宁波华翔股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波华翔电子股份有限公司关于召开2024年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区世纪大道1168号东方金融广场A座6层1号会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-15)、董事会签署日(2024-11-15)、股权登记日(2024-11-28)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-04)、召开日()

议题:

1、《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
2、《关于回购公司股份方案的议案》
3、《关于变更2022年部分回购股份用途并注销的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 宁波华翔电子股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江象山西周镇华翔山庄

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-20)、现场登记日(2024-05-22)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-22)

议题:

1、《<公司2023年年度报告>及其摘要》
2、《公司2023年度董事会工作报告》
3、《公司2023年度监事会工作报告》
4、《公司2023年度财务决算报告》
5、《公司2023年度利润分配预案》
6、《关于<宁波华翔电子股份有限公司未来三年(2023-2025年度)股东回报规划>的议案》
7、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
8、《关于公司2024年日常关联交易预计的议案》
9、《关于2024年度担保额度预计的议案》
10、《关于拟增持或出售“富奥股份”并授权董事长实施的议案》
11、《关于现金收购宁波诗兰姆47.5%股权和海外诗兰姆相关股权的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波华翔电子股份有限公司关于召开2023年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江象山西周镇华翔山庄

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-09)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-09)

议题:

1、《关于修订公司<独立董事制度>的议案》
2、《关于为罗马尼亚全资子公司向银行借款提供担保额度的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波华翔电子股份有限公司关于召开2023年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江象山西周镇华翔山庄

重要日期: 首次公告(2023-08-24)、董事会签署日(2023-08-24)、股权登记日(2023-09-04)、现场登记日(2023-09-06)、网络投票日(2023-09-08)、召开日(2023-09-06)

议题:

1、《关于分拆所属子公司华翔金属科技股份有限公司至深圳证券交易所主板上市符合相关法律、法规规定的议案》
2、《关于分拆所属子公司华翔金属科技股份有限公司至深圳证券交易所主板上市的议案》
3、《关于<宁波华翔电子股份有限公司关于分拆所属子公司华翔金属科技股份有限公司至深圳证券交易所主板上市的预案>的议案》
4、《关于分拆所属子公司华翔金属科技股份有限公司至深圳证券交易所主板上市符合<上市公司分拆规则(试行)>的议案》
5、《关于分拆所属子公司华翔金属科技股份有限公司至深圳证券交易所主板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》
6、《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》
7、《关于华翔金属科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》
8、《关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》
9、《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次分拆有关事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波华翔电子股份有限公司关于召开2023年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江象山西周镇华翔山庄

重要日期: 首次公告(2023-06-13)、董事会签署日(2023-06-13)、股权登记日(2023-06-21)、现场登记日(2023-06-26)、网络投票日(2023-06-28)、召开日(2023-06-26)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举的议案》
4、《关于继续给独立董事及外部董事发放年度津贴的议案》
5、《关于继续给外部监事发放年度津贴的议案》
6、《关于购买董监高责任险的议案》
7、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
8、《关于修订公司“董事会议事规则”的议案》
9、《关于修订公司“关联交易公允决策制度”的议案》
10、《关于修订“重大事项处置权限管理暂行办法”的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 宁波华翔电子股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江象山西周镇华翔山庄

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《公司2022年年度报告及其摘要》
2、《公司2022年度董事会工作报告》
3、《公司2022年度监事会工作报告》
4、《公司2022年度财务决算报告》
5、《公司2022年度利润分配预案》
6、《关于聘任2023年度审计机构的议案》
7、《关于公司2023年日常关联交易的议案》
8、《关于拟增持或出售“富奥股份”并授权董事长实施的议案》
9、《关于继续为德国、英国、宁波全资子公司向银行借款提供担保额度并授权董事会办理具体事宜的议案》
10、《关于开展不超过43,000万元额度融资租赁的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波华翔电子股份有限公司关于召开2022年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江象山西周镇华翔山庄

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、《关于为美国全资子公司向银行借款提供担保额度并授权董事会办理具体事宜的议案》
2、《关于将原募投项目部分变更为“长春华翔上海工厂热成型轻量化技术改造项目”的议案》
3、《关于选举YANG SHUQING先生为公司独立董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 宁波华翔电子股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江象山西周镇华翔山庄

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《公司2021年年度报告及其摘要》
2、《公司2021年度董事会工作报告》
3、《公司2021年度监事会工作报告》
4、《公司2021年度财务决算报告》
5、《公司2021年度利润分配预案》
6、《关于聘任2022年度审计机构的议案》
7、《关于公司2022年日常关联交易的议案》
8、《关于拟增持或出售“富奥股份”并授权董事长实施的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波华翔电子股份有限公司关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江象山西周镇华翔山庄

重要日期: 首次公告(2022-03-16)、董事会签署日(2022-03-16)、股权登记日(2022-03-25)、现场登记日(2022-03-29)、网络投票日(2022-03-31)、召开日(2022-03-29)

议题:

1、《关于公司<2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波华翔电子股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江象山西周镇华翔山庄

重要日期: 首次公告(2021-10-20)、董事会签署日(2021-10-20)、股权登记日(2021-11-01)、现场登记日(2021-11-02)、网络投票日(2021-11-04)、召开日(2021-11-02)

议题:

1、《关于2021年前三季度利润分配的预案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 宁波华翔电子股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江象山西周镇华翔山庄

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、审议《公司2020年年度报告及其摘要》
2、审议《公司2020年度董事会工作报告》
3、审议《公司2020年度监事会工作报告》
4、审议《公司2020年度财务决算报告》
5、审议《公司2020年度利润分配预案》
6、审议《关于聘任2021年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司2021年日常关联交易的议案》
8、审议《关于继续为德国、英国全资子公司向银行借款提供担保额度并授权董事会办理具体事宜的议案》
9、审议《关于继续开展不超过3,000万元额度融资租赁的议案》
10、审议《关于将原募集资金投资项目“汽车电子研发中心技改项目”变更为“长春华翔长春工厂热成型轻量化改扩建项目”的议案》
11、审议《关于将原募集资金投资项目“年产40万套轿车用自然纤维等高性能复合材料生产线技改项目”变更为“年新增40万套真木件、10万套铝饰件生产线项目”的议案》
12、审议《关于拟增持或出售“富奥股份”并授权董事长实施的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波华翔电子股份有限公司关于召开2021年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江象山西周镇华翔山庄

重要日期: 首次公告(2021-03-16)、董事会签署日(2021-03-16)、股权登记日(2021-03-24)、现场登记日(2021-03-29)、网络投票日(2021-03-31)、召开日(2021-03-29)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
8、《关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案》
9、《关于公司与宁波峰梅实业有限公司签署附生效条件股份认购协议的议案》
10、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
11、《关于提请股东大会批准宁波峰梅实业有限公司认购公司股份免于发出要约的议案》
12、《关于修改<公司章程>并办理工商登记的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波华翔电子股份有限公司关于召开2020年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江象山西周镇华翔山庄

重要日期: 首次公告(2020-07-02)、董事会签署日(2020-07-02)、股权登记日(2020-07-10)、现场登记日(2020-07-15)、网络投票日(2020-07-17)、召开日(2020-07-15)

议题:

1、《关于放弃控股子公司“宁波诗兰姆”股权转让优先购买权暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 宁波华翔电子股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江象山西周镇华翔山庄

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、审议《公司2019年年度报告及其摘要》
2、审议《公司2019年度董事会工作报告》
3、审议《公司2019年度监事会工作报告》
4、审议《公司2019年度财务决算报告》
5、审议《公司2019年度利润分配预案》
6、审议《关于聘任2020年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司2020年日常关联交易的议案》
8、审议《关于将原募集资金投资项目“年产5万件轿车用碳纤维等高性能复合材料生产线技改项目”变更为“长春华翔长春工厂热成型轻量化改扩建项目”的议案》
9、审议《关于修改公司营业执照中营业期限的议案》
10、审议《关于拟增持或出售“富奥股份”并授权董事长实施的议案》
11、审议《关于部分变更募集资金投资项目的议案》
12、审议《关于将原投资项目剩余募集资金及其利息永久补充公司流动资金的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波华翔电子股份有限公司关于召开2020年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江象山西周镇华翔山庄

重要日期: 首次公告(2020-02-15)、董事会签署日(2020-02-15)、股权登记日(2020-02-28)、现场登记日(2020-03-03)、网络投票日(2020-03-05)、召开日(2020-03-03)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 3、《关于公司监事会换届选举的议案》 4、《关于继续给独立董事及外部董事发放年度津贴的议案》 5、《关于继续给外部监事发放年度津贴的议案》 6、《关于继续为子公司英国NAS和VMC向银行借款提供最高额保证担保的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 宁波华翔电子股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江象山西周镇华翔山庄

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-24)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-17)

议题:

1、审议《公司2018年年度报告及其摘要》 2、审议《公司2018年度董事会工作报告》 3、审议《公司2018年度监事会工作报告》 4、审议《公司2018年度财务决算报告》 5、审议《公司2018年度利润分配预案》 6、审议《关于聘任2019年度审计机构的议案》 7、审议《关于公司2019年日常关联交易的议案》 8、审议《关于继续为德国全资子公司向银行借款提供担保额度并授权董事会办理具体事宜的议案》 9、审议《关于修改“公司章程”相关条款的议案》 10、审议《关于拟出售“富奥股份”并授权董事长实施的议案》 11、审议《关于开展不超过3000万元额度融资租赁的议案》 12、审议《关于修订公司“董事会议事规则”的议案》 13、审议《关于修订公司“股东大会议事规则”的议案》 14、审议《关于修订公司“关联交易公允决策制度”的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波华翔电子股份有限公司关于召开2018年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江象山西周镇华翔山庄

重要日期: 首次公告(2018-07-19)、董事会签署日(2018-07-19)、股权登记日(2018-07-30)、现场登记日(2018-08-01)、网络投票日(2018-08-02)、召开日(2018-08-01)

议题:

1、审议《关于同意推选王庆军先生出任公司监事的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波华翔电子股份有限公司关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江象山西周镇华翔山庄

重要日期: 首次公告(2018-06-21)、董事会签署日(2018-06-21)、股权登记日(2018-07-02)、现场登记日(2018-07-04)、网络投票日(2018-07-05)、召开日(2018-07-04)

议题:

1、审议《关于修订“重大事项处置权限管理暂行办法”的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 宁波华翔电子股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江象山西周镇华翔山庄

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-14)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-16)

议题:

1、审议《公司2017年年度报告及其摘要》
2、审议《公司2017年度董事会工作报告》
3、审议《公司2017年度监事会工作报告》
4、审议《公司2017年度财务决算报告》
5、审议《公司2017年度利润分配预案》
6、审议《关于聘任2018年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司2018年日常关联交易的议案》
8、审议《关于为劳伦斯海外子公司向银行借款提供担保额度并授权董事会办理具体事宜的议案》
9、审议《关于为德国全资子公司向银行借款提供担保额度并授权董事会办理具体事宜的议案》
10、审议《关于部分变更募集资金项目——“热成型轻量化项目"实施主体和实施地点的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波华翔电子股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江象山西周镇华翔山庄

重要日期: 首次公告(2017-06-08)、董事会签署日(2017-06-08)、股权登记日(2017-06-19)、现场登记日(2017-06-21)、网络投票日(2017-06-22)、召开日(2017-06-21)

议题:

1《关于继续为德国全资子公司向银行借款提供担保额度并授权董事会办理具体事宜的议案》
2《关于为英国全资子公司向银行借款提供担保额度并授权董事会办理具体事宜的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 宁波华翔电子股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江象山西周镇华翔山庄

重要日期: 首次公告(2017-04-19)、董事会签署日(2017-04-19)、股权登记日(2017-05-08)、现场登记日(2017-05-10)、网络投票日(2017-05-11)、召开日(2017-05-10)

议题:

1、审议《公司2016年年度报告及其摘要》
2、审议《公司2016年度董事会工作报告》
3、审议《公司2016年度监事会工作报告》
4、审议《公司2016年度财务决算报告》
5、审议《公司2016年度利润分配预案》
6、审议《关于聘任2017年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司2017年日常关联交易的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波华翔电子股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江象山西周镇华翔山庄

重要日期: 首次公告(2017-02-09)、董事会签署日(2017-02-09)、股权登记日(2017-02-20)、现场登记日(2017-02-22)、网络投票日(2017-02-23)、召开日(2017-02-22)

议题:

1《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3《关于公司监事会换届选举的议案》
4《关于继续给独立董事及外部董事发放年度津贴的议案》

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 宁波华翔电子股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江象山西周镇华翔山庄

重要日期: 首次公告(2016-12-10)、董事会签署日(2016-12-10)、股权登记日(2016-12-19)、现场登记日(2016-12-22)、网络投票日(2016-12-25)、召开日(2016-12-22)

议题:

1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6《关于与宁波峰梅实业有限公司签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》
7《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
8《董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
9《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票事宜的议案》
10《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
11《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
12《关于修改公司董事会议事规则的议案》
13《关于修改公司关联交易决策制度的议案》
14《关于修改公司监事会议事规则的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 宁波华翔电子股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江象山西周镇华翔山庄

重要日期: 首次公告(2016-09-30)、董事会签署日(2016-09-30)、股权登记日(2016-10-11)、现场登记日(2016-10-17)、网络投票日(2016-10-18)、召开日(2016-10-17)

议题:

1《关于公司符合上市公司资产重组条件的议案》
2《关于公司购买宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司100%股权的议案》
3《关于本次资产购买不构成重大资产重组议案》
4《关于本次资产购买构成关联交易的议案》
5《关于签署附生效条件的的<股权转让协议>和<业绩承诺补偿协议>的议案》
6《关于<宁波华翔电子股份有限公司资产购买暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
7《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8《关于评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
9《关于审计机构、评估机构独立性的议案》
10《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
11《关于提请批准本次交易相关的审计报告和资产评估报告的议案》
12《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 宁波华翔电子股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江象山西周镇华翔山庄

重要日期: 首次公告(2016-09-13)、董事会签署日(2016-09-13)、股权登记日(2016-09-23)、现场登记日(2016-09-27)、网络投票日(2016-09-28)、召开日(2016-09-27)

议题:

1、审议《关于选举杨少杰先生为公司独立董事的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波华翔电子股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江象山西周镇华翔山庄

重要日期: 首次公告(2016-06-17)、董事会签署日(2016-06-17)、股权登记日(2016-07-06)、现场登记日(2016-07-08)、网络投票日(2016-07-11)、召开日(2016-07-08)

议题:

1、审议《关于与GA达成和解并出资收购其所持合资公司全部股份的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 宁波华翔电子股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江象山西周镇华翔山庄

重要日期: 首次公告(2016-04-27)、董事会签署日(2016-04-27)、股权登记日(2016-05-11)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-16)、召开日(2016-05-13)

议题:

1、审议《公司2015年年度报告及其摘要》
2、审议《公司2015年度董事会工作报告》
3、审议《公司2015年度监事会工作报告》
4、审议《公司2015年度财务决算报告》
5、审议《公司2015年度利润分配预案》
6、审议《关于聘任2016年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司2016年日常关联交易的议案》
8、审议《关于出售所持部分“富奥股份"并授权董事长实施的议案》
9、审议《关于修改“公司章程"相关条款的议案》
10、审议《关于对德国“NBHXAUTOMOTIVE"增资5,000万欧元的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波华翔电子股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江象山西周镇华翔山庄

重要日期: 首次公告(2016-03-21)、董事会签署日(2016-03-22)、股权登记日(2016-03-31)、现场登记日(2016-04-05)、网络投票日(2016-04-06)、召开日(2016-04-05)

议题:

1、《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
2、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》
3、《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》
4、《关于签署<宁波华翔电子股份有限公司发行股份购买资产协议>及<盈利预测补偿协议>的议案》
5、《关于批准本次发行股份购买资产有关的审计报告和评估报告的议案》
6、《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》
8、《关于<宁波华翔电子股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
9、《关于提请股东大会同意豁免周晓峰及其一致行动人以要约方式增持公司股份的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》
11、《关于公司停牌前股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
12、《关于本次重组后填补被摊薄即期回报措施的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波华翔电子股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江象山西周镇华翔山庄

重要日期: 首次公告(2016-01-28)、董事会签署日(2016-01-28)、股权登记日(2016-02-02)、现场登记日(2016-02-14)、网络投票日(2016-02-15)、召开日(2016-02-14)

议题:

1、审议《关于继续筹划重大资产重组事项及申请股票继续停牌的议案》
2、审议《关于修改“公司章程"相关条款的议案》
3、审议《关于对德国全资子公司NBHXAUTOMOTIVE增资的议案》
4、审议《关于制定<公司未来3年(2016年-2018年)股东回报规划>的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波华翔电子股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江象山西周镇华翔山庄

重要日期: 首次公告(2015-10-22)、董事会签署日(2015-10-22)、股权登记日(2015-10-30)、现场登记日(2015-11-04)、网络投票日(2015-11-05)、召开日(2015-11-04)

议题:

1、审议《关于继续为德国全资子公司向银行借款提供担保额度并授权董事会办理具体事宜的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 宁波华翔电子股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江象山西周镇华翔山庄

重要日期: 首次公告(2015-04-24)、董事会签署日(2015-04-24)、股权登记日(2015-05-11)、现场登记日(2015-05-13)、网络投票日(2015-05-14)、召开日(2015-05-13)

议题:

1、审议《公司2014年年度报告及其摘要》 2、审议《公司2014年度董事会工作报告》 3、审议《公司2014年度监事会工作报告》 4、审议《公司2014年度财务决算报告》 5、审议《公司2014年度利润分配预案》 6、审议《关于聘任2015年度审计机构的议案》 7、审议《关于公司2015年日常关联交易的议案》 8、审议《关于出售所持部分“富奥股份”并授权董事长实施的议案》 9、审议《关于修改“公司章程”相关条款的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波华翔电子股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-21)、董事会签署日(2015-03-21)、股权登记日(2015-04-01)、现场登记日(2015-04-03)、网络投票日(2015-04-07)、召开日(2015-04-03)

议题:

1、审议《关于为德国全资子公司向银行借款提供担保额度并授权董事会办理具体事宜的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波华翔电子股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江象山西周镇华翔山庄

重要日期: 首次公告(2015-02-11)、董事会签署日(2015-02-11)、股权登记日(2015-02-13)、现场登记日(2015-02-25)、网络投票日(2015-02-26)、召开日(2015-02-25)

议题:

1、审议《关于调整与日本井上合作方式并授权董事会办理相关事宜的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 宁波华翔电子股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江象山西周镇华翔山庄

重要日期: 首次公告(2014-11-18)、董事会签署日(2014-11-18)、股权登记日(2014-12-01)、现场登记日(2014-12-02)、网络投票日(2014-12-03)、召开日(2014-12-02)

议题:

1、审议《关于选举李景华先生为公司董事的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波华翔电子股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江象山西周镇华翔山庄

重要日期: 首次公告(2014-10-25)、董事会签署日(2014-10-25)、股权登记日(2014-11-11)、现场登记日(2014-11-13)、网络投票日(2014-11-16)、召开日(2014-11-13)

议题:

1、审议《关于修改“公司章程”相关条款的议案》 2、审议《关于出资在新加坡设立全资子公司的议案》 3、审议《关于授权董事会办理与日本井上等在新加坡设立合资公司相关事宜的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波华翔电子股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江象山西周镇华翔山庄

重要日期: 首次公告(2014-07-29)、董事会签署日(2014-07-29)、股权登记日(2014-08-11)、现场登记日(2014-08-12)、网络投票日(2014-08-13)、召开日(2014-08-12)

议题:

1、审议《关于将募集资金项目“内饰件总成东北生产基地项目”变更为“大型多工位自动冲压生产线增资技改项目”的议案》。
2、审议《关于将募集资金利息收入补充流动资金的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 宁波华翔电子股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江象山西周镇华翔山庄

重要日期: 首次公告(2014-04-25)、董事会签署日(2014-04-25)、股权登记日(2014-05-13)、现场登记日(2014-05-14)、网络投票日()、召开日(2014-05-14)

议题:

1、审议《公司2013年年度报告及其摘要》
2、审议《公司2013年度董事会工作报告》
3、审议《公司2013年度监事会工作报告》
4、审议《公司2013年度财务决算报告》
5、审议《公司2013年度利润分配预案》
6、审议《关于聘任2014年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司2014年日常关联交易的议案》
8、审议《关于为全资子公司“NBHX AUTOMOTIVE” 向银行借款2000万欧元提供担保的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波华翔电子股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江象山西周镇华翔山庄

重要日期: 首次公告(2014-01-09)、董事会签署日(2014-01-09)、股权登记日(2014-02-10)、现场登记日(2014-02-11)、网络投票日()、召开日(2014-02-11)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》(采用累积投票制度);
2、《关于公司监事会换届选举的议案》(采用累积投票制度);
3、《关于继续给独立董事及外部董事发放年度津贴的议案》;
4、《关于为全资子公司“NBHX AUTOMOTIVE” 向银行借款4000万欧元提供担保的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波华翔电子股份有限公司关于召开 2013 年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江象山西周镇华翔山庄

重要日期: 首次公告(2013-04-26)、董事会签署日(2013-04-26)、股权登记日(2013-05-15)、现场登记日(2013-05-16)、网络投票日()、召开日(2013-05-16)

议题:

1 关于收购德国 HIB Trim Part Group 全部股权的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 宁波华翔电子股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江象山西周镇华翔山庄

重要日期: 首次公告(2013-04-24)、董事会签署日(2013-04-24)、股权登记日(2013-05-14)、现场登记日(2013-05-15)、网络投票日()、召开日(2013-05-15)

议题:

1、审议《公司 2012 年年度报告及其摘要》
2、审议《公司 2012 年度董事会工作报告》
3、审议《公司 2012 年度监事会工作报告》
4、审议《公司 2012 年度财务决算报告》
5、审议《公司 2012 年度利润分配预案》
6、审议《关于聘任 2013 年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司 2013 年日常关联交易的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波华翔电子股份有限公司关于召开2012年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江象山西周镇华翔山庄

重要日期: 首次公告(2012-10-25)、董事会签署日(2012-10-25)、股权登记日(2012-11-06)、现场登记日(2012-11-07)、网络投票日()、召开日(2012-11-07)

议题:

1、审议《关于向上海华翔转让所持三家公司全部股权的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波华翔电子股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江象山西周镇华翔山庄

重要日期: 首次公告(2012-08-30)、董事会签署日(2012-08-30)、股权登记日(2012-09-12)、现场登记日(2012-09-13)、网络投票日(2012-09-16)、召开日(2012-09-13)

议题:

1、审议《关于收购上海智轩85%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 宁波华翔电子股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江象山西周镇华翔山庄

重要日期: 首次公告(2012-04-25)、董事会签署日(2012-04-25)、股权登记日(2012-05-17)、现场登记日(2012-05-18)、网络投票日(2012-05-21)、召开日(2012-05-18)

议题:

1、审议《公司2011年年度报告及其摘要》
2、审议《公司2011年度董事会工作报告》
3、审议《公司2011年度监事会工作报告》
4、审议《公司2011年度财务决算报告》
5、审议《公司2011年度利润分配预案》
6、审议《关于聘任2012年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司2012年日常关联交易的议案》
8、审议《关于受让长春华翔消声器4.48%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波华翔电子股份有限公司关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江象山西周镇华翔山庄

重要日期: 首次公告(2012-01-31)、董事会签署日(2012-01-31)、股权登记日(2012-02-09)、现场登记日(2012-02-13)、网络投票日(2012-02-14)、召开日(2012-02-13)

议题:

（1）审议《关于回购公司部分社会公众股份的议案》，该议案逐项审议；
（2）审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次回购公司部分社会公众股份的议案》

大会主题: 2011年第5次临时股东大会

详细公告: 宁波华翔电子股份有限公司关于召开2011年度第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江象山西周镇华翔山庄

重要日期: 首次公告(2011-12-10)、董事会签署日(2011-12-10)、股权登记日(2011-12-21)、现场登记日(2011-12-22)、网络投票日()、召开日(2011-12-22)

议题:

审议《关于将募集资金项目“内饰件总成东北生产基地项目”部分变更为“收购德国Sellner资产、业务和相关公司股权及后续整合项目”的议案》。

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 宁波华翔电子股份有限公司关于召开2011年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江象山西周镇华翔山庄

重要日期: 首次公告(2011-11-23)、董事会签署日(2011-11-23)、股权登记日(2011-12-06)、现场登记日(2011-12-07)、网络投票日()、召开日(2011-12-07)

议题:

1、审议《关于收购德国Sellner资产、业务的议案》；
2、审议《关于收购美国Sellner Corporation股权的议案》；
3、审议《关于收购捷克Wech公司股权的议案》。
4、审议《关于支付WECH和美国Sellner债务的议案》
5、审议《关于对收购标的注入流动资金的议案》
6、审议《关于对收购标的进行技改投入的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波华翔电子股份有限公司关于召开2011年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江象山西周镇华翔山庄

重要日期: 首次公告(2011-09-28)、董事会签署日(2011-09-28)、股权登记日(2011-10-11)、现场登记日(2011-10-12)、网络投票日()、召开日(2011-10-12)

议题:

1、审议《关于将募集资金项目“轿车座椅头枕、坐垫项目”变更为“年产15万套汽车高档复合内饰件（胡桃木）增资技改项目”的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波华翔电子股份有限公司关于召开2011年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江象山西周镇华翔山庄

重要日期: 首次公告(2011-05-17)、董事会签署日(2011-05-17)、股权登记日(2011-05-25)、现场登记日(2011-05-30)、网络投票日(2011-05-31)、召开日(2011-05-30)

议题:

（1）审议《关于回购公司部分社会公众股份的议案》
（2）审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次回购公司部分社会公众股份的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 宁波华翔电子股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江象山西周华翔山庄会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-23)、董事会签署日(2011-04-23)、股权登记日(2011-05-26)、现场登记日(2011-05-27)、网络投票日()、召开日(2011-05-27)

议题:

1、审议《公司2010年年度报告及其摘要》
2、审议《公司2010年度董事会工作报告》
3、审议《公司2010年度监事会工作报告》
4、审议《公司2010年度财务决算报告》
5、审议《公司2010年度利润分配预案》
6、审议《关于聘任2011年度审计机构的议案》
7、审议《关于给董事会外部董事发放津贴的议案》
8、审议《关于修订公司章程相关条款的议案》
9、审议《关于公司2011年日常关联交易的议案》
10、审议《关于确认2010年为控股子公司提供财务资助的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波华翔电子股份有限公司关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江象山西周镇华翔山庄

重要日期: 首次公告(2011-01-19)、董事会签署日(2011-01-19)、股权登记日(2011-02-10)、现场登记日(2011-02-11)、网络投票日()、召开日(2011-02-11)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》（采用累积投票制度）；
议案1 第（1）项：周晓峰
议案1 第（2）项：林福青
议案1 第（3）项：楼家豪
议案1 第（4）项：杜坤勇
议案1 第（5）项：金良凯
议案1 第（6）项：邵和敏
议案1 第（7）项：於树立
议案1 第（8）项：李旦生
议案1 第（9）项：张立人
2、《关于公司监事会换届选举的议案》（采用累积投票制度）；
议案1 第（1）项：许伯仓
议案1 第（2）项：杨军
3、《关于调整独立董事年度津贴的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波华翔电子股份有限公司关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江象山西周镇华翔山庄

重要日期: 首次公告(2010-08-31)、董事会签署日(2010-08-31)、股权登记日(2010-09-10)、现场登记日(2010-09-13)、网络投票日()、召开日(2010-09-13)

议题:

1、审议《关于变更募集资金项目——“内饰件总成东北生产基地项目”实施主体的议案》；
2、审议《关于变更募集资金项目——“轿车仪表盘支架和前后保险杠支架生产线项目” 实施方式的议案》；
3、审议《关于在上海设立全资子公司的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 宁波华翔电子股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江象山西周华翔山庄会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-16)、董事会签署日(2010-04-16)、股权登记日(2010-05-04)、现场登记日(2010-05-05)、网络投票日()、召开日(2010-05-05)

议题:

1、审议《公司2009 年年度报告及其摘要》
2、审议《公司2009 年度董事会工作报告》
3、审议《公司2009 年度监事会工作报告》
4、审议《公司2009 年度财务决算报告》
5、审议《公司2009 年度利润分配预案》
6、审议《关于聘任2010 年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司 2010 年日常关联交易的议案》
8、审议《关于同意募集资金项目支付先期投入的模具等相关费用的议案》

大会主题: 2009年第7次临时股东大会

详细公告: 宁波华翔电子股份有限公司关于召开2009年度第七次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江象山西周镇华翔山庄

重要日期: 首次公告(2009-10-13)、董事会签署日(2009-10-13)、股权登记日(2009-10-27)、现场登记日(2009-10-28)、网络投票日()、召开日(2009-10-28)

议题:

审议《关于推举许伯仓先生出任公司第三届监事会监事的议案》

大会主题: 2009年第6次临时股东大会

详细公告: 宁波华翔电子股份有限公司关于召开2009年度第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江象山西周镇华翔山庄

重要日期: 首次公告(2009-09-18)、董事会签署日(2009-09-18)、股权登记日(2009-10-14)、现场登记日(2009-10-15)、网络投票日()、召开日(2009-10-15)

议题:

审议《关于出让公司所持有富奥公司29%股份的议案》

大会主题: 2009年第5次临时股东大会

详细公告: 宁波华翔电子股份有限公司关于召开2009年度第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江象山西周镇华翔山庄

重要日期: 首次公告(2009-09-17)、董事会签署日(2009-09-17)、股权登记日(2009-10-13)、现场登记日(2009-10-14)、网络投票日()、召开日(2009-10-14)

议题:

审议《关于向金城集团出让公司所持有陆平机器73.80%股份的议案》

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 宁波华翔电子股份有限公司关于召开2009年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江象山西周镇华翔山庄

重要日期: 首次公告(2009-07-16)、董事会签署日(2009-07-16)、股权登记日(2009-07-28)、现场登记日(2009-07-29)、网络投票日(2009-07-30)、召开日(2009-07-29)

议题:

1、审议《关于公司符合申请非公开发行股票条件的议案》 2、审议《关于公司2009年非公开发行股票方案的议案》,该议案逐项审议; 3、审议《关于公司2009年非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》 4、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》 5、审议《2009年非公开发行股票预案》 6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》 7、审议《关于公司本次非公开发行股票前滚存利润分配政策的议案》

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波华翔电子股份有限公司关于召开2009年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江象山西周镇华翔山庄

重要日期: 首次公告(2009-07-09)、董事会签署日(2009-07-09)、股权登记日(2009-07-21)、现场登记日(2009-07-22)、网络投票日()、召开日(2009-07-22)

议题:

审议《关于将募集资金项目“轿车顶棚技改项目”变更为“年产15万套轿车门内饰板总成项目”的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 宁波华翔电子股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江象山西周华翔山庄会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-22)、董事会签署日(2009-04-22)、股权登记日(2009-05-07)、现场登记日(2009-05-08)、网络投票日()、召开日(2009-05-08)

议题:

1、审议《公司2008 年年度报告及其摘要》
2、审议《公司2008 年度董事会工作报告》
3、审议《公司2008 年度监事会工作报告》
4、审议《公司2008 年度财务决算报告》
5、审议《公司2008 年度利润分配预案》
6、审议《关于聘任2009 年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司2009 年日常关联交易的议案》
8、审议《关于修改公司“董事会议事规则”的议案》
9、审议《关于修改公司“重大事项处置权限管理暂行办法”的议案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波华翔电子股份有限公司关于召开2009年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江象山西周镇华翔山庄

重要日期: 首次公告(2009-03-13)、董事会签署日(2009-03-13)、股权登记日(2009-03-26)、现场登记日(2009-03-27)、网络投票日()、召开日(2009-03-27)

议题:

1、《关于徐敏先生辞去第三届董事会董事的议案》
2、《关于选举邵和敏先生为第三届董事会董事的议案》
3、《关于选举王建新先生为第三届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波华翔电子股份有限公司关于召开2009年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江象山西周镇华翔山庄

重要日期: 首次公告(2008-12-25)、董事会签署日(2008-12-25)、股权登记日(2009-01-06)、现场登记日(2009-01-07)、网络投票日()、召开日(2009-01-07)

议题:

《关于聘任公司2008年度审计机构的议案》

大会主题: 2008年第4次临时股东大会

详细公告: 宁波华翔电子股份有限公司关于召开2008年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江象山西周镇华翔山庄

重要日期: 首次公告(2008-11-28)、董事会签署日(2008-11-28)、股权登记日(2008-12-11)、现场登记日(2008-12-12)、网络投票日()、召开日(2008-12-12)

议题:

《关于变更募集资金投资项目“汽车零部件研发中心项目”实施主体的议案》

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波华翔电子股份有限公司关于召开2008年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江象山西周镇华翔山庄

重要日期: 首次公告(2008-07-05)、董事会签署日(2008-07-05)、股权登记日(2008-07-17)、现场登记日(2008-07-18)、网络投票日()、召开日(2008-07-18)

议题:

1、《关于选举李旦生先生为公司独立董事的议案》；
2、《关于修改(公司章程)有关条款的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 宁波华翔电子股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江象山西周华翔山庄会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-08)、董事会签署日(2008-03-08)、股权登记日(2008-03-26)、现场登记日(2008-03-27)、网络投票日()、召开日(2008-03-27)

议题:

1、审议《公司2007年年度报告及其摘要》
2、审议《公司2007年度董事会工作报告》
3、审议《公司2007年度监事会工作报告》
4、审议《公司2007年度财务决算报告》
5、审议《公司2007年度利润分配预案》
6、审议《关于聘任2008年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司2008年日常关联交易的议案》
8、审议《关于2008年度对外担保限额的议案》
9、审议《关于调整独立董事年度津贴的议案》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波华翔电子股份有限公司关于召开2008年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江象山西周镇华翔山庄

重要日期: 首次公告(2008-02-22)、董事会签署日(2008-02-22)、股权登记日(2008-03-05)、现场登记日(2008-03-19)、网络投票日(2008-03-20)、召开日(2008-03-19)

议题:

1、审议《关于公司符合申请公开募集股份条件的议案》; 2、审议《关于公司2008年公开募集股份方案的议案》; 3、审议《关于公司2008年公开募集股份使用可行性报告的议案》; 4、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》; 5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发工作相关事宜的议案》; 6、审议《关于公司本次公开募集股份前滚存利润分配政策的议案》 7、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 8、《关于公司非公开发行股票方案的议案》 9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》 10、《关于公司本次非公开发行募集资金投资项目可行性的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波华翔电子股份有限公司关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江象山西周镇华翔山庄

重要日期: 首次公告(2007-12-22)、董事会签署日(2007-12-22)、股权登记日(2008-01-03)、现场登记日(2008-01-04)、网络投票日()、召开日(2008-01-04)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
3、《关于调整独立董事年度津贴的议案》
4、《关于确认富奥公司最终评估报告的决议》
5、《关于调整公司经营层年度薪酬的议案》

大会主题: 2007年第4次临时股东大会

详细公告: 宁波华翔电子股份有限公司关于召开2007年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江象山西周镇华翔山庄

重要日期: 首次公告(2007-12-03)、董事会签署日(2007-12-03)、股权登记日(2007-12-13)、现场登记日(2007-12-14)、网络投票日()、召开日(2007-12-14)

议题:

审议《关于与一汽集团等发起设立富奥汽车零部件股份有限公司的议案》。

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波华翔电子股份有限公司关于召开2007年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江象山西周镇华翔山庄

重要日期: 首次公告(2007-08-22)、董事会签署日(2007-08-22)、股权登记日(2007-09-03)、现场登记日(2007-09-04)、网络投票日()、召开日(2007-09-04)

议题:

审议《关于将募集资金项目“增资辽宁陆平机器股份有限公司项目”变更为与Schefenacker GmbH合资设立汽车镜及其零部件的合资经营公司和年产35万套轿车内饰件总成项目的议案》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波华翔电子股份有限公司关于召开2007年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江象山西周镇华翔山庄

重要日期: 首次公告(2007-07-25)、董事会签署日(2007-07-25)、股权登记日(2007-08-06)、现场登记日(2007-08-07)、网络投票日(2007-08-08)、召开日(2007-08-07)

议题:

1、审议《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
2、审议《关于修订公司<重大事项处置权限管理暂行办法>有关条款的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波华翔电子股份有限公司关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江象山西周镇华翔山庄

重要日期: 首次公告(2007-05-19)、董事会签署日(2007-05-19)、股权登记日(2007-05-31)、现场登记日(2007-06-01)、网络投票日()、召开日(2007-06-01)

议题:

审议《关于出售公司所持有的宁波华众49%股权的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 宁波华翔电子股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江象山西周华翔山庄会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-18)、董事会签署日(2007-04-18)、股权登记日(2007-05-10)、现场登记日(2007-05-11)、网络投票日()、召开日(2007-05-11)

议题:

1、审议《公司2006年年度报告及其摘要》
2、审议《公司2006年度董事会工作报告》
3、审议《公司2006年度监事会工作报告》
4、审议《公司2006年度财务决算报告》
5、审议《公司2006年度利润分配预案》
6、审议《关于聘任2007年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司2007年日常关联交易的议案》
8、审议《关于修改(公司章程)有关条款的议案》
9、审议《关于修改<重大事项处置权限管理暂行办法>有关条款的议案》

大会主题: 2006年第7次临时股东大会

详细公告: 宁波华翔电子股份有限公司关于召开2006年度第七次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江象山西周镇华翔山庄

重要日期: 首次公告(2006-09-09)、董事会签署日(2006-09-09)、股权登记日(2006-09-20)、现场登记日(2006-09-21)、网络投票日()、召开日(2006-09-21)

议题:

审议《关于推举夏小平先生出任公司第二届监事会监事的议案》

大会主题: 2006年第6次临时股东大会

详细公告: 宁波华翔电子股份有限公司关于召开2006年度第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江象山西周镇华翔山庄

重要日期: 首次公告(2006-08-22)、董事会签署日(2006-08-22)、股权登记日(2006-09-01)、现场登记日(2006-09-04)、网络投票日()、召开日(2006-09-04)

议题:

审议《关于公司2006年中期公积金转增股本的议案》

大会主题: 2006年第5次临时股东大会

详细公告: 宁波华翔电子股份有限公司关于召开2006年度第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江象山西周镇华翔山庄

重要日期: 首次公告(2006-08-11)、董事会签署日(2006-08-11)、股权登记日(2006-08-23)、现场登记日(2006-08-24)、网络投票日()、召开日(2006-08-24)

议题:

审议《关于受让华翔集团所持有的宁波华众49%股权的议案》

大会主题: 2006年第4次临时股东大会

详细公告: 宁波华翔电子股份有限公司关于召开2006年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江象山西周镇华翔山庄

重要日期: 首次公告(2006-06-20)、董事会签署日(2006-06-20)、股权登记日(2006-06-30)、现场登记日(2006-07-03)、网络投票日(2006-07-04)、召开日(2006-07-03)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司2006年非公开发行股票的方案》；
3、审议《关于公司2006年非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》；
4、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2006年非公开发行股票相关事宜的议案》。

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波华翔电子股份有限公司关于召开2006年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江象山西周镇华翔山庄

重要日期: 首次公告(2006-06-09)、董事会签署日(2006-06-09)、股权登记日(2006-06-22)、现场登记日(2006-06-23)、网络投票日(2006-06-26)、召开日(2006-06-23)

议题:

审议《关于增持“陆平机器”43.80%股份的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 宁波华翔电子股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江宁波象山西周华翔山庄

重要日期: 首次公告(2006-03-10)、董事会签署日(2006-03-10)、股权登记日(2006-04-07)、现场登记日(2006-04-10)、网络投票日()、召开日(2006-04-10)

议题:

1、审议《公司2005年年度报告及其摘要》
2、审议《公司2005年度董事会工作报告》
3、审议《公司2005年度监事会工作报告》
4、审议《公司2005年度财务决算报告》
5、审议《公司2005年度利润分配预案》
6、审议《关于聘任2006年度审计机构的议案》
7、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》
8、审议《关于修改(公司章程)有关条款的议案》
9、审议《关于修改(董事会议事规则)有关条款的议案》
10、审议《关于修改(股东大会会议事规则)有关条款的议案》
12、审议《关于修改(监事会议事规则)的议案》
13、审议《关于修改（公司重大事项处置权限的暂行办法）有关条款的议案》

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波华翔电子股份有限公司关于召开2006年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市浦东新区花木白杨路1160号

重要日期: 首次公告(2005-12-19)、董事会签署日(2005-12-20)、股权登记日(2006-01-18)、现场登记日(2006-01-19)、网络投票日()、召开日(2006-01-19)

议题:

审议《关于出资5400万元增资重组长春轿车消声器厂》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波华翔电子股份有限公司关于召开2006年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市浦东新区花木白杨路1160号

重要日期: 首次公告(2005-12-13)、董事会签署日(2005-12-14)、股权登记日(2006-01-18)、现场登记日(2006-01-19)、网络投票日()、召开日(2006-01-19)

议题:

1、审议《关于毛永彪先生辞去第二届董事会董事的议案》
2、审议《关于推举徐敏先生为第二届董事会董事的议案》
3、审议《关于高密先生辞去公司第二届监事会监事的议案》
4、审议《关于推举金良凯先生出任公司第二届监事会监事的议案》
5、审议通过《关于修改(公司章程)有关条款的议案》

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 宁波华翔电子股份有限公司关于召开股权分置改革A股市场相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市浦东新区花木白杨路1160号

重要日期: 首次公告(2005-09-09)、董事会签署日(2005-09-12)、股权登记日(2005-09-29)、现场登记日(2005-10-12)、网络投票日(2005-10-13)、召开日(2005-10-12)

议题:

《宁波华翔电子股份公司股权分置改革方案》

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