招商公路股东大会 召开通知
大会主题: 2024年第3次临时股东大会
详细公告: 招商局公路网络科技控股股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市朝阳区北土城东路9号院1号楼华丰大厦1101会议室
重要日期: 首次公告(2024-12-10)、董事会签署日(2024-12-11)、股权登记日(2024-12-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-27)、
召开日()
议题:
1、审议《关于聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构的议案》,2024年度财务审计费用为316万元
2、审议《关于聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度内控审计机构的议案》,2024年度内控审计费用为93万元
大会主题: 2024年第2次临时股东大会
详细公告: 招商局公路网络科技控股股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市朝阳区北土城东路9号院1号楼华丰大厦1101会议室
重要日期: 首次公告(2024-10-16)、董事会签署日(2024-10-17)、股权登记日(2024-10-24)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-01)、
召开日()
议题:
1、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司章程》的议案
2、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会议事规则》的议案
3、审议《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 招商局公路网络科技控股股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市朝阳区北土城东路9号院1号楼华丰大厦1101会议室
重要日期: 首次公告(2024-08-07)、董事会签署日(2024-08-08)、股权登记日(2024-08-16)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-23)、
召开日()
议题:
1、《关于公司注册储架式公司债券100亿元的议案》,并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次储架式公司债券相关事宜
2、经第三届董事会第二十三次会议推荐选举第三届董事会董事,选举刘昌松先生为第三届董事会董事
3、经第三届监事会第十次会议推荐选举第三届监事会监事,选举李锋先生为第三届监事会监事
4、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司独立董事工作制度》的议案
5、审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 招商局公路网络科技控股股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市朝阳区北土城东路9号院1号楼华丰大厦1101会议室
重要日期: 首次公告(2024-04-01)、董事会签署日(2024-04-03)、股权登记日(2024-05-24)、现场登记日(2024-05-27)、网络投票日(2024-05-31)、
召开日(2024-05-27)
议题:
1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2024年度财务预算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《2023年年度报告》全文及其摘要
7、《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其下属子公司重庆万桥交通科技发展有限公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》
大会主题: 2023年第5次临时股东大会
详细公告: 招商局公路网络科技控股股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市朝阳区建国路118号招商局大厦5层会议室
重要日期: 首次公告(2023-12-01)、董事会签署日(2023-12-02)、股权登记日(2023-12-08)、现场登记日(2023-12-12)、网络投票日(2023-12-18)、
召开日(2023-12-12)
议题:
1、审议《关于公司与招商局集团财务有限公司签署<金融服务协议>的关联交易议案》
2、审议《关于公司及下属公司在招商银行存贷款的关联交易议案》
3、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司对外担保管理制度》的议案
4、审议《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构的议案》,2023年度财务审计费用为334万元
5、审议《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度内控审计机构的议案》,2023年度内控审计费用为93万元
6、审议《关于公司收购工银金融资产投资有限公司持有招商中铁控股有限公司2%股权的议案》
7、审议《关于为招商中铁控股有限公司及下属公司提供担保额度的议案》,并提请股东大会授权公司经营层对相关担保事项进行决策
大会主题: 2023年第4次临时股东大会
详细公告: 招商局公路网络科技控股股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市朝阳区建国路118号招商局大厦5层会议室
重要日期: 首次公告(2023-08-11)、董事会签署日(2023-08-12)、股权登记日(2023-08-23)、现场登记日(2023-08-24)、网络投票日(2023-08-31)、
召开日(2023-08-24)
议题:
1、提案1:审议《关于以亳阜高速为基础设施资产开展公募REITs申报发行工作的议案》
2、提案2:审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理开展基础设施公募REITs申报发行工作的议案》
大会主题: 2023年第3次临时股东大会
详细公告: 招商局公路网络科技控股股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市朝阳区建国路118号招商局大厦5层会议室
重要日期: 首次公告(2023-05-23)、董事会签署日(2023-05-24)、股权登记日(2023-06-02)、现场登记日(2023-06-05)、网络投票日(2023-06-08)、
召开日(2023-06-05)
议题:
1、提案1:《关于公司申请注册发行债务融资工具的议案》,并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次申请注册发行债务融资工具的相关事宜
2、提案2:审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其控股子公司招商局生态环保科技有限公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》
3、提案3:审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆市华驰交通科技有限公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》
4、提案4:审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆万桥交通科技发展有限公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 招商局公路网络科技控股股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市朝阳区建国路118号招商局大厦5层会议室
重要日期: 首次公告(2023-04-02)、董事会签署日(2023-04-04)、股权登记日(2023-05-24)、现场登记日(2023-05-25)、网络投票日(2023-05-30)、
召开日(2023-05-25)
议题:
1、审议公司《2022年度董事会工作报告》
2、审议公司《2022年度监事会工作报告》
3、审议公司《2022年财务决算报告》
4、审议公司《2023年财务预算报告》
5、审议《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案》
6、审议公司《2022年度利润分配预案》
7、审议公司《2022年年度报告》全文及其摘要
8、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司章程》的议案
9、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司股东大会议事规则》的议案
10、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会议事规则》的议案
11、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司监事会议事规则》的议案
大会主题: 2023年第2次临时股东大会
详细公告: 招商局公路网络科技控股股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市朝阳区建国路118号招商局大厦5层会议室
重要日期: 首次公告(2023-02-24)、董事会签署日(2023-02-28)、股权登记日(2023-03-09)、现场登记日(2023-03-10)、网络投票日(2023-03-16)、
召开日(2023-03-10)
议题:
1、提案1:审议《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构的议案》,2022年度财务审计费用为285万元
2、提案2:审议《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构的议案》,2022年度内控审计费用为73万元
3、提案3:审议《关于增加公司及下属公司2023年度在招商银行信贷额度的关联交易议案》
4、提案4:审议《关于公司为参股公司提供财务资助的关联交易议案》
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 招商局公路网络科技控股股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市朝阳区建国路118号招商局大厦5层会议室
重要日期: 首次公告(2023-01-13)、董事会签署日(2023-01-14)、股权登记日(2023-01-18)、现场登记日(2023-01-19)、网络投票日(2023-01-30)、
召开日(2023-01-19)
议题:
1、经第三届董事会第三次会议推荐选举第三届董事会董事的议案
大会主题: 2022年第4次临时股东大会
详细公告: 招商局公路网络科技控股股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市朝阳区建国路118号招商局大厦5层会议室
重要日期: 首次公告(2022-11-30)、董事会签署日(2022-12-01)、股权登记日(2022-12-09)、现场登记日(2022-12-12)、网络投票日(2022-12-16)、
召开日(2022-12-12)
议题:
1、经第二届董事会第三十二次会议、第二届董事会第三十五次会议推荐选举第三届董事会非独立董事的议案
2、经第二届董事会第三十二次会议推荐选举第三届董事会独立董事的议案
3、经第二届监事会第二十二次会议推荐选举第三届监事会监事的议案
4、审议《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》
大会主题: 2022年第3次临时股东大会
详细公告: 招商局公路网络科技控股股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市朝阳区建国路118号招商局大厦5层会议室
重要日期: 首次公告(2022-08-25)、董事会签署日(2022-08-29)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日(2022-09-07)、网络投票日(2022-09-14)、
召开日(2022-09-07)
议题:
1、审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆市华驰交通科技有限公司申请工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》
2、审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆万桥交通科技发展有限公司申请工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》
3、审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其控股子公司招商局生态环保科技有限公司申请工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》
4、审议《关于公司下属控股公司为申请银行综合授信提供互保的关联交易议案》
大会主题: 2022年第2次临时股东大会
详细公告: 招商局公路网络科技控股股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市朝阳区建国路118号招商局大厦5层会议室
重要日期: 首次公告(2022-06-20)、董事会签署日(2022-06-21)、股权登记日(2022-06-28)、现场登记日(2022-06-29)、网络投票日(2022-07-06)、
召开日(2022-06-29)
议题:
1、审议《关于调整公司股票期权激励计划对标企业的议案》
2、经第二届董事会第二十九次会议推荐选举王永磊先生为第二届董事会董事
3、审议《关于公司注册储架式公司债券50亿元的议案》,并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次储架式公司债券相关事宜
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 招商局公路网络科技控股股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市朝阳区建国路118号招商局大厦5层会议室
重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-04-02)、股权登记日(2022-04-26)、现场登记日(2022-04-27)、网络投票日(2022-05-09)、
召开日(2022-04-27)
议题:
1、提案1:审议公司《2021年度董事会工作报告》
2、提案2:审议公司《2021年度监事会工作报告》
3、提案3:审议公司《2021年财务决算报告》
4、提案4:审议公司《2022年财务预算报告》
5、提案5:审议公司《2021年度利润分配预案》
6、提案6:审议公司《2021年年度报告》全文及其摘要
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 招商局公路网络科技控股股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市朝阳区建国路118号招商局大厦5层会议室
重要日期: 首次公告(2022-03-04)、董事会签署日(2022-03-05)、股权登记日(2022-03-14)、现场登记日(2022-03-15)、网络投票日(2022-03-21)、
召开日(2022-03-15)
议题:
1、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司对外担保管理制度》的议案
2、经第二届监事会第十五次会议推荐选举第二届监事会监事
大会主题: 2021年第3次临时股东大会
详细公告: 招商局公路网络科技控股股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市朝阳区建国路118号招商局大厦5层会议室
重要日期: 首次公告(2021-08-23)、董事会签署日(2021-08-24)、股权登记日(2021-09-01)、现场登记日(2021-09-03)、网络投票日(2021-09-08)、
召开日(2021-09-03)
议题:
1、经第二届董事会第二十一次会议推荐选举白景涛先生为第二届董事会董事
大会主题: 2021年第2次临时股东大会
详细公告: 招商局公路网络科技控股股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市朝阳区建国路118号招商局大厦5层会议室
重要日期: 首次公告(2021-06-25)、董事会签署日(2021-06-26)、股权登记日(2021-07-06)、现场登记日(2021-07-08)、网络投票日(2021-07-13)、
召开日(2021-07-08)
议题:
1、审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其控股子公司招商局生态环保科技有限公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》
2、审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆市华驰交通科技有限公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》
3、审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆万桥交通科技发展有限公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》
4、审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆市智翔铺道技术工程有限公司申请中国银行重庆南岸支行、浦发银行重庆分行综合授信提供担保的议案》
5、审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其控股子公司招商局公路信息技术(重庆)有限公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保关联交易的议案》
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 招商局公路网络科技控股股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市朝阳区建国路118号招商局大厦5层会议室
重要日期: 首次公告(2021-04-01)、董事会签署日(2021-04-06)、股权登记日(2021-04-20)、现场登记日(2021-04-22)、网络投票日(2021-04-27)、
召开日(2021-04-22)
议题:
1、审议公司《2020年度董事会工作报告》
2、审议公司《2020年度监事会工作报告》
3、审议公司《2020年财务决算报告》
4、审议公司《2021年财务预算报告》
5、审议公司《2020年度利润分配预案》
6、审议公司《2020年年度报告》全文及其摘要
7、审议《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构的议案》
8、审议《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度内控审计机构的议案》
9、经第二届董事会第十八次会议推荐选举刘威武先生为第二届董事会董事
10、审议《关于公司拟注册中期票据60亿元的议案》
11、审议《关于公司拟注册超短期融资券50亿元的议案》
12、审议《关于公司拟注册储架式公司债券60亿元的议案》
13、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司关联交易管理制度》
14、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司募集资金管理制度》
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 招商局公路网络科技控股股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市朝阳区建国路118号招商局大厦5层会议室
重要日期: 首次公告(2020-12-31)、董事会签署日(2021-01-04)、股权登记日(2021-01-13)、现场登记日(2021-01-15)、网络投票日(2021-01-19)、
召开日(2021-01-15)
议题:
1、审议《关于公司与招商局集团财务有限公司签署<金融服务协议>的关联交易议案》
2、审议《关于公司及下属公司在招商银行存贷款的关联交易议案》
大会主题: 2020年第3次临时股东大会
详细公告: 招商局公路网络科技控股股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市朝阳区建国路118号招商局大厦5层会议室
重要日期: 首次公告(2020-09-14)、董事会签署日(2020-09-15)、股权登记日(2020-09-23)、现场登记日(2020-09-25)、网络投票日(2020-09-30)、
召开日(2020-09-25)
议题:
1、审议《关于全资子公司为母公司申请招商银行北京分行综合授信提供担保的关联交易议案》
2、审议《关于公开发行永续中票的议案》
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 招商局公路网络科技控股股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市朝阳区建国路118号招商局大厦5层会议室
重要日期: 首次公告(2020-06-05)、董事会签署日(2020-06-06)、股权登记日(2020-06-19)、现场登记日(2020-06-23)、网络投票日(2020-06-29)、
召开日(2020-06-23)
议题:
1、审议公司《 2019 年度董事会工作报告》
2、审议公司《 2019 年度监事会工作报告》
3、审议公司《 2019 年财务决算报告》
4、审议公司《 2020 年财务预算报告》
5、审议公司《 2019 年度利润分配预案》
6、审议公司《 2019 年年度报告》全文及其摘要
7、 审议《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020年度财务审计机构的议案》,具体报酬金额提请公司股东大会授权管理层予以确定
8、 审议《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020年度内控审计机构的议案》,具体报酬金额提请公司股东大会授权管理层予以确定
9、 审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司章程》的议案
10、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司股东大会议事规则》的议案
11、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会议事规则》的议案
12、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司监事会议事规则》的议案
13、审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其控股子公司招商局生态环保科技有限公司申请中国工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》
14、审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆市华驰交通科技有限公司申请中国工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》
15、审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆万桥交通科技发展有限公司申请中国工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》
16、审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆市智翔铺道技术工程有限公司申请中国工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行、浦发银行重庆分行综合授信提供担保的议案》
17、审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其控股子公司招商局公路信息技术(重庆)有限公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保关联交易的议案》
大会主题: 2020年第2次临时股东大会
详细公告: 招商局公路网络科技控股股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市朝阳区建国路118号招商局大厦5层会议室
重要日期: 首次公告(2020-02-19)、董事会签署日(2020-02-20)、股权登记日(2020-02-28)、现场登记日(2020-03-03)、网络投票日(2020-03-06)、
召开日(2020-03-03)
议题:
1、审议《关于公司参与竞拍浙江公路资产包项目的议案》,并提请股东大会授权公司董事长和/或管理层签署并办理与本次股权竞拍交易有关的文件及相关事宜,包括但不限于在确保合理收益水平前提下,决定具体竞价金额等
大会主题: 2020年第1次临时股东大会
详细公告: 招商局公路网络科技控股股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市朝阳区建国路118号招商局大厦5层会议室
重要日期: 首次公告(2019-12-27)、董事会签署日(2019-12-28)、股权登记日(2020-01-10)、现场登记日(2020-01-14)、网络投票日(2020-01-16)、
召开日(2020-01-14)
议题:
1、审议《关于投资招商平安基础设施股权投资基金的关联交易议案》,并提请股东大会授权公司董事长和/或公司管理层签署与本次交易有关的所有文件等相关事宜
2、审议《关于公司及下属公司与招商局集团财务有限公司签署<金融服务协议>的关联交易议案》
3、审议《关于公司及下属公司2020年度在招商银行存贷款的关联交易议案》
4、审议《关于向招商局慈善基金会捐赠公益资金的关联交易议案》
大会主题: 2019年第4次临时股东大会
详细公告: 招商局公路网络科技控股股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市朝阳区建国路118号招商局大厦5层会议室
重要日期: 首次公告(2019-10-28)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-08)、现场登记日(2019-11-12)、网络投票日(2019-11-14)、
召开日(2019-11-12)
议题:
1、审议关于第二届董事会独立董事津贴的议案。
2、审议关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为控股子公司招商局公路信息技术(重庆)有限公司申请银行综合授信提供担保关联交易的议案。
3、审议关于公司下属控股公司为申请银行综合授信提供互保的关联交易议案。
4、审议关于公司储架发行50亿元公司债券的议案,并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次储架发行公司债券相关事宜。
大会主题: 2019年第3次临时股东大会
详细公告: 招商局公路网络科技控股股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市朝阳区建国路118号招商局大厦5层会议室
重要日期: 首次公告(2019-07-15)、董事会签署日(2019-07-16)、股权登记日(2019-07-24)、现场登记日(2019-07-26)、网络投票日(2019-07-30)、
召开日(2019-07-26)
议题:
1、经第一届董事会第三十七次会议推荐选举第二届董事会非独立董事的议案
2、经第一届董事会第三十七次会议推荐选举第二届董事会独立董事的议案
3、经第一届监事会第二十一次会议推荐选举第二届监事会监事的议案
4、审议关于全资子公司为母公司申请招商银行北京长安街支行综合授信提供担保的关联交易议案
5、审议关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆万桥交通科技发展有限公司申请中国工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 招商局公路网络科技控股股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市朝阳区建国路118号招商局大厦5层会议室
重要日期: 首次公告(2019-04-08)、董事会签署日(2019-04-10)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-16)、
召开日(2019-05-14)
议题:
1、审议公司《2018年度董事会工作报告》
2、审议公司《2018年度监事会工作报告》
3、审议公司《2018年财务决算报告
4、审议公司《2019年财务预算报告》
5、审议公司《2018年度利润分配预案》独立董事对此议案发表了独立董事意见
6、审议公司《2018年年度报告》全文及其摘要
7、审议关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案,2019年度财务审计费用为220万元。独立董事对此议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见
8、审议关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内控审计机构的议案,2019年度内控审计费用为66万元。独立董事对此议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见
9、审议向云南省扶贫办及贵州省威宁县扶贫办捐赠扶贫资金的议案
大会主题: 2019年第2次临时股东大会
详细公告: 招商局公路网络科技控股股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 北京市朝阳区建国路118号招商局大厦5层会议室
重要日期: 首次公告(2019-03-19)、董事会签署日(2019-03-20)、股权登记日(2019-03-29)、现场登记日(2019-04-02)、网络投票日(2019-04-03)、
召开日(2019-04-02)
议题:
1.《招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)及其摘要》的议案
2.《招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权激励计划绩效管理办法》的议案
3.关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
大会主题: 2019年第1次临时股东大会
详细公告: 招商局公路网络科技控股股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市朝阳区建国路118号招商局大厦5层会议室
重要日期: 首次公告(2019-01-15)、董事会签署日(2019-01-16)、股权登记日(2019-01-25)、现场登记日(2019-01-28)、网络投票日(2019-01-30)、
召开日(2019-01-28)
议题:
1.审议公司及下属公司与招商局集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易议案,提请股东大会授权公司董事会办理具体业务事宜
2.审议公司在招商局集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告的议案
3.审议公司在招商局集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案的议案
4.审议公司及下属公司2019年度在招商银行存贷款关联交易的议案
大会主题: 2018年第3次临时股东大会
详细公告: 招商局公路网络科技控股股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市朝阳区建国路118号招商局大厦5层会议室
重要日期: 首次公告(2018-11-30)、董事会签署日(2018-12-01)、股权登记日(2018-12-10)、现场登记日(2018-12-12)、网络投票日(2018-12-17)、
召开日(2018-12-12)
议题:
1、提案1:审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司关联交易管理制度》的议案
2、提案2:审议公司与关联方共同投资成立合资公司的关联交易议案,提请股东大会授权公司董事会办理具体业务事宜
3、提案3:审议关于变更公司住所及修订《公司章程》的议案,提请股东大会授权公司董事会办理工商登记等事宜
大会主题: 2018年第2次临时股东大会
详细公告: 招商局公路网络科技控股股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市朝阳区建国路118号招商局大厦5层会议室
重要日期: 首次公告(2018-08-08)、董事会签署日(2018-08-09)、股权登记日(2018-08-17)、现场登记日(2018-08-21)、网络投票日(2018-08-23)、
召开日(2018-08-21)
议题:
1、审议《招商局公路网络科技控股股份有限公司关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》。
2、审议《招商局公路网络科技控股股份有限公司关于公开发行可转换公司债券方案(修订稿)的议案》。
3、审议《招商局公路网络科技控股股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》。
4、审议《招商局公路网络科技控股股份有限公司关于本次公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案》。
5、审议《招商局公路网络科技控股股份有限公司截至2018年6月30日止前次募集资金使用情况报告的议案》。
6、审议《招商局公路网络科技控股股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》。
7、审议《招商局公路网络科技控股股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》。
8、审议《招商局公路网络科技控股股份有限公司关于公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案》。
9、审议《招商局公路网络科技控股股份有限公司关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》。
10、审议《招商局公路网络科技控股股份有限公司备考财务报表及审计报告(2017年12月31日止三年度)的议案》。
11、审议《招商局公路网络科技控股股份有限公司2017年12月31日内部控制鉴证报告的议案》。
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 招商局公路网络科技控股股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市朝阳区建国路118号招商局大厦5层会议室
重要日期: 首次公告(2018-05-24)、董事会签署日(2018-05-25)、股权登记日(2018-06-08)、现场登记日(2018-06-11)、网络投票日(2018-06-13)、
召开日(2018-06-11)
议题:
1、审议公司《2017年度董事会工作报告》。
2、审议公司《2017年度监事会工作报告》。
3、审议公司《2017年财务决算报告》。
4、审议公司《2018年财务预算报告》。
5、审议公司《2017年度利润分配预案》。
6、审议公司《2017年年度报告》全文及其摘要。
7、审议关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案,2018年度财务审计费用为200万元。
8、审议关于聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度内控审计机构的议案,2018年度内控审计费用为60万元。
9、经第一届董事会第十八次会议推荐选举叶红女士为第一届董事会董事。
10、审议制定《招商局公路网络科技控股股份有限公司独立董事年报工作制度》的议案。
11、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司独立董事工作制度》的议案。
12、审议公司及下属公司与招商局集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易议案,提请股东大会授权公司董事会办理具体业务事宜。
13、审议公司在招商局集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告的议案。
14、审议公司在招商局集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案的议案。
15、审议公司及下属公司2018年度在招商银行存贷款关联交易的议案。
16、审议关于公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其控股子公司重庆曾家岩大桥建设管理有限公司申请招商银行重庆分行授信提供担保的关联交易议案。
17、审议关于公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆万桥交通科技发展有限公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案。
大会主题: 2018年第1次临时股东大会
详细公告: 招商局公路网络科技控股股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市朝阳区建国路118号招商局大厦5层会议室
重要日期: 首次公告(2017-12-25)、董事会签署日(2017-12-27)、股权登记日(2018-01-11)、现场登记日(2018-01-12)、网络投票日(2018-01-15)、
召开日(2018-01-12)
议题:
1、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司章程》的议案。
2、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司股东大会议事规则》的议案。
3、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会议事规则》的议案。
4、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司监事会议事规则》的议案。
5、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案。
6、审议制定《招商局公路网络科技控股股份有限公司募集资金管理制度》的议案。
7、审议关于竞价受让重庆中信公路资产包项目的议案,提请公司股东大会授权公司董事会办理上述股权竞购等相关事宜。
8、审议关于公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司申请招商局集团财务有限公司流动资金贷款授信的关联交易议案。
9、审议关于公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为控股子公司招商局生态环保科技有限公司申请招商银行重庆上清寺支行综合授信提供担保的关联交易议案。
10、审议招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆市智翔铺道技术工程有限公司申请浦发银行重庆分行综合授信提供担保的议案。
11、审议招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆市智翔铺道技术工程有限公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案。
12、非独立董事选举
