保额度的议案》;
(八)审议《关于授权公司新增土地储备投资额度权限的议案》;

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 银亿房地产股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-12-19)、董事会签署日(2013-12-19)、股权登记日(2014-01-02)、现场登记日(2014-01-03)、网络投票日(2014-01-07)、召开日(2014-01-03)

议题:

1、审议《关于公司与宁波卓越圣龙工业技术有限公司续签<关于提供担保及反担保之协议书>的议案》;
2、审议《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2013 年度内控审计机构的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 银亿房地产股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北区人民路 132 号银亿外滩大厦 6 楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-23)、董事会签署日(2013-04-23)、股权登记日(2013-05-08)、现场登记日(2013-05-10)、网络投票日(2013-05-14)、召开日(2013-05-10)

议题:

(1)审议公司《2012 年度董事会报告》;
(2)审议公司《2012 年度财务决算报告》;
(3)审议公司《2012 年度监事会报告》;
(4)审议公司《2012 年度利润分配预案》;
(5)审议公司《2012 年年度报告全文及摘要》;
(6)审议公司《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)
(7)审议《公司 2013 年度担保额度的议案》;
(8)审议公司《关于授权公司新增土地储备投资额度权限的议案》;
(9)审议公司《关于推选张保柱先生为公司第五届监事会监事的议案》;
(10)听取公司《2012 年度独立董事履职报告》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 银亿房地产股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北区人民路 132 号银亿外滩大厦 6 楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-03)、董事会签署日(2013-04-03)、股权登记日(2013-04-12)、现场登记日(2013-04-15)、网络投票日(2013-04-18)、召开日(2013-04-15)

议题:

审议公司《关于处置资产暨关联交易的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 银亿房地产股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-20)、董事会签署日(2012-08-20)、股权登记日(2012-08-31)、现场登记日(2012-09-03)、网络投票日(2012-09-05)、召开日(2012-09-03)

议题:

1、审议公司《关于修订〈公司章程〉的议案》；
2、审议公司《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》的议案；
3、审议公司《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 银亿房地产股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-15)、董事会签署日(2012-03-15)、股权登记日(2012-03-30)、现场登记日(2012-04-05)、网络投票日(2012-04-05)、召开日(2012-04-05)

议题:

1、审议公司《2011年董事会报告》；
2、审议公司《2011年财务决算报告》；
3、审议公司《2011年监事会报告》；
4、审议公司《2011年利润分配预案》；
5、审议公司《2011 年年度报告正文及摘要》；
6、审议公司《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2012年度审计机构的议案》；
7、审议《公司 2012年担保额度的议案》；
8、审议公司《关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案》；
9、审议公司《关于与宁波卓越圣龙工业技术有限公司签订〈关于提供担保及反担保之协议书〉的议案》；
10、听取公司独立董事作《2011年度独立董事履职报告》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 银亿房地产股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-28)、董事会签署日(2011-09-28)、股权登记日(2011-10-11)、现场登记日(2011-10-14)、网络投票日()、召开日(2011-10-14)

议题:

1、审议公司《关于子公司为舟山银亿房地产开发有限公司提供担保的议案》
2、审议公司《关于支付独立董事津贴的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃兰光科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省宁波市海曙区柳汀街230号华侨豪生大酒店三楼上海厅

重要日期: 首次公告(2011-07-09)、董事会签署日(2011-07-09)、股权登记日(2011-07-21)、现场登记日(2011-07-21)、网络投票日()、召开日(2011-07-21)

议题:

1、审议公司《关于变更公司名称及证券简称的议案》；
2、审议公司《关于增加公司注册资本的议案》；
3、审议公司《关于变更公司经营范围的议案》；
4、审议公司《关于修改〈公司章程〉的议案》；
5、审议公司《关联交易管理办法》；
6、审议公司《对外担保管理办法》；
7、审议公司《对外投资管理制度》；
8、审议公司《股东大会议事规则》；
9、审议公司《董事会议事规则》；
10、审议公司《关于公司董事会提前换届选举的议案》
11、审议公司《关于公司监事会提前换届选举的议案》；
12、审议公司《关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案》；
13、审议公司《关于授权公司董事会审批提供担保额度的议案》；
14、审议公司《监事会议事规则》；
15、审议公司《独立董事工作制度》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 甘肃兰光科技股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区振华路56号兰光大厦18楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-26)、董事会签署日(2011-04-26)、股权登记日(2011-05-12)、现场登记日(2011-05-16)、网络投票日()、召开日(2011-05-16)

议题:

1、审议公司《2010年董事会报告》；
2、审议公司《2010年财务决算报告》；
3、审议公司《2010年监事会报告》；
4、审议公司《2010年利润分配预案》；
5、审议公司《2010年年度报告正文及摘要》；
6、审议公司《关于续聘天健会计师事务所有限公司为本公司2011年度审计机构的议案》；
7、审议公司《2010年度独立董事履职报告》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃兰光科技股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区振华路56 号兰光大厦18 楼会议室。

重要日期: 首次公告(2010-10-22)、董事会签署日(2010-10-22)、股权登记日(2010-11-01)、现场登记日(2010-11-05)、网络投票日(2010-11-07)、召开日(2010-11-05)

议题:

一、审议《关于延长公司向特定对象非公开发行股份购买资产相关决议有效期限的议案》；
二、审议《关于提请股东大会延长董事会办理公司向特定对象非公开发行股票相关事宜授权期限的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 甘肃兰光科技股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区振华路56 号兰光大厦18楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-20)、董事会签署日(2010-04-20)、股权登记日(2010-05-05)、现场登记日(2010-05-07)、网络投票日()、召开日(2010-05-07)

议题:

1、审议公司《2009 年董事会报告》；
2、审议公司《2009 年财务决算报告》；
3、审议公司《2009 年监事会报告》；
4、审议公司《2009 年利润分配预案》；
5、审议公司《2009 年年度报告正文及摘要》；
6、审议公司《关于改聘天健会计师事务所有限公司为本公司2010 年度审计机构的议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 甘肃兰光科技股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市和平经济开发区薇乐大道薇乐花园会议中心

重要日期: 首次公告(2009-11-17)、董事会签署日(2009-11-17)、股权登记日(2009-12-04)、现场登记日(2009-12-08)、网络投票日(2009-12-10)、召开日(2009-12-08)

议题:

一、审议《关于公司符合上市公司向特定对象非公开发行股份购买资产条件的议案》
二、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股份购买资产方案的议案》
三、审议《董事会关于甘肃兰光科技股份有限公司向特定对象非公开发行股份购买资产符合中国证监会公告［2008］14 号《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明的议案》
四、审议《关于与宁波银亿控股有限公司签订〈非公开发行股份购买资产协议〉（附生效条件）和《补偿协议》的议案》
五、审议《关于审议〈甘肃兰光科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉的议案》
六、审议《关于提请股东大会批准宁波银亿控股有限公司免于以要约方式增持股份的议案》
七、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司向特定对象非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2009年未披露届次股东大会

详细公告: 甘肃兰光科技股份有限公司召开股权分置相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 甘肃省兰州市和平经济开发区薇乐大道薇乐花园会议中心

重要日期: 首次公告(2009-11-17)、董事会签署日(2009-11-17)、股权登记日(2009-12-02)、现场登记日(2009-12-03)、网络投票日(2009-12-06)、召开日(2009-12-03)

议题:

《甘肃兰光科技股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 甘肃兰光科技股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区振华路56 号兰光大厦18楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-20)、董事会签署日(2009-02-20)、股权登记日(2009-03-10)、现场登记日(2009-03-12)、网络投票日()、召开日(2009-03-12)

议题:

1、审议公司《2008 年董事会报告》；
2、审议公司《2008 年财务决算报告》；
3、审议公司《2008 年监事会报告》；
4、审议公司《2008 年利润分配预案》；
5、审议公司《2008 年年度报告正文及摘要》；
6、审议公司《关于续聘五洲松德联合会计师事务所为本公司2009 年度审计机构的议案》；
7、审议公司《关于修订公司<章程>的议案》；
8、审议公司《关于提请股东大会授权董事会签订公司股票被暂停上市后相关协议的议案》；
9、审议公司《关于敦促解决大股东资金占用问题的议案》；
10、审议公司《关于对深圳市兰光销售有限公司长期股权投资计提减值准备的议案》；
11、审议公司《关于发放董事、监事津贴的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃兰光科技股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区振华路56号兰光大厦18楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-01-05)、董事会签署日(2009-01-05)、股权登记日(2009-01-14)、现场登记日(2009-01-16)、网络投票日()、召开日(2009-01-16)

议题:

1、审议公司《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
2、审议公司《控股股东行为规范制度》（2008 年制订）的议案；
3、审议公司《关于改聘五洲松德联合会计师事务所为本公司2008年度审计机构的议案》；
4、审议公司《关于公司董事会换届选举的议案》；
5、审议公司《关于公司监事会换届选举的议案》；
6、审议公司《关于成立公司董事会专门委员会的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 甘肃兰光科技股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区振华路56号兰光大厦18楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-16)、董事会签署日(2008-04-16)、股权登记日(2008-05-23)、现场登记日(2008-05-27)、网络投票日()、召开日(2008-05-27)

议题:

1、审议公司《2007 年董事会报告》；
2、审议公司《2007 年财务决算报告》；
3、审议公司《2007 年监事会报告》；
4、审议公司《2007 年利润分配预案》；
5、审议公司《2007 年年度报告正文及摘要》；
6、审议《关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司2008 年度审计机构的议案》；
7、审议公司《独立董事述职报告》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃兰光科技股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区振华路56号兰光大厦18楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-03)、董事会签署日(2008-01-03)、股权登记日(2008-01-14)、现场登记日(2008-01-15)、网络投票日()、召开日(2008-01-15)

议题:

审议《关于改选顾地民先生为公司董事的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃兰光科技股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区振华路56号兰光大厦8楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-09-10)、董事会签署日(2007-09-10)、股权登记日(2007-09-18)、现场登记日(2007-09-21)、网络投票日()、召开日(2007-09-21)

议题:

1、审议公司《股东大会议事规则》（2007年修订）；
2、审议公司《董事会议事规则》（2007年制订）；
3、审议公司《监事会议事规则》（2007年制订）。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 甘肃兰光科技股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市天水路523号东方大酒店四楼会议室（迎宾厅）

重要日期: 首次公告(2007-04-27)、董事会签署日(2007-04-27)、股权登记日(2007-05-22)、现场登记日(2007-05-29)、网络投票日()、召开日(2007-05-29)

议题:

1、审议公司《2006年度董事会报告》；
2、审议公司《2006年度财务决算报告》；
3、审议公司《2006年度监事会报告》；
4、审议公司《2006年度利润分配预案》；
5、审议公司《2006年度报告正文及摘要》；
6、审议关于修改《公司章程》的议案；
7、审议《关于补选张杰先生为监事的议案》（张杰先生简历详见附件二）；
8、审议《关于补选杨伯祥先生为监事的议案》（杨伯祥先生简历详见附件二）；
9、审议《关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司2007年度审计机构的议案》；
10、审议《甘肃兰光科技股份有限公司关于执行新会计准则和会计政策、会计估计变更的议案》；
11、审议《关于对深圳市兰光销售有限公司长期股权投资计提减值准备的议案》；
12、审议《关于对甘肃兰光科技股份有限公司为陕西省教育中心提供不可撤销的连带责任担保事宜计提或有事项损失的议案》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 甘肃兰光科技股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区振华路56号兰光大厦8楼本公司会议室。

重要日期: 首次公告(2006-11-10)、董事会签署日(2006-11-11)、股权登记日(2006-11-20)、现场登记日(2006-11-20)、网络投票日()、召开日(2006-11-20)

议题:

审议关于谢威先生担任公司董事的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃兰光科技股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区振华路56号兰光大厦8楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-09-30)、董事会签署日(2006-10-11)、股权登记日(2006-10-18)、现场登记日(2006-10-18)、网络投票日()、召开日(2006-10-18)

议题:

1、审议关于聘任孟有宪先生为公司独立董事的议案。
2、审议关于聘任金兆秀先生为公司独立董事的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 甘肃兰光科技股份有限公司第三届董事会年第八次会议决议公告暨召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司8楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-28)、董事会签署日(2006-04-29)、股权登记日(2006-05-22)、现场登记日(2006-05-22)、网络投票日()、召开日(2006-05-22)

议题:

1、审议公司《2005年度董事会报告》；
2、审议公司《2005年度财务决算报告》；
3、审议公司《2005年度利润分配预案》；
4、审议公司《2005年度报告及摘要》；
5、审议关于控股股东占用上市公司资金解决方案的议案；
6、审议修改《公司章程》的议案；
7、审议续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司2006年度审计机构的议案；

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃兰光科技股份有限公司召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司8楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-30)、董事会签署日(2005-12-01)、股权登记日(2005-12-23)、现场登记日(2005-12-23)、网络投票日()、召开日(2005-12-23)

议题:

1、公司向百江投资有限公司转让控股子公司深圳市北科兰光能源系统技术有限公司96%股权以及本公司持有的北科兰光控股公司韶关科光管道燃气有限公司12%的股权的议案。
2、修改《公司章程》中注册地址和经营范围。

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