东华软件股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 东华软件股份公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-10)、董事会签署日(2024-10-10)、股权登记日(2024-10-18)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-25)、召开日()

议题:

1、《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》
2、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 东华软件股份公司关于召开公司2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-12)、董事会签署日(2024-04-12)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-08)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-08)

议题:

1、《2023年年度报告及摘要》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
7、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 东华软件股份公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-29)、董事会签署日(2023-12-29)、股权登记日(2024-01-11)、现场登记日(2024-01-15)、网络投票日(2024-01-17)、召开日(2024-01-15)

议题:

1、《关于调整独立董事津贴的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 东华软件股份公司关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-06)、董事会签署日(2023-12-06)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-19)、网络投票日(2023-12-21)、召开日(2023-12-19)

议题:

1、《关于控股孙公司申请银行授信及担保的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 东华软件股份公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-11)、董事会签署日(2023-04-11)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-05)、网络投票日(2023-05-10)、召开日(2023-05-05)

议题:

1、《2022年年度报告》全文及摘要
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于确认公司2022年度董事和高级管理人员薪酬及2023年度薪酬方案的议案》
8、《关于确认公司2022年度监事薪酬及2023年度薪酬方案的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 东华软件股份公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-25)、董事会签署日(2023-02-25)、股权登记日(2023-03-08)、现场登记日(2023-03-10)、网络投票日(2023-03-13)、召开日(2023-03-10)

议题:

1、《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于提名公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 东华软件股份公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-17)、董事会签署日(2023-01-17)、股权登记日(2023-02-02)、现场登记日(2023-02-03)、网络投票日(2023-02-08)、召开日(2023-02-03)

议题:

1、《关于拟变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 东华软件股份公司关于召开公司2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-14)、董事会签署日(2022-06-14)、股权登记日(2022-06-23)、现场登记日(2022-06-24)、网络投票日(2022-06-29)、召开日(2022-06-24)

议题:

1、《关于控股子公司东华医为科技有限公司增资扩股实施员工股权激励方案的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 东华软件股份公司关于召开公司2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《2021年年度报告》全文及摘要
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度监事会工作报告》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 东华软件股份公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-26)、董事会签署日(2022-03-26)、股权登记日(2022-04-06)、现场登记日(2022-04-08)、网络投票日(2022-04-12)、召开日(2022-04-08)

议题:

1、《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 东华软件股份公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-28)、董事会签署日(2022-01-28)、股权登记日(2022-02-09)、现场登记日(2022-02-11)、网络投票日(2022-02-15)、召开日(2022-02-11)

议题:

1、《关于全资子公司向银行申请授信及担保的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 东华软件股份公司关于召开公司2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-13)、董事会签署日(2021-11-13)、股权登记日(2021-11-23)、现场登记日(2021-11-26)、网络投票日(2021-11-30)、召开日(2021-11-26)

议题:

1、审议《关于增选第七届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于变更部分募集资金项目实施主体并开立募集资金专户的议案》
3、审议《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 东华软件股份公司关于召开公司2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-27)、董事会签署日(2021-10-27)、股权登记日(2021-11-04)、现场登记日(2021-11-08)、网络投票日(2021-11-11)、召开日(2021-11-08)

议题:

1、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5、《关于变更注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 东华软件股份公司关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-27)、董事会签署日(2021-08-27)、股权登记日(2021-09-06)、现场登记日(2021-09-10)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-10)

议题:

1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 东华软件股份公司关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-30)、董事会签署日(2021-07-30)、股权登记日(2021-08-09)、现场登记日(2021-08-13)、网络投票日(2021-08-16)、召开日(2021-08-13)

议题:

1、审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
2、审议《关于控股子公司向银行申请综合授信及担保的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 东华软件股份公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-13)、董事会签署日(2021-05-13)、股权登记日(2021-05-24)、现场登记日(2021-05-28)、网络投票日(2021-05-31)、召开日(2021-05-28)

议题:

1、审议《关于控股子公司向银行申请综合授信及担保的议案》
2、审议《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 东华软件股份公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-11)

议题:

1、审议《2020年度报告》全文及摘要
2、审议《2020年度董事会工作报告》
3、审议《2020年度监事会工作报告》
4、审议《2020年度财务决算报告》
5、审议《2020年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于延长公司2020年度非公开发行A股股票决议有效期的议案》
8、审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司2020年度非公开发行A股股票相关事宜的议案》
9、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 东华软件股份公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-11)、董事会签署日(2020-08-11)、股权登记日(2020-08-21)、现场登记日(2020-08-25)、网络投票日(2020-08-26)、召开日(2020-08-25)

议题:

1、审议《关于子公司向银行申请综合授信及担保的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 东华软件股份公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-23)、董事会签署日(2020-06-24)、股权登记日(2020-07-06)、现场登记日(2020-07-08)、网络投票日(2020-07-09)、召开日(2020-07-08)

议题:

1、审议《关于预计2020年度日常关联交易的议案》
2、审议《关于增加公司经营范围的议案》
3、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
4、审议《关于对子公司提供担保的议案(二)》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 东华软件股份公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-16)、董事会签署日(2020-05-16)、股权登记日(2020-05-27)、现场登记日(2020-05-29)、网络投票日(2020-06-01)、召开日(2020-05-29)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、审议《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析的议案》
5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于公司2020年度非公开发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》
7、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
8、审议《关于公司未来三年(2020-2022年度)股东回报规划的议案》
9、审议《关于补充确认2017-2019年度关联交易的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 东华软件股份公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、审议《2019年年度报告》全文及摘要
2、审议《2019年度董事会工作报告》
3、审议《2019年度监事会工作报告》
4、审议《2019年度财务决算报告》
5、审议《2019年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7、审议《关于银行授信及担保事项的议案(一)》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 东华软件股份公司关于召开公司2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-08)、董事会签署日(2020-04-08)、股权登记日(2020-04-20)、现场登记日(2020-04-23)、网络投票日(2020-04-23)、召开日(2020-04-23)

议题:

1、审议《关于公司实际控制人终止实施增持计划的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 东华软件股份公司关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-14)、董事会签署日(2020-03-14)、股权登记日(2020-03-23)、现场登记日(2020-03-30)、网络投票日(2020-03-30)、召开日(2020-03-30)

议题:

1、《关于公司申请银行授信并对子公司提供担保的议案》
2、《关于变更会计师事务所暨聘任2019年度审计机构的议案》
3、《关于银行授信及担保事项的议案(二)》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 东华软件股份公司2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-20)、董事会签署日(2020-01-20)、股权登记日(2020-02-05)、现场登记日(2020-02-10)、网络投票日(2020-02-10)、召开日(2020-02-10)

议题:

1、《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》
4、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 东华软件股份公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-30)、董事会签署日(2019-08-30)、股权登记日(2019-09-10)、现场登记日(2019-09-15)、网络投票日(2019-09-15)、召开日(2019-09-15)

议题:

1、审议《关于公司拟以自有资金认购北京和隆优化科技股份有限公司非公开发行股份的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 东华软件股份公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-20)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-20)

议题:

1、审议《东华软件股份公司2018年年度报告》全文及摘要
2、审议《2018年度董事会工作报告》
3、审议《2018年度监事会工作报告》
4、审议《2018年度财务决算报告》
5、审议《2018年度利润分配预案》
6、审议《关于聘任2019年度审计机构并决定其报酬的议案》
7、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 东华软件股份公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-29)、董事会签署日(2018-10-29)、股权登记日(2018-11-06)、现场登记日(2018-11-09)、网络投票日(2018-11-12)、召开日(2018-11-09)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 东华软件股份公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-30)、董事会签署日(2018-08-30)、股权登记日(2018-09-10)、现场登记日(2018-09-11)、网络投票日(2018-09-13)、召开日(2018-09-11)

议题:

1.《关于增选公司第六届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 东华软件股份公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-23)、董事会签署日(2018-06-23)、股权登记日(2018-07-02)、现场登记日(2018-07-06)、网络投票日(2018-07-08)、召开日(2018-07-06)

议题:

1、审议《关于回购注销公司标的资产未完成业绩承诺对应股份暨减资的议案》;
2、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理回购相关事宜的议案》;
3、审议《关于修订<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 东华软件股份公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-21)、董事会签署日(2018-04-21)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-13)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-13)

议题:

1、审议《东华软件股份公司2017年年度报告》全文及摘要;
2、审议《2017年度董事会工作报告》;
3、审议《2017年度监事会工作报告》;
4、审议《2017年度财务决算报告》;
5、审议《2017年度利润分配预案》;
6、审议《关于聘任2018年度审计机构并决定其报酬的议案》;
7、审议《关于修订公司章程部分条款的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 东华软件股份公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室。

重要日期: 首次公告(2018-01-10)、董事会签署日(2018-01-10)、股权登记日(2018-01-19)、现场登记日(2018-01-24)、网络投票日(2018-01-24)、召开日(2018-01-24)

议题:

1、审议《东华软件股份公司2018年员工持股计划(草案)》及摘要的议案;
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划的相关事宜的议案》;
3、审议《<东华软件股份公司2018年员工持股计划管理办法>的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 东华软件股份公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-09)、董事会签署日(2017-11-09)、股权登记日(2017-11-21)、现场登记日(2017-11-23)、网络投票日(2017-11-23)、召开日(2017-11-23)

议题:

1、审议《关于变更经营范围并修订相应《公司章程》条款的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 东华软件股份公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-30)、董事会签署日(2017-08-30)、股权登记日(2017-09-11)、现场登记日(2017-09-15)、网络投票日(2017-09-17)、召开日(2017-09-15)

议题:

《关于变更注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 东华软件股份公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-27)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-17)、现场登记日(2017-05-19)、网络投票日(2017-05-21)、召开日(2017-05-19)

议题:

1、审议《东华软件股份公司2016年年度报告》全文及摘要;
2、审议《2016年度董事会工作报告》;
3、审议《2016年度监事会工作报告》;
4、审议《2016年度财务决算报告》;
5、审议《2016年度利润分配预案》;
6、审议《关于聘任2017年度审计机构并决定其报酬的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 东华软件股份公司2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-19)、董事会签署日(2017-01-19)、股权登记日(2017-02-03)、现场登记日(2017-02-09)、网络投票日(2017-02-08)、召开日(2017-02-09)

议题:

1、《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》;
2、《关于提名公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案》。

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 东华软件股份公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-18)、董事会签署日(2016-11-18)、股权登记日(2016-11-30)、现场登记日(2016-12-05)、网络投票日(2016-12-04)、召开日(2016-12-05)

议题:

1.《公司关于发起设立北京中关村银行股份有限公司的议案》;
2.《公司关于签署<北京中关村银行股份有限公司发起人协议书>的议案》;
3.《公司关于出具<入股北京中关村银行股份有限公司资金来源真实性承诺书>的议案》;
4. 《公司关于出具<入股北京中关村银行股份有限公司不发生违规关联交易等情况书面声明>的议案》;
5.《公司关于<对北京中关村银行股份有限公司的十六项承诺>的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 东华软件股份公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室。

重要日期: 首次公告(2016-08-26)、董事会签署日(2016-08-26)、股权登记日(2016-09-07)、现场登记日(2016-09-12)、网络投票日(2016-09-11)、召开日(2016-09-12)

议题:

审议《关于修改<东华软件股份公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 东华软件股份公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-19)、董事会签署日(2016-07-19)、股权登记日(2016-07-29)、现场登记日(2016-08-03)、网络投票日(2016-08-02)、召开日(2016-08-03)

议题:

1.审议《关于申请发行超短期融资债券的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 东华软件股份公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-12)、现场登记日(2016-05-16)、网络投票日(2016-05-16)、召开日(2016-05-16)

议题:

1、审议《东华软件股份公司2015年年度报告》及摘要;
2、审议《2015年度董事会工作报告》;
3、审议《2015年度监事会工作报告》;
4、审议《2015年度财务决算报告》;
5、审议《2015年度利润分配预案》;
6、审议《关于聘任2016年度审计机构并决定其报酬的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 东华软件股份公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室。

重要日期: 首次公告(2016-02-27)、董事会签署日(2016-02-27)、股权登记日(2016-03-07)、现场登记日(2016-03-11)、网络投票日(2016-03-13)、召开日(2016-03-11)

议题:

议案一:《关于筹划发行股份购买资产事项延期复牌的议案》
议案二:《关于提名栾大龙先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 东华软件股份公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦12层议室

重要日期: 首次公告(2015-08-28)、董事会签署日(2015-08-28)、股权登记日(2015-09-09)、现场登记日(2015-09-14)、网络投票日(2015-09-14)、召开日(2015-09-14)

议题:

1、《关于修改<东华软件股份公司章程>的议案》;
2、《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》;

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 东华软件股份公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室。

重要日期: 首次公告(2015-04-29)、董事会签署日(2015-04-29)、股权登记日(2015-05-18)、现场登记日(2015-05-20)、网络投票日(2015-05-20)、召开日(2015-05-20)

议题:

1、审议《东华软件股份公司2014年年度报告》全文及摘要;
2、审议《2014年度董事会工作报告》;
3、审议《2014年度监事会工作报告》;
4、审议《2014年度财务决算报告》;
5、审议《2014年度利润分配预案》;
6、审议《关于聘任2015年度审计机构的议案》;

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 东华软件股份公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-09)、董事会签署日(2015-03-09)、股权登记日(2015-03-20)、现场登记日(2015-03-24)、网络投票日(2015-03-24)、召开日(2015-03-24)

议题:

1、《关于提名李燕女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 东华软件股份公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室。

重要日期: 首次公告(2014-11-18)、董事会签署日(2014-11-18)、股权登记日(2014-12-04)、现场登记日(2014-12-08)、网络投票日(2014-12-08)、召开日(2014-12-08)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》(该项议案需逐项审议)

3、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
4、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》
5、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十四条及其适用意见的规定的议案》
6、《关于公司与深圳市至高通信技术发展有限公司全体股东签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
7、《关于<东华软件股份公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
8、《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》
9、《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告以及资产评估报告的议案》
10、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 东华软件股份公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会

重要日期: 首次公告(2014-08-19)、董事会签署日(2014-08-19)、股权登记日(2014-09-01)、现场登记日(2014-09-03)、网络投票日(2014-09-03)、召开日(2014-09-03)

议题:

1、《关于修改<东华软件股份公司章程>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 关于召开东华软件股份公司2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-10)、董事会签署日(2014-04-11)、股权登记日(2014-04-28)、现场登记日(2014-05-04)、网络投票日()、召开日(2014-05-04)

议题:

1、审议《东华软件股份公司2013年年度报告》全文及摘要
2、审议《2013年度董事会工作报告》
3、审议《2013年度监事会工作报告》
4、审议《2013年度财务决算报告》
5、审议《2013年度利润分配预案》
6、审议《关于聘任2014年度审计机构的议案》
7、审议《关于修改<东华软件股份公司章程>的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 东华软件股份公司2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-09)、董事会签署日(2014-01-09)、股权登记日(2014-01-23)、现场登记日(2014-01-23)、网络投票日()、召开日(2014-01-23)

议题:

1、《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》
2、《关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》
3、《关于调整公司董事及监事津贴的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 东华软件股份公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室。

重要日期: 首次公告(2013-12-11)、董事会签署日(2013-12-11)、股权登记日(2013-12-24)、现场登记日(2013-12-25)、网络投票日()、召开日(2013-12-25)

议题:

《关于修订<东华软件股份公司章程>的议案》;

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 东华软件股份公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室。

重要日期: 首次公告(2013-11-19)、董事会签署日(2013-11-21)、股权登记日(2013-11-28)、现场登记日(2013-12-05)、网络投票日(2013-12-05)、召开日(2013-12-05)

议题:

1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条及其他相关法律法规规定的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》(该项议案需逐项审议)
3、《关于<东华软件股份公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
4、《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
5、《关于<发行股份及支付现金购买资产协议>中盈利预测补偿条款的议案》
6、《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告以及资产评估报告的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理盈利预测补偿涉及的股份回购与注销事宜的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 关于召开东华软件股份公司 2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-10)、董事会签署日(2013-04-10)、股权登记日(2013-05-02)、现场登记日(2013-05-03)、网络投票日()、召开日(2013-05-03)

议题:

1、审议《东华软件股份公司2012年年度报告》全文及摘要;
2、审议《2012年度董事会工作报告》;
3、审议《2012年度监事会工作报告》;
4、审议《2012年度财务决算报告》;
5、审议《2012年度利润分配预案》;
6、审议《关于聘任2013年度审计机构的议案》。

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 东华软件股份公司关于召开2012年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室。

重要日期: 首次公告(2012-11-20)、董事会签署日(2012-11-20)、股权登记日(2012-11-28)、现场登记日(2012-12-04)、网络投票日(2012-12-04)、召开日(2012-12-04)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 2、《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》 3、《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》 4、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 东华软件股份公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-14)、董事会签署日(2012-09-14)、股权登记日(2012-10-08)、现场登记日(2012-10-09)、网络投票日()、召开日(2012-10-09)

议题:

1、《关于修订<东华软件股份公司章程>的议案》；
2、《关于修订<对外担保制度>的议案》；
3、《关于制定<对外投资管理制度>的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 东华软件股份公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-28)、董事会签署日(2012-08-28)、股权登记日(2012-09-10)、现场登记日(2012-09-12)、网络投票日(2012-09-12)、召开日(2012-09-12)

议题:

1、《关于修改<东华软件股份公司章程>的议案》
2、《关于终止公司2012年度非公开发行股票方案的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 东华软件股份公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-02)、董事会签署日(2012-06-02)、股权登记日(2012-06-11)、现场登记日(2012-06-15)、网络投票日(2012-06-17)、召开日(2012-06-15)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
7、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 关于召开东华软件股份公司2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-26)、董事会签署日(2012-04-26)、股权登记日(2012-05-15)、现场登记日(2012-05-17)、网络投票日()、召开日(2012-05-17)

议题:

1、审议《东华软件股份公司2011年年度报告》全文及摘要；
2、审议《2011年度董事会工作报告》；
3、审议《2011年度监事会工作报告》；
4、审议《2011年度财务决算报告》；
5、审议《2011年度利润分配预案》；
6、审议《关于聘任2012年度审计机构并决定其报酬的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 东华软件股份公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-31)、董事会签署日(2011-12-31)、股权登记日(2012-01-09)、现场登记日(2012-01-13)、网络投票日(2012-01-16)、召开日(2012-01-13)

议题:

1、《东华软件股份公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要。
2、《东华软件股份公司股票期权激励计划实施考核管理办法》。
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 东华软件股份公司关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-02)、董事会签署日(2011-11-02)、股权登记日(2011-11-16)、现场登记日(2011-11-18)、网络投票日()、召开日(2011-11-18)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于对全资子公司提供担保的议案》
3、《关于选举张守文先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 关于召开东华软件股份公司2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层

重要日期: 首次公告(2011-04-27)、董事会签署日(2011-04-27)、股权登记日(2011-05-16)、现场登记日(2011-05-17)、网络投票日()、召开日(2011-05-17)

议题:

1. 审议《2010年度董事会工作报告》；
2. 审议《2010年度监事会工作报告》；
3. 审议《2010年度报告及年度报告摘要》；
4. 审议《2010年度财务决算报告》；
5. 审议《2010年度利润分配预案》；
6. 审议《募集资金2010年度使用情况的专项报告》；
7. 审议《关于聘任2011年度审计机构的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 东华软件股份公司关于召开公司2010年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-23)、董事会签署日(2010-11-24)、股权登记日(2010-12-07)、现场登记日(2010-12-08)、网络投票日()、召开日(2010-12-08)

议题:

1、《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》
非独立董事候选人：
（1）第四届董事会非独立董事候选人：薛向东
（2）第四届董事会非独立董事候选人：吕波
（3）第四届董事会非独立董事候选人：夏金崇
（4）第四届董事会非独立董事候选人：李建国
（5）第四届董事会非独立董事候选人：杨健
（6）第四届董事会非独立董事候选人：郑晓清
独立董事候选人：
（1）第四届董事会独立董事候选人：甄秀欣
（2）第四届董事会独立董事候选人：郭庆旺
（3）第四届董事会独立董事候选人：蒋力
（4）第四届董事会独立董事候选人：吴淼
2、《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
（1）第四届监事会股东代表监事候选人：郭玉杰
3、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 关于召开东华软件股份公司2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路紫金数码园3 号楼东华合创大厦16 层

重要日期: 首次公告(2010-04-28)、董事会签署日(2010-04-28)、股权登记日(2010-05-18)、现场登记日(2010-05-19)、网络投票日()、召开日(2010-05-19)

议题:

1. 审议《2009 年度董事会工作报告》（独立董事将在本次年度股东大会上述职）；
2. 审议《2009 年度监事会工作报告》；
3. 审议《2009 年度报告及年度报告摘要》；
4. 审议《2009 年度财务决算报告》；
5. 审议《2009 年度利润分配方案》；
6. 审议《募集资金2009 年度使用情况报告》；
7. 审议《关于聘任2010 年度审计机构的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 东华软件股份公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层

重要日期: 首次公告(2010-03-31)、董事会签署日(2010-04-01)、股权登记日(2010-04-14)、现场登记日(2010-04-15)、网络投票日(2010-04-15)、召开日(2010-04-15)

议题:

1、关于发行股份购买北京神州新桥科技有限公司100%股权的议案; 2、关于《东华软件股份公司发行股份购买资产报告书(草案)》及其摘要的议案; 3、关于签署《发行股份购买资产协议》的议案; 4、关于签署《发行股份购买资产补充协议》的议案; 5、关于签署《东华软件股份公司发行股份购买资产之盈利补偿协议》的议案; 6、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 东华软件股份公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层

重要日期: 首次公告(2009-12-08)、董事会签署日(2009-12-08)、股权登记日(2009-12-21)、现场登记日(2009-12-22)、网络投票日()、召开日(2009-12-22)

议题:

1、关于选举蒋力为公司独立董事的议案
2、关于选举郭庆旺为公司独立董事的议案
3、关于选举吴淼为公司独立董事的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 北京东华合创数码科技股份有限公司关于召开公司2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层

重要日期: 首次公告(2009-04-08)、董事会签署日(2009-04-08)、股权登记日(2009-05-04)、现场登记日(2009-05-05)、网络投票日()、召开日(2009-05-05)

议题:

1、审议《2008 年度董事会工作报告》》；
2、审议《2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《2008 年度报告及年度报告摘要》；
4、审议《2008 年度财务决算报告》；
5、审议《2008 年度利润分配预案》；
6、审议《关于聘任2009 年度审计机构并决定其报酬的议案》；
7、审议《关于修订公司章程的议案》；
8、审议《关于修订对外担保制度的议案》；
9、关于变更公司名称及住所的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 北京东华合创数码科技股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层

重要日期: 首次公告(2008-07-24)、董事会签署日(2008-07-24)、股权登记日(2008-08-08)、现场登记日(2008-08-11)、网络投票日()、召开日(2008-08-11)

议题:

1、审议《修改公司〈章程〉的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 关于召开北京东华合创数码科技股份有限公司2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层

重要日期: 首次公告(2008-04-18)、董事会签署日(2008-04-18)、股权登记日(2008-05-12)、现场登记日(2008-05-13)、网络投票日()、召开日(2008-05-13)

议题:

1、审议《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《2007 年度报告及年度报告摘要》；
4、审议《2007 年度财务决算报告》；
5、审议《2007 年度利润分配预案》；
6、审议《关于聘任2007 年度审计机构并决定其报酬的议案》；
7、审议《增选翟曙春为公司第三届董事会董事的议案》；

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 北京东华合创数码科技股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（北京市海淀区中关村紫金数码园3号楼东华合创大厦16层公司会议室）

重要日期: 首次公告(2007-11-20)、董事会签署日(2007-11-20)、股权登记日(2007-12-07)、现场登记日(2007-12-11)、网络投票日()、召开日(2007-12-11)

议题:

1、《关于提名公司第三届董事会候选人的议案》
2、《关于提名公司第三届监事会候选人的议案》
3、《关于修改公司章程的议案》
4、《关于修改股东大会议事规则有关条款的议案》
5、《关于修改独立董事工作制度有关条款的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 北京东华合创数码科技股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村紫金数码园3号楼东华合创大厦16层公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-09-06)、董事会签署日(2007-09-06)、股权登记日(2007-09-19)、现场登记日(2007-09-20)、网络投票日(2007-09-23)、召开日(2007-09-20)

议题:

1、《关于公司定向发行股份暨收购北京联银通科技有限公司100%股权的议案》(具体内容请见《北京东华合创数码科技股份有限公司定向发行股份购买资产报告书（草案）》)
1.01公司符合定向发行股份的条件
1.02发行股票的种类和面值
1.03发行股份数量、发行方式和发行对象
1.04发行股份的价格
1.05拟购买资产的情况
1.06拟购买资产的定价
1.07发行股份的锁定期安排
1.08上市地点
1.09发行时间
1.10本次发行后以前年度累积未分配利润的安排
1.11本次定向发行股份购买资产决议的有效期
2、《关于授权董事会办理本次定向发行股份暨收购北京联银通科技有限公司100%股权的全部申报和实施事宜的议案》
3、《关于提请股东大会批准新修订的<募集资金管理及使用制度>的议案》
4、《关于提请股东大会批准新修订的<公司章程>的议案》
5、《关于根据公司变更办公地址的公告修改<公司章程>的议案》
6、《对公司监事发放年度津贴的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 北京东华合创数码科技股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区翠宫饭店

重要日期: 首次公告(2007-04-18)、董事会签署日(2007-04-18)、股权登记日(2007-05-08)、现场登记日(2007-05-10)、网络投票日()、召开日(2007-05-10)

议题:

1、审议《2006年度董事会工作报告》
2、审议《2006年度监事会工作报告》；
3、审议《2006年度报告及年度报告摘要》；
4、审议《2006年度财务决算报告》；
5、审议《2006年度利润分配预案》；
6、审议《关于聘任2007年度审计机构并决定其报酬的议案》；
7、审议《关于增加董事津贴的议案》；
8、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
9、审议《关于修改（公司章程）有关条款的议案》；
10、审议《关于修改（股东大会议事规则）有关条款的议案》；
11、审议《关于修改（董事会议事规则）有关条款的议案》；
12、审议《关于修改（独立董事工作制度）有关条款的议案》；
13、审议《关于修改（对外担保制度）有关条款的议案》；
14、审议《关于提名蔡荣生为公司第二届独立董事的议案》。

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