美邦服饰股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区环桥路208号上海美特斯邦威服饰股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-01)、董事会签署日(2024-07-02)、股权登记日(2024-07-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-18)、召开日()

议题:

1、《关于股份回购方案的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区环桥路208号上海美特斯邦威服饰股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《关于2023年度报告及摘要的议案》
5、《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》
6、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况的议案》
8、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
9、《关于2024年度授信规模的议案》
10、《关于接受关联方财务资助的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
13、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15、《关于2024年度向子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区环桥路208号上海美特斯邦威服饰股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-05)、董事会签署日(2024-01-06)、股权登记日(2024-01-16)、现场登记日(2024-01-18)、网络投票日(2024-01-22)、召开日(2024-01-18)

议题:

1、《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区环桥路208号上海美特斯邦威服饰股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-29)、董事会签署日(2023-12-30)、股权登记日(2024-01-08)、现场登记日(2024-01-11)、网络投票日(2024-01-15)、召开日(2024-01-11)

议题:

1、《关于公司出售南昌胜利路物业的议案》
2、《关于公司出售上饶抗建中路物业的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区康桥东路800号上海美特斯邦威服饰股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-03)、董事会签署日(2023-12-04)、股权登记日(2023-12-12)、现场登记日(2023-12-18)、网络投票日(2023-12-20)、召开日(2023-12-18)

议题:

1、《关于公司出售部分房产的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区康桥东路800号上海美特斯邦威服饰股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-21)、董事会签署日(2023-08-22)、股权登记日(2023-08-30)、现场登记日(2023-09-01)、网络投票日(2023-09-06)、召开日(2023-09-01)

议题:

1、《关于对外出租物业的议案》
2、《关于关联租赁的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区康桥东路800号上海美特斯邦威服饰股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-19)、董事会签署日(2023-06-20)、股权登记日(2023-06-30)、现场登记日(2023-07-03)、网络投票日(2023-07-05)、召开日(2023-07-03)

议题:

1、《关于公司出售部分房产的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区康桥东路800号上海美特斯邦威服饰股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-31)、董事会签署日(2023-06-01)、股权登记日(2023-06-14)、现场登记日(2023-06-16)、网络投票日(2023-06-19)、召开日(2023-06-16)

议题:

1、《关于2023年度向子公司提供担保额度的议案》
2、《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
3、《关于第六届公司董事、高级管理人员津贴及薪酬方案的议案》
4、《关于第六届监事会监事薪酬的议案》
5、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
6、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区康桥东路800号上海美特斯邦威服饰股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《关于2022年度报告及摘要的议案》
5、《关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
8、《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况的议案》
9、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
10、《关于2023年度授信规模的议案》
11、《关于接受关联方财务资助的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区康桥东路800号上海美特斯邦威服饰股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-20)、董事会签署日(2022-07-21)、股权登记日(2022-08-01)、现场登记日(2022-08-03)、网络投票日(2022-08-05)、召开日(2022-08-03)

议题:

1、《关于延长公司重大资产重组股东大会决议有效期及延长授权董事会全权办理重大资产重组相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区康桥东路800号上海美特斯邦威服饰股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《关于2021年度报告及摘要的议案》
5、《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
8、《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况的议案》
9、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
10、《关于2022年度授信规模的议案》
11、《关于补选非独立董事的议案》
12、《关于推举公司第五届监事会监事候选人的议案》
13、《关于接受控股股东财务资助的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区康桥东路800号上海美特斯邦威服饰股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-17)、董事会签署日(2022-02-18)、股权登记日(2022-03-01)、现场登记日(2022-03-03)、网络投票日(2022-03-07)、召开日(2022-03-03)

议题:

1、《关于2022年度向子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区康桥东路800号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-20)、董事会签署日(2021-07-21)、股权登记日(2021-07-30)、现场登记日(2021-08-03)、网络投票日(2021-08-06)、召开日(2021-08-03)

议题:

1、逐项审议《关于公司本次重大资产出售方案的议案》
2、讨论审议《关于本次重大资产重组不构成重组上市的议案》
3、讨论审议《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》
4、讨论审议《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案》
5、讨论审议《关于批准本次交易所涉及的估值报告的议案》
6、讨论审议《关于批准本次交易所涉及的备考审阅报告的议案》
7、讨论审议《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8、讨论审议《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
9、讨论审议《关于本次重大资产重组相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
10、讨论审议《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
11、讨论审议《关于签署附生效条件的〈上海美特斯邦威服饰股份有限公司与上海凯泉泵业(集团)有限公司股份转让协议〉及补充协议的议案》
12、讨论审议《关于<上海美特斯邦威服饰股份有限公司重大资产出售报告书(草案)>及其摘要的议案》
13、讨论审议《关于本次重大资产重组前12个月内公司购买、出售资产情况说明的议案》
14、讨论审议《关于公司重大资产出售摊薄即期回报填补措施的议案》
15、讨论审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区康桥东路800号上海美特斯邦威服饰股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年度财务决算报告》
4、审议《关于2020年度报告及摘要的议案》
5、审议《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
6、审议《关于接受控股股东财务资助的议案》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
9、审议《关于2020年度利润分配预案的议案》
10、审议《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬情况的议案》
11、审议《关于2021年度授信规模的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区康桥东路800号3号楼203会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-09)、董事会签署日(2020-11-10)、股权登记日(2020-11-20)、现场登记日(2020-11-24)、网络投票日(2020-11-26)、召开日(2020-11-24)

议题:

1、审议《关于更换会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区康桥东路800号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年度财务决算报告》
4、审议《关于2019年度报告及摘要的议案》
5、审议《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
6、审议《关于接受控股股东财务资助的议案》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
9、审议《关于2019年度利润分配预案的议案》
10、审议《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬情况的议案》
11、审议《关于2020年度授信规模的议案》
12、审议《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
13、审议《关于董事会换届选举的议案》
14、审议《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区康桥东路800号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-21)、董事会签署日(2020-02-22)、股权登记日(2020-03-03)、现场登记日(2020-03-02)、网络投票日(2020-03-10)、召开日(2020-03-02)

议题:

1、讨论审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、讨论审议《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》
3、讨论审议《关于修订<公司2019年度非公开发行A股股票预案>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区康桥东路800号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-18)、董事会签署日(2020-01-18)、股权登记日(2020-01-20)、现场登记日(2020-02-01)、网络投票日(2020-02-03)、召开日(2020-02-01)

议题:

1、讨论审议《关于延长公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》
2、讨论审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
3、讨论审议《关于推举第四届监事会监事候选人的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区康桥东路800号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-26)、董事会签署日(2019-06-27)、股权登记日(2019-07-09)、现场登记日(2019-07-15)、网络投票日(2019-07-15)、召开日(2019-07-15)

议题:

1.《关于提名林晓东女士担任公司第四届董事会董事候选人的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区康桥东路800号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-09)、董事会签署日(2019-04-09)、股权登记日(2019-04-26)、现场登记日(2019-04-30)、网络投票日(2019-05-05)、召开日(2019-04-30)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年度财务决算报告
4、关于2018年年度报告及摘要的议案
5、关于公司2019年度日常关联交易预计的议案
6、关于接受控股股东财务资助的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于2018年度利润分配预案的议案
9、关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬情况的议案
10、关于2019年度授信规模的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区康桥东路800号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-31)、董事会签署日(2019-02-01)、股权登记日(2019-02-11)、现场登记日(2019-02-15)、网络投票日(2019-02-17)、召开日(2019-02-15)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于<公司2019年度非公开发行A股股票预案>的议案》
4、审议《关于<公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
6、审议《关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》
7、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员相关承诺事项的议案》
8、审议《关于制定公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划的议案》
9、审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区康桥东路700号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-17)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-17)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》
2、审议《2017年度监事会工作报告》
3、审议《2017年度财务决算报告》
4、审议《关于2017年度报告及摘要的议案》
5、审议《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
6、审议《关于接受控股股东财务资助的议案》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于2017年度利润分配预案的议案》
9、审议《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬情况的议案》
10、审议《关于2018年度授信规模的议案》
11、审议《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区康桥东路700号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-07)、董事会签署日(2017-12-07)、股权登记日(2017-12-18)、现场登记日(2017-12-22)、网络投票日(2017-12-24)、召开日(2017-12-22)

议题:

1.审议《关于<上海美特斯邦威服饰股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
2.审议《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》
3.审议《关于<上海美特斯邦威服饰股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区康桥东路700号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-21)、董事会签署日(2017-04-22)、股权登记日(2017-05-08)、现场登记日(2017-05-12)、网络投票日(2017-05-14)、召开日(2017-05-12)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年度财务决算报告》
4、审议《关于2016年年度报告及摘要的议案》
5、审议《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于2016年度利润分配预案的议案》
8、审议《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬情况的议案》
9、审议《关于2017年度授信规模的议案》
10、审议《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
11、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
12、审议《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
13、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区康桥东路700号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-08)、董事会签署日(2017-03-09)、股权登记日(2017-03-17)、现场登记日(2017-03-23)、网络投票日(2017-03-23)、召开日(2017-03-23)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区康桥东路700号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-05)、董事会签署日(2017-01-06)、股权登记日(2017-01-16)、现场登记日(2017-01-20)、网络投票日(2017-01-22)、召开日(2017-01-20)

议题:

1、讨论审议《关于与上海美特斯邦威企业发展有限公司签订仓库租赁协议的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区康桥东路700号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-21)、董事会签署日(2016-11-22)、股权登记日(2016-12-01)、现场登记日(2016-12-07)、网络投票日(2016-12-07)、召开日(2016-12-07)

议题:

1、讨论审议《关于出售上海美特斯邦威企业发展有限公司100%股权的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区康桥东路800号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-01)、董事会签署日(2016-11-02)、股权登记日(2016-11-11)、现场登记日(2016-11-17)、网络投票日(2016-11-17)、召开日(2016-11-17)

议题:

1、讨论审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、讨论审议《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
3、讨论审议《关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区康桥东路800号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-27)、董事会签署日(2016-07-28)、股权登记日(2016-08-05)、现场登记日(2016-08-11)、网络投票日(2016-08-11)、召开日(2016-08-11)

议题:

1、讨论审议《关于提名胡周斌先生担任公司第三届董事会董事候选人的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区康桥东路800号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-15)、董事会签署日(2016-07-16)、股权登记日(2016-07-26)、现场登记日(2016-07-29)、网络投票日(2016-08-01)、召开日(2016-07-29)

议题:

1、讨论审议《关于延长公司非公开发行A股股票事项股东大会决议有效期的议案》
2、讨论审议《关于延长公司董事会办理本次非公开发行股票事项授权有效期限的议案》
3、讨论审议《关于修改<公司章程>的议案》
4、讨论审议《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区康桥东路800号

重要日期: 首次公告(2016-04-25)、董事会签署日(2016-04-25)、股权登记日(2016-05-12)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-17)、召开日(2016-05-13)

议题:

1、讨论审议《2015年度董事会工作报告》
2、讨论审议《2015年度监事会工作报告》
3、讨论审议《2015年度财务决算报告》
4、讨论审议《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》
5、讨论审议《关于公司2016年度日常关联交易的议案》
6、讨论审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、讨论审议《2015年度利润分配预案》
8、讨论审议《关于公司董事、监事和高管薪酬情况的议案》
9、讨论审议《关于2015年度授信规模的议案》
10、讨论审议《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司股东大会议事规则的议案》
11、讨论审议《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会议事规则的议案》
12、讨论审议《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司监事会议事规则的议案》
13、讨论审议《关于公司在华瑞银行办理存款业务暨关联交易的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区康桥东路800号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-21)、董事会签署日(2015-11-21)、股权登记日(2015-11-27)、现场登记日(2015-11-30)、网络投票日(2015-12-06)、召开日(2015-11-30)

议题:

1、讨论审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
2、讨论审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告(修订稿)的议案》
3、讨论审议《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区康桥东路 800 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-24)、董事会签署日(2015-07-24)、股权登记日(2015-08-03)、现场登记日(2015-08-04)、网络投票日(2015-08-09)、召开日(2015-08-04)

议题:

1、讨论审议《关于增补董事的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区康桥东路800号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-02)、董事会签署日(2015-07-02)、股权登记日(2015-07-09)、现场登记日(2015-07-10)、网络投票日(2015-07-16)、召开日(2015-07-10)

议题:

1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4 《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
5 《关于公司本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用报告的议案》
6 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7 《关于公司未来三年(2015-2017)股东回报规划的议案》
8 《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程的议案》
9 《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司募集资金管理办法的议案》
10 《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司股东大会议事规则的议案》
11 《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会议事规则的议案》
12 《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司监事会议事规则的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区康桥东路800号

重要日期: 首次公告(2015-03-30)、董事会签署日(2015-04-01)、股权登记日(2015-04-24)、现场登记日(2015-04-27)、网络投票日(2015-04-29)、召开日(2015-04-27)

议题:

1、讨论审议《2014年度董事会工作报告》
2、讨论审议《2014年度监事会工作报告》
3、讨论审议《2014年度财务决算报告》
4、讨论审议《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》
5、讨论审议《关于公司2015年度日常关联交易的议案》
6、讨论审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、讨论审议《2014年度利润分配预案》
8、讨论审议《关于2015年度授信规模的议案》
9、讨论审议《关于修订公司章程的议案》
10、讨论审议《关于发行2013年公司债券(第二期)的议案》
11、讨论审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本期发行公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区康桥镇康桥东路800号

重要日期: 首次公告(2014-11-13)、董事会签署日(2014-11-14)、股权登记日(2014-11-26)、现场登记日(2014-11-27)、网络投票日(2014-11-30)、召开日(2014-11-27)

议题:

1、关于修改《关于拟参与发起设立华瑞银行的议案》的议案 2、关于修改《关于发行超短期融资券的议案》的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市浦东新区康桥东路800号

重要日期: 首次公告(2014-04-25)、董事会签署日(2014-04-25)、股权登记日(2014-05-19)、现场登记日(2014-05-20)、网络投票日()、召开日(2014-05-20)

议题:

1、讨论审议《2013年度董事会工作报告》
2、讨论审议《2013年度监事会工作报告》
3、讨论审议《2013年度财务决算报告》
4、讨论审议《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》
5、讨论审议《关于公司2014年度日常关联交易的议案》
6、讨论审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、讨论审议《2013年度利润分配预案》
8、讨论审议《关于2014年度授信规模的议案》
9、讨论审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市虹口区东大名路588号G楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-25)、董事会签署日(2013-12-25)、股权登记日(2014-01-03)、现场登记日(2014-01-06)、网络投票日(2014-01-09)、召开日(2014-01-06)

议题:

议案一、审议《关于修改<公司章程>的议案》
议案二、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
议案三、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
议案四、审议《关于公司<限制性股票激励计划(草案修订稿)>的议案》
议案五、审议《关于公司〈限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
议案六、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
议案七、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市虹口区东大名路588号G楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-28)、董事会签署日(2013-02-28)、股权登记日(2013-03-14)、现场登记日(2013-03-15)、网络投票日()、召开日(2013-03-15)

议题:

1、讨论审议《2012年度董事会工作报告》
2、讨论审议《2012年度监事会工作报告》
3、讨论审议《2012年度财务决算报告》
4、讨论审议《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》
5、讨论审议《关于租赁办公场地的关联交易的议案》
6、讨论审议《关于公司2013年度日常关联交易的议案》
7、讨论审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、讨论审议《2012年度利润分配预案》
9、讨论审议《关于2013年度授信规模的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区康桥东路800号

重要日期: 首次公告(2012-09-25)、董事会签署日(2012-09-26)、股权登记日(2012-09-27)、现场登记日(2012-09-28)、网络投票日(2012-10-10)、召开日(2012-09-28)

议题:

1、《关于发行公司债券的议案》；
1-1发行规模
1-2向公司股东配售的安排
1-3债券期限
1-4利率水平及确定方式
1-5还本付息方式
1-6募集资金用途
1-7发行方式与发行对象
1-8上市所
1-9担保方式
1-10决议的有效期
1-11偿债保障措施
2、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市浦东新区康桥东路800号

重要日期: 首次公告(2012-08-14)、董事会签署日(2012-08-14)、股权登记日(2012-08-23)、现场登记日(2012-08-24)、网络投票日()、召开日(2012-08-24)

议题:

1、讨论审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市浦东新区康桥东路800号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-26)、董事会签署日(2012-04-26)、股权登记日(2012-05-09)、现场登记日(2012-05-10)、网络投票日()、召开日(2012-05-10)

议题:

1、讨论审议《2011年度董事会工作报告》
2、讨论审议《2011年度监事会工作报告》
3、讨论审议《2011年度募集资金使用情况的专项报告》
4、讨论审议《2011年度财务决算报告》
5、讨论审议《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》
6、讨论审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》该议案关联股东需回避表决。
7、讨论审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、讨论审议《2011年度利润分配预案》
9、讨论审议《关于2012年度授信规模的议案》
10、讨论审议《关于续发短期融资券的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市浦东新区康桥东路800号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-29)、董事会签署日(2011-09-29)、股权登记日(2011-10-10)、现场登记日(2011-10-11)、网络投票日()、召开日(2011-10-11)

议题:

1、讨论审议《关于爱裳邦购与本公司之日常关联交易的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市浦东新区康桥东路800号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-22)、董事会签署日(2011-04-26)、股权登记日(2011-05-10)、现场登记日(2011-05-11)、网络投票日()、召开日(2011-05-11)

议题:

1、讨论审议《2010年度董事会工作报告》
2、讨论审议《2010年度监事会工作报告》
3、讨论审议《2010年度募集资金使用情况的专项报告》
4、讨论审议《2010年度财务决算报告》
5、讨论审议《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》
6、讨论审议《关于公司2011年度日常关联交易的议案》
7、讨论审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、讨论审议《2010年度利润分配预案》
9、讨论审议《关于2011年度授信规模的议案》
10、讨论审议《关于修改公司章程的议案》
11、讨论审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
12、讨论审议《关于调整董事会专门委员会构成的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市浦东新区康桥东路800 号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-28)、董事会签署日(2010-10-28)、股权登记日(2010-11-10)、现场登记日(2010-11-11)、网络投票日(2010-11-15)、召开日(2010-11-11)

议题:

1、审议《关于〈上海美特斯邦威服饰股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿〉的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》
3、审议《关于公司〈股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》
4、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
5、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
6、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市浦东新区康桥东路800 号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-22)、董事会签署日(2010-04-22)、股权登记日(2010-05-10)、现场登记日(2010-05-11)、网络投票日()、召开日(2010-05-11)

议题:

1、讨论审议《2009 年度董事会工作报告》
2、讨论审议《2009 年度监事会工作报告》
3、讨论审议《2009 年度募集资金使用情况的专项报告》
4、讨论审议《2009 年度财务决算报告》
5、讨论审议《2009 年年度报告》及《2009 年年度报告摘要》
6、讨论审议《关于公司2010 年度日常关联交易的议案》
7、讨论审议《2009 年度利润分配预案》
8、讨论审议《关于修改信息披露制度的议案》
9、讨论审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》
10、讨论审议《关于续聘会计师事务所的议案》
11、讨论审议《关于2010 年度授信规模的议案》

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市浦东新区康桥东路800号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-02)、董事会签署日(2009-09-02)、股权登记日(2009-09-14)、现场登记日(2009-09-15)、网络投票日()、召开日(2009-09-15)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于同意上海米安斯迪信息科技有限公司（原上海米安斯迪服饰有限公司）参与国有建设用地使用权公开出让活动并用于新品牌及开展信息科技服务的办公场所建设项目的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市南汇区康桥东路800号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-27)、董事会签署日(2009-03-27)、股权登记日(2009-04-15)、现场登记日(2009-04-16)、网络投票日()、召开日(2009-04-16)

议题:

1、讨论审议《2008 年度董事会工作报告》
2、讨论审议《2008 年度监事会工作报告》
3、讨论审议《2008 年度募集资金使用情况的专项报告》
4、讨论审议《2008 年度财务决算报告》
5、讨论审议《2008 年年度报告》及《2008 年年度报告摘要》
6、讨论审议《关于公司2009 年度日常关联交易的议案》
7、讨论审议《2008 年度利润分配预案》
8、讨论审议《关于调整董事会专门委员会构成的议案》
9、讨论审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
10、讨论审议《关于2009 年度授信规模的议案》
11、讨论审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市南汇区康桥东路800号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-01-22)、董事会签署日(2009-01-22)、股权登记日(2009-02-04)、现场登记日(2009-02-04)、网络投票日()、召开日(2009-02-04)

议题:

1、讨论审议《关于公司发行短期融资券的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市南汇区康桥东路800号

重要日期: 首次公告(2008-12-19)、董事会签署日(2008-12-19)、股权登记日(2008-12-30)、现场登记日(2008-12-31)、网络投票日()、召开日(2008-12-31)

议题:

1、审议《关于对营销网络建设项目实施地点和方式做部分调整的议案》
2、审议《关于修改公司章程关于监事会人数规定的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市南汇区康桥东路800号

重要日期: 首次公告(2008-09-18)、董事会签署日(2008-09-18)、股权登记日(2008-09-26)、现场登记日(2008-09-27)、网络投票日()、召开日(2008-09-27)

议题:

1、审议《关于修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案》；
2、审议《关于修改公司<募集资金管理办法>的议案》；
3、审议《关于募集资金使用特别授权的议案》；
4、审议《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》；
5、审议《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》。

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