中国海诚股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 中国海诚工程科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-06)、董事会签署日(2024-12-06)、股权登记日(2024-12-17)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-23)、召开日()

议题:

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》
2、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
3、《关于公司与关联企业保利财务签订〈金融服务协议〉的议案》
4、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 中国海诚工程科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-23)、董事会签署日(2024-07-23)、股权登记日(2024-08-02)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-07)、召开日()

议题:

1、《关于选举公司第七届董事会董事的议案》
2、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 中国海诚工程科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-28)、董事会签署日(2024-05-28)、股权登记日(2024-06-06)、现场登记日(2024-06-07)、网络投票日(2024-06-12)、召开日(2024-06-07)

议题:

1、《关于全资子公司武汉公司调整自建办公楼方案并与关联方共同投资建设的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中国海诚工程科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝庆路21号中国海诚工程科技股份有限公司宝轻大厦1楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年度利润分配预案》
5、《2023年度报告全文》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中国海诚工程科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝庆路21号中国海诚工程科技股份有限公司宝轻大厦1楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-02)、董事会签署日(2024-03-02)、股权登记日(2024-03-13)、现场登记日(2024-03-15)、网络投票日(2024-03-18)、召开日(2024-03-15)

议题:

1、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 中国海诚工程科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝庆路21号中国海诚工程科技股份有限公司宝轻大厦1楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、《关于聘任会计师事务所的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 中国海诚工程科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝庆路21号中国海诚工程科技股份有限公司宝轻大厦1楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-12)、董事会签署日(2023-09-12)、股权登记日(2023-09-25)、现场登记日(2023-09-26)、网络投票日(2023-09-28)、召开日(2023-09-26)

议题:

1、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2、《关于〈公司2022年限制性股票激励计划草案(二次修订稿)〉及其摘要的议案》
3、《关于〈公司2022年限制性股票激励计划管理办法(二次修订稿)〉的议案》
4、《关于调整独立董事津贴的议案》
5、《关于购买董责险的议案》
6、《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中国海诚工程科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝庆路21号中国海诚工程科技股份有限公司宝轻大厦1楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年度利润分配预案》
5、《2022年度报告全文》
6、《关于2023年度日常关联交易的议案》
7、《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
8、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
9、《关于选举公司第七届监事会监事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 中国海诚工程科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝庆路21号中国海诚工程科技股份有限公司宝轻大厦1楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-28)、董事会签署日(2023-02-28)、股权登记日(2023-03-10)、现场登记日(2023-03-14)、网络投票日(2023-03-15)、召开日(2023-03-14)

议题:

1、《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
2、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中国海诚工程科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝庆路21号中国海诚工程科技股份有限公司宝轻大厦1楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-21)、董事会签署日(2023-02-21)、股权登记日(2023-03-02)、现场登记日(2023-03-07)、网络投票日(2023-03-08)、召开日(2023-03-07)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 中国海诚工程科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝庆路21号中国海诚工程科技股份有限公司宝轻大厦1楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-07)、董事会签署日(2022-12-07)、股权登记日(2022-12-16)、现场登记日(2022-12-21)、网络投票日(2022-12-22)、召开日(2022-12-21)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于公司与关联企业保利财务公司签订<金融服务协议>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 中国海诚工程科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市宝庆路21号中国海诚工程科技股份有限公司宝轻大厦1楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-01)、董事会签署日(2022-11-01)、股权登记日(2022-11-10)、现场登记日(2022-11-15)、网络投票日(2022-11-16)、召开日(2022-11-15)

议题:

1、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于公司<2022年限制性股票激励计划管理办法(修订稿)>的议案》
4、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中国海诚工程科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝庆路21号中国海诚工程科技股份有限公司宝轻大厦1楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-19)、董事会签署日(2022-10-19)、股权登记日(2022-10-28)、现场登记日(2022-11-01)、网络投票日(2022-11-03)、召开日(2022-11-01)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
7、《关于公司未来三年股东回报规划的议案》
8、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
9、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中国海诚工程科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝庆路21号中国海诚工程科技股份有限公司宝轻大厦1楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年度利润分配预案》
5、《2021年度报告全文》
6、《关于2022年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 中国海诚工程科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝庆路21号中国海诚工程科技股份有限公司宝轻大厦1楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-11)、董事会签署日(2021-11-11)、股权登记日(2021-11-22)、现场登记日(2021-11-23)、网络投票日(2021-11-26)、召开日(2021-11-23)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中国海诚工程科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-09)、董事会签署日(2021-04-09)、股权登记日(2021-04-26)、现场登记日(2021-04-27)、网络投票日(2021-04-30)、召开日(2021-04-27)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年度利润分配预案》
5、《2020年度报告全文》
6、《关于2021年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 中国海诚工程科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-16)、董事会签署日(2021-03-16)、股权登记日(2021-03-29)、现场登记日(2021-03-30)、网络投票日(2021-04-02)、召开日(2021-03-30)

议题:

1、《关于选举公司第六届董事会董事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中国海诚工程科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-04)、董事会签署日(2021-02-04)、股权登记日(2021-02-23)、现场登记日(2021-02-24)、网络投票日(2021-02-26)、召开日(2021-02-24)

议题:

1、《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
2、《关于修订公司<章程>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 中国海诚工程科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-18)、董事会签署日(2020-11-18)、股权登记日(2020-11-30)、现场登记日(2020-12-01)、网络投票日(2020-12-03)、召开日(2020-12-01)

议题:

1、《关于聘任会计师事务所的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 中国海诚工程科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-06)、董事会签署日(2020-08-06)、股权登记日(2020-08-18)、现场登记日(2020-08-19)、网络投票日(2020-08-21)、召开日(2020-08-19)

议题:

1、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第六届监事会监事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中国海诚工程科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2019年度利润分配预案》
5、《2019年年度报告全文》
6、《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 中国海诚工程科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-10)、董事会签署日(2019-12-10)、股权登记日(2019-12-23)、现场登记日(2019-12-24)、网络投票日(2019-12-26)、召开日(2019-12-24)

议题:

1、《关于公司与关联企业签订金融服务协议的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 中国海诚工程科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-13)、董事会签署日(2019-11-13)、股权登记日(2019-11-25)、现场登记日(2019-11-26)、网络投票日(2019-11-27)、召开日(2019-11-26)

议题:

1、《关于选举公司第六届董事会董事的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 中国海诚工程科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝庆路21号中国海诚工程科技股份有限公司宝轻大厦1楼会议室。

重要日期: 首次公告(2019-07-31)、董事会签署日(2019-07-31)、股权登记日(2019-08-12)、现场登记日(2019-08-13)、网络投票日(2019-08-14)、召开日(2019-08-13)

议题:

1、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举的议案》
4、《关于修改<公司章程>的议案》
5、《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中国海诚工程科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝庆路21号宝轻大厦1楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-18)、董事会签署日(2019-04-18)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-15)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》;
2、《2018年度监事会工作报告》;
3、《2018年度财务决算报告》;
4、《2018年度利润分配预案》;
5、《2018年度报告及摘要》;
6、《关于续聘2019年度审计机构的议案》;
7、《关于调整独立董事津贴的议案》;
8、《关于为全资子公司北京公司向银行申请综合授信额度继续提供担保的议案》;
9、《关于推荐公司董事候选人的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 中国海诚工程科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-09)、董事会签署日(2019-01-09)、股权登记日(2019-01-18)、现场登记日(2019-01-22)、网络投票日(2019-01-23)、召开日(2019-01-22)

议题:

1、《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 中国海诚工程科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝庆路21号公司5101会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-05)、董事会签署日(2018-07-05)、股权登记日(2018-07-25)、现场登记日(2018-07-26)、网络投票日(2018-07-29)、召开日(2018-07-26)

议题:

1、《关于选举公司第五届董事会董事候选人的议案》
2、《关于续聘2018年度审计机构的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中国海诚工程科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝庆路21号公司5101会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-31)、董事会签署日(2018-03-31)、股权登记日(2018-04-16)、现场登记日(2018-04-18)、网络投票日(2018-04-19)、召开日(2018-04-18)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年度财务决算报告》
4、《2017年度利润分配预案》
5、《2017年度报告及摘要》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 中国海诚工程科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝庆路21号公司5101会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-22)、董事会签署日(2018-01-22)、股权登记日(2018-02-05)、现场登记日(2018-02-06)、网络投票日(2018-02-08)、召开日(2018-02-06)

议题:

1、《关于修改〈公司章程〉的议案》2、《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 中国海诚工程科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝庆路21号公司5101会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-30)、董事会签署日(2017-08-30)、股权登记日(2017-09-11)、现场登记日(2017-09-12)、网络投票日(2017-09-14)、召开日(2017-09-12)

议题:

1、《关于选举公司第五届董事会董事的议案》;
2、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》;
3、《关于修改公司<章程>的议案》;

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 中国海诚工程科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝庆路21号公司5101会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-15)、董事会签署日(2017-04-15)、股权登记日(2017-04-28)、现场登记日(2017-05-02)、网络投票日(2017-05-04)、召开日(2017-05-02)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》;
2、《2016年度监事会工作报告》;
3、《2016年度财务决算报告》;
4、《2016年度利润分配预案》;
5、《2016年度报告及摘要》;
6、《关于续聘2017年度审计机构的议案》;
7、《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》;
8、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》;
9、《关于修改公司<章程>的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 中国海诚工程科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝庆路21号公司5101会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-07)、董事会签署日(2016-12-07)、股权登记日(2016-12-19)、现场登记日(2016-12-20)、网络投票日(2016-12-22)、召开日(2016-12-20)

议题:

1、《关于聘任2016年度审计机构的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 中国海诚工程科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝庆路21号公司5101会议室。

重要日期: 首次公告(2016-07-13)、董事会签署日(2016-07-13)、股权登记日(2016-07-22)、现场登记日(2016-07-25)、网络投票日(2016-07-27)、召开日(2016-07-25)

议题:

1、《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》
2、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
3、《关于公司董事会换届选举的议案》
4、《关于公司监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 中国海诚工程科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝庆路21号公司5101会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-27)、董事会签署日(2016-05-27)、股权登记日(2016-06-14)、现场登记日(2016-06-16)、网络投票日(2016-06-19)、召开日(2016-06-16)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》;
3、《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》;
4、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》;
5、《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》;
6、《关于批准公司与控股股东签署附条件生效的股份认购协议的议案》;
7、《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的〈审计报告〉和〈资产评估报告〉的议案》;
8、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》;
9、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》;
10、《关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案》;
11、《关于未来三年(2015-2017)的股东回报规划的议案》;
12、《关于提请股东大会同意免于申请豁免要约收购的议案》;
13、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
14、《2015年度董事会工作报告》;
15、《2015年度监事会工作报告》;
16、《2015年度财务决算报告》;
17、《2015年度利润分配预案》;
18、《2015年度报告及摘要》;
19、《关于2016年度日常关联交易的议案》;
20、《关于为中轻集团提供反担保的议案》;
21、《关于增加向银行申请授信额度的议案》;
22、《关于为北京公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》;
23、《关于公司与关联企业签订关联交易合同的议案》;
24、《关于修改公司〈章程〉的议案》;
25、《关于更换公司董事的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 中国海诚工程科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝庆路21号公司5101会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-13)、董事会签署日(2015-06-13)、股权登记日(2015-06-24)、现场登记日(2015-06-26)、网络投票日(2015-06-28)、召开日(2015-06-26)

议题:

1、《关于为北京公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》;
2、《关于增加向银行申请授信额度的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 中国海诚工程科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝庆路21号公司5101会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-18)、董事会签署日(2015-04-18)、股权登记日(2015-05-05)、现场登记日(2015-05-06)、网络投票日(2015-05-07)、召开日(2015-05-06)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》;
2、《2014年度监事会工作报告》;
3、《2014年度财务决算报告》;
4、《2014年度利润分配预案》;
5、《2014年度报告及摘要》;
6、《关于续聘2015年度审计机构的议案》;
7、《关于2015年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 中国海诚工程科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝庆路21号公司5101会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-02)、董事会签署日(2014-09-02)、股权登记日(2014-09-12)、现场登记日(2014-09-15)、网络投票日(2014-09-16)、召开日(2014-09-15)

议题:

1、《关于推荐公司董事候选人的议案》
2、《关于推荐公司监事候选人的议案》
3、《关于修改公司〈章程〉的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 中国海诚工程科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市宝庆路21号公司5101会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-26)、董事会签署日(2014-04-26)、股权登记日(2014-05-13)、现场登记日(2014-05-15)、网络投票日()、召开日(2014-05-15)

议题:

1、《2013年度董事会工作报告》;
2、《2013年度监事会工作报告》;
3、《2013年度财务决算报告》;
4、《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
5、《2013年度报告及摘要》;
6、《关于续聘2014年度审计机构的议案》;
7、《关于2014年度日常关联交易的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 中国海诚工程科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市宝庆路21号公司5201会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-15)、董事会签署日(2014-02-15)、股权登记日(2014-02-27)、现场登记日(2014-02-28)、网络投票日(2014-03-02)、召开日(2014-02-28)

议题:

1、《关于公司〈首期第二批股票期权激励计划(草案)〉及摘要的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》
3、《关于变更公司财务审计机构的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 中国海诚工程科技股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市岳阳路1号教育会堂宾馆四楼园竹厅;

重要日期: 首次公告(2013-04-10)、董事会签署日(2013-04-10)、股权登记日(2013-04-25)、现场登记日(2013-05-02)、网络投票日()、召开日(2013-05-02)

议题:

1、《2012年度董事会工作报告》;
2、《2012年度监事会工作报告》;
3、《2012年度财务决算报告》;
4、《2012年度利润分配预案》;
5、《2012年度报告及摘要》;
6、《关于续聘2013年财务审计机构的议案》;
7、《关于公司2013年日常关联交易的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 中国海诚工程科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝庆路21号公司5201会议室;

重要日期: 首次公告(2012-12-05)、董事会签署日(2012-12-05)、股权登记日(2012-12-14)、现场登记日(2012-12-17)、网络投票日(2012-12-19)、召开日(2012-12-17)

议题:

1、《关于为长沙子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》;
2、《关于修改公司〈章程〉的议案》;
3、《关于北京子公司与关联企业进行关联交易的议案》;
4、《关于十八个月内为八家子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》;
5、《关于公司董事会换届选举的议案》;
6、《关于公司监事会换届选举的议案》;

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 中国海诚工程科技股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市宝庆路21号公司5201会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-25)、董事会签署日(2012-04-25)、股权登记日(2012-05-11)、现场登记日(2012-05-15)、网络投票日()、召开日(2012-05-15)

议题:

1、《2011年度董事会工作报告》；
2、《2011年度监事会工作报告》；
3、《2011年度财务决算报告》；
4、《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、《2011年年度报告及摘要》；
6、《关于续聘2012年财务审计机构的议案》；
7、《关于2012年日常关联交易的议案》；
8、《关于调整独立董事津贴的议案》；
9、《关于更换公司董事的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 中国海诚工程科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市宝庆路21号公司5201会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-06)、董事会签署日(2012-03-06)、股权登记日(2012-03-16)、现场登记日(2012-03-20)、网络投票日(2012-03-20)、召开日(2012-03-20)

议题:

1、《关于公司〈股票期权激励计划（草案修订稿）〉及摘要的议案》；
1.1 股票期权激励对象的确定依据和范围；
1.2 股票期权激励计划所涉及的标的股票来源和数量；
1.3 激励对象获授的股票期权分配情况；
1.4 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、行权有效期、可行权日、可行权期、标的股票的禁售期；
1.5 股票期权的行权价格及行权价格的确定方法；
1.6 激励对象获授股票期权的条件以及行权条件；
1.7 股票期权激励计划的调整方法和程序；
1.8 股票期权会计处理；
1.9 公司授予股票期权及激励对象行权的程序；
1.10 公司与激励对象各自的权利义务；
1.11 公司、激励对象发生异动时如何实施股权激励计划；
1.12 股票期权激励计划的变更、终止及其他重要事项。
2、《关于建立公司〈股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 中国海诚工程科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市宝庆路21号公司5201会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-23)、董事会签署日(2011-08-23)、股权登记日(2011-09-05)、现场登记日(2011-09-06)、网络投票日()、召开日(2011-09-06)

议题:

1、《关于增加银行授信额度的议案》；
2、《关于更换公司监事的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 中国海诚工程科技股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝庆路21号公司5201会议室；

重要日期: 首次公告(2011-04-23)、董事会签署日(2011-04-23)、股权登记日(2011-05-10)、现场登记日(2011-05-12)、网络投票日(2011-05-12)、召开日(2011-05-12)

议题:

1、《2010年度董事会工作报告》；
2、《2010年度监事会工作报告》；
3、《2010年度财务决算报告》；
4、《2010年度利润分配预案》；
5、《2010年度报告及摘要》；
6、《关于续聘2011年财务审计机构的议案》；
7、《关于2011年日常关联交易的议案》；
8、《关于更换公司董事的议案》；
9、《关于长沙子公司与关联企业签订重大经营合同的议案》.

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 中国海诚工程科技股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市宝庆路21号公司5201会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-06)、董事会签署日(2010-11-06)、股权登记日(2010-11-18)、现场登记日(2010-11-19)、网络投票日()、召开日(2010-11-19)

议题:

1、《关于十八个月内为八家控股子公司申请新增银行授信额度提供担保的议案》；
2、《关于更换公司董事的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 中国海诚工程科技股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市宝庆路21号公司5201会议室；

重要日期: 首次公告(2010-08-25)、董事会签署日(2010-08-25)、股权登记日(2010-09-06)、现场登记日(2010-09-08)、网络投票日()、召开日(2010-09-08)

议题:

《关于调整公司经营范围并修订〈章程〉的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 中国海诚工程科技股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市宝庆路21号公司5201会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-01)、董事会签署日(2010-07-01)、股权登记日(2010-07-13)、现场登记日(2010-07-15)、网络投票日()、召开日(2010-07-15)

议题:

《关于控股子公司与关联企业签订重大经营合同的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 中国海诚工程科技股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市宝庆路21号公司5201会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-07)、董事会签署日(2010-04-07)、股权登记日(2010-04-22)、现场登记日(2010-04-26)、网络投票日()、召开日(2010-04-26)

议题:

1、《2009年度董事会工作报告》; 2、《2009年度监事会工作报告》; 3、《2009年度财务决算报告》; 4、《2009年度利润分配预案》; 5、《2009年度报告及摘要》; 6、《关于续聘2010年财务审计机构的议案》; 7、《关于2010年日常关联交易的议案》; 8、《关于向四家控股子公司进行增资的议案》; 9、《关于调整经营范围并修订公司〈章程〉的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 中国海诚工程科技股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市宝庆路21号公司5201会议室

重要日期: 首次公告(2009-07-08)、董事会签署日(2009-07-09)、股权登记日(2009-07-20)、现场登记日(2009-07-23)、网络投票日()、召开日(2009-07-23)

议题:

1、《关于申请增加公司经营范围并修订公司〈章程〉的议案》；
2、《关于十二个月内为八家控股子公司申请新增银行授信额度提供担保的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 中国海诚工程科技股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市宝庆路21号公司5201会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-17)、董事会签署日(2009-03-17)、股权登记日(2009-04-03)、现场登记日(2009-04-07)、网络投票日()、召开日(2009-04-07)

议题:

1、《2008年度董事会工作报告》；
2、《2008年度监事会工作报告》；
3、《2008年度财务决算报告》；
4、《2008年年度报告及其摘要》；
5、《2008年度募集资金使用情况专项报告》；
6、《关于公司2008年度利润分配的议案》；
7、《关于续聘2009年度财务审计机构的议案》；
8、《关于公司2009年度日常关联交易的议案》；
9、《关于为中轻建设控股子公司延长银行授信额度期限提供担保的议案》
10、《关于公司董事会换届选举的议案》；
11、《关于公司监事会换届选举的议案》；
12、《关于修订公司〈章程〉的议案》；
13、《关于与关联方上海轻亚机电工程有限公司终止越洋国际广场建设项目〈设备采购及施工承包合同〉的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 中国海诚工程科技股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市宝庆路21号公司5201会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-19)、董事会签署日(2008-04-19)、股权登记日(2008-05-05)、现场登记日(2008-05-07)、网络投票日()、召开日(2008-05-07)

议题:

1 《2007 年度董事会工作报告》
2 《2007 年度监事会工作报告》
3 《2007 年度财务决算报告》
4 《公司2007 年年度报告及其摘要》
5 《关于2007 年度募集资金使用情况专项报告的议案》
6 《关于公司2007 年度利润分配的议案》
7 《关于公司2008 年度日常关联交易的议案》
8 《关于增加银行授信额度的议案》
9 《关于更换公司董事的议案》
10 《关于全面修订公司<募集资金管理制度>的议案》
11 《关于续聘2008 年度财务审计机构的议案》
12 《关于修改公司〈章程>的议案》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 中国海诚工程科技股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市宝庆路21号公司5201会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-05)、董事会签署日(2008-02-05)、股权登记日(2008-02-15)、现场登记日(2008-02-19)、网络投票日()、召开日(2008-02-19)

议题:

1、《关于变更公司2007年度财务审计机构的议案》
2、《关于向控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 中国海诚工程科技股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市宝庆路21号公司5201会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-18)、董事会签署日(2007-12-18)、股权登记日(2008-01-04)、现场登记日(2008-01-07)、网络投票日()、召开日(2008-01-07)

议题:

1、《关于更换公司董事的议案》
2、《关于建立公司〈证券投资管理制度〉的议案》。

大会主题: 2007年第4次临时股东大会

详细公告: 中国海诚工程科技股份有限公司关于召开2007年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市桃江路8号宝轻大厦8楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-30)、董事会签署日(2007-10-30)、股权登记日(2007-11-09)、现场登记日(2007-11-14)、网络投票日()、召开日(2007-11-14)

议题:

《关于变更公司2007年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 中国海诚工程科技股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市宝庆路21号公司5201会议室

重要日期: 首次公告(2007-07-20)、董事会签署日(2007-07-20)、股权登记日(2007-08-01)、现场登记日(2007-08-03)、网络投票日()、召开日(2007-08-03)

议题:

《关于修订公司〈章程〉的议案》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 中国海诚工程科技股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市青浦区沪青平公路6888号东方绿舟主楼二楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-20)、董事会签署日(2007-06-20)、股权登记日(2007-07-02)、现场登记日(2007-07-04)、网络投票日()、召开日(2007-07-04)

议题:

《关于向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 中国海诚工程科技股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市岳阳路1号教育会堂宾馆四楼园竹厅

重要日期: 首次公告(2007-04-20)、董事会签署日(2007-04-20)、股权登记日(2007-04-30)、现场登记日(2007-05-09)、网络投票日()、召开日(2007-05-09)

议题:

1、《2006年度董事会工作报告》；
2、《2006年度监事会工作报告》；
3、《2006年度财务决算报告》；
4、《关于公司2006年度利润分配的议案》；
5、《公司2006年年度报告及其摘要》；
6、《关于续聘2007年度财务审计机构的议案》；
7、《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
8、《关于执行新会计准则的议案》；
9、《关于申请增加公司经营范围的议案》；
10、《关于修改公司〈章程〉的议案》；
11、《关于全面修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》；
12、《关于全面修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；
13、《关于全面修订公司〈监事会议事规则〉的议案》；
14、《关于制订公司〈独立董事工作制度〉的议案》；
15、《关于制订公司〈股东大会累积投票制实施细则〉的议案》。

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