爱仕达股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 爱仕达股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市温岭市东部新区第四街1号

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-22)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-22)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年年度报告及摘要》
4、《公司2023年度财务决算报告》
5、《公司2023年度利润分配预案》
6、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9、《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》
10、《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》
11、《关于监事会换届选举监事候选人的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 爱仕达股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市经济开发区科技路2号

重要日期: 首次公告(2024-03-02)、董事会签署日(2024-03-02)、股权登记日(2024-03-12)、现场登记日(2024-03-13)、网络投票日(2024-03-18)、召开日(2024-03-13)

议题:

1、《关于全资子公司为公司提供担保的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 爱仕达股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市经济开发区科技路2号

重要日期: 首次公告(2023-12-28)、董事会签署日(2023-12-28)、股权登记日(2024-01-08)、现场登记日(2024-01-09)、网络投票日(2024-01-12)、召开日(2024-01-09)

议题:

1、《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》
2、《关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
3、《关于开展期货套期保值业务的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 爱仕达股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市经济开发区科技路2号

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告全文及摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7、《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余及结余募集资金永久补充流动资金的议案》
8、《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 爱仕达股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市经济开发区科技路2号

重要日期: 首次公告(2022-12-31)、董事会签署日(2022-12-31)、股权登记日(2023-01-10)、现场登记日(2023-01-13)、网络投票日(2023-01-16)、召开日(2023-01-13)

议题:

1、《关于2023年度为子公司提供担保额度预计的议案》
2、《关于2023年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
3、《关于开展期货套期保值业务的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 爱仕达股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市经济开发区科技路2号

重要日期: 首次公告(2022-06-02)、董事会签署日(2022-06-02)、股权登记日(2022-06-13)、现场登记日(2022-06-15)、网络投票日(2022-06-17)、召开日(2022-06-15)

议题:

1、《关于与参股公司浙江嘉特保温科技股份有限公司股东签署补充协议的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 爱仕达股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市经济开发区科技路2号

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告全文及摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 爱仕达股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市经济开发区科技路2号

重要日期: 首次公告(2022-03-10)、董事会签署日(2022-03-10)、股权登记日(2022-03-21)、现场登记日(2022-03-23)、网络投票日(2022-03-25)、召开日(2022-03-23)

议题:

1、《关于2022年度为子公司提供担保额度预计的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
8、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
9、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10、《关于修订<远期外汇交易业务内控管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 爱仕达股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市经济开发区科技路2号

重要日期: 首次公告(2022-01-01)、董事会签署日(2022-01-01)、股权登记日(2022-01-11)、现场登记日(2022-01-14)、网络投票日(2022-01-17)、召开日(2022-01-14)

议题:

1、《关于变更回购股份用途并注销的议案》
2、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 爱仕达股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市经济开发区科技路2号

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年年度报告全文及摘要》
4、审议《2020年度财务决算报告》
5、审议《关于2020年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7、审议《关于与参股公司浙江嘉特保温科技股份有限公司股东签署补充协议的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 爱仕达股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市经济开发区科技路2号

重要日期: 首次公告(2021-03-11)、董事会签署日(2021-03-11)、股权登记日(2021-03-22)、现场登记日(2021-03-24)、网络投票日(2021-03-26)、召开日(2021-03-24)

议题:

1、《关于2021年度为子公司提供担保额度预计的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 爱仕达股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市黄浦区中山南路969号谷泰滨江大厦18楼

重要日期: 首次公告(2020-12-03)、董事会签署日(2020-12-03)、股权登记日(2020-12-17)、现场登记日(2020-12-18)、网络投票日(2020-12-22)、召开日(2020-12-18)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》
3、审议《关于监事会换届选举监事候选人的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 爱仕达股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市经济开发区科技路2号

重要日期: 首次公告(2020-08-28)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-08)、现场登记日(2020-09-09)、网络投票日(2020-09-15)、召开日(2020-09-09)

议题:

1、《关于为控股子公司提供融资担保的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 爱仕达股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市经济开发区科技路2号

重要日期: 首次公告(2020-07-04)、董事会签署日(2020-07-04)、股权登记日(2020-07-14)、现场登记日(2020-07-15)、网络投票日(2020-07-21)、召开日(2020-07-15)

议题:

1、《关于转让参股公司部分股权并签署补充协议的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 爱仕达股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市经济开发区科技路2号

重要日期: 首次公告(2020-05-26)、董事会签署日(2020-05-26)、股权登记日(2020-06-11)、现场登记日(2020-06-12)、网络投票日(2020-06-19)、召开日(2020-06-12)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年年度报告全文及摘要》
4、审议《2019年度财务决算报告》
5、审议《关于2019年度利润分配的议案》
6、审议《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》
7、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 爱仕达股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市经济开发区科技路2号

重要日期: 首次公告(2019-12-31)、董事会签署日(2019-12-31)、股权登记日(2020-01-09)、现场登记日(2020-01-10)、网络投票日(2020-01-17)、召开日(2020-01-10)

议题:

1、《关于变更部分募集资金用途的议案》
2、《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 爱仕达股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市经济开发区科技路2号

重要日期: 首次公告(2019-11-22)、董事会签署日(2019-11-22)、股权登记日(2019-12-05)、现场登记日(2019-12-06)、网络投票日(2019-12-12)、召开日(2019-12-06)

议题:

1、《关于为全资子公司提供融资担保的议案》
2、《关于为控股孙公司提供融资担保的议案》
3、《关于土地收储事项的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江爱仕达电器股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市经济开发区科技路2号

重要日期: 首次公告(2019-10-17)、董事会签署日(2019-10-17)、股权登记日(2019-10-24)、现场登记日(2019-10-25)、网络投票日(2019-10-31)、召开日(2019-10-25)

议题:

1、《关于拟变更公司名称及经营范围的议案》
2、《关于修改公司章程部分条款的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江爱仕达电器股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市经济开发区科技路2号

重要日期: 首次公告(2019-08-30)、董事会签署日(2019-08-30)、股权登记日(2019-09-12)、现场登记日(2019-09-13)、网络投票日(2019-09-19)、召开日(2019-09-13)

议题:

1、关于为控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江爱仕达电器股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市经济开发区科技路2号

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-16)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-21)、召开日(2019-05-17)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年年度报告全文及摘要》
4、《2018年度财务决算报告》
5、《关于2018年度利润分配的议案》
6、《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
7、《关于修改公司章程部分条款的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江爱仕达电器股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市经济开发区科技路2号

重要日期: 首次公告(2018-12-12)、董事会签署日(2018-12-12)、股权登记日(2018-12-24)、现场登记日(2018-12-25)、网络投票日(2018-12-27)、召开日(2018-12-25)

议题:

1、《关于变更江宸智能有关业绩承诺事项的议案》
2、《关于变更松盛机器人及劳博物流有关业绩承诺事项的议案》
3、《关于变更上海索鲁馨有关业绩承诺事项的议案》
4、《关于为控股孙公司提供融资担保的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江爱仕达电器股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市经济开发区科技路2号

重要日期: 首次公告(2018-07-18)、董事会签署日(2018-07-18)、股权登记日(2018-07-27)、现场登记日(2018-07-28)、网络投票日(2018-08-02)、召开日(2018-07-28)

议题:

1、《关于控股子公司为其子公司提供担保的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江爱仕达电器股份有限公司关于召开2017年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市经济开发区科技路2号

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》
2、审议《2017年度监事会工作报告》
3、审议《2017年度报告全文及摘要》
4、审议《2017年度财务决算报告》
5、审议《关于2017年度利润分配的议案》
6、审议《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
7、审议《关于<公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划>的议案》
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江爱仕达电器股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市经济开发区科技路2号

重要日期: 首次公告(2018-03-21)、董事会签署日(2018-03-21)、股权登记日(2018-04-02)、现场登记日(2018-04-03)、网络投票日(2018-04-09)、召开日(2018-04-03)

议题:

1、《关于变更部分募集资金项目实施主体暨变更募集资金专项账户的议案》2、《关于收购意欧斯部分股权的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江爱仕达电器股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市经济开发区科技路2号

重要日期: 首次公告(2018-02-08)、董事会签署日(2018-02-08)、股权登记日(2018-02-23)、现场登记日(2018-02-24)、网络投票日(2018-02-28)、召开日(2018-02-24)

议题:

1、《关于公司回购股份的预案》
2、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江爱仕达电器股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉善县黄河路69号

重要日期: 首次公告(2017-04-27)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-15)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-16)

议题:

1、审议公司《2016年度董事会工作报告》
2、审议公司《2016年度监事会工作报告》
3、审议公司《2016年度报告全文及摘要》
4、审议公司《2016年度财务决算报告》
5、审议公司《关于2016年度利润分配的议案》
6、审议《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江爱仕达电器股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市经济开发区科技路2号

重要日期: 首次公告(2017-02-25)、董事会签署日(2017-02-25)、股权登记日(2017-03-07)、现场登记日(2017-03-08)、网络投票日(2017-03-12)、召开日(2017-03-08)

议题:

1、审议《关于换届选举非独立董事的议案》
2、审议《关于换届选举独立董事的议案》
3、审议《关于换届选举监事的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江爱仕达电器股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市经济开发区科技路2号

重要日期: 首次公告(2016-07-30)、董事会签署日(2016-07-30)、股权登记日(2016-08-10)、现场登记日(2016-08-11)、网络投票日(2016-08-14)、召开日(2016-08-11)

议题:

1、审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》
2、审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
3、审议《关于修订公司章程的议案》
4、审议《关于参与认购曼恒数字非公开发行股份的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 浙江爱仕达电器股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉善县惠民街道黄河路69号

重要日期: 首次公告(2016-04-30)、董事会签署日(2016-04-30)、股权登记日(2016-05-18)、现场登记日(2016-05-19)、网络投票日(2016-05-23)、召开日(2016-05-19)

议题:

1、审议《公司2015年度董事会工作报告》
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》
3、审议《公司2015年年度报告及摘要》
4、审议《公司2015年度财务决算报告》
5、审议《关于公司2015年度利润分配的议案》
6、审议《关于使用自有资金进行低风险理财产品投资的议案》
7、审议《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江爱仕达电器股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市经济开发区科技路2号

重要日期: 首次公告(2016-04-08)、董事会签署日(2016-04-08)、股权登记日(2016-04-20)、现场登记日(2016-04-21)、网络投票日(2016-04-24)、召开日(2016-04-21)

议题:

1、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、审议《关于延长董事会办理本次非公开发行股票授权期限的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江爱仕达电器股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市经济开发区科技路 2 号

重要日期: 首次公告(2015-10-19)、董事会签署日(2015-10-19)、股权登记日(2015-11-03)、现场登记日(2015-11-04)、网络投票日(2015-11-05)、召开日(2015-11-04)

议题:

1.审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江爱仕达电器股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市经济开发区科技路2号

重要日期: 首次公告(2015-08-27)、董事会签署日(2015-08-27)、股权登记日(2015-09-10)、现场登记日(2015-09-11)、网络投票日(2015-09-14)、召开日(2015-09-11)

议题:

1《关于2015年半年度利润分配的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江爱仕达电器股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市经济开发区科技路2号

重要日期: 首次公告(2015-06-04)、董事会签署日(2015-06-04)、股权登记日(2015-06-18)、现场登记日(2015-06-19)、网络投票日(2015-06-23)、召开日(2015-06-19)

议题:

1、审议《关于选举王汉卿先生为公司独立董事的议案》
2、审议《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 浙江爱仕达电器股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市经济开发区科技路2号

重要日期: 首次公告(2015-04-15)、董事会签署日(2015-04-15)、股权登记日(2015-05-04)、现场登记日(2015-05-05)、网络投票日(2015-05-07)、召开日(2015-05-05)

议题:

1、审议《公司2014年度董事会工作报告》
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》
3、审议《公司2014年年度报告及摘要》
4、审议《公司2014年度财务决算报告》
5、审议《关于公司2014年度利润分配预案》
6、审议《关于2015年度公司及子公司综合授信计划的议案》
7、审议《关于为子公司提供融资担保的议案》
8、审议《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江爱仕达电器股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市经济开发区科技路2号

重要日期: 首次公告(2015-03-06)、董事会签署日(2015-03-06)、股权登记日(2015-03-17)、现场登记日(2015-03-18)、网络投票日(2015-03-22)、召开日(2015-03-18)

议题:

1、审议《浙江爱仕达电器股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》
2、审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
4、审议《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案》
5、审议《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
6、审议《关于<公司2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
7、审议《关于公司本次非公开发行股份涉及关联交易的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
10、审议《关于<公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划>的议案》
11、审议《关于修订<公司章程>的议案》
12、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
14、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
15、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江爱仕达电器股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市中山南路969号谷泰滨江大厦18层

重要日期: 首次公告(2015-02-13)、董事会签署日(2015-02-13)、股权登记日(2015-02-25)、现场登记日(2015-02-26)、网络投票日(2015-03-01)、召开日(2015-02-26)

议题:

审议《关于参与发起设立再保险公司的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江爱仕达电器股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-28)、董事会签署日(2014-10-28)、股权登记日(2014-11-06)、现场登记日(2014-11-07)、网络投票日(2014-11-11)、召开日(2014-11-07)

议题:

审议《关于修改<公司章程部分条款>的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江爱仕达电器股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-29)、董事会签署日(2014-05-29)、股权登记日(2014-06-09)、现场登记日(2014-06-11)、网络投票日()、召开日(2014-06-11)

议题:

审议《关于使用自有资金进行低风险理财产品投资的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 浙江爱仕达电器股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-22)、董事会签署日(2014-04-22)、股权登记日(2014-05-12)、现场登记日(2014-05-13)、网络投票日()、召开日(2014-05-13)

议题:

1、审议公司《2013年度董事会工作报告》
2、审议公司《2013年度监事会工作报告》
3、审议公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》
4、审议公司《2013年度财务决算报告》
5、审议公司《关于2013年度利润分配的议案》
6、审议《关于2014年度公司及子公司向银行融资计划的议案》
7、审议《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江爱仕达电器股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-29)、董事会签署日(2014-01-29)、股权登记日(2014-02-17)、现场登记日(2014-02-19)、网络投票日()、召开日(2014-02-19)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3、审议《关于公司独立董事津贴的议案》
4、审议《关于向关联方租赁办公用房的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江爱仕达电器股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省温岭市经济开发区科技路 2 号公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-28)、董事会签署日(2013-08-28)、股权登记日(2013-09-10)、现场登记日(2013-09-11)、网络投票日()、召开日(2013-09-11)

议题:

1、审议《关于公司温岭总部厂区“退二进三”的议案》
(二)审议《关于与温岭市城市新区建设办公室签署<温岭市产学研园区地块企业搬迁协议书>的议案》
(三)审议《关于与温岭市城市新区建设办公室签署<温岭市国有土地使用权收购合同>的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 浙江爱仕达电器股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省温岭市经济开发区科技路 2 号公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-25)、董事会签署日(2013-04-25)、股权登记日(2013-05-13)、现场登记日(2013-05-14)、网络投票日()、召开日(2013-05-14)

议题:

1、审议公司《2012 年度董事会工作报告》
2、审议公司《2012 年度监事会工作报告》
3、审议公司《2012 年年度报告及其摘要》
4、审议公司《2012 年度财务决算报告》
5、审议公司《关于 2012 年度利润分配的议案》
6、审议《关于 2013 年度公司及子公司综合授信计划的议案》
7、审议《关于聘请公司 2013 年度审计机构的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江爱仕达电器股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-09)、董事会签署日(2013-01-09)、股权登记日(2013-01-18)、现场登记日(2013-01-22)、网络投票日(2013-01-23)、召开日(2013-01-22)

议题:

审议《关于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江爱仕达电器股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-22)、董事会签署日(2012-08-22)、股权登记日(2012-09-10)、现场登记日(2012-09-11)、网络投票日()、召开日(2012-09-11)

议题:

1、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
2、审议《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 浙爱仕达电器股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-12)、董事会签署日(2012-07-12)、股权登记日(2012-07-24)、现场登记日(2012-07-25)、网络投票日(2012-07-26)、召开日(2012-07-25)

议题:

审议《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 浙江爱仕达电器股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-24)、董事会签署日(2012-04-24)、股权登记日(2012-05-14)、现场登记日(2012-05-15)、网络投票日()、召开日(2012-05-15)

议题:

1、审议公司《2011年度董事会工作报告》
2、审议公司《2011年度监事会工作报告》
3、审议公司《2011年年度报告及其摘要》
4、审议公司《2011年度财务决算报告》
5、审议公司《关于2011年度利润分配的议案》
6、审议《关于2012年度公司及子公司综合授信计划的议案》
7、审议《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江爱仕达电器股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-05)、董事会签署日(2012-01-05)、股权登记日(2012-01-17)、现场登记日(2012-01-18)、网络投票日(2012-01-19)、召开日(2012-01-18)

议题:

审议《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江爱仕达电器股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-06)、董事会签署日(2011-08-06)、股权登记日(2011-08-18)、现场登记日(2011-08-19)、网络投票日()、召开日(2011-08-19)

议题:

审议《关于湖北爱仕达电器有限公司处置部分住宅用地的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江爱仕达电器股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-13)、董事会签署日(2011-07-13)、股权登记日(2011-07-25)、现场登记日(2011-07-26)、网络投票日(2011-07-27)、召开日(2011-07-26)

议题:

《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 浙江爱仕达电器股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-22)、董事会签署日(2011-04-22)、股权登记日(2011-05-13)、现场登记日(2011-05-16)、网络投票日()、召开日(2011-05-16)

议题:

1、审议公司《2010年度董事会工作报告》
2、审议公司《2010年度监事会工作报告》
3、审议公司《2010年年度报告及其摘要》
4、审议公司《2010年度财务决算报告》
5、审议公司《关于2010年度利润分配的议案》
6、审议《关于2011年度公司及子公司综合授信计划的议案》
7、审议《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江爱仕达电器股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-13)、董事会签署日(2011-01-13)、股权登记日(2011-01-24)、现场登记日(2011-01-26)、网络投票日(2011-01-27)、召开日(2011-01-26)

议题:

（1）审议《关于向关联方租赁办公用房的议案》
（2）审议《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江爱仕达电器股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-10)、董事会签署日(2010-12-10)、股权登记日(2010-12-20)、现场登记日(2010-12-22)、网络投票日()、召开日(2010-12-22)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3、审议《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》
4、审议《关于公司经营范围变更暨修改公司<章程>相关条款的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江爱仕达电器股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-27)、董事会签署日(2010-11-27)、股权登记日(2010-12-08)、现场登记日(2010-12-10)、网络投票日()、召开日(2010-12-10)

议题:

1、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
2、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
3、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
4、关于修订公司《监事会议事规则》的议案
5、关于设立浙江爱仕达生活电器有限公司的议案
6、关于浙江爱仕达生活电器有限公司使用募集资金在浙江嘉善经济开发区购买发展用地的议案
7、关于变更“年新增650万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”实施地点及实施主体的议案
提请各位股东注意：第5至7项议案互为条件，如其中任一表决项未获得通过视三个议案均未获通过。
8、关于使用超募资金建设年增1000万口新型不粘炊具项目的议案
9、关于在温岭东部产业集聚区购买炊具项目发展用地的议案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江爱仕达电器股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江温岭经济开发区科技路2 号公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-09)、董事会签署日(2010-07-09)、股权登记日(2010-07-21)、现场登记日(2010-07-23)、网络投票日(2010-07-25)、召开日(2010-07-23)

议题:

1、《关于对湖北爱仕达炊具有限公司增资的议案》
2、《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

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