富临运业股东大会召开通知

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 四川富临运业集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-25)、董事会签署日(2024-12-26)、股权登记日(2025-01-06)、现场登记日()、网络投票日(2025-01-10)、召开日()

议题:

1、《2024年前三季度利润分配预案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 四川富临运业集团股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-24)、董事会签署日(2024-10-25)、股权登记日(2024-11-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-12)、召开日()

议题:

1、《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 四川富临运业集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-26)、董事会签署日(2024-08-27)、股权登记日(2024-09-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-11)、召开日()

议题:

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于修订<股东会议事规则>的议案》
6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
8、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
9、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
10、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
11、《关于修订<关于防范关联方资金占用和杜绝公司与关联方之间非经营性资金往来的制度>的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 四川富临运业集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-28)、董事会签署日(2024-06-29)、股权登记日(2024-07-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-15)、召开日()

议题:

1、《关于选举倪磊先生为公司非独立董事的议案》
2、《关于选举李伟先生为公司非独立董事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 四川富临运业集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《2023年年度报告》全文及其摘要
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2024年度财务预算报告》
6、《2023年度利润分配预案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》
9、《关于公司向银行等金融机构申请授信的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
11、《关于修订<关于防范关联方资金占用和杜绝公司与关联方之间非经营性资金往来的制度>的议案》
12、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
15、《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 四川富临运业集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-20)、董事会签署日(2023-12-21)、股权登记日(2024-01-02)、现场登记日(2024-01-04)、网络投票日(2024-01-05)、召开日(2024-01-04)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 四川富临运业集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-25)、董事会签署日(2023-10-26)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-09)、网络投票日(2023-11-10)、召开日(2023-11-09)

议题:

1、《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 四川富临运业集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《2022年年度报告》全文及其摘要
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2023年度财务预算报告》
6、《2022年度利润分配预案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》
9、《关于公司向银行等金融机构申请授信的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于未来三年(2023-2025)股东回报规划的议案》
13、《关于为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 四川富临运业集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-22)、董事会签署日(2022-11-23)、股权登记日(2022-12-02)、现场登记日(2022-12-08)、网络投票日(2022-12-09)、召开日(2022-12-08)

议题:

1、《关于公司及控股子公司为全资子公司提供担保的议案》
2、《关于子公司为公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 四川富临运业集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-04)、董事会签署日(2022-11-05)、股权登记日(2022-11-17)、现场登记日(2022-11-21)、网络投票日(2022-11-22)、召开日(2022-11-21)

议题:

1、《关于选举李元鹏先生为公司非独立董事的议案》
2、《关于公司向银行等金融机构申请增加综合授信额度的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 四川富临运业集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-25)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-14)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 四川富临运业集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《2021年年度报告》全文及其摘要
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度监事会工作报告》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2022年度财务预算方案》
6、《2021年度利润分配预案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》
9、《关于公司向银行等金融机构申请授信的议案》
10、《关于选举孟晓转女士为公司独立董事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 四川富临运业集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-18)、董事会签署日(2022-02-19)、股权登记日(2022-03-02)、现场登记日(2022-03-07)、网络投票日(2022-03-08)、召开日(2022-03-07)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 四川富临运业集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-26)、董事会签署日(2021-08-27)、股权登记日(2021-09-08)、现场登记日(2021-09-13)、网络投票日(2021-09-14)、召开日(2021-09-13)

议题:

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举的议案》
4、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 四川富临运业集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-20)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-20)

议题:

1、《2020年年度报告》全文及其摘要
2、《2020年度董事会工作报告》
3、《2020年度监事会工作报告》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2021年度财务预算方案》
6、《2020年度利润分配预案》
7、《关于预计2021年度日常关联交易的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》
10、《关于公司向银行申请贷款的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 四川富临运业集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-21)、董事会签署日(2020-12-22)、股权登记日(2020-12-31)、现场登记日(2021-01-06)、网络投票日(2021-01-07)、召开日(2021-01-06)

议题:

1、《关于放弃参股公司绵阳商行增资扩股优先认购权暨关联交易的议案》
2、《关于增加日常关联交易额度的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 四川富临运业集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-19)、董事会签署日(2020-06-20)、股权登记日(2020-07-02)、现场登记日(2020-07-06)、网络投票日(2020-07-07)、召开日(2020-07-06)

议题:

1、《关于为公司董事监事及高级管理人员购买责任险的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 四川富临运业集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、《2019年年度报告》全文及其摘要
2、《2019年度董事会工作报告》
3、《2019年度监事会工作报告》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2020年度财务预算方案》
6、《2019年度利润分配预案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
11、《关于公司向银行申请贷款的议案》
12、《关于公司未来三年(2020-2022)股东回报规划的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 四川富临运业集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-16)、董事会签署日(2019-10-17)、股权登记日(2019-10-25)、现场登记日(2019-10-31)、网络投票日(2019-10-31)、召开日(2019-10-31)

议题:

1、审议的提案:《关于收购控股子公司兆益科技少数股东股权及相关事项的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 四川富临运业集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-12)、董事会签署日(2019-07-13)、股权登记日(2019-07-23)、现场登记日(2019-07-29)、网络投票日(2019-07-29)、召开日(2019-07-29)

议题:

1、《关于董事辞职及增补董事候选人的议案》
2、《关于独立董事任期届满离任及提名独立董事候选人的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 四川富临运业集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-15)

议题:

1、《2018年年度报告及其摘要》
2、《2018年度董事会工作报告》
3、《2018年度监事会工作报告》
4、《2018年度财务决算报告》
5、《2019年度财务预算方案》
6、《2018年度利润分配预案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 四川富临运业集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市青羊区广富路N29四川富临运业集团股份有限公司证券部

重要日期: 首次公告(2019-02-01)、董事会签署日(2019-02-02)、股权登记日(2019-02-12)、现场登记日(2019-02-15)、网络投票日(2019-02-17)、召开日(2019-02-15)

议题:

1、《关于所属车站搬迁暨资产置换的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 四川富临运业集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-25)、董事会签署日(2018-12-26)、股权登记日(2019-01-03)、现场登记日(2019-01-09)、网络投票日(2019-01-09)、召开日(2019-01-09)

议题:

1、《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于公司向银行申请贷款的议案》
4、《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 四川富临运业集团股份有限公司关于召开2018年第二次股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-17)、董事会签署日(2018-09-18)、股权登记日(2018-09-26)、现场登记日(2018-09-30)、网络投票日(2018-10-07)、召开日(2018-09-30)

议题:

1、《关于董事会提前换届选举非独立董事的议案》
2、《关于董事会提前换届选举独立董事的议案》
3、《关于监事会提前换届选举的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 四川富临运业集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-23)、董事会签署日(2018-03-24)、股权登记日(2018-04-11)、现场登记日(2018-04-13)、网络投票日(2018-04-15)、召开日(2018-04-13)

议题:

1、《2017年年度报告及其摘要》;
2、《2017年度董事会工作报告》;
3、《2017年度监事会工作报告》;
4、《2017年度财务决算报告》;
5、《2018年度财务预算方案》;
6、《2017年度利润分配预案》;
7、《关于预计2018年度日常关联交易的议案》;
8、《关于续聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 四川富临运业集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室。

重要日期: 首次公告(2018-01-29)、董事会签署日(2018-01-30)、股权登记日(2018-02-07)、现场登记日(2018-02-13)、网络投票日(2018-02-13)、召开日(2018-02-13)

议题:

1、《关于继续停牌筹划重大资产重组的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 四川富临运业集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-20)、董事会签署日(2017-04-21)、股权登记日(2017-05-05)、现场登记日(2017-05-09)、网络投票日(2017-05-10)、召开日(2017-05-09)

议题:

1、《2016年年度报告及其摘要》
2、《2016年度董事会工作报告》
3、《2016年度监事会工作报告》
4、《2016年度财务决算报告》
5、《2017年度财务预算方案》
6、《2016年度利润分配预案》
7、《关于预计2017年度日常关联交易的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于公司拟向银行申请贷款的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于增选汤山莲女士为股东监事的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 四川富临运业集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-04)、董事会签署日(2017-01-05)、股权登记日(2017-01-16)、现场登记日(2017-01-17)、网络投票日(2017-01-19)、召开日(2017-01-17)

议题:

1.《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 四川富临运业集团股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-27)、董事会签署日(2016-10-28)、股权登记日(2016-11-08)、现场登记日(2016-11-09)、网络投票日(2016-11-13)、召开日(2016-11-09)

议题:

《关于拟发行短期融资券的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 四川富临运业集团股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-29)、董事会签署日(2016-07-30)、股权登记日(2016-08-15)、现场登记日(2016-08-16)、网络投票日(2016-08-18)、召开日(2016-08-16)

议题:

1《关于董事会换届选举的议案》
2《关于监事会换届选举的议案》
3《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 四川富临运业集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-17)、董事会签署日(2016-06-18)、股权登记日(2016-06-28)、现场登记日(2016-06-29)、网络投票日(2016-07-03)、召开日(2016-06-29)

议题:

1《关于公司拟向银行申请贷款的议案》
2《关于控股子公司拟向银行申请贷款的议案》
3《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 四川富临运业集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-29)、董事会签署日(2016-04-30)、股权登记日(2016-05-10)、现场登记日(2016-05-11)、网络投票日(2016-05-15)、召开日(2016-05-11)

议题:

1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
4《关于公司非公开发行股票预案的议案》
5《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告的议案》
6《关于签订附条件生效的<关于都江堰蜀电投资有限责任公司之股权转让协议>的议案》
7《关于本次非公开发行股票涉及的<审计报告>、<资产评估报告>及<备考审计报告>的议案》
8《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
9《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的分析及公司拟采取措施的议案》
10《相关责任主体关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
11《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 四川富临运业集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-14)、董事会签署日(2016-04-15)、股权登记日(2016-04-28)、现场登记日(2016-04-29)、网络投票日(2016-05-05)、召开日(2016-04-29)

议题:

1、《2015年年度报告及其摘要》
2、《2015年度董事会工作报告》
3、《2015年度监事会工作报告》
4、《2015年度财务决算报告》
5、《2016年度财务预算方案》
6、《2015年度利润分配预案》
7、《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》
8、《关于预计2016年度日常关联交易的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于公司拟向银行申请贷款的议案》
11、《关于增补非独立董事的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 四川富临运业集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-22)、董事会签署日(2015-12-23)、股权登记日(2015-12-31)、现场登记日(2016-01-04)、网络投票日(2016-01-06)、召开日(2016-01-04)

议题:

1《关于公司拟收购控股股东四川富临实业集团有限公司持有的绵阳市商业银行股份有限公司股权的议案》
2《关于推举非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 四川富临运业集团股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-15)、董事会签署日(2015-12-16)、股权登记日(2015-12-25)、现场登记日(2015-12-28)、网络投票日(2015-12-30)、召开日(2015-12-28)

议题:

1《关于公司拟向银行申请贷款的议案》
2《关于公司控股子公司成都富临长运集团有限公司拟向招商银行成都高新支行申请贷款的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 四川富临运业集团股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-26)、董事会签署日(2015-10-26)、股权登记日(2015-11-04)、现场登记日(2015-11-05)、网络投票日(2015-11-09)、召开日(2015-11-05)

议题:

1.《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
2.《关于公司重大资产购买暨关联交易具体方案的议案》
3.《关于公司本次重大资产购买构成关联交易的议案》
4.《关于公司本次重大资产购买暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5.《关于<四川富临运业集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
6.《关于签订<关于成都富临长运集团有限公司之股权转让协议>的议案》
7.《关于本次重大资产购买相关审计报告及资产评估报告的议案》
8.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买暨关联交易的议案》
9.《关于变更部分募集资金投资项目用途用于支付收购成都富临长运集团有限公司股权对价的议案》
10.《关于向银行申请并购贷款的议案》
11.《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
12.《关于确定公司董事长津贴的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 四川富临运业集团股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市青羊区广富路 239 号 N 区 29 栋五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-13)、董事会签署日(2015-08-14)、股权登记日(2015-08-26)、现场登记日(2015-08-27)、网络投票日(2015-08-31)、召开日(2015-08-27)

议题:

1.《2015 年半年度利润分配预案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 四川富临运业集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-11)、董事会签署日(2015-05-12)、股权登记日(2015-05-21)、现场登记日(2015-05-22)、网络投票日(2015-05-26)、召开日(2015-05-22)

议题:

《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
《关于公司非公开发行股票方案的议案》
《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
《关于<公司非公开发行股票预案>的议案》
《关于<本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》
《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
《关于与发行对象签订关于四川富临运业集团股份有限公司2015年度非公开发行股票<附条件生效的股份认购合同>的议案》
《关于签订附条件生效的<关于都江堰蜀电投资有限责任公司之股权转让协议>的议案》
《关于本次非公开发行股票涉及的<审计报告>、<资产评估报告>及<备考合并财务报表审计报告>的议案》
《关于<公司未来三年(2015-2017年)股东分红回报规划>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 四川富临运业集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市府青路二段18号新1号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-27)、董事会签署日(2015-02-28)、股权登记日(2015-03-18)、现场登记日(2015-03-19)、网络投票日(2015-03-23)、召开日(2015-03-19)

议题:

1、《2014年年度报告及其摘要》
2、《2014年度董事会工作报告》
3、《2014年度监事会工作报告》
4、《2014年度财务决算报告》
5、《2015年度财务预算方案》
6、《2014年度利润分配预案》
7、《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》
8、《关于预计2015年度日常关联交易的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 四川富临运业集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市府青路二段18号新1号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-22)、董事会签署日(2014-12-23)、股权登记日(2015-01-05)、现场登记日(2015-01-06)、网络投票日(2015-01-08)、召开日(2015-01-06)

议题:

1、《关于增补非独立董事的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 四川富临运业集团股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市府青路二段18号新1号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-17)、董事会签署日(2014-06-18)、股权登记日(2014-07-14)、现场登记日(2014-07-16)、网络投票日(2014-07-16)、召开日(2014-07-16)

议题:

1、《关于使用北川羌族自治县北川汽车客运站重建项目的节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
2、《关于使用江油市旅游汽车客运中心站建设项目的节余募集资金和剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 四川富临运业集团股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市府青路二段18号新1号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-27)、董事会签署日(2014-02-28)、股权登记日(2014-03-19)、现场登记日(2014-03-21)、网络投票日(2014-03-24)、召开日(2014-03-21)

议题:

1、《2013年年度报告及其摘要》
2、《2013年度董事会工作报告》
3、《2013年度监事会工作报告》
4、《2013年度财务决算报告》
5、《2014年度财务预算方案》
6、《2013年度利润分配预案》
7、《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》
8、《关于预计2014年度日常关联交易的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于增补非独立董事的议案》
11、《关于调整独立董事津贴的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 四川富临运业集团股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市府青路二段18号新1号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-19)、董事会签署日(2013-11-20)、股权登记日(2013-12-02)、现场登记日(2013-12-04)、网络投票日(2013-12-05)、召开日(2013-12-04)

议题:

《关于公司控股股东拟收购四川省成都长途汽车运输(集团)公司股权的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 四川富临运业集团股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市府青路二段18号新1号富临运业四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-08)、董事会签署日(2013-07-09)、股权登记日(2013-07-23)、现场登记日(2013-07-25)、网络投票日()、召开日(2013-07-25)

议题:

1.关于推选第三届董事会非独立董事候选人的议案
2.关于推选第三届董事会独立董事候选人的议案
3.关于推选第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 四川富临运业集团股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-08)、董事会签署日(2013-03-09)、股权登记日(2013-04-15)、现场登记日(2013-04-16)、网络投票日()、召开日(2013-04-16)

议题:

1、《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》 3、《关于公司2012年度报告及其摘要的议案》 4、《关于公司2012年度财务决算报告和2013年度财务预算方案的议案》 5、《关于公司2012年度利润分配预案的议案》 6、《关于公司2012年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 7、《关于续聘会计师事务所的议案》 8、《关于调整公司董事长、副董事长薪酬的议案》 9、《关于调整公司监事会主席薪酬的议案》

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 四川富临运业集团股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市府青路二段18号新1号富临沙河新城富临运业四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-24)、董事会签署日(2012-09-25)、股权登记日(2012-10-09)、现场登记日(2012-10-10)、网络投票日(2012-10-11)、召开日(2012-10-10)

议题:

《关于全资子公司遂宁富临运业有限公司收购资产暨我司退出四川省遂宁开元运业集团有限公司的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 四川富临运业集团股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市府青路二段18号新1号富临沙河新城富临运业四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-02)、董事会签署日(2012-08-03)、股权登记日(2012-08-16)、现场登记日(2012-08-17)、网络投票日()、召开日(2012-08-17)

议题:

1．《关于制定公司<董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》
2．《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 四川富临运业集团股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川富临运业集团股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-20)、董事会签署日(2012-04-23)、股权登记日(2012-05-11)、现场登记日(2012-05-11)、网络投票日()、召开日(2012-05-11)

议题:

1、《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2011年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2011年度财务决算报告和2012年度财务预算方案的议案》
5、《关于公司2011年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司2011年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于调整监事周军薪酬的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 四川富临运业集团股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市府青路二段18号新1号富临沙河新城富临运业四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-09)、董事会签署日(2012-03-10)、股权登记日(2012-03-20)、现场登记日(2012-03-22)、网络投票日()、召开日(2012-03-22)

议题:

1．《关于调整公司董事长及副董事长薪酬的议案》
2.《关于调整公司独立董事津贴的议案》
3．《关于调整公司监事会主席薪酬的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 四川富临运业集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市府青路二段18号新1号富临沙河新城富临运业四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-19)、董事会签署日(2011-12-21)、股权登记日(2011-12-30)、现场登记日(2011-12-31)、网络投票日(2012-01-04)、召开日(2011-12-31)

议题:

《审议关于四川省遂宁开元运业集团有限公司资产及业务整合方案的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 四川富临运业集团股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市府青路二段18号新1号富临沙河新城16栋富临运业四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-08)、董事会签署日(2011-11-09)、股权登记日(2011-11-21)、现场登记日(2011-11-23)、网络投票日()、召开日(2011-11-23)

议题:

1．《关于选举王朝熙先生为公司董事候选人的议案》
2．《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 四川富临运业集团股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市府青路二段18号新1号富临沙河新城富临运业四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-28)、董事会签署日(2011-07-29)、股权登记日(2011-08-26)、现场登记日(2011-08-29)、网络投票日()、召开日(2011-08-29)

议题:

1．《关于选举黎昌军先生为公司董事候选人的议案》
2．《关于调整公司董事长及副董事长薪酬的议案》
3．《关于调整公司监事会主席薪酬的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 四川富临运业集团股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市成华区新华大道三槐树路3号君需苑四楼B厅会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-21)、董事会签署日(2011-03-22)、股权登记日(2011-04-11)、现场登记日(2011-04-13)、网络投票日()、召开日(2011-04-13)

议题:

1、《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2010年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2010年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2010年度财务决算报告及2011 年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司2010年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
6、《关于公司2010年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于修订公司章程的议案》
9、《关于调整监事周军薪酬的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 四川富临运业集团股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-02-22)、董事会签署日(2011-02-23)、股权登记日(2011-03-04)、现场登记日(2011-03-08)、网络投票日()、召开日(2011-03-08)

议题:

议案1、《关于转让四川富临运业集团成都集装箱有限公司100%股权的议案》

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 四川富临运业集团股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市成华区府青路二段18号新1号富临运业

重要日期: 首次公告(2010-12-09)、董事会签署日(2010-12-10)、股权登记日(2010-12-21)、现场登记日(2010-12-23)、网络投票日()、召开日(2010-12-23)

议题:

议案1：《关于变更江油市旅游汽车客运中心站建设项目实施主体的议案》
议案2：《关于监事周军先生薪酬的议案》

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 四川富临运业集团股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-06)、董事会签署日(2010-08-07)、股权登记日(2010-08-17)、现场登记日(2010-08-19)、网络投票日()、召开日(2010-08-19)

议题:

1、《关于选举周军先生为公司监事候选人的议案》
2、《关于对四川省遂宁开元运业集团有限公司投资的议案》；

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 四川富临运业集团股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-11)、董事会签署日(2010-07-13)、股权登记日(2010-07-23)、现场登记日(2010-07-28)、网络投票日()、召开日(2010-07-28)

议题:

议案1、《关于公司董事会换届选举的议案》
议案2、《关于公司监事会换届选举的议案》
议案3、《关于调整董事薪酬的议案》
议案4、《关于调整监事薪酬的议案》
议案5、《关于修订<四川富临运业集团股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 四川富临运业集团股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都西藏饭店17楼唐古拉厅（四川省成都市人民北路一段10号）

重要日期: 首次公告(2010-04-01)、董事会签署日(2010-04-02)、股权登记日(2010-04-22)、现场登记日(2010-04-26)、网络投票日()、召开日(2010-04-26)

议题:

1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2009 年度报告及其摘要》；
4、审议《公司2009 年度财务决算报告及2010 年度财务预算报告》；
5、审议《2009年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；
6、审议《关于调整独立董事津贴标准的议案》；
7、审议《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构的议案》；
8、审议关于修订《四川富临运业集团股份有限公司对外担保管理制度》；
9、审议关于修订《四川富临运业集团股份有限公司独立董事工作制度》；
10、审议《关于调整高级管理人员薪酬的议案》；

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 四川富临运业集团股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市府青路二段18号新1号富临运业四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-12)、董事会签署日(2010-03-13)、股权登记日(2010-03-23)、现场登记日(2010-03-25)、网络投票日()、召开日(2010-03-25)

议题:

1、关于聘用公司财务审计机构的议案。

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