浙江众成股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江众成包装材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉善县惠民街道泰山路1号,公司办公大楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-28)、董事会签署日(2024-08-28)、股权登记日(2024-09-18)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-24)、召开日()

议题:

1、《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于拟变更公司2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江众成包装材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉善县惠民街道泰山路1号,浙江众成包装材料股份有限公司办公大楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-13)、董事会签署日(2024-04-13)、股权登记日(2024-04-30)、现场登记日(2024-05-06)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-06)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
7、《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司为控股子公司2024年度各类融资提供担保的议案》
9、《关于购买董监高责任险的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于重新制定<独立董事工作细则>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江众成包装材料股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉善县惠民街道泰山路1号,浙江众成包装材料股份有限公司办公大楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-10)、现场登记日(2023-11-13)、网络投票日(2023-11-17)、召开日(2023-11-13)

议题:

1、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江众成包装材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉善县惠民街道泰山路1号,浙江众成包装材料股份有限公司办公大楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司董事及高管2022年度薪酬方案的议案》
7、《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司为控股子公司2023年度各类融资提供担保的议案》
9、《关于购买董监高责任险的议案》
10、《关于选举孙玲玲女士为公司第五届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江众成包装材料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉善县惠民街道泰山路1号,浙江众成包装材料股份有限公司办公大楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-28)、董事会签署日(2023-03-28)、股权登记日(2023-04-07)、现场登记日(2023-04-10)、网络投票日(2023-04-12)、召开日(2023-04-10)

议题:

1、《关于提名杭阿根先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江众成包装材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉善县惠民街道泰山路1号,浙江众成包装材料股份有限公司办公大楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-07)、董事会签署日(2023-01-07)、股权登记日(2023-01-19)、现场登记日(2023-01-20)、网络投票日(2023-01-31)、召开日(2023-01-20)

议题:

1、《关于拟变更公司2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江众成包装材料股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉善县惠民街道泰山路1号,浙江众成包装材料股份有限公司办公大楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-29)、董事会签署日(2022-11-29)、股权登记日(2022-12-09)、现场登记日(2022-12-12)、网络投票日(2022-12-14)、召开日(2022-12-12)

议题:

1、《关于公司控股股东避免同业竞争承诺事项延期的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江众成包装材料股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉善县惠民街道泰山路1号,浙江众成包装材料股份有限公司办公大楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-22)、董事会签署日(2022-06-22)、股权登记日(2022-07-01)、现场登记日(2022-07-02)、网络投票日(2022-07-07)、召开日(2022-07-02)

议题:

1、《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》
2、《关于选举黄生权先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江众成包装材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉善县惠民街道泰山路1号,浙江众成包装材料股份有限公司办公大楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-09)、董事会签署日(2022-06-09)、股权登记日(2022-06-20)、现场登记日(2022-06-21)、网络投票日(2022-06-24)、召开日(2022-06-21)

议题:

1、《关于公司控股股东避免同业竞争承诺事项延期的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江众成包装材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉善县惠民街道泰山路1号,浙江众成包装材料股份有限公司办公大楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-06)、网络投票日(2022-05-10)、召开日(2022-05-06)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于<关于公司内部控制的自我评价报告(2021年度)>的议案》
7、《关于<关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2021年度)>的议案》
8、《关于董事、监事及高管薪酬方案的议案》
9、《关于2022年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
10、《关于2022年度使用自有资金进行现金管理的议案》
11、《关于公司为控股子公司2022年度各类融资提供担保的议案》
12、《关于公司持股5%以上股东2022年度向公司控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
13、《关于调整独立董事津贴的议案》
14、《关于购买董监高责任险的议案》
15、《关于修订<公司章程>的议案》
16、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
17、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
18、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江众成包装材料股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉善县惠民街道泰山路1号,浙江众成包装材料股份有限公司办公大楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-09)、董事会签署日(2021-12-09)、股权登记日(2021-12-20)、现场登记日(2021-12-21)、网络投票日(2021-12-24)、召开日(2021-12-21)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
3、审议《选举徐伟箭先生为公司第五届董事会独立董事》
4、审议《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江众成包装材料股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉善县惠民街道泰山路1号,公司办公大楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-25)、董事会签署日(2021-03-25)、股权登记日(2021-04-08)、现场登记日(2021-04-09)、网络投票日(2021-04-14)、召开日(2021-04-09)

议题:

1、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》
7、《关于<关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2020年度)>的议案》
8、《关于董事、监事及高管薪酬方案的议案》
9、《关于2021年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
10、《关于2021年度使用自有资金进行现金管理的议案》
11、《关于公司为控股子公司2021年度各类融资提供担保的议案》
12、《关于公司对控股子公司2021年度提供财务资助的议案》
13、《关于调整独立董事津贴的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江众成包装材料股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-03)、董事会签署日(2021-03-03)、股权登记日(2021-03-12)、现场登记日(2021-03-15)、网络投票日(2021-03-18)、召开日(2021-03-15)

议题:

1、审议《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江众成包装材料股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉善县惠民街道泰山路1号,公司办公大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-10)、董事会签署日(2021-02-10)、股权登记日(2021-02-23)、现场登记日(2021-02-24)、网络投票日(2021-03-01)、召开日(2021-02-24)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、审议《关于购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江众成包装材料股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉善县惠民街道泰山路1号,公司办公大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、审议《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于<2019年年度报告>及其摘要的议案》
5、审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》
7、审议《关于<关于公司内部控制的自我评价报告(2019年度)>的议案》
8、审议《关于<关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2019年度)>的议案》
9、审议《关于董事、监事及高管薪酬方案的议案》
10、审议《关于2020年度使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品额度的议案》
11、审议《关于2020年度使用自有资金投资低风险理财产品额度的议案》
12、审议《关于公司为控股子公司2020年度各类融资提供担保额度的议案》
13、审议《关于公司对控股子公司2020年度提供财务资助额度的议案》
14、审议《关于公司自查非经营性资金占用情况及整改报告的议案》
15、审议《关于修订<公司章程>的议案》
16、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
17、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江众成包装材料股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉善县惠民街道泰山路1号,公司办公大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-10)

议题:

1、审议《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》
5、审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
7、审议《关于<关于公司内部控制的自我评价报告(2018年度)>的议案》
8、审议《关于<关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2018年度)>的议案》;
9、审议《关于董事、监事及高管薪酬方案的议案》
10、审议《关于2019年度使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品额度的议案》
11、审议《关于公司为控股子公司2019年度各类融资提供担保额度的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江众成包装材料股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉善县惠民街道泰山路1号(公司办公大楼四楼会议室)

重要日期: 首次公告(2018-09-22)、董事会签署日(2018-09-22)、股权登记日(2018-09-26)、现场登记日(2018-09-27)、网络投票日(2018-10-07)、召开日(2018-09-27)

议题:

1、审议《关于公司对控股子公司增加担保额度的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江众成包装材料股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉善县惠民街道泰山路1号,公司办公大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-10)

议题:

1、审议《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》;
2、审议《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》;
3、审议《关于<2017年度财务决算报告>的议案》;
4、审议《关于<2017年年度报告>及其摘要的议案》;
5、审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》;
7、审议《关于<关于公司内部控制的自我评价报告(2017年度)>的议案》;
8、审议《关于<关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2017年度)>的议案》;
9、审议《关于董事、监事及高管薪酬方案的议案》;
10、审议《关于预计2018年度开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务交易额度的议案》;
11、审议《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品额度的议案》;

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江众成包装材料股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉善县惠民街道泰山路1号,公司办公大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-01)、董事会签署日(2018-03-01)、股权登记日(2018-03-09)、现场登记日(2018-03-12)、网络投票日(2018-03-15)、召开日(2018-03-12)

议题:

1.00《关于公司为控股子公司融资租赁及其他融资提供担保额度的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江众成包装材料股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉善县惠民街道泰山路1号,公司办公大楼四楼会议室。

重要日期: 首次公告(2018-02-01)、董事会签署日(2018-02-01)、股权登记日(2018-02-22)、现场登记日(2018-02-23)、网络投票日(2018-02-27)、召开日(2018-02-23)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江众成包装材料股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉善县惠民街道泰山路1号,公司办公大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-28)、董事会签署日(2017-11-28)、股权登记日(2017-12-06)、现场登记日(2017-12-07)、网络投票日(2017-12-12)、召开日(2017-12-07)

议题:

1、审议《关于同意控股子公司“众立合成科技”少数股东股份转让暨关联交易的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江众成包装材料股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉善县惠民街道泰山路1号,公司办公大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-01)、董事会签署日(2017-07-01)、股权登记日(2017-07-12)、现场登记日(2017-07-12)、网络投票日(2017-07-16)、召开日(2017-07-12)

议题:

1、审议《关于调整募投项目“年产7,000吨高阻隔PVDC热收缩膜建设项目”部分实施内容的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江众成包装材料股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉善县惠民街道泰山路1号,公司办公大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-29)、董事会签署日(2017-04-29)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-10)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-10)

议题:

1、审议《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》;
2、审议《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》;
3、审议《关于<2016年度财务决算报告>的议案》;
4、审议《关于<2016年年度报告>及其摘要的议案》;
5、审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于聘请2017年度审计机构的议案》;
7、审议《关于<公司内部控制的自我评价报告(2016年度)>的议案》;
8、审议《关于<关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2016年度)>的议案》;
9、审议《关于董事、监事及高管薪酬方案的议案》;
10、审议《关于预计2017年度开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务交易额度的议案》;
11、审议《关于审议使用自有资金投资低风险理财产品额度的议案》;
12、审议《关于审议提高使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品额度的议案》
13、审议《关于拟提名王申正先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江众成包装材料股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉善县经济开发区泰山路1号,公司办公大楼四楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-11-22)、董事会签署日(2016-11-22)、股权登记日(2016-12-02)、现场登记日(2016-12-05)、网络投票日(2016-12-06)、召开日(2016-12-05)

议题:

议案 1: 《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
议案 2:《关于提请股东大会延长全权授权董事会办理公司非公开发行股票相关事项有效期的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江众成包装材料股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉善县经济开发区泰山路1号,公司办公大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-23)、董事会签署日(2016-08-23)、股权登记日(2016-09-06)、现场登记日(2016-09-07)、网络投票日(2016-09-08)、召开日(2016-09-07)

议题:

1、审议《关于拟提名汪萍女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 浙江众成包装材料股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉善县经济开发区泰山路1号,公司办公大楼四楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-02-02)、董事会签署日(2016-02-02)、股权登记日(2016-02-18)、现场登记日(2016-02-19)、网络投票日(2016-02-25)、召开日(2016-02-19)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》;
2、审议《2015年度监事会工作报告》;
3、审议《2015年度财务决算报告》;
4、审议《2015年年度报告及其摘要》;
5、审议《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于聘请2016年度审计机构的议案》 ;
7、审议《关于公司内部控制的自我评价报告(2015年度)》 ;
8、审议《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告(2015年度)》 ;
9、审议《关于董事、监事及高管薪酬方案的议案》;
10、审议《关于预计2016年度开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务交易额度的议案》;
11、审议《关于终止实施股权激励计划的议案》;
12、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》;
13、审议《关于公司2015年度非公开发行股票预案(修订稿)的议案》 ;
14、审议《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
15、审议《关于审议使用部分闲置超募资金购买保本型理财产品额度的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江众成包装材料股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉善县经济开发区泰山路1号,公司办公大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-11)、董事会签署日(2015-12-12)、股权登记日(2015-12-23)、现场登记日(2015-12-24)、网络投票日(2015-12-27)、召开日(2015-12-24)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
5、审议《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
6、审议《关于提请股东大会全权授权董事会办理公司非公开发行股票相关事项的议案》
7、审议《关于公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划的议案》
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》
9、审议《关于拟提名黄旭生先生为公司董事候选人的议案》
10、审议《关于拟提名俞毅先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江众成包装材料股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉善县经济开发区泰山路1号,公司办公大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-11)、董事会签署日(2015-09-12)、股权登记日(2015-09-21)、现场登记日(2015-09-22)、网络投票日(2015-09-27)、召开日(2015-09-22)

议题:

1.审议《关于变更注册地址、修改经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江众成包装材料股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省嘉善县经济开发区泰山路1号,公司办公大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-10)、董事会签署日(2015-07-13)、股权登记日(2015-07-22)、现场登记日(2015-07-23)、网络投票日(2015-07-27)、召开日(2015-07-23)

议题:

1、审议《关于<浙江众成包装材料股份有限公司股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于<浙江众成包装材料股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》;
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》;

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江众成包装材料股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉善县经济开发区泰山路1号

重要日期: 首次公告(2015-05-19)、董事会签署日(2015-05-20)、股权登记日(2015-05-29)、现场登记日(2015-06-01)、网络投票日(2015-06-03)、召开日(2015-06-01)

议题:

议案1:《关于投资建设“高性能功能性聚丙烯薄膜试制项目”的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 浙江众成包装材料股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉善县经济开发区泰山路1号,公司办公大楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-03)、董事会签署日(2015-04-03)、股权登记日(2015-04-20)、现场登记日(2015-04-20)、网络投票日(2015-04-23)、召开日(2015-04-20)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》;
2、审议《2014年度监事会工作报告》;
3、审议《2014年度财务决算报告》;
4、审议《2014年年度报告及其摘要》;
5、审议《关于公司2014年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于聘请2015年度审计机构的议案》;
7、审议《关于公司内部控制的自我评价报告(2014年度)》;
8、审议《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告(2014年度)》;
9、审议《关于董事、监事及高管薪酬方案的议案》;
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
11、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
12、审议《关于会计政策变更的议案》;
13、审议《关于预计2015年度开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务交易额度的议案》;
14、审议《关于制定<远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务内部控制制度>的议案》;
15、审议《关于部分募投项目延期的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江众成包装材料股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉善县经济开发区泰山路1号,公司办公大楼四楼会议室。

重要日期: 首次公告(2015-02-09)、董事会签署日(2015-02-10)、股权登记日(2015-02-26)、现场登记日(2015-02-26)、网络投票日(2015-03-02)、召开日(2015-02-26)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》;

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 浙江众成包装材料股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省嘉善县经济开发区柳溪路26号,公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-19)、董事会签署日(2014-04-19)、股权登记日(2014-05-06)、现场登记日(2014-05-06)、网络投票日()、召开日(2014-05-06)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算报告》
4、审议《2013年年度报告及其摘要》
5、审议《关于公司2013年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于公司聘请2014年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司内部控制的自我评价报告(2013年度)》
8、审议《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告(2013年度)》
9、审议《关于董事、监事及高管薪酬方案的议案》
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》
11、审议《关于重新审议使用自有资金投资低风险理财产品的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江众成包装材料股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省嘉善县柳溪路26号,公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-04)、董事会签署日(2014-01-04)、股权登记日(2014-01-14)、现场登记日(2014-01-14)、网络投票日()、召开日(2014-01-14)

议题:

1、审议《关于使用部分闲置超募资金购买保本型理财产品的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江众成包装材料股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉善县经济开发区柳溪路26号,公司三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-05-18)、董事会签署日(2013-05-18)、股权登记日(2013-05-28)、现场登记日(2013-05-28)、网络投票日(2013-06-03)、召开日(2013-05-28)

议题:

1、审议《关于使用部分超募资金及募集资金利息投资建设“年产 7000 吨高阻隔 PVDC 热收缩膜建设项目”的议案》;
2、审议《关于公司符合申请配股条件的议案》;
3、审议《关于公司配股方案的议案》(本议案需进行逐项表决);
4、审议《关于公司<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》;
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案》;
6、审议《关于对部分募集资金投资项目的资金使用进度计划进行调整的议案》;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 浙江众成包装材料股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省嘉善县经济开发区柳溪路26号,公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-30)、董事会签署日(2013-03-30)、股权登记日(2013-04-16)、现场登记日(2013-04-16)、网络投票日()、召开日(2013-04-16)

议题:

1、审议《2012 年度董事会工作报告》;
2、审议《2012 年度监事会工作报告》 ;
3、审议《2012 年度财务决算报告》;
4、审议《2012 年年度报告及其摘要》;
5、审议《关于公司 2012年度利润分配预案的议案》 ;
6、审议《关于公司聘请 2013 年度审计机构的议案》 ;
7、审议《公司内部控制的自我评价报告(2012年度) 》 ;
8、审议《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 ;
9、审议《关于对研发制造中心建设项目和年产 2,000 吨印刷膜生产线建设
项目的资金使用进度计划进行调整的议案》;
10、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》;
11、审议《关于确定 2012年董事、监事及高管薪酬的议案》;
12、审议《关于调整独立董事津贴的议案》;

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江众成包装材料股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省嘉善县柳溪路26号，公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-25)、董事会签署日(2012-08-25)、股权登记日(2012-09-18)、现场登记日(2012-09-18)、网络投票日()、召开日(2012-09-18)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于选举龚伯勇先生为公司第二届董事会独立董事的议案》；

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 浙江众成包装材料股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省嘉善县柳溪路26号，公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-27)、董事会签署日(2012-03-29)、股权登记日(2012-04-12)、现场登记日(2012-04-12)、网络投票日()、召开日(2012-04-12)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年度财务决算以及2012年财务预算的报告》；
4、审议《2011年年度报告及其摘要》；
5、审议《关于公司2011年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于聘请2012年度审计机构的议案》；
7、审议《公司2011年度内部控制的自我评价报告》；
8、审议《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
9、审议《关于对研发制造中心建设项目的资金使用计划进行调整的议案》；
10、审议《关于确定2011年董事、监事及高管薪酬的议案》；

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江众成包装材料股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省嘉善县柳溪路26号，公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-06)、董事会签署日(2011-12-07)、股权登记日(2011-12-13)、现场登记日(2011-12-13)、网络投票日()、召开日(2011-12-13)

议题:

1、审议《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》；
2、审议《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》；
3、审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》；
4、审议《关于提高闲置自有资金投资低风险理财产品额度的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 浙江众成包装材料股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省嘉善县柳溪路26号，公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-01)、董事会签署日(2011-04-01)、股权登记日(2011-04-19)、现场登记日(2011-04-19)、网络投票日()、召开日(2011-04-19)

议题:

1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《2010年度财务决算报告》；
4、审议《2010年年度报告及其摘要》；
5、审议《关于公司2010年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于聘请2011年度审计机构的议案》；
7、审议《公司2010年度内部控制的自我评价报告》；
8、审议《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
9、审议《关于使用部分超募资金投资“新型3.4米聚烯烃热收缩膜生产线二期项目”的议案》；
10、审议《关于确定董事、监事高管及薪酬方案的议案》；
11、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
12、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
13、审议《关于修订<独立董事工作细则>的议案》；
14、审议《关于修订<关联交易制度>的议案》；
15、审议《关于修订<对外担保制度>的议案》；
16、审议《关于修订<授权管理制度>的议案》；

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