报喜鸟股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 报喜鸟控股股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江永嘉瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-17)、董事会签署日(2024-08-17)、股权登记日(2024-08-27)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-03)、召开日()

议题:

1、《关于公司2024年半年度利润分配预案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 报喜鸟控股股份有限公司董事会关于召开2023年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江永嘉瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-12)、董事会签署日(2024-04-12)、股权登记日(2024-04-26)、现场登记日(2024-04-30)、网络投票日(2024-05-07)、召开日(2024-04-30)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度财务决算报告
3、公司2023年度报告
4、关于2023年度利润分配的议案
5、关于为合并范围内子公司提供贷款担保的议案
6、关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案
7、关于预计2024年度日常关联交易额度的议案
8、关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案
9、公司会计师事务所选聘制度
10、对外提供财务资助管理制度
11、对外担保管理办法
12、董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度
13、关于续聘会计师事务所的议案
14、公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划
15、公司2023年度监事会工作报告
16、关于公司监事2024年度薪酬方案的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 报喜鸟控股股份有限公司董事会关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江永嘉瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<公司独立董事制度>的议案》
3、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》
5、《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 报喜鸟控股股份有限公司董事会关于召开2022年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江永嘉瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-15)、董事会签署日(2023-04-15)、股权登记日(2023-04-28)、现场登记日(2023-05-06)、网络投票日(2023-05-08)、召开日(2023-05-06)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年度财务决算报告》
4、《关于公司2022年度利润分配预案》
5、《公司2022年度报告》及其摘要
6、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7、《关于为部分下属子公司提供贷款担保的议案》
8、《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》
9、《关于预计2023年度日常关联交易额度的议案》
10、《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》
11、《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
12、《关于监事辞职及补选监事的议案》
13、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 报喜鸟控股股份有限公司董事会关于召开2022年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江永嘉瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-20)、董事会签署日(2022-08-20)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-14)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、《关于公司2022年半年度利润分配预案的议案》
2、《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
3、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
4、《关于选举第八届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 报喜鸟控股股份有限公司董事会关于召开2021年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江永嘉瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-16)、董事会签署日(2022-04-16)、股权登记日(2022-04-29)、现场登记日(2022-05-06)、网络投票日(2022-05-10)、召开日(2022-05-06)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年度财务决算报告》
4、《关于公司2021年度利润分配预案》
5、《公司2021年度报告》及其摘要
6、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7、《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》
8、《关于预计2022年度日常关联交易额度的议案》
9、《关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》
10、《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》
11、《关于修改<公司章程>的议案》
12、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 报喜鸟控股股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江永嘉瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-21)、董事会签署日(2021-08-21)、股权登记日(2021-08-30)、现场登记日(2021-09-02)、网络投票日(2021-09-06)、召开日(2021-09-02)

议题:

1、《2021年半年度利润分配预案的议案》
2、《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 报喜鸟控股股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江永嘉瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-11)、董事会签署日(2021-05-11)、股权登记日(2021-05-20)、现场登记日(2021-05-25)、网络投票日(2021-05-27)、召开日(2021-05-25)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、审议《2021年度非公开发行股票预案》
4、审议《2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》;
5、审议《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》
6、审议《关于公司与认购对象签订附生效条件的非公开发行股票认购协议的议案》
7、审议《关于提请股东大会批准公司实际控制人增持公司股份免于发出要约的议案》;
8、审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
9、审议《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 报喜鸟控股股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江永嘉瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、审议《公司2020年度董事会工作报告》
2、审议《公司2020年度监事会工作报告》
3、审议《公司2020年度财务决算报告》
5、审议《公司2020年度报告》及其摘要
4、审议《关于公司2020年度利润分配预案》
6、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于增加利用自有闲置资金投资理财产品额度的议案》
8、审议《关于预计2021年度日常关联交易额度的议案》
9、审议《关于继续优化营销网络的议案》
10、审议《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬方案的议案》
11、审议《关于公司监事2021年度薪酬方案的议案》
12、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
13、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
14、审议《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
15、审议《证券投资管理制度》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 报喜鸟控股股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江永嘉瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-13)、董事会签署日(2021-04-13)、股权登记日(2021-04-22)、现场登记日(2021-04-27)、网络投票日(2021-04-29)、召开日(2021-04-27)

议题:

1、《关于公司投资设立子公司建设年产100万套高档职业装智能制造生产项目的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 报喜鸟控股股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江永嘉瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-30)、董事会签署日(2020-12-30)、股权登记日(2021-01-15)、现场登记日(2021-01-20)、网络投票日(2021-01-22)、召开日(2021-01-20)

议题:

1、《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 报喜鸟控股股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江永嘉瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、审议《公司2019年度董事会工作报告》
2、审议《公司2019年度监事会工作报告》
3、审议《公司2019年度财务决算报告》
4、审议《关于公司2019年度利润分配预案》
5、审议《公司2019年度报告》及其摘要
6、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
7、审议《关于为部分下属子公司提供贷款担保的议案》
8、审议《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》
9、审议《关于公司董事、高级管理人员2020年度薪酬方案的议案》
10、审议《关于公司监事2020年度薪酬方案的议案》
11、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 报喜鸟控股股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江永嘉瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-24)、董事会签署日(2019-08-24)、股权登记日(2019-09-02)、现场登记日(2019-09-05)、网络投票日(2019-09-08)、召开日(2019-09-05)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》;
2、《关于董事会换届选举的议案》;
3、《关于监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 报喜鸟控股股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江永嘉瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-19)、召开日(2019-05-16)

议题:

1、审议《公司2018年度董事会工作报告》
2、审议《公司2018年度监事会工作报告》
3、审议《公司2018年度财务决算报告》
4、审议《关于公司2018年度利润分配预案》
5、审议《公司2018年度报告》及其摘要
6、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
7、审议《关于为部分全资子公司提供贷款担保的议案》
8、审议《关于为稳定和拓展营销网络继续实施对外财务资助的议案》
9、审议《关于继续优化营销网络的议案》
10、审议《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》
11、审议《关于选举杨芳女士为公司第六届董事会董事的议案》
12、审议《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬发放标准的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 报喜鸟控股股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江永嘉瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-02)、董事会签署日(2018-11-02)、股权登记日(2018-11-12)、现场登记日(2018-11-15)、网络投票日(2018-11-18)、召开日(2018-11-15)

议题:

1、《关于终止实施2017年限制性股票激励计划并回购注销已获授但未解锁的全部限制性股票的议案》
2、《关于增加党建工作内容暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 报喜鸟控股股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江永嘉瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-25)、董事会签署日(2018-08-25)、股权登记日(2018-09-04)、现场登记日(2018-09-07)、网络投票日(2018-09-10)、召开日(2018-09-07)

议题:

1.《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》
2.《关于增加利用自有闲置资金投资理财产品额度的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 报喜鸟控股股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江永嘉瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、审议《公司2017年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2017年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2017年度财务决算报告》;
4、审议《关于公司2017年度利润分配预案》;
5、审议《公司2017年度报告》及其摘要;
6、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》;
7、审议《关于为稳定和拓展营销网络继续实施对外财务资助的议案》;
8、审议《关于继续优化营销网络的议案》;
9、审议《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》;
10、审议《关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬发放标准的议案》;
11、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
12、审议《关于对部分全资子公司增资的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 报喜鸟控股股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政大楼三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-04-27)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-15)、现场登记日(2017-05-18)、网络投票日(2017-05-21)、召开日(2017-05-18)

议题:

1、审议《公司2016年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》;
3、审议《关于会计政策变更的议案》;
4、审议《公司2016年度财务决算报告》;
5、审议《关于公司2016年度利润分配预案》;
6、审议《公司2016年年度报告》及其摘要;
7、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》;
8、审议《关于为稳定和拓展营销网络继续实施对外财务资助的议案》;
9、审议《关于继续优化营销网络的议案》;
10、审议《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》;
11、审议《关于全资子公司与关联方签订<委托管理协议>暨关联交易的议案》;
12、审议《关于2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬发放标准的议案》;

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江报喜鸟服饰股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-25)、董事会签署日(2017-03-25)、股权登记日(2017-04-05)、现场登记日(2017-04-10)、网络投票日(2017-04-11)、召开日(2017-04-10)

议题:

议案一《关于拟变更公司名称、增加经营范围及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江报喜鸟服饰股份有限公司关于召开2017年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-28)、董事会签署日(2017-02-28)、股权登记日(2017-03-09)、现场登记日(2017-03-14)、网络投票日(2017-03-15)、召开日(2017-03-14)

议题:

1、审议《关于2016年度计提资产减值准备的议案》 2、审议《关于对外投资暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江报喜鸟服饰股份有限公司关于召开2017年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-19)、董事会签署日(2017-01-19)、股权登记日(2017-02-06)、现场登记日(2017-02-09)、网络投票日(2017-02-12)、召开日(2017-02-09)

议题:

(一)审议《关于<浙江报喜鸟服饰股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
(二)审议《关于<浙江报喜鸟服饰股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
(三)审议《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江报喜鸟服饰股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政大楼三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-12-10)、董事会签署日(2016-12-10)、股权登记日(2016-12-19)、现场登记日(2016-12-22)、网络投票日(2016-12-25)、召开日(2016-12-22)

议题:

(一)审议《关于增补第六届董事会人员的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江报喜鸟服饰股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-03)、董事会签署日(2016-08-03)、股权登记日(2016-08-12)、现场登记日(2016-08-17)、网络投票日(2016-08-18)、召开日(2016-08-17)

议题:

(一)《关于董事会换届选举的议案》;
(二)《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 浙江报喜鸟服饰股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-22)、董事会签署日(2016-04-22)、股权登记日(2016-05-11)、现场登记日(2016-05-16)、网络投票日(2016-05-16)、召开日(2016-05-16)

议题:

(一)审议《公司2015年度董事会工作报告》;
(二)审议《公司2015年度监事会工作报告》;
(三)审议《公司2015年度财务决算报告》;
(四)审议《关于公司2015年度利润分配预案》;
(五)审议《公司2015年度报告》及其摘要;
(六)审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》;
(七)审议《关于为稳定和拓展营销网络继续实施对外财务资助的议案》;
(八)审议《关于继续调整优化营销网络的议案》;
(九)审议《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江报喜鸟服饰股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-13)、董事会签署日(2015-05-13)、股权登记日(2015-05-26)、现场登记日(2015-05-29)、网络投票日(2015-06-01)、召开日(2015-05-29)

议题:

(一) 审议《关于共同投资暨关联交易的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 浙江报喜鸟服饰股份有限公司关于召开2014 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-30)、董事会签署日(2015-03-30)、股权登记日(2015-04-13)、现场登记日(2015-04-16)、网络投票日(2015-04-19)、召开日(2015-04-16)

议题:

(一)审议《公司2014年度董事会工作报告》;
(二)审议《公司2014年度监事会工作报告》;
(三)审议《公司2014年度财务决算报告》;
(四)审议《关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
(五)审议《公司2014年度报告》及其摘要;
(六)审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》;
(七)审议《关于为部分下属子公司提供贷款担保的议案》;
(八)审议《关于为稳定和拓展营销网络继续实施对外财务资助的议案》;
(九)审议《关于继续调整优化营销网络的议案》;
(十)审议《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江报喜鸟服饰股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-13)、董事会签署日(2015-01-13)、股权登记日(2015-01-26)、现场登记日(2015-01-28)、网络投票日(2015-01-29)、召开日(2015-01-28)

议题:

(一)审议《关于加快转型升级、购买资产暨关联交易的议案》;
(二)审议《关于在过渡期继续租赁报喜鸟集团有限公司报喜鸟工业园房地产的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江报喜鸟服饰股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-13)、董事会签署日(2014-12-13)、股权登记日(2014-12-24)、现场登记日(2014-12-26)、网络投票日(2014-12-28)、召开日(2014-12-26)

议题:

(一)审议《关于选举吕福新先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江报喜鸟服饰股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政大楼三楼阶梯会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-27)、董事会签署日(2014-08-27)、股权登记日(2014-09-11)、现场登记日(2014-09-12)、网络投票日(2014-09-15)、召开日(2014-09-12)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
4、审议《未来三年(2014年-2016年)股东回报规划》
5、审议《关于选举张袖元先生为公司第五届董事会董事的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 浙江报喜鸟服饰股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政办公大楼三楼阶梯会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-28)、董事会签署日(2014-04-28)、股权登记日(2014-05-16)、现场登记日(2014-05-19)、网络投票日()、召开日(2014-05-19)

议题:

(一)审议《公司2013年度董事会工作报告》;
(二)审议《公司2013年度监事会工作报告》;
(三)审议《公司2013年度财务决算报告》;
(四)审议《关于公司2013年度利润分配的预案》;
(五)审议《公司2013年度报告》及其摘要;
(六)审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》;
(七)审议《关于为部分下属子公司提供贷款担保的议案》
(八)审议《关于为稳定和拓展营销网络继续实施对外财务资助的议案》
(九)审议《关于继续优化营销网络的议案》
(十)审议《关于公司董事长薪酬的议案》

大会主题: 2013年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江报喜鸟服饰股份有限公司关于2013年第五次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-14)、董事会签署日(2013-12-14)、股权登记日(2013-12-26)、现场登记日(2013-12-27)、网络投票日(2013-12-29)、召开日(2013-12-27)

议题:

(一)审议《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》;
(二)审议《关于调整募投项目相关事项的议案》;
(三)审议《关于终止实施<关于回购股份计划的长效机制>的议案》

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江报喜鸟服饰股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-23)、董事会签署日(2013-09-23)、股权登记日(2013-09-27)、现场登记日(2013-10-08)、网络投票日()、召开日(2013-10-08)

议题:

1、审议《关于与关联方共同投资设立子公司的议案》; 2、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》;

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江报喜鸟服饰股份有限公司关于2013年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-20)、董事会签署日(2013-07-20)、股权登记日(2013-08-05)、现场登记日(2013-08-06)、网络投票日()、召开日(2013-08-06)

议题:

(一)《关于修改<公司章程>部分条款的议案》;
(二)《关于董事会换届选举的议案》;
(三)《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 浙江报喜鸟服饰股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 潍坊市高新区梨园街519号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-20)、董事会签署日(2013-04-20)、股权登记日(2013-05-13)、现场登记日(2013-05-14)、网络投票日()、召开日(2013-05-14)

议题:

(一)审议《公司2012年度董事会工作报告》;
(二)审议《公司2012年度监事会工作报告》;
(三)审议《公司2012年度财务决算报告》;
(四)审议《关于公司2012年度利润分配的预案》;
(五)审议《公司2012年度报告》及其摘要;
(六)审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议
案》;
(七)审议《关于为部分下属子公司提供贷款担保的议案》
(八)审议《关于为稳定和拓展营销网络继续实施对外财务资助的议案》
(九)审议《关于终止<奖励基金实施方案>的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江报喜鸟服饰股份有限公司关于2013年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政办公大楼三楼阶梯会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-03)、董事会签署日(2013-04-03)、股权登记日(2013-04-17)、现场登记日(2013-04-18)、网络投票日()、召开日(2013-04-18)

议题:

1、审议《关于调整优化营销网络的议案》;
2、审议《关于投资建设乌牛工业园项目的议案》;
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
4、审议《关于选举吴志泽先生为公司副董事长并在公司领取薪酬的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江报喜鸟服饰股份有限公司关于2013年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政大楼三楼阶梯会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-12)、董事会签署日(2012-12-12)、股权登记日(2012-12-26)、现场登记日(2012-12-27)、网络投票日(2013-01-03)、召开日(2012-12-27)

议题:

1、审议《关于制定<关于回购股份计划的长效机制>的议案》;
2、审议《关于公司首期回购社会公众股份的预案》,逐项审议下述事宜;3、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江报喜鸟服饰股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政办公大楼三楼阶梯会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-09)、董事会签署日(2012-08-09)、股权登记日(2012-08-21)、现场登记日(2012-08-23)、网络投票日()、召开日(2012-08-23)

议题:

审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 浙江报喜鸟服饰股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政办公大楼三楼阶梯会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-17)、董事会签署日(2012-04-17)、股权登记日(2012-05-03)、现场登记日(2012-05-07)、网络投票日()、召开日(2012-05-07)

议题:

（一）审议《公司2011年度董事会工作报告》；
（二）审议《公司2011年度监事会工作报告》；
（三）审议《公司2011年度财务决算报告》；
（四）审议《关于公司2011年度利润分配的预案》；
（五）审议《公司2011年度报告》及其摘要；
（六）审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案》；
（七）审议《关于日常关联交易的议案》，关联股东报喜鸟集团有限公司、吴志泽、吴真生、陈章银、吴文忠、叶庆来将回避表决；
（八）审议《关于为部分下属子公司提供贷款担保的议案》；
（九）审议《奖励基金实施方案》；
（十）审议《关于为稳定和拓展营销网络调整对外财务资助额度的议案》；

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江报喜鸟服饰股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政大楼三楼阶梯会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-17)、董事会签署日(2012-03-17)、股权登记日(2012-03-28)、现场登记日(2012-03-30)、网络投票日(2012-04-05)、召开日(2012-03-30)

议题:

1、审议《关于公司2011年公开增发A股方案的议案决议有效期延长一年的议案》；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发A股具体事宜有效期延长一年的议案》；

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江报喜鸟服饰股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政办公大楼三楼阶梯会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-31)、董事会签署日(2011-12-31)、股权登记日(2012-01-12)、现场登记日(2012-01-13)、网络投票日()、召开日(2012-01-13)

议题:

《关于为稳定和拓展营销网络提高对外财务资助额度的议案》

大会主题: 2011年第6次临时股东大会

详细公告: 浙江报喜鸟服饰股份有限公司关于召开2011年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政办公大楼三楼阶梯会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-28)、董事会签署日(2011-10-28)、股权登记日(2011-11-10)、现场登记日(2011-11-11)、网络投票日()、召开日(2011-11-11)

议题:

1、审议《关于公司2007年首次公开发行、2009年公开增发部分募集资金投资项目实施进展的议案》。

大会主题: 2011年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江报喜鸟服饰股份有限公司关于召开2011年第五次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政办公大楼三楼阶梯会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-08)、董事会签署日(2011-09-08)、股权登记日(2011-09-21)、现场登记日(2011-09-22)、网络投票日()、召开日(2011-09-22)

议题:

《董事会关于前次募集资金使用情况报告》

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江报喜鸟服饰股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政大楼三楼阶梯会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-09)、董事会签署日(2011-07-09)、股权登记日(2011-07-21)、现场登记日(2011-07-26)、网络投票日(2011-07-26)、召开日(2011-07-26)

议题:

（一）审议《关于选举宁亚平女士公司第四届独立董事的议案》；
（二）审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
（三）审议《关于发行公司债券的议案》；
（四）审议《关于提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》；
（五）审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》；

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江报喜鸟服饰股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政办公大楼三楼阶梯会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-17)、董事会签署日(2011-06-17)、股权登记日(2011-06-30)、现场登记日(2011-07-01)、网络投票日()、召开日(2011-07-01)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江报喜鸟服饰股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政办公大楼三楼阶梯会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-28)、董事会签署日(2011-05-28)、股权登记日(2011-06-09)、现场登记日(2011-06-10)、网络投票日()、召开日(2011-06-10)

议题:

1、《对外提供财务资助管理制度》
2、《关于为稳定和拓展营销网络实施对外财务资助的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 浙江报喜鸟服饰股份有限公司关于召开2010年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政大楼三楼阶梯会议室。

重要日期: 首次公告(2011-04-27)、董事会签署日(2011-04-27)、股权登记日(2011-05-13)、现场登记日(2011-05-16)、网络投票日(2011-05-17)、召开日(2011-05-16)

议题:

1、审议《公司2010年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2010年度财务决算报告》；
4、审议《关于公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
5、审议《公司2010年度报告》及其摘要；
6、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案》；
7、审议《关于为部分下属子公司提供贷款担保的议案》；
8、审议《关于公司符合申请增发A股条件的议案》；
9、逐项审议《关于公司2011年增发A股方案的议案》；
10、审议《关于本次募集资金使用的可行性报告的议案》；
11、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
12、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发A股具体事宜的议案》。
公司独立董事将在此次股东大会上进行述职。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江报喜鸟服饰股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政办公大楼三楼阶梯会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-02)、董事会签署日(2011-03-02)、股权登记日(2011-03-15)、现场登记日(2011-03-17)、网络投票日()、召开日(2011-03-17)

议题:

（一）《关于选举余承唐先生为公司第四届监事会监事的议案》

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江报喜鸟服饰股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政办公大楼三楼阶梯会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-16)、董事会签署日(2010-11-16)、股权登记日(2010-12-16)、现场登记日(2010-12-20)、网络投票日()、召开日(2010-12-20)

议题:

（一）《关于部分调整连锁营销网络升级项目的实施地点与方式的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江报喜鸟服饰股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政办公大楼三楼阶梯会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-17)、董事会签署日(2010-07-17)、股权登记日(2010-07-30)、现场登记日(2010-08-03)、网络投票日()、召开日(2010-08-03)

议题:

（一）《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
（二）《关于董事会换届选举的议案》
（三）《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 浙江报喜鸟服饰股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政办公大楼三楼阶梯会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-27)、董事会签署日(2010-04-27)、股权登记日(2010-05-21)、现场登记日(2010-05-25)、网络投票日()、召开日(2010-05-25)

议题:

（一）审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
（二）审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
（三）审议《公司2009 年度财务决算报告》；
（四）审议《关于公司2009 年度利润分配的预案》；
（五）审议《公司2009 年度报告》及其摘要；
（六）审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案》；
公司独立董事将在此次股东大会上进行述职。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江报喜鸟服饰股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政办公大楼三楼阶梯会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-02)、董事会签署日(2010-02-02)、股权登记日(2010-02-11)、现场登记日(2010-02-22)、网络投票日()、召开日(2010-02-22)

议题:

（一）《关于部分调整连锁营销网络升级项目的实施地点与方式的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江报喜鸟服饰股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政大楼三楼阶梯会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-17)、董事会签署日(2009-06-17)、股权登记日(2009-06-29)、现场登记日(2009-07-01)、网络投票日(2009-07-02)、召开日(2009-07-01)

议题:

1、审议《关于公司符合申请增发A股条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司2009年增发A股方案的议案》；
3、审议《关于本次募集资金使用的可行性报告的议案》；
4、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发A股具体事宜的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 浙江报喜鸟服饰股份有限公司关于召开2008年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政办公大楼三楼阶梯会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-25)、董事会签署日(2009-04-25)、股权登记日(2009-05-15)、现场登记日(2009-05-18)、网络投票日()、召开日(2009-05-18)

议题:

（一）审议《公司2008 年度董事会工作报告》
（二）审议《公司2008 年度监事会工作报告》
（三）审议《公司2008 年度财务决算报告》
（四）审议《关于公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
（五）审议《公司2008 年度报告》及其摘要
（六）审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
（七）审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案》
（八）审议《关于为全资子公司提供贷款担保的议案》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江报喜鸟服饰股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政大楼三楼阶梯会议室

重要日期: 首次公告(2008-11-19)、董事会签署日(2008-11-19)、股权登记日(2008-11-27)、现场登记日(2008-12-03)、网络投票日(2008-12-03)、召开日(2008-12-03)

议题:

1、审议《浙江报喜鸟服饰股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案》；
3、审议《浙江报喜鸟服饰股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江报喜鸟服饰股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政办公大楼三楼阶梯会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-27)、董事会签署日(2008-05-27)、股权登记日(2008-06-11)、现场登记日(2008-06-13)、网络投票日()、召开日(2008-06-13)

议题:

（1）《关于调整对全资子公司提供流动资金贷款担保金额的议案》
（2）《关于修改<公司章程>的议案》此议案需由股东大会以特别决议批准。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 浙江报喜鸟服饰股份有限公司关于召开2007年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政大楼三楼阶梯会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-19)、董事会签署日(2008-03-19)、股权登记日(2008-04-01)、现场登记日(2008-04-06)、网络投票日(2008-04-07)、召开日(2008-04-06)

议题:

（1）审议《公司2007年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2007年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2007年度财务决算报告》；
（4）审议《关于公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》
（5）审议《品牌发展战略（2008－2012）》
（6）审议《公司2007年度报告及摘要的议案》
（7）审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案》；
（8）审议《关于调整独立董事年度津贴方案的议案》；
（9）审议《关于修改<募集资金管理办法>的议案》
（10）审议《关于变更部分募集资金投向的议案》

大会主题: 2007年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江报喜鸟服饰股份有限公司关于召开2007年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政办公大楼三楼阶梯会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-29)、董事会签署日(2007-11-29)、股权登记日(2007-12-10)、现场登记日(2007-12-14)、网络投票日()、召开日(2007-12-14)

议题:

（1）《关于为促成收购上海宝鸟服饰有限公司80％股权事宜向温州博睿明天实业投资有限公司支付预付款的议案》

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江报喜鸟服饰股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政办公大楼三楼阶梯会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-23)、董事会签署日(2007-10-23)、股权登记日(2007-11-02)、现场登记日(2007-11-07)、网络投票日()、召开日(2007-11-07)

议题:

（1）《关于修改<公司章程>的议案》
（2）《关于选举陶卫平为公司董事的议案》
（3）《累积投票制实施细则》
（4）《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
（5）《关于修改<募集资金管理办法>的议案》

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