双箭股份股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江双箭橡胶股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 桐乡市洲泉镇永安北路1538号公司行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-30)、董事会签署日(2024-10-30)、股权登记日(2024-11-15)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-21)、召开日()

议题:

1、《关于补选第八届董事会独立董事的议案》
2、《关于补选独立董事薪酬的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江双箭橡胶股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 桐乡市洲泉镇永安北路1538号公司行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-28)、董事会签署日(2024-03-28)、股权登记日(2024-04-11)、现场登记日(2024-04-17)、网络投票日(2024-04-18)、召开日(2024-04-17)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告及其摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于公司2024年度非独立董事薪酬的议案》
7、《关于公司2024年度独立董事薪酬的议案》
8、《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
9、《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
10、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《未来三年(2024-2026年)股东回报规划》
13、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江双箭橡胶股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 桐乡市洲泉镇永安北路1538号浙江双箭橡胶股份有限公司行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-19)、董事会签署日(2023-04-19)、股权登记日(2023-04-28)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-10)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告及其摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于公司2023年度非独立董事薪酬的议案》
7、《关于公司2023年度独立董事薪酬的议案》
8、《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于变更经营范围、注册地址及修订<公司章程>的议案》
11、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
12、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
13、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
14、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江双箭橡胶股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 桐乡市洲泉镇永安北路1538号浙江双箭橡胶股份有限公司行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-15)、董事会签署日(2023-02-15)、股权登记日(2023-02-27)、现场登记日(2023-03-02)、网络投票日(2023-03-03)、召开日(2023-03-02)

议题:

1、《关于公司换届选举第八届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江双箭橡胶股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 桐乡市洲泉镇永安北路1538号浙江双箭橡胶股份有限公司行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告及其摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于公司2022年度非独立董事薪酬的议案》
7、《关于公司2022年度独立董事薪酬的议案》
8、《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江双箭橡胶股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 桐乡市洲泉镇永安北路1538号浙江双箭橡胶股份有限公司行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-24)、董事会签署日(2021-11-24)、股权登记日(2021-12-03)、现场登记日(2021-12-09)、网络投票日(2021-12-10)、召开日(2021-12-09)

议题:

1、《关于全资子公司投资建设天台智能制造生产基地项目的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江双箭橡胶股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 桐乡市洲泉镇永安北路1538号公司行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-27)、董事会签署日(2021-02-27)、股权登记日(2021-03-16)、现场登记日(2021-03-17)、网络投票日(2021-03-22)、召开日(2021-03-17)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年年度报告及其摘要》
4、审议《2020年度财务决算报告》
5、审议《2020年度利润分配预案》
6、审议《关于公司2021年度非独立董事薪酬的议案》
7、审议《关于公司2021年度独立董事薪酬的议案》
8、审议《关于公司2021年度监事薪酬的议案》
9、审议《关于开展远期结售汇业务的议案》
10、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11、审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
12、审议《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
13、审议《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
14、审议《关于公司<公开发行A股可转换公司债券预案>(修订稿)的议案》
15、审议《关于公司<公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告>的议案》
16、审议《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
17、审议《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》
18、审议《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
19、审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
20、审议《未来三年(2021年~2023年)股东回报规划》
21、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江双箭橡胶股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 桐乡市洲泉镇永安北路1538号公司行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年度报告及其摘要》
4、审议《2019年度财务决算报告》
5、审议《2019年度利润分配预案》
6、审议《关于公司2020年度非独立董事薪酬的议案》
7、审议《关于公司2020年度独立董事薪酬的议案》
8、审议《关于公司2020年度监事薪酬的议案》
9、审议《关于开展远期结售汇业务的议案》
10、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江双箭橡胶股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 桐乡市洲泉镇永安北路1538号公司行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-16)、董事会签署日(2020-01-16)、股权登记日(2020-02-11)、现场登记日(2020-02-12)、网络投票日(2020-02-17)、召开日(2020-02-12)

议题:

1、审议《关于公司换届选举第七届董事会非独立董事的议案》(采用累积投票制)
2、审议《关于公司换届选举第七届董事会独立董事的议案》(采用累积投票制)
3、审议《关于公司换届选举第七届监事会股东代表监事的议案》(采用累积投票制)
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江双箭橡胶股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 桐乡市洲泉镇永安北路1538号公司科研中心306会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-15)、董事会签署日(2019-08-15)、股权登记日(2019-08-28)、现场登记日(2019-09-02)、网络投票日(2019-09-02)、召开日(2019-09-02)

议题:

1、《公司2019年半年度利润分配预案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江双箭橡胶股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 桐乡市洲泉镇永安北路1538号公司科研中心五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-28)、董事会签署日(2019-02-28)、股权登记日(2019-03-14)、现场登记日(2019-03-20)、网络投票日(2019-03-20)、召开日(2019-03-20)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》;
2、审议《2018年度监事会工作报告》;
3、审议《2018年度报告及其摘要》;
4、审议《2018年度财务决算报告》;
5、审议《2018年度利润分配预案》;
6、审议《关于公司2019年度董事薪酬的议案》;
7、审议《关于公司2019年度监事薪酬的议案》;
8、审议《关于补选公司监事的议案》;
9、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》;
10、审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江双箭橡胶股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 桐乡市洲泉镇永安北路1538号公司行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-27)、董事会签署日(2018-06-27)、股权登记日(2018-07-06)、现场登记日(2018-07-12)、网络投票日(2018-07-12)、召开日(2018-07-12)

议题:

1、逐项审议《关于回购公司股份预案的议案》
2、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江双箭橡胶股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 桐乡市洲泉镇永安北路1538号公司科研中心五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-10)、董事会签署日(2018-04-10)、股权登记日(2018-04-25)、现场登记日(2018-05-02)、网络投票日(2018-05-02)、召开日(2018-05-02)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》;
2、审议《2017年度监事会工作报告》;
3、审议《2017年度报告及其摘要》;
4、审议《2017年度财务决算报告》;
5、审议《2017年度利润分配预案》;
6、审议《关于公司2018年度董事薪酬的议案》;
7、审议《关于公司2018年度监事薪酬的议案》;
8、审议《未来三年(2018~2020年)股东回报规划》;
9、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》;
10、审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江双箭橡胶股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 桐乡市洲泉镇永安北路1538号公司科研中心五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-20)、董事会签署日(2017-06-20)、股权登记日(2017-06-30)、现场登记日(2017-07-05)、网络投票日(2017-07-05)、召开日(2017-07-05)

议题:

1、审议《关于<浙江双箭橡胶股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》;
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》;
3、审议《关于<浙江双箭橡胶股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江双箭橡胶股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 桐乡市洲泉镇永安北路1538号公司科研中心五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-15)、现场登记日(2017-05-19)、网络投票日(2017-05-21)、召开日(2017-05-19)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》;
2、审议《2016年度监事会工作报告》;
3、审议《2016年度报告及其摘要》;
4、审议《2016年度财务决算报告》;
5、审议《2016年度利润分配预案》;
6、审议《关于公司2017年度董事、监事薪酬的议案》;
7、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》;
8、审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江双箭橡胶股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 桐乡市洲泉镇永安北路1538号公司科研中心五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-11)、董事会签署日(2017-04-11)、股权登记日(2017-04-21)、现场登记日(2017-04-26)、网络投票日(2017-04-26)、召开日(2017-04-26)

议题:

1审议《关于转让北京约基工业股份有限公司58%股权的议案》;

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江双箭橡胶股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 桐乡市洲泉镇永安北路1538号公司科研中心五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-21)、董事会签署日(2017-01-21)、股权登记日(2017-02-13)、现场登记日(2017-02-16)、网络投票日(2017-02-16)、召开日(2017-02-16)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 浙江双箭橡胶股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 桐乡市洲泉镇永安北路1538号公司检测中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-31)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-15)、现场登记日(2016-04-21)、网络投票日(2016-04-21)、召开日(2016-04-21)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》;
2、审议《2015年度监事会工作报告》;
3、审议《2015年度报告及其摘要》;
4、审议《2015年度财务决算报告》;
5、审议《2015年度利润分配预案》;
6、审议《关于公司2016年度董事、监事薪酬的议案》;
7、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》;
8、审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江双箭橡胶股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 桐乡市洲泉镇永安北路1538号公司检测中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-30)、董事会签署日(2015-04-30)、股权登记日(2015-05-12)、现场登记日(2015-05-16)、网络投票日(2015-05-17)、召开日(2015-05-16)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》; 2、《关于公司非公开发行A股股票方案(修订稿)的议案》; 3、《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》; 4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告(修订稿)的议案》; 5、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》; 6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》; 7、《关于浙江双井投资有限公司认购本次发行的部分股票并与公司签署附生效条件的非公开发行股票认购协议及其补充协议的议案》; 8、《关于泰达宏利基金管理有限公司认购本次发行的部分股票并与公司签署附生效条件的非公开发行股票认购协议及其补充协议的议案》; 9、《关于公司与马立民、马立江、北京嘉值惟实投资中心(有限合伙)签订〈关于北京约基工业股份有限公司附条件生效的增资协议〉及其〈补充协议〉的议案》; 10、《关于公司与马立江、北京嘉值惟实投资中心(有限合伙)分别签订〈关于北京约基工业股份有限公司附条件生效的股份转让协议〉及其〈补充协议〉的议案》; 11、《关于同意沈耿亮及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》; 12、《关于本次募集资金拟收购北京约基工业股份有限公司58%股权相关审计、评估报告的议案》; 13、《关于公司前次募集资金使用情况的议案》; 14、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 浙江双箭橡胶股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 桐乡市洲泉镇永安北路1538号公司检测中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-28)、董事会签署日(2015-03-28)、股权登记日(2015-04-16)、现场登记日(2015-04-21)、网络投票日(2015-04-21)、召开日(2015-04-21)

议题:

1、审议《公司2014年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2014年度报告及其摘要》;
4、审议《公司2014年度财务决算报告》;
5、审议《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
6、审议《关于公司2015年度董事、监事薪酬的议案》;
7、审议《未来三年(2015~2017年)股东回报规划》;
8、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》;
9、审议《修订<公司章程>的议案》;
10、审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江双箭橡胶股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 桐乡市洲泉镇永安北路1538号公司检测中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-27)、董事会签署日(2015-01-27)、股权登记日(2015-02-06)、现场登记日(2015-02-11)、网络投票日(2015-02-11)、召开日(2015-02-11)

议题:

1、审议《关于选举范仁德先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 浙江双箭橡胶股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 桐乡市洲泉镇永安北路1538号公司检测中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-28)、董事会签署日(2014-02-28)、股权登记日(2014-03-25)、现场登记日(2014-04-01)、网络投票日()、召开日(2014-04-01)

议题:

1、审议《公司2013年年度报告及摘要》;
2、审议《公司2013年度董事会工作报告》;
3、审议《公司2013年度监事会工作报告》;
4、审议《公司2013年度财务决算报告》;
5、审议《公司2013年度利润分配预案》;
6、审议《关于公司2014年度董事、监事薪酬的议案》;
7、审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江双箭橡胶股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 桐乡市洲泉镇永安北路1538号公司检测中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-24)、董事会签署日(2014-01-24)、股权登记日(2014-02-10)、现场登记日(2014-02-15)、网络投票日()、召开日(2014-02-15)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
2、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 浙江双箭橡胶股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 桐乡市洲泉镇永安北路1538号公司检测中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-28)、董事会签署日(2013-02-28)、股权登记日(2013-03-25)、现场登记日(2013-03-28)、网络投票日()、召开日(2013-03-28)

议题:

1、审议《公司2012年年度报告及摘要》;
2、审议《公司2012年度董事会工作报告》;
3、审议《公司2012年度监事会工作报告》;
4、审议《公司2012年度财务决算报告》;
5、审议《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、审议《关于修订<公司章程>的议案》
7、审议《关于公司董事长年薪及独立董事、担任行政职务的董事、监事津贴的议案》
8、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9、审议《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江双箭橡胶股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 桐乡市洲泉镇永安北路1538号公司检测中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-14)、董事会签署日(2012-07-14)、股权登记日(2012-07-24)、现场登记日(2012-07-27)、网络投票日()、召开日(2012-07-27)

议题:

1、审议《关于公司未来三年（2012～2014年）股东回报规划的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 浙江双箭橡胶股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 桐乡市洲泉镇永安北路1538号公司检测中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-29)、董事会签署日(2012-02-29)、股权登记日(2012-03-19)、现场登记日(2012-03-22)、网络投票日()、召开日(2012-03-22)

议题:

1、审议《公司2011年年度报告及摘要》；
2、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2011年度财务决算报告》；
5、审议《关于公司2011年度利润分配预案》；
6、审议《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、审议《关于提名李鸿女士为公司第四届董事会独立董事的议案》；
8、审议《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 浙江双箭橡胶股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 桐乡市洲泉镇永安北路1538号公司检测中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-15)、董事会签署日(2011-04-15)、股权登记日(2011-05-04)、现场登记日(2011-05-09)、网络投票日()、召开日(2011-05-09)

议题:

1、审议《公司2010年年度报告及摘要》；
2、审议《公司2010年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2010年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2010年度财务决算报告》；
5、审议《关于公司2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
6、审议《修订<公司章程>的议案》；
7、审议《增加公司注册资本的议案》；
8、审议《公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
9、审议《关于续聘天健会师事务所为公司2011年度审计机构的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江双箭橡胶股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 桐乡市洲泉镇永安北路1538号公司检测中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-22)、董事会签署日(2011-01-22)、股权登记日(2011-02-11)、现场登记日(2011-02-16)、网络投票日()、召开日(2011-02-16)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3、审议《浙江双箭橡胶股份有限公司累积投票制实施细则》
4、审议《浙江双箭橡胶股份有限公司对外投资管理制度》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江双箭橡胶股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 桐乡市洲泉镇永安北路1538 号公司检测中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-12)、董事会签署日(2010-05-13)、股权登记日(2010-05-26)、现场登记日(2010-05-28)、网络投票日()、召开日(2010-05-28)

议题:

1、审议《关于使用超募资金5000 万元新建年产600 万平方米的PVC/PVG生产线的议案》；
2、审议《关于公司利用9600 万元超募资金偿还银行贷款的议案》
3、审议《关于公司利用5000 万元超募资金补充流动资金的议案》
4、《关于修订<公司章程>（草案）的议案》
5、审议《关于增加注册资本的议案》；
6、审议《关于调整独立董事津贴的议案》。

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